ORDIN nr. 119/2018

ORDIN nr. 119 din 13 februarie 2018 pentru aprobarea Normelor metodologice privind cererile de autorizare pentru efectuarea unor transferuri de fonduri în conformitate cu Regulamentul (UE) 2017/1.509 al Consiliului din 30 august 2017 privind măsuri restrictive împotriva Republicii Populare Democrate Coreene și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 329/2007

Emitent Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor
Publicare Monitorul Oficial nr. 198 din 5 martie 2018
Intrare în vigoare 5 martie 2018

Având în vedere: – art. 17 alin. (6) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 202/2008 privind punerea în aplicare a sancțiunilor internaționale, aprobată cu modificări prin Legea nr. 217/2009, cu modificările și completările ulterioare;

– art. 26 alin. (6) din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării terorismului, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul art. 7 alin. (1) din Regulamentul de organizare și funcționare a Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.599/2008, cu modificările ulterioare,

președintele Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor emite prezentul ordin.

Articolul 1

Se aprobă Normele metodologice privind cererile de autorizare pentru efectuarea unor transferuri de fonduri în conformitate cu Regulamentul (UE) 2017/1.509 al Consiliului din 30 august 2017 privind măsuri restrictive împotriva Republicii Populare Democrate Coreene și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 329/2007, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Articolul 2

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Președintele Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor,

Daniel-Marius Staicu

București, 13 februarie 2018.

Nr. 119.

ANEXĂ

NORME METODOLOGICE privind cererile de autorizare pentru efectuarea unor transferuri de fonduri în conformitate

cu Regulamentul (UE) 2017/1.509 al Consiliului din 30 august 2017 privind măsuri restrictive

împotriva Republicii Populare Democrate Coreene și de abrogare a

Regulamentului (CE) nr. 329/2007

Alte acte din Monitorul Oficial din data de 5 martie 2018

DECIZIE nr. 751 din 23 noiembrie 2017

DECIZIA nr. 751 din 23 noiembrie 2017 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 25 alin. (2), (3) și (5), art. 26 alin. (1), art. 27 alin. (2) și art. 35 alin. (1) din Legea nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la pr...

Curtea Constituțională

ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 9 din 1 martie 2018

ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 9 din 1 martie 2018 privind abrogarea art. 1 alin. (4) din Legea nr. 222/2017 pentru realizarea "Capabilității de apărare aeriană cu baza la sol", aferentă programului de înzestrare esențial "Sistem de rachete sol-aer cu bătaie mare (H...

Guvernul

HOTĂRÂRE nr. 64 din 1 martie 2018

HOTĂRÂRE nr. 64 din 1 martie 2018 privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 150/2010 pentru înființarea, organizarea și funcționarea Consiliului Interministerial de Avizare Lucrări Publice de Interes Național și Locuințe

Guvernul