Deliberand asupra procesului penal de fata, constata urmatoarele.
Prin rechizitoriul Parchetului de pe langa Tribunalul Buzau a fost pusa in miscare actiunea penala si s-a dispus trimiterea in judecata a inculpatilor ANI pentru savarsirea infractiunilor de inselaciune si fals in inscrisuri sub semnatura privata fapte prevazute si pedepsite de art.215 alin.1-3,5 cod penal,art.290 cod penal fiecare cu aplicarea art.41 alin.2 cod penal ambele cu aplicarea art.33 lit.a cod penal; GMV, pentru savarsirea infractiunilor de inselaciune si uz de fals fapte prevazute si pedepsite de art.215 alin.1-3 cod penal si art.291 cod penal,fiecare cu aplicarea art.41 alin.2 cod penal,si art.33 lit.a si 37 lit.a cod pena; IN, pentru savarsirea infractiunilor de fals in inscrisuri sub semnatura privata si complicitate la inselaciune fapte prevazute si pedepsite de art.290 cod penal si art.26 rap.la art.215 alin.1-3 cod penal fiecare cu aplicarea art.41 alin.2 cod penal si art.33 lit.a cod penal; IG pentru savarsirea infractiunilor de inselaciune si uz de fals fapte prevazute si pedepsite de art.215 alin.1-3 cod penal si art.291 cod penal cu aplicarea art.41 alin.2 si art.33 lit.a cod penal; DC pentru savarsirea infractiunilor de inselaciune si uz de fals,fapte prevazute si pedepsite de art.215 alin.1-3 cod penal si art.291 cod penal cu aplicarea art.41 alin.2 cod penal si art.33lit.a cod penal; AG pentru savarsirea infractiunilor de inselaciune si uz de fals fapte prevazute si pedepsite de art 215 alin.1-3 cod penal si art.291 cod penal cu aplicarea art.41 alin.2 cod penal si art.33 lit.a cod penal.; CA pentru savarsirea infractiunilor de inselaciune si uz de fals prevazute si pedepsite de art.215 alin.1-3 cod penal si art.291 cod penal cu aplicarea art.41 alin.2 cod penal si art.33 lit.a cod penal; CC pentru savarsirea infractiunilor de inselaciune si uz de fals prevazute de art.215 alin.1-3 cod penal si art.291 cod penal cu aplicarea art.41 alin.2 cod peanl si art.33 lit.a cod penal; SG pentru savarsirea infractiunilor de inselaciune si uz de fals prevazute de art.215 alin.1-3 si art.291 cod penal cu aplicarea art.41 alin.2 si art.33 lit.a cod penal; EG pentru savarsirea infractiunilor prevazute de art.215 alin.1-3 cod penal si art.291 cod penal cu aplicarea art.41 alin.2 cod penal si art.33 lit.a cod penal; BG pentru savarsirea infractiunilor de inselaciune inselaciune si uz de fals prevazute de art.215 alin.1-3 si art.291 cod penal cu aplicarea art.41 alin.2 si art.33 lit.a cod penal; TI pentru savarsirea infractiunilor de inselaciune inselaciune si uz de fals prevazute de art.215 alin.1-3 si art.291 cod penal cu aplicarea art.33 lit.a cod penal; TE pentru savarsirea infractiunilor de inselaciune si uz de fals prevazute de art.215 alin.1-3 si art.291 cod penal cu aplicarea art.41 alin.2 si art.33 lit.a cod penal; GV pentru savarsirea infractiunilor de inselaciune si uz de fals prevazute de art.215 alin.1-3 si art.291 cod penal cu aplicarea art.41 alin.2 si art.33 lit.a cod penal; GM pentru savarsirea infractiunilor de inselaciune si uz de fals prevazute de art.215 alin.1-3 si art.291 cod penal cu aplicarea art.41 alin.2 si art.33 lit.a cod penal, IGC pentru savarsirea infractiunilor de complicitate la inselaciune si fals in inscrisuri sub semnatura privata prev si pedepsite de art.26 rap.la art 215 alin.1,3 cod penal si art.290 cod penal cu aplicarea art.41 alin.2 cod penal si art.33 lit.a cod penal; DMS pentru savarsirea infractiunilor de inselaciune si uz de fals fapte prevazute si pedepsite de art.215 alin.1-3 cod penal si art.291 cod penal cu aplicarea art.33 lit.a si art.41 alin.2 cod penal.
S-a retinut prin actul de inculpare ca inculpatul ANI a infiintat SC AI 2006 SRL in imobilul proprietatea inculpatilor TI si TE.
In acest spatiu a functionat si un magazin al societatii la care era incadrata ca vanzatoare inculpata GV.
Inculpatul Al a cumparat de la inculpatul GM si sotia acestuia o suprafata de teren pe care a construit o hala unde urma sa se desfasoare activitatea de productie a sicietatii. Pentru finalizarea constructiei acesta prin intermediul inculpatului GVV i-a determinat pe cei mai multi dintre inculpati sa contracteze credite de nevoi personale pe baza unei documentatii false intocmita de el, documentatie prin care se acredita faptul ca inculpatii sunt angajati ai societatii pe diferite posturi, ca beneficiaza de salarii lunare in diferite sume, le-a intocmit contracte individuale de munca false si a facut mentiuni in cartile de munca, de asemenea eronate.
Tuturor contractantilor de credite le-a promis ca el va fi persoana care va rambursa ratele si ca pentru serviciul respectiv vor fi angajati dupa punerea in functiune a halei.
In realizarea rezolutiei infractionale asa cum a fost mai sus specificata, inculpatul a contractat in nume propriu un credit in valoare de 20.000 lei de la SC Ralfi SA Cluj, folosind o adeverinta de salariu nereala din care rezulta ca are calitatea de director al SC AI 2006 SRL si un salariu lunar de 1763 lei.
In realizarea aceleasi rezolutii infractionale a convins-o pe inculpata GV sa contracteze un credit de la CEC in suma de 23.500 lei si un credit de la BRD in suma de 23.000 lei intocmind adeverinta de salariu, a facut mentiunea in carnetul de munca a acesteia ca i-a fost majorat salariu de la 500 la 800 lei lunar, a intocmit un contract individual de munca a acesteia acte in baza carora au fost obtinute cele doua credite. Sumele incasate pentru cele doua imprumuturi au revenit in intregime inculpatului ANI, acesta angajandu-se fata de inculpata sa restituie creditele.
In mod asemanator inculpatul A a contactat pe inculpatul TI si prin intocmirea unor adeverinte de salariu false privind calitatea de angajat al SC AI 2006 SRL cu un salariu de 957 lei lunar a obtinut un credit de la SC Ralfi IFN SA in suma de 14.500 lei, suma ce a fost primita in totalitate de inculpatul Apostol.
Inculpatul A a mai convins in mod asemanator si intocmind adeverinte de salariu false, contracte fictive de munca, mentiuni in cartile de munca ale titularilor, a obtinut credite de la CEC Bank pentru inculpata TE in suma de 23.500 lei, 1.500 lei de la SC Provident Financial Romania SA. Prima suma a fost incasata de inculpatul A cea dea doua suma a fost obtinuta de inculpata pe baza unei adeverinte false de angajat al SC LLC SRL, adeverinta inmanata acesteia de catre inculpatul GVV.
In mod asemanator inculpatul GM, pe baza unei adeverinte de salariat false eliberata de SC AI 2006 SRL a obtinut un credit in valoare de 25.000 lei de la BCR si 22.200 lei de la BRD, sume predate inculpatului A.
Din intreaga suma inculpatul A i-a remis inculpatului GM suma de 4.500 lei pentru serviciul prestat.
Inculpatul GM a mai obtinut un credit de 1000 lei de la SC Provident Financial Romania SA, credit care a fost insusit in realitate de inculpatul GVV pe baza unei documentatii false si aprobat de inculpatul IN in calitate de reprezentant al societatii de credit.
Folosind adeverinta de salariu falsa eliberata de inculpatul A , o copie a cartii de munca completata tot cu mentiuni nereale de catre inculpatul A, inculpatul DMS a obtinut un credit in suma de 50.000 lei de la CEC Bank, precum si un credit in suma de 47.200 lei de la BCR.
Inculpatul DC la solicitarea inculpatului AN a obtinut un credit in suma de 45.000 lei de la CEC pe baza unei adeverinte false de salariat, copia cartii de munca completata cu mentiuni nereale.
In mod asemanator inculpatul a mai obtinut un credit in suma de 30.800 lei de la BRD.
Intreaga suma a fost ridicata de inculpatul AN inculpatului DC revenindu-i 5.000 lei.
Inculpatul AG a fost convins de inculpatul A sa acceseze un credit de 20.000 lei de la BRD, suma obtinuta pe baza unor documente nelegale, respectiv adeverinte de venit false, contract de munca fals, stat de plata fals, documente intocmite de AN.
In mod asemanator acelasi inculpat a obtinut un credit de 10.000 lei de la SC Ralfi IFN SA, documentatia falsa fiind intocmita de inculpatul A.
Pentru activitatea sa inculpatul a primit un plus la salariu de 500 lei , iar sumele din cele doua credite au revenit in totalitate inculpatului ANI.
Pe baza unei documentatii false, respectiv adeverinta de salariu, contract individual de munca inculpatul CA a contractat un credit in valoare de 54.000 lei de la CEC Bank , bani insusiti de inculpatul A.
Inculpata CC, pe baza unei documentatii nereale, respectiv stat de plata, adeverinta de salariu, contract individual de munca a luat un credit in valoare de 39.000 lei de la CEC Bank , suma insusita de inculpatul ANI.
Tot pe baza unei documentatii false intocmita de inculpatul AN aceasta a obtinut un card de credit cu o suma de 500 lei de la BCR.
Inculpatul EG a obtinut un credit in suma de 37.800 lei de la CEC Bank folosind o adeverinta de salariu falsa si un contract de munca fals din care rezulta calitatea de angajat al SC AI 2006 SRL in functia de conductor auto cu un salariu lunar de 1279 lei. Intreaga suma a revenit inculpatului ANI.
Inculpatul BG la sugestia inculpatului A, pe baza unor documente nereale, respectiv adeverinta de salariu, carnet de munca completat cu date false a obtinut un credit in valoare de 23.300 lei de la BCR si un credit in valoare de 31.000 lei de la BRD, precum si un card de credit pentru 4.300 lei de la BRD , intreaga suma revenindu-i inculpatului ANI.
Inculpatul IG a fost convins de inculpatul AI sa obtina un credit in valoare de 21.000 lei de la BRD si un credit in suma de 28.000 lei de la BCR , ambele obtinute in aceeasi zi pe baza unei documentatii false, respectiv adeverinta de salariu, state de plata, copie carnet de munca, toate intocmite de inculpatul AI. Din intreaga suma acestuia i-a revenit 4.000 lei restul fiind insusiti de inculpatul ANI.
Inculpatul SG, cumnatul inculpatului AN a obtinut de la BCR Buzau un credit in suma de 25.000 lei si alt credit in suma de 31.000 lei de la CEC, folosind o documentatie falsa (adeverinta de salariu, copie contract de munca) intocmita de inculpatul ANI, bani pe care i-a folosit in interes personal.
Inculpatul IN reprezentant al SC Provident Financial Romania IFN SA a fost convins de inculpatul GVV sa intocmeasca mai multe cereri de imprumut si contracte de credit pentru o serie de persoane, respectiv IM, BA, OO, MI, AJ, IV, CC, BD, GM, GD, MG, VL si NV, contracte semnate in numele persoanelor de mai sus de inculpatul GVV. Pe baza acestor contracte inculpatul GVV a obtinut credite in suma totala de 17.900 lei , suma ce si-a insusito. Adeverintele de salariu prezentate de inculpatul GVV inculpatului IN au fost intocmite pe calculator de inculpatul IGC. Acest inculpat a mai intocmit pe calculatorul personal adeverinte de salariu la solicitarea inculpatului ANI precum si contracte individuale de munca, documente ce au fost identificate cu ocazia perchezitiei informatice asupra mediului informatic ridicat de la domiciliul inculpatului IGC.
In cauza au fost audiati inculpatii, mai putin inculpatul ANI, inculpatul GVV, inculpatul SG.
Ceilalti inculpati prezenti in instanta au recunoscut in totalitate faptele in modalitatea descrisa in actul de inculpare.
Analizand probele administrate in cauza, respectiv declaratiile inculpatilor, adeverintele de salariu, contractele de munca, copiile carnetelor de munca, copiile contractelor de credit, copiile cererilor de imprumut, relatiile comunicate de unitatile bancare, concluziile expertizei sistemului informatic, instanta retine in fapt urmatoarele:
Inculpatul ANI in calitate de administrator al SC AI SRL pentru construirea unei hale de productie, neavand sumele de bani necesare a convins pe inculpatii GV, TI, TE, GM, DM, DC, AG, CA, CC, EG, BG, IG si SG sa contracteze credite de la diferite societati financiare din judetul Buzau, promitandu-le ca vor fi angajati la societatea sa in conditiile in care singurul angajat la societatea sa era inculpata GV, vanzatoare la magazinul aflat in incinta imobilului unde societatea isi avea sediul.
Avand consimtamantul acestor inculpati s-a interesat la unitatile bancare de documentatia necesara pentru obtinerea creditelor, dupa care a intocmit in fals adeverinte de salariu, contracte individuale de munca, a facut mentiuni false in carnetele de munca ale inculpatilor mentionati mai sus si impreuna cu inculpatii s-a prezentat la unitatile bancare unde acestia au semnat contractele de credit si dupa primirea sumelor de catre titularii contractelor de credit si le-a insusit , unora dintre inculpati remitand sume infime si asigurandu-i pe toti ca el va fi persoana care va rambursa creditele. In realitate inculpatul nu a rambursat sumele incasate.
Procedand in acest mod inculpatul A a obtinut in nume propriu un credit in suma de 20.000 lei de la SC Ralfi SA Cluj Napoca, inculpata GV a obtinut un credit de la CEC in suma de 23.500 lei si un credit de la BCR in suma de 23.000 lei; inculpatul TI a obtinut un credit in suma de 14.500 lei de la SC Ralfi IFN SA, inculpata TE a obtinut un credit in suma de 23.500 lei de la CEC Bank, inculpatul GM a obtinut un credit in suma de 25.000 lei de la BCR si un credit in suma de 22.200 lei de la BRD; inculpatul DM a obtinut un credit de la CEC Bank in suma de 50.000 lei si de la BCR in suma de 47.200 lei; inculpatul DC a obtinut de la CEC Bank suma de 45.000 lei si de la BRD 30.800 lei; inculpatul AG a obtinut de la BRD un credit in suma de 20.000 lei si de la SC Ralfi IFN SA 10.000 lei; inculpatul CA a obtinut de la CEC Bank 54.000 lei; inculpata CC a obtinut de la CEC Bank un credit de 39.000 lei si de la BCR un card de credit de 500 lei; inculpatul EG a obtinut de la CEC Bank un credit de 37.800 lei si de la BCR un credit de 33.000 lei; inculpatul BG a obtinut de la BCR 23.000 lei si de la BRD 31.000 lei; inculpatul IG a obtinut de la BRD un credit de 21.000 lei si de la CEC Bank un credit de 21.000 lei; inculpatul SG a obtinut de la BRD un credit de 25.000 lei si de la CEC un credit de 31.000 lei.
Separat de activitatea infractionala a inculpatului ANI, inculpatul GVV cu sprijinul inculpatului IN, acesta din urma reprezentant al SC Provident Financial IFN Romania SA pe baza unor ceri de imprumut false, adeverinte de salariat false a obtinut de la aceasta societate financiara credite in valoare de 17.900 lei pe numele unor titulari, respectiv IM, BA, OO, MI, AJ, IV, CC, BD, GM, GD, MG, VL si NV, contractele fiind semnate de inculpatul GV in locul titularilor.
De asemenea, inculpatul GVV a intocmit documentatia falsa si pentru obtinerea unui credit in valoare de 1.500 lei de la SC Provident Financial Romania SA de catre inculpata TE.
Cererile de imprumut au fost intocmite de catre inculpatul IN iar adeverintele pentru obtinerea creditelor au fost intocmite de catre inculpatul IGC pe calculatorul personal al acestuia din urma, care de asemenea a intocmit si contractele individuale de munca si adeverintele de salariu utilizate de inculpatul AN , datele fiind identificate cu ocazia perchezitiei informatice realizata asupra calculatorului personal al inculpatului I.
In drept faptele inculpatului ANI care in perioada septembrie 2007 - decembrie 2008 a intocmit documente cu un continut nereal, atat pentru sine, cat si pentru ceilalti inculpati si a obtinut credite de la mai multe institutii bancare, beneficiind personal de aceste credite in suma totala de 679.300 lei, intruneste elementele constitutive ale infractiunii prevazute de art.215 al.1-3,5, art.290 cu aplicarea art.41 al.2 c.pen. si art.33 lit.a C.pen.
Faptele inculpatilor GV, TE, GM, DMS, DC, AG, CC, EG, BG, IG si SG, care au obtinut credite de la institutii financiare pe baza unei documentatii false intrunesc elementele constitutive ale infractiunilor de inselaciune si uz de fals, prevazute de art. 215, al.1-3, art.291 cu aplicarea art.41 alin.2 si art.33 lit.a c.pen., iar in ce priveste pe inculpatii CA si TI sunt incidente dispozitiile art.215 al.1-3 c.pen. si art.291 c.pen. cu aplicarea art.33 lit.a c.pen.
Faptele inculpatului IN in modalitatea retinuta mai sus intrunesc elementele constitutive ale infractiunilor de complicitate la inselaciune si fals in inscrisuri sub semnatura privata, prev.de art.26 rap.la art.215 al.1-3, art.290 cu aplicarea art.41 al.2 si art.33 lit.a C.pen.
In aceleasi dispozitii legale sunt incadrate si faptele inculpatului IGC care a intocmit cu ajutorul calculatorului documente cu continut nereal si au fost folosite de inculpatii ANI si GVV.
Faptele inculpatului GVV care a obtinut mai multe credite de la SC Provident Financial SA folosind documente false intrunesc elementele constitutive ale infractiunilor prev.de art.215 al.1-3 si art.291 cu aplicarea art.41 al.2 si art.33 lit.a C.pen.
Retinand vinovatia inculpatilor la individualizarea pedepselor instanta va avea in vedere, pe langa criteriile generale de individualizare prevazute de art.72 c.pen., modalitatea de comitere a faptelor numarul mare al actelor materiale, in cazul inculpatilor ANI si GVV, faptul ca acesta din urma a comis fapta in stare de recidiva postcondamnatorie, s-au sustras judecatii, iar in ceea ce-i priveste pe ceilalti inculpati, pozitia sincera a acestora, motivul pentru care au comis faptele, indreptateste instanta sa retina in favoarea acestora circumstantele atenuante prev.de art.74 lit.a-c c.pen. cu consecintele prevazute de art.76 c.pen.
Instanta considera ca aplicarea unei pedepse peste limita minima pentru inculpatul ANI cu executare in regim de detentie, precum si aplicarea unei pedepse la limita minima pentru inculpatul GVV de asemenea cu executare in regim de detentie este de natura a realiza scopul educativ coercitiv al pedepsei.
Tinand seama de modul de comitere al faptelor in cazul inculpatilor IN si IGC instanta considera ca suspendare executarii pedepselor sub supraveghere, iar in cazul celorlalti inculpati suspendarea conditionata a executarii pedepselor este de natura sa contribuie la reeducarea acestora.
In acest sens:
1. In baza art. 215 al. 1-3, 5 cu aplicarea art. 41 al. 2 c.pen. va condamna pe inculpatul ANI la 11 ani inchisoare pentru inselaciune si 3 ani interzicerea drepturilor prevazute de art. 64 lit. a teza a II-a si lit. b cod pen. ca pedeapsa complementara.
In baza art. 290 cu aplicarea art. 41 al. 2 cod pen. va condamna pe inculpat la 2 ani inchisoare pentru fals in inscrisuri sub semnatura privata.
Va constata ca infractiunile sunt concurente cu cea pentru care a fost condamnat la 8 luni inchisoare prin sentinta penala nr. 1298 din 11.07.2008 a Judecatoriei Slobozia.
Vor fi contopite cele trei pedepse in pedeapsa rezultanta de 11 ani inchisoare si 3 ani interzicerea drepturilor prevazute de art. 64 lit. a teza a II a si lit. b cod pen.
Se va anula suspendarea conditionata pentru pedeapsa de 8 luni inchisoare aplicata prin sentinta penala nr. 1298/2008 a Judecatoriei Slobozia.
Va aplica art. 71-64 lit. a teza II a si lit. b cod pen. ca pedeapsa accesorie.
2. In baza art. 215 al. 1-3 cu aplicarea art. 41 al. 2 si art. 37 lit. a cod pen. va condamna pe inculpatul GVV la 3 ani inchisoare pentru inselaciune.
In baza art. 291 cu aplicarea art. 41 al. 2 si art. 37 lit. a cod pen. va condamna pe inculpat la 1 an si 6 luni inchisoare pentru uz de fals.
Conform art. 33-34 lit. b C.pen. vor fi contopite pedepsele aplicate in pedeapsa cea mai grea de 3 ani inchisoare.
Se va revoca suspendarea executarii sub supraveghere a pedepsei de 1 an si 2 luni inchisoare aplicata prin sentinta penala nr. 94/2007 a Judecatoriei Buzau urmand ca inculpatul sa execute 4 ani si 2 luni inchisoare.
Va aplica art. 71 64 lit. a teza II si lit. b cod pen.
3. In baza art. 290 cu aplicarea art. 41 al. 2 cod pen. va condamna pe inculpatul IN la 1 an si 6 luni inchisoare pentru fals in inscrisuri sub semnatura privata.
In baza art. 26 raportat la art. 215 al. 1-3 cod pen. cu aplicarea art. 41 al. 2 cod pen. va condamna pe inculpat la 3 ani inchisoare pentru complicitate la inselaciune.
Conform art. 33-34 lit. b cod pen. vor fi contopite pedepsele aplicate in pedeapsa rezultanta de 3 ani inchisoare.
Va aplica art. 71-64 lit. a teza a II a si lit. b cod pen.
In baza art. 861 cod pen. va dispune suspendarea executarii sub supraveghere a pedepsei pe durata termenului de incercare de 5 ani.
In baza art. 863 cod pen. inculpatul se va supune urmatoarelor masuri de supraveghere:
a) sa se prezinte, la datele fixate, la Serviciul de probatiune de pe langa Tribunalul Buzau;
b) sa anunte, in prealabil, orice schimbare de domiciliu, resedinta sau locuinta sau orice deplasare care depaseste 8 zile, precum si intoarcerea;
c) sa comunice si sa justifice schimbarea locului de munca;
d) sa comunice informatii de natura a putea fi controlate mijloacele lui de existenta.
Va aplica art. 71 al. 5 cod pen. si art. 359 cod proc. pen..
4. In baza art. 215 al. 1-3 cu aplicarea art. 41 al. 2 si art. 74 lit. a-c, art. 76 lit. c cod pen. va condamna pe inculpatii IG, BG, GV, GM, SG si CC la cate 2 ani inchisoare pentru inselaciune.
In baza art. 291 cu aplicarea art. 41 al. 2, art. 74 lit. a-c, 76 lit. e cod pen. va condamna pe aceiasi inculpati la cate 2 luni inchisoare pentru uz de fals.
Conform art. 33 - 34 lit. b cod pen. vor fi contopite pedepsele aplicate, in pedeapsa cea mai grea de 2 ani inchisoare.
Va aplica art. 71-64 lit. a teza a II a si lit. b cod pen.
In baza art. 81 cod pen. va dispune suspendarea conditionata a executarii pedepselor pe durata termenului de incercare de 4 ani.
Va aplica art. 71 al. 5 cod pen. si art. 359 cod proc. pen.
5. In baza art. 215 al. 1-3 cu aplicarea art. 41 al. 2, art. 74 lit. a-c, art. 76 lit. c cod pen. va condamna pe inculpatii AG si TE la cate 1 an si 6 luni inchisoare pentru inselaciune.
In baza art. 291 cu aplicarea art. 41 al. 2, art. 74 lit. a-c, 76 lit. e cod pen., va condamna pe aceeasi inculpati la cate 2 luni inchisoare pentru uz de fals.
Conform art. 33-34 lit. b cod pen. vor fi contopite pedepsele aplicate in pedeapsa cea mai grea de 1 an si 6 luni inchisoare.
Va aplica art. 71-64 lit. a teza a II a si lit. b cod pen.
In baza art. 81 cod pen. va dispune suspendarea conditionata a executarii pedepsei pe durata termenului de incercare de 3 ani si 6 luni.
Va aplica art. 71 al. 5 cod pen. si art. 359 cod proc. pen.
6. In baza art. 215 al. 1-3 cu aplicarea art. 41 al. 2 cu aplicarea art. 74 lit. a-c si art. 76 lit. c cod pen. va condamna pe inculpatii DC, EG si DMS la cate 2 ani inchisoare pentru inselaciune.
In baza art. 291 cu aplicarea art. 41 al. 2, art. 74 lit. a-c, 76 lit. e cod pen. va condamna pe inculpati la cate 2 luni inchisoare pentru uz de fals.
Conform art. 33-34 lit. b cod pen. vor fi contopite pedepsele aplicate in pedeapsa cea mai grea de 2 ani inchisoare.
Va aplica art. 71-64 lit. a teza a II a si lit. b cod pen.
In baza art. 81 cod pen. va dispune suspendarea conditionata a executarii pedepsei pe durata termenului de incercare de 4 ani.
Aplica art. 71 al. 5 cod pen. si art. 359 cod proc. pen.
7. In baza art. 215 l. 1-3 cu aplicarea art. 74 lit. a-c, art. 76 lit. c cod pen. va condamna pe inculpatul CA la 2 ani inchisoare.
In baza art. 291 cu aplicarea art. 74 lit. a-c, art. 76 lit. e cod pen. va condamna pe inculpat la 2 luni inchisoare pentru uz de fals.
Conform art. 33-34 lit. b cod pen. vor fi contopite pedepsele aplicate in pedeapsa de 2 ani inchisoare.
Va aplica art. 71-64 lit. a teza II si lit. b cod pen.
In baza art. 81 cod pen. va dispune suspendarea conditionata a executarii pedepsei pe durata termenului de incercare de 4 ani.
Va aplica art. 71 al. 5 si art. 359 cod proc.pen.
8. In baza art. 215 al. 1-3 cu aplicarea art. 74 lit. a-c, 76 lit. c cod pen. va condamna pe inculpatul TI la 10 luni inchisoare pentru inselaciune.
In baza art. 291 cu aplicarea art. 74 lit.a-c, art. 76 lit. e cod pen. va condamna pe inculpat la 2 luni inchisoare pentru uz de fals.
Conform art. 33-34 lit. b cod pen. vor fi contopite pedepsele aplicate in pedeapsa rezultanta de 10 luni inchisoare.
Va aplica art. 71-64 lit. a teza a II a si lit. b cod pen.
In baza art. 81 cod pen. va dispune suspendarea conditionata a executarii pedepsei pe durata termenului de incercare de 2 ani si 10 luni.
Va aplica art. 71 al. 5 cod pen. si art. 359 c.proc.pen.
9. In baza art. 26 cod pen. raportat la art. 215 al. 1-3 cu aplicarea art. 41 al. 2 c.pen. va condamna pe inculpatul IGC la 3 ani inchisoare pentru complicitate la inselaciune.
In baza art. 290 cu aplicarea art. 41 al. 2 c.pen. va condamna pe inculpat la 1 an si 6 luni inchisoare pentru fals in inscrisuri sub semnatura privata.
Conform art. 33-34 lit. b c.pen. vor fi contopite pedepsele aplicate in pedeapsa de 3 ani inchisoare.
Va aplica art. 71-64 lit. a teza a II a si lit. b c.pen.
In baza art. 861 c.pen. va dispune suspendarea executarii pedepsei sub supraveghere pe durata termenului de incercare de 5 ani.
In baza art. 863 c.pen. inculpatul se va supune urmatoarelor masuri de supraveghere:
a) sa se prezinte, la datele fixate, la Serviciul de probatiune de pe langa Tribunalul Buzau;
b) sa anunte, in prealabil, orice schimbare de domiciliu, resedinta sau locuinta sau orice deplasare care depaseste 8 zile, precum si intoarcerea;
c) sa comunice si sa justifice schimbarea locului de munca;
d) sa comunice informatii de natura a putea fi controlate mijloacele lui de existenta.
Va aplica art. 71 al. 5 cod pen. si art. 359 c.proc.pen.
In latura civila instanta va avea in vedere cererile de constituire de parte civila si va obliga in solidar pe inculpatul ANI cu inculpatul SG la 35157,64 lei, cu inculpatul EG la 43629,90 lei, cu inculpatul BG la 31157,06 lei, cu inculpatul GM la 32459,74 lei, cu inculpata GV la 25173 lei, cu inculpata CC la 544,47 lei, cu inculpatul DMS la 50104,77 lei si la comisioanele si dobanzile aferente calculate pana la achitarea integrala a debitelor catre partea civila BCR Buzau.
Va obliga in solidar pe inculpatul ANI in solidar cu inculpatul SG la 35692,48 lei catre partea civila CEC Buzau.
Va obliga in solidar pe inculpatul ANI cu inculpatul IG la 27006,39 lei si cu inculpatul BG la 7634,84 lei catre partea civila BRD Buzau.
Va obliga in solidar pe inculpatii IN, GVV si IGC la 31136,05 lei catre partea civila SC Provident Financial SA Bucuresti.
Se va lua act ca partea vatamata SC Ralfi IFN SA nu s-a constituit parte civila.
Se vor mentine masurile asiguratorii.
Se vor anula adeverintele de venit eliberate pe numele inculpatilor, iar pentru inculpata GV numai cu privire la salariu.
Se vor anula contractele individuale de munca incheiate pe numele inculpatilor IG, DC, AG, CA, CC, SG, EG, BG, TI, TE, GM, DMS, precum si mentiunile din carnetele de munca privind calitatea de angajati ai SC AI 2006 SRL.
Se va anula mentiunea din contractul de munca al inculpatei GV privind majorarea salariului la 800 lei.
Se vor anula contractele de credit emise pe numele IM, BA, OO, MI, AJ, IV, CC, BD, GM, GD, MG, VL si NN incheiate cu SC Provident Financial Romania SA.
Se vor anula cererile de imprumut, contractele de credit si adeverintele de venituri intocmite pentru persoanele indicate mai sus privind creditele incasate de la SC Provident SA de catre inculpatul GVV.
Instanta urmeaza sa nu procedeze la confiscarea sumelor reprezentand contravaloarea creditelor pentru care societatile financiare nu s-au constituit parti civile avand in vedere ca contractele de credit constituie titluri executorii in baza carora creditorul poate porni la executarea silita, contra debitorilor, inculpati in cauza pentru sumele imprumutate si accesoriile acestora.
Se va confisca de la inculpatul IGC sistemul informatic compus din hard disk "Seagate" S/N:5JXFFRLQ, un monitor, o imprimanta si o tastatura.
Vor fi obligati inculpatii la cate 350 lei fiecare cheltuieli judiciare catre stat, din care cate 200 lei onorariu aparator oficiu ce va fi avansat din fondul Ministerului Justitiei.