Potrivit dispozitiilor art. 110 din Legea nr.302/2004 privind cooperarea judiciara internationala, modificata si completata, transferul de proceduri in materie penala poate fi solicitat in cazul in care statul solicitat are competenta de jurisdictie in cauza iar extradarea nu poate fi ceruta ori, in cazul in care s-a solicitat extradarea, cererea a fost respinsa.
( Curtea de Apel Suceava - d.p. nr.397/10.09.2007) Prin incheierea nr. 218 din 25.07.2007 data de Tribunalul Suceava - sectia penala in dosar 4596/86/2007, a fost respinsa ca nefondata cererea de transfer de procedura penala catre autoritatile judiciare competente ale Republicii Italia, formulata de Ministerul Public - DIICOT - Serviciul Teritorial Suceava, in cauza privind pe inculpatii:
1. K.A., nascut la data de 16.08.1967 in Albania, a infractiunilor de "constituire de grup infractional organizat", prev. de art. 7 alin. 1 din Legea nr. 39/2003 si "trafic de persoane" prev. de art. 12 alin. 1 si 2 lit. a din Legea nr. 678/2001.
2. K.D., cetatean albanez, a infractiunilor de "constituire de grup infractional organizat", prev. de art. 7 alin. 1 din Legea nr. 39/2003 si "trafic de persoane" prev. de art. 12 alin. 1 si 2 lit. a din Legea nr. 678/2001, cu aplicarea art. 33 lit. a Cod penal.
3. si faptuitorul F.S., cetatean albanez, a infractiunilor de "constituire de grup infractional organizat", prev. de art. 7 alin. 1 din Legea nr. 29/2003 si "trafic de persoane" prev. de art. 12 alin. 1 si 2 lit. a din Legea nr. 678/2001, cu aplicarea art. 33 lit. a Cod penal.
Pentru a hotari astfel instanta de fond a retinut ca potrivit art. 110 din Legea 302/2004 pentru a opera transferul de procedura penala catre statul italian, era necesar ca autoritatile romane sa formuleze o cerere de extradare, precum si existenta unui mandat european de arestare.
S-a mai motivat ca in speta de fata este aplicabil art. 166 din Legea 302/2004 potrivit caruia "autoritatile judiciare romane pot, fara o cerere prealabila, sa transmita autoritatilor competente ale unui stat strain informatiile obtinute in cadrul unei anchete_".
Impotriva incheierii a declarat recurs Ministerul Public - DIICOT - Serviciul Teritorial Suceava, care a criticat-o ca nelegala, motivand ca s-a facut o apreciere eronata a situatiei de catre instanta de fond, care in mod gresit a respins cererea de transfer, intrucat sunt indeplinite cerintele art. 110 din Legea 302/2004, iar in plus potrivit Conventiei incheiate intre Romania si Republica Italiana extradarea nu poate fi onorata intrucat infractiunile sunt comise pe teritoriul statului solicitat, respectiv Italia.
Examinand recursul se constata ca este intemeiat, fiind dat motivul de casare prev. de art. 3859 pct. 18 Cod procedura penala - eroare grava de fapt avand drept consecinta pronuntarea unei hotarari gresite.
Potrivit art. 110 din Legea 302/2004, cu modificarile si completarile la zi, transferul procedurii penale poate fi solicitat numai daca:
- statul solicitat are competenta de jurisdictie in cauza
- extradarea nu poate fi solicitata, ori in cazul in care s-a solicitat extradarea, cererea a fost respinsa.
In cauza prima conditie, respectiv statul solicitat sa aiba competenta de jurisdictie, este indeplinita deoarece legea penala italiana incrimineaza traficul de persoane, iar faptele au fost comise pe teritoriul statului italian.
Potrivit conventiei intre Romania si Republica Italiana, ratificata prin Decretul nr. 288/1973, publicat in Monitorul Oficial nr. 77 din 02.06.1973 (fila 22 - 25 dosar fond) in capitolul II art. 31 al 1 se prevede ca partile contractante se angajeaza sa-si extradeze reciproc persoanele aflate pe teritoriul propriu dar numai in conditiile din prezentul capitol, in art. 32 sunt inserate o serie de exceptii, iar in art. 33 al. 1 din acelasi capitol se stipuleaza expres ca extradarea nu poate fi acordata daca infractiunea pentru care este ceruta a fost comisa pe teritoriul partii contractante solicitate - Italia.
Ori in speta infractiunile au fost comise pe teritoriul statului italian, ceea ce face ca extradarea sa nu poata fi solicitata, fiind astfel indeplinita si cea de a doua conditie ceruta de art. 110 din Legea 302/2004.
Referitor la sustinerile primei instante precum ca pentru a dispune transferul de procedura penala era necesara existenta unui mandat european de arestare, este de observat ca Legea 302/2004 reglementeaza transferul de procedura in Titlul II si in nici unul dintre articolele acestui capitol nu prevede o astfel de conditie.
In ce privesc principiile realitatii si universalitatii prev. de art. 5 si 6 care nu sunt aplicabile in cauza, este de observat ca potrivit art. 7 din acelasi cod, respectivele dispozitii se aplica doar daca nu se dispune altfel printr-o conventie, iar conform art. 111 alin. 1 Lg. nr. 302/2004, transferul de procedura penala se solicita de catre organul de urmarire penala competent, autoritatile romane fiind competente sa efectueze urmarirea in cazul infractiunilor de trafic de persoane. In plus, prezenta procedura penala a fost declansata in ipoteza cazului de conexitate privitor la infractiuni ce au fost comise de mai multe persoane, in speta cetateni romani si albanezi, dintre care primii au fost trimisi in judecata prin rechizitoriul nr. 20D/P/2004, iar fata de ultimul s-a dispus disjungerea cauzei tocmai pentru a se putea obtine transferul de procedura catre autoritatile judiciare italiene.
Prevederile art. 166 din Legea nr. 302/2004, nu pot fi aplicabile deoarece ele se refera la transmiterea spontana de informatii care sa permita statului solicitat "sa initieze o procedura penala" si nicidecum sa continue o procedura penala ce a fost inceputa, asa cum e cazul in situatia de fata.
Ca urmare, considerand ca in speta sunt intrunite conditiile cerute de art. 110 din Legea 302/2004, in baza art. 38515 pct. 2 lit. d Cod procedura penala Curtea a admis recursul declarat de DIICOT - Serviciul Teritorial Suceava, a casat incheierea nr. 218 din 25.07.2007 a Tribunalului Suceava, si a admis cererea de transfer de procedura penala catre autoritatile competente ale Republicii Italia.