…a de xx.xx.xxxx, R. M. I. a fost apelat de "S.", acesta comunicandu-i ca detine 5.000 pachete de tigari marca Plugaru, solicitandu-i sa se deplaseze spre municipiul Botosani, pentru a cumpara acele bunuri. Inculpatii R. A. G. si R. M. I. au declarat ca aveau cunostinta de faptul ca tigarile provin din contrabanda, insa nu i-a interesat modalitate in care acestea ajung in Romania. A doua zi, la data de xx.xx.xxxx, inculpatii au fost aste…
…au depistat ca detinea asupra sa cantitatea de 10 pachete de tigari marca Monte Carlo si 30 de pachete marca Plugaru, avand timbrele fiscale de R. Moldova. Petenta arata ca un alt element de nelegalitate al procesului verbal vizeaza faptul ca pretinsa contraventie retinuta in sarcina sa a fost constatata de catre organele de control din cadrul Jandarmeriei Botosani, iar sanctiunea a fost aplicata de catre D.J.A.O.V. Botosani, incalcand…
…arca Ritm-timbru R.Moldova, 1000 pachete de tigari marca Winston-timbru R.Ucraina si 100 pachete tigari marca Plugaru-timbru R.Moldova), cauza fiind inregistrata la Parchetul de pe langa Judecatoria Targu Neamt sub nr. XXXX/P/2013. Prin ordonanta nr. XXXX/P/2013 din xx.xx.xxxx, Parchetul de pe langa Judecatoria Targu Neamt a dispus declinarea competentei de solutionare a cauzei in favoarea D.I.I.C.O.T.-Biroul Teritorial Botosani pentru…
…rcina inculpatului ca la data de 30.10.2010, a detinut in afara antrepozitului fiscal 40.000 tigarete marca " Plugarul" care nu aveau aplicate timbre romanesti, fara documente de provenienta, pe care le avea achizitionate de la persoane ramase neidentificate, la preturi mai mici, in aceasta maniera de a actiona, inculpatul ascunzand sursa impozabila. Cauza a fost inregistrata la Tribunalul Neamt, Sectia Penala. Desi legal citat, inculpa…
…rcina inculpatului ca la data de 30.10.2010, a detinut in afara antrepozitului fiscal 40.000 tigarete marca „ Plugarul” care nu aveau aplicate timbre romanesti, fara documente de provenienta, pe care le avea achizitionate de la persoane ramase neidentificate, la preturi mai mici, in aceasta maniera de a actiona, inculpatul ascunzand sursa impozabila. Cauza a fost inregistrata la Tribunalul Neamt, Sectia Penala. Desi legal citat, inculpa…
…scoperita si ridicata cu ocazia perchezitiei domiciliare efectuata, cantitatea de 290 pachete de tigari marca Plugarul si 20 pachete de tigari marca Winston timbrate in Republica Moldova, precum si mai multe inscrisuri continand nume de persoane si denumirile prescurtate ale tigarilor, preluate si respectiv vandute de acest inculpat. S-au exemplificat in acest sens convorbirile telefonice purtate de R. I. cu A. A. la data de xx.xx.xxxx…
…fara marcaje fiscale; 3 pachete de tigari marca TEMP, 2 pachete de tigari MONTE CARLO si 2 pachete de tigari PLUGARU, toate cu timbre fiscale de Republica Moldova. Petenta mai arata ca in ziua de 20.04.2013 s-a deplasat la piata pentru a face cumparaturile necesare pentru praznicul sotului sau. In continuarea motivarii, aceasta precizeaza ca niciodata nu a facut comert cu astfel de produse, iar singurul scop pentru care le-am achizitio…
…fara marcaje fiscale; 3 pachete de tigari marca TEMP, 2 pachete de tigari MONTE CARLO si 2 pachete de tigari PLUGARU, toate cu timbre fiscale de Republica Moldova. Petenta mai arata ca in ziua de 20.04.2013 s-a deplasat la piata pentru a face cumparaturile necesare pentru praznicul sotului sau. In continuarea motivarii, aceasta precizeaza ca niciodata nu a facut comert cu astfel de produse, iar singurul scop pentru care le-am achizitio…
…fara marcaje fiscale; 3 pachete de tigari marca TEMP, 2 pachete de tigari MONTE CARLO si 2 pachete de tigari PLUGARU, toate cu timbre fiscale de Republica Moldova. Petenta mai arata ca in ziua de 20.04.2013 s-a deplasat la piata pentru a face cumparaturile necesare pentru praznicul sotului sau. In continuarea motivarii, aceasta precizeaza ca niciodata nu a facut comert cu astfel de produse, iar singurul scop pentru care le-am achizitio…
…hete tigari marca D, avand aplicat marcaj fiscal de Rep. Moldova, 5 cartuse de tigari sil pachet tigari marca Plugaru, 3 cartuse si 6 pachete de tigari marca "LD V S", cu marcaj fiscal de Rep. Moldova, 3 cartuse a cate 10 pachete marca LD cu marcaje fiscale de Republica Serbia, 13 cartuse a cate 10 pachete marca D cu marcaj fiscal Republica Moldova. in holul locuintei au fost descoperite 3 recipiente din plastic, capacitate un litru ava…
