DECIZIE nr. 673/2008

DECIZIE nr. 673 din 29 mai 2008 pentru aprobarea Metodologiei de lucru privind transmiterea rapoartelor de tranzacții cu numerar și a rapoartelor de transferuri externe

Emitent OFICIUL NAȚIONAL DE PREVENIRE ȘI COMBATERE A SPĂLĂRII BANILOR
Publicare Monitorul Oficial nr. 452 din 17 iunie 2008
Intrare în vigoare 16 august 2008

Conexiuni legislative și relații cu alte acte normative

În temeiul art. 3 alin. (9) din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a actelor de terorism, cu modificările și completările ulterioare, și al art. 8 alin. (3) lit. a) din Regulamentul de organizare și funcționare a Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 531/2006, Plenul Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor decide:

Articolul 1

Se aprobă Metodologia de lucru privind transmiterea rapoartelor de tranzacții cu numerar și a rapoartelor de transferuri externe, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta decizie.

Articolul 2 — Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și intră în vigoare în termen de 60 de zile de la data publicării. p. Președintele Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor, Cezar Flavian Patriche

București, 29 mai 2008.

Nr. 673.

Anexă

METODOLOGIE 29/05/2008

Alte acte din Monitorul Oficial din data de 17 iunie 2008

ORDIN nr. 2359 din 27 mai 2008

ORDIN nr. 2.359 din 27 mai 2008 privind modificarea și completarea Regulamentului privind concursul de selecție a proiectelor cinematografice în vederea acordării de credite financiare directe pentru dezvoltare de proiecte, producție și distribuire de filme, a...

MINISTERUL CULTURII ȘI CULTELOR