Tribunalul Gorj - Sectia Penala
Sentinta nr. 14 pronuntata in sedinta publica de la 25 Ianuarie 2012 Pe rol fiind pronuntarea asupra dezbaterilor ce au avut loc in sedinta publica din data de 11.01.2012 privind judecarea dosarului penal privind pe inculpatii P.D. zis M., trimisi in judecata prin pentru infractiunile prevazute de art. 7 alin. (1) si (3) din Legea 39/2003, art. 12 alin. (1) si alin. (2) lit. "a" din Legea nr. 678/2001 cu aplicarea art. 41-42 Cod penal si art. 13 alin. (1) din Legea nr. 678/2001 cu aplicarea art. 41-42 Cod penal, art. 329 alin. (1), (2) si (3) Cod penal cu aplicarea art. 41-42 Cod penal si art. 71 alin. (1) din O.U.G. nr. 105/2001 aprobata prin Legea nr. 243/2002 si modificata prin Legea nr. 39/2003, cu aplicarea art. 75 lit. a, c Cod penal si cu aplicarea art. 33-34 Cod penal (intre genurile diferite de infractiuni); P.M., pentru infractiunile prevazute de art. 7 alin. (1) si (3) din Legea nr. 39/2003 si art. 37 lit. b Cod penal, art. 12 alin. (1) si alin. (2) lit."a" din Legea nr. 678/2001 cu aplicarea art. 41-42 Cod penal si art. 37 lit. b Cod penal si art. 13 alin. (1) din Legea nr. 678/2001 cu aplicarea art. 41-42 Cod penal si art. 37 lit. b Cod penal, art. 329 alin. (1), (2) si (3) Cod penal cu aplicarea art. 41-42 Cod penal si art. 37 lit. b Cod penal, art. 71 alin. (1) din O.U.G. nr. 105/2001 aprobata prin Legea nr. 243/2002 si modificata prin Legea nr. 39/2003, cu aplicarea art. 75 lit. a, c Cod penal, cu aplicarea art. 37 lit. b Cod penal si art. 33-34 Cod penal (intre genurile diferite de infractiuni); M.S. pentru infractiunile prevazute de art. 7 alin. (1) si (3) din Legea nr. 39/2003, art. 12 alin. (1) si alin. (2) lit."a" din Legea 678/2001 cu aplicarea art. 41-42 Cod penal si art. 13 alin. (1) din Legea nr. 678/2001 cu aplicarea art. 41-42 Cod penal, art. 329 alin. (1), (2) si (3) Cod penal cu aplicarea art. 41-42 Cod penal si art. 71 alin. (1) din O.U.G. nr. 105/2001 aprobata prin Legea nr. 243/2002 si modificata prin Legea nr. 39/2003, cu aplicarea art. 75 lit. a, c Cod penal si cu aplicarea art. 33-34 Cod penal (intre genurile diferite de infractiuni); P.L. zis C. pentru infractiunile prevazute de art. 7 alin. (1) si (3) din Legea nr. 39/2003, art. 12 alin. (1) si alin. (2) lit. "a" din Legea nr. 678/2001 cu aplicarea art. 41-42 Cod penal si art. 13 al.(1) din Legea nr. 678/2001 cu aplicarea art. 41-42 Cod penal, art. 329 alin. (1), (2) si (3) Cod penal cu aplicarea art. 41-42 Cod penal, art. 71 alin. (1) din O.U.G. nr. 105/2001 aprobata prin Legea nr. 243/2002 si modificata prin Legea nr. 39/2003, cu aplicarea art. 75 lit. a, c Cod penal, art. 26 Cod penal raportat la art. 288 alin. (1) Cod penal, art. 291 Cod penal si art. 86 alin. (1) din O.U.G. nr. 195/2002 cu aplicarea art. 33-34 Cod penal (intre genurile diferite de infractiuni); C.F. pentru infractiunile prevazute de art. 7 alin. 1 si 3 din Legea nr. 39/2003 cu aplicarea art. 37 lit. a C.pen., art. 12 alin. 1 si 2 lit. a C.pen., art. 13 alin. 1 din Legea nr. 678/2001 cu aplicarea art. 41-42 C.pen. si art. 37 lit. a C.pen., art. 329 alin. 1, 2 si 3 C.pen. cu aplicarea art. 41-42 C.pen. si art. 37 lit. a C.pen. si art. 33-34 C.pen.; C.V. pentru infractiunile prevazute de art. 7 alin. 1 si 3 din Legea nr. 39/2003, 26 C.pen. raportat la art. art. 12 alin. 1 si 2 lit. a C.pen. cu aplicarea art. 41-42 C.pen. si art. 13 alin. 1 din Legea nr. 678/2001 cu aplicarea art. 41-42 C.pen. si art. 26 C.pen. raportat la art. 329 alin. 1, 2 si 3 C.pen. cu aplicarea art. 41-42 C.pen. si art. 33-34 C.pen.; C.I.P. pentru infractiunile prevazute de 26 C.pen. raportat la art. 12 alin. 1 si 2 lit. a C.pen. si art. 13 alin. 1 din Legea nr. 678/2001 art. 26 C.pen. raportat la art. 329 alin. 1, 2 si 3 C.pen. si art. 71 alin. 1 din O.U.G. nr. 105/2001 aprobata prin Legea nr. 243/2002 si modificata prin Legea nr. 39/2003, cu aplicarea art. 75 lit. a, c C.pen. si cu aplicarea art. 33-34 C.pen. si M.I. pentru infractiunile prevazute de 26 C.pen. raportat la art. art. 12 alin. 1 si 2 lit. a C.pen. si art. 13 alin. 1 din Legea nr. 678/2001 art. 26 C.pen. raportat la art. 329 alin. 1, 2 si 3 C.pen. si art. 71 alin. 1 din O.U.G. nr. 105/2001 aprobata prin Legea nr. 243/2002 si modificata prin Legea nr. 39/2003, cu aplicarea art. 75 lit. a, c C.pen. si cu aplicarea art. 33-34 C.pen., prin rechizitoriul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitiei - D.I.I.C.O.T.- Biroul Teritorial Gorj.
La apelul nominal facut in sedinta publica au lipsit partile.
Procedura de citare legal indeplinita din ziua dezbaterilor.
Deliberand:
TRIBUNALUL Prin rechizitoriul nr. din al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitiei - Directia de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism - Biroul Teritorial Gorj, au fost trimisi in judecata inculpatii P.D. zis M., trimis in judecata prin pentru infractiunile prevazute de art. 7 alin. (1) si (3) din Legea 39/2003, art. 12 alin. (1) si al.(2) lit."a" din Legea 678/2001 cu aplicarea art. 41-42 Cod penal si art. 13 al.(1) din Legea 678/2001 cu aplicarea art. 41-42 Cod penal, art. 329 al.(1), (2) si (3) Cod penal cu aplicarea art. 41-42 Cod penal si art. 71 al.(1) din OUG 105/2001 aprobata prin Legea 243/2002 si modificata prin Legea 39/2003, cu aplicarea art. 75 lit. a, c Cod penal si cu aplicarea art. 33-34 Cod penal ( intre genurile diferite de infractiuni). P.M., pentru infractiunile prevazute de art. 7 al.(1) si (3) din Legea 39/2003 si art. 37 lit. b Cod penal, art. 12 al.(1) si al.(2) lit."a" din Legea 678/2001 cu aplicarea art. 41-42 Cod penal si art. 37 lit. b Cod penal si art. 13 al.(1) din Legea 678/2001 cu aplicarea art. 41-42 Cod penal si art. 37 lit. b Cod penal, art. 329 al.(1), (2) si (3) Cod penal cu aplicarea art. 41-42 Cod penal si art. 37 lit. b Cod penal, art. 71 al.(1) din OUG 105/2001 aprobata prin Legea 243/2002 si modificata prin Legea 39/2003, cu aplicarea art. 75 lit. a, c Cod penal, cu aplicarea art. 37 lit. b Cod penal si art. 33-34 Cod penal (intre genurile diferite de infractiuni), M.S. pentru infractiunile prevazute de art. 7 al.(1) si (3) din Legea 39/2003, art. 12 al.(1) si al.(2) lit."a" din Legea 678/2001 cu aplicarea art. 41-42 Cod penal si art. 13 al.(1) din Legea 678/2001 cu aplicarea art. 41-42 Cod penal, art. 329 al.(1), (2) si (3) Cod penal cu aplicarea art. 41-42 Cod penal si art. 71 al.(1) din O.U.G. 105/2001 aprobata prin Legea 243/2002 si modificata prin Legea 39/2003, cu aplicarea art. 75 lit. a, c Cod penal si cu aplicarea art. 33-34 Cod penal (intre genurile diferite de infractiuni) si P.L. zis C.pentru infractiunile prevazute de art. 7 al.(1) si (3) din Legea 39/2003, art. 12 al.(1) si al.(2) lit."a" din Legea 678/2001 cu aplicarea art. 41-42 Cod penal si art. 13 al.(1) din Legea 678/2001 cu aplicarea art. 41-42 Cod penal, art. 329 al.(1), (2) si (3) Cod penal cu aplicarea art. 41-42 Cod penal, art. 71 al.(1) din OUG 105/2001 aprobata prin Legea 243/2002 si modificata prin Legea 39/2003, cu aplicarea art. 75 lit. a, c Cod penal, art. 26 Cod penal raportat la art. 288 al.(1) Cod penal, art. 291 Cod penal si art. 86 al.(1) din OUG 195/2002 cu aplicarea art. 33-34 Cod penal (intre genurile diferite de infractiuni), C.F. pentru infractiunile prevazute de art. 7 alin. 1 si 3 din legea 39/2003 cu aplic. art. 37 lit. a C.pen., art. 12 alin. 1 si 2 lit. a C.pen., art. 13 alin. 1 din legea 678/2001 cu aplicarea art. 41-42 C.pen. si art. 37 lit. a C.pen., art. 329 alin. 1, 2 si 3 C.pen. cu aplicarea art. 41-42 C.pen. si art. 37 lit. a C.pen. si art. 33-34 C.pen., C.V. pentru infractiunile prevazute de art. 7 alin. 1 si 3 din legea 39/2003, 26 C.pen. raportat la art. art. 12 alin. 1 si 2 lit. a C.pen. cu aplicarea art. 41-42 C.pen. si art. 13 alin. 1 din legea 678/2001 cu aplicarea art. 41-42 C.pen. si art. 26 C.pen. raportat la art. 329 alin. 1, 2 si 3 C.pen. cu aplicarea art. 41-42 C.pen. si art. 33-34 C.pen., C.I.P. pentru infractiunile prevazute de 26 C.pen. raportat la art. art. 12 alin. 1 si 2 lit. a C.pen. si art. 13 alin. 1 din legea 678/2001 art. 26 C.pen. rap. la art. 329 alin. 1, 2 si 3 C.pen. si art. 71 alin. 1 din OUG 105/2001 aprobata prin legea 243/2002 si modificata prin legea 39/2003, cu aplicarea art. 75 lit. a, c C.pen. si cu aplicarea art. 33-34 C.pen. si M.I. pentru infractiunile prevazute de 26 C.pen. raportat la art. art. 12 alin. 1 si 2 lit. a C.pen. si art. 13 alin. 1 din legea 678/2001 art. 26 C.pen. raportat la art. 329 alin. 1, 2 si 3 C.pen. si art. 71 alin. 1 din O.U.G. 105/2001 aprobata prin legea 243/2002 si modificata prin legea 39/2003, cu aplicarea art. 75 lit. a, c C.pen. si cu aplicarea art. 33-34 C.pen.
In fapt, s-au retinut prin actul de inculpare urmatoarele:
La data de 14.12.2008, organele de urmarire penala s-au sesizat din oficiu cu privire la faptul ca mai multe persoane de etnie rroma, din municipiul T.G., au initiat si constituit o grupare infractionala organizata, cu scopul de a comite infractiuni de trafic de persoane (majore si minore), prin exploatarea sexuala in Italia.
Printre infractori au fost identificati la acel moment P.D., P.M. si alti membrii ai familiei acestora sau rude apropiate, care in luna mai 2007, au recrutat, cazat, transportat si transferat in Italia pe minora T.M., in varsta de 14 ani si au exploatat-o sexual pana in luna august 2007.
Pe timpul cercetarilor, a rezultat ca activitatea infractionala a membrilor gruparii este mult mai ampla, are caracter de continuitate pe o perioada mare de timp, iar infractorii desfasoara operatiuni specifice traficului de persoane la zi, fapt care a necesitat diversificarea activitatilor de urmarire penala prin strangerea de probe, inclusiv prin supravegheri operative, interceptari, inregistrari si localizari telefonice .
Astfel, materialul de urmarire penala face dovada ca in perioada 2007-mai 2009, membrii grupului infractional au recrutat, cazat, transportat si transferat in Italia un numar de 7 persoane de sex feminin, minore si majore, pe care, dupa caz, le-au indemnat si inlesnit practicarea prostitutiei sau prin acte de inducere in eroare, prin frauda ori prin aplicarea de forme de constrangere fizica ori morala, le-au exploatat sexual.
Situatia de fapt a fost descrisa in felul urmator:
Inculpatii P.D. si P.M.(frati), dupa anul 2000, au calatorit de mai multe ori in strainatate, dar in Italia au gasit oportunitati de initiere si constituire a unei retele, pe care au specializat-o in traficul de carne vie, urmarind cu precadere exploatarea sexuala a minorelor. Astfel, inculpata P.M.a intrat in relatii infractionale, sub masca unui concubinaj, cu un cetatean italian pe nume L.F.A.M., in varsta de 66 ani. Aceasta persoana este cunoscuta cu antecedente penale in fata autoritatilor judiciare din tara sa natala si a dat un sprijin major grupului infractional organizat de membrii clanului P.. In relatiile cu celelalte grupari infractionale specializate in traficul de carne vie, inculpatii din cazul de fata au reusit sa-si impuna suprematia, dat fiind si faptul ca pe plan local, la locul de exploatare sexuala a victimelor erau sprijiniti direct sau indirect de faptuitorul L.F.A.M.. Prin trecerea timpului, initiatorii gruparii infractionale au extins aceasta entitate infractionala prin aderarea si sprijinirea activitatilor din partea inculpatilor P.L. zis C. (fiul inculpatei C.V. si nepot de sora a inculpatilor P.M. si P.D.), M.S. (concubina inculpatului P.D.) ori a inculpatilor C.F., zis R. (nepot de frate al inculpatei M.S.), C.V.(fosta P.), zisa B. (sora inculpatilor P.D., P.M.), P.A., zisa D. (sora inculpatilor P.D., P.M. etc.), B.S.(concubinul invinuitei P.A.), B.F. (grad de rudenie cu B.S.).
In atare situatie, s-a retinut prin rechizitoriu ca avem de a face cu o grupare infractionala structurata in primul rand pe relatii de rudenie sau afinitate, aspect care a intarit coeziunea membrilor grupului, increderea intre ei si valorificarea cat mai concentrata a produsului infractional, existand indicii ca, prin faptuitorul C.M., actualmente om de afaceri, s-a comis infractiunea de spalare a banilor. Acesta este casatorit cu inculpata C.V., zisa B., iar sora invinuitului C.M. si inculpatei M.S., este in relatii de casnicie cu inculpatul P.D..
In primavara anului 2007, inculpatii P.D., P.M. au intrat in legatura infractionala si cu L.M.P. si concubina acestuia, R.T., cu domiciliul in municipiul L., jud. H., cu scopul de a primi prin transfer de la acestia pe minora T.M., in varsta de 14 ani, urmarindu-se transportarea ei in Italia, unde sa fie exploatata sexual.
La data de 21.05.2007, inculpatii P.D. si P.M. impreuna cu faptuitorul L.F.A.M., potrivit intelegerii cu L.M.P. si R.T., s-au deplasat pe raza mun. L., unde au negociat transferul si au luat sub control pe minora T.M. (in varsta de 14 ani). Aceasta minora era sub autoritatea concubinilor L.M.P. si R.T. de la varsta de 11 ani, profitand de situatia sociala, materiala si educationala a minorei si a singurului intretinator al sau in persoana mamei, ramasa vaduva si cu mai multi copii in grija. Sub pretextul ca ii acorda minorei toate conditiile de crestere si educare, concubinii L.M.P. si R.T. au orientat-o pe aceasta spre activitati de prostitutie si, mai apoi, au transferat-o temporar inculpatilor P.D. si P.M..
S-a identificat, la Biroul Notarului Public M.G.A. din mun. L., jud. Hunedoara, declaratia notariala din 21 mai 2007, incheiata pe numele inculpatului P.D., prin care acesta era imputernicit de mama minorei, Timofte E., sa calatoreasca in Italia cu fiica acesteia, in perioada 25 mai 2007 -31 decembrie 2007. S-a stabilit ca obtinerea declaratiei de la reprezentatul legal al minorei s-a facut prin acte de inducere in eroare, de intimidare si chiar de constrangere fizica din partea membrilor gruparii infractionale.
Cu referire la faptele numitilor L.M.P. si R.T. s-au efectuat cercetari in dosarul penal nr. , solutionat prin rechizitoriul din data de 28 noiembrie 2008, iar cauza se afla in curs de judecata la Tribunalul Gorj, in cadrul dosarului nr. (inculpati arestati preventiv). Ei au reluat ulterior controlul asupra minorei T.M. (sfarsitul lunii august 2007) si au transferat-o la o alta grupare infractionala (clanul C.), pentru a fi exploatata sexual in Spania.
Revenind la cazul de fata, se constata ca dupa data de 21 mai 2007, minora T.M. a fost cazata circa o saptamana si jumatate la domiciliile inculpatilor P.D. si P.M., timp in care s-au pregatit detaliile scoaterii ei din tara. Cu aceasta ocazie, minora a fost dusa si la domiciliile inculpatei C.V., zisa B., situate pe B-dul E.T., unde i s-au dat indrumari de catre aceasta invinuita, intr-atat cat sa se realizeze scopul urmarit de membrii gruparii infractionale. La acelasi domiciliu, minora a cunoscut si pe inculpatul P.L., zis C., fiul lui C.V., pe sotul acesteia - C.M., cat si pe inculpatul C.F., zis R., care ulterior, s-a regasit in Italia impreuna cu inculpatul P.L., unde a desfasurat alte activitati specifice exploatarii sexuale a minorei. Sederea la T.G. a durat atat, pentru ca membrii gruparii infractionale pregateau, in paralel, racolarea si scoaterea din tara, in scop de exploatare sexuala a unei alte persoane, respectiv B.P..
S-a stabilit ca din primavara anului 2007, inculpatul P.D. a staruit intens ca B.P. sa-l insoteasca in Italia unde sa-i asigure un loc de munca (lucrator comercial etc.).
La acceptarea propunerii au contribuit si insistentele pe care le-a facut inculpata P.M., cu atat mai mult cu cat tanara era ademenita ca P.D. ar avea ganduri de casatorie cu ea.
Acestea erau metode prin care inculpatii isi racolau victimele lor, dar se poate observa ca, in cazul inculpatului P.D., acesta avea o relatie stabila de casnicie cu inculpata M.S. si aveau un copil impreuna. In schimb, toate propunerile urmareau scopul ascuns de inculpati, prin care sa se asigure realizarea unor castiguri din activitatea de prostitutie a numitei B.P.. Aceasta era predispusa unor astfel de fapte prin compartimentul pe care-l manifestase pe plan local si se afisase deseori in anturaje specifice si in localuri cu notorietate in acest sens. De altfel, B.P. si in afara sferei de influenta pe care o exercitau inculpatii din acest caz asupra ei, este surprinsa cu activitati de prostitutie intreprinse pe cont propriu. De aceea, asupra sa, in functie de ipostazele cazului, s-a inceput urmarirea penala atat pentru infractiunea prevazuta de art. 328 Cod penal, cat si pentru ca, prin actiunile sale, ar fi ajutat pe membrii grupului P. sa recruteze si sa exploateze sexual alte tinere ori minore.
Asadar, la sfarsitul lunii mai 2007, invinuita B.P. era in legatura cu inculpatii P.D. si P.M., precum si cu cetateanul italian L.F.A.M. si isi daduse acceptul sa mearga in Italia pentru a practica prostitutia.
In aceleasi imprejurari, au fost scoase din tara minora T.M. si B.P., intr-un autoturism, in care au mers inculpatii P.D., P.M.si L.F.A.M.. Toti s-au deplasat in localitatea Foggia, dupa ce in fata autoritatilor de frontiera, s-a facut uz de declaratia notariala mentionata anterior.
Planul inculpatilor avea in vedere ca acestia sa fie insotiti si de inculpatul P.L., la acea data fiind minor, dar acesta s-a deplasat in Italia in alte imprejurari, ca si inculpatul C.F., zis R., cu scopul sa sprijine activitatea infractionala a rudelor sale.
B.P. si T.M. au fost cazate la diferite locatii, controlate de cetateanul italian F., P.M., P.D., P.L. si C.F., insotite si supravegheate de catre infractori in locuri bine stabilite de catre acestia, unde li s-a impus sa racoleze barbati, pentru a intretine raporturi sexuale cu acestia.
Cele doua persoane aveau obligatia de a respecta un anume program, de a realiza o suma determinata de bani, calculata in mod controlat, potrivit numarului de prezervative repartizate de infractori la inceperea programului de lucru.
Deseori, s-au exercitat violente asupra victimelor, ca forma de intimidare preventiva ori ca pedeapsa pentru nerealizarea obligatiilor (lovirea pe diferite parti ale corpului acoperite cu prosop ud).
Ca mod de prevedere, inculpatii schimbau frecvent localitatile unde erau alese locurile de prostitutie (Foggia, Roma, San Severo, Altamura, Bitontto, Bari) si nu lasau persoanele exploatate sa comunice intre ele sau cu persoane straine gruparii.
De asemenea, documentele de calatorie au fost retinute de catre inculpati, aceasta fiind o alta forma de control asupra victimelor.
In mod concomitent, se crease o stare de dependenta a victimelor fata de inculpati, prin faptul ca nu aveau voie sa aiba bani asupra lor sau mijloace de comunicare telefonica.
Minora T.M. a fost instruita sa-si ascunda varsta reala si in orice eventualitate sa declare ca este majora.
In cazul sau, exploatarea sexuala s-a facut numai pana la data de 20 august 2007, cand inculpatii P.D., P.M.si L.F.A.M. au adus in tara minora.
La acelasi notar public a fost dusa si mama minorei, ca sa declare ca fiica sa a revenit din Italia, unde a fost insotita de P.D., la data de 20 august 2007.
Dupa aceasta data, minora a reintrat sub controlul concubinilor L.M.P. si R.T. si a fost transferata gruparii infractionale "C.", pentru exploatarea sexuala in Spania.
Faptele respective au fost circumstantiate si deduse judecatii prin rechizitoriul nr. 8D/P/2008 din 28 noiembrie 2008, in ceea ce priveste pe L.M.P., R.T. si alti inculpati decat cei de fata.
Ar fi de precizat ca in cazul de fata, de pe urma minorei T.M., inculpatii P.M., P.D. si rudele lor au avut un beneficiu infractional de aproximativ 7.000-8.000 Euro.
Referitor la persoana vatamata T.M. se mai constata ca inculpatii P.M., P.D. si L.F.A.M. au incercat si in vara anului 2008 sa o aduca din Spania in Italia, pentru a practica prostitutia in folosul lor, atunci cand au aflat ca a fugit de la gruparea C..
Astfel, la data de 14 mai 2009, pe numele de L.F.A.M. au expediat suma de 200 Euro din Foggia la Alicante (Spania), cu scopul ca minora sa-si ia bilet si sa vina la ei.
Nu le-a urmat sfaturile, cautand sa revina in Romania si la data de 16 mai 2008, a intrat intr-un program de protectie a victimelor minore.
In relatiile sale ulterioare, inculpatul P.D. a discutat si telefonic cu L.M.P. ori R.T. situatia minorei T.M., dar si posibilitatea ca cei doi concubini sa-i recruteze alte minore pentru exploatarea sexuala, de preferinta de la case de copii sau provenite din familii dezorganizate.
Semnificative sunt discutiile din 02 iulie 2008, orele 21:26:51 purtate de la postul telefonic cu nr. - folosit de L.M.P., zis B. si R.T., notat cu B cu postul telefonic nr. , folosit de P.D. zis M., notat cu "M", din care redam in extras:
B - Da!
M - Alo! Ce faci ( ma)?
B - Ce sa fac? Cin? la telefon ?
M - (M.).
B - A, ( M.)! Ce sa fac tata? Uite acasa.
M - A! Ba nu mai suna aia deloc, ba.
B - A, nu stiu unde-i, sa-mi trag p_a in sangele ei si la mortii lu ma-sa, ca nici pe mine nu mai m-o sunat deloc, fratele meu!
M - I-am trimis doua sute de euro, nici asa, nici asa nebuna aia.
B - Sa fut pa ma-sa in gura, c-am auzat io ceva, da nu stiu daca-i intr-adevar.
M - A!
B - C-am auzat c-o venit si _ da o prins-o sti, pa la avion_.cu asa, si_..
M - ( Neinteligibil)
B - Am auzit ca-i pe la vreun centru, da nu stiu unde.
M -La centru?
B - Da, da nu stiu unde.
M - A, ( dac-ar fi) o pune pe avion acasa.(Or) arestat-o_.
B - NU, da nu-i dincolo. Aicea in _.
M - A_
B -_tara.
M - In tara?
B - In D. ii, am auzat ca in D. ii.
M - A!
B - Da acum iau io numerele da telefon, sti?Si sun si ma interesez, si mere T. dupa ea, ca-i luata in plasament la T.. Sti?
M - ( Neinteligibil)Auzi, da tu n-ai nimic pe acasa, ca sa vin ( io acasa), ca io vreau sa vin acasa pe ( sapte)?
B - Pai_.las ca vad io si_.
M - (Hi?)
B -_.s-ar putea sa _ s-ar putea sa-ti gasasc ceva.
M - Pai ia vezi, ca sa stiu, ca sa _fiu sigur, ma-ntelegi? Ca (neinteligibil).
B - ( da, da). Stiu. Deci cum gasasc( neinteligibil), cum_ Asta ii numaru tau, da?
__________________________
M - Fi atent ba, sa ( fie si ei) putan mai albe_..da sa fie si de la casa de copii, in mortii lor, sa aiba( acte).
B - Ihi.
M - sa aiba Buletine, da-i in m_mortii, ca_.acolo in Petrosani_
B - Stiu, stiu.
M -_..sant multi acolo, pe acolo( neinteligibil).
B -Is_carate frate toate_.( M.), nu-i mai cum o fost inainte tata. Toate-s _.carate, is_.
M -(Ihi_da).
B - Las ca_na, is cu cine la masa_Las ca mai vorbim noi.
M - Ia vezi tu, pana pe patru, pe cinci sa ma suni. Maine e patru, pe cinci sa ma_. deci_. ma suni.
B - No bine tata. Las ca..asta, si vad io, ca_chiar maine ma duc sa vad sa_gasasc _.una-doua.
M - Ia vezi_si tiganca dac-o fi, vezi tu (neinteligibil).
B - Stiu io( da sa) na, sa arate cat de cat. Stiu io.
M - (Sti) sa arate asa ca (P.) la fata_( neinteligibil).
B - Da, da, da, da.
M - Si mai inalta o tara.
B - La ca_.Apai si daca-i atata la statura ei, ii buna.
__________________________
M - Fi atent, si minora dac-o fi, da sa fie mai inalta un pic.
B - Ihi.
M -Da sa aiba buletinu, ca de trecut, o trec eu, ma-ntelegi?
B - Na bine. Bine, bine, bine.
M - De trecut, o trec eu, ca am eu_ (neinteligibil).
B - Bine. Las ca mai vorbim noi, te sun eu.
M - Hai! Hai!
__________________________. A fost redat in rechizitoriu, in extras, continutul discutiilor din 15.07.2008, orele 15:07:05, de la postul telefonic cu nr. - folosit de L.M.P., zis B. si R.T., notat cu (L) cu postul telefonic nr. , folosit de un barbat M., notat cu "M":
L - Da!
M - Salut tata!
L - Cine-i la telefon?
M - I_M.!
L - M.?
M - Aa.
L - (vai) ticule, bine ca te-am prins la telefon, ca cat te_ cat te caut pe telefon, ca nu mai tan numaru! Ai auzat de noi?
M - Ha?
L - Ai auzat de mine? Alo!
M - Alo!
L - Ai auzat de mine?
M - Zi broasca, ce facusi?
L - Ha?
M - Io sant M.!
L - Da da nu mai zi numele.
M - Ha?
L - Sa nu mai spui numele prin telefon.
M - Aha. Ce facusi?
L - Ai auzat c-am fost arestat?
M - ( Pai?)
L - Cu asa_ cu (Dacia) aia.
M -A! Aha.
L - Mancat-as p_a ta , am stat sase zale in arest, ma intelegi?
M - Aha.
L - Vezi ca (Dacia) aia o imbarligat tata, c-o imbarligat-o _aia, sti care ?
M - Ihi.
L - O imbarligat-o, beat-as inima ta multe si multe .
M - (Neinteligibil)
L - (Neinteligibil) ca io t-am dat, ca io_.(neinteligibil):" Nu stiu domne nimic, io nici nu-l cunosc pe persoana respectiva, io nu stiu cine-i acela".
M - Io nu (neinteligibil).
L - Ha?
M - (Asa zi): "Nu stiu nimic eu".
L - M. i_auzi_ma-ntelegi pe mine? Ticu_is la pamant, crede-ma is la pamant si trebe s-o corup pe_ Adica tre’ sa ma duc pan’ la ma-sa acas’ si la ala, si nu am nimica ce sa le dau tata. Cum facem ticu? Ajuta-ma si pe mine cu ceva, ca nu am cu ce ticu.
M - Pai si (neinteligibil)_
_________________________..
L - Tu n-auzi ce-o zas? C-o zas asa, ca am amenintat-o in fata notarului ca sa de-ie declaratie tie si cutare pe dincolo, si asa mai departe.
M - Aha.
__________________________
L - Da, da te-o turnat pe tine? Spune-mi adevaru, ca vad ca_telefonu ii ascultat.
M - Nu (e, sa mor io), io n-am nici o problema, nu, nu, nu.
L - No, pai tu nu ma cunosti pa mine baiatule, nici io nu te cunosc pe tine. Uite mi-o dat cineva numaru tau tata_
M-Da.
_________________________..
L - (Io) nu te-am vazut in viata mea, am luat acuma numaru de telefon de la cineva, io nu te-am vazut in viata mea bai omule, nici nu stiu cum arati.
__________________________. Revenind la cum s-au P.cut cronologic faptele se retine in actul de inculpare ca, dupa ce in luna august 2007, T.M. a fost adusa in Romania, membrii gruparii au cautat sa aduca pe altcineva in locul ei.
B.P. a ramas in continuare sa practice prostitutia in Italia, avand dreptul sa revina si acasa periodic pentru ca avea doi copii mici.
Dupa cum a declarat, aceasta nu a putut rupe relatia cu inculpatii P.D. si P.M. de teama ca acestia pun in aplicare amenintarile facute asupra sa si a familiei ramasa in tara.
Astfel, in jurul datei de 12 septembrie 2007, inculpata P.M. si L.F.A.M. au recrutat pe C.A., afirmand acesteia si parintilor sai, dupa ce i-au cautat la domiciliu ca au nevoie in Italia de prezenta sa pentru a ingriji niste batrani in schimbul unui salariu de 600 Euro/ luna.
Anterior, infractorii se interesasera de situatia materiala a persoanei vizate si aveau date exacte cu privire la adresa de locuit, situatia familiala si anumite conditii care sa o faca dispusa sa accepte propunerea.
Pentru obtinerea acordului ca numita C.A. sa mearga in Italia, a contribuit si generozitatea afisata in mod fals ca inculpatii P.D. si P.M. sa suporte toate cheltuielile pana la destinatie si chiar de a lasa ceva bani la copiii sus-numitei.
O grija majora a fost, sa o ajute sa scoata la urgenta pasaportul turistic si imediat a plecat in Italia la data de 17 septembrie 2007.
La destinatia situata in Foggia, C.A. a observat pe B.P., dar i s-a dat de inteles ca aceasta are o relatie serioasa de convietuire cu inculpatul P.D..
Sustine ca nu a practicat prostitutia si ca, dupa ce inculpata P.M.a pregatit-o in acest scop, a fugit pe timpul noptii din apartamentul in care fusese cazata.
Interesul membrilor gruparii infractionale pentru C.A. a subzistat si mai apoi, astfel incat, dupa un alt scenariu si cu implicarea inculpatului C.F. s-a reusit recrutarea pentru prostitutie a acesteia in luna mai 2009, cand inculpatii au constatat ca ea a revenit acasa dupa o relatie a sa cu un tanar din judetul Arad.
Despre acest episod, se va discuta intr-un alt capitol al rechizitoriului, potrivit succesiunii de timp a faptelor pentru a se contura o imagine cat mai clara a imprejurarilor in care acestea s-au P.cut.
O alta persoana vatamata, traficata este V.M. din judetul Salaj, comuna Ileanda.
Aceasta tanara are rude de etnie rroma pe raza municipiului T.G., la care a fost in vizita de mai multe ori in cartierul Obreja.
In aceste imprejurari, a fost cunoscuta de inculpatul P.L., de mama sa - inculpata C.V., de inculpatul C.F., precum si de inculpatul P.D., P.M., M.S.si alte rude ale acestora.
In vara anului 2007, membrii gruparii infractionale au reusit sa recruteze pe V.M., pentru practicarea prostitutiei sub pretextul ca inculpatul P.L. se va casatori cu ea.
Tanara a fost transportata si cazata in Italia, inca din toamna anului 2007, unde, in imprejurari comune cu B.P., N.A.G., D.F. s.a., a practicat prostitutia pana in luna ianuarie 2009, cand a fugit.
Dupa acest moment, s-a incercat, in mod repetat, recuperarea tinerei de catre membrii gruparii.
Din toamna anului 2007, parintii numitei V.M. au incercat sa afle situatia acesteia, sens in care tatal V.G. si fratele tinerei au venit la T.G. si au cerut si sprijinul organelor de politie din localitatea de domiciliu.
In mod controlat, prin activitatile concertate de catre P.D., P.M., P.L., C.F., C.V. s.a., tanara a fost pusa doar in contact telefonic cu familia in vara anului 2008, iar pentru a linisti spiritele au expediat sporadic sume de bani si au lansat ideea ca P.L. s-a casatorit cu V.M..
S-a identificat tranzactia sumei de 200 Euro, pe care la data de 01 august 2008, inculpatul P.L. a expediat-o din Foggia catre tatal tinerei V.M., prin serviciul Western Union.
In acelasi timp, infractorii au determinat pe V.M. sa sune la organele de politie din localitatea de domiciliu, ca sa discute cu parintii si sa intareasca ideea ca s-a casatorit, ca munceste in agricultura si ca va veni acasa in luna decembrie 2008.
Presiunea psihica acumulata de V.M. in decursul timpului a determinat-o sa invinga temerea inspirata de inculpati si la data de 21 ianuarie 2009, a fugit in momentul in care inc. P.M. si L.F.A.M., cu inculpatul P.L. se aflau in tara cu scopul de a recruta noi persoane pentru prostitutie.
Atunci, controlul ei direct era exercitat de inculpatii P.D., M.S., dar si de inculpatul C.F., care locuiau efectiv la aceeasi adresa cu V.M. si N.A.G..
In mod paralel, din tara, inculpatii P.L., P.M. si inculpata C.V., zisa B. verificau cu regularitate, prin contact telefonic, daca cele doua victime respecta atributiile impuse (inclusiv N.A.G.).
In acest sens, convorbirile interceptate si inregistrate telefonic in mod autorizat care s-au considerat utile cauzei, au fost redate in forma scrisa.
In relatia dintre ei si pe cat posibil cu victimele, infractorii foloseau cu precadere limba romanes, dar si anumite expresii, diferiti termeni si nume de persoane cunoscute doar lor.
Atunci cand se intalnesc apelative, ele au semnificatia dupa cum urmeaza:
- P. = N.A.G.
- BUZATA, C.A = V.M.
- C.= P.L.
- R.= C.F.
- B.= C.V.
Legat de imprejurarile in care V.M. a fost exploatata sexual, se leaga in buna parte si faptele privind pe B.P., dar si cele privind persoana vatamata N.A.G., aceasta din urma fiind sub controlul infractorilor fara intrerupere din luna octombrie 2007 pana la realizarea flagrantului din data de 23 mai 2009.
Referitor la N.A.G. se constata ca aceasta a fost recrutata initial pentru exploatarea sexuala, de o grupare de traficanti din judetul Braila.
Ea, la varsta de 17 ani, s-a casatorit cu N.C.R. si impreuna au plecat in Italia, sub pretextul ca vor gasi o slujba in localitatea Milano.
Imediat, a fost implicata in activitati de prostitutie, imprejurare in care a fugit fara acte si a ajuns in Foggia, unde a cunoscut la strada pe B.P..
Aceasta din urma era in activitate, controlata fiind de fratii P. si cetateanul italian L.F.A.M..
Imediat dupa ce au sesizat prezenta numitei N.A.G., cei trei infractori au recrutat-o pentru prostitutie, i-au oferit cazare si i-au promis protectie in raport cu grupurile rivale de proxeneti ori prostituate.
Au format o echipa cu B.P., V.M. (adusa in aceeasi perioada de P.L.) si cu N.A.G., pe care le-au scos la strada in diferite localitati din Italia (Foggia, Candela, Chioti, Bari Barletta, San Savero, Altamura etc).
In aceeasi formatie trebuia sa-si aiba locul si C.A., dar aceasta a fugit.
Pe parcursul timpului, tinerele au fost si separate, ca urmare a masurilor luate de a le roti in functie de clientela si pentru a se evita actiunile organelor de politie.
Potrivit datelor furnizate de la Centrul de Cooperare Politieneasca Internationala, prin adresa nr. , P.D., P.M. si L.F.A.M. au fost cercetati de autoritatile din San Severo si Margherita, la datele de 31.01.2008, 22.04.2008 si 25.01.2009.
In cazul inculpatului P.D., in perioada 31 ianuarie 2008-04 iulie 2008, a existat si o masura de arest domiciliara, cand pentru mentinerea controlului asupra activitatii infractionale si-au concertat eforturile restul membrilor gruparii si cand s-a efectuat un transfer masiv de sume de bani din Italia, in Romania, intre membrii gruparii (a se vedea tabelul anexa-filele 1-14 din Vol. IV dos. u.p.).
Relevant este ca la data de 24.04.2008, inculpata P.M. si concubinul sau L.F.A.M. au expediat prin serviciul Western Union din Foggia catre inculpata M.S. suma totala de 10.000 Euro (200 Euro pentru P. S. - tatal inculpatei P.M.), iar in alte trei zile (perioada 5-7 mai 2008), impreuna si cu inculpatul P.D., au transferat catre inculpatii M.S., C.M. (fratele S.) si parintii inculpatilor P.D. si P.M., suma totala de 15.985 Euro.
Daca observam si rezultatul convorbirilor si comunicarilor telefonice, inculpatul P.D. in relatie si cu alti proxeneti din municipiul L. (L.M.P. si R.T.) isi facuse planul ca dupa data de 04 iulie 2008 (cand expira masura de arest domiciliara in Italia) sa revina in Romania ca sa recruteze persoane minore pentru a le trafica in strainatate.
Corelat cu aceasta activitate, inculpatii P. urmareau un nou transfer si pentru minora T.M., aflata la Alicante-Spania si care iesise de sub controlul altor traficanti de persoane.
Pentru aceasta, s-a expediat prin L.F.A.M., suma de 200 Euro la data de 14 mai 2008.
Inculpata M.S. a plecat si ea, ca si inculpatul P.L., in Italia, in vara anului 2008 si s-a intarit segmentul supravegherii la locul de exploatare efectiva a persoanelor vatamate.
In paralel, au trimis bani in tara, de exemplu M.S.-3.500 Euro, catre inculpatul C.F. la data de 18 iulie 2008, 4.000 Euro catre M.L. (sora) la 21 august 2008, iar inculpatul P.L., pentru linistirea familiilor victimelor a expediat catre V.G. 200 Euro la 01 august 2008, iar catre S.P. (mama numitei N.A.G.) suma totala de 400 Euro, prin doua operatiuni efectuate la 25 iulie 2008 si 22 august 2008.
In acelasi timp, au pus pe V.M. sa expedieze si ea suma de 200 Euro catre S.P., la data de 25.09.2008, conform documentelor de expeditie, asa cum au fost ele emise in Italia si care au fost gasite la perchezitia domiciliara efectuata la data de 23.05.2009, la inculpata P.M..
Dupa ce inculpatul P.D. a trecut peste problemele cu autoritatile din Italia, a revenit in Romania si a vrut sa se asigure ca asupra sa nu se efectueaza cercetari si, in acelasi timp, la intelegere cu ceilalti inculpati au pornit o noua campanie de recrutare tinere.
Inculpatul C.F.a mers in Italia unde a asigurat supravegherea numitelor V.M. (Buzata) si N.A.G. (P.).
Din discutiile telefonice purtate de inculpata P.M., P.L. si inculpata C.V., aflati in tara, se intelege destul de clar rolul inculpatului C.F.de a sta cu cele doua persoane, cata vreme inculpatii P.D., M.S. si fiica lor- P. I.S. (12 ani) locuiau la oarece distanta, cat sa asigure controlul situatiei, dar si discretia actiunilor lor.
In tara cu inculpata P.M.se afla si faptuitorul L.F.A.M., care locuia efectiv la concubina sa, dar si la domiciliul inculpatei C.V.si al faptuitorului C.M..
Inculpatul P.L., cu ajutorul inculpatei P.M.si a mamei sale C.V.a intrat in relatii si actiuni cu persoane neidentificate pana in prezent si in luna ianuarie 2009 a obtinut un permis fals de conducere ca fiind emis de autoritatile din Anglia, la data de 20 mai 2008.
Se observa ca inculpatul P.L. implinise varsta de 18 ani la data de 11 aprilie 2008, are numai o clasa si nu avea posibilitatea ca la data de 20 mai 2008 sa se afle in Anglia.
Relevant pentru obtinerea ilegala a permisului de conducere sunt si discutiile telefonice interceptate si inregistrate autorizat, redate in forma scrisa la filele 3 si 10 - VOL. I -anexa dos. u.p.).
La inceputul lunii ianuarie 2009, inculpata P.M.a recrutat impreuna cu L.F.A.M. pe D.F., cu sprijinul faptuitorului R.V. si a altor persoane, sub pretextul ca ii asigura un loc de munca in Italia.
Persoana respectiva a fost cazata pentru un timp la domiciliul comun, unde stateau inculpatii P.M., P.L. si L.F.A.M..
Inculpata C.V.a cunoscut in aceste imprejurari pe D.F., pentru ca isi vizita fiul (inculpatul P.L.) si sora (inculpata P.M.), iar impreuna cu acestia si cu cetateanul italian, tineau constant legatura telefonica cu inculpatul P.D. si inculpata M.S. in Italia, unde acestia impreuna cu inculpatul C.F.(R.), asigurau exploatarea sexuala si primeau beneficiile acestei activitati de la N.A.G. si V.M..
La data de 21 ianuarie 2009, V.M. a fugit de la locul unde era cazata in Foggia, datorita comportamentului exercitat asupra ei de inculpatii P.D. si C.F..
Totodata, inculpatul P.L., din tara, o controla telefonic si ii cerea insistent sa-i trimita bani.
Relevante sunt discutiile din data de 20.01.2009, orele 14:52:10, purtate de la postul telefonic cu nr. , utilizat de P.L. (notat cu B), cu postul telefonic cu nr. - folosit de V.M., notat F, din care redam in extras:
_________________________.
B - Ce facusi?
F - Ce dracu sa fac!? Stau_.
B - Mai f_. Mai facusi ceva, acolo?
F - Aa_Ce dracu sa fac!? Ii nu vezi cu (neinteligibil) aicea.
B - Cum mai_. Cum mai_.
F - Aaau, uite asa, sa-mi bag p_.a-n tat!
B - Ce_
F - A, ce p_a mea-i chiar, asa? A, ce sa fac!? Pan? acum, am facut doua sute_
B - si mai pusasi tu ceva, acolo?
F - ( Ma duc) sa muncesc_Io, ce-am spus, ce avem, patru sute cinzeci pan? acum.
B - Du-te-n mortii ma-ti, c-a fost patru sute euro de zece zile! Ca esti proasta_
F - A, pai, ce vrei sa facem ma!? (neinteligibil) din trei sute, din patru sute cat faci, sa opresc?
B - Da ma, da.
F - A, da ma da! Tu stii ce circuri is cu ( M.) toata seara_ Daca s-a ca asta seara am dormit cu "P." acasa, ca R. o plecat la (forta?). Zice ca-s italienii, n-au in plus_.
B - ( Si unde)_
F - Numai stiu sa sa cearta cu omu?
__________________________.
Deopotriva, toti membrii gruparii s-au implicat in recuperarea persoanei vatamata V.M., sens in care sunt relevante si discutiile telefonice de la filele 29-41 si 45-90 (Vol. I - anexa la dos. u.p.).
La randul ei si persoana vatamata N.A.G. a incercat sa se impotriveasca a mai iesi la strada.
Redam in extras, discutiile telefonice din data de 21.01.2009, orele18:57:06, cand postul telefonic nr. - utilizat de inculpata P.M., notata F si de L.F.A.M., este apelat de la postul telefonic si discuta cu V.M. - notata X si cu N.A.G., zisa P., notata cu P:
___________________________..
F - Ce faci( fata) ?
X - Alo? Ce sa fac, vara, stau.
F - Ia da-o ma, pe "P." un pic!
X - Nu vrea sa vorbeasca, vara, ca plange_.
_________________________.
F - Ia da-o...ia da-o ma un pic, sa vorbesc io ceva cu ea!
X - Stai , ca t-o dau! C-acu ( neinteligibil) o lucrare_. Ca, c-am vrut sa te sun_ Nu, nu mai am( neinteligibil).
F - A!?
X-______________."De can? ai plecat, de can? o venit R. acesta, sa moara familia mea, daca nu-s numa? certuri, si numa? imbarligaturi, daca nu le baga toate pa mini_.
F - I!
X - Da, ia u? te, vorbeste!...
P - Alo?
F - Ce faci, fata?
___________________________
P - Zac: " Nu mai vreau sa mai stau la strada!"
F - Ma femeie, ce facusi? Zai mie, zai mie, ca vin io acolo imediat! Zi-i, zi-i ce s-a intamplat acolo, ca, nu vrei sa-mi spui deloc! Ca vin imediat acolo, si te schimb de acolo! Za-m?! Ca stii ca_
P - Sa moara( fratele) nu am mai facut nimic! Nu mai vreau sa mai stau, si gata! N-am facut nimic!Da? nu vreau sa stau, sa ma omoare lumea, pentru bani!
___________________________
F - E!
P - Da? nu ca acuma. Nu ca acum. Ma, tu stii ce mi-a spus ( acela)? Mi-a furat prima data, intelegi?si-a atunci, atunci-am avut patru s?_ aproape cinci sute__
F - E!
P - Intelegi?(Atunci)_. Acum a venit, iar la mine a venit, intelegi?
F -( neinteligibil).
P - Si mi-a spus i_ mi-a pus cutitu? atunci, si mi-a spus ca, ca daca mai vin la strada, imi fura iar geanta . Si, ( c-o) sa ma ia si de la strada, si-o muncesc si pentru el.
F - Aa! N-are cum, ma! Hai ma, fii cuminte" Pitico"! Stai cuminte, linistita! Ca can?vin io acolo, il_ dispare toti gramada, acolo. Las? ca vin io_.
P - Da? nu mai stau__ Nu mai vreau_plec acasa. Nu mai_..Nii_ numai vreau ca sa mai aud nimica! Nu mai_ Am stat prea mult_. Nu mai_m-am saturat. Parca (neinteligibil).. Mai bine ma duc dracu_..
N.R. "P." discuta cu un barbat, in limba italiana___ ___________________________
F - Ma, las? ca vin io, sa vezi tu ce face (zana?) ta (bengo). Cum a facut si dinainte_fii cuminte. Stai cuminte, acolo, linistita, pana can? vin eu.
X - Da? nu mai ies_nu mai_. Ce ( sa-ti fac)_.
___________________________
F - Vin io vara( bengo) t-am spus: ori luni, ori miercuri, sant acolo. Stai cuminte ca, tu stii ca io le prind_. Tu stii ca io can? ma pun pe boala mea, tu stii ca io nu sant proasta.
X - Da.
F - Si( bengo) toti romanii care cade-n mana mea, acolo_ T-am spus ca, stii ca acesta, nu sa sperie de nimic.
___________________________
La data de 29 ianuarie 2009, inculpatii P.M., P.L. si cu L.F.A.M. au plecat spre Italia cu persoana vatamata D.F., in autoturismul marca Hunday Coupe, cu numarul de inmatriculare AX-117-WJ, condus de italian. Autoturismul este proprietatea inculpatei P.M., pe care l-a cumparat din Italia, la data de 22.01.2008 (documente in copie xerox -filele 250-256-VOL. III).
Pregatirea plecarii s-a facut si cu concursul inculpata C.V., care urmarea ca fiul sau, inculpatul P.L., odata ajuns la destinatie, sa reuseasca recuperarea numitei V.M..
Semnificativa in acest sens este discutia din 28.01.2009, orele 18:55:39, cand postul telefonic - utilizat de C.V., zisa B., notata cu F, este apelat de la postul telefonic cu nr. si discuta cu V.M., notata X, din care redam in extras:
___________________________
X - Daca pune barbatii ca sa fure portofelurile de la clienti. Si-atunci mi-o dat drumu?. Am chemat un client din (Margherita) pe unu? E., batran, ca sa vina ca sa ma ia din Barleta. Si m-o luat din Barleta, si m-o dus sa ma duca, cata Margherita, acasa. Si Acesta o zas cata Margherita, M.:" A, baga-me-as p_a-n gura lu? ma-ta, tu nu mai ai ce sa cauti aicea zdreanta, la casa! Pleaca un‘e vrei!"
F - Lasa-l dracu‘ de R., trasni-l-ar Dumnezeu! Fii atent_. Uite ce-ti spun: Vezi ca copilu‘ acolo, ajunge copilu‘_.sa nu te pune dracu sa-mi faci ceva, sa-mi bagi copilu‘, sau sa faci ceva! Ca sa fiu a dracu, de n-oi face circ!
X - Nuu.. nu va speriati_.
F - Pai, zau asa! Ca nu mi‘ din aia_Da‘, uite, vezi, trimesai si copilu‘ acum, tot pentru chestia asta, ca am auzit ce s-a-ntamplat pe-acolo. Zasai:" Du-te mama_"
X - Da, stiu_.Nu(ma)_
F - Vezi ca te _Io, o sun pe M., acum, si-i spun si vorbesc cu ea . Si dupa aia, te suna pe tine sa vorbesti cu ea acolo.
X - Aha.
F - Si cu copilu‘, cu C._.Vezi cum vorbesti, si cum faci si unde va-ntalniti.
X - Da.
F - Cand o fi, vi tu inco‘, mai spre ea_. Iti spune ea M., unde sa va-ntalniti.
X - Da, stiu.
F - Si vezi cum faci, sa nu te urmareasca cineva.
_________________________..
X - Intalegi? Ca mi-e frica sa nu (fi) ascultata dracu‘ astea telefonu‘. Intalegi?
F - Pai vezi_Pai da_.
X - Intalegi?
F - Si vorbesti_.
X - Ca nu-i (treaba), ca ma descurc eu.
F - Asa. Si vorbesti numai tiganeste, nu mai vorbesti_.
X - Si vorbesc numa‘ pe taganeste cu M..
F - Can‘ te-nvata M., sa nu mai fumezi, sa nu bei, de-acolo, can‘ iti da ceva. N-ai ascultat pe ( M.).
___________________________.
X - Bine.
F - Hai ca vorbesc cu M., acum , eu si cu copilu‘ _.. Si vedeti maine, poimaine, unde va-ntalniti. Si vezi cum faci_.
X - Bine. Hai, pa, pa!
F - Vi tu spre ei_..
X - Da, bine_( N-o las‘) nu mai vorbim pe acesta! Hai_.
F - Hai, misto_
X - Hai_
F - Hai_.
X - Hai, pa, pa!
Pe aceeasi tema, C.V. discuta cu V.M. si la data de 29.01.2009, orele 18:00 (fila 90 -Vol. I -anexa dos. u.p.).
Persoana vatamata D.F. a fost cazata in Foggia si a fost constransa sa practice prostitutia la strada, cu obligatia sa nu aiba mai putin de 10 clienti pe zi.
I-a fost retinuta cartea de identitate si telefonul mobil, iar pentru legitimare, inculpatii P.M.si L.F.A.M. i-au efectuat si emis o copie xerox color a actului, incat sa semene cu originalul.
Asupra persoanei vatamate s-au exercitat, in mod repetat, violente, pentru a nu se gandi sa fuga si pentru ca nu aducea venituri multumitoare.
D.F. a cunoscut-o si pe N.A.G., care, in paralel cu aceasta, practica prostitutia la strada, dupa cum a cunoscut si pe inculpatii P.D. si M.S., diminuandu-si si mai mult sperantele ca poate scapa de membrii gruparii.
Inculpatii P.L. si C.F. au revenit in tara in jurul datei de 20 februarie 2009, cu scopul sa recruteze alte persoane.
Ei fiind mult mai tineri, aveau sanse mai mari pentru a atrage in anturajul lor fete tinere sau chiar minore.
Inculpatul P.L. si-a cumparat la data de 20 februarie 2009, autoturismul marca BMW si l-a inmatriculat in circulatie sub nr. GJ-18-KAT.
De la aceasta data, l-a condus constant pe raza judetului Gorj si in localitati din tara, in primul rand pentru a recruta persoane care sa fie exploatate sexual.
Inculpatul P.L. nu poseda permis de conducere, dar s-a folosit de permisul fals considerand ca este greu sa fie verificat in Anglia daca este autentic, fiind identificat in trafic de mai multe ori ( ex. 09 martie 2009, 26 martie 2009, 01 aprilie 2009, 06 aprilie 2009, 11 aprilie 2009).
La jumatatea lunii martie 2009, a revenit in Romania si inculpatii P.M., P.D., M.S. (cu fiica lor I.S.), dar au luat cu ei si pe N.A.G., dupa ce i-au obtinut un titlu de calatorie de la Ambasada Romaniei din Roma. Fotografiile facute cu aceasta ocazie la data de 02.03.2009 si ramase neutilizate la emiterea titlului de calatorie au fost gasite la perchezitia domiciliara de la domiciliul inc. P.L., din mun. T.G., str. M., jud. G.
In situatia in care persoana vatamata D.F. a ramas numai in supravegherea faptuitorului L.F.A.M., aceasta a reusit sa fuga la data de 15 martie 2009, s-a predat autoritatilor, a primit ingrijiri in spital, din cauza traumelor suferite si mai apoi, a fost ajutata sa revina acasa.
Din activitatile de prostitutie impuse persoanei vatamate, infractorii au beneficiat de cel putin 7.000-8.000 Euro, corespunzator unui numar mediu de 10 clienti pe zi.
Prin aducerea numitei N.A.G. in tara, infractorii urmareau sa-i obtina acte de identitate, pentru ca inculpatii erau numai in posesia unei carti de identitate falsificate, potrivit cum arata copia xerox a acesteia ridicata impreuna cu alte mijloace materiale de proba de la domiciliul inculpatei P.M. din municipiul T.G., str. D.C., nr. 13, jud. Gorj (fila 320-VOL. III).
Persoana vatamata a fost cazata la domiciliile inculpatilor P.L., P.D., P.M., M.S., asteptandu-se un moment prielnic sa o scoata din nou din tara.
La data de 16 martie 2009, inculpata M.S. a expediat, din municipiul T.G., suma de 1000 RON catre S.P. (mama persoanei vatamate N.A.G.).
In acest fel, se pregatea apropierea de catre rudele persoanei vatamate, pentru a se obtine actele sale de identitate de la sotul acesteia N.C.R. din mun. B.
Prin activitati paralele, inculpatul P.L. a aflat de prezenta minorei D.G.L., in varsta de 15 ani, sub autoritatea altor traficanti de persoane de pe raza municipiului T.G. si la intelegere cu inculpatii P. Danut, M.S., P.M.si cu L.F.A.M., au transferat-o si cazat-o la domiciliile acestora, laolalta cu N.A.G..
Pentru persoanele de legatura ale inculpatilor, printre care se afla si invinuitii P.A. si B.S., s-a dispus disjungerea materialului de urmarire penala, pentru a se stabili activitatile fiecaruia cu referire la recrutarea minorei D.G.L. si a celorlalte activitati infractionale exercitate asupra acesteia pana la momentul transferarii.
Inculpatul P.L. a abordat mai multe tinere si minore, in vederea recrutarii lor pentru prostitutie, printre care s-a identificat si martora M.D.L., dar asupra acestora nu s-a concretizat transportarea in Italia.
Se mentioneaza faptul ca minora D.G.L. nu avea acte de identitate, in afara unei carti provizorii, dar care nu era acceptata la organele de frontiera, cu atat cu cat respectiva persoana nu avea acceptul parintilor sa iese din tara.
In aceasta situatie, membrii gruparii infractionale au ales calea sa treaca fraudulos frontiera de stat a Romaniei cu N.A.G. si D.G.L..
De teama prinderii lor in fapt si pentru a evita tragerea la raspundere penala, inculpatii P.D., M.S., P.M., P.L. si invinuitii B.S. si P.A., zisa D., au intrat in legatura infractionala si cu invinuitul B.F., iar mai apoi, prin acesta, cu inculpatul C.I.P., ca acesta la randul lui, sa gaseasca pe inculpatul M.I., care avea posibilitatea, in calitate de sofer la o firma de transport international, inregistrata in Portugalia, sa faca transportul clandestin pana in Ungaria, la cel mai apropiat punct de stationare, dupa trecerea frontierei.
La data de 10 aprilie 2009, cand s-a pus in miscare tot angrenajul infractional mentionat mai sus, inc. P.D., M.S., P.L., ajutati de invinuitii B.S. si P.A., zisa D., s-au imbarcat in autoturismul marca Hyundai Coupe cu nr. de inmatriculare AX-117-WJ (proprietatea inculpatei P.M.), condus de inculpatul P.D., cat si autoturismul marca BMW cu numarul de inmatriculare GJ-18 KAT, (condus de inculpatul P.L.), impreuna cu persoanele vatamate N.A.G. si D.G.L..
S-au deplasat pe raza comunei B., de unde au luat pe invinuitii B.F. si C.I.P., iar mai apoi, au mers pe raza orasului F., jud. D., unde, intr-un PECO, s-au intalnit cu inv. M.I., care a venit sa preia persoanele vatamate, in vederea trecerii frauduloase a frontierei de stat cu autocarul marca MAN, inmatriculat in Portugalia, cu nr. 01-12-CX (apartinand firmei de transport MAXI BUS INTERNACIONAL).
In autocar, au fost urcate numai persoanele vatamate si invinuitul C.I.P., ca garant al transportarii fetelor pana la preluarea lor in Ungaria de ceilalti membrii ai gruparii infractionale.
Plata transportului in suma de 2000 Euro se facea de inc. P.D., pentru ca autocarul nu mai avea alti pasageri si facea o cursa doar pentru ei.
Dupa luarea unor masuri de prevedere din partea membrilor gruparii, autocarul a incercat sa treaca frontiera pe la Punctul de Trecere al Frontierei Cenad, iar celelalte doua autoturisme pe la Punctul de Trecere al Frontierei Nadlac si trebuiau sa se reintalneasca.
In apropierea frontierei, inculpatii M.I. si C.I.P. au ascuns persoanele vatamate N.A.G. si D.G.L., in cala autocarului, prin demontarea unui capac de vizitare la anumite conducte de presiune.
Organele de frontiera au constatat fapta si s-a inregistrat cauza la Parchetul de pe langa Judecatoria Sannicolau Mare, unde initial, persoanele audiate au facut declaratii care sa excluda din situatia de fapt reala, pe membrii gruparii P., cat si pe B.F., B.S., ca legaturi de intermediere cu cei prinsi in fapt.
Cauza a fost inregistrata la acel parchet sub nr. 436/P/2009, dar a fost declinata si conexata la acest dosar.
In acelasi timp, organele de politie de la Punctul de Trecere al Frontierei Nadlac au depistat in trafic pe inculpatul P.L., la volanul autoturismului GJ-18 KAT, iar la trecerea frontierei a prezentat permisul de conducere MAREA BRITANIE cu nr. 52 completat pe numele de P.L. (a se vedea fila 101 -dosar u.p. -VOL.III).
Si aceasta cauza a fost conexata la prezentul dosar.
Sub aspectul autenticitatii permisului de conducere, s-a constatat ca actul este contrafacut (fals total), dupa cum se exprima si raportul de constatare tehnico-stiintifica nr. 1601388 din 29.04.2009, efectuat de IPJ Arad.
Avandu-se in vedere infractiunea de trafic de migrati pusa in sarcina inculpatilor M.I. si C.I.P., organele politiei de frontiera au luat masuri ca, pana la lamurirea aspectelor, N.A.G. si D.G.L. sa stea intr-un centru de protectie.
Inculpatii P.D., P.L., M.S., P.M., impreuna cu inculpata C.V. si invinuitii B.S.si P.A., precum si cu faptuitorul C.M., au luat toate masurile necesare pentru a afla locul unde sunt adapostite persoanele vatamate, de a intra in contact cu ele, iar de la cele doua dosare, instrumentate de organele de urmarire penala din judetele Timis si Arad, sa afle aspecte despre mersul cercetarilor.
Pe cai ocolite, membrii gruparii au discutat cu invinuitul B.S.A. -avocat in cadrul Baroului Gorj, posibilitatea ca acesta sa aiba acces la cele doua dosare si sa le dea informatiile necesare.
In acelasi timp, cu ajutorul acestuia, s-a urmarit scoaterea din centru de protectie a numitei N.A.G. si pe cat posibil, a minorei D.G.L..
La data de 23 aprilie 2009, invinuitul B.S.A. a intocmit in fals contractul de asistenta juridica seria GJO nr. 052067, precum si imputernicirea avocatiala seria GJO nr. 052069, atestand mincinos ca S.P., domiciliata in municipiul Braila, str. Vadul Dunarii, nr. 5, jud. Braila, in calitate de mama, l-a imputernicit si l-a platit cu suma de 500 RON sa asigure asistenta si reprezentare juridica atat pentru N.A.G., cat si pentru minora D.G.L.. Semnatura martorei S.P. a fost falsificata pe ambele documente.
La data de 24 aprilie 2009, inculpatul P.D. cu invinuitii B.S. si B.S.A. s-au deplasat in municipiul Timisoara, cat si la Sannicolau Mare, unde avocatul B. a depus documentele la dosarul cauzei, iar dupa ce l-a studiat, a risipit temerile din partea membrilor gruparii ca impotriva lor s-au facut declaratii acuzatoare.
La plecare, au intrat in contact cu persoana vatamata N.A.G. si au adus-o in autoturismul cu numarul de inmatriculare AX-117-WJ, pe raza municipiului T.G., unde a intrat din nou sub autoritatea membrilor gruparii.
Asupra rudelor apropiate ale persoanei vatamate Nicolae, respectiv mama S.P. si fratele - S.I.A. (minor), inculpatii si invinuitii au exercitat acte de generozitate, urmarind o apropiere fata de acestia, sub motivarea ca vor sa ajute pe N.A.G. sa scape de problemele cu autoritatile judiciare care o aveau in atentie si au cerut implicarea acestora.
Pentru a-si atinge scopul, membrii gruparii s-au mobilizat in mai multe directii si sub diferite metode.
La data de 05 mai 2009, inculpata M.S. a expediat suma de 100 Euro catre S.P., bani care, prin fiul acestuia I.A., au ajuns la N.C.R., ca acesta sa predea certificatul de casatorie si pasaportul persoanei vatamate N.A.G..
Dupa obtinerea documentelor, membrii gruparii infractionale, au considerat ca pot scoate legal din tara persoana vatamata N.A.G., dar s-au straduit ca, pana la momentul plecarii, sa o tina sub o stricta supraveghere si sa mai gaseasca o alta tanara care sa fie cuplata cu ea.
In sensul celor aratate mai sus, membrii gruparii infractionale au luat act ca la domiciliul sau a revenit C.A..
Pentru recrutarea ei, membrii gruparii au facut un plan de actiune si l-au implicat, in prima linie, pe inv. C.F., care, sub pretextul ca are intentii de casatorie cu tanara, ar vrea sa o duca in Italia, la munci agricole.
Relevante sunt si discutiile telefonice care initiate de inculpatul C.F., zis R. dezvaluie intentiile acestuia de a recruta in paralel orice alte tinere susceptibile de a fi exploatate sexual (ex. discutia din data de 19.05.2009, orele 22:53:05 - filele 242, 243 si 254-262 - VOL.II anexa la dos .u.p.).
Membrii gruparii infractionale au atras in anturaje propice realizarii planului lor pe C.A., au rupt-o de mediul familial cu toate ca avea doi minori de intretinut si au obtinut acceptul sa plece in Italia, la Foggia cu inculpatul C.F., zis R..
Inculpatii P.D. si M.S. cu inculpatul C.F. au luat masuri si au cumparat bilete de calatorie, pentru data de 22.05.2009, spre Italia-Foggia, prin firma Atlassib.
In dimineata zilei respective, inculpatul P.D. a transportat cu autoturismul marca Hyundai Coupe, cu nr. de inmatriculare AX-117WJ, la autogara T.G., pe inculpatul C.F., zis R. si pe C.A., de unde s-au imbarcat intr-un microbuz pana la D. si de aici intr-un autocar pana in Italia-Foggia.
Imediat, dupa plecarea celor doi, inculpatul P.D. a atentionat infractori ai sai de legatura din Foggia, ca sa asigure conditiile si controlul asupra numitei C.A., in momentul ajungerii la destinatie.
Se exemplifica, in forma de extras, urmatoarea discutie: - la data de 22.05.20099, orele 10:21:25, inculpatul P.D. zis M., notat B, apeleaza de la postul sau telefonic cu nr. postul telefonic nr. (prefix Italia) si poarta discutii cu un barbat notat X:
__________________________
B - Vezi ca pleca_.i_L-am dus pe R. la ( traseu?) azi-dimineata_
X - Pai?
B - Pa la_ L-am dat drumu cu aia_Pe drum!
X - Aa!
B - Cu aia lu MARIA! O sti?
X - care a lu MARIA?
B - Lili_ma!
X - Nu stiu_zau!
B - Alu MARIA chioara! ( n.n - referire la B.M. -mama numitei C.A.)
X - Rudareasa?
B - Aia de avea caprele _ Nu sti? De statea langa__.
X - Aa! Aha! Ha-ha! Gata, gata!
B - Asa (DADE?) Vezi daca o fi_.sa_. Spui lu VISINEL_. Sa nu sa ia VISINEL de ea_.Sa ma suna VISINEL, sa vorbesc cu el!
X - Nu stiu ma_ vorbesti cu el!
B - E! Ba_ Sa spui, sa ma sune VISINEL!
X - Hai ca-i spun!Aha!
________________________.
B - Cand a fugit la _ Pe scara_de a venit cu ea pe FOGIA_ VANDANA!
X - ( neinteligibil) Tot aia e_Aha!
B - Asa! Si poate baga motiv ca a lut-o dupa ea_ Ca te bag la plata_. Sa nu se ia de taganca_..Ca ma costa o gramada de bani!
X - Bine ma! Ii spun!
B - I_ Sa-mi dai telefon sa vorbesc! Aveti lumina_. Aveti tot?
X - Aha!
___________________________
Membrii gruparii infractionale au ales sa plece pe doua cai si la momente diferite, pentru ca inculpatul P.D. vroia sa verifice daca sunt monitorizate expedierile peste frontiera a victimelor sale.
Asa ca, la momentul in care inculpatul C.F., zis R., a trecut Frontiera de stat in Ungaria, a informat pe inculpatul P.D. ca nu au fost probleme, ocazie cu care acesta s-a pus in miscare spre Italia.
A urcat in autoturismul marca Hyundai Coupe, persoana vatamata N.A.G. si impreuna cu inculpata M.S. si fiica acestora, P. I.S., a urmat traseul pana la Punctul de Trecere al Frontierei Nadlac.
Aici, s-a luat masura prinderii in flagrant, efectuarea de perchezitii corporale, auto si domiciliare, cand la data de 23.05.2009, la primele ore ale diminetii, s-a descins la imobilele si locatiile folosite de membrii gruparii infractionale.
Referitor la inculpatul C.F.(R.), acesta a primit vestea prin telefon, ca s-a actionat asupra rudelor sale (vezi discutia la fila 265-Vol.II-anexa la dos. u.p.), motiv pentru care, dupa ajungerea la destinatie, in legatura cu persoane din anturajul acestuia, s-a informat asupra situatiei reale si a calitatii sale de invinuit, incat nu a dorit sa revina in Romania, pentru a fi audiat si a avea posibilitatea sa-si faca apararile.
Mai mult, a incercat sa creeze aparenta ca numita C.A. nu urma sa fie exploatata sexual si a fost sprijinita sa-si gaseasca un loc de munca in activitati de agricultura.
Inculpatul a fost citat legal de mai multe ori, i-au fost informate rudele si persoanele apropiate cu care avea legatura, iar la o data recenta a permis numitei C.A. sa se prezinte la audieri, incercand sa influenteze o depozitie mincinoasa din partea acesteia impreuna cu alti infractori, ramasi liberi.
In mod constient, nu a dorit sa vina in tara, pentru ca in cursul anului 2008, fusese arestat preventiv si condamnat definitiv pentru infractiuni de distrugere prin incendiere.
S-a descoperit ca intre membrii gruparii infractionale, in special, in beneficiul inculpatilor P.M., P.D., C.V.(sotul acesteia), M.S., C.F., s-au facut transferuri de bani care totalizeaza valoare de 94.121 Euro.
Suplimentar expeditiilor de bani, inculpatii si-au dobandit din produsul infractional, alte bunuri: bijuterii, autoturisme, etc.
Spre finalul cercetarilor, s-a constatat faptul ca B.P. practica prostitutia, pe cont propriu, in Italia-Roma, cu toate ca iesise de sub influenta sau controlul membrilor gruparii infractionale, de mai multa vreme.
In consecinta, activitatea infractionala fata de ea, a avut loc din mai 2007 pana in luna iunie 2008, cand a adus un castig de aproximativ 50.000 Euro pentru inculpatii P.D., P.M. si legaturile lor directe.
La prima sa audiere, a avut tendinta sa ascunda adevarul si sa ia apararea membrilor gruparii infractionale, dar mai apoi a motivat pozitia sa initiala, din cauza temerii si a presiunilor deja exercitate asupra sa, direct sau indirect de invinuiti sau rude ale inculpatilor.
Cu toate ca, din analiza materialului probatoriu, nu a rezultat o complicitate a invinuitei B.P. in sprijinul recrutarii, transferarii sau a cazarii de alte persoane exploatate sexual de inculpati si invinuiti, fapta acesteia de a-si castiga existenta de pe urma practicarii prostitutiei si dupa iesirea de sub autoritatea membrilor gruparii infractionale, aceasta a fost sanctionata cu amenda cu caracter administrativ.
In cauza s-a dispus disjungerea materialului de urmarire penala, pentru ca in raport cu anumite persoane, cu calitati de faptuitori sau invinuiti, cercetarile nu s-au considerat complete.
De asemenea, in cazul invinuitului B.S.A. s-a constatat ca participarea sa la momentul in care membrii gruparii au recuperat la data de 24.04.2009 persoana vatamata N.A.G. a avut loc pe fondul intelegerii eronate a faptelor si a scopului urmarit de infractorii care stateau in spatele actiunii si nu s-a justificat in schimb, intocmirea in mod necorespunzator cu date false a contractului de asistenta juridica si a imputernicirii avocatiale, pe care a admis sa fie semnata in fals S.P..
S-a apreciat din partea organelor de urmarire penala, ca este suficient a se aplica o sanctiune cu caracter administrativ, sub forma amenzii, in cazul invinuitului B.S.A..
In cazul tinerelor si minorelor de care s-a facut vorbire mai sus, supuse traficului de persoane care au savarsit infractiunea de prostitutie, s-a retinut in actul de inculpare ca acestea beneficiaza de dispozitiile art. 20 din Legea nr.678/2001, care prevad o cauza de nepedepsire pentru aceasta infractiune, intrucat, mai inainte de a se fi inceput urmarirea penala in cauza fata de persoanele cercetate, au incunostintat autoritatile competente sau dupa ce s-a inceput urmarirea penala si infractorii au fost descoperiti, au inlesnit arestarea acestora si extinderea cercetarilor pentru noi fapte si catre alte persoane cu legatura infractionala cu inculpatii sau invinuitii.
Se mai are in vedere si faptul ca victimele au fost recrutate, fie prin inducerea in eroare ori prin acte de frauda, ridicarea documentelor romanesti si atribuirea de identitati false cu alte acte doveditoare, incat odata ajunse in reteaua traficantilor de persoane, vointa lor nu mai era libera.
Teama tinerelor prostituate ca persoanele cercetate pot lua masuri de constrangere fizica sau morala fata de acestea, direct sau prin intermediari, s-a simtit si pe timpul urmaririi penale, cunoscand relatiile si influentele pe care inculpatii si invinuitii inca le mai au cu persoanele certate cu legea.