ORDIN nr. 17/2026

ORDIN nr. 17 din 9 februarie 2026 pentru aprobarea Normelor metodologice de efectuare a notificărilor și de soluționare a cererilor de autorizare a efectuării unor transferuri de fonduri

Emitent Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor
Publicare Monitorul Oficial nr. 120 din 12 februarie 2026
Intrare în vigoare 12 februarie 2026

În temeiul: – prevederilor art. II alin. (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 135/2024 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 202/2008 privind punerea în aplicare a sancțiunilor internaționale, aprobată cu modificări prin Legea nr. 151/2025;

– prevederilor art. 5 alin. (2) din Regulamentul de organizare și funcționare a Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 491/2021, cu modificările și completările ulterioare,

președintele Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor emite prezentul ordin.

Articolul 1

Se aprobă Normele metodologice de efectuare a notificărilor și de soluționare a cererilor de autorizare a efectuării unor transferuri de fonduri, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Articolul 2

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Președintele Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor,

Bogdan Stan

București, 9 februarie 2026.

Nr. 17.

ANEXĂ

NORME METODOLOGICE de efectuare a notificărilor și de soluționare

a cererilor de autorizare a efectuării

unor transferuri de fonduri

Alte acte din Monitorul Oficial din data de 12 februarie 2026

HOTĂRÂRE nr. 3 din 11 februarie 2026

HOTĂRÂRE nr. 3 din 11 februarie 2026 referitoare la propunerea de Decizie a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Deciziei (UE) 2015/1.814 în ceea ce privește rezerva pentru stabilitatea pieței în sectorul clădirilor, al transportului rutier...

Senatul

HOTĂRÂRE nr. 4 din 11 februarie 2026

HOTĂRÂRE nr. 4 din 11 februarie 2026 referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor - Plan de investiții pentru transporturi durabile - COM (2025) 664 final

Senatul

HOTĂRÂRE nr. 69 din 12 februarie 2026

HOTĂRÂRE nr. 69 din 12 februarie 2026 privind instituirea supravegherii extinse asupra unor entități din domeniul energetic, desemnarea unui supraveghetor și a altor măsuri necesare pentru derularea eficientă a supravegherii extinse

Guvernul