Sechestru.Confiscare speciala. Sentinta penala nr. 317 din data de 03.10.2013
pronunțată de Tribunalul Bacau

Autoritatile olandeze MINISTERIE VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE, din cadrul CENTRAL JUSTITIEEL INCASSO BUREAU, a solicitat punerea in executare a Ordinului de confiscare emis pe numele condamnatului G.S.
Ministerul Justitiei si Libertatilor Cetatenesti, la randul sau a investit Tribunalul Bacau cu solutionarea cererilor respective.
Competenta de executare a ordinelor de confiscare emise de o autoritate judiciara dintr-un stat membru al U.E. apartinand tribunalelor, instanta a fost corect investita, avand in vedere prevederile 187/51 alin. (2) din Legea nr. 302/2004, modificata.
De la S.E.P. din cadrul S.P.C.L.E.P. Bacau s-au aflat datele de stare civila ale condamnatului si adresa sa de domiciliu, fiind astfel citat la domiciliu.
Legal citat, condamnatul nu s-a prezentat in fata instantei.
La fiecare cerere a fost atasat CERTIFICATUL statului emitent, OLANDA.
Cererile au fost transmise in conformitate cu art. 4 si 5 din Decizia – cadru 2006/783, J AI a Consiliului privind aplicarea principiului recunoasterii reciproce pentru hotararile de confiscare, cele doua certificate fiind traduse in limba romana (fl. 72-91).
Faptele au fost comise in forma continuata, ceea ce presupune mai multe acte materiale. Din suma totala de 10.600 EURO, condamnatul a achitat o mica parte, ramanand de confiscat suma de 10.435 EURO.
Conform hotararii statului emitent OLANDA – GERECHTSHOF ARNHEM Nederland emisa la data de 24.08.2011 (definitiva 08.09.2011 in dosar 21/003151-10 – 03 s-a dispus confiscarea sumei de 10.600,00 euro de la G.S. (ns. 02.11.1987 in Bacau), care a fost condamnat pentru:
- Fapt 1 primar: Complicitate la tentativa de intocmire in mod fals in mod deliberat a unui card de debit destinat pentru a efectua sau a obtine plati sau prestatii pe cale automatizata, cu scopul de a se avantaja pe sine insusi sau pe un altul: articol 45 coroborat cu 47 coroborat cu 232 Codul Penal („Wetboek van Strafrecht”);
- Fapt 2 A1: Utilizarea in mod deliberat a unui card fals asa cum este prevazut in articol 232, primul paragraf din Codul Penal („Wetboek van Strafrecht”), ca si cum ar fi fost autentic si real, utilizare comisa de mai multe ori.
- Fapt 2 A 2: Utilizarea in mod deliberat a unui card fals asa cum este prevazut in articol 232, primul paragraf din Codul Penal („Wetboek van Strafrecht”), ca si cum ar fi fost autentic si real, utilizare comisa de mai multe ori.
- Fapt 2 B: Complicitate la intocmire in mod fals in mod deliberat a unui card de debit destinat pentru a efectua sau a obtine plati sau prestatii pe cale automatizata, cu scopul de a se avantaja pe sine insusi sau pe un altul, comisa de mai multe ori, articol 47 coroborat cu 232 Codul Penal („Wetboek van Strafrecht”);
- Fapt 3 A: inselatorie, comisa in repetate randuri articol 326 din Codul Penal („Wetboek van Strafrecht”);
- Fapt 3 B: (Complicitate la) inselatorie, de mai multe ori comisa: articol 47 coroborat cu 326 Codul Penal („Wetboek van Strafrecht”);
- Fapt 4 A: Spalare de bani, de mal multe ori comisa: articol 420bis Codul Penal („Wetboek van Strafrecht”);
- Fapt 4 B: (Complicitate la) spalare de bani, de mai multe ori comisa: articol 47 coroborat cu 420bis Codul Penal („Wetboek van Strafrecht”);
- Fapt 5 parte din 1: Complicitate la tentativa de intocmire in mod fals in mod deliberat a unui card de debit destinat pentru a efectua sau a obtine plati sau prestatii pe cale automatizata, cu scopul de a se avantaja pe sine insusi sau pe un altul: articol 45 coroborat cu 47 coroborat cu 232 Codul Penal („Wetboek van Strafrecht”);
- Fapt 5 parte din 3: Complicitate la deteriorarea in mod deliberat si ilegal a unui bun care apartine in totalitate sau in parte altuia, de mai multe ori comisa: articol 47 coroborat cu 350 Codul Penal („Wetboek van Strafrecht”). Confiscarea (privarea avantajului obtinut ilegal) articol 36e din Codul Penal („Wetboek van Strafrecht”).
Aceste infractiuni, potrivit legii penale romane se incadreaza in dispozitiile art. 42 – 49 din Legea nr. 161/22003 „privind unele masuri pentru asigurarea transparentei exercitarii demnitatilor publice, a functiilor publice si in mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei”, art. 29 din Legea nr. 656/2002 „pentru prevenirea si sanctionarea spalarii banilor, precum si pentru instituirea unor masuri de prevenire si combatere a finantarii actelor de terorism” si art. 215 Cod penal privind infractiunile care au atras emiterea hotararilor de confiscare figureaza pe lista prevazuta de art. 6 din Decizia cadru.
Principiul recunoasterii reciproce fiind piatra de temelie a cooperarii judiciare in cadrul U.E., neexistand nici un impediment urmeaza a se recunoaste hotararile de confiscare ale statului emitent si a dispune executarea de indata a acesteia, in EURO.
Statul emitent va fi in informat cu privire la modul de rezolvare a cererilor sale.
Cheltuielile judiciare avansate de stat cu prilejul solutionarii prezentei cauze vor ramane in sarcina acestuia.
Instanta, in baza art. 4 din DECIZIA CADRU 2006/783/JAI a CONSILIULUI UNIUNII EUROPENE privind aplicarea principiului recunoasterii reciproce pentru hotararile de confiscare.
Admite cererea formulata de autoritatile olandeze MINISTERIE VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE, din cadrul CENTRAL JUSTITIEEL INCASSO BUREAU, si in consecinta:
Recunoaste hotararea statului emitent OLANDA - GERECHTSHOF ARNHEM privind confiscarea sumei de 10.600,00 euro de la G.S. (ns. 02.11.1987 in Bacau), condamnat pentru:
Fapt primar 1: Complicitate la tentativa de intocmire in mod fals in mod deliberat a unui card de debit destinat pentru a efectua sau a obtine plati sau prestatii pe cale automatizata, cu scopul de a se avantaja pe sine insusi sau pe un altul: articol 45 coroborat cu 47 coroborat cu 232 Codul Penal („Wetboek van Strafrecht”);
Fapt 2 A1: Utilizarea in mod deliberat a unui card fals asa cum este prevazut in art. 232, primul paragraf din Codul Penal („Wetboek van Strafrecht”), ca si cum ar fi fost autentic si real, utilizare comisa de mai multe ori.
Fapt 2 A2: Utilizarea in mod deliberat a unui card fals asa cum este prevazut in art. 232, primul paragraf din Codul Penal („Wetboek van Strafrecht”), ca si cum ar fi autentic si real, utilizare comisa de mai multe ori.
Fapt 2 B: Complicitate la intocmire in mod fals in mod deliberat a unui card de debit destinat pentru a efectua sau a obtine plati sau prestatii pe cale automatizata, cu scopul de a se avantaja pe sine insusi sau pe altul, comisa de mai multe ori, articol 47 coroborat cu 232 Codul Penal („Wetboek van Strafrecht”);
Fapt 3 A: inselatorie, comisa in repetate randuri articol 326 din Codul Penal („Wetboek van Strafrecht”);
Fapt 3 B: (Complicitate la) inselatorie, de mai multe ori comisa: articol 47 coroborat cu 326 Codul penal („Wetboek van Strafrecht”);
Fapt 4 A: Spalare de bani, de mai multe ori comisa: articol 420bis Codul penal („Wetboek van Strafrecht”);
Fapt 4 B: (Complicitate la) spalare de bani, de mai multe ori comisa: articol 47 coroborat cu 420bis Codul penal („Wetboek van Strafrecht”);
Fapt 5 parte din 1: Complicitate la tentativa de intocmire in mod fals in mod deliberat a unui card de debit destinat pentru a efectua sau a obtine plati sau prestatii pe cale automatizata, cu scopul de a se avantaja pe sine insusi sau pe un altul: articol 45 coroborat cu 47 coroborat cu 232 Codul Penal („Wetboek van Strafrecht”);
Fapt 5 parte din 3: Complicitate la deteriorarea in mod deliberat si ilegal a unui bun care apartine in totalitate sau in parte altuia, de mai multe ori comisa: articol 47 coroborat cu 350 Codul Penal („Wetboek van Strafrecht”). Confiscarea (privarea avantajului obtinut ilegal) articol 36e din Codul Penal („Wetboek van Strafrecht”), infractiuni care potrivit legii penale romane se incadreaza in dispozitiile art. 42-49 din Legea nr. 161/2003 „privind unele masuri pentru asigurarea transparentei exercitarii demnitatilor publice, a functiilor publice si in mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei”, art. 29 din Legea nr. 656/2002 „pentru prevenirea si sanctionarea spalarii banilor, precum si pentru instituirea unor masuri de prevenire si combatere a finantarii actelor de terorism” si art. 215 Cod penal privind „inselaciunea”.
Dispune executarea hotararii olandeze de confiscare, dupa cum urmeaza:
Confisca de la condamnatul G.S., echivalentul in lei a sumei de 10.435 EUR, la cursul valutar de la data executarii.
Banii obtinuti in urma executarii hotararilor olandeze de confiscare vor fi utilizati potrivit art. 16 din DECIZIA CADRU 2006/783/JAI a Consiliului Uniunii Europene.
Se va transmite autoritatilor olandeze emitente modul de rezolvare a cererilor.
Se va comunica un exemplar al hotararii si la M.J.L.C. - Directia de Cooperare Juridica Internationala in materie penala.
Cheltuielile judiciare avansate de stat raman in sarcina acestuia.
Cu drept de recurs in termen de 10 zile de la comunicare.