Intră rapid în contul tău InfoDosar pentru dosare urmărite, notificări și activitate recentă.
Intră rapid în contul tău InfoDosar pentru dosare urmărite, notificări și activitate recentă.
68 acte găsite. Listarea este organizată cronologic, cu acces rapid la emitent, data publicării și Monitorul Oficial.
NORME din 4 mai 2026 de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 202/2008 privind punerea în aplicare a sancțiunilor internaționale, în ceea ce privește supravegherea punerii în aplicare a sancțiunilor internaționale de înghețare a fondurilor și resurselor economice de către en...
ORDIN nr. 64 din 4 mai 2026 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 202/2008 privind punerea în aplicare a sancțiunilor internaționale, în ceea ce privește supravegherea punerii în aplicare a sancțiunilor internaționale de înghețare a fondurilor și...
NORME METODOLOGICE din 9 februarie 2026 de efectuare a notificărilor și de soluționare a cererilor de autorizare a efectuării unor transferuri de fonduri
ORDIN nr. 17 din 9 februarie 2026 pentru aprobarea Normelor metodologice de efectuare a notificărilor și de soluționare a cererilor de autorizare a efectuării unor transferuri de fonduri
MECANISMUL DE SUPRAVEGHERE din 18 septembrie 2025 a activității asociațiilor și fundațiilor înființate în baza Ordonanței Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații
ORDIN nr. 143 din 18 septembrie 2025 privind aprobarea mecanismului de supraveghere a activității asociațiilor și fundațiilor înființate în baza Ordonanței Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații
ORDIN nr. 41 din 19 martie 2024 privind modificarea anexelor nr. 1 - 3 la Ordinul președintelui Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor nr. 208/2020 pentru aprobarea modelului și conținutului formularului tipizat "Proces-verbal de constatare și sancționare a contravențiilor",...
ORDIN nr. 261 din 3 noiembrie 2023 pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 3 din Ordinul președintelui Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor nr. 191/2023 privind aprobarea formei și conținutului rapoartelor prevăzute la art. 6 și 7 din Legea nr. 129/2019 pentru preven...
REGULAMENT din 18 august 2023 privind înregistrarea entității raportoare în evidențele Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor
ORDIN nr. 215 din 18 august 2023 pentru aprobarea Regulamentului privind înregistrarea entității raportoare în evidențele Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor
REGULAMENT din 28 iunie 2023 privind transmiterea informațiilor către Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor
ORDIN nr. 192 din 28 iunie 2023 pentru aprobarea Regulamentului privind transmiterea informațiilor către Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor
ORDIN nr. 191 din 28 iunie 2023 privind aprobarea formei și conținutului rapoartelor prevăzute la art. 6 și 7 din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative și a metodologiei de trans...
ORDIN nr. 6.428 din 31 octombrie 2022 pentru aprobarea componenței Comisiei de autorizare a activității de schimb valutar
ORDIN nr. 145 din 20 mai 2022 privind aprobarea formei și conținutului notificării prevăzute la art. 30^2 din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative
ORDIN nr. 2 din 3 ianuarie 2022 pentru abrogarea Ordinului președintelui Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor nr. 380/2021 privind informarea Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor de către entitățile raportoare cu privire la neconcordanțele referi...
ORDIN nr. 380 din 15 septembrie 2021 privind informarea Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor de către entitățile raportoare cu privire la neconcordanțele referitoare la beneficiarii reali, în temeiul art. 19 alin. (7^1) din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combatere...
ORDIN nr. 111 din 11 mai 2021 privind modificarea anexei nr. 4 la Ordinul președintelui Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor nr. 14/2021 pentru aprobarea formei și conținutului rapoartelor prevăzute la art. 6 și 7 din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spăl...
REGULAMENT din 12 aprilie 2021 privind transmiterea informațiilor către Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor
ORDIN nr. 79 din 12 aprilie 2021 pentru aprobarea Regulamentului privind transmiterea informațiilor către Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor
Acces rapid la cele mai recente acte din Monitorul Oficial.