ORDIN nr. 64/2026

În temeiul: – prevederilor art. II alin. (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 135/2024 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 202/2008 privind punerea în aplicare a sancțiunilor internaționale, aprobată cu modificări prin Legea nr. 151/2025;

– prevederilor art. 5 alin. (2) din Regulamentul de organizare și funcționare a Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 491/2021, cu modificările și completările ulterioare,

președintele Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor emite prezentul ordin.

Articolul 1

Se aprobă Normele de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 202/2008 privind punerea în aplicare a sancțiunilor internaționale, în ceea ce privește supravegherea punerii în aplicare a sancțiunilor internaționale de înghețare a fondurilor și resurselor economice de către entitățile supravegheate și controlate de Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor, prevăzute în anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezentul ordin.

Articolul 2

Se aprobă forma și conținutul raportului prevăzut la art. 18 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 202/2008, aprobată cu modificări prin Legea nr. 217/2009, cu modificările și completările ulterioare, conform anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezentul ordin.

Articolul 3

Contravențiile prevăzute la art. 26 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 202/2008, aprobată cu modificări prin Legea nr. 217/2009, cu modificările și completările ulterioare, se constată și se aplică de către reprezentanții împuterniciți ai Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor.

Articolul 4

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Președintele Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor,

Marian Pîrvu

București, 4 mai 2026.

Nr. 64.

Anexa nr. 1

NORME de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a

Guvernului nr. 202/2008 privind punerea în aplicare a

sancțiunilor internaționale, în ceea ce privește supravegherea

punerii în aplicare a sancțiunilor internaționale de înghețare a

fondurilor și resurselor economice de către entitățile

supravegheate și controlate de Oficiul Național de

Prevenire și Combatere a Spălării Banilor

Anexa nr. 2

RAPORT

privind măsurile de punere în aplicare a sancțiunilor internaționale

Capitolul I – Informații generale de identificare a entității supravegheate

I.1.

Informații generale

Data întocmirii

.

Numărul de înregistrare la emitent ……….……

.

Tipul entității supravegheate

..

Denumirea actului prevăzut la art. 1 alin. (1) și art. 4 alin. (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 202/2008 privind punerea în aplicare a sancțiunilor internaționale, aprobată cu modificări prin Legea nr. 217/2009, cu modificările și completările ulterioare, prin care s-a instituit sancțiunea internațională

.

I.2.

Entitate supravegheată Date de identificare:

Denumirea

Forma juridică de organizare

.

Numărul de ordine în registrul comerțului

Codul unic de înregistrare (CUI)

Codul de identificare fiscală (CIF)

Sediul social:

Județul

Localitatea

Strada

Nr.

..

Sectorul

.

Sucursala/Punctul de lucru unde sunt fondurile și resursele economice supuse sancțiunilor internaționale:

Denumirea

Județul

Localitatea

Capitolul II – Date de identificare ale entităților desemnate ale căror fonduri și resurse economice sunt supuse sancțiunilor internaționale

II.A.

Persoană juridică Date de identificare:

Denumirea

.

Forma juridică de organizare

.

Numărul de ordine în registrul comerțului/Registrul național al asociațiilor și fundațiilor

.

Codul unic de înregistrare (CUI)

.

Codul de identificare fiscală (CIF)

.

Locul înregistrării - pentru persoane juridice străine sau entități fără personalitate juridică desemnate:

Țara

Localitatea

Sediul social:

Țara

..

Județul

..

Localitatea

..

Strada

..

Nr.

.

Sectorul

.

Date de identificare ale reprezentantului legal:

Numele

.

Prenumele

.

Tipul documentului de identitate

Seria

Nr.

Emis la data de

.

Autoritatea emitentă

.

Codul numeric personal

.

Data și locul nașterii

.

Cetățenia

.

Rezidența

.

Date de identificare ale beneficiarului real:

Numele

Prenumele

Tipul documentului de identitate

.

Seria

..

Nr.

..

Emis la data de

Autoritatea emitentă

Codul numeric personal

Data și locul nașterii

Cetățenia

Rezidența

II.B.

Persoană fizică Date de identificare:

Numele

Prenumele

Data nașterii

Locul nașterii

Cetățenia

Rezidența

Tipul documentului de identitate

.

Seria

.

Nr.

.

Emis la data de

Autoritatea emitentă

Codul numeric personal

Domiciliul sau reședința:

Țara

Județul

Localitatea

Strada

Nr.

Sectorul

Capitolul III – Informații despre fonduri/resurse economice/tranzacții care fac obiectul raportării

Tipul fondurilor/resurselor economice/tranzacțiilor

..

Numărul de notare/înregistrare a fondurilor/resurselor economice, numărul de înregistrare și data încheierii tranzacției înscrise în registrele naționale care asigură publicitatea față de terți

..

Descrierea și valoarea totală a fondurilor/resurselor economice/tranzacțiilor și individualizarea acestora*)

.. *) Dacă prin actele prevăzute la art. 1 alin. (1) și art. 4 alin. (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 202/2008, aprobată cu modificări prin Legea nr. 217/2009, cu modificările și completările ulterioare, nu se prevede altfel.

Alte informații privind fondurile/resursele economice/tranzacțiile care fac obiectul raportării

Tipul de legătură

Descrierea oricăror circumstanțe relevante

Semnătura autorizată sau semnătură electronică

..

Întocmit

(numele, prenumele, telefonul)