ORDIN nr. 232/2012

ORDIN nr. 232 din 6 august 2012 privind publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Memorandumului de înțelegere dintre Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor din România (ONPCSB) și Unitatea de Informații Financiare și Acțiune Împotriva Rețelelor Financiare Ilegale din Republica Franceză (TRACFIN) cu privire la cooperarea în domeniul schimbului de informații având legătură cu spălarea banilor și finanțarea actelor de terorism

Emitent OFICIUL NAȚIONAL DE PREVENIRE ȘI COMBATERE A SPĂLĂRII BANILOR
Publicare Monitorul Oficial nr. 581 din 14 august 2012
Intrare în vigoare 14 august 2012

În temeiul: - art. 19 alin. (4) din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării actelor de terorism, cu modificările și completările ulterioare; - art. 7 alin. (1) din Regulamentul de organizare și funcționare a Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.599/2008, Președintele Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor emite prezentul ordin.

Articolul 1

Se aprobă publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Memorandumului de înțelegere dintre Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor din România (ONPCSB) și Unitatea de Informații Financiare și Acțiune Împotriva Rețelelor Financiare Ilegale din Republica Franceză (TRACFIN) cu privire la cooperarea în domeniul schimbului de informații având legătură cu spălarea banilor și finanțarea actelor de terorism.

Articolul 2 — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. p. Președintele Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor, Mioara Pometcu

București, 6 august 2012.

Nr. 232.

MEMORANDUM 09/07/2012

Alte acte din Monitorul Oficial din data de 14 august 2012

MEMORANDUM din 14 august 2012

MEMORANDUM DE ÎNȚELEGERE din 9 iulie 2012 între Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor din România (ONPCSB) și Unitatea de Informații Financiare și Acțiune Împotriva Rețelelor Financiare Ilegale din Republica Franceză (TRACFIN) cu privir...

ACT INTERNAȚIONAL