infractiuni privind comertul electronic

Dosar nr. 25864/280/2010 R O M A N I A
JUDECATORIA PITESTI
SECTIA PENALA
SENTINTA PENALA Nr. 998/2011
Sedinta publica de la 12 Mai 2011
Completul compus din:
PRESEDINTE A.M.D.
Grefier C.I.R.       Ministerul Public, DIICOT Serviciul Teritorial Pitesti este reprezentat prin procuror  D.T.

      Pe rol judecarea cauzei penale privind pe inculpat J.C.F., inculpat C.S. si pe parte vatamata
BANK OF HAWAII HONOLULU, parte vatamata VALLEY BANK ROANOKE VIRGINIA
USA, parte vatamata BENJAMIN FRANKLIN BANK FRANKLIN, MASSACHUSERRS
USA, avand ca obiect  infractiuni privind comertul electronic (Legea nr. 365/2002) ART. 27
ALIN.1 DIN LG. 365/2002 CU APLIC. ART. 41 ALIN. 2 C.P.
      La apelul nominal facut in sedinta publica nu au raspuns partile.
      Procedura legal indeplinita fara citarea partilor.
      S-a facut referatul cauzei de catre grefier care invedereaza instantei ca dezbaterile asupra
fondului au avut loc in sedinta publica din data de 28.04.2011, fiind consemnate in incheierea de
sedinta de la acea data, incheiere care face parte integranta din prezenta sentinta. INSTANTA Asupra cauzei penale de fata:
Constata ca prin rechizitoriul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie-
DIICOT- Serviciul Teritorial Pitesti nr.33 D/P/2009 s-a dispus punerea in miscare a actiunii
penale si trimiterea in judecata in stare de libertate a inculpatilor J.C.F. si C.S. pentru sav. infr.
prev. si ped. de art.27 alin.1 din Lg. nr.365/2002 cu aplic art.41 alin.1 Cp.
In actul de sesizare a instantei s-a retinut in esenta ca inculpatii, in data de 08.09.2005, la
intervale diferite de timp, in baza aceleasi rezolutii infractionale au efectuat 93 operatiuni
financiare in  mod fraudulos prin utilizarea unor instrumente de plata electronica contrafacate,
inclusiv a datelor de identificare care permit utilizarea acestora ( nr. card, cod PIN), fara
consimtamantul titularului instrumentului respectiv, retragand numerar in suma de 3160 lei ca
urmare a efectuarii a 12 operatiuni financiare cu cardurile contrafacute avand
numerele:5108011010314323; 4095140000055204; 4490229000018717 de la ATM-urile bancii
Raiffeisen Bank nr.RZBN0361VEL PIT AG, RZBN0507PRUNDU AG, RZBN0331 SPICUL AG.
Prin acelasi rechizitoriu s-a dispus neineceperea urmaririi penale fata de J.I.S., cercetata pentru
sapv. Infr. prev. si ped. de art.264 Cp, intrucat exista o cauza de nepedepsire prev. de alin.3, intrucat
este sora inculpatului J.C.S.
La termenul de judecata din data de 17.02.2011, instanta a procedat conform art.323 Cpp la
audierea inculpatului C.S., acesta aratand ca recunoaste si regreta savarsirea faptei retinuta in sarcina
sa, prevalandu-se totodata de disp.art.320 ind.1 Cpp, solicitand ca judecata sa aiba loc in baza probelor
administrate  in faza de urmarire penala, pe care le cunoaste si le insuseste.
La acelasi termen de judecata instanta a luat act de faptul ca  inculpatul C.S., se prevaleaza de
disp.art.320 ind.1 Cpp, si totodata a procedat la incuviintarea administrarii probelor solicitate de
aparatorul inculpatilor, respectiv proba testimoniala constand in audierea martorilor conceptati in
actul de sesizare a instantei-in ceea ce-l priveste pe inc J.C. si proba cu inscrisuri in circumstantiere
pentru ambii inculpati. S-a dispus totodata atasarea fiselor de cazier judiciar ale inculpatilor precum si
a sp nr.217/F/2007 emisa de Tribunalul Bistrita Nasaud cu mentiunea datei si modalitatii ramanerii
definitive.
      Examinand probatoriul administrat in cauza, constand in : actul de sesizare nr. 107 B/ P/
2005 din 16.12.2005 al DIICOT- BT Arges, ( file 2-11); decizia penala nr. 63 /A/ 13.04.2006 a
Curtii de Apel Pitesti ramasa
definitiva prin decizia penala nr. 4399/ 10.07.2006 a inaltei Curti de
Casatie si Justitie (file 12-20); proces-verbal de surprindere in flagrant si planse foto (file 28-32);
proces-verbal de ridicare de obiecte si inscrisuri (file 33-47); raport de constatare tehnico-stiintifica
grafica (file 48-56); raport de constatare tehnico-stiintifica (file 57-66);   comunicari Romcard SA
Bucuresti (file 67-75); comunicari DGCO-Serviciul de Combatere a Criminalitatii Informatice
(file 77-87, 96-108); jurnalele   electronice   aferente  tranzactiilor  frauduloase   efectuate   de
inculpati (file 85-95); informarea Serviciului Secret al Statelor Unite (department of homeland
security), (file 109-111); declaratiile inc. J.C.F., (file 117-132); declaratiile inc. C.S. (file 133-149);
depozitii martori (file 150-196); procese-verbale de citire a telefoanelor (file 197-202); procese-
verbale de conducere in teren si de perchezitie domiciliara (file 203-238), precum  si celelalte
inscrisuri aflate la dosarul cauzei, instanta retine urmatoarele:
      Prin rechizitoriul nr.107B/P/2005 din 16.12.2005 s-a dispus trimiterea in judecata in stare
de arest preventiv a inculpatilor: J.C.F. pentru sav.infr.prev. si ped. de art.25 alin.l din Legea
nr.365/2002, art.24 alin.l si 2 din Legea nr.365/2002, cu aplic.art.41 alin.2 C.pen., si art.42
alin.l din Legea nr. 161/2003 cu aplic.art.41 alin.2 C.pen. si art.33 lit.a C.pen.; C.S. pentru
sav.infr.prev. si ped. de art.26 C.pen. rap.la art.24 alin. 1 si 2 din Legea nr.365/2002, cu aplic.art.41
alin.2 C.pen., art.26 C.pen. rap.la art.42 alin.l din Legea nr. 161/2003 cu aplic.art.41 alin.2 C.pen.,
si art.33 lit.a C.pen.
      Prin acelasi act de sesizare s-a dispus disjungerea cauzei, privind pe inculpatii: J.C.F.
si C.S. , urmand sa se continue cercetarile, pentru sav.infr.prev. si ped. de art. 27 din Legea
nr.365/2002, cu aplic.art.41 alin.2 C.pen., cat si pentru sav.infr.prev. si ped. de art. 264 C.pen.
      Prin actul de sesizare s-a retinut ca inculpatul J.C.F. a detinut fara drept echipamente in
vederea falsificarii instrumentelor de plata electronica (dispozitivul MSR 206, hardware si
echipamentele auxiliare necesare acestora) si a falsificat instrumentele de plata electronica,
detinandu-le si punandu-le in circulatie la intervale diferite de timp, dar in baza aceleiasi rezolutii
infractionale, accesand fara drept, sistemele informatice(ATM-urile), bancii Raiffeisen Bank, in
vederea retragerii de numerar, cu astfel de carduri contrafacute, iar inculpatul C.S. a ajutat pe
inculpatul J.C.F. la falsificarea instrumentelor de plata electronica la intervale diferite de timp, dar in
baza aceleiasi rezolutii infractionale si a inlesnit accesarea fara drept a sistemelor informatice (ATM-
urile bancii Raiffeisen Bank), de catre inculpatul J.C.F. la intervale diferite de timp, dar in baza
aceleiasi rezolutii infractionale.
      in seara zilei de 08.09.2005 inculpatii J.C.F. si C.S. au fost surprinsi in flagrant de politisti
din cadrul B.C.C.O. Pitesti, in timp ce efectuau operatiuni financiare in mod fraudulos cu
carduri contrafacute , accesand bancomatul bancii Raiffeisen Bank, amplasat in B-dul
Petrochimistilor, cartier Prundu, in incinta SC Vel Pitar .
      Asupra celor doi inculpati au fost gasite mai multe obiecte printre care un numar de 62
carduri contrafacute, suma de 3.160. lei (31.600.000 ROL) si un inscris olograf cu 14 adrese ale
bancomatelor bancii Raiffeisen Bank din mun. Pitesti.
      Inculpatii J.C.F. si C.S. au mers la unele bancomate indicate in adresele de pe lista
respectiva si au retras sume de bani, iar la bancomatul din cartierul Prundu din incinta Vel Pitar au
fost surprinsi in flagrant de catre politisti din cadrul B.C.C.O. Pitesti.
      Doua dintre cardurile contrafacute de inculpati au fost blocate in ATM-urile bancii
Raiffeisen Bank si au fost predate organelor de ancheta dupa arestarea inculpatilor.
      Astfel, ca, prin actul de sesizare sus mentionat s-a solicitat printre altele si confiscarea
speciala a 64 de carduri contrafacute.
      Falsificarea instrumentelor de plata electronica s-a desfasurat in mun. Bucuresti cu
sistemele informatice ale celor doi inculpati, in sensul ca, inculpatul C.S. cu ajutorul calculatorului
sau pe care il avea conectat la Internet, extragea lincuri folosind un program specializat , iar datele
erau prelucrate in calculatorul sau de catre inculpatul J.C.F. pentru a obtine adrese de e-mail, iar pe
adresele astfel obtinute acesta trimitea mesaje , respectiv pagini web false imitand paginile
oficiale ale site-urilor prin care se fac diverse plati prin internet, sau alte tranzactii comerciale.
      J.C.F.in cazul in care primea de la unele persoane date confidentiale ale conturilor de card
(numarul de card cod PIN, datele personale de identificare, cod de siguranta) le stoca in calculatorul
sau , iar ulterior cu ajutorul MSR-ului, conecta la calculator si al programului specializat in
prelucrarea datelor , copia numerele de card si alte elemente pe tracurile benzii magnetice prin
trecerea blancurilor , prin fanta speciala a echipamentului de falsificat (MSR 206).
      Cei doi inculpati au venit in mun. Pitesti, cu cele 64 de carduri contrafacute, iar
echipamentele de falsificare a acestora au fost lasate in mun. Bucuresti in locatiile in care se
aflau.
      Ulterior, dupa ce faptuitoarea J.S. , sora inculpatului J.C.F. a aflat ca acesta este arestat in
judetul Arges, si-a insusit hardurile calculatoarelor fratelui sau si dupa ce a ajuns in localitatea
Smardioasa din mun. Alexandria, le-a distrus si le-au aruncat in albia unui parau nemaiputand
fi identificat.
      Astfel, nu au mai putut fi recuperate eventuale nr. de carduri contrafacute , neputandu-se
efectua o perchezitie informatica asupra sistemelor de stocare a datelor informatice, fiind la
dispozitie doar cele 64 de carduri identificate fizic asupra inculpatilor.
      In consecinta faptuitoarea J.S. a ajutat pe J.C.F. , fara o intelegere stabilita inainte sau in
timpul savarsirii infractiunii, pentru a ingreuna urmarirea penala, ori, pentru a asigura acestuia
folosul sau produsul infractiunii, motiv pentru care s-au efectuat cercetari fata de aceasta sub
aspectul sav.infr.prev. si ped. de art.264 C.pen.
      Inca de la arestarea inculpatilor s-a solicitat autoritatilor romane si straine (DGCCO ,
SECRETE SERVICE s.a.), sprijinul pentru a stabili daca bancile emitente ale cardurilor
identificate asupra invinuitilor sau titularii acestora, au suferit vreo paguba si daca se constituie
parti civile in cadrul procesului penal, dar pana la ora actuala nu au fost identificate plangeri sau
sesizari ale persoanelor prejudiciate, urmand ca sumele de bani identificate si indisponibilizate sa
fie confiscate prin hotararea instantei de judecata.
      Asa cum rezulta din jurnalul detaliat al tranzactiilor efectuate cu cardurile contrafacute si
identificate asupra inculpatilor (64 carduri contrafacute) se poate concluziona ca operatiuni
financiare in mod fraudulos au fost efectuate in orase diferite si in perioade diferite , inclusiv in
mun. Pitesti, in data de 08.09.2005.
      In concret au fost evidentiate accesari ale sistemelor informatice (ATM-urile bancii
Raiffeisen Bank) cu carduri ale caror numere coincid cu cele identificate pe cele 64 de carduri
contrafacute gasite asupra inculpatilor, atat inainte de surprinderea in flagrant a inculpatilor si
arestarea preventiva a acestora, cat si dupa aceasta data, motiv pentru care se va avea in vedere doar
operatiunile financiare frauduloase, efectuate in ziua de 08.09.2005, de la ATM-urile de pe raza
mun. Pitesti, intrucat nu este evidenta participarea inculpatilor si la savarsirea unor acte materiale,
anterior acestei date si practic imposibila participarea acestora la acte materiale , dupa retinerea lor
intrucat se aflau in arest preventiv.
      Sunt relevante in acest sens existenta unor accesari a sistemelor informatice (ATM-urile
bancii) cu numere de card , care se regasesc pe banda magnetica a cardurilor identificate fizic la
inculpati si in zilele de 02.09.2005 , 12.05.2005, 15.08.2005 si 23.08.2005 in mun. Ploiesti, Braila ,
Timisoara, Bucuresti ,cat si in zilele de: 24.10.2005 , 28.10.2005, 27.10.2005, 22.10.2005,
18.10.2005, 31.10.205, 19.10.2005, 20.10.2005 si 25.10.2005, din localitatile Onesti, Aprasu de
Jos, Avrig, Constanta, Brasov,   Bucuresti, Victoria, Darmanesti, Cotlea, etc.
      Conform jurnalelor electronice aferente tranzactiilor efectuate in ziua de
08.09.2005, de la ATM-urile bancii Raiffeisen Bank din mun. Pitesti, au fost
identificate 93 operatiuni financiare efectuate in mod fraudulos, utilizandu-se 50
de carduri contrafacute din cele 64 de carduri identificate asupra inculpatilor,
dintre care insa doar 12 operatiuni financiare efectuate in mod fraudulos, au
avut ca rezultat retrageri de numerar, suma solicitata, fiind eliberata doar cu
trei  carduri si  anume cele cu numarul 5108011010314323;
4095140000055204; 4490229000018717( cu fiecare numar de card efectuandu-se mai multe
operatiuni financiare).
      Cele 81 de acte materiale au ramas sub forma tentativei la infractiunea de efectuare de
operatiuni financiare in mod fraudulos, intrucat suma solicitata nu a fost eliberata, si se absorb in
forma continuata si consumata a infractiunii prev. de art.27 alin.l din Legea nr. 365/2002 cu
aplic.art. 41 alin.2 C.pen.
      Activitatea infractionala a inculpatilor in ceea ce priveste efectuarea de operatiuni
financiare in mod fraudulos, cu carduri contrafacute, s-a desfasurat in ziua de 08.09.2005, in
mun. Pitesti, intre orele 19:03 pana la orele 22:35 cand acestia au fost surprinsi in flagrant de
catre organele de cercetare penala, fiind accesate in acest scop ATM-urile
nr.RZNBB0070SPIT.PIT.AG; RZBN 0507PRUNDU. AG; RZBN0361VEL PIT.AG; RZBN
0331 SPICUL . AG;
      Astfel, cu cardul contrafacut avand numarul 5108011010314323 emis de BANK OF
HAWAII HONOLULU, HAWAII USA, a fost retrasa suma de 1700 lei in ziua de
08.09.2005, intre orele 22:10 - 22:14 de la ATM-ul cu nr. RZBN0507 din cartierul Prundu din
jud. Arges, in urma efectuarii a 7 operatiuni financiare in mod fraudulos, dintre care doar 5
operatiuni financiare s-au soldat cu eliberarea sumelor solicitate.
      Cu cardul nr. 4095140000055204 emis de VALLEY BANK ROANOKE VIRGINIA USA,
a fost retrasa suma de 360 lei in ziua de 08.09.2005 intre orele 20:14 - 20:16, de la ATM-ul nr.
RZBN0331 - Spicul Arges - Pitesti in urma efectuarii a 4 operatiuni financiare dintre care doar
3 operatiuni financiare s-a soldat cu eliberarea sumelor solicitate.
      Cu cardul nr. 4490229000018717 emis de BENJAMIN FRANKLIN BANK
FRANKLIN, MASSACHUSETTS USA , a fost retrasa suma de 1100 lei, in ziua de 08.09.2005,
intre orele 21:03 - 21:06, de la ATM-ul cu nr. RZBN 0361 de la magazinul Vel Pitar din
Arges, unde inculpatii au fost surprinsi in flagrant, in urma efectuarii a 6 operatiuni financiare,
dintre care doar 4 operatiuni financiare s-a soldat cu eliberarea sumelor solicitate.
      Astfel, a fost retrasa fara drept suma de 3160 lei suma care coincide cu cea gasita asupra
inculpatilor cu ocazia surprinderii in flagrant a acestora la ATM-ul din zona magazinului Vel Pitar
cartier Prundu, jud. Arges.
      Celelalte operatiuni financiare efectuate in mod fraudulos nu au condus la retragerea de
numerar din diferite motive :limita de tranzactionare depasita, card blocat, fonduri insuficiente,
tranzactii invalide pentru acel card, PIN gresit, cont invalid, card expirat, card restrictionat,
tranzactie respinsa, etc.
      Fiind audiat inc. J.C.F., atat in cauza ce a format obiectul dosarului 107 B/P/2005,
acesta recunoaste savarsirea faptei si anume ca impreuna cu prietenul sau, inc. C.S. au efectuat
operatiuni financiare in mod fraudulos cu carduri contrafacute de la bancomatele Bancii
Raiffeisen din Mun. Pitesti, unde au fost surprinsi de catre organele de politie.
      In aceasta cauza, disjunsa din cauza sus-mentionata, inculpatul nu a mai putut fi
audiat, intrucat nu a mai fost identificat dupa executarea pedepsei de 3 ani inchisoare dispusa
prin sentinta penala nr. 67/16.02.2006 ramasa definitiva prin decizia penala nr.
4399/10.07.2006 a inaltei Curti de Casatie si Justitie pentru infractiunea prev. si ped. de art.25
din Lg. 365/2002, art. 24 alin. 1 si 2 din Lg. 365/2002 si infr. prev. de art. 42 alin. 1 din Lg.
161/2003 cu aplic art. 41 alin. 2 Cp.,
      Fiind audiat inculpatul C.S., atat in dosarul ce a format obiectul cauzei 107B/P/2005 cat si
in prezenta cauza, acesta recunoaste ca impreuna cu inc. J.C.F. a efectuat operatiuni financiare in
mod fraudulos, retragand sume de bani de la bancomatele Bancii Raiffeisen Bank din Mun.
Pitesti fiind surprinsi in flagrant de organele de politie.
      Inc. C.S. recunoaste si regreta fapta savarsita, apreciind ca autorul moral al infractiunii
este J.C. care 1-a cooptat si pe el in aceasta activitate infractionala si datorita varstei si situatiei
materiale a acceptat sa savarseasca alaturi de el infractiunea mai sus-mentionata.
      In fata instantei de judecata- audiat  fiind la termenul de judecata din data de 17.02.2011- declaratie fila
34 dosar- inculpatul C.S. a manifestat aceeasi atitudine sincera constand in recunoastere si regret a faptei
savarsite, acesta prevalandu-se in acest context de disp.art.320 ind.1 Cpp, cerere incuviintata de
instanta.
      In drept fapta inculpatilor C.S. si J.C. care  in data de 08.09.2005, la intervale diferite de
timp, in baza aceleasi rezolutii infractionale au efectuat 93 operatiuni financiare in  mod fraudulos
prin utilizarea unor instrumente de plata electronica contrafacate, inclusiv a datelor de identificare
care permit utilizarea acestora ( nr. card, cod PIN), fara consimtamantul titularului instrumentului
respectiv, retragand numerar in suma de 3160 lei ca urmare a efectuarii a 12 operatiuni financiare
cu cardurile contrafacute avand numerele:5108011010314323; 4095140000055204;
4490229000018717 de la ATM-urile bancii Raiffeisen Bank nr.RZBN0361VEL PIT AG,
RZBN0507PRUNDU AG, RZBN0331 SPICUL AG, intruneste elementele constitutive ale infr.
pref. si ped. de art.27 alin.1 din Lg. nr.365/2002 cu aplic.,art.41 alin.2 Cp.
      La individualizarea si cuantificarea pedepselor ce vor fi aplicate inculpatilor instanta va
avea in vedere criteriile generale de individualizare prev. de art.72 Cp, respectiv gradul de pericol
social concret al faptelor, limitele de pedeapsa prevazute in textul incriminatoriu, imprejurarile si
urmarile faptei comise - retinand aspectul  ca partile vatamate nu s-au constituit in cauza parti
civile, cuantumul relativ modic al prejudiciului cauzat prin fapta inculpatilor, atitudinea sincera
manifestata de inculpati pe parcursul cercetarilor penale - materializata in recunoasterea si
regretarea faptei comise-, persoana inculpatilor-care nu sunt cunoscuti cu antecedente penale,
fiind la primul contact cu legea penala.
      Pentru aceste considerente instanta se va orienta la pedepse cu inchisoarea indreptate spre
minimul special prevazut de Lg. nr.365/2002, cu aplicarea in ceea ce-l priveste pe inc. C.S. a
disp.art.320 ind.1 alin.7 Cpp privind reducerea cu o treime a limitelor de pedeapsa, dispunand in
acest sens condamnarea la pedeapsa de 2 ani inchisoare- pentru inc. J.C.  si respectiv pedeapsa de
1 an inchisoare inc. C.S..
      Parcurgand sp nr.217/F/10.10.2007  pronuntata de Tribunalul Bistrita Nasaud definitiva
prin neapelare se constata ca inculpatul J.C. a fost condamnat la o pedeapsa rezultanta de 3 ani
inchisoare si 3 ani interzicerea drepturilor prev. si ped. de art.64 alin.1 lit.a,b, Cp pentru
infractiuni de aceeasi natura cu cele deduse judecatii in prezenta cauza, prin aceeasi sentinta
dispunandu-se- in temeiul art.36 alin.1 Cp, art.34 alin.1 lit.b Cp si art.35 alin.3 Cp, contopirea
pedepselor aplicate prin sentinta mentionata cu pedepsele aplicate pentru infractiuni de aceeasi
natura prin sp nr.67/16.02.2006 a Trib Arges, def. prin dp nr.4399/10.07.2006 a ICCJ.
      Se constata ca infractiunile deduse judecatii in prezenta cauza sunt in concurs real prev. de
art.33 lit.a Cp cu infractiunile pentru care s-a dispus condamnarea prin sentintele penale
mentionate, considerente pentru care se va proceda la descontopirea pedepsei rezultante 3 ani
inchisoare si pedeapsa complementara a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. a,b c.p.
pe o perioada de 3 ani, aplicata prin sent. Pen. nr. 217/F/10.10.2007 a Tribunalului Bistrita
Nasaud, definitiva prin neapelare si  va repune pedepsele componente in individualitatea lor.
      In baza art. 36 alin. 1 c.p., art. 34 alin. 1 lit. b c.p. si art. 35 alin. 3 c.p.  va contopi
pedeapsa de 2 ani inchisoare aplicata prin prezenta sentinta penala cu urmatoarele pedepse:
      -pedeapsa de 1 an inchisoare aplicata pentru sav. Infr. prev. si ped. de art. 25 din Lg. Nr.
365/2002;
      -pedeapsa de 3 ani inchisoare si 3 ani interzicerea drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. a,b
c.p. aplicata pentru sav. Infr. prev. si ped. de art. 24 alin. 1, 2 din Lg. Nr. 365/2002 cu aplic. art.
41 alin. 2 c.p.
      -pedeapsa de 1 an inchisoare aplicata pentru sav. Infr. prev. si ped. de art. 42 alin. 1 din
Lg. Nr. 161/2003 cu aplic. art. 41 alin. 2 c.p., cele trei pedepse fiind aplicate prin s. p. Nr.
67/16.02.2006 a Tribunalului Arges, def. Prin dec. Pen. nr. 4399/10.07.2006 a ICCJ.
      -pedeapsa de 3 ani inchisoare si pedeapsa complementara a interzicerii drepturilor prev.
de art. 64 lit. a,b c.p. pe o perioada de 1 an, aplicata pentru sav. Infr. prev. si ped. de art. 7 alin. 1
din Lg. Nr. 39/2003  cu aplic. art. 74 lit. c c.p. rap. art. 76 lit. b c.p.
      -pedeapsa de 2 ani inchisoare si pedeapsa complementara a interzicerii drepturilor prev.
de art. 64 lit. a,b c.p. pe o perioada de 1 an, aplicata pentru sav. Infr. prev. si ped. de art. 26 c.p.
rap. art. 24 alin. 1 din Lg. Nr. 365/2002 cu aplic. art. 41 alin. 2 c.p. si art. cu aplic. art. 74 lit. c c.p.
rap. art. 76 lit. c c.p.
      -pedeapsa de 6 luni inchisoare aplicata pentru sav. Infr. prev. si ped. de art. 26 c.p. rap.
art. 27 alin. 2 din Lg. Nr. 365/2002 cu aplic. art. 41 alin. 2 c.p. si art. cu aplic. art. 74 lit. c c.p. rap.
art. 76 lit. d c.p.
       Va dispune ca inculpatul J.C.F.  sa execute pedeapsa cea mai grea, respectiv pedeapsa de
3 ani inchisoare si pedeapsa complementara a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. a,b
c.p. pe o perioada de 3 ani.
       Va constata ca aceasta pedeapsa a fost executata prin privare de libertate incepand cu
data de 08.09.2005 si pana la 31.08.2007 cand a fost liberat conditionat.
  Va face aplicarea disp. art. 71 c.p. rap. art. 64 lit. a,b c.p. vizand pedeapsa accesorie.
      In ceea ce-l priveste pe inc. C.S. instanta va avea in vedere, ca si in cazul inc. J.C., ca
infractiunile deduse judecatii in prezenta cauza se afla in stare de concurs real prev. de art.33 lit.a
Cp cu infractiunile de aceeasi natura  pentru care acesta a fost condamnat prin sp
nr.67/16.02.2006 a Trib Arges, def. prin dp nr.4399/10.07.2006 a ICCJ si respectiv prin sp nr.
217/F/10.10.2007 a Trib Bistrita Nasaud, def. prin neapelare, pedepse contopite in pedeapsa
rezultanta de 3 ani inchisoare si 3 ani pedeapsa complementara vizand interzicerea drepturilor
prev. de art.64 ind.1 lit.a,b,c Cp prin sp nr.217/2007 a Trib Bistrita Nasaud.
      Pentru aceste considerente instanta va proceda in cauza la descontopirea pedepsei
rezultante 3 ani inchisoare si pedeapsa complementara a interzicerii drepturilor prev. de art. 64
alin. 1 lit. a,b c.p. pe o perioada de 3 ani, aplicata prin sent. Pen. nr. 217/F/10.10.2007 a
Tribunalului Bistrita Nasaud, definitiva prin neapelare si va repune pedepsele componente in
individualitatea lor.
      In baza art. 36 alin. 1 c.p., art. 34 alin. 1 lit. b c.p. si art. 35 alin. 3 c.p. va contopi pedeapsa
de 1 an inchisoare aplicata prin prezenta sentinta penala cu urmatoarele pedepse:
      -pedeapsa de 3 ani inchisoare si 3 ani interzicerea drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. a,b
c.p. aplicata pentru sav. Infr. prev. si ped. de art. 26 c.p. rap. art. 24 alin. 1, 2 din Lg. Nr.
365/2002 cu aplic. art. 41 alin. 2 c.p.
      -pedeapsa de 1 an inchisoare aplicata pentru sav. Infr. prev. si ped. de art.26 c.p. rap. art.
42 alin. 1 din Lg. Nr. 161/2006, cu aplic. art. 41 alin. 2 c.p., cele doua  pedepse fiind aplicate prin
s.p. nr. 67/16.02.2006 a Tribunalului Arges, def. Prin dec. Pen. nr. 4399/10.07.2006 a ICCJ ;
      -pedeapsa de 3 ani inchisoare si pedeapsa complementara a interzicerii drepturilor prev.
de art. 64 lit. a,b c.p. pe o perioada de 1 an, aplicata pentru sav. Infr. prev. si ped. de art. 7 alin. 1
din Lg. Nr. 39/2003  cu aplic. art. 74 lit. c c.p. rap. art. 76 lit. b c.p.
      -pedeapsa de 2 ani inchisoare si pedeapsa complementara a interzicerii drepturilor prev.
de art. 64 lit. a,b c.p. pe o perioada de 1 an, aplicata pentru sav. Infr. prev. si ped. de art. 26 c.p.
rap. art. 24 alin. 1 din Lg. Nr. 365/2002 cu aplic. art. 41 alin. 2 c.p. si art. cu aplic. art. 74 lit. c c.p.
rap. art. 76 lit. c c.p.
      -pedeapsa de 6 luni inchisoare aplicata pentru sav. Infr. prev. si ped. de art. 26 c.p. rap.
art. 27 alin. 2 din Lg. Nr. 365/2002 cu aplic. art. 41 alin. 2 c.p. si art. cu aplic. art. 74 lit. c c.p. rap.
art. 76 lit. d c.p.
       Va dispune ca inculpatul C.S.efan sa execute pedeapsa cea mai grea, respectiv pedeapsa
de 3 ani inchisoare si pedeapsa complementara a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit.
a,b c.p. pe o perioada de 3 ani.
       Va constata ca aceasta pedeapsa a fost executata prin privare de libertate incepand cu
data de 08.09.2005 si pana la 31.08.2007 cand a fost liberat conditionat.
      Va face aplicarea disp. art. 71 c.p. rap. art. 64 lit. a,b c.p. vizand pedeapsa accesorie.
       Va lua act ca partile vatamate Bank Of Hawaii Honolulu, 130 Merchant Street 20 th
Floor Honolulu, HI 96813; Valer Bank Roanoke Virginia Usa- Street 36 Church Avenue,
S.W.Roanoke Virginia 24011  si Benjamin Franklin Bank, Massachuserrs Usa- 58 Main Street
Franklin, Massachusetts, 02038  nu s-au constituit in cauza parti civile.
      In baza art. 118 lit. e c.p.  va dispune confiscarea de la inculpati a sumei totale de 3160 lei,
cate 1580 lei de la fiecare inculpat, suma de bani indisponibilizata prin ordonanta procurorului nr.
132/B/P/2005 din 16.01.2006 si consemnata la BRD la nr. 0601191527110000.
      In baza art. 191 alin 1 si 2 Cpp  va obliga inculpatii la plata cheltuielilor judiciare catre stat
astfel: inculpatul J.C.F. la plata sumei de 1350 lei, din care suma de 150 lei reprezinta onorariu
partial avocat din oficiu conform imputernicirii nr.214/2011 ( fila 21 dosar) si inculpatul C.S.  la
plata sumei de 1200 lei, din care suma de 1000 lei reprezinta cheltuieli efectuate in cursul urmaririi
penale.
      

PENTRU ACESTE MOTIVE,
IN NUMELE LEGII
HOTARASTE

      Condamna inculpatul J.C.F. la pedeapsa de 2 ani inchisoare pentru savarsirea  infractiunii
prev. si ped. de art. 27 alin 1  din Lg. Nr. 365/2002, cu aplic. art. 41 alin. 2 Cp.
      Constata ca infractiunea dedusa judecatii pentru care s-a dispus condamnarea prin
prezenta sentinta penala este in concurs real cu infr. pentru care s-a dispus condamnarea prin
sent. Pen. nr. 67/16.02.2006 a Tribunalului Arges, def. Prin dec. Pen. nr. 4399/10.07.2006 a
ICCJ.si respectiv sent. Pen. nr. 217/F/10.10.2007 a Tribunalului Bistrita Nasaud, definitiva prin
neapelare.
      Descontopeste pedeapsa rezultanta de 3 ani inchisoare si pedeapsa complementara a
interzicerii drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. a,b c.p. pe o perioada de 3 ani, aplicata prin sent.
Pen. nr. 217/F/10.10.2007 a Tribunalului Bistrita Nasaud, definitiva prin neapelare si repune
pedepsele componente in individualitatea lor. In baza art. 36 alin. 1 c.p., art. 34 alin. 1 lit. b c.p. si
art. 35 alin. 3 c.p. contopeste pedeapsa de 2 ani inchisoare aplicata prin prezenta sentinta penala
cu urmatoarele pedepse:
      -pedeapsa de 1 an inchisoare aplicata pentru sav. Infr. prev. si ped. de art. 25 din Lg. Nr.
365/2002;
      -pedeapsa de 3 ani inchisoare si 3 ani interzicerea drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. a,b
c.p. aplicata pentru sav. Infr. prev. si ped. de art. 24 alin. 1, 2 din Lg. Nr. 365/2002 cu aplic. art.
41 alin. 2 c.p.
      -pedeapsa de 1 an inchisoare aplicata pentru sav. Infr. prev. si ped. de art. 42 alin. 1 din
Lg. Nr. 161/2003 cu aplic. art. 41 alin. 2 c.p., cele trei pedepse fiind aplicate prin s. p. Nr.
67/16.02.2006 a Tribunalului Arges, def. Prin dec. Pen. nr. 4399/10.07.2006 a ICCJ.
      -pedeapsa de 3 ani inchisoare si pedeapsa complementara a interzicerii drepturilor prev.
de art. 64 lit. a,b c.p. pe o perioada de 1 an, aplicata pentru sav. Infr. prev. si ped. de art. 7 alin. 1
din Lg. Nr. 39/2003  cu aplic. art. 74 lit. c c.p. rap. art. 76 lit. b c.p.
      -pedeapsa de 2 ani inchisoare si pedeapsa complementara a interzicerii drepturilor prev.
de art. 64 lit. a,b c.p. pe o perioada de 1 an, aplicata pentru sav. Infr. prev. si ped. de art. 26 c.p.
rap. art. 24 alin. 1 din Lg. Nr. 365/2002 cu aplic. art. 41 alin. 2 c.p. si art. cu aplic. art. 74 lit. c c.p.
rap. art. 76 lit. c c.p.
      -pedeapsa de 6 luni inchisoare aplicata pentru sav. Infr. prev. si ped. de art. 26 c.p. rap.
art. 27 alin. 2 din Lg. Nr. 365/2002 cu aplic. art. 41 alin. 2 c.p. si art. cu aplic. art. 74 lit. c c.p. rap.
art. 76 lit. d c.p.
      Dispune ca inculpatul J.C.F.  sa execute pedeapsa cea mai grea, respectiv pedeapsa de 3
ani inchisoare si pedeapsa complementara a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. a,b
c.p. pe o perioada de 3 ani.
      Constata ca aceasta pedeapsa a fost executata prin privare de libertate incepand cu data de
08.09.2005 si pana la 31.08.2007 cand a fost liberat conditionat.
Face aplicarea disp. art. 71 c.p. rap. art. 64 lit. a,b c.p. vizand pedeapsa accesorie.
      Condamna inculpatul C.S. la pedeapsa de 1 an inchisoare pentru savarsirea  infractiunii
prev. si ped. de art. 27 alin 1  din Lg. Nr. 365/2002, cu aplic. art. 41 alin. 2 Cp, in conditiile art.
320/1 alin. 7 c.p.p..
      Constata ca infractiunea dedusa judecatii pentru care s-a dispus condamnarea prin
prezenta sentinta penala este in concurs real cu infr. pentru care s-a dispus condamnarea prin
sent. Pen. nr. 67/16.02.2006 a Tribunalului Arges, def. Prin dec. Pen. nr. 4399/10.07.2006 a
ICCJ.si respectiv sent. Pen. nr. 217/F/10.10.2007 a Tribunalului Bistrita Nasaud, definitiva prin
neapelare.
      Descontopeste pedeapsa rezultanta de 3 ani inchisoare si pedeapsa complementara a
interzicerii drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. a,b c.p. pe o perioada de 3 ani, aplicata prin sent.
Pen. nr. 217/F/10.10.2007 a Tribunalului Bistrita Nasaud, definitiva prin neapelare si repune
pedepsele componente in individualitatea lor.
      In baza art. 36 alin. 1 c.p., art. 34 alin. 1 lit. b c.p. si art. 35 alin. 3 c.p. contopeste pedeapsa
de 1 an inchisoare aplicata prin prezenta sentinta penala cu urmatoarele pedepse:
      -pedeapsa de 3 ani inchisoare si 3 ani interzicerea drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. a,b
c.p. aplicata pentru sav. Infr. prev. si ped. de art. 26 c.p. rap. art. 24 alin. 1, 2 din Lg. Nr.
365/2002 cu aplic. art. 41 alin. 2 c.p.
      -pedeapsa de 1 an inchisoare aplicata pentru sav. Infr. prev. si ped. de art.26 c.p. rap. art.
42 alin. 1 din Lg. Nr. 161/2006, cu aplic. art. 41 alin. 2 c.p., cele doua  pedepse fiind aplicate prin
s.p. nr. 67/16.02.2006 a Tribunalului Arges, def. Prin dec. Pen. nr. 4399/10.07.2006 a ICCJ ;
      -pedeapsa de 3 ani inchisoare si pedeapsa complementara a interzicerii drepturilor prev.
de art. 64 lit. a,b c.p. pe o perioada de 1 an, aplicata pentru sav. Infr. prev. si ped. de art. 7 alin. 1
din Lg. Nr. 39/2003  cu aplic. art. 74 lit. c c.p. rap. art. 76 lit. b c.p.
      -pedeapsa de 2 ani inchisoare si pedeapsa complementara a interzicerii drepturilor prev.
de art. 64 lit. a,b c.p. pe o perioada de 1 an, aplicata pentru sav. Infr. prev. si ped. de art. 26 c.p.
rap. art. 24 alin. 1 din Lg. Nr. 365/2002 cu aplic. art. 41 alin. 2 c.p. si art. cu aplic. art. 74 lit. c c.p.
rap. art. 76 lit. c c.p.
      -pedeapsa de 6 luni inchisoare aplicata pentru sav. Infr. prev. si ped. de art. 26 c.p. rap.
art. 27 alin. 2 din Lg. Nr. 365/2002 cu aplic. art. 41 alin. 2 c.p. si art. cu aplic. art. 74 lit. c c.p. rap.
art. 76 lit. d c.p.
      Dispune ca inculpatul C.S. sa execute pedeapsa cea mai grea, respectiv pedeapsa de 3 ani
inchisoare si pedeapsa complementara a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. a,b c.p.
pe o perioada de 3 ani.
      Constata ca aceasta pedeapsa a fost executata prin privare de libertate incepand cu data de
08.09.2005 si pana la 31.08.2007 cand a fost liberat conditionat.
      Face aplicarea disp. art. 71 c.p. rap. art. 64 lit. a,b c.p. vizand pedeapsa accesorie.
      Ia act ca partile vatamate Bank Of Hawaii Honolulu, 130 Merchant Street 20 th Floor
Honolulu, HI 96813; Valer Bank Roanoke Virginia Usa- Street 36 Church Avenue, S.W.Roanoke
Virginia 24011  si Benjamin Franklin Bank, Massachuserrs Usa- 58 Main Street Franklin,
Massachusetts, 02038  nu s-au constituit in cauza parti civile.
      In baza art. 118 lit. e c.p. dispune confiscarea de la inculpati a sumei totale de 3160 lei,
cate 1580 lei de la fiecare inculpat, suma de bani indisponibilizata prin ordonanta procurorului nr.
132/B/P/2005 din 16.01.2006 si consemnata la BRD la nr. 0601191527110000.
      In baza art. 191 alin 1 si 2 Cpp obliga inculpatii la plata cheltuielilor judiciare catre stat
astfel: inculpatul J.C.F.  la plata sumei de 1350 lei, din care suma de 150 lei reprezinta onorariu
partial avocat din oficiu, si inculpatul C.S.  la plata sumei de 1200 lei, din care suma de 1000 lei
reprezinta cheltuieli efectuate in cursul urmaririi penale.
      Cu drept de recurs in termen de 10 zile de la  comunicare pentru partile prezente la
dezbateri si de la comunicare pentru partile care au lipsit.
      Pronuntata in sedinta publica de la 12 Mai 2011.
      

Presedinte,
A.M.D. Grefier,
C.I.R.
1