Asocierea pentru savarsirea de infractiuni. Intrunirea elementelor constitutive.

Pentru existenta infractiunii de asociere pentru savarsirea de infractiuni este suficient ca intre faptuitori sa fi intervenit un consens fara echivoc, privind constituirea si scopul asocierii, infractiunea consumandu-se in momentul realizarii acestui consens.

Prin sentinta penala nr.146 din 23 iunie 2005, pronuntata de Tribunalul Olt, in dosarul nr.1900/2004, au fost condamnati inculpatii G.I., P.T.L., B.R.A. si V.G. la mai multe pedepse privative de libertate pentru comiterea infractiunilor prev.de art.: 10 lit.b din Legea 78/2000; 10 lit.c din Legea 78/2000; 2481 Cod penal rap.la art.248 Cod penal, art.17 lit.d si art.18 pct.1 din Legea 78/2000, cu art.41 alin.2 Cod penal; 31 alin.2 rap.la art.289 Cod penal cu art.17 lit.c si art.18 pct.1 din Legea 78/2000; art.290 Cod penal rap.la art.17 lit.c si art.18 pct.1 din Legea 78/2000 cu art.41 alin.2 Cod penal.
Prin aceeasi sentinta, in baza art.11 pct.2 lit.a rap.la art.10 lit.d Cod pr.penala, au fost achitati toti inculpatii pentru infractiunea prev.de art.323 alin.2 Cod penal, rap.la art.17 lit.b si art.18 pct.1 din Legea 78/2000.
Dupa contopirea pedepselor, in temeiul art.33-34 Cod penal, s-a dispus sa execute fiecare pedeapsa rezultanta de 6 ani inchisoare si 3 ani interzicerea drepturilor prev.de art.64 lit.a.b.c  Cod penal.
S-a retinut in esenta ca in perioada 2001-2003, primul inculpat G.I., director la BCR Sucursala Scornicesti Olt, a acordat mai multe credite unor societati comerciale ce aveau pierderi sistematice, de asemenea, reputatie slaba in localitate, unele dintre ele aflate in procedura de faliment cu ratinguri foarte mici in sistemul financiar.
In complicitate cu ceilalti inculpati au conditionat aprobarea creditelor, de imprumutul unor mari sume de bani catre alte societati comerciale aflate in dificultate financiara sau unor persoane fizice pentru interese personale.
Acestea au fost acordate contrar dispozitiilor legale si normelor metodologice nr.1/2000, emise de BNR, in sensul ca "se interzice accesul la credite agentilor economici nerentabili si fara posibilitati certe de redresare" si de asemenea, acordarea de credite pe CEC-uri postdatate si girate.
S-au emis in acest sens,  in favoarea unor societati comerciale, file CEC in alb cu aprobarea inculpatului G.I., astfel ca in final s-a cauzat BCR un prejudiciu de peste 15.000.000.000 lei. S-au evidentiat la cercetari, livrari de marfuri intre societati care nu s-au efectuat in realitate, iar o parte din facturile intocmite nu au fost evidentiate in contabilitatea firmelor.
Achitarea inculpatilor pentru infractiunea de asociere pentru savarsirea de infractiuni, prev.de art.323 alin.2 Cod penal, s-a dispus intrucat nu au alcatuit o grupare cu caracter organizat,  in conditiile in care nu a existat un program cert de activitate sau o repartizare a sarcinilor care sa demonstreze o anumita structura organizatorica.
Curtea de Apel Craiova, prin decizia penala nr.74 din 1 martie 2006, pronuntata in dosarul nr.1336/P/2005, a admis apelul Parchetului National Anticoruptie si intre altele, in baza art.323 alin.2 Cod penal, rap.la art.17 lit.b si art.18 pct.1 din Legea 78/2000, a dispus condamnarea inculpatilor, aratand ca pentru existenta acestei infractiuni, ca si in speta de fata, este necesar ca intre faptuitori sa existe mai intai un consens fara echivoc privind constituirea si scopul asocierii, de asemenea sa existe o organizare a grupului, reguli de actionare, o anumita ierarhie si repartizare a sarcinilor.
Activitatea infractionala descrisa a fost ampla, desfasurata intr-o perioada de timp indelungata 2001-2003, sub directa supraveghere a inculpatului G.I., dupa o prealabila intelegere cu ceilalti inculpati. Acesta supraveghea conturile societatilor debitoare si datele la care deveneau scadente creditele, iar la sugestia sa, ceilalti inculpati, care au desfasurat si ei activitati precise, bine determinate, completau file CEC in alb, de asemenea, facturi fiscale fara acoperire, privind operatiuni comerciale fictive.