LEGE nr. 129 din 11 iulie 2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative
ORDIN nr. 37/2021
ORDIN nr. 37 din 2 martie 2021 privind aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, pentru entitățile raportoare supravegheate și controlate de Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor
Intrare în vigoare
9 martie 2021
Conexiuni legislative și relații cu alte acte normative
În temeiul: – prevederilor art. 40 alin. (2) și (5) și art. 59 alin. (1) din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare;
– dispozițiilor art. 7 alin. (1) din Regulamentul de organizare și funcționare a Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.599/2008, cu modificările ulterioare,
președintele Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor emite prezentul ordin.
Articolul 1
Se aprobă Normele de aplicare a prevederilor Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, pentru entitățile raportoare supravegheate și controlate de Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
Articolul 2
La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul președintelui Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor nr. 102/2020 privind aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, pentru entitățile raportoare supravegheate și controlate de Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 75 din 3 februarie 2020.
Articolul 3
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
p. Președintele Oficiului Național de Prevenire
și Combatere a Spălării Banilor,
Constantin Ilie Aprodu
București, 2 martie 2021.
Nr. 37.
ANEXĂ
NORME de aplicare a prevederilor Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării
banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte
normative, pentru entitățile raportoare supravegheate și controlate de Oficiul Național
de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor
Alte acte din Monitorul Oficial din data de 9 martie 2021
HOTĂRÂRE nr. 12 din 8 martie 2021
HOTĂRÂRE nr. 12 din 8 martie 2021 pentru modificarea Regulamentului Senatului
DECIZIE nr. 62 din 28 ianuarie 2021
DECIZIA nr. 62 din 28 ianuarie 2021 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 256 alin. (1) din Codul penal
HOTĂRÂRE nr. 286 din 3 martie 2021
HOTĂRÂRE nr. 286 din 3 martie 2021 privind actualizarea valorii de inventar și a datelor de identificare a unui imobil aflat în domeniul public al statului și administrarea Aeroclubului României, precum și transmiterea unei părți din acesta din administrarea A...
DECIZIE nr. 209 din 9 martie 2021
DECIZIE nr. 209 din 9 martie 2021 privind eliberarea, la cerere, a domnului Horea-Arthur Șarlea din funcția de subsecretar de stat la Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației
DECIZIE nr. 210 din 9 martie 2021
DECIZIE nr. 210 din 9 martie 2021 pentru numirea domnului Ioan Cristian Haiduc în funcția de subsecretar de stat la Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației
ORDIN nr. 335 din 9 martie 2021
ORDIN nr. 335 din 9 martie 2021 pentru completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătății nr. 477/2009 privind înființarea Registrului Național de Transplant, desemnarea persoanelor responsabile cu gestionarea datelor din Registrul Național de Transplan...
ORDIN nr. 316 din 9 martie 2021
ORDIN nr. 316 din 9 martie 2021 privind raportarea de paturi ATI în platforma electronică a Ministerului Sănătății "Alerte MS"
NORMĂ din 9 martie 2021
NORME din 2 martie 2021 de aplicare a prevederilor Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, pentru entitățile raportoare supravegheate și co...