Refuzul de a pune la dispozitia administratorului judiciar, in termen de 10 zile, documentele societatii. Infractiune instantanee. Neincriminarea faptei ca infractiune inainte de intrarea in vigoare a Legii nr. 149/11.05.2004

Prin rechizitoriul Parchetului de pe langa Tribunalul Ialomita inculpata P. I. a fost trimisa in judecata pentru comiterea infractiunii de refuz de a pune la dispozitia administratorului judiciar, in termen de 10 zile documentele societatii, infractiune prevazuta de art. 147 din Legea nr. 85/2006.
Instanta de fond a dispus achitarea inculpatei in baza art. 11 pct. 2 lit. a C.pr.pen. raportat la art. 10 lit. b C.pr.pen. - fapta nu este prevazuta de legea penala.
In motivarea hotararii s-a retinut ca inculpata si-a nesocotit obligatia de a depune documentele societatii in termenul de 10 zile dar, la data la care a fost comisa fapta, data la care a expirat termenul de 10 zile (noiembrie 2003) aceasta nu era incriminata de legiuitor ca infractiune ci era sanctionata cu amenda civila.
Astfel, potrivit art. 32 din Legea nr. 64/1995, in vigoare la acea data, "In termen de 10 zile de la deschiderea procedurii, potrivit art. 31 alin. 5 sau 7 debitorul este obligat sa depuna la dosarul cauzei actele si informatiile prevazute la art. 26 alin. 1". Alineatul 2 al acestui articol avea urmatorul continut: "Nerespectarea fara motive intemeiate a dispozitiilor prevazute la alineatul 1 se sanctioneaza cu amenda civila de 2.000.000 lei pe zi de intarziere, amenda care va fi aplicata persoanelor care il reprezinta legal pe debitor".
Abia in 2004, prin Legea nr. 149 din 11.05.2004 au fost abrogate prevederile alineatului 2 al articolului 32 si a fost incriminata fapta ca infractiune prin dispozitiile art. 1275 care aveau urmatorul continut:  “Refuzul debitorului persoana fizica sau al administratorului, directorului, directorului executiv sau reprezentantului legal al debitorului, persoana juridica, de a pune la dispozitie judecatorului-sindic, administratorului sau lichidatorului judiciar, in conditiile prevazute la art. 32 alin. (1), documentele si informatiile prevazute la art. 26 alin. (1) lit. a) - e) sau impiedicarea acestora, cu rea-credinta, de a intocmi documentatia respectiva se pedepseste cu inchisoare de la un an la 3 ani sau cu amenda."
In prezent infractiunea este  incriminata de art. 147 din Legea nr. 85/2006.
In ceea ce priveste natura a infractiuni instanta de fond a apreciat ca nu este o infractiune continua, care sa prezinte doua momente unul de consumare iar altul de epuizare  ci este o infractiune momentana, instantanee care se consuma la expirarea termenului de 10 zile.
In sustinerea acestei opinii au fost invocate urmatoarele argumente:
Pentru identificarea infractiunilor continue si delimitarea lor de infractiunile instantanee, in literatura de specialitate si practica judiciara penala, s-a aratat ca trebuie sa se stabileasca in primul rand daca actiunea sau omisiunea ce constituie elementul constitutiv al laturii obiective al infractiunii este prin ea insasi apta de prelungire dupa momentul consumativ.
In cazul in care infractiunea presupune o actiune - situatie incidenta in speta - uneori, termenul sau expresia folosite de legiuitor pentru a desemna actiunea interzisa are o importanta deosebita. Un termen sau o expresie care semnifica o activitate de durata, releva intotdeauna caracterul continuu al infractiunii. De exemplu: conducerea, detinerea, portul, transportul etc.
Alteori, pentru a determina natura reala a infractiunii trebuie sa ne adresam unei arii mai largi de elemente cuprinse in textul incriminator si eventual considerate si in lumina altor dispozitii legale susceptibile sa le lamureasca continutul.
In cazul infractiunii prev. de art. 147 din Legea nr. 85/2006 (fostul art. 1275 din Legea nr. 64/1995, modificata) elementul constitutiv al laturii obiective consta intr-o actiune si anume refuzul debitorului de a pune la dispozitie in conditiile prevazute la art. 35, adica in termen de 10 zile de la deschiderea procedurii, documentele si informatiile prevazute la art. 28 alin. (1) lit. a) - f).
Dupa cum se poate observa termenul ales de legiuitor pentru a incrimina aceasta infractiune nu desemneaza o activitate de durata ci o actiune instantanee.
Pe de alta parte, obligatia de a depune documentele si informatiile prevazute la art. 28 alin. (1) lit. a) - f) nu este prin natura ei o obligatie cu caracter continuu, adica o obligatie a carei executare sa se prelungeasca in timp, cum este situatia obligatiei de intretinere.
In cazul refuzului de a depune aceste documente si informatii, ca si in cazul refuzului de a restitui bunul mobil al altuia, detinut cu orice titlu (actiune ce realizeaza elementul material al laturii obiective in cazul infractiunii de abuz de incredere, prev. de art. 213 C.pen., infractiune instantanee, conform opiniei dominante in practica si doctrina penala) obligatia faptuitorului este o obligatie cu consumare instantanee iar ceea se prelungeste in timp este detinerea documentelor si informatiilor. Or, infractiunea nu se realizeaza din punct de vedere al laturii obiective prin detinerea acestor documente si informatii ci prin refuzul de a le pune la dispozitie.
Natura acestei infractiuni prezinta in cauza o importanta deosebita deoarece, atata timp cat suntem in prezenta unei infractiuni instantanee, concluzia ce se impune est aceea ca legea noua, de incriminare, nu poate fi aplicata unei fapte care a fost savarsita anterior intrarii sale in vigoare.
A mai retinut instanta de fond ca si in situatia in care s-ar considera ca este vorba de o infractiune continua dispozitiile incriminatorii, in lipsa unor dispozitii tranzitorii, nu pot fi aplicate decat in cazul procedurilor deschise dupa intrarea lor in vigoare. In caz contrar nu s-ar pute stabili care este momentul consumarii infractiunii continue: daca se alege data intrarii in vigoare a legii prin care fapta a fost incriminata ca infractiune se ajunge implicit la o sanctionare pentru un comportament manifestat in perioada cand fapta era sanctionata doar cu amenda civila iar acordarea unui nou termen de gratie care sa curga de la intrarea in vigoare a legii nu are suport legal.

Definitiva prin decizia penala nr. 277/27.11.2008 a C.A.B. - sectia a II-a penala la 09.12.2008