infractiuni privind comertul electronic

Dosar nr. 5782/280/2010
R O M A N I A

JUDECATORIA PITESTI
SECTIA PENALA

SENTINTA PENALA NR. 635/2011
Sedinta publica de la 22 Martie 2011
   Instanta constituita din :
  PRESEDINTE: A.P.
Grefier I.D.      Pe rol pronuntarea in cauza penala privind pe inculpat P.N.C., inculpat B.M.,
inculpat B.I.R. si pe parte civila Banca Ulah Community Credit Union, parte civila Banca
Mountain America Federal Credit Union- Statele Unite Ale Americii, parte civila
Cooperativa Federala De Credit Sidney (Sidney Federal Credit Union), parte civila Credit
Union Card Services inc. Statele Unite ale Americii, parte civila Cooperativa De Credit
Yolo Federal Credit Union, parte civila Banca People S United Bank, parte civila
Cooperativa De Credit Ascend Federal Credit Union, parte vatamata Chase Manshattian
Bank Usa N.A., parte vatamata Cashmere Valley Bank, parte vatamata Innovation Federal
Credit Union, parte vatamata Oregon Comunity Credit Union, parte vatamata Downey
Saving And Loan Association, avand ca obiect infractiuni privind comertul electronic
(art.27 alin.2 din Legea nr. 365/2002 cu aplicarea art.41 alin.2 C.pen.).
       La apelul nominal facut in sedinta publica au lipsit partile.
      Procedura legal indeplinita, fara citare.
     S-a facut referatul cauzei de catre grefierul de sedinta, care invedereaza ca
dezbaterile in fond asupra cauzei au avut loc in sedinta publica din data de 08.03.2011, iar
sustinerile partilor si ale reprezentantului parchetului sunt consemnate in incheierea de
sedinta din acea data, care face parte integranta din prezenta sentinta, instanta dispunand
amanarea pronuntarii la data de 15.03.2011 si apoi la data de 22.03.2011, la care
delibereaza si hotaraste urmatoarele:
     

INSTANTA,

    La data de 23.05.2010 a  fost inregistrat pe rolul acestei instante rechizitoriul nr.
32D/P/2009 emis la data de 25.03.2010 de Serviciul Teritorial Pitesti din cadrul Directiei
de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism, prin care au fost
trimisi in  judecata in stare de libertate inculpatii P.N.C., B.M., si B.I.R., pentru savarsirea
infr. prev. de art. 27 alin 1 din Legea nr. 365/2002 cu aplic art. 41 alin. 2 C.p.
    In actul de sesizare, s-au retinut in esenta urmatoarele: in perioada 07-21/22.10.2005,
cei trei inculpati au efectuat operatiuni financiare frauduloase, la diferite intervale de timp,
dar in baza aceleiasi rezolutii infractionale, operatiuni care au constat in accesarea fara
drept a sistemelor informatice (bancomate) si retragerea, cu ajutorul unor carduri de credit
ce fusesera falsificate, unor importante sume de bani, in total circa 9900 USD, din
conturile aferente cardurilor de credit emise de 12 unitati bancare situate pe teritoriul
Statelor Unite ale Americii: Utah Community Credit Union, Mountain America Federal
Credit Union, Sidney Federal Credit Union, Credit Union Card Services Inc, Yolo Credit 
Federal Union, People’s United Bank, Ascend Federal Credit Union, Chase Manshattian
Bank USA NA, Cashmere Valley Bank, Innovations Federal Credit Union, Oregon
Community Credit Union si  Downey Saving and Loan Association.
    In faza de urmarire penala au fost avute in vedere urmatoarele mijloace de proba:
procese verbale de depistare a inculpatilor, declaratiile inculpatilor, plangerile bancilor
vatamate si inscrisurile emise de acestea, procese-verbale de efectuarea perchezitiilor
domiciliare, proces-verbal de perchezitie a autoturismului, proces-verbal de examinare
criminalistica, procese-verbale de efectuare a perchezitiilor informatice cu rapoarte En
Case cuprinzand datele tehnice rezultate in cadrul perchezitiilor, inscrisuri, procese -
verbale de redare a interceptarilor convorbirilor telefonice, procese verbale de predare -
primire bunuri, declaratiile martorilor B.V.D., I.A., B.G., P.F.L., B.A., B.G. G., S.M., A.V.,
raport de constatare tehnico-stiintifica, fisa de cazier judiciar, alte inscrisuri.
    Partea vatamata Utah Community Credit Union s-a constituit parte civila cu suma de 
2.024,82 USD; partea vatamata Mountain America Federal Credit Union s-a constituit
parte civila cu suma de  1.994,76 USD; partea vatamata Sidney Federal Credit Union s-a
constituit parte civila cu suma de 688,83 USD; partea vatamata Credit Union Card
Services Inc. s-a constituit parte civila cu suma de  2.695,53 USD; partea vatamata Yolo
Credit  Federal Union s-a constituit parte civila cu suma de  499,42 USD; partea vatamata
People’s United Bank s-a constituit parte civila cu suma de  814,24 USD; partea vatamata
Ascend Federal Credit Union s-a constituit parte civila cu suma de 1.149,42 USD.
     Partile vatamate Chase Manshattian Bank USA NA, Cashmere Valley Bank,
Innovations Federal Credit Union, Oregon Community Credit Union si Downey Saving
and Loan Association nu s-au constituit parti civile.
     In cursul urmaririi penale, inculpatii au avut in esenta pozitii de recunoastere a
savarsirii faptei, descriind imprejurarile  in care au retras fara drept sumele de bani de la
bancomate, folosind carduri bancare falsificate.
     In cursul judecatii, au fost audiati inculpatii, care au avut declaratii de recunoastere
in totalitate a savarsirii infractiunii in conditiile retinute in rechizitoriu si au solicitat
aplicarea procedurii prevazute de art. 320 ind. 1 C.pr.pen., cerere incuviintata de instanta
in sedinta publica din 08.03.2011.
    
    Analizand probele administrate in cursul urmaririi penale, precum si declaratiile
inculpatilor din cursul judecatii, conform art. 320 ind. 1 C.pr.pen., instanta retine
urmatoarea situatie de fapt:
    In perioada 07-21/22.10.2005, cei trei inculpati sau, dupa caz, inculpatii B. si B. la
instigarea inculpatului P. si dupa remiterea de catre acesta a cardurilor de credit falsificate,
la diferite intervale de timp, au accesat fara drept mai multe sisteme informatice
(bancomate) din Pitesti si au retras sau au incercat sa retraga importante sume de bani, cu
ajutorul cardurilor de credit falsificate de catre inculpatul P..
     In aceste imprejurari, faptele inculpatilor s-au concretizat in urmatoarele actiuni:
    1.  La datele de 17, 18, 19, 20, 21.10.2005, folosind un astfel de card de credit nr.
4559441508976621, ulterior identificat fizic de catre organele de politie, inculpatii au
retras fara drept suma de 2.024,82 USD, in echivalent in lei, dintr-un cont deschis la banca
Utah Community Credit Union de pe teritoriul SUA.
    2.  La datele de 17, 18, 19, 20, 21.10.2005, folosind un astfel de card de credit, nr.
4053850577731223, ulterior identificat fizic de catre organele de politie, inculpatii au
retras fara drept suma de 1994,76 USD, in echivalent in lei, dintr-un cont deschis la banca
Mountain America Federal Credit Union de pe teritoriul SUA.
    3. La datele de 12 si 13.10.2005, folosind un astfel de card de credit nr.
4018570000692834, ulterior identificat informatic de catre organele de politie, inculpatii
au retras fara drept suma de 688,83 USD, in echivalent in lei, dintr-un cont deschis la
banca Sidney Federal Credit Union de pe teritoriul SUA.
    4. In perioada 12-19.10.2005, folosind un astfel de card de credit nr.
4452190201609306, ulterior identificat fizic de catre organele de politie, inculpatii au
retras fara drept suma de 2695,53 USD, in echivalent in lei, dintr-un cont deschis la banca
Credit Union Card Services Inc. de pe teritoriul SUA. Titularul cardului a fost identificat
in persoana numitului Joy K. Shaw.
    5.  La data de 13.10.2005, folosind un astfel de card de credit nr. 4661900000549132, 
ulterior identificat informatic, inculpatii au retras fara drept suma de 499,42 USD, in
echivalent in lei, dintr-un cont deschis la banca Yolo Credit  Federal Union de pe
teritoriul SUA.
    6. La datele de 17, 18, 20.10.2005, folosind un astfel de card de credit nr.
5446028005694908, ulterior identificat informatic, inculpatii au retras fara drept suma de
814,24 USD, in echivalent in lei, dintr-un cont deschis la banca People’s United Bank de
pe teritoriul SUA.
    7. La datele de 19 si 20.10.2005, folosind un astfel de card de credit nr.
4229192240517179, identificat fizic de catre organele de politie, inculpatii au retras fara
drept suma de 1149,42 USD, in echivalent in lei, dintr-un cont deschis la banca Ascend
Federal Credit Union de pe teritoriul SUA.
    8.  Tot perioada lunii octombrie 2005,  folosind un astfel de card de credit nr.
5222763050200652, inculpatii au retras fara drept suma de 3500 lei ron, dintr-un cont
deschis la banca Chase Manshattian Bank USA NA de pe teritoriul SUA.
    9.  In aceeasi perioada,  folosind un astfel de card de credit nr. 4492090000335677,
inculpatii au retras fara drept suma de 1000 lei ron, dintr-un cont deschis la banca
Cashmere Valley Bank de pe teritoriul SUA.
    10.  In aceeasi perioada,  folosind un astfel de card de credit nr. 4919010000044033,
inculpatii au retras fara drept suma de 400 lei ron, dintr-un cont deschis la banca
Innovations Federal Credit Union de pe teritoriul SUA.
    11. In aceeasi perioada,  folosind un astfel de card de credit nr. 4031101504288359,
inculpatii au retras fara drept suma de 1500 lei ron, dintr-un cont deschis la banca Oregon
Community Credit Union In de pe teritoriul SUA.
    12.  In aceeasi perioada,  folosind un astfel de card de credit nr. 4474560006768701,
inculpatii au retras fara drept suma de 1500 lei ron, dintr-un cont deschis la banca
Downey Saving and Loan Association de pe teritoriul SUA.
    In noaptea de 21/22.10.2005, in jurul orelor 01.25, inculpatii B si B au fost depistati
de catre organele de politie in flagrant, in timp ce accesau un bancomat situat in zona
magazinului Vel Pitar, situat pe str. Bibescu Voda din Pitesti, asupra inculpatilor gasindu-
se mai multe carduri, dintre care unele aveau prinse si pachete continand bancnote
(diverse sume de bani), ce urmau sa ajunga la inculpatul P.
    Sumele de bani retrase de inculpati de la bancomate nu au fost restituite pana in
prezent bancilor parti vatamate si civile.
    O parte din cardurile falsificate, folosite de inculpati la savarsirea faptelor sesizate, au
fost capturate la bancomate din Pitesti ale Bancii Reiffeisen Bank, fiind predate organelor
de politie.
    Situatia de fapt rezulta din mentiunile proceselor verbale incheiate cu ocazia
depistarii in flagrant a inculpatilor B si B, in prezenta martorilor asistenti,  referitoare la
zona in care au fost depistati inculpatii- la bancomatul bancii Reiffeisen Bank situat pe str.
Bibescu-Voda din mun. Pitesti, prinderea si identificarea lor, gasirea asupra acestora,
precum si in autoturismul cu care erau, a unor carduri si a unor sume de bani, etc.(filele
162-168 Vol. I d.u.p.), coroborate cu procesele verbale de ridicare a obiectelor si
inscrisurilor (carduri blanc si sume de bani) de la inculpatii B si B (filele 153-159 Vol. I
d.u.p.), respectiv cu procesul-verbal de depistare a inculpatului P. la data de 22.10.2005
(filele 70-71 Vol. III d.u.p.).
    Din procesul-verbal de examinare a celor 14 carduri ridicate de la inculpati rezulta ca
numerele de 4 cifre scrise pe etichetele atasate cardurilor reprezinta coduri PIN, iar
cardurile nu au elemente specifice de identificare.
    Instanta mai retine procesele verbale de efectuare a perchezitiilor domiciliare, la
adresele unde locuiau inculpatii, referitoare la gasirea in acele locuinte si ridicarea unor
sisteme si suporturi informatice (hard-diskuri, CD, memory stik-uri), precum si a unor
importante sume de bani, in lei si in valuta, despre care inculpatii au declarat ca au fost
retrase de la bancomate cu ajutorul cardurilor de credit falsificate (filele 173-178, 186-193,
201-205, 209-213 Vol. I d.u.p.).
    Aceste probe se coroboreaza cu declaratiile martorului asistent I.A. care a fost de
fata la depistarea in flagrant a inculpatilor B. si B. (filele 169-170 Vol. I d.u.p.), respectiv
cu declaratia martorei P.F.L., conform careia in noaptea de 21/22.10.2005 inculpatul P.,
fratele sau, a plecat din domiciliu, dar si  cu declaratia martorului B.A., tatal inculpatului
B., care a aratat ca cea mai mare parte a sumelor de bani gasite in locuinta lor la
perchezitie apartin fiului sau, iar acesta plecase de acasa incepand cu data de 21.10.2005,
orele 07.00 (fila 206 Vol. I d.u.p. ).
    Totodata, din declaratia martorei A.V. rezulta ca aceasta a vazut cum o persoana a
aruncat diverse bunuri intr-o zona- padure in noaptea de 21/22.10.2005, orele 03-03.30
(filele 99-100 Vol. III d.u.p.). Din declaratia martorului S.M. rezulta faptul ca bunurile
ridicate de la acesta (un aparat MSR 206, precum si mai multe carduri-conform
procesului-verbal de la filele 92-93 Vol. III d.u.p.) au fost gasite de martor in acea zona de
padure (filele 94-96 Vol.III d.u.p.), iar aceste declaratii se coroboreaza cu mentiunile
procesului-verbal de consemnare a sustinerilor inculpatului P., referitoare la locul unde
inculpatul aruncase acele bunuri (fila 98 Vol. III d.u.p.).
    Din inscrisurile depuse la dosar rezulta numarul de identificare al cardurilor
falsificate folosite de inculpati la savarsirea faptelor, datele efectuarii retragerilor
frauduloase, precum si sumele efectiv retrase de catre inculpati de la bancomate (filele
147-149, 153-164, 173-199 Vol. II d.u.p.), care se coroboreaza cu plangerile penale
inaintate la dosar de bancile parti vatamate (fila 221 si urm Vol. II d.u.p.).
    Din procesele-verbale de efectuare a perchezitiei informatice si rapoartele En Case
(f. 8-109 Vol. II d.u.p.), coroborate cu relatiile inaintate de Reiffeisen Bank si de Romcard
SA (f. 142, 144 Vol. II d.u.p.), rezulta datele informatice descoperite cu ocazia
perchezitionarii sistemelor si suporturilor informatice ridicate de la locuintele inculpatilor,
respectiv a echipamentului de inscriptionat carduri MSR 206 predat de martorul S.M.,
date referitoare la existenta a zeci de numere de carduri, inclusiv ale unor carduri care s-au
gasit efectiv asupra inculpatilor B. si B. in noaptea depistarii acestora in flagrant, precum si
ale unor carduri din cele capturate la ATM-urile bancii Reiffeisen Bank (pe care cei doi
inculpati mentionati le-au si recunoscut ca fiind carduri primite de la inculpatul P., cu care
cei doi au retras sume de bani de la bancomate).
    Totodata, potrivit raportului de constatare tehnico-stiintifica nr. 1965132/26.10.2005
cardurile  identificate fizic de organele de politie, prezentate spre examinare, sunt
rezultatul unui sistem de clonare a cardurilor bancare (f. 199-204 Vol. II d.u.p.).
     Instanta mai retine ca in cauza au fost efectuate si interceptari ale convorbirilor
telefonice purtate de inculpatul P., autorizate de instanta de judecata, insa din procesele-
verbale de redare a acestor convorbiri nu rezulta in mod direct aspecte legate de savarsirea
de catre inculpat ori ceilalti doi inculpati a faptelor, ci aspecte legate de ridicarea de catre
organele de politie a unor sisteme informatice ale inculpatului, temerea in legatura cu
interceptarea convorbirilor telefonice, etc (f. 106.168 Vol. III d.u.p.).
    Probele administrate in cauza se coroboreaza si cu declaratiile inculpatilor, care au
recunoscut in esenta atat in cursul urmaririi penale, cat si in fata instantei de judecata,
savarsirea faptelor  in imprejurarile descrise anterior si faptul ca, din sumele de bani ce
erau retrase de la bancomate cu cardurile falsificate, inculpatii B. si B. primeau sume mai
mici (in procente sau in sume fixe), restul sumelor revenind inculpatului Paunescu  (f. 66-
84, 103-115, 122-126, 128-135 Vol. I d.u.p., f. 364-366 dos. inst.).
    Fata de situatia de fapt retinuta, instanta constata fapta inculpatilor, care, in perioada
07-22.10.2005, au efectuat operatiuni financiare frauduloase, la diferite intervale de timp,
dar in baza aceleiasi rezolutii infractionale, operatiuni care au constat in accesarea fara
drept a sistemelor informatice (bancomate) si retragerea, cu ajutorul unor carduri de credit
ce fusesera falsificate de inculpatul P., a unor importante sume de bani, in total peste 9900
USD, din conturile aferente cardurilor de credit emise de bancile Utah Community Credit
Union, Mountain America Federal Credit Union, Sidney Federal Credit Union, Credit
Union Card Services Inc, Yolo Credit  Federal Union, People’s United Bank, Ascend
Federal Credit Union, Chase Manshattian Bank USA NA, Cashmere Valley Bank,
Innovations Federal Credit Union, Oregon Community Credit Union si  Downey Saving
and Loan Association, situate pe teritoriul Statelor Unite ale Americii, intruneste
elementele constitutive ale infractiunii prev. de art. 27 alin. 1 din Legea nr. 365/2002 cu
aplic. art. 41 alin. 2 C.pen.
     La individualizarea pedepsei pentru fiecare dintre inculpati, se vor avea in vedere
toate criteriile prevazute de art. 72 C.pen.:
- dispozitiile generale ale Codului penal;
     - limitele de pedeapsa fixate in legea speciala, reduse cu o treime in cazul fiecarui
inculpat, conform art. 320 ind. 1 alin. 7 C.pr.pen., in raport de incuviintarea cererilor
acestora de aplicare a procedurii prev. de art. 320 ind. 1 C.pr.pen. la termenul de judecata
din data de 08.03.2011;
     - gradul de pericol social al infractiunii, apreciat ca fiind destul de ridicat, fata de
toate imprejurarile comiterii acesteia (prin acte materiale repetate, la scurt interval de timp,
in urma falsificarii mijloacelor electronice de plata cu echipamente speciale, cu cauzarea de
prejudicii multor unitati bancare, in total circa 9.000 euro, pagubele nefiind acoperite nici
la acest moment, instanta retinand pentru inculpatul Paunescu o contributie mai
importanta la savarsirea faptei, prin prisma faptului ca a fost cel care a falsificat cardurile si
le-a remis celorlalti doi inculpati pentru retrageri frauduloase);
     - persoana inculpatilor, sens in care instanta retine ca niciunul dintre acestia nu
savarsise anterior alte fapte penale. Toti inculpatii au savarsit insa, in aceeasi perioada de
timp, alte infractiuni informatice, conexe si concurente cu cele din prezenta cauza; pentru
toate faptele, cele din prezenta cauza si cele conexe (falsificarea instrumentelor de plata
electronica, detinerea de echipamente in vederea falsificarii unor astfel de documente,
accesarea fara drept a unor sisteme informatice), inculpatii au fost initial cercetati in
dosarul penal nr. 113B/P/2005 al DIICOT-Serviciul Teritorial Arges, in care, prin
rechizitoriul emis la data de 12.12.2005, s-a dispus trimiterea in judecata doar pentru
infractiunile conexe, precum si disjungerea cauzei si cercetarea inculpatilor in cadrul unui
nou dosar pentru infractiunile pentru care au fost apoi trimisi in judecata in prezenta
cauza (f. 1-10 Vol. I d.u.p.).
     - savarsirea de catre fiecare inculpat a faptei in stare continuata prev. de art. 41 alin.
2 C.pen., de natura a agrava raspunderea lor penala;
     - imposibilitatea retinerii circumstantelor atenuante a raspunderii penale a
inculpatilor, in raport de faptul ca lipsa antecedentelor penale la data savarsirii
infractiunilor deduse judecatii nu echivaleaza prin ea insasi cu "buna conduita" prevazuta
de art. 74 lit. a C.pen., iar actele in circumstantiere depuse de inculpatii B. si B. se refera la
aspecte ulterioare comiterii faptelor (f. 256 si urm. dos. inst.), de faptul ca inculpatii nu au
dovedit staruinta in ceea ce priveste recuperarea pagubelor, conform art. 74 lit. b C.pen.,
respectiv in raport de faptul ca  atitudinea lor sincera, dupa depistarea ca participanti la
savarsirea faptelor, nu poate atrage automat retinerea circumstantei prev. de art. 74 lit. c
C.pen., in conditiile unei conduite dovedite ca fiind persistenta in activitatea infractionala. 
     In raport de aceste criterii, in baza art. 27 alin. 1 din Legea nr. 365/2002 cu aplic.
art. 41 alin. 2 C.pen. si art. 320 ind. 1 C.pr.pen., instanta va condamna pe inculpatul
P.N.C. la 1 an si 6 luni inchisoare.
     Apreciind, fata de criteriile expuse anterior, ca scopul sanctionator, educativ si
preventiv al pedepsei poate fi atins la acest moment fara incarcerarea inculpatului, instanta
alege dintre modalitatile de executare a pedepsei pe cea prevazuta de art. 86 ind. 1 C.pen.,
astfel cum a solicitat si reprezentantul parchetului cu ocazia concluziilor pe fondul cauzei.
     In baza acestui text legal, va dispune suspendarea executarii sub supraveghere a
pedepsei aplicate inculpatului, pe un termen de incercare de 5 ani, stabilit conform art. 86
ind. 2 C.pen.
      In baza art. 86 ind. 3 alin. 1 Cod penal, pe durata termenului de incercare,
inculpatul se va supune urmatoarelor masuri de supraveghere :
      a) se va prezenta lunar la sediul Serviciului de Probatiune de pe langa Tribunalul
Arges  la termenele  fixate de  consilierii de reintegrare;
      b ) va anunta in prealabil, la serviciul de Probatiune de pe langa Tribunalul Arges,
orice schimbare de domiciliu, resedinta sau locuinta si orice deplasare care depaseste 8
zile, precum si intoarcerea;
      c) va comunica Serviciului de Probatiune de pe langa Tribunalul Arges si va 
justifica schimbarea locului de munca;
      d) va comunica Serviciului de Probatiune  de pe langa Tribunalul Arges informatii
de  natura a putea fi controlate  mijloacele lui de  existenta.
      Totodata, va atrage atentia inculpatului asupra dispozitiilor art. 86 ind. 4 Cod penal
privind revocarea suspendarii  executarii  pedepsei  sub supraveghere .
     In baza art. 71 C.pen., va aplica inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii
exercitarii drepturilor prevazute de art. 64 lit. a teza a II-a si lit. b C.pen., apreciind ca
limitarea acestor drepturi este  justificata de faptul ca inculpatul s-a dovedit nedemn, prin
conduita sa ilegala,  sa  ocupe si sa fie ales in functii publice sau implicand exercitiul
autoritatii de  stat.
     Totodata insa, instanta constata ca interzicerea de drept, automata, a dreptului de a
alege al inculpatului, deci de  a-si exprima liber opinia, ca  cetatean roman, ar  constitui o
ingerinta  nejustificata in exercitarea dreptului prev. de  art.  3  din Primul  Protocol 
Aditional  la Conventia Europeana a Drepturilor Omului, in  considerarea art. 11 si 20 din
Constitutia Romaniei,  iar interzicerea automata si absoluta a dreptului sau de a  ocupa o 
alta functie sau de a  exercita o  profesie ori  de a  desfasura o  activitate  nu s-ar justifica,
in  conditiile in care inculpatul nu s-a folosit la savarsirea infractiunii de nicio astfel de 
activitate,  functie sau profesie.
      In baza art. 71 alin. 5 C.pen., va constata suspendata de drept executarea acesteia
pe durata suspendarii executarii sub supraveghere a pedepsei inchisorii.
     Instanta constata ca prin sentinta penala nr. 15/17.01.2006 a Tribunalului Arges,
definitiva prin decizia penala nr. 57/A/06.04.2006 a Curtii de Apel Pitesti (f. 11-25 Vol. I
d.u.p.), inculpatul P. a fost condamnat, pentru infractiunile conexe sus-mentionate, la
pedeapsa rezultanta de 3 ani inchisoare pedeapsa principala, precum si la 2 ani interzicerea
drepturilor prev. de art. 64 lit. a si b C.pen. Inculpatul a executat efectiv o parte din
aceasta pedeapsa, in perioada 25.10.2005-18.07.2007, iar la 18.07.2007 a fost liberat
conditionat cu un rest de 464 de zile (f. 337 dos. inst.), astfel incat nu se poate pune
problema revocarii sau mentinerii liberarii conditionate, intrucat infractiunile din prezenta
cauza nu au fost savarsite in termenul ramas pana la implinirea restului ramas neexecutat
din pedeapsa.
     Intrucat pedeapsa aplicata inculpatului in prezenta cauza nu este executabila in
conditii de privare de libertate, se constata ca, desi toate pedepsele sunt aplicate pentru
infractiuni concurente, ele nu s-ar mai putea contopi, deoarece contopirea nu poate avea
ca obiect o pedeapsa privativa de libertate si o pedeapsa pentru care s-a suspendat
executarea.
     In raport de criteriile de individualizare anterior analizate, in baza art. 27 alin. 1 din
Legea nr. 365/2002 cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen. si art. 320 ind. 1 C.pr.pen., instanta va
condamna pe fiecare din inculpatii B.M. si B.I.R. la 1 an inchisoare, urmand a face si in
cazul acestor inculpati aplicarea dispozitiilor art. 86 ind. 1 C.pen., pentru aceleasi
considerente expuse in cazul inculpatului P..
     Intrucat si acesti doi inculpati au fost deja condamnati pentru infractiunile
concurente prin sentinta penala nr. 15/17.01.2006 a Tribunalului Arges (definitiva in cazul
inculpatului B. prin decizia penala nr. 5018/05.09.2006 a Inaltei Curti de Casatie si Justitie,
respectiv in cazul inculpatului B. prin decizia penala nr. 3608/06.06.2006 a Inaltei Curti de
Casatie si Justitie), la pedeapsa rezultanta de 2 ani inchisoare cu aplicarea disp. art. 86 ind.
1 C.pen., precum si la pedeapsa complementara a interzicerii unor drepturi pe 2 ani (f.
338, 339 dos. inst.), se constata ca in cazul acestora are aplicabilitate anularea beneficiilor
suspendarii executarii pedepselor sub supraveghere si este posibila contopirea tuturor
pedepselor.
     Pentru aceste motive, in baza art. 86 ind. 5 rap. la art. 85 C.pen., instanta va anula
beneficiile suspendarii executarii pedepsei sub supraveghere acordate celor doi inculpati
prin sentinta penala nr. 15/17.01.2006 a Tribunalului Arges, va constata ca infractiunile
pentru care inculpatii au fost condamnati prin sentinta mentionata sunt concurente cu
infractiunea din prezenta cauza.
     In baza art. 36 alin. 2 C.pen. rap. la art. 33 lit. a- 34 lit. b C.pen., va repune in
individualitatea lor pedepsele de 2 ani inchisoare, de 2 luni inchisoare si, respectiv, de 2
ani interzicerea drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. a si b C.pen., aplicate fiecarui
inculpat prin sentinta penala nr. 15/17.01.2006 a Tribunalului Arges sus-mentionata, si va
contopi aceste pedepse cu pedeapsa de 1 an inchisoare aplicata in prezenta cauza, urmand
ca fiecare inculpat sa execute pedeapsa rezultanta, de 2 ani inchisoare si 2 ani interzicerea
drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. a si b C.pen.
     In baza art. 86 ind. 5 rap. la art. 86 ind. 1 C.pen., va dispune suspendarea executarii
sub supraveghere a pedepsei inchisorii aplicate fiecaruia din inculpati, pe un termen de
incercare de 5 ani, stabilit conform art. 86 ind. 2 C.pen.
      In baza art. 86 ind. 3 alin. 1 Cod penal, pe durata termenului de incercare, fiecare
din inculpati se va supune urmatoarelor masuri de supraveghere :
      a) se va prezenta lunar  la sediul Serviciului  de Probatiune de pe langa Tribunalul
Arges  la termenele  fixate de  consilierii de reintegrare;
      b ) va anunta in prealabil, la serviciul de Probatiune  de pe langa Tribunalul Arges,
orice schimbare de domiciliu, resedinta sau locuinta si orice deplasare care depaseste 8
zile, precum si intoarcerea;
      c) va comunica  Serviciului de Probatiune de pe langa Tribunalul Arges  si va 
justifica schimbarea locului de munca;
      d) va comunica  Serviciului de Probatiune  de pe langa Tribunalul Arges  informatii
de  natura a putea fi controlate  mijloacele lui de  existenta.
      Instanta va atrage atentia inculpatilor asupra dispozitiilor art. 86 ind. 4 Cod penal 
privind revocarea suspendarii  executarii  pedepsei  sub supraveghere .
     In baza art. 71 C.pen., va aplica fiecarui inculpat pedeapsa accesorie a interzicerii
exercitarii drepturilor prevazute de art. 64 lit. a teza a II-a si lit. b C.pen., pentru acelasi
motive expuse deja in cazul inculpatului Paunescu, si va constata suspendata de drept
executarea acesteia pe durata suspendarii executarii sub supraveghere a pedepsei
inchisorii.
     In baza art. 36 alin. 3 C.pen. corob. cu art. 88 C.pen., va deduce din pedeapsa
inchisorii aplicata inculpatilor B.M. si B.I.R. perioada retinerii si arestarii preventive de la
data de 22.10.2005 la data de 17.01.2006, conform dispozitiilor sentintei anterioare.
     Cat priveste latura civila, instanta constata ca prin faptele inculpatilor, a fost produs
fiecarei parti vatamate si civile un prejudiciu material constand in sumele de bani retrasa
fara drept de la bancomate prin folosirea cardurilor falsificate, fiind intrunite conditiile
raspunderii civile delictuale prev. de art. 998-999 si de art. 1003 C.civil.
     Avand insa in vedere principiul disponibilitatii in materie civila, se constata ca
acoperirea pagubelor produse bancilor vatamate nu se poate dispune decat in cazul celor
care au solicitat despagubiri civile.
     Astfel fiind, in baza art. 14 si art. 346 C.pr.pen. corob. cu art. 998-999 si art. 1003
Cod civil, avand in vedere si probele anterior analizate din care rezulta cuantumul sumelor
retrase de inculpati fara drept (inscrisurile  emise de unitatile bancare pagubite, jurnalele
de operatiuni emise de Reiffeisen Bank, etc.), instanta va obliga pe toti trei inculpatii, in
solidar, la plata despagubirilor civile, dupa cum urmeaza:
- la plata contravalorii in lei, la data platii efective, a sumei de 2.024,82 USD 
daune materiale catre partea civila Utah Community Credit Union;
- la plata contravalorii in lei, la data platii efective, a sumei de 1.994,76 USD 
daune materiale catre partea civila Mountain America Federal Credit
Union;
- la plata contravalorii in lei, la data platii efective, a sumei de 688,83 USD 
daune materiale catre partea civila Sidney Federal Credit Union;
- la plata contravalorii in lei, la data platii efective, a sumei de 2.695,53 USD 
daune materiale catre partea civila Credit Union Card Services Inc.;
- la plata contravalorii in lei, la data platii efective, a sumei de 499,42 USD 
daune materiale catre partea civila Yolo Credit  Federal Union;
- la plata contravalorii in lei, la data platii efective, a sumei de 814,24 USD 
daune materiale catre partea civila People’s United Bank;
- la plata contravalorii in lei, la data platii efective, a sumei de 1.149,42 USD 
daune materiale catre partea civila Ascend Federal Credit Union.
     Totodata, va lua act ca partile vatamate Chase Manshattian Bank USA NA,
Cashmere Valley Bank, Innovations Federal Credit Union, Oregon Community Credit
Union si  Downey Saving and Loan Association nu s-au constituit parti civile.
In raport de faptul ca ultimele 5 unitati bancare vatamate prin faptele inculpatilor,
sus-mentionate, nu au solicitat despagubiri civile, iar sumele de bani retrase de inculpati
din conturile deschise la acestea, sume ridicate si sechestrate pe parcursul urmaririi penale,
nu folosesc la despagubirea partilor vatamate respective, se constata ca aceste sume sunt
supuse confiscarii speciale.
     In acest sens, instanta retine ca de la toti inculpatii, cu ocazia depistarii si apoi a
efectuarii perchezitiilor, s-au ridicat mai multe sume de bani in lei si in valuta (euro), sume
de bani asupra carora, prin ordonanta nr. 113B/P/2005 emisa la data de 03.11.2005 de
procurorul din cadrul D.I.I.C.O.T- Serviciul Teritorial Arges, s-a dispus instituirea
sechestrului asigurator in vederea recuperarii pagubelor produse prin infractiune: suma de
8.987 lei Ron ridicata de la inculpatii B. si B. dupa prinderea in flagrant; suma de 810 lei
Ron ridicata de la inculpatul B. cu ocazia efectuarii perchezitiei domiciliare; sumele de
8.660 lei Ron si 220 Euro ridicate de la inculpatul B. cu ocazia efectuarii perchezitiei
domiciliare; sumele de 2.100 lei Ron si 55 Euro, respectiv de 1.056 lei Ron ridicate de la
inculpatul P. cu ocazia efectuarii perchezitiilor domiciliare (f. 170-171 Vol. III d.u.p.).
     Sumele de bani obiect al sechestrului asigurator au fost depuse in conturile
deschise la BRD-Societe Generale pe numele inculpatilor, conform recipiselor de
consemnare depuse la dosar (f. 172-177 Vol. III d.u.p.).
     Instanta mai constata ca prin sentinta penala nr. 15/17.01.2006 a Tribunalului
Arges, prin care toti inculpatii au fost condamnati anterior, nu s-a dispus si asupra masurii
asiguratorii a sechestrului, dupa cum nu s-a dispus confiscarea sumelor de bani, ci s-a
dispus confiscarea doar a unor corpuri delicte constand in sisteme si suporturi informatice
si de stocare a datelor, folosite de inculpati la savarsirea infractiunilor deduse judecatii in
acea cauza (f. 17 Vol. I d.u.p.).
     Pentru toate aceste motive, in  baza art. 118 alin. 1 lit. e C.pen., instanta va dispune
confiscarea speciala de la inculpati a sumei de 7.900 lei Ron dobandita prin savarsirea
infractiunii (prin savarsirea acelor acte materiale comise fata de partile vatamate care nu s-
au constituit parti civile), depusa la data de 14.11.2005 in contul
RO90BRDE030SV31495900300 deschis la BRD-Societe Generale pe numele inculpatului
B.M. (recipisa de consemnare -f 175 vol. III d.u.p.).
     Totodata, intrucat se dovedeste necesara pentru asigurarea platii despagubirilor
civile si a executarii masurii de siguranta a confiscarii speciale, in baza art. 357 alin. 2 rap.
la art. 163 C.pr.pen., instanta va mentine, pana la concurenta sumei totale de 9.867,02
USD in echivalent in lei la data platii efective a pagubelor catre partile civile, la care se
adauga suma de 7.900 lei Ron obiect al confiscarii speciale, masura sechestrului asigurator
asupra sumelor de bani in lei si in valuta ale inculpatilor, aflate in conturile nr.
RO90BRDE030SV31495900300 deschis la BRD- Societe Generale pe numele
inculpatului B.M.  (recipisa de consemnare -f 175 vol. III d.u.p.)., nr.
RO87BRDE030SV31487230300 deschis la BRD- Societe Generale pe numele
inculpatului P.N.C.  (recipisa de consemnare -f 172 vol. III d.u.p.), nr.
RO53BRDE030SV31486940300 deschis la BRD- Societe Generale pe numele
inculpatului B.M. (recipisa de consemnare -f 172 vol. III d.u.p.) si nr.
RO71BRDE030SV31495310300 deschis la BRD- Societe Generale pe numele
inculpatului P.N.C. (recipisa de consemnare -f 177 vol. III d.u.p.), dispusa prin ordonanta
nr. 113B/P/2005 emisa la data de 03.11.2005 de procurorul din cadrul D.I.I.C.O.T-
Serviciul Teritorial Arges.
     In baza art. 191 alin. 1 si 2 C.pr.pen., instanta va obliga pe fiecare dintre inculpati la
cate 1.500 lei cheltuieli judiciare catre stat, aferente fazei de urmarire penala, precum si
cercetarii judecatoresti.
    
    
PENTRU ACESTE MOTIVE,
IN NUMELE LEGII,
HOTARASTE:      In baza art. 27 alin. 1 din Legea nr. 365/2002 cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen. si art.
320 ind. 1 C.pr.pen., condamna pe inculpatul P.N.C., cetatean roman, cu antecedente
penale, necasatorit, la 1 (unu) an si 6 (sase) luni inchisoare.
     In baza  art. 86 ind. 1 C.pen., dispune suspendarea executarii sub supraveghere a
pedepsei aplicate inculpatului, pe un termen de incercare de 5 ani, stabilit conform art. 86
ind. 2 C.pen.
      In baza art. 86 ind. 3 alin. 1 Cod penal, pe durata termenului de incercare,
inculpatul se va supune urmatoarelor masuri de supraveghere :
      a) se va prezenta lunar la sediul Serviciului de Probatiune de pe langa Tribunalul
Arges  la termenele  fixate de  consilierii de reintegrare;
      b ) va anunta in prealabil, la serviciul de Probatiune de pe langa Tribunalul Arges,
orice schimbare de domiciliu, resedinta sau locuinta si orice deplasare care depaseste 8
zile, precum si intoarcerea;
      c) va comunica Serviciului de Probatiune de pe langa Tribunalul Arges si va 
justifica schimbarea locului de munca;
      d) va comunica Serviciului de Probatiune  de pe langa Tribunalul Arges informatii
de  natura a putea fi controlate  mijloacele lui de  existenta.
      Atrage atentia inculpatului asupra dispozitiilor art. 86 ind. 4 Cod penal privind
revocarea suspendarii  executarii  pedepsei  sub supraveghere .
     In baza art. 71 C.pen., aplica inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii
exercitarii drepturilor prevazute de art. 64 lit. a teza a II-a si lit. b C.pen. si constata
suspendata de drept executarea acesteia pe durata suspendarii executarii sub supraveghere
a pedepsei inchisorii.
     In baza art. 27 alin. 1 din Legea nr. 365/2002 cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen. si art.
320 ind. 1 C.pr.pen., condamna pe fiecare din inculpatii B.M. cetatean roman, casatorit,
cu antecedente penale, si B.I.R. cetatean roman, necasatorit, cu antecedente penale, la 1
(unu) an inchisoare.
     In baza art. 86 ind. 5 rap. la art. 85 C.pen., anuleaza beneficiile suspendarii
executarii pedepsei sub supraveghere acordate celor doi inculpati prin sentinta penala nr.
15/17.01.2006 a Tribunalului Arges, definitiva in cazul inculpatului B. prin decizia penala
nr. 5018/05.09.2006 a Inaltei Curti de Casatie si Justitie, respectiv in cazul inculpatului B.
prin decizia penala nr. 3608/06.06.2006 a Inaltei Curti de Casatie si Justitie, si constata ca
infractiunile pentru care inculpatii au fost condamnati prin sentinta mentionata sunt
concurente cu infractiunea din prezenta cauza.
     In baza art. 36 alin. 2 C.pen. rap. la art. 33 lit. a- 34 lit. b C.pen., repune in
individualitatea lor pedepsele de 2 ani inchisoare, de 2 luni inchisoare si, respectiv, de 2
ani interzicerea drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. a si b C.pen., aplicate fiecarui
inculpat prin sentinta penala nr. 15/17.01.2006 a Tribunalului Arges sus-mentionata, si
contopeste aceste pedepse cu pedeapsa de 1 an inchisoare aplicata in prezenta cauza,
urmand ca fiecare inculpat sa execute pedeapsa rezultanta, de 2 ani inchisoare si 2 ani
interzicerea drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. a si b C.pen.
     In baza art. 86 ind. 5 rap. la art. 86 ind. 1 C.pen., dispune suspendarea executarii
sub supraveghere a pedepsei inchisorii aplicate fiecaruia din inculpati, pe un termen de
incercare de 5 ani, stabilit conform art. 86 ind. 2 C.pen.
      In baza art. 86 ind. 3 alin. 1 Cod penal, pe durata termenului de incercare, fiecare
din inculpati se va supune urmatoarelor masuri de supraveghere :
      a) se va prezenta lunar  la sediul Serviciului  de Probatiune de pe langa Tribunalul
Arges  la termenele  fixate de  consilierii de reintegrare;
      b ) va anunta in prealabil, la serviciul de Probatiune  de pe langa Tribunalul Arges,
orice schimbare de domiciliu, resedinta sau locuinta si orice deplasare care depaseste 8
zile, precum si intoarcerea;
      c) va comunica  Serviciului de Probatiune de pe langa Tribunalul Arges  si va 
justifica schimbarea locului de munca;
      d) va comunica  Serviciului de Probatiune  de pe langa Tribunalul Arges  informatii
de  natura a putea fi controlate  mijloacele lui de  existenta.
      Atrage atentia inculpatilor asupra dispozitiilor art. 86 ind. 4 Cod penal  privind
revocarea suspendarii  executarii  pedepsei  sub supraveghere .
     In baza art. 71 C.pen., aplica fiecarui inculpat pedeapsa accesorie a interzicerii
exercitarii drepturilor prevazute de art. 64 lit. a teza a II-a si lit. b C.pen. si constata
suspendata de drept executarea acesteia pe durata suspendarii executarii sub supraveghere
a pedepsei inchisorii.
     In baza art. 36 alin. 3 C.pen. corob. cu art. 88 C.pen., deduce din pedeapsa
inchisorii aplicata inculpatilor B.M. si B.I.R. perioada retinerii si arestarii preventive de la
data de 22.10.2005 la data de 17.01.2006.
     In baza art. 14 si art. 346 C.pr.pen. corob. cu art. 998-999 si art. 1003 Cod civil,
obliga pe toti trei inculpatii, in solidar, la plata despagubirilor civile, dupa cum urmeaza:
- la plata contravalorii in lei, la data platii efective, a sumei de 2.024,82 USD 
daune materiale catre partea civila UTAH COMMUNITY CREDIT
UNION, cu sediul in Statele Unite ale Americii,
- la plata contravalorii in lei, la data platii efective, a sumei de 1.994,76 USD 
daune materiale catre partea civila MOUNTAIN AMERICA
FEDERAL CREDIT UNION, cu sediul in Statele Unite ale Americii;
- la plata contravalorii in lei, la data platii efective, a sumei de 688,83 USD 
daune materiale catre partea civila SIDNEY FEDERAL CREDIT
UNION, cu sediul in Statele Unite ale Americii
- - la plata contravalorii in lei, la data platii efective, a sumei de 2.695,53
USD  daune materiale catre partea civila CREDIT UNION CARD
SERVICES INC., cu sediul in Statele Unite ale Americii-
- la plata contravalorii in lei, la data platii efective, a sumei de 499,42 USD 
daune materiale catre partea civila YOLO CREDIT  FEDERAL
UNION, cu sediul in Statele Unite ale Americii-;
- la plata contravalorii in lei, la data platii efective, a sumei de 814,24 USD 
daune materiale catre partea civila PEOPLE’S UNITED BANK, cu
sediul in Statele Unite ale Americii-
- la plata contravalorii in lei, la data platii efective, a sumei de 1.149,42 USD 
daune materiale catre partea civila ASCEND FEDERAL CREDIT
UNION, cu sediul in Statele Unite ale Americii-
- Ia act ca partile vatamate CHASE MANSHATTAN BANK USA NA,
cu sediul in Statele Unite ale Americii- CASHMERE VALLEY BANK,
cu sediul in Statele Unite ale Americii,  INNOVATIONS FEDERAL
CREDIT UNION, cu sediul in Statele Unite ale Americii, OREGON
COMMUNITY CREDIT UNION, cu sediul in Statele Unite ale
Americii si DOWNEY SAVING AND LOAN ASSOCIATION, cu
ultimul sediu cunoscut in Statele Unite ale Americii nu s-au constituit
parti civile.
In baza art. 118 alin. 1 lit. e C.pen., dispune confiscarea speciala de la inculpati a
sumei de 7.900 lei Ron dobandita prin savarsirea infractiunii, depusa la data de 14.11.2005
in contul RO90BRDE030SV31495900300 deschis la BRD-Societe Generale pe numele
inculpatului B.M. (recipisa de consemnare -f 175 vol. III d.u.p.).
     In baza art. 357 alin. 2 rap. la art. 163 C.pr.pen., mentine, pana la concurenta sumei
totale de 9.867,02 USD in echivalent in lei la data platii efective a pagubelor catre partile
civile, la care se adauga suma de 7.900 lei Ron obiect al confiscarii speciale, masura
sechestrului asigurator asupra sumelor de bani in lei si in valuta ale inculpatilor, aflate in
conturile nr. RO90BRDE030SV31495900300 deschis la BRD- Societe Generale pe
numele inculpatului B.M. (recipisa de consemnare -f 175 vol. III d.u.p.)., nr.
RO87BRDE030SV31487230300 deschis la BRD- Societe Generale pe numele
inculpatului P.N.C. (recipisa de consemnare -f 172 vol. III d.u.p.), nr.
RO53BRDE030SV31486940300 deschis la BRD- Societe Generale pe numele
inculpatului B.M. (recipisa de consemnare -f 172 vol. III d.u.p.) si nr.
RO71BRDE030SV31495310300 deschis la BRD- Societe Generale pe numele
inculpatului P.N.C. (recipisa de consemnare -f 177 vol. III d.u.p.), dispusa prin ordonanta
nr. 113B/P/2005 emisa la data de 03.11.2005 de procurorul din cadrul D.I.I.C.O.T-
Serviciul Teritorial Arges.
     In baza art. 191 alin. 1 si 2 C.pr.pen., obliga pe fiecare dintre inculpati la cate 1.500
lei cheltuieli judiciare catre stat.
      Cu recurs in 10 zile.
      Pronuntata in sedinta publica azi, 22 martie 2011. Presedinte,
A.P. Grefier,
I.D.

Red. AP
Tehn. LB/AP
13.04.2011/ 2 ex.  12