Infractiuni

Prin Rechizitoriul Parchetului e pe langa ICCJ - Directia de Investigare a Criminalitatii Organizate si Terorism - Biroul Teritorial Bacau nr. 87D/P/2009 din 22.07.2009, s-a dispus punerea in miscare a actiunii penale si trimiterea in judecata in lipsa a inculpatilor:
1. N.G., pentru savarsirea infractiunii de trafic de minori, prev. si ped. de art. 13 alin. 1, 2, 3 raportat la art. 12 alin. 2 lit. a din Legea nr. 678/2001, modificata prin Legea 278/2005, cu aplicarea prevederilor art. 37 lit. b C.p.,
constand in aceea ca in baza unei intelegeri prealabile cu inv. S., fost D.C., in cursul lunii iunie 2004, prin inselaciune, a recrutat partea vatamata minora B.E.G., pe care ulterior a transferat-o in Padova – Italia, inv. S., fost D.C. care a preluat-o, cazat-o si supus-o exploatarii sexuale, pana in luna septembrie 2004.
2. S. (fost D.) C. pentru savarsirea infractiunii de trafic de minori prev. si ped. de art. 13 alin. 1, 2, 3 raportat la art. 12 alin. 2 lit. a din Legea nr. 678/2001, modificata prin Legea 278/2005, cu aplicarea prevederilor art. 37 lit. b C.p., constand in aceea ca in baza unei intelegeri prealabile cu inc. N.G., in cursul lunii iunie 2004, aflandu-se in Padova – Italia, a preluat partea vatamata minora B.E.G., recrutata din tara de N.G., pe care ulterior a cazat-o si supus-o exploatarii sexuale, pana in luna septembrie 2004.
3. H.C.C., pentru savarsirea infractiunilor de trafic de persoane si minori si constituire a unui grup infractional organizat in scopul comiterii infractiunilor de trafic de persoane si minori, fapte prev. si ped. de art. 12 alin. 1, 2 lit. a din Legea nr. 678/2001, modificata prin Legea 278/2005, art. 13 alin. 1, 2, 3 raportat la art. 12 alin. 2 lit. a din Legea nr. 678/2001, modificata prin Legea 278/2005 si art. 7 alin. 1 din Legea nr. 39/2003, totul cu aplicarea prevederilor art. 33 lit. a C.p., constand in aceea ca in cursul anului 2004, in asociere cu fratele sau H. S., si cu alte persoane, in conditiile descrise in expozitivul rechizitoriului, au constituit un grup infractional organizat, in cadrul caruia in cursul anilor 2004-2005 a desfasurat activitati specifice infractiunilor de trafic de persoane si trafic de minori in dauna partilor/persoanelor vatamate B. E.-G. (minora), P.A.I., S.L. (minora), C.L., L.V., F.M. si M.I., pe care le-a preluat, asigurat cazarea si conditiile necesare exploatarii sexuale a acestora.
Cauza a fost inregistrata la Tribunalul Bacau la nr. 4101/110/2009 la data de 23.07.2009.
Pe parcursul cercetarii judecatoresti au fost audiati partile vatamate: F.M., fila 287 vol. I instanta, B.E.G., fila 288, vol. I instanta, 67 dosar vol. IV instanta.
S-au audiat martorii din lucrari: V.C., fila 289 vol.I instanta, V.L., fila 290 vol. I instanta, D.D. E., fila 251 vol.II, fila 125 vol. IV instanta,
Prin sentinta penala nr. 20/D/02.02.2012 pronuntata de Tribunalul Bacau, in dosarul nr. 4101/110/2009 in baza s-a dispus in baza art. 334 C.pr.pen. schimbarea incadrarii juridice a faptelor retinute in sarcina inculpatilor prin actul de sesizare, dupa cum urmeaza:
- pentru inculpatii N.G. si S. (fost D.) C. din infractiunea prev. de art. 13 al. 1,2,3, raportat la art. 12 al. 2 lit. a din Legea 678/2001 modificata prin Legea 278/2005 cu aplicarea art. 37 lit. b Cod penal in infractiunea prev. de art. 13 al. 1,3 teza I, al. 4 teza III raportat la art. 12 al. 2 lit. a din Legea 678/2001 cu aplicarea art. 13 al. 1 cod penal si art. 37 lit. b Cod penal.
- pentru inculpatul H. C.C. din infractiunile prev. de art. 12 al. 1,2 lit. a din Legea 678/2001, modificata prin Legea 278/2005, art. 13 al. 1,2,3, raportat la 12 al. 2 lit. a din Legea 678/2001 modificata prin Legea 278/2005 in infractiunile prev. de:
- art. 13 al. 1,3 teza I, al. 4 teza a III-a raportat la art. 12 al. 2 lit. a din Legea 678/2001 cu aplicarea art. 13 al. 1 Cod penal si art. 41 alin 2 Cod pen (parti vatamate B.E.G. si S.L.);
- art. 12 al. 1,2 lit. a din Legea 678/2001 modificata prin OUG 79/2005 cu aplicarea art. 41 al. 2 cod penal (parti vatamate C.L., L.V., F.M. si M.I.),
- art. 329 al. 1 cod penal (persoana vatamata P.A.I.).
I. In baza art. 11 pct.2 lit. b rap. la art. 10 lit. j C.pr.pen. a incetat procesul penal pornit impotriva inculpatului N.G. - pentru savarsirea infractiunii de trafic de minori prev. de art. 13 al. 1,3 teza I, al. 4 teza III raportat la art. 12 al. 2 lit. a din Legea 678/2001 cu aplicarea art. 13 al. 1 Cod penal si art. 37 lit. b Cod penal, intrucat exista autoritate de lucru judecat (sentinta penala nr. 632/2007 a Tribunalului Bacau modificata prin decizia penala nr. 78/2008 a Curtii de Apel Bacau definitiva prin decizia penala nr. 3828/21.11.2008 a I.C.C.J.).
II. In baza art. 13 al. 1,3 teza I, al. 4 teza III raportat la art. 12 al. 2 lit. a din Legea 678/2001 cu aplicarea art. 13 al. 1 Cod penal si art. 37 lit. b Cod penal condamna inculpatul S. (fost D.) C. – pentru savarsirea infractiunii de trafic de minori la pedeapsa de 6 ani inchisoare si pedeapsa complementara 3 ani interzicerea drepturilor prev. de art. 64 lit. a teza a II-a si b C.pen.
S-a constatat ca S. C. (fost D.), a fost condamnat pentru fapte concurente prin sentinta penala nr. 250/02.02. 2009 a Judecatoriei Bacau, modificata prin decizia penala nr. 195/A/10.05.2010 a Tribunalului Bacau, definitiva la data de 14.10.2010 prin decizia penala nr. 633/14.10.2010 a Curtii de Apel Bacau.
S-a descontopit pedeapsa rezultanta de 5 (cinci) ani inchisoare si 3 (trei) ani interzicerea drepturilor prevazute de art. 64 lit. a teza II si lit. b din cod penal, aplicata prin sentinta penala nr. 250/02.02. 2009 a Judecatoriei Bacau, modificata prin decizia penala nr. 195/A/10.05. 2010 a Tribunalului Bacau, definitiva la data de 14.10.2010 prin decizia penala nr.633/14.10.2010 a Curtii de Apel Bacau, in pedepse-le componente:
A) – la pedeapsa de 3 (trei) ani inchisoare pentru comiterea infractiunii de violare de domiciliu (fapta din 8/9 noiembrie 2006) prevazuta de art. 192 al. 2 Cod penal;
B) – la pedeapsa de 1 (un) an inchisoare pentru comiterea infractiunii de distrugere (fapta din 8/9 noiembrie 2006) prevazuta de art. 217 al. 1 Cod penal.
S-a descontopit pedeapsa rezultanta de 5 ani inchisoare si 3 ani interzicerea drepturilor prevazute de art. 64 lit. a teza II si lit. b din Cod penal aplicata prin sentinta penala 293/D/4 iunie 2008 a Tribunalului Bacau, pronuntata in dosar 4459/110/2007 modificata prin decizia penala 3908/26 noiembrie 2008 a ICCJ pronuntata in dosar 4459/110/2007 in pedepsele componente:
C) – 3 (trei) ani inchisoare pentru art. 2 alin. 1 din Legea 143/2000 (fapta din 4/5 iunie 2007);
D) – 5 (cinci) ani inchisoare pentru art. 25 Cod penal raportat la art. 3 alin. 1 din Legea 143/2000 (fapta din 4/5 iunie 2007);
E) – 2 (doi) ani pedeapsa complementara a interzicerii drepturilor prevazute de art. 64 lit. a teza II si lit. b din cod penal;
F) – 3 (trei) ani pedeapsa complementara a interzicerii drepturilor prevazute de art. 64 lit. a teza II si lit. b din cod penal.
In baza art. 36 alin 2 C.pen. rap. la art. 33 lit. a C.pen. si art. 34 lit. b C.pen. si art. 35 C.pen.
S-au contopit pedepsele aplicate in cauza dedusa judecatii cu pedepsele de la lit. A, B, C, D, E, F, in pedeapsa cea mai grea.
PEDEPSE DE EXECUTAT: 6 (sase) ani inchisoare si 3 (trei) ani interzicerea drepturilor prevazute de art. 64 lit. a teza II si lit. b din C.pen.
S-a interzis inculpatului exercitiul drepturilor prevazute de art. 64 lit. a teza II si lit. b din Cod penal pe durata si in conditiile art. 71 alin. 2 Cod penal.
In baza art. 36 alin.( 3) Cod penal, s-a dedus din pedeapsa principala aplicata perioada executata de la 25.06.2007 la 08.12.2010.
S-au desfiintat vechile forme de executare si s-a dispus emiterea unor noi forme de executare in temeiul prezentei hotarari.
III. A fost condamnat inculpatul H. C.C. - pentru savarsirea infractiunilor de :
- trafic de minori prev. art. 13 al. 1,3 teza I, al. 4 teza a III-a raportat la art. 12 al. 2 lit. a din Legea 678/2001 cu aplicarea art. 13 al. 1 Cod penal si art. 41 alin 2 Cod penal de la pedeapsa de 8 ani inchisoare si pedeapsa complementara 4 ani interzicerea drepturilor prev. de art. 64 lit.a teza a II-a si b Cpen (parti vatamate B.E.G. si S.L.);
- trafic de persoane prev. de art. 12 al. 1,2 lit. a din Legea 678/2001 modificata prin OUG 79/2005 cu aplicarea art. 41 al. 2 Cod la pedeapsa de 7 ani inchisoare si pedeapsa complementara 4 ani interzicerea drepturilor prev. de art. 64 lit. a teza a II-a si b Cpen (parti vatamate C.L., L.V., F.M. si M.I.)
- proxenetism prev. de art. 329 alin 1 Cod pen la pedeapsa de 3 ani inchisoare si pedeapsa complementara 2 ani interzicerea drepturilor prev. de art. 64 lit. a teza a II-a si b Cpen (persoana vatamata P.A.I.),
- constituire grup organizat prev. de art. 7 alin. 1 din legea nr. 39/2003 la pedeapsa de 7 ani inchisoare si pedeapsa complementara 4 ani interzicerea drepturilor prev. de art. 64 lit. a teza a II-a si b C.pen
In baza art. 33 lit. a Cod penal, art. 34 lit. b C.pen. si art. 35 C.pen., inculpatul H. C.C. executa pedeapsa cea mei grea.
PEDEAPSA DE EXECUTAT: 8 ani inchisoare si pedeapsa complementara 4 ani interzicerea drepturilor prev. de art. 64 lit. a teza a II-a si b C.pen.
S-au interzis inculpatului drepturile prev de art. 64 lit. a teza a II-a si lit. b C.pen. in conditiile si pe durata prev. de art. 71 C.pen.
In baza art.14 si 346 alin ultim C.pr.pen. nu s-a solutionat actiunea civila formulata impotriva inculpatului N.G..
In baza art. 14 si 346 C.pr.pen. s-a luat act ca partea vatamata B.E.G. nu s-a constituit parte civila impotriva inculpatului S. C. (fost D.).
In baza art. 14 si 346 C.pr.pen. s-a luat act ca partile vatamate C.L., L.V., M.I. nu s-au constituit parti civile impotriva inculpatului H. C.C..
In baza art. 14 si art. 346 alin 1 C.pr.pen., art. 998 C.civ. (in vigoare la data faptei) a fost obligat inculpatul H. C.C.:
- la plata sumei de 7.000 euro, echivalent in lei la data executarii catre partea civila S.L., si
- la plata sumei de 15.000 euro, echivalent in lei la data executarii catre partea civila F.M..
S-a dispus plata din fondurile M.J. catre Baroul de Avocati Bacau a sumei de 1500 lei reprezentand onorarii aparatori oficiu, 300 lei pentru av. L.A., 600 lei pentru av. S.D., 300 lei pentru av. F.C. si 300 lei pentru av. P.B.
In baza art. 191 alin 1,2 C.pr.pen. a fost obligat inculpatul S. C. (fost D.) la plata sumei de 8000 lei si inculpatul H. C.C. la plata sumei de 10 000 lei cu titlul de cheltuieli judiciare avansate de stat.
In baza art. 192 alin 3 C.pr.pen. cheltuielile judiciare avansate pentru urmarirea si judecarea inculpatului N.G. au ramas in sarcina statului.
S-a luat act ca inculpatul S. C. (fost D.) a avut aparator ales.
In baza art. 199 alin. 3 C.pr.pen. s-a admis cererea formulata de av. P.B. de scutire de la plata amenzii judiciare aplicata prin incheierea din data de 22.09.2011 si s-a dispus exonerarea de la plata amenzii in cuantum de 500 lei.
Pentru a dispune astfel, instanta de fond a retinut ca prin rechizitoriul nr. 187D/P/2005 al DIICOT – Biroul Teritorial Bacau din data de 28.09.2006 s-a dispus, printre altele, trimiterea in judecata, in stare de arest preventiv a inculpatilor N.G. si H. S. pentru savarsirea infractiunilor de trafic de persoane si trafic de minori comise in cadrul unui grup infractional organizat.
In fapt, in sarcina acestora s-a retinut ca, in cursul anului 2004, constituiti intr-un grup infractional organizat cu caracter transnational, pe relatia Bacau – Romania – Torino – Italia, au desfasurat activitati de recrutare, transportare, transferare de tinere, avand ca scop exploatarea sexuala a acestora si obtinerea de venituri de catre membrii gruparii din aceasta activitate criminala.
Probele administrate in cauza au certificat ca, incepand cu anul 2004 inculpatul H. S., cunoscut dupa apelativul „S.” si fratele sau, inculpatul H. C.C., au organizat in Torino – Italia o adevarata retea de trafic de persoane de sex feminin avand drept scop exploatarea sexuala a acestora.
H. S. (trimis in judecata prin rechizitoriul anterior mentionat) si fratele sau, inculpatul H. C.C., reprezentau veriga de legatura a altor persoane care aveau ca atributii in cadrul retelei recrutarea, transportarea si transferarea efectiva a victimelor din Bacau – Romania, in Torino – Italia si realizau efectiv latura executiva a exploatarii persoanelor vatamate.
Bazele grupului infractional organizat specializat in racolarea si transportarea in orasul Torino – Italia de catre H. S. si fratele sau, inculpatul H. C.C. a victimelor, in ceea ce priveste latura sa nationala, au fost initiate de V.L.-E., impreuna cu concubinul sau H.A.F., fratele si cumnata acestuia, H.I.M. si respectiv H.T., persoane ce au fost arestate si trimise in judecata prin rechizitoriul nr. 4 D/P/2006 al DIICOT – Serviciul Teritorial Bacau.
Separat, insa, de-a lungul timpului, prin prisma legaturilor de prietenie cu fratii H. si avand cunostinta de activitatea infractionala desfasurata de acestia in Italia, la grupare a aderat si inculpatul N.G., care a desfasurat la randul sau activitati proprii de recrutare si transferare a victimelor in Torino – Italia, precum si de exploatare propriu-zisa a acestora.
Probational, in cadrul cercetarilor s-a evidentiat ca inculpatul N.G. a aderat la gruparea infractionala din care faceau parte H. S. si inculpatul H. C.C. in cursul lunii septembrie 2004, insa anterior acesta a mai fost implicat in activitati ce se circumscriu elementului constitutiv al infractiunii de trafic de persoane/minori, in raport de partea vatamata B.E.G., tot pe relatia Romania-Italia, insa in cadrul altei categorii de participatie penala.
Pentru aceasta fapta, savarsita in cooperare cu inculpatul S. (fost D.) C., prin rechizitoriul nr. 187D/P/2005 s-a dispus disjungerea cauzei in vederea continuarii cercetarilor si tragerii acestora la raspundere penala pentru savarsirea infractiunii prev. si ped. de art. 13 al. 1, 2, 3 rap. la art. 12 al. 2 lit. a din 678/2001 modific. prin Legea 278/2005, intrucat inculpatul S. (fost D.) C. nu se afla pe teritoriul Romaniei la vremea respectiva si existau date si indicii ca acesta a supus exploatarii sexuale si alte victime care, insa nu au putut fi identificate sau care, desi identificate nu au putut fi audiate fiind plecate in strainatate, unde locuiesc la adrese necunoscute de membrii familiilor acestora.
De asemenea, prin acelasi act procedural, s-a dispus si disjungerea cauzei fata de inculpatul H. C.C. in vederea continuarii cercetarilor si tragerii acestuia la raspundere penala pentru savarsirea infractiunilor de trafic de persoane si minori si constituire a unui grup infractional organizat in scopul comiterii infractiunilor de trafic de persoane si minori, fapte prev. si ped. de art. 12 alin. 1, 2 lit. a din Legea nr. 678/2001, modificata prin Legea 278/2005, art. 13 alin. 1, 2, 3 raportat la art. 12 alin. 2 lit. a din Legea nr. 678/2001, modificata prin Legea 278/2005 si art. 7 alin. 1 din Legea nr. 39/2003, totul cu aplicarea prevederilor art. 33 lit. a C.p., in raport de partile/persoanele vatamate B. E.-G. (minora), P.A.I., S.L. (minora), C.L., L.V., F.M. si M.I., audiate in cauza si care au formulat plangere si impotriva acestui inculpat, motivat de faptul ca in cadrul urmaririi penale efectuate, desi s-au efectuat demersuri, nu s-a reusit citarea si audierea inc. H. C.C., aflat pe teritoriul Italiei.
Probele administrate in cauza, atat initial (dosar 187 D/P/2005 al DIICOT – Biroul Teritorial Bacau), cat si ulterior, in disjungere, (dosar 87 D/P/2009 al DIICOT – Serviciul Teritorial Bacau, numar vechi 150 D/P/2006 al DIICOT – Biroul Teritorial Bacau), au certificat preocuparile infractionale ale inculpatilor N.G. si S. (fost D.) C. pe linia traficului de minori, asa cum a reclamat partea vatamata B.E.G..
In fapt, la data de 5.10.2005, partea vatamata B.E.G. a sesizat organele de urmarire penala cu privire la imprejurarea ca, in cursul lunii iunie 2004, data la care era minora, prin intermediul prietenului sau R.C.I., a fost recrutata de inculpatul N.G., in vederea transferarii sale in Italia, pentru a munci.
Profitand de vulnerabilitatea partii vatamate B.E.G., datorata in primul rand varstei, lipsei experientei de viata, gradului ridicat de sugestibilitate si posibilitatilor reduse de a se apara, speculand precaritatea socio-familiala, financiara si sentimentala a acesteia, pentru a obtine consimtamantul partii vatamate, inculpatul N.G. s-a oferit sa ii plateasca taxele necesare pentru obtinerea pasaportului, sa ii asigure gazduire in locuinta nepotilor sai B.C. si B.M.A. pana la eliberarea documentului de calatorie si sa ii faciliteze deplasarea pana in Padova, Italia, unde urma a fi asteptata de prietenul sau, coinculpatul D., actualmente S. C.
La data de 26.06.2004, partea vatamata B.E.G. a parasit teritoriul Romaniei cu un microbuz condus de martorul C.P., cunostinta de-a inculpatului N.G. si caruia acesta din urma i-a predat-o pentru a o transporta la inculpatul S., fost D.C..
La destinatie partea vatamata a fost asteptata de inculpatul S., fost D.C. care i-a asigurat cazarea intr-o locuinta inchiriata de acesta si concubina sa, ocazie cu care i-a adus la cunostinta adevaratul scop al recrutarii si transferarii sale in Italia, respectiv in vederea practicarii prostitutiei la strada, asa cum se intelesese in realitate cu inculpatul N.G..
Aflata intr-o tara straina, fara mijloace financiare proprii, partea vatamata a trebuit sa accepte sa se prostitueze sub protectia, supravegherea si controlul efectiv al inculpatului S. (fost D.) C., pana la inceputul lunii septembrie 2004, cand conform declaratiilor partii vatamate, inculpatul a vandut-o unui alt traficant, N.R., zis „B.”, contra sumei de 1000 euro.
Cu ocazia acestei tranzactii, profitand de un moment de lipsa de supraveghere din partea lui N.R., cu acordul telefonic al inculpatului N.G., partea vatamata a fugit in Torino, unde a fost asteptata, preluata si gazduita de catre H. S., zis „S.” si fratele acestuia inculpatul H. C.C..
Din cercetarile efectuate in cauza a rezultat ca partea vatamata B.E.G. a facut obiectul tranzactiei dintre inculpatul N.G. si inculpatul. H. C.C., acesta din urma, impreuna cu fratele sau, H. S., obligand-o sa practice prostitutia pentru a-si recupera pretul platit in schimbul ei inculpatului N.G., aproximativ 3000 euro.
In aceste conditii, partea vatamata a practicat prostitutia sub directa indrumare, supraveghere si control a fratilor H. pana in luna februarie 2005 cand a reusit sa fuga si sa revina in tara.
Aspectele semnalate de partea vatamata s-au confirmat intru-totul cu ocazia activitatii de urmarire penala efectuata in cauza. In acest context este relevant rezultatul verificarilor tranzactiilor efectuate prin intermediul sistemelor de transferuri banesti W.U. si M.G., care atesta atat expedierea disimulata catre inculpatul N.G. a sumelor de bani obtinute de partea vatamata din practicarea prostitutiei in perioada cat se afla in Padova – Italia, sub supravegherea inculpatului S., fost D.C., cat si din perioada in care se afla in Torino – Italia, fiind exploatata sexual de fratii H.
Astfel din formularele M.G. nr. 54922730 din 20.07.2004 si nr. 72066767 din 23.07.2004 rezulta ca N.R. a expediat diferite sume de bani numitei F.A., concubina inculpatului. N.G., cat si acestuia din urma, astfel cum a precizat partea vatamata, explicand ca inculpatul S., fost D.C., datorita faptului ca era cercetat penal in tara si ca isi lua masuri sporite de prevedere pentru a nu putea fi descoperit, evita sa expedieze bani de pe numele sau (fl. 441-446, vol. II).
De asemenea, din formularul W.U. seria 0800812345 aflat la fl. 47, vol. II - dosar, rezulta ca inculpatul H. C.C. a expediat inculpatului N.G., la data de 20.10.2004, suma de 2800 euro, reprezentand contravaloarea tranzactiei al carei obiect a fost partea vatamata B.E.G.
Negarea faptei de catre inc. N.G. in faza initiala a cercetarilor si incercarea acestuia de a pune partea vatamata B.E.G. intr-o situatie nefavorabila este complet combatuta de ansamblul probatoriului administrat in cauza.
Astfel, este relevanta imprejurarea ca, ocazionat de audierile succesive ale partii vatamate B.E.G., aceasta a fost consecventa in declaratii, relatand de fiecare data aceeasi succesiune a evenimentelor, confirmate de verificarile intreprinse cu privire la acestea, respectiv: conducerea organelor de ancheta la apartamentul in care a fost cazata de inc. N.G. pana la momentul transferului in Italia, descrierea acestuia, precum si a apartamentului in care locuia inc. N.G. impreuna cu concubina sa F.A., datele rezultate din transferurile banesti, care au confirmat expedierea banilor intre traficanti in maniera nominalizata de victima, identificarea celorlalte persoane vatamate, in baza declaratiilor sale, care au confirmat aceleasi aspecte si aceeasi modalitate efectiva de realizare a activitatii infractionale desfasurata de traficanti.
Toate aceste mijloace de proba se coroboreaza cu imprejurarea ca H. S. a recunoscut savarsirea faptei cu ocazia audierii in dosarul nr. 187D/P/2005.
Este de evidentiat in acelasi scop, al dovedirii veridicitatii si sinceritatii afirmatiilor partii vatamate B.E.G., depozitia martorei C.A., din continutul careia reies neindoielnic, atat preocuparile acestui inculpat pe linia traficului de persoane, in general, cat si al exploatarii partii vatamate B.E.G., in particular.
Probele administrate in cauza, atat initial cat si ulterior, in disjungere, au oferit indicii temeinice privind exploatarea sexuala de catre inc. S., fost D. C. si a numitei L. E. D., insa in decursul celor trei ani de cercetari, aceasta nu s-a prezentat pentru a putea fi audiata, desi s-au facut numeroase demersuri in acest sens, elocventa fiind si depozitia surorii acesteia numita L. I.M..
Cu privire la inc. N.G. este de mentionat ca acesta a fost trimis in judecata prin rechizitoriul 187 D/P/2005 al DIICOT – Biroul Teritorial Bacau, pentru comiterea infractiunii de trafic de persoane impotriva partii vatamate B.E.G. si a altor victime, pe relatia Bacau – Romania – Torino – Italia, in cadrul gruparii din care faceau parte fratii H., fiind condamnat la o pedeapsa rezultanta de 6 ani inchisoare prin s.p. 632 D/18.12.2007 a Tribunalului Bacau, ramasa definitiva prin decizia penala 3828/21.11.2008 a Inaltei Curti de Casatie si Justitie, in baza careia s-a emis mandatul nr. 746/24.11.2008. Pe parcursul judecatii, inculpatului i s-a inlocuit masura arestarii preventive cu masura obligarii de a nu parasi localitatea, iar in momentul condamnarii definitive nu a putut fi incarcerat, constatandu-se ca nu a respectat conditiile restrictive ale noii masuri preventive, existand date si indicii temeinice ca a parasit teritoriul tarii si s-a stabilit in Italia la o adresa necunoscuta, astfel ca incepand cu data de 27.01.2009 inculpatul a fost dat in urmarire internationala.
Din aceste considerente, in cauza disjunsa nu a fost posibil a i se prezenta materialul de urmarire penala, insa este de precizat ca a fost audiat initial si cu privire la fapta de trafic de persoane comisa impotriva partii vatamate B.E.G. in cooperare cu inc. S., fost D.C. si confruntat cu partea vatamata, avand cunostinta de fapta si de existenta unui proces penal cu privire la aceasta.
Urmare a plangerii formulate de partea vatamata B.E.G., cu ocazia efectuarii cercetarilor impotriva gruparii infractionale organizate transnationale avand ca obiect exploatarea sexuala a tinerelor de catre H. S., zis „S.” si fratele sau inc. H. C.C., in Torino – Italia, s-a descoperit amploarea activitatii infractionale desfasurata de acestia, fiind identificate si audiate si alte victime, care au confirmat implicarea inc. H. C.C. in comiterea faptelor.
Asa cum s-a precizat, inc. H. C.C. impreuna cu fratele sau s-au ocupat in Torino – Italia de preluarea victimelor si asigurarea efectiva a conditiilor de cazare si exploatare sexuala a acestora. Pentru reusita actiunilor acestia si-au asigurat in prealabil spatii pentru cazarea victimelor, aceasta atributie in cadrul grupului revenind inc. H. C.C., care avea acte legale de sedere in Italia, in baza carora a putut inchiria mai multe locuinte.
De asemenea, intrucat poseda permis de conducere, il insotea cu autoturismul proprietate personala pe fratele sau H. S. la supravegherea victimelor la strada si in lipsa acestuia se ocupa personal de partea logistica necesara desfasurarii activitatii de prostitutie, asigurand partilor/persoanelor vatamate obiectele de vestimentatie corespunzatoare, explicandu-le tarifele si programul de lucru si incasand banii proveniti din practicarea prostitutiei.
Actele de urmarire penala efectuate in cauza au dovedit fara nici un dubiu ca inc. H. C.C., in cadrul unui grup infractional organizat din care faceau parte fratele sau H. S., N.G., V.L. E., H.A.F., H.I.M., H.T. au desfasurat in cursul anilor 2004-2005 in mod ritmic si sustinut activitati specifice traficului de persoane si minori, impotriva unui numar impresionant de persoane/parti vatamate.
Parte dintre acestea au sesizat autoritatile judiciare italiene, sesizari in baza carora N.G. si inc. H. C.C. au fost arestati in Torino – Italia in perioada octombrie 2005 – mai 2006, in cauza pronuntandu-se pana la momentul actual o hotarare judecatoreasca, care insa nu este definitiva.
Alte victime ale acestor traficanti au sesizat autoritatile judiciare romane si parte din membri gruparii infractionale transfrontaliere au fost arestati si trimisi in judecata prin rechizitoriul nr. 4 D/P/2006 al DIICOT – Serviciul Teritorial Bacau.
Concomitent cu ancheta desfasurata de autoritatile judiciare italiene si concomitent cu ancheta judiciara desfasurata de organele DIICOT in cauza 4D/P/2006, in ceea ce priveste membrii gruparii ce actionau pe teritoriul Romaniei, descoperirea faptelor comise de inc. H. C.C., pe latura externa, a fost posibila ca urmare a plangerilor formulate de partea vatamata B.E.G. si a celorlalte parti/persoane vatamate ce au fost identificate si s-a reusit a fi audiate in cauza.
Cronologic, faptele s-au desfasurat dupa cum se va prezenta in cele ce urmeaza:
1. In cursul lunii noiembrie 2004, speculand situatia familiala si precaritatea financiara a persoanei vatamate P.A.I., N.G. i-a propus acesteia sa se deplaseze in Torino – Italia, la fratii H. S. si H. C.C., asigurand-o ca acestia ii pot asigura cazarea si celelalte conditii necesare pentru practicarea prostitutiei.
In vederea transferarii persoanei vatamate in Torino – Italia, N.G. a apelat la martorul C.P., care desfasura activitati de transport persoane pe ruta Romania – Italia. Acesta, fara a cunoaste adevaratul scop al deplasarii persoanei vatamate in Italia, a intermediat si facilitat deplasarea acesteia la destinatie, unde a fost preluata de H. S. si inc. H. C.C., care au cazat-o impreuna cu partea vatamata B.E.G..
Persoana vatamata P.A.I. a practicat prostitutia sub protectia fratilor H., pana in luna ianuarie 2005 cand a reusit sa fuga.
Declaratia persoanei vatamate, care s-a prevalat de prevederile art. 82 C.p.p., se coroboreaza cu declaratiile celorlalte parti vatamate exploatate sexual in aceeasi perioada de membrii gruparii, precum si cu declaratia martorului C.P. si declaratia numitului H. S., audiat ca inculpat in dosarul initial, nr. 187 D/P/2005, prin care recunoaste ca a preluat de la N.G. persoana vatamata, in vederea exploatarii sexuale.
2. La inceputul lunii decembrie 2004, partea vatamata S.L. in varsta de 16 ani, domiciliata in com. C., jud. Bacau, prin intermediul numitei C. M. (si aceasta victima a traficului de minori), i-a cunoscut pe numitii H.M. si sotia acestuia H.T. si, la insistentele acestora, a renuntat la cursurile scolare si s-a mutat in mun. Bacau, locuind impreuna cu sotii H. in apartamentul acestora.
Profitand de aceasta conjunctura, sotii H. s-au oferit sa ajute partea vatamata minora S.L. in vederea obtinerii unui loc de munca sigur, onest si bine remunerat in Italia, asigurand-o totodata ca o vor sprijini financiar pentru achitarea taxelor necesare obtinerii pasaportului si ca ii pot asigura si transportul pana la destinatie.
Incantata de oportunitatea obtinerii unui loc de munca ce, conform promisiunilor recrutatorilor avea sa ii asigure castiguri materiale insemnate, partea vatamata S.L. a acceptat propunerea facuta. In aceste conditii, H.M. I. s-a ocupat de formalitatile necesare eliberarii pasaportului turistic al acesteia si a achitat taxele aferente eliberarii acestui document, iar pe data de 15.12.2004, victima minora S.L. a plecat spre Italia cu autoturismul marca O. condus de H. I. M., in care se aflau fratele acestuia, H.A.F., si alte 2 persoane, respectiv C.L. si V.L.
La destinatie, in Torino – Italia, partea vatamata impreuna cu celelalte doua tinere au fost preluate de H. S. si inc. H. C.C. care le-au adus la cunostinta adevaratul scop al transferarii lor in Italia, respectiv ca urmau sa se prostitueze, in folosul lor.
Intrucat partea vatamata S.L. era minora, iar fratii H. nu doreau sa aiba probleme cu autoritatile italiene, au renuntat la hotararea de a o obliga ei insesi, personal, la practicarea prostitutiei, motiv pentru care au transferat-o (vandut-o) unui alt cetatean roman pe nume T.D., zis „R.” – persoana arestata ulterior de catre autoritatile judiciare italiene in cadrul anchetei efectuate in aceasta tara -, pentru care a practicat prostitutia pana in luna aprilie 2005, cand victima a reusit sa fuga si sa vina in tara.
3. Tot in cursul lunii decembrie 2004, partea vatamata C.L. in varsta de 18 ani, domiciliata in com. G., jud. Bacau, prin intermediul verisoarei sale V.L., a cunoscut-o pe numita V.L. si pe concubinul acesteia H.A.F. care, urmarind realizarea scopului infractional ilicit al gruparii din care faceau parte, respectiv exploatarea sexuala a tinerelor, activitate din care isi realizau principalele venituri, i-au promis obtinerea unui loc de munca sigur si onest in Italia.
Motivat de faptul ca partea vatamata C.L. provenea dintr-o familie numeroasa, cu 5 copii si modeste posibilitati financiare, nici parintii si nici ceilalti frati neavand loc de munca, aceasta a acceptat propunerea facuta, cu atat mai mult cu cat recrutatorii s-au si ocupat de obtinerea pasaportului turistic.
Transportul in Italia s-a realizat la data de 15.12.2004, odata cu partea vatamata S.L..
La destinatie, Torino – Italia, partea vatamata a fost predata de fratii H. numitului H. S. si fratelui acestuia inc. H. C.C., care i-au asigurat conditiile de cazare si i-au adus la cunostinta adevaratul scop al deplasarii in Italia, respectiv ca urma sa practice prostitutia in folosul lor.
Aflata intr-o tara straina, fara mijloace financiare proprii, nefiind in posesia actelor de identitate, predate de recrutatori lui H. S., sub presiunea servitutii datoriei pe care o avea fata de traficanti, insumand cheltuielile aferente obtinerii pasaportului si deplasarii sale in Italia, partea vatamata C.L. a fost nevoita sa practice prostitutia timp de aproximativ 3 luni de zile, pentru sume cuprinse intre 30-50 euro/act sexual, raporturile intime consumandu-se atat „la strada”, in autoturismele clientilor, cat si intr-un apartament pe care fratii H. il aveau inchiriat tocmai in acest scop.
Conform sustinerilor partilor/persoane vatamate audiate in cauza, aceasta locatie era situata in Torino, aspect care s-a dovedit a fi veridic, dat fiind raspunsul primit de la autoritatile italiene pe cale de comisie rogatorie internationala, continand si rezultatul perchezitiilor efectuate in locuintele detinute de membrii gruparii (fl. 43 s.u., vol. III).
Totalul sumelor de bani obtinute de partea vatamata C.L. din practicarea prostitutiei se ridica aproximativ la 7500 euro, bani pe care partea vatamata i-a inmanat fratilor H., care i-a impartit cu ceilalti membri ai grupului.
4. In cursul lunii octombrie 2004, partea vatamata L.V. in varsta de 21 de ani, i-a cunoscut pe H. I. M. si sotia acestuia H.T., fiind vecini de cartier. Relatiile dintre victima si sotii H. au devenit amicale, context in care acestia au inceput sa se viziteze, ocazie cu care partea vatamata s-a plans ca are o situatie financiara deosebit de grea, fiind divortata, avand in intretinere un copil minor si fiind insarcinata cu cel de-al doilea.
Speculand vulnerabilitatea financiara a victimei si starea sa socio-familiala, sotii H. s-au oferit sa o ajute promitandu-i un loc de munca in Torino – Italia.
Procedand in aceeasi maniera ca si in cazul victimelor anterior mentionate, la data de 28.01.2005, partea vatamata L.V. a fost transportata in Italia de catre H. I. M. cu autoturismul acestuia, marca O.
La destinatie, in Torino – Italia, partea vatamata a fost condusa la locuinta fratilor H. si predata acestora care i-au adus la cunostinta ca au cumparat-o de la recrutator cu suma de 1200 euro, iar scopul real al deplasarii sale in strainatate este practicarea prostitutiei in folosul lor, pana va aduna suma necesara rascumpararii ei.
Aflata intr-o tara straina, fara mijloace financiare proprii, nefiind in posesia actelor de identitate (retinute de exploatatori), sub presiunea servitutii datoriei pe care o avea fata de traficanti, reprezentand cheltuielile aferente obtinerii pasaportului si deplasarii sale in Italia, partea vatamata L.V. a fost nevoita sa practice prostitutia timp de aproximativ o luna de zile.
Raporturile sexuale se consumau in autoturismele clientilor, la strada, sub directa supraveghere si paza a inc. H. C.C., care patrula cu autoturismul propriu in zona in care fetele erau plasate sa isi recruteze clientii.
5. In cursul lunii septembrie 2005, sub promisiunea mincinoasa a obtinerii unui loc de munca in Italia, partea vatamata F.M. a fost recrutata de P.D.I., si ulterior transferata prin intermediul si cu ajutorul succesiv si efectiv al numitului H. S., in Torino – Italia, inc. H. C.C., care se afla impreuna cu N.G.
La destinatie acestia au achitat cheltuielile de transport si, sub presiunea amenintarilor si a agresarii sexuale, au supus partea vatamata exploatarii sexuale, conducand-o la strada si supraveghind-o.
Partea vatamata a fost nevoita, in acest context, sa intretina relatii sexuale cu doi clienti si in momentul in care a fost acostata de cel de-al treilea, acesta s-a oferit sa o ajute si a indrumat-o sa formuleze plangere la autoritatile italiene, ceea ce s-a si intamplat.
Urmare a sesizarii formulate de partea vatamata F.M. cu privire la comiterea de catre N.G. si H. C.C. a infractiunii de viol, la care s-au alaturat declaratiile numitelor D. G., M.I., C.I. si F.L., autoritatile italiene au demarat o ancheta penala, au descins la locuintele membrilor gruparii si au procedat la arestarea preventiva a numitilor N.G. si H. C.C., la data de 19.10.2005.
6. In cadrul anchetei efectuate de autoritatile judiciare romane s-a reusit si audierea partii vatamate M.I. la data de 10.05.2006, la sediul Consulatului din Milano.
Din declaratia partii vatamate M.I. rezulta ca in cursul lunii septembrie 2005, prin intermediul verisoarei sale V.L., prietena numitului H. S., l-a cunoscut pe acesta si, sub promisiunea mincinoasa a obtinerii unui loc de munca in Italia, a transferat-o in Torino, unde a fost preluata, cazata si supusa exploatarii sexuale de catre N.G. si inc. H. C.C.
Cercetarile efectuate in cauza au confirmat pe deplin veridicitatea aspectelor semnalate de partea vatamata M.I., sens in care invocam declaratiile martorilor V.C., V.L., precum si declaratia numitului H. S. – inculpat in cauza penala 187 D/P/2005, prin care acesta recunoaste savarsirea faptei.
Elementul material al infractiunilor de trafic de persoane si minori prev. de art. 12 si 13 din Legea 678/2001 se realizeaza printr-una sau mai multe dintre actiunile prevazute ca modalitati alternative in normele incriminatoare, respectiv recrutarea (atragerea victimei de a fi exploatata in vederea obtinerii de profit), transportarea (deplasarea dintr-un loc intr-altul), transferarea (transmiterea victimei de la un traficant la altul), cazarea, gazduirea, (instalarea temporara intr-o locuinta), primirea (preluarea de catre un traficant de la altul).
Fiecare dintre aceste actiuni este suficienta pentru realizarea elementului material al infractiunii de trafic de persoane ori trafic de minori, atat in variantele tip, cat si cele agravate, consumarea infractiunii avand loc in momentul in care s-a executat cel putin una dintre actiunile de traficare ce compun elementul lor material, si s-a produs urmarea imediata a infractiunii, respectiv crearea starii de pericol.
Prin efectuarea nemijlocita a uneia dintre actiunile ce caracterizeaza traficul de fiinte umane, fiecare participant isi aduce contributia sa directa la savarsirea infractiunii si, implicit, va fi angajata raspunderea sa penala in calitate de coautor, pentru forma agravata a infractiunii, prev. de art. 12 al. 2 lit. a din Legea 678/2001 modificata.
Probele administrate in cauza certifica fara putinta de tagada imprejurarea ca inculpatii au fost implicati in mod direct si constient in activitatile de exploatare sexuala a partilor/persoanelor vatamate ce au fost audiate in cauza.
Astfel, declaratiile partilor vatamate se coroboreaza perfect intre ele, cat si cu depozitiile martorilor audiati in cauza, si nu in ultimul rand, cu procesele verbale de verificare a bazei de date a IGPF si verificarile efectuate concomitent de autoritatile judiciare italiene.
In acest sens, este de mentionat ca, in raport de partile vatamate F.M., F.L.-E., M.I. si C.I., au fost efectuate, urmare a plangerilor depuse de acestea, cercetari si de catre autoritatile italiene, care au certificat in cea mai mare parte aspectele semnalate, in cadrul descinderilor efectuate la locatiile detinute de traficanti, fiind identificate importante mijloace materiale de proba ce au stat la baza arestarii preventive pe teritoriul Italiei a inc. N.G. si H. C.C. din data de 19.10.2005 si pana la data de 10.05.2006, cand inc. N.G. a fost expulzat in Romania, unde a fost preluat de organele judiciare competente si arestat in cauza penala nr. 187 D/P/2005 a DIICOT – Biroul Teritorial Bacau.
Ulterior, inculpatul N.G. a fost condamnat definitiv pentru faptele ce i s-au retinut in sarcina in cadrul anchetei penale.
Pe parcursul desfasurarii procesului penal, potrivit relatiilor furnizate de autoritatile judiciare italiene in cauza penala instrumentata de acestia nu se pronuntase o hotarare definitiva.
O hotarare in cadrul dezbaterii de prim grad in fata Tribunalului din Torino s-a pronuntat abia la 09.10.2008 in ceea ce-i priveste pe N.G. si inc. H. C.C., referitor la faptele comise in dauna lui F.M. si C.I., asa cum ni s-a transmis pe cale de comisie rogatorie internationala de catre autoritatile italiene la data de 10.12.2008.
Acest element nu relevanta in prezenta cauza in ceea ce-l priveste pe inculpatul H. C.C., referitor la fapta comisa de acesta in dauna partii vatamate F.M., dat fiind ca in baza sesizarilor formulate de aceasta s-au desfasurat doua proceduri judiciare in doua state, respectiv cel de provenienta a victimei si cel de destinatie al exploatarii sexuale a acesteia, insa in contextul in care hotararea Tribunalului din Torino nu este inca definitiva si recunoscuta potrivit legislatiei interne, nu i se poate recunoaste inca efectul autoritatii de lucru judecat.
Faptele expuse au fost probate cu:
- Xerocopia rechizitoriului nr. 187D/P/2005 din data de 28.09.2009 prin care s-a dispus disjungerea cauzei, actul de sesizare ce a stat la baza formarii prezentului dosar – fl. 4-34,
- declaratia partii vatamate B.E.G. – fl. 50-51,
- declaratia martorilor C.A. – fl. 52-54, L. I.M. – fl. 56-57,
- procesele verbale de cautare periodica, in intervalul 2006 la zi, ale celorlalte victime identificate din cercetari si care nu au putut fi gasite pentru a fi audiate – fl. 58-91,
- procesul verbal privind rezultatul verificarilor in baza de date a intrarilor/iesirilor in/din Romania a inc. S., fost D.C., in perioada 2002-2006 – fl. 92-95,
- dovezile de citare si cautare la adresa de domiciliu din tara a inc. H. C.C. – fl. 96-99, 189,
- cererile de comisie rogatorie privind comunicarea actelor de procedura constand in citarea inc. H. C.C. in Torino –Italia la adresa acestuia comunicata de autoritatile italiene, in vederea audierii ca inculpat in cauza si ulterior in vederea prezentarii materialului de urmarire penala – fl. 100-106, 146-149,
- raspunsurile trimise de autoritatile italiene in solutionarea cererilor de comisie rogatorie privind comunicarea actelor de procedura anterior mentionate, in limba italiana si traducere autorizata – fl. 107-145, 150-184,
- formalitatile de verificare cu privire la inc. H. C.C. si N.G. in vederea identificarii acestora si audierii in cauza, impreuna cu actele de cautare la adresele de domiciliu din tara – fl. 185-188,
- procesul verbal de aducere la cunostinta a invinuirii si de consemnare a refuzului de a da declaratie in cauza a inc. S. fost D.C. – fl. 203-205,
- procesul verbal de prezentare a materialului de urmarire penala a inc. S. fost D.C. – fl. 206,
- procesele verbale din care rezulta ca inc. H. C.C. si N.G. se sustrag de la activitatea de urmarire penala, neprezentandu-se pentru a fi audiati si pentru a li se prezenta materialul de urmarire penala, in speta fiind incidente prev. art. 257 cu ref. la art. 254 al.1 Cpp privitoare la trimiterea acestora in judecata in lipsa – fl. 211-217,
- rechizitoriul nr. 187D/P/2005 din data de 28.09.2006 – fl. 1-31
- procesul verbal de consemnare a plangerii formulate de partea vatamata B. E. G. si declaratiile acesteia – fl. 46-67,
- copia titlului de calatorie cu care a fost returnata in tara partea vatamata B.E.G. de catre autoritatile italiene – fl. 68-70,
- procesul verbal de predare-primire a cartelei telefonice din Italia cu nr. 3296431705, de catre partea vatamata B.E.G. si procesul verbal de citire a datelor stocate in agenda telefonica si in folderul mesaje trimise de pe aceasta – fl. 71-73, 77-78,
- plansa fotografica continand fotografii prezentate de partea vatamata B.E.G. cu aspecte din locuinta in care a fost gazduita de H. S. si fratele acestuia inc. H. C.C. si o alta victima, identificata ulterior in persoana partii vatamate S.L. – fl. 74-76,
- procesele verbale de conducere in teren a organelor de ancheta de catre partea vatamata B.E.G. la locuinta numitilor B.C. si B.M.A., nepotii inc. N.G. unde a fost cazata premergator transferarii sale in Italia, precum si la cea a inc. N.G., inchiriata pe numele concubinei acestuia F.A. – fl. 79-80, 95-96,
- procesele verbale de prezentare pentru recunoastere dupa plansa fotografica a celorlalte victime de catre partea vatamata B.E.G. – fl. 81-88, 100-128,
- declaratiile persoanelor/partilor vatamate P.A.I. – fl. 129-138, S.L. – fl. 145-149, 158-164, L.V. – fl. 150-157, 178-187, F.M. – fl. 200-208, M.I. – fl. 234-243, C.L. – fl. 244-250
- declaratiile martorilor A.R.N. – fl. 139-143, C. M. – fl. 263 – 267, D.D. E. – fl. 280-286, F.A. – fl. 531-532, P. S. – fl. 536, P. I. – fl. 537, V.L. – fl. 538-543, A.M. G. – fl. 556-561, V.C. – fl. 564-565, M.N. E. – fl. 566-571, C.P. – fl. 585-600,
- procesele verbale de prezentare pentru recunoastere dupa plansa fotografica a numitului H. S. si inc. H. C.C. de catre partea vatamata S.L. – fl. 165-177,
- procesele verbale de prezentare pentru recunoastere dupa plansa fotografica a numitului H. S. si inc. H. C.C. de catre partea vatamata L.V. – fl. 188-199,
- procesele verbale de prezentare pentru recunoastere dupa plansa fotografica a numitului N.G. si inc. H. C.C. de catre partea vatamata F.M. – fl. 209-220,
- procesul verbal de conducere in teren a organelor de ancheta de catre partea vatamata F.M. la locuinta numitei P.D.I., persoana care a recrutat-o pe aceasta din tara si plansa fotografica intocmita cu aceasta ocazie si cu ocazia prezentarii pentru recunoastere dupa plansa fotografica – fl. 221 – 230,
- procesele verbale de prezentare pentru recunoastere dupa plansa fotografica a numitului H. S. si inc. H. C.C. de catre partea vatamata C.L. – fl. 251-262,
- procesele verbale de verificare in baza de date intrari/iesiri in/din tara a partilor vatamate – fl. 268-279, 287-288,
- xerocopii de pe documentele emise de autoritatile italiene in legatura cu expulzarea numitului N.G. – ordonanta de punere in libertate si ordonanta de aplicare a masurii de siguranta coercitiva in inchisoare – fl. 302-325,
- procesele verbale de confruntare intre H. S. si partile vatamate B.E.G. si F.M. – fl. 362-367,
- procesul verbal de confruntare intre P.D.I. si partea vatamata F.M. – fl. 368-370,
- procesul verbal de confruntare intre N.G. si partea vatamata B.E.G. – fl. 371-374,
- adresele de corespondenta cu autoritatile judiciare italiene – fl. 376-381, 388,
- cererile de comisie rogatorie internationala adresate autoritatilor judiciare italiene competente – fl. 382-386,
- documentele predate de autoritatile judiciare italiene in executarea cererii de comisie rogatorie internationala cu ocazia deplasarii acestora in Romania in cadrul anchetei desfasurate in dosarul 4D/P/2006 al DIICOT – Serviciul Teritorial Bacau – fl. 390-434,
- documente privind transferurile de bani efectuate prin W.U. si M.G. – fl. 387, 435-480,
- procesul verbal de citire a cartelei telefonice ridicate de la H. S. – fl. 481-485,
- procesele verbale de prezentare pentru recunoastere dupa plansa fotografica a numitului H. S. si inc. H. C.C. de catre partea vatamata M.N. E. – fl. 572-583,
- declaratiile date de ceilalti membri ai gruparii in dosarul nr. 4D/P/2006 al DIICOT – Serviciul Teritorial Bacau – - H.A.F., V. E. L., I.F. - fl. 607-616,
- rechizitoriul emis la data de 22.06.2006 in ds. nr. 4D/P/2006 al DIICOT – Serviciul Teritorial Bacau – fl. 617-650,
- declaratiile inculpatilor N.G. – fl. 663,665-667,669, H. S. – fl. 698,705-707, 709,710, si P.D.I. – fl. 714, 718,
– xerocopia traducerii raspunsului transmis de autoritatile judiciare competente din Torino – Italia urmare a cererii de comisie rogatorie internationala formulata in cauza – dosar continand 620 file,
Faptele savarsite de inculpatii N.G. si S., fost D.C., constand in aceea ca, in baza unei intelegeri prealabile, in cursul lunii iunie 2004, inculpatul N.G., prin inselaciune, a recrutat partea vatamata minora B.E.G., pe care ulterior a transferat-o in Padova – Italia, inculpatul S., fost D.C., care a preluat-o, cazat-o si supus-o exploatarii sexuale, pana in luna septembrie 2004, intrunesc elementele constitutive ale infractiunii de trafic de minori, de art. 13 al. 1,3 teza I, al. 4 teza III raportat la art. 12 al. 2 lit. a din Legea 678/2001 cu aplicarea art. 13 al. 1 cod penal si art. 37 lit. b Cod penal.
Intrucat dispozitiile legale mai favorabile din punct de vedere al cuantumului pedepsei sunt cele prevazute de art. 13 al. 1,3 teza I, al. 4 teza III raportat la art. 12 al. 2 lit. a din Legea 678/2001(nemodificata) cu aplicarea art. 13 al. 1 cod penal si art. 37 lit. b Cod penal, tribunalul, dand eficienta principiului aplicarii legii penale mai favorabile, va dispune in baza art. 334 Cprpen schimbarea incadrarii juridice a faptei retinute prin actul de sesizare din infractiunea prev. de art. 13 alin. 1, 2, 3 raportat la art. 12 alin. 2 lit. a din Legea nr. 678/2001, modificata prin Legea 278/2005, cu aplicarea prevederilor art. 37 lit. b C.p. in infractiunea prev de de art. 13 al. 1,3 teza I, al. 4 teza III raportat la art. 12 al. 2 lit. a din Legea 678/2001cu aplicarea art. 13 al. 1 cod penal si art. 37 lit. b Cod penal.
Faptele inculpatului H. C.C., constand in aceea ca in cursul anului 2004, in asociere cu fratele sau H. S., si cu alte persoane, au constituit un grup infractional organizat, in cadrul caruia in cursul anilor 2004-2005 a desfasurat activitati specifice de exploatarea sexuala a partilor vatamate majore C.L., L.V., F.M. si M.I. fara consimtamantul lor, a partilor/persoanelor vatamate minore B. E.-G. pe care in cursul lunii septembrie 2004, in baza unei intelegeri prealabile cu inculpatul N.G. a preluat (cumparat) de la acesta partea vatamata minora B.E.G., pe care, in conlucrare cu fratele sau H. S., a gazduit-o si supus-o exploatarii sexuale in Torino – Italia, pana in luna februarie 2005 cand aceasta a reusit sa fuga si care a transferat-o (vandut-o) pe partea vatamata minora S.L. numitului T.D., zis „R.” in scopul practicarii prostitutiei fara consimtamantul victimei , si care au exploatat-o sexual avand consimtamantul victimei pe persoana vatamata P.A.I., intrunesc elementele constitutive a infractiunilor de trafic de persoane , trafic de minori si constituire a unui grup infractional organizat in scopul comiterii infractiunilor de trafic de persoane si minori, fapte prev. si ped. - art. 13 al. 1,3 teza I, al. 4 teza a III-a raportat la art. 12 al. 2 lit. a din Legea 678/2001 cu aplicarea art. 13 al. 1 Cod penal si art. 41 alin 2 Cod pen (parti vatamate B.E.G. si S.L.);
- art. 12 al. 1,2 lit. a din Legea 678/2001 modificata prin OUG 79/2005 cu aplicarea art. 41 al. 2 cod penal (parti vatamate C.L., L.V., F.M. si M.I.),
- art. 329 al. 1 cod penal (persoana vatamata P.A.I.).
Intrucat incadrarea juridica a faptelor retinute in sarcina inculpatului H. C.C. prin actul de sesizare este gresita, incalcand principiul aplicarii legii penale mai favorabile in ceea ce priveste infractiunile de trafic de persoane si trafic de minori, instanta in baza art. 334 Cprpen va dispune schimbarea incadrarii juridice a faptelor comise de acest inculpat din din infractiunile prev. de art. 12 al. 1,2 lit. a din Legea 678/2001, modificata prin Legea 278/2005, art. 13 al. 1,2,3, raportat la 12 al. 2 lit. a din Legea 678/2001 modificata prin Legea 278/2005 in infractiunile retinute anterior de instanta.
Privitor la persoana vatamata P.A.I., instanta retine ca exploatarea sa sexuala s-a realizat cu consimtamantul acesteia, astfel incat in cauza nu sunt intrunite elementele constitutive ale infractiunii de trafic de persoane reglementata de art. 12 din legea nr. 678/2001 conform caruia „Constituie infractiunea de trafic de persoane recrutarea, transportarea, transferarea, cazarea ori primirea unei persoane, prin amenintare, violenta sau prin alte forme de constrangere, prin rapire, frauda ori inselaciune, abuz de autoritate sau profitand de imposibilitatea acelei persoane de a se apara sau de a-si exprima vointa ori prin oferirea, darea, acceptarea sau primirea de bani ori de alte foloase pentru obtinerea consimtamantului persoanei care are autoritate asupra altei persoane, in scopul exploatarii acestei persoane”, din probele administrate in cauza nerezultand ca inculpatul ar fi exercitat amenintari, violente sau alte forme de constrangerea victimei, astfel incat instanta apreciaza ca incadrarea juridica a acestei fapte este cea prevazuta de art. 329 alin 1 Cpen ce incrimineaza infractiunea de proxenetism urmand a dispune schimbarea incadrarii juridice a faptei privind pe persoana vatamata P.A.I. in acest sens.
Mai mult, prin sentinta penala 632/D/2007 a Tribunalului Bacau modificata prin decizia penala nr. 78/2008 a Curtii de Apel Bacau definitiva prin decizia penala nr. 3828/21.11.2008 a I.C.C.J (cauza disjunsa) s-a retinut:
„referitor la fapta comisa asupra persoanei vatamate P.A.I., avand in vedere acordul acesteia la practicarea prostitutiei precum si faptul ca este majora se va retine ca incadrare juridica infractiunea de proxenetism prevazuta de art. 329 al. 2 teza I, astfel cum s-a stabilit si prin decizia nr .XVI din 19.03.2007 a ICCJ.”
Inculpatul N.G. conform cazierului judiciar, acesta a mai fost condamnat anterior, prin sentinta penala nr. 312/D/18.10.2000 a Tribunalului Bacau la pedeapsa de 4 ani inchisoare, pentru art. 239 C.p., fiind arestat la data de 22.05.1999 si liberat conditionat la data de 4.07.2001, cu un rest de pedeapsa neexecutat de 696 zile, conditie in care durata de executare a pedepsei s-au fi implinit la data de 22.05.2003, iar termenul de reabilitare la data de 22.05.2010, astfel incat pentru fapta din prezenta cauza comisa in dauna partii vatamate B.E.G. in cursul anului 2004, sunt incidente prev. art. 37 lit. b C.pen. referitoare la recidiva post-executorie.
Prin sentinta penala nr. 632/2007 a Tribunalului Bacau modificata prin decizia penala nr. 78/2008 a Curtii de Apel Bacau definitiva prin decizia penala nr. 3828/21.11.2008 a I.C.C.J s-a dispus condamnarea inculpatul N.G., pentru savarsirea a trei infractiuni printre care si cea de trafic de minori prevazuta de art. 13 al. 1,3 teza I, 4 teza I din Legea 678/2001 cu aplicarea art. 13 C.p. si art. 37 lit. b C.p. la pedeapsa de 10 ani inchisoare si 5 ani pedeapsa complementara a interzicerii drepturilor prevazute de art. 64 lit. a teza II si b C.p retinandu-se ca:
„In concret,in cursul lunii iunie 2004, partea vatamata B. E., in varsta de doar 17 ani la acea data, a fost racolata de inculpatul N.G., care s-a ocupat inclusiv de procurarea pasaportului si de numitul D. ( S.) C., fata de care s-a disjuns urmarirea penala, transportata in localitatea Padova, Italia si exploatata sexual in folosul acestora pana in cursul lunii septembrie.
Cei doi au profitat de situatia familiala dificila a victimei, de faptul ca aceasta era fugita de acasa, astfel ca mai inainte de a fi transportata in Italia ea a fost tinuta ascunsa intr-un apartament de pe raza mun. Bacau de catre inculpatul N.G.
Desi partii vatamate i s-a promis ca ii va reveni o parte din banii obtinuti din activitatea de prostitutie, in realitate acestia au fost insusiti in totalitate de D.C. si inculpatul N.G.
In cursul lunii septembrie 2004 partea vatamata B. E. a fost vanduta unui alt cetatean roman, pe nume „R. B.” pentru suma de 1500 Euro, din aceasta inculpatului N.G. revenindu-i suma de aproximativ 500 Euro pe care acesta a transferat-o in tara prin sistemul W.U. concubinei sale F.A.
Dupa circa 2-3 zile partea vatamata B. E., la indicatiile inculpatului N.G. a fugit de la „R. B.” si s-a deplasat in Torino, la prietenul lui N.G., respectiv inculpatul H. S., zis „ S. „ fiind exploatata sexual si de acesta circa 6 luni. In realitate partea vatamata fusese vanduta de catre inculpatul N.G. fratilor H. pentru suma de 3000 Euro, din aceasta N.G. primind efectiv suma de 2850 Euro, livrata prin sistemul W.U. . Partea vatamata B. E. a reusit sa se intoarca in tara in cursul lunii februarie 2004 fiind ajutata de doi cetateni italieni care s-au numarat printre clientii acesteia.
Partea vatamata B. E. nu a formulat pretentii civile in cauza.(….)
La stabilirea incadrarii juridice pentru infractiunea de trafic de minori comisa in dauna partii vatamate B. E. se are in vedere modalitatea de savarsire a faptei, respectiv prin inselaciunea comisa asupra partii vatamate careia i s-a promis o parte din castiguri, precum si modificarile aduse legii 678/2001 prin legea 278/2005 in urma carora este necesara aplicarea legii penale mai favorabile.”
In prezenta cauza inculpatul N.G. a fost trimis in judecata pentru comiterea infractiunii de trafic de minori in dauna partii vatamate B. E. retinandu-se urmatoarea situatie de fapt:
„In fapt, la data de 5.10.2005, partea vatamata B.E.G. a sesizat organele de urmarire penala cu privire la imprejurarea ca, in cursul lunii iunie 2004, data la care era minora, prin intermediul prietenului sau R.C.I., a fost recrutata de inculpatul N.G., in vederea transferarii sale in Italia, pentru a munci.
Profitand de vulnerabilitatea partii vatamate B.E.G., datorata in primul rand varstei, lipsei experientei de viata, gradului ridicat de sugestibilitate si posibilitatilor reduse de a se apara, speculand precaritatea socio-familiala, financiara si sentimentala a acesteia, pentru a obtine consimtamantul partii vatamate, inculpatul N.G. s-a oferit sa ii plateasca taxele necesare pentru obtinerea pasaportului, sa ii asigure gazduire in locuinta nepotilor sai B.C. si B.M.A. pana la eliberarea documentului de calatorie si sa ii faciliteze deplasarea pana in Padova, Italia, unde urma a fi asteptata de prietenul sau, coinculpatul D., actualmente S. C..
La data de 26.06.2004, partea vatamata B.E.G. a parasit teritoriul Romaniei cu un microbuz condus de martorul C.P., cunostinta de-a inculpatului N.G. si caruia acesta din urma i-a predat-o pentru a o transporta la inculpatul S., fost D.C.
La destinatie partea vatamata a fost asteptata de inculpatul S., fost D.C. care i-a asigurat cazarea intr-o locuinta inchiriata de acesta si concubina sa, ocazie cu care i-a adus la cunostinta adevaratul scop al recrutarii si transferarii sale in Italia, respectiv in vederea practicarii prostitutiei la strada, asa cum se intelesese in realitate cu inculpatul N.G..
Aflata intr-o tara straina, fara mijloace financiare proprii, partea vatamata a trebuit sa accepte sa se prostitueze sub protectia, supravegherea si controlul efectiv al inculpatului S. (fost D.) C., pana la inceputul lunii septembrie 2004, cand conform declaratiilor partii vatamate, inculpatul a vandut-o unui alt traficant, N.R., zis „B.”, contra sumei de 1000 euro.
Cu ocazia acestei tranzactii, profitand de un moment de lipsa de supraveghere din partea lui N.R., cu acordul telefonic al inculpatului N.G., partea vatamata a fugit in Torino, unde a fost asteptata, preluata si gazduita de catre H. S., zis „S.” si fratele acestuia inculpatul H. C.C.
Din cercetarile efectuate in cauza a rezultat ca partea vatamata B.E.G. a facut obiectul tranzactiei dintre inculpatul N.G. si inculpatul. H. C.C., acesta din urma, impreuna cu fratele sau, H. S., obligand-o sa practice prostitutia pentru a-si recupera pretul platit in schimbul ei inculpatului N.G., aproximativ 3000 euro.
In aceste conditii, partea vatamata a practicat prostitutia sub directa indrumare, supraveghere si control a fratilor H. pana in luna februarie 2005 cand a reusit sa fuga si sa revina in tara.
Aspectele semnalate de partea vatamata s-au confirmat intru-totul cu ocazia activitatii de urmarire penala efectuata in cauza. In acest context este relevant rezultatul verificarilor tranzactiilor efectuate prin intermediul sistemelor de transferuri banesti W.U. si M.G., care atesta atat expedierea disimulata catre inculpatul N.G. a sumelor de bani obtinute de partea vatamata din practicarea prostitutiei in perioada cat se afla in Padova – Italia, sub supravegherea inculpatului S., fost D.C., cat si din perioada in care se afla in Torino – Italia, fiind exploatata sexual de fratii H..
Astfel din formularele M.G. nr. 54922730 din 20.07.2004 si nr. 72066767 din 23.07.2004 rezulta ca N.R. a expediat diferite sume de bani numitei F.A., concubina inculpatului. N.G., cat si acestuia din urma, astfel cum a precizat partea vatamata, explicand ca inculpatul S., fost D.C., datorita faptului ca era cercetat penal in tara si ca isi lua masuri sporite de prevedere pentru a nu putea fi descoperit, evita sa expedieze bani de pe numele sau (fl. 441-446, vol. II).
De asemenea, din formularul W.U. seria 0800812345 aflat la fl. 47, vol. II - dosar, rezulta ca inculpatul H. C.C. a expediat inculpatului N.G., la data de 20.10.2004, suma de 2800 euro, reprezentand contravaloarea tranzactiei al carei obiect a fost partea vatamata B.E.G..”
Potrivit art. 10 lit.j Cprpen „Actiunea penala nu poate fi pusa in miscare, iar cand a fost pusa in miscare nu mai poate fi exercitata daca: exista autoritate de lucru judecat. Impiedicarea produce efecte chiar daca faptei definitiv judecate i s-ar da o alta incadrare juridica.”
Ori fapta dedusa judecatii este identica cu fapta pentru care inculpatul N.G. a fost condamnat definitiv prin sentinta penala nr. 632/2007 a Tribunalului Bacau modificata prin decizia penala nr. 78/2008 a Curtii de Apel Bacau definitiva prin decizia penala nr. 3828/21.11.2008 a I.C.C.J.
Avand in vedere solutia pronuntata in latura penala a cauzei, instanta in baza art.14 si 346 alin ultim Cprpen nu a solutionat actiunea civila formulata impotriva inculpatului N.G..
In baza art. 14 si 346 Cprpen s-a luat act ca partea vatamata B.E.G. nu s-a constituit parte civila impotriva inculpatului S. C. (fost D.).
In baza art. 14 si 346 Cprpen s-a luat act ca partile vatamate C.L., L.V., M.I. nu s-au constituit parti civile impotriva inculpatului H. C.C..
In baza art. 14 si art. 346 alin 1 Cprpen, art. 998 Cciv (in vigoare la data faptei) a obligat inculpatul H. C.C. la plata sumei de 7.000 euro, echivalent in lei la data executarii catre partea civila S.L., si la plata sumei de 15.000 euro, echivalent in lei la data executarii catre partea civila F.M..
Pentru a dispune astfel instanta a apreciat ca in cauza sunt intrunite conditiile raspunderii civile delictuale, respectiv: exista fapta ilicita (infractiunea), exista prejudiciu moral cert si nereparat, exista raport de cauzalitate intre fapta si prejudiciu si exista vinovatia inculpatului sub forma intentiei.
Privitor la cuantumul prejudiciului moral, instanta a apreciat ca in raport de conditiile si imprejurarile in care partile civile au fost supuse exploatarii sexuale, durata exploatarii sexuale, urmarile pe plan psihic inerente unei astfel de activitati sumele solicitate de partile civile S.L. (7000 euro) si F.M.(15.000 euro) sunt echitabile si suficiente pentru repararea integrala prejudiciului, nefiind exagerate.
S-a dispus plata din fondurile M.J. catre Baroul de Avocati Bacau a sumei de 1500 lei reprezentand onorarii aparatori oficiu, 300 lei pentru av. L.A., 600 lei pentru av. S.D., 300 lei pentru av. F.C. si 300 lei pentru av. P.B..
In baza art. 191 alin 1,2 Cprpen a fost obligat inculpatul S. C. (fost D.) la plata sumei de 8000 lei si inculpatul H. C.C. la plata sumei de 10 000 lei cu titlul de cheltuieli judiciare avansate de stat.
In baza art. 192 alin 3 Cprpen cheltuielile judiciare avansate pentru urmarirea si judecarea inculpatului N.G. au ramas in sarcina statului.
S-a luat act ca inculpatul S. C. (fost D.) a avut aparator ales.
Impotriva acestei hotarari, au formulat apel: Parchetul de pe langa ICCJ- Directia de Investigare a Criminalitatii Organizate si Terorism - Biroul Teritorial Bacau, si inculpatul S. (D.) C..
Curtea de Apel Baca, prin decizia penala nr. 86/26.06.2012, in baza art. 379 pct.2 lit.b C.p.p. a admis apelul declarat de Parchetul de pe langa inalta Curte de Casatie si Justitie, DIICOT-Serviciul Teritorial Bacau impotriva s.p. nr. 20/D din 2.02.2012 pronuntata de Tribunalul Bacau in dos.4101/110/2009 numai cu privire la inculpatul N.G..
A fost desfiintata sentinta apelata numai cu privire la acest inculpat si trimite cauza la Tribunalul Bacau spre rejudecare.
Au fost mentinute celelalte dispozitii ale sentintei apelate.
Au fost mentinute actele procedurale efectuate in cauza pana la termenul din 6.12.2011 inclusiv.
In baza art. 192 al. 3 C.p.p. cheltuielile judiciare au ramas in sarcina statului.
II. In baza art 379 pct.l lit.b C.p.p. s-a respins ca nefondat apelul declarat de inculpatul S. ( D.) C. impotriva aceleiasi sentinte.
S-a constatat ca inculpatul S. ( D.) C. a avut aparator ales.
In baza art. 192 al.2 C.pp. a fos obligat apelantul sa plateasca statului suma de 300 lei cu titlu de cheltuieli judiciare.
In continuare, si impotriva acestei decizii a declarat recurs, inculpatul S. C., recurs, care a fost solutionat de ICCJ, prin decizia nr. nr. 4112/12.12.2012, prin respingerea lui ca nefundat.
In privinta inculpatului N.G., cauza a fost inregistrata, spre rejudecare la Tribunalul Bacau, la data de 20.07.2012.
In adoptarea acestei solutii, de rejudecare, instanta ierarhic superioara, a avut in vedere faptul ca, la primul ciclu procesual, cauza a fost solutionata cu lipsa de procedura, in speta, inculpatul N.G., aflandu-se in stare de arest, prezenta sa era absolut obligatorie pentru solutionarea in mod legal a cauzei. Din relatiile inaintate Curtii de Apel Bacau, pe parcursul solutionarii celor doua apeluri s-a stabilit ca acest inculpat se afla detinut in Penitenciarul Casa di Recluzione Di Opera Milano-Italia. In motivarea deciziei penale nr. 86//26.06.2012 Curtea de Apel Bacau, a sugerat ca pe viitor, instanta de fond sa uziteze de posibilitatea audierii inculpatului prin mijloacele tehnice specifice – videoconferinta.
Asadar, in rejudecare, insta