ORDIN nr. 44/2014

Având în vedere: - Regulamentul (UE) nr. 42/2014 al Consiliului din 20 ianuarie 2014 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 267/2012 privind măsuri restrictive împotriva Iranului; - Decizia Plenului Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor nr. 248/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice de efectuare a notificărilor și de soluționare a cererilor de autorizare a efectuării unor tranzacții financiare, în temeiul: - prevederilor art. 26 alin. (6) din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării terorismului, republicată, cu modificările ulterioare; - prevederilor art. 7 alin. (1) din Regulamentul de organizare și funcționare a Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.599/2008, cu modificările ulterioare; - prevederilor art. II din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 128/2010 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 202/2008 privind punerea în aplicare a sancțiunilor internaționale, aprobată prin Legea nr. 60/2011, președintele Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor emite următorul ordin:

Articolul 1

Se aprobă Normele metodologice de efectuare a notificărilor și de soluționare a cererilor de autorizare a efectuării unor tranzacții financiare, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Articolul 2 — Începând cu data publicării prezentului ordin, orice dispoziții contrare se abrogă

Articolul 3 — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și intră în vigoare la data publicării. Președintele Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor, Neculae Plăiașu

București, 18 martie 2014.

Nr. 44.

Anexă

NORMA 18/03/2014