DECIZIE nr. 496 din 11 iulie 2006 pentru aprobarea Normelor privind prevenirea și combaterea spălării banilor și a finanțării actelor de terorism, standardele de cunoaștere a clientelei și control intern pentru...
DECIZIE nr. 778/2009
DECIZIE nr. 778 din 1 septembrie 2009 pentru completarea art. 32 din Normele privind prevenirea și combaterea spălării banilor și a finanțării actelor de terorism, standardele de cunoaștere a clientelei și control intern pentru entitățile raportoare care nu sunt supuse supravegherii prudențiale a unor autorități, aprobate prin Decizia Plenului Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor nr. 496/2006
Intrare în vigoare
13 octombrie 2009
Conexiuni legislative și relații cu alte acte normative
În temeiul prevederilor art. 19 alin. (5^1) din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării actelor de terorism, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 3 alin. (3) coroborat cu art. 9 alin. (1) lit. g) din Regulamentul de organizare și funcționare a Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.599/2008,
Plenul Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor decide:
Articolul I
La articolul 32 din Normele privind prevenirea și combaterea spălării banilor și a finanțării actelor de terorism, standardele de cunoaștere a clientelei și control intern pentru entitățile raportoare care nu sunt supuse supravegherii prudențiale a unor autorități, aprobate prin Decizia Plenului Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor nr. 496/2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 623 din 19 iulie 2006, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:
(3) Oficiul va publică trimestrial, pe site-ul propriu, sancțiunile executorii aplicate entităților raportoare în temeiul legii și al Regulamentului de aplicare a prevederilor Legii nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării actelor de terorism, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 594/2008.
Articolul II
Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și intră în vigoare la data publicării.
Președintele Oficiului Național
de Prevenire și Combatere
a Spălării Banilor,
Adriana Luminița Popa
București, 1 septembrie 2009.
Nr. 778.
Alte acte din Monitorul Oficial din data de 13 octombrie 2009
HOTĂRÂRE nr. 1205 din 7 octombrie 2009
HOTĂRÂRE nr. 1.205 din 7 octombrie 2009 pentru aprobarea atestării zonei Parâng-Petroșani, județul Hunedoara, ca stațiune turistică de interes național
DECIZIE nr. 1189 din 17 septembrie 2009
DECIZIE nr. 1.189 din 17 septembrie 2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 480 din Codul civil
DECIZIE nr. 1191 din 17 septembrie 2009
DECIZIE nr. 1.191 din 17 septembrie 2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 85 din Codul penal
DECRET nr. 1383 din 2 octombrie 2009
DECRET nr. 1.383 din 2 octombrie 2009 privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Ungare privind colaborarea în domeniul prevenirii și combaterii criminalității transfrontaliere, semnat la Szeged la 21...
LEGE nr. 311 din 6 octombrie 2009
LEGE nr. 311 din 6 octombrie 2009 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Ungare privind colaborarea în domeniul prevenirii și combaterii criminalității transfrontaliere, semnat la Szeged la 21 octombrie 2008
ACORD din 13 octombrie 2009
ACORD din 21 octombrie 2008 între Guvernul României și Guvernul Republicii Ungare privind colaborarea în domeniul prevenirii și combaterii criminalității transfrontaliere