Constituirea unui grup infractional organizat. Trafic de persoane
(Sentinta penala nr. 21 din data de 21.07.2015 pronuntata de Tribunalul Covasna)R O M A N I A
TRIBUNALUL COVASNA
SECTIA PENALA
SENTINTA PENALA NR. 21
Sedinta publica din 21 iulie 2015
PRESEDINTE: ……………..
GREFIER: ………………..
Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror ………….. din cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte
de Casatie si Justitie, Directia de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism – Biroul Teritorial
Covasna
Pe rol fiind pronuntarea asupra actiunii penale pornite impotriva inculpatilor:
- G. M. trimis in judecata pentru comiterea infractiunilor de: „constituirea unui grup infractional organizat”
prevazuta de art. 367 alin. 1, 2, 3 Cod penal, cu aplicarea art. 37 lit. b Cod penal vechi si art. 5 Cod penal; „trafic de
persoane” prevazuta de art. art. 210 alin. 1 lit. a Cod penal, cu aplicarea art. 37 lit. b Cod penal vechi si art. 5 Cod
penal (9 fapte); „trafic de minori” prevazuta de art. 211 alin. 1 Cod penal, cu aplicarea art. 37 lit. b Cod penal si art. 5
Cod penal; „transferul de bunuri cunoscand ca provin din savarsirea de infractiuni in scopul ascunderii sau disimularii
originii ilicite a acestor bunuri” prevazuta de art. 29 alin. 1 lit. a din Legea nr. 656/2002 cu aplicarea art. 37 lit. b
Cod penal vechi si art. 5 Cod penal (3 fapte); „disimularea adevaratei naturi a provenientei bunurilor cunoscand ca provin
din savarsirea de infractiuni” prevazuta de art. 29 alin. 1 lit. b din Legea nr. 656/2002 cu aplic. art. 37 lit. b Cod penal
vechi si art. 5 Cod penal; „dobandirea de bunuri cunoscand, ca provin din savarsirea de infractiuni” prevazuta de art. 29
alin. 1 lit. c din Legea nr. 656/2002 cu aplicarea art. 37 lit. b Cod penal vechi si art. 5 Cod penal, toate cu aplicarea
art. 33 lit. a Cod penal vechi;
- G. S. trimis in judecata pentru comiterea infractiunilor de „aderarea la un grup infractional organizat” prevazuta de
art. 367 alin. 1, 2 , 3 Cod penal; „trafic de persoane” prevazuta de art. 210 alin.1 lit. a Cod penal (5 fapte); „disimularea
adevaratei naturi a provenientei bunurilor cunoscand ca provin din savarsirea de infractiuni” prevazuta de art. 29 alin. 1
lit. b din Legea nr. 656/2002 (2 fapte); „dobandirea de bunuri cunoscand ca acestea provin din savarsirea de infractiuni”
prevazuta de art. 29 alin. 1 lit. c din Legea nr. 656/2002, toate cu aplicarea art. 33 lit. a Cod penal vechi si art. 5 Cod
penal;
- N. G. trimisa in judecata pentru comiterea infractiunilor de „constituirea unui grup infractional organizat”
prevazuta de art. 367 alin. 1, 2, 3 Cod penal; „trafic de persoane” prevazuta de art. 210 alin. 1 lit. a Cod penal (11
fapte); „transferul de bunuri cunoscand ca provin din savarsirea de infractiuni in scopul ascunderii sau disimularii originii
ilicite a acestor bunuri”, prevazuta de art. 29 alin. 1 lit. a, din Legea nr. 656/2002, „dobandirea de bunuri cunoscand ca
acestea provin din savarsirea de infractiuni” prevazuta de art. 29 alin. 1 lit. c din Legea nr. 656/2002, „disimularea
adevaratei naturi a provenientei bunurilor cunoscand ca provin din savarsirea de infractiuni” prevazuta de art. 29 alin. 1
lit. b din Legea nr. 656/2002, toate cu aplicarea art. 33 lit. a Cod penal vechi si art. 5 Cod penal;
- N. ZS. trimisa in judecata pentru comiterea infractiunilor de „aderarea la un grup infractional organizat” prevazuta
de art. 367 alin. 1, 2, 3 Cod penal; „trafic de persoane” prevazuta de art. 210 alin. 1 lit. b Cod penal (5 fapte);
„transferul de bunuri cunoscand ca provin din savarsirea de infractiuni in scopul ascunderii sau disimularii originii ilicite
a acestor bunuri” prevazuta de art. 29 alin. 1 lit. a din Legea nr. 656/2002; „dobandirea de bunuri cunoscand ca acestea
provin din savarsirea de infractiuni” prevazuta de art. 29 alin. 1 lit. c din Legea nr. 656/2002, toate cu aplicarea art. 33
lit. a Cod penal vechi si art. 5 Cod penal;
- B. M. trimisa in judecata pentru savarsirea infractiunilor de „dobandirea de bunuri cunoscand ca acestea provin din
savarsirea de infractiuni” prevazuta de art. 29 alin. 1 lit. c din Legea nr. 656/2002 (2 fapte); „disimularea
adevaratei naturi a provenientei bunurilor cunoscand ca provin din savarsirea de infractiuni” prevazuta de art. 29 alin. 1
lit. b din Legea nr. 656/2002 (2 fapte), toate cu aplicarea art. 33 lit. a Cod penal vechi si art. 5 Cod penal;
- D. S. trimis in judecata pentru comiterea infractiunilor de „constituirea unui grup infractional organizat” prevazuta
de art. 367 alin. 1, 3 Cod penal; „trafic de persoane” prevazuta de art. 210 alin. 1 lit. a Cod penal (6 fapte), toate cu
aplicarea art. 33 lit. a Cod penal vechi si art. 5 Cod penal.
Dezbaterile asupra cauzei de fata s-au desfasurat in conformitate cu dispozitiile art. 369 alin. 1 Noul Cod procedura
penala, in sensul ca au fost inregistrate pe suport audio computerizat.
La apelul nominal, facut in sedinta publica de astazi la amanarea pronuntarii, partile sunt lipsa.
Procedura de citare este legal indeplinita, fara citarea partilor.
S-a facut referatul cauzei, de catre grefierul de sedinta, dupa care:
Dezbaterile in cauza de fata au avut loc in sedinta publica din 29 iunie 2015, cand partile prezente au pus concluzii
in sensul celor consemnate in incheierea de sedinta, iar instanta, in vederea deliberarii, a amanat pronuntarea pentru 13
iulie 2015 cand, din lipsa de timp pentru deliberare, a amanat pronuntarea pentru 20 iulie 2015, respectiv pentru data de azi
21 iulie 2015.
TRIBUNALUL
Deliberand asupra cauzei penale de fata, constata ca prin rechizitoriul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie
si Justitie, Directia de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism – Biroul Teritorial Covasna nr.
8/D/P/2012 din 21.07.2014 inregistrat pe rolul Tribunalului Covasna la data de 22.07.2014 sub dosar nr. …./119/2014, s-a
dispus trimiterea in judecata, in S....e de arest preventiv, a inculpatilor:
I. G. M., pentru comiterea infractiunilor de: „constituirea unui grup infractional organizat” prev. de art. 367 al. 1,
2, 3 C.pen., cu aplicarea art. 37 lit. b C.pen. vechi si art. 5 C.pen.; „trafic de persoane” prev. de art. 210 al. 1 lit. a
C.pen., cu aplicarea art.37 lit. b C.pen. vechi si art. 5 C.pen. (9 fapte); „trafic de minori” prev. de art. 211 al. 1
C.pen., cu aplicarea art. 37 lit. b C.pen. vechi si art. 5 C.pen.; „transferul de bunuri cunoscand ca provin din savarsirea
de infractiuni in scopul ascunderii sau disimularii originii ilicite a acestor bunuri” prev. de art. 29 al. 1 lit. a din
Legea nr. 656/2002 cu aplicarea art. 37 lit. b C.pen. vechi si art. 5 C.pen. (3 fapte); „disimularea adevaratei naturi a
provenientei bunurilor cunoscand ca provin din savarsirea de infractiuni” prev. de art. 29 al. 1 lit. b din Legea
nr.656/2002 cu aplic. art. 37 lit. b C.pen. vechi si art. 5 C.pen.; „dobandirea de bunuri cunoscand, ca provin din savarsirea
de infractiuni” prev. de art. 29 al. 1 lit. c din Legea nr. 656/2002 cu aplic. art. 37 lit. b C.pen. vechi si art. 5 C.pen.,
toate cu aplicarea art. 33 lit. a C.pen. vechi, si
II. G. S., pentru comiterea infractiunilor de „aderarea la un grup infractional organizat” prev. de art. 367 al.1,2,3
C.pen.; „trafic de persoane” prev. de art.210 al.1 lit. a C.pen. (5 fapte); „disimularea adevaratei naturi a provenientei
bunurilor cunoscand ca provin din savarsirea de infractiuni” prev. de art. 29 al. 1 lit. b din Legea nr. 656/2002 (2 fapte);
„dobandirea de bunuri cunoscand ca acestea provin din savarsirea de infractiuni” prev. de art. 29 al. 1 lit. c din Legea
nr.656/2002, toate cu aplicarea art. 33 lit. a C.pen. vechi si art. 5 C.pen.
Prin acelasi rechizitoriu au fost trimisi in judecata, in stare de libertate, si inculpatii:
I. N. G., pentru comiterea infractiunilor de „constituirea unui grup infractional organizat” prev. de art. 367
al.1,2,3, C.pen.; „trafic de persoane” prev. de art. 210 al. 1 lit. a C.pen. (11 fapte); „transferul de bunuri cunoscand ca
provin din savarsirea de infractiuni in scopul ascunderii sau disimularii originii ilicite a acestor bunuri”, prev. de art.
29 al. 1 lit. a, din Legea nr.656/2002, „dobandirea de bunuri cunoscand ca acestea provin din savarsirea de infractiuni”
prev. de art. 29 al. 1 lit. c din Legea nr.656/2002, „disimularea adevaratei naturi a provenientei bunurilor cunoscand ca
provin din savarsirea de infractiuni” prev. de art. 29 al. 1 lit. b din Legea nr. 656/2002, toate cu aplicarea art. 33 lit. a
C.pen. vechi si art. 5 C.pen.
II. N. ZS., pentru comiterea infractiunilor de „aderarea la un grup infractional organizat” prev. de art. 367 al. 1,2,3
C.pen.; „trafic de persoane” prev. de art. 210 al. 1 lit. b C.pen. (5 fapte); „transferul de bunuri cunoscand ca provin din
savarsirea de infractiuni in scopul ascunderii sau disimularii originii ilicite a acestor bunuri” prev. de art. 29 al. 1 lit.
a din Legea nr.656/2002; „dobandirea de bunuri cunoscand ca acestea provin din savarsirea de infractiuni” prev. de art. 29
al. 1 lit. c din Legea nr.656/2002, toate cu aplicarea art. 33 lit. a C.pen. vechi si art. 5 C.pen.
III. B. M., pentru savarsirea infractiunilor de „dobandirea de bunuri cunoscand ca acestea provin din savarsirea de
infractiuni” prev. de art. 29 al. 1 lit. c din Legea nr. 656/2002 (2 fapte); „disimularea adevaratei naturi a provenientei
bunurilor cunoscand ca provin din savarsirea de infractiuni” prev. de art. 29 al. 1 lit. b din Legea nr.656/2002 (2 fapte),
toate cu aplicarea art. 33 lit. a C.pen. vechi si art. 5 C.pen.
IV. D. S., pentru comiterea infractiunilor de „constituirea unui grup infractional organizat” prev. de art. 367 al. 1,3
C.pen.; „trafic de persoane” prev. de art.210 al. 1 lit. a C.pen. (6 fapte), toate cu aplicarea art. 33 lit. a C.pen. vechi
si art. 5 C.pen.
In actul de sesizare, in esenta, s-au retinut urmatoarele:
I. In ceea ce il priveste pe inculpatul G. M.:
- in perioada anilor 2010-2012 impreuna cu N. G. si cetateanul maghiar D. S. au constituit un grup infractional
organizat in scopul comiterii infractiunii de trafic de persoane;
- in cursul lunii iunie 2011 a transportat persoana vatamata O. T. E. din Romania in Grecia cunoscand ca anterior a
fost recrutata prin inducere in eroare de G. S. si N. G. in vederea practicarii prostitutiei, in folosul lui si al lui N. G.,
G. S. si D. S.;
- la inceputul anului 2012 a recrutat persoana vatamata S. H. M., care era minora la acea data, si a obligat-o la
practicarea prostitutiei pe teritoriul mun. Sfantu Gheorghe, jud. Covasna, iar apoi i-a propus sa practice prostitutia in
folosul lui in Grecia;
- la inceputul anului 2012 a recrutat prin inducere in eroare persoana vatamata N. D. si a obligat-o la practicarea
prostitutiei pe teritoriul mun. Sfantu Gheorghe, jud. Covasna, iar apoi i-a propus sa practice prostitutia in folosul lui in
Grecia;
- in cursul lunii ianuarie 2011 a transportat din Romania in Grecia persoana vatamata R. E. E. cunoscand ca anterior a
fost recrutata prin inducere in eroare de N. G. in vederea practicarii prostitutiei in Grecia, in folosul lui si a lui N. G.
si D. S.;
- in cursul lunii ianuarie 2011 a transportat din Romania in Grecia persoana vatamata P. N. cunoscand ca anterior a
fost recrutata prin inducere in eroare de N. G. in vederea practicarii prostitutiei in Grecia, in folosul lui si a lui N. G.,
D. S.;
- in primavara anului 2010, impreuna cu N. G. a recrutat prin inducere in eroare persoana vatamata S. A. M. in vederea
practicarii prostitutiei in folosul lor pe teritoriul Greciei, in folosul lui si a lui N. G., D. S.;
- in cursul lunii septembrie 2011, a recrutat prin inducere in eroare martorul F. A.. in vederea practicarii
prostitutiei in folosul lui pe teritoriul Greciei;
- in cursul lunii martie 2012 a recrutat prin inducere in eroare si transportat din Romania in Grecia persoana
vatamata F. B. Zs. in vederea practicarii prostitutiei pe teritoriul Greciei in folosul lui si a lui N. G., D. S.;
- in cursul lunii martie 2012, a recrutat prin inducere in eroare si transportat din Romania in Grecia persoana
vatamata F. R. in vederea practicarii prostitutiei pe teritoriul Greciei in folosul lui si a lui N. G., D. S.;
- in cursul lunii martie 2012 a transportat din Romania in Grecia persoana vatamata B. A.., care fusese anterior
recrutata prin inducere in eroare de catre inculpata N. G., in vederea practicarii prostitutiei pe teritoriul Greciei in
folosul lui si a lui N. G., D. S.;
- in perioada 2010-2012, a transferat sumele de bani rezultate din exploatarea persoanelor vatamate O. T. E., R. E. E.,
P. N., S. A. M., F. B. Zs., F. D., C. M., N. K. si B. A.. prin obligarea la practicarea prostitutiei, catre B. M. si G. V.,
suma totala transferata fiind de 62.000 euro;
- in perioada 2010-2013, a achizitionat bunuri cu sumele de bani provenite din exploatarea partilor vatamate O. T. E.,
R. E. E., P. N., S. A. M., F. B. Zs. si B. A.. prin obligarea la practicarea prostitutiei, suma totala cheltuita in acest
sens fiind de 83.847 euro, dupa cum urmeaza:
• la data de 10.10.2011 spatiu comercial (110 MP) (CF …………) situat in mun. Sfantu Gheorghe, ………………………
• autoturism marca Audi A8, la data de 09.08.2010;
• autoturism marca Mercedes Benz S320 CDI, la data de 19.02.2013;
• teren intravilan situat in mun. Sfantu Gheorghe de 222 MP, CF …………., la data de 06.10.2011;
• apartament situat in mun. Sfantu Gheorghe………………, la data de 26.08.2010;
• apartament situat in or. Covasna, …………………, la data de 10.02.2010;
- in cursul lunii august 2012, a instrainat, cu ajutorul inculpatului G. S., catre B. Cs., un autoturism marca BMW cu
numarul de inmatriculare …………. care ii apartinea inculpatei N. G. pentru a disimula adevarata provenienta a bunului;
- in cursul lunii februarie 2013, a instrainat, catre B. Cs. un autoturism marca Audi A8 cu numarul de inmatriculare
………………. cunoscand ca autoturismul este urmarit de autoritatile judiciare din Grecia;
- in cursul lunii august 2012, a dobandit de la inculpata N. G. suma de 1.000 euro cunoscand ca provine din exploatarea
persoanelor vatamate S. A. M. si C. M.
II. Referitor la inculpatul G. S.:
- in perioada anilor 2010-2012 a aderat la grupul infractional organizat constituit de G. M., N. G. si cetateanul
maghiar D. S. in scopul comiterii infractiunii de trafic de persoane;
- in cursul lunii iunie 2011 a recrutat prin inducere in eroare impreuna cu N. G. persoana vatamata O. T. E. in vederea
practicarii prostitutiei pe teritoriul Greciei, in folosul lui si al lui N. G., G. M. si D. S.;
- in luna martie 2012 a transportat in Grecia persoana vatamata F. B. Zs. cunoscand ca anterior a fost recrutata prin
inducere in eroare de G. M. in vederea practicarii prostitutiei, in folosul lui si al lui D. S., N. G.;
- in luna aprilie 2012 a transportat in Grecia martorul F. D. cunoscand ca anterior a fost recrutata prin inducere in
eroare de N. G. in vederea practicarii prostitutiei, in folosul lui si al lui D. S., N. G.;
- in luna martie 2012 a transportat in Grecia persoana vatamata F. R. cunoscand ca anterior a fost recrutata prin
inducere in eroare de G. M. in vederea practicarii prostitutiei, in folosul lui si al lui D. S., N. G.;
- in cursul lunii februarie 2012 a recrutat prin inducere in eroare impreuna cu inculpata N. G. persoana vatamata N. K.
si apoi a transportat-o din Romania in Grecia in vederea practicarii prostitutiei, in folosul lui si al lui G. M., D. S.,
respectiv N. G.;
- la data de 14.05.2012, a achizitionat un imobil situat in mun. Sfantu Gheorghe, ………………….. cunoscand ca in fapt ii
apartine lui G. M. si a fost achizitionat din banii rezultati ca urmare a comiterii infractiunii de trafic de persoane;
- in perioada 2010-2012 a primit de la D. S. suma de 2.270 euro cunoscand ca provine din comiterea infractiunii de
trafic de persoane;
- in cursul lunii august 2012, a instrainat, cu ajutorul inculpatului G. M., catre B. Cs. un autoturism marca BMW cu
numarul de inmatriculare ………… care ii apartinea inculpatei N. G. pentru a disimula adevarata provenienta a bunului.
III. Cu privire la inculpata N. G.:
- in perioada anilor 2010-2012 impreuna cu G. M. si cetateanul maghiar D. S. au constituit un grup infractional
organizat in scopul comiterii infractiunii de trafic de persoane;
- in cursul lunii iunie 2011 a recrutat prin inducere in eroare impreuna cu G. S. persoana vatamata O. T. E. in vederea
practicarii prostitutiei pe teritoriul Greciei, in folosul ei si al lui G. S., G. M. si D. S.;
- in luna martie 2012 a primit si adapostit in Grecia persoana vatamata F. B. Zs. cunoscand ca anterior a fost
recrutata prin inducere in eroare de inculpatul G. M., in vederea practicarii prostitutiei, in folosul ei si al lui D. S., G.
S.;
- in cursul lunii ianuarie 2011 a recrutat prin inducere in eroare persoana vatamata R. E. E. si apoi a primit-o si
adapostit-o pe teritoriul Greciei in vederea practicarii prostitutiei, partea vatamata fiind transportata din Romania in
Grecia de G. M., in folosul ei si al lui G. M., D. S.;
- in cursul lunii ianuarie 2011 a recrutat prin inducere in eroare persoana vatamata P. N. si apoi a primit-o si
adapostit-o pe teritoriul Greciei in vederea practicarii prostitutiei, persoana vatamata fiind transportata din Romania in
Grecia de G. M., in folosul ei si al lui G. M., D. S.;
- in primavara anului 2010, a recrutat prin inducere in eroare impreuna cu G. M. persoana vatamata S. A. M. in vedere
practicarii prostitutiei pe teritoriul Greciei, in folosul ei si al lui G. M., D. S.;
- in primavara anului 2010, a recrutat prin inducere in eroare martorul cu identitate protejata „J…….” in vederea
practicarii prostitutiei pe teritoriul Greciei in folosul ei si al lui D. S.;
- in cursul lunii aprilie 2012 a recrutat prin inducere in eroare persoana vatamata F. D. si apoi a primit-o si
adapostit-o pe teritoriul Greciei in vederea practicarii prostitutiei, persoana vatamata fiind transportata din Romania in
Grecia de G. S., in folosul ei si al lui G. M., D. S.;
- in cursul lunii martie 2012 a recrutat prin inducere in eroare persoana vatamata B. A.. si apoi a primit-o si
adapostit-o pe teritoriul Greciei in vederea practicarii prostitutiei, persoana vatamata fiind transportata din Romania in
Grecia de G. M., in folosul ei si al lui G. M., D. S.;
- in vara anului 2010 a recrutat prin inducere in eroare persoana vatamata C. M. si apoi a primit-o si adapostit-o pe
teritoriul Greciei in vederea practicarii prostitutiei, persoana vatamata fiind transportata din Romania in Grecia de G. M.,
in folosul ei si al lui G. M., D. S.;
- in luna martie 2012 a primit si adapostit in Grecia persoana vatamata F. R. cunoscand ca anterior a fost recrutata
prin inducere in eroare de inculpatul G. M., in vederea practicarii prostitutiei, in folosul ei si al lui D. S., G. S.;
- in cursul lunii februarie 2012 a recrutat prin inducere in eroare impreuna cu inculpatul G. S. persoana vatamata N.
K. si apoi a primit-o si adapostit-o pe teritoriul Greciei in vederea practicarii prostitutiei, persoana vatamata fiind
transportata din Romania in Grecia de G. S., in folosul ei si al lui G. M., D. S.;
- in perioada 2010-2012, a transferat sumele de bani rezultate din exploatarea persoanelor vatamate vatamate O. T. E.,
R. E. E., P. N., S. A. M., F. B. Zs., F. D., C. M., N. K., B. A.. si a martorul cu identitate protejata „J…..” prin obligarea
la practicarea prostitutiei catre N. E. (suma neta de 4.437 USD), G. M. (suma neta de 1.266 USD) si inculpatul D. S. (suma
neta de 370 USD)
- in perioada iunie 2010 - august 2012, a primit de la D. S., suma totala neta de 61.800 euro (suma trimisa care
include si comisionul fiind de 85.105,47 euro) si 50.000 Huf cunoscand ca provin din savarsirea infractiunii de trafic de
persoane .
- la data de 26.08.2010, a achizitionat a autoturismului marca BMW 525 cu numarul de inmatriculare ……….
IV. Cu privire la inculpata N. ZS.:
- in perioada anilor 2010-2012 a aderat la grupul infractional organizat constituit de G. M., N. G. si cetateanul
maghiar D. S. in scopul comiterii infractiunii de trafic de persoane;
- in perioada iunie 2012-iulie 2013 a primit si adapostit persoana vatamata F. B. Zs. si, profitand de starea de
vadita vulnerabilitate in care se afla, a obligat-o la practicarea prostitutiei pe teritoriul Greciei, in folosul ei si a lui
D. S. si N. G.;
- in perioada iunie 2012-iulie 2012 a primit si adapostit martorul F. D. si, profitand de starea de vadita
vulnerabilitate in care se afla, a obligat-o la practicarea prostitutiei pe teritoriul Greciei, in folosul ei si a lui D. S.
si N. G.;
- in perioada iunie 2012-iulie 2012 a primit si adapostit persoana vatamata C. M. si, profitand de starea de vadita
vulnerabilitate in care se afla, a obligat-o la practicarea prostitutiei pe teritoriul Greciei, in folosul ei si a lui D. S.
si N. G.;
- in perioada iunie 2012-iulie 2012 a primit si adapostit persoana vatamata N. K. si, profitand de starea de vadita
vulnerabilitate in care se afla, a obligat-o la practicarea prostitutiei pe teritoriul Greciei, in folosul ei si a lui D. S.
si N. G.;
- in cursul lunii martie 2012, a transportat persoana vatamata B. A.. din Romania in Grecia, cunoscand ca anterior
fusese recrutata prin inducere in eroare de catre inculpata N. G., dupa care, in perioada iunie 2012-iulie 2012, a primit si
adapostit persoana vatamata si, profitand de starea de vadita vulnerabilitate in care se afla, a obligat-o la practicarea
prostitutiei pe teritoriul Greciei, in folosul ei si a lui D. S. si N. G.;
- in perioada 2010-2012,a transferat sumele de bani rezultate din exploatarea persoanelor vatamate vatamate O. T. E.,
R. E. E., P. N., S. A. M., F. B. Zs., F. D., C. M., N. K. , B. A.. si a martorul cu identitate protejata „J……” prin obligarea
la practicarea prostitutiei catre N. E. (suma neta de 5.014 USD);
- in perioada iunie2010-august 2012, a primit de la D. S., suma totala neta de 1.680 euro cunoscand ca provin din
savarsirea infractiunii de trafic de persoane.
V. In ceea ce o priveste pe inculpata B. M.:
- in perioada 2010-2012, a dobandit de la inculpatul G. M., suma totala de 62.000 euro cunoscand ca provine din
comiterea infractiunii de trafic de persoane, in scopul de a achizitiona bunuri pentru a ascunde originea ilicita a acestor
bani;
- in perioada 2010-2013, a achizitionat, din banii trimisi de inculpatul G. M., urmatoarele bunuri:
• terenul extravilan in suprafata de 17.300 mp situat in com. Arcus, jud. Covasna inscris in CF nr…………..;
• terenul intravilan in suprafata de 2.984 mp situat in mun. Sfantu Gheorghe, str. ………. FN, jud. Covasna inscris in CF
nr………….. impreuna cu G. V.;
• garaj situat pe str. …………. din mun. Sfantu Gheorghe inregistrat la Primaria mun. Sfantu Gheorghe in 15.05.2012;
- a administrat conturile deschise la BRD Grup Societe Generale SA, Banca Comerciala Romana SA, CEC Bank SA si Bancpost
SA, banii apartinand lui G. M.;
- in perioada 2010-2013, a incasat prin intermediul serviciului Western Union suma neta de 8.500 euro ( suma trimisa
care include si comisionul fiind de 11.019,41 euro) banii fiind expediati din Grecia de D. S. si suma de 1.400 euro (suma
trimisa care include si comisionul fiind de 1.857,27 euro) de la G. M..
VI. Referitor la inculpatul D. S.:
- in perioada anilor 2010-2012 impreuna cu N. G. si G. M. au constituit un grup infractional organizat in scopul
comiterii infractiunii de trafic de persoane;
- in cursul lunii iunie 2011 a cazat si transportat partea vatamata O. T. E. pe teritoriul Greciei cunoscand ca aceasta
a fost anterior recrutata prin inducere in eroare de G. S. si N. G., in vederea practicarii prostitutiei pe teritoriul
Greciei, in folosul lui si al lui G. S., G. M. si N. G.;
- in luna martie 2012 a cazat in Grecia partea vatamata F. B. Zs. cunoscand ca anterior a fost recrutata prin inducere
in eroare de N. K. si N. Zs. in vederea practicarii prostitutiei, in folosul lui si al lui N. G., G. S.;
- in cursul lunii ianuarie 2011 a cazat si transportat partea vatamata R. E. E. pe teritoriul Greciei cunoscand ca
aceasta a fost anterior recrutata prin inducere in eroare de G. M. si N. G., in vederea practicarii prostitutiei pe
teritoriul Greciei, in folosul lui si al lui G. M. si N. G.;
- in cursul lunii ianuarie 2011 a cazat si transportat partea vatamata P. N. pe teritoriul Greciei cunoscand ca aceasta
a fost anterior recrutata prin inducere in eroare de G. M. si N. G., in vederea practicarii prostitutiei pe teritoriul
Greciei, in folosul lui si al lui G. M. si N. G.;
- in primavara anului 2010 a cazat si transportat partea vatamata S. A. M. in vedere practicarii prostitutiei pe
teritoriul Greciei, cunoscand ca anterior a fost recrutata prin inducere in eroare de catre G. M. si N. G. in scopul
practicarii prostitutiei, in folosul lui si al lui G. M., N. G.;
- in primavara anului 2010 a cazat si transportat martorul cu identitate protejata „J…….”, cunoscand ca anterior
acesta a fost recrutat prin inducere in eroare de N. G., in vederea practicarii prostitutiei, pe teritoriul Greciei, in
folosul lui si al lui N. G..
Prin actul de sesizare a instantei, s-a dispus, de asemenea:
- disjungerea cauzei fata de D. S. in vederea continuarii cercetarilor sub aspectul comiterii infractiunilor de trafic
de persoane, constand in transportarea in cursul anului 2010, din Romania in Grecia, a persoanei vatamate C. M. care anterior
a fost recrutata de inculpata N. G. in vederea practicarii prostitutiei, respectiv spalare de bani constand in expedierea
sumelor de bani rezultate in urma exploatarii persoanelor vatamate in perioada 2010-2012.
- clasarea cauzei fata de SZ. N. pentru comiterea infractiunii de trafic de persoane prev. de art.210 al.1 lit. a C.p.
constand in aceea ca in primavara anului 2012 ar fi recrutat prin inducere in eroare martorul F. D. in vederea exploatarii
sale prin obligarea la practicarea prostitutiei intrucat nu exista probe ca ar fi savarsit aceasta infractiune.
- clasarea cauzei fata de N. ZS. pentru comiterea infractiunii de trafic de persoane prev. de art.2010 al.1 lit. a Cod
penal constand in aceea ca in luna martie 2012 ar fi recrutat prin inducerea in eroare, impreuna cu N. K., persoana vatamata
F. B. Zs. intrucat nu exista probe ca ar fi comis aceasta infractiune.
- disjungerea cauzei fata de K. I. in vederea continuarii cercetarilor sub aspectul comiterii prev. de art.210 al.1
lit.a C.p. avand in vedere declaratia persoanei vatamate M. I. din care rezulta ca aceasta persoana ar fi recrutat-o prin
inducere in eroare in vederea obligarii la practicarea prostitutiei pe teritoriul Greciei.
- disjungerea cauzei fata de G. V. si N. E. in vederea indeplinirii obligatiilor prev. in art.311 al.1 C.p.p. avand in
vedere ca nu exista date ca G. V. ar avea cunostinta de procesul penal pornit impotriva sa si faptul ca fata de N. E. s-a
dispus prin ordonanta procurorului din 09.07.2014 extinderea actiunii penale si schimbarea incadrarii penale a faptei
retinute in sarcina sa.
- disjungerea cauzei fata de G. M. in vederea continuarii cercetarilor sub aspectul comiterii infractiunii de trafic de
persoane avand in vederea declaratiile persoanelor vatamate K. A. L., I. K. si E. M. din care rezulta ca in toamna anului
2012 ar fi fost recrutate prin inducere in eroare de acesta in vederea obligarii la practicarea prostitutiei pe teritoriul
Greciei.
- disjungerea cauzei fata de Autor Necunoscut din cadrul Serviciului Public Comunitar – Regim Permise de Conducere si
Inmatriculare a Autovehiculelor Covasna in vederea continuarii cercetarilor sub aspectul comiterii infractiunii prev. de
art.297 C.p. constand in aceea ca in exercitarea atributiilor de serviciu a dispus la data de 17.07.2012 schimbarea numarului
de inmatriculare a autoturismului marca BMW cu nr. de inmatriculare …….. desi proprietarul acestuia nu a intreprins demersuri
in acest sens si declinarea competentei de solutionare a cauzei in favoarea Parchetului de pe langa Judecatoria Sfantu
Gheorghe.
- disjungerea cauzei fata de G. S. in vederea continuarii cercetarilor sub aspectul comiterii infractiunii prev. de
art.326 si 320 din C.p., respectiv art.52 al.1 rap. la art.321 C.p. constand in aceea ca la data de 14.05.2012 a determinat
notarul public sa incheie contractul de vanzare/cumparare avand ca obiect imobilul situat in mun. Sfantu Gheorghe, …………………
desi in realitate vanzarea cumpararea a fost fictiva, iar pretul nu a fost platit.
- clasarea cauzei fata de N. K. avand ca obiect comiterea infractiunilor de „aderare la un grup infractional organizat”
prev. de art. 7 al.1 rap. la art.2 al.1 lit.b pct.12 din Legea nr.39/2003, constand in aceea ca in perioada anilor 2010-2012
a aderat la grupul infractional organizat constituit de G. M., N. G. si cetateanul maghiar D. S. in scopul comiterii
infractiunii de trafic de persoane si „trafic de persoane” prev. de art.12 al.1, 2 lit.a din Legea nr.678/2001, constand in
aceea ca in luna martie 2012 a recrutat prin inselaciune impreuna cu N. Zs. partea vatamata F. B. Zs. in vederea practicarii
prostitutie, in folosul lui D. S. si N. G., cu aplicarea art.33 lit.a Cod Penal intrucat nu exista probe ca ar fi comis
aceste infractiuni.
In sustinerea starii de fapt prezentate, procurorul de caz a invocat urmatoarele mijloace de proba:
- proces verbal din 22.01.2012 intocmit de organele de politie judiciara din carul Serviciului de Combatere a
Criminalitatii Organizate Covasna privind identificarea numitei B. K. (vol. I, f.13-14);
- proces-verbal de acte premergatoare din 14.03.2012 (vol. I, f.27);
- proces verbal din 14.03.2012 intocmit de organele de politie judiciara din cadrul Serviciului de Combatere a
Criminalitatii Organizate Covasna cu ocazia analizarii listingului nr. de telefon 07…………… detinut de O. T. E., 0756317277
folosit de G. S. si 074………….. utilizat de Sz. N. (vol. I, f.90-101);
- proces verbal din 19.04.2012 intocmit de organele de politie judiciara din cadrul Serviciului de Combatere a
Criminalitatii Organizate Covasna (vol. I, f. 123-144);
- adresa nr.2300055/09.05.2012 intocmita de Serviciul de Combatere a Criminalitatii Organizate Covasna prin care s-au
solicitat date privind pe D. S. si raspunsul la cele solicitate (vol I, f.147-149);
- proces verbal din 08.05.2012 intocmit de organele de politie judiciara din cadrul Serviciului de Combatere a
Criminalitatii Organizate Covasna (vol. I, f.151-152);
- proces verbal din 24.05.2012 intocmit de organele de politie judiciara din cadrul Serviciului de Combatere a
Criminalitatii Organizate Covasna cu ocazia recunoasterii de pe o fotografie a lui D. S. de catre O. T. E. (vol.I, f.155);
- proces verbal din 07.06.2012 intocmit de organele de politie judiciara din cadrul Serviciului de Combatere a
Criminalitatii Organizate Covasna cu ocazia recunoasterii de pe o fotografie a lui C. M. de catre O. T. E. (vol.I,
f.157-159);
- adresa nr.2300055/28.05.2012 emisa de Serviciul de Combatere a Criminalitatii Organizate Covasna prin care s-a
solicitat Centrului de Cooperare Politieneasca Internationala – Punctul National Focal relatii relativ la prezenta lui O. T.
E. pe teritoriul Greciei (vol. I, f.161-162);
- raspunsul autoritatilor judiciare din Grecia (vol.I, f.170-178);
- adresa nr. 1774959/26.03.2013 emisa de Serviciul de Combatere a Criminalitatii Organizate Covasna prin care s-a
solicitat Centrului de Cooperare Politieneasca Internationala – Punctul National Focal relatii relativ la N. G. si G.
M.(vol.I, f.180-181);
- proces verbal din 04.07.2012 intocmit de organele de politie judiciara din cadrul Serviciului de Combatere a
Criminalitatii Organizate Covasna cu ocazia identificarii lui H. I. (vol.I, f.185);
- proces verbal din 01.11.2012 intocmit de organele de politie judiciara din cadrul Serviciului de Combatere a
Criminalitatii Organizate Covasna cu ocazia identificarii conturilor detinute pe retelele de socializare de catre N. Zs. si
H. I. (vol. I, f.187-197);
- proces verbal din 20.02.2013 intocmit de organele de politie judiciara din cadrul Serviciului de Combatere a
Criminalitatii Organizate Covasna cu ocazia identificarii lui M. Cs. (vol. I, f.199-201);
- proces verbal din 07.03.2013 intocmit de organele de politie judiciara din carul Serviciului de Combatere a
Criminalitatii Organizate Covasna cu ocazia identificarii numerelor de telefon utilizate pe teritoriul Greciei de catre G.
M., G. S. si N. G. (vol. I, f.219-222);
- proces verbal din 18.03.2013 intocmit de organele de politie judiciara din cadrul Serviciului de Combatere a
Criminalitatii Organizate Covasna cu ocazia identificarii numerelor de telefon utilizate pe teritoriul Greciei de catre G.
M. in cursul lunii iunie 2012 (vol.I, f.224-231);
- proces verbal din 27.03.2013 intocmit de organele de politie judiciara din cadrul Serviciului de Combatere a
Criminalitatii Organizate Covasna cu ocazia identificarii numerelor de telefon utilizate pe teritoriul Greciei de catre N. G.
(vol. I, f.233);
- proces verbal din 26.03.2013 intocmit de organele de politie judiciara din cadrul Serviciului de Combatere a
Criminalitatii Organizate Covasna cu ocazia exploatarii datelor furnizate de catre autoritatile judiciare din Grecia (vol. I,
f.236-242);
- proces verbal din 03.04.2013 intocmit de organele de politie judiciara din cadrul Serviciului de Combatere a
Criminalitatii Organizate Covasna cu ocazia identificarii numerelor de telefon utilizate de G. M. si G. S. in Romania si
Grecia (vol.I, f.246-248);
- proces verbal din 19.03.2013 intocmit de organele de politie judiciara din cadrul Serviciului de Combatere a
Criminalitatii Organizate Covasna cu ocazia identificarii autoturismului marca BMW cu nr. de inmatriculare ………….. care a
fost reinmatriculat cu nr. ………………… (vol.I, f.250-251);
- proces verbal din 21.01.2014 intocmit de organele de politie judiciara din carul Serviciului de Combatere a
Criminalitatii Organizate Covasna cu ocazia identificarii persoanei care a cumparat de la G. M. autoturismul marca Audi A8
cu nr. de inmatriculare …………. (vol.I, f.260-262);
- proces verbal din 21.01.2014 intocmit de organele de politie judiciara din cadrul Serviciului de Combatere a
Criminalitatii Organizate Covasna cu ocazia identificarii persoanelor care locuiesc in apartamentul situat deasupra
apartamentului in care locuieste B. M. (vol.I, f.264-266);
- procese verbale din 20.01.2014 intocmite de organele de politie judiciara din carul Serviciului de Combatere a
Criminalitatii Organizate Covasna cu ocazia identificarii domiciliilor si resedintelor lui N. G., N. Zs., N. K. si G.
S.(vol.I, f.268-271);
- procese verbale din 20.01.2014 si 21.01.2014 intocmite de organele de politie judiciara din carul Serviciului de
Combatere a Criminalitatii Organizate Covasna (vol.I, f.278-287);
- proces-verbal de perchezitie domiciliara intocmit la resedinta lui N. E. (vol.I, f.308);
- proces-verbal de perchezitie domiciliara intocmit la domiciliul lui N. E. (vol.I, f.310-329);
- proces-verbal de perchezitie domiciliara intocmit la domiciliul lui M. G. (vol.I, f.332-334);
- proces-verbal de perchezitie domiciliara intocmit la domiciliul lui M. Cs. (vol.I, f.337);
- proces-verbal de perchezitie domiciliara intocmit la domiciliul lui N. K. (vol.I, f.340);
- proces-verbal de perchezitie domiciliara intocmit la domiciliul lui G. S. (vol.I, f.344-346);
- proces-verbal de perchezitie domiciliara intocmit la domiciliul lui B. M. (vol.I, f.348-356);
- proces verbal din 30.01.2014 intocmit de organele de politie judiciara din cadrul Serviciului de Combatere a
Criminalitatii Organizate Covasna cu ocazia inventarierii documentelor ridicate de la domiciliul lui B. M.(vol.I,
f.359-366);
- proces verbal din 24.02.2014 intocmit de organele de politie judiciara din cadrul Serviciului de Combatere a
Criminalitatii Organizate Covasna cu ocazia analizarii informatiilor postate de G. S. pe retelele de socializare (vol. I,
f.369-374);
- proces verbal din 04.03.2014 intocmit de organele de politie judiciara din cadrul Serviciului de Combatere a
Criminalitatii Organizate Covasna cu ocazia analizarii comunicatiilor purtate la inceputul lunii iulie 2011 de O. T. E. cu G.
S. (vol.I, f.382-398);
- proces verbal din 06.03.2014 intocmit de organele de politie judiciara din cadrul Serviciului de Combatere a
Criminalitatii Organizate Covasna (vol.I, f.399-409);
- proces-verbal din 11.03.2014 incheiat cu ocazia perchezitiilor efectuate in sistemele informatice ridicate de la B.
M. (vol.I, f.435-436);
- proces-verbal din 14.03.2014 incheiat cu ocazia perchezitiilor efectuate in sistemele informatice ridicate de la G.
S. (vol.I, f.438-477);
- proces verbal din 13.03.2014 intocmit de organele de politie judiciara din cadrul Serviciului de Combatere a
Criminalitatii Organizate Covasna cu ocazia analizarii inscrisurilor ridicate de la domiciliul lui K. J. (vol.I, f.480-507);
- proces verbal din 18.03.2014 intocmit de organele de politie judiciara din cadrul Serviciului de Combatere a
Criminalitatii Organizate Covasna cu ocazia analizarii datelor rezultate in urma perchezitiilor efectuate in sistemele
informatice ridicate de la G. S. (vol.I, f.509-514);
- raport de evaluare psihologica intocmit de DGASPC din cadrul Consiliului Judetean Covasna privind pe O. T. E.
(vol.II, f.16-18);
- copie de pe inscrisul ridicat de la O. T. E. si traducerea autorizata a acestuia din care rezulta felul actelor
sexuale si tarifele practicate (vol.II, f.19-20);
- rapoartele privind situatia victimelor, intocmite de ANITP - Centrul Regional Brasov (vol. II, f.13-15, 30-32, 37-38,
79-81, 90-91, 103-104, 111-112, 122-123, 494-495, 496-497, 498-499);
- declaratiile persoanelor vatamate S. H. M. (vol.II, f.25-28), N. D. (vol.II, f.33-36), F. B. Zs. (vol.II, f.43-46,
50-59), M. I. (vol.II, f.86-89), R. E. Edit (vol.II, f.99-102), P. N. (vol.II, f.106-110), S. A. M. (vol.II, f.116-121), C.
M. (vol.II, f.179-194);
- traducerea autorizata a inscrisurilor ridicate de la F. B. Zs. din care rezulta ca a practicat prostitutia pe
teritoriul Greciei (vol. II, f.73-76);
- proces verbal din 24.01.2013 in care este redata declaratia martorului cu identitate protejata „J………..” (vol.II,
f.92-95);
- declaratiile martorilor F. A.. si N. E. (vol. II, f.153-157), F. D. (vol. II, f.159-163), F. R. (vol. II,
f.198-206), G. K. E. (vol. II, f.212), P. E. (vol. II, f.215), M. E. (vol.II, f.218), P. C. R. (vol. II, f.219), V. M. (vol.
II, f.223-224),T. C. si S. A. M. S. (vol. II, f.225-226), B. R. (vol. II, f.228), Sz. N. (vol. II, f.237-238), J. E. (vol.
II, f.243), K. J. si . Sz. (vol. II, f.245-246), S. Zs. (vol. II, f.249) P. P. si B. Cs. (vol. II, f.256-262), B. I. (vol.II,
f.263-265), F. L. (vol. II, f.268-271), F. L. (vol. II, f.277-279), S. S. C. (vol. II, f.285-288), P. E. (vol. II,
f.304-306), V. M L. (vol. II, f.319-321), B. A. (vol. II, f.322-324), H. I. (vol. II, f.325-328), K. J. (vol. II,
f.329-333), Sz. A. (vol. II, f.475-485), Sz. Sz. si D. M. (vol. II, f.484-492), N. K. (vol. XI., f. 10-13);
- declaratiile inculpatilor (vol. X si XI);
- adresa din 20.03.2012 prin care s-a solicitat ANAF comunicarea conturilor detinute de G. M., G. S., B. M., N. G., N.
E., N. Zs., G. V. si raspunsul primit in acest sens, respectiv verificarea conturilor detinute de persoanele mentionate la
bancile din Romania (vol.IV, f.1-182);
- verificari efectuate cu ajutorul SC L………….. SRL Bucuresti si T…. SA relativ la deplasarile efectuate de catre
inculpati si persoanele vatamate pe relatia Romania – Grecia si retur (vol.IV, f.189-293);
- adresa nr. C/XII/2491/11.09.2012 a Oficiului National de Prevenire si Combatere a spalarii banilor – (vol. V 4-18);
- proces-verbal incheiat la 29.11.2014 de SCCO Covasna cu ocazia efectuarii perchezitiei domiciliare la imobilul
suspectei C. M. (vol. V, f.117);
- adresa nr.16546 din 14.03.2014 emisa de OTP Bank SA (vol. V, f. 305-319);
- adresa nr. 356 din 14.03.2014 emisa de Pireus Bank SA (vol. V, f. 330-338);
- adresa nr. DCAF 508 R din 08.04.2014 emisa de BCR SA (vol. V, f. 344-360);
- adresa nr. 718 din 27.03.2014 emisa de BRD – GSG SA (vol. V, f. 363-370);
- adresa nr. 52.9/C/162 din 13.03.2014 emisa de Bancpost SA (vol. V, f. 376-378);
- adresa nr. 585 din 11.03.2014 emisa de Raiffeisen SA (vol. V, f. 390-406);
- adresa nr. 1723 din 10.03.2014 emisa de ITM Covasna (vol. V, f. 413-414);
- notele de redare intocmite in baza autorizatiei nr.132/08.05.2012 (vol. VI, f. 214-402), Notele de redare intocmite
in baza autorizatiei nr.133/08.05.2012 (vol. VI, f. 403-418), Notele de redare intocmite in baza autorizatiei
nr.136/08.05.2012 (vol. VI, f. 419-425);
- notele de redare intocmite in baza autorizatiilor eliberate de Tribunalul Covasna (vol. VII, f. 1-3, 4-27, 28-118,
119-396, 397-414, 415-425, vol. VIII f. 11-295);
- verificari ale sumelor de bani expediate de inculpati prin intermediul Serviciului Western Union, precum si a
bunurilor imobile detinute de acestia (vol. IX, f. 1-407);
- raport de constatare nr.8/D/P/2012 din 08.07.2014 intocmit de inspector antifrauda (vol. IX, f. 408-490);
- inscrisuri depuse la dosar de inculpata N. G. in limba greaca si traducerea autorizata a acestora (vol. X, f.
267-328);
- raportul de evaluare a inculpatului G. S. (vol. X, f. 149-151);
- adresa nr.4108/213 din 20.03.2014 de comunicare a raspunsului autoritatilor judiciare elene (vol. XI, f. 207-260);
- adresa nr.4108/II/5/2013 din 21.05.2014 de comunicare a raspunsului autoritatilor judiciare din Grecia, precum si
traducerea autorizata a acestuia (vol. XI, f. 274-285);
- adresa nr.4108/II/5/2013 din 01.04.2014 de comunicare a raspunsului autoritatilor judiciare din Grecia, precum si
traducerea autorizata a acestuia (vol. XI, f. 286-294).
Fata de inculpatii G. M. si G. S., in faza de urmarire penala, s-a dispus luarea masurii arestarii preventive, iar fata
de inculpatele N. G., N. Zs. si B. M. s-a dispus luarea masurii controlului judiciar.
Astfel, prin incheierea nr. 4 din 30.01.2014 a Tribunalului Covasna, pronuntata in dosarul nr. …./119/2014, definitiva
prin incheierea nr. 4/R din 03.02.2014 a Curtii de Apel Brasov, in baza art. 136 alin.1 lit. d si alin. 5, art. 1491
raportat la art. 143 si art. 148 alin. 1 lit. f Cod procedura penala, s-a dispus arestarea preventiva a inculpatilor G. M. si
G. S., pe o durata de 29 de zile, incepand cu data de 30 ianuarie 2014 si pana la data de 27 februarie 2014, inclusiv.
Masura arestarii preventive luata fata de cei doi inculpati a fost prelungita succesiv prin incheierile din 21.02.2014,
26.03.2014, 24.04.2014, 21.05.2014 si respectiv 24.06.2014 ale Tribunalului Covasna, care au ramas definitive prin
respingerea contestatiilor declarate de catre inculpati.
Prin incheierea nr. 5 din 07.02.2014 a judecatorului de drepturi si libertati de la Tribunalul Covasna, pronuntata in
dosarul nr. …../119/2014, a fost respinsa propunerea de arestare preventiva a inculpatei N. G., fiind dispusa fata de acesta
masura controlului judiciar.
Prin ordonanta nr. 8/D/P/2014 din 27 februarie 2014 a D.I.I.C.O.T. – Biroul Teritorial Covasna, s-a dispus luarea
masurii controlului judiciar fata de inculpata B. M., incepand cu data de 28.02.2014 pe tot parcursul urmaririi penale.
Prin incheierea nr. 6 din 11 martie 2014 pronuntata in dosarul nr. …./119/2014 judecatorul de drepturi si libertati a
dispus respingerea propunerii de arestare preventiva a inculpatei N. Zs., dispunand fata de aceasta masura controlului
judiciar.
In baza art. 348 Cod procedura penala raportat la art. 207 alin. 2 si 4 Cod procedura penala, dupa primirea
rechizitoriului si dosarului de urmarire penala, prin incheierea din data de 23.07.2014, definitiva prin decizia penala nr.
34/CP/25.07.2014 a Curtii de Apel Brasov, judecatorul de camera preliminara din cadrul Tribunalului Covasna a dispus
mentinerea masurilor preventive luate fata de inculpatii G. M., G. S., N. G. si N. Zs. si a constatat incetata de drept
masura controlului judiciar dispusa fata de inculpata B. M..
De asemenea, in baza art. 344 C.proc.pen., s-a dispus comunicarea rechizitoriului catre inculpatii, cu inculpatul D. S.
– cetatean maghiar, prin intermediul cererii de asistenta juridica internationala, formulata de judecatorul de camera
preliminara, fiind adus la cunostinta acestora obiectul procedurii camerei preliminare astfel cum este reglementat in
cuprinsul art. 342 C.proc.pen., precum si faptul ca au dreptul de a-si angaja un aparator si de a formula cereri si exceptii
cu privire la legalitatea administrarii probelor si a efectuarii actelor de urmarire penala in termen de 25 de zile de la
comunicare.
In cursul procedurii camerei preliminare, in temeiul art. 207 Cod procedura penala, s-a verificat legalitatea si
temeinicia masurii arestului preventiv dispusa fata de inculpatii G. M. si G. S., la termenele de judecata din 18.08.2014,
respectiv 12.09.2014, stabilite in acest sens.
Niciunul din inculpati nu a invocat cereri sau exceptii referitoare la aspectele care pot face obiectul procedurii
camerei preliminare, astfel ca prin incheierea din data de 22.09.2014, definitiva, s-a constatat legalitatea sesizarii
instantei cu rechizitoriul nr. 8/D/P/2012 al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie – D.I.I.C.O.T. –
Biroul Teritorial Covasna, precum si legalitatea administrarii probelor si a efectuarii actelor de urmarire penala, in
dosarul nr. 8/D/P/2012 al D.I.I.C.O.T. – Biroul Teritorial Covasna si, in consecinta, s-a dispus inceperea judecatii cauzei
privindu-i pe inculpatii G. M., G. S., N. Zs., N. G., B. M. si D. S..
Prin incheierea din data de 17 octombrie 2014, in baza art. 130 alin. 1 C.proc.pen. raportat la art. 113 C.proc.pen.
si art. 128 C.proc.pen., instanta, la cererea procurorului, a acordat statut de martor vulnerabil persoanelor vatamate si
martorilor O. T. E., S. H.-M., N. D., F. B. Zs., R. E., P. N., S. A. M., B. A. M., C. M., F. R., martorul cu identitate
protejata “J…..”, F. D., si N. K., si a dispus ascultarea persoanelor mentionate, fara ca acestea sa fie prezente in sala de
judecata, prin intermediul mijloacelor audiovideo de transmitere, fara distorsionarea vocii si a imaginii.
Pentru primul termen de judecata fixat pentru data de 27.10.2014 s-a dispus citarea inculpatilor (inculpatul D. S.
fiind citat prin comisie rogatorie internationala, cu ajutorul autoritatilor judiciare competente din Ungaria) si a
persoanelor vatamate cu mentiunea sa arate daca se constituie parti civile in cauza. La termenul respectiv s-a prezentat
inculpatul D. S., cetatean maghiar, care a solicitat amanarea cauzei in vederea angajarii unui aparator si, cu aceeasi
ocazia, in baza dispozitiilor art. 257 alin. 5 C.proc.pen. si art. 264 C.proc.pen., a indicat adresa postei sale electronice
in vederea comunicarii actelor de procedura, respectiv ………@gmail.com.
Niciuna din persoanele vatamate, cu exceptia lui P. N., nu s-a constituit parte civila in cauza pana la implinirea
termenului prevazut de art. 20 alin. 1 C.proc.pen. respectiv pana la inceperea cercetarii judecatoresti.
In cursul judecatii, in baza art. 208 C.proc.pen., instanta a verificat periodic masurile preventive dispuse fata de
inculpatii G. M., G. S., N. Zs. si N. G..
Masurile preventive luate impotriva inculpatilor G. M., N. Zs. si N. G. au fost mentinute de fiecare data. In ceea ce
il priveste pe inculpatul G. S., prin incheierea din data de 17 martie 2015, definitiva prin decizia penala nr. 28/C din 19
martie 2015 a Curtii de Apel Brasov, masura arestului preventiv a fost inlocuit cu masura arestului la domiciliu, iar
ulterior, prin incheierea din 22 iunie 2015, definitiva prin necontestare, arestul la domiciliu cu masura controlului
judiciar.
In ceea ce priveste obligatiile impuse inculpatelor N. G. si N. Zs. pe parcursul executarii masurii preventive a
controlului judiciar, in baza art. 215 alin. 8 si 9 C.proc.pen. raportat la art. 215 alin. 1 lit. c C.proc.pen., prin
incheierile din datele de 10.11.2014 si 09.02.2015, s-a admis cererile formulate de inculpate si s-a dispus inlocuirea
obligatiei acestora de a se prezenta la Politia municipiului Sfantu Gheorghe, judetul Covasna, cu obligatia de a se prezenta
la Politia municipiului Cluj Napoca, conform programului de supraveghere intocmit de organul de politie sau ori de cate ori
sunt chemate.
Intrucat inculpatii nu au recunoscut faptele retinute in sarcina lor prin rechizitoriu si, prin aparatori alesi si
desemnati din oficiu, au contestat probele administrate in cursul urmaririi penale, s-a dispus inceperea cercetarii
judecatoresti, pe parcursul careia au fost administrate urmatoarele probe:
- audierea inculpatilor G. M., G. S., N. G., B. M. (filele 130 – 147 vol. IV dosar instanta) si D. S. - acesta din urma
prin videoconferinta, cu ajutorul autoritatilor judiciare din Dabas, Ungaria (filele 116 – 119 vol. VII dosar instanta);
- audierea persoanelor vatamate O. T. E. (filele 120 – 125 vol. VII dosar instanta), S. H.-M. (filele 130 – 132 dosar
instanta), N. D. (filele 54 – 56, vol. V dosar instanta), F. B. Zs. (filele 40 – 44 vol. VIII, dosar instanta), S. A. M.
(filele 125 – 129, vol. V dosar instanta), B. A. M. (filele 35 – 39 vol. VIII, dosar instanta) si F. R. (filele 122 – 124
vol. V, dosar instanta), fara ca acestea sa fie prezente in sala de judecata, prin intermediul mijloacelor audiovideo de
transmitere, fara distorsionarea vocii si a imaginii;
- audierea martorilor F. D. (filele 57 – 59, vol. V dosar instanta), M. E. (filele 134 – 136 vol. V dosar instanta), V.
M. (filele 137 – 138 vol. V instanta), T. C. (fila 44 vol. VI dosar instanta), B. R. (filele 154 – 157 vol. VI dosar
instanta), Sz. N. (filele 45 – 48 vol. VI dosar instanta), K. Gy. (fila 131 vol. VII dosar instanta), J. E. (filele 150 – 151
vol. VI dosar instanta), K. J.(filele 129 – 130, vol. VII dosar instanta), N. T. (filele 127 – 128 vol. VII dosar instanta),
P. P. (fila 126 vol. VII dosar instanta), B. Cs. (fila 32, vol. IX dosar instanta), B. I. (filele 152 – 153. vol. VI dosar
instanta), F. L. (filele 49 – 50 vol. VIII dosar instanta), F. L. (filele 45 – 46 vol. VIII dosar instanta), P. E. (filele
129 – 130 vol. VIII dosar instanta), B. A. (fila 135 vol. VIII dosar instanta), Sz. A. (filele 47 – 48, vol. VIII dosar
instanta), Sz. Sz. (filele 131- 132 vol. VIII dosar instanta) – propusi prin rechizitoriu;
- audierea martorilor M. I. (vol. X dosar instanta), C. I. – F. si T. I. (filele 35 – 38 vol. IX dosar instanta),
propusi de inculpatii G. M. si B. M.;
- inscrisurile prezentate de G. M. (filele 49 – 59 vol. IX dosar instanta) si extrasul de cont depus de B. M. (filele
63 – 104 vol. IX dosar instanta);
- rapoartele de evaluare ale inculpatelor B. M., N. Zs. si N. G. (filele 175 – 180, vol. IX dosar instanta si filele 20
– 25 vol. X dosar instanta).
Inculpata N. Zs. a uzat de dreptul sau la tacere prev. de art. 83 lit. a C.proc.pen. si nu a dat declaratii in fata
instantei, iar martora P. E., in baza art. 117 C.proc.pen., a refuzat sa fie audiata in cursul cercetarii judecatoresti
(fila 133, vol. V dosar instanta).
Instanta nu a avut posibilitatea de a audia persoanele vatamate R. E. E., P. N. si C. M. intrucat, desi au fost citate
la fiecare termen de judecata cu mandat de aducere, conform proceselor-verbale intocmite de organele de politie, acestea au
parasit tara si nu s-au mai intors, motiv pentru care s-au aplicat dispozitiile art. 383 alin. 4 C.proc.pen.
In ceea ce priveste martorii propusi prin rechizitoriu P. C. R., S. A. M. S., P. Sz., V. M. L., H. I., N.K. si martorul
cu identitate protejata „J…….”, instanta a procedat la citirea declaratiilor date de acestia in faza de urmarire penala,
intrucat nu au fost gasiti de organele de politie insarcinate cu executarea mandatelor de aducere emise pe numele lor, astfel
ca audierea nu a fost posibila, fiind incidente prevederile art. 383 alin. 3 C.proc.pen. raportat la art. 381 alin. 7
C.proc.pen. Aceleasi dispozitii legale au fost aplicate si in cazul martorei N. E., propusa de inculpatul G. M. care desi in
evidente figura cu adresa indicata in cursul urmaririi penale, nu a putut fi localizata de organele judiciare.
La termenul din 08.12.2014, inculpatele N. G. si N. Zs., prin aparator ales, au propus proba constand in audierea in
calitate de martora a numitei M. K., insa nu au depus adresa acesteia pentru a fi citata, desi in mod repetat li s-a atras
atentia si nici nu au prezentat-o in fata instantei, astfel cum s-au angajat, motiv pentru care martora nu a putut fi
ascultata in cursul judecatii.
In afara martorilor mentionati mai sus, inculpatii si aparatorii acestora nu au solicitat audierea altor martori
ascultati in faza de urmarire penala, iar instanta nu a considerat necesara administrarea acestor probe, din oficiu, in baza
art. 374 alin. 8 C.proc.pen.
Analizand ansamblul materialului probator administrat in cursul procesului penal, instanta retine urmatoare stare de
fapt:
I. Infractiunea de constituirea unui grup infractional organizat
Inculpatii N. G. si D. S. s-au cunoscut in anul 2009, pe teritoriul Ungariei unde inculpata practica prostitutia,
aceasta fiind transportata de mai multe ori la locatiile clientilor de catre D. S., iar dupa un timp, cei doi au devenit
concubini. Ulterior, cei doi inculpati s-au deplasat in Grecia unde N. G. a continuat sa practice prostitutia, initial in
orasul Serres, iar ulterior in orasul Salonic.
Astfel cum rezulta din certificatul eliberat de Prefectura din Salonic si buletinul de sanatate depus la dosar,
inculpata N. G. a inceput sa practice prostitutia in mod legal in statul elen incepand cu data de 09.04.2010 (filele 317 –
320, vol. III dosar u.p.).
Odata ajunsa in Grecia, inculpata N. G. a chemat-o si pe sora ei, pe inculpata N. Zs., prezentandu-i acesteia
conditiile in care ar putea sa practice si ea, la randul sau, prostitutia. Inculpata N. Zs. a acceptat oferta surorii sale,
astfel ca s-a deplasat in Grecia si a intocmit formalitatile necesare in vederea practicarii prostitutiei, primind de la
autoritatile elene certificatul depus la dosarul cauzei valabil incepand cu data de 01.06.2010 (fila 310, vol. X dosar u.p.).
In aceste conditii, din primavara anului 2010, inculpatii N. G. si D. S. au ajuns sa cunoasca conditiile concrete in
care o persoana poate practica prostitutia in Grecia si formalitatile pe care trebuie sa le indeplineasca in acest sens si au
luat hotararea de transporta mai multe fete din Romania in Gre
Contestatie la executare - Decizie nr. 538/A din data de 03.10.2017
Actiune prefect-tutela administrativa - Sentinta civila nr. 318 din data de 07.04.2017
Anulare decizie de concediere - Sentinta civila nr. 93 din data de 02.02.2017
Tutela administrativa - Sentinta civila nr. 74 din data de 27.01.2017
Suspendarea executarii - Decizie nr. 4/A din data de 31.01.2017
Actiune in raspundere patrimoniala - Sentinta civila nr. 1037 din data de 17.11.2016
Pretentii - Decizie nr. 595/A din data de 18.10.2016
Succesiune. Partaj - Decizie nr. 594/A din data de 18.10.2016
Fals. Uz de fals. Inselaciune. Abuz in serviciu - Sentinta penala nr. 17 din data de 31.03.2017
Contestatie la executare - Sentinta penala nr. 39 din data de 14.09.2017
Tentativa la omor - Sentinta penala nr. 38 din data de 07.09.2017
Contestatie la executare - Sentinta penala nr. 37 din data de 12.07.2017
Recunoasterea hotararilor penale straine - Sentinta penala nr. 6/CC din data de 31.07.2017
Revizuire - Sentinta penala nr. 5/CC din data de 17.07.2017
Evaziune fiscala.Taiere fara drept de arbori - Sentinta penala nr. 36 din data de 30.06.2017
Evaziune fiscala - Sentinta penala nr. 32 din data de 29.05.2017
Tentativa de omor - Sentinta penala nr. 23 din data de 25.04.2017
Dare de mita - Sentinta penala nr. 15 din data de 22.03.2017
Revizuire - Sentinta penala nr. 14 din data de 20.03.2017
TRIBUNALUL COVASNA
SECTIA PENALA
SENTINTA PENALA NR. 21
Sedinta publica din 21 iulie 2015
PRESEDINTE: ……………..
GREFIER: ………………..
Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror ………….. din cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte
de Casatie si Justitie, Directia de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism – Biroul Teritorial
Covasna
Pe rol fiind pronuntarea asupra actiunii penale pornite impotriva inculpatilor:
- G. M. trimis in judecata pentru comiterea infractiunilor de: „constituirea unui grup infractional organizat”
prevazuta de art. 367 alin. 1, 2, 3 Cod penal, cu aplicarea art. 37 lit. b Cod penal vechi si art. 5 Cod penal; „trafic de
persoane” prevazuta de art. art. 210 alin. 1 lit. a Cod penal, cu aplicarea art. 37 lit. b Cod penal vechi si art. 5 Cod
penal (9 fapte); „trafic de minori” prevazuta de art. 211 alin. 1 Cod penal, cu aplicarea art. 37 lit. b Cod penal si art. 5
Cod penal; „transferul de bunuri cunoscand ca provin din savarsirea de infractiuni in scopul ascunderii sau disimularii
originii ilicite a acestor bunuri” prevazuta de art. 29 alin. 1 lit. a din Legea nr. 656/2002 cu aplicarea art. 37 lit. b
Cod penal vechi si art. 5 Cod penal (3 fapte); „disimularea adevaratei naturi a provenientei bunurilor cunoscand ca provin
din savarsirea de infractiuni” prevazuta de art. 29 alin. 1 lit. b din Legea nr. 656/2002 cu aplic. art. 37 lit. b Cod penal
vechi si art. 5 Cod penal; „dobandirea de bunuri cunoscand, ca provin din savarsirea de infractiuni” prevazuta de art. 29
alin. 1 lit. c din Legea nr. 656/2002 cu aplicarea art. 37 lit. b Cod penal vechi si art. 5 Cod penal, toate cu aplicarea
art. 33 lit. a Cod penal vechi;
- G. S. trimis in judecata pentru comiterea infractiunilor de „aderarea la un grup infractional organizat” prevazuta de
art. 367 alin. 1, 2 , 3 Cod penal; „trafic de persoane” prevazuta de art. 210 alin.1 lit. a Cod penal (5 fapte); „disimularea
adevaratei naturi a provenientei bunurilor cunoscand ca provin din savarsirea de infractiuni” prevazuta de art. 29 alin. 1
lit. b din Legea nr. 656/2002 (2 fapte); „dobandirea de bunuri cunoscand ca acestea provin din savarsirea de infractiuni”
prevazuta de art. 29 alin. 1 lit. c din Legea nr. 656/2002, toate cu aplicarea art. 33 lit. a Cod penal vechi si art. 5 Cod
penal;
- N. G. trimisa in judecata pentru comiterea infractiunilor de „constituirea unui grup infractional organizat”
prevazuta de art. 367 alin. 1, 2, 3 Cod penal; „trafic de persoane” prevazuta de art. 210 alin. 1 lit. a Cod penal (11
fapte); „transferul de bunuri cunoscand ca provin din savarsirea de infractiuni in scopul ascunderii sau disimularii originii
ilicite a acestor bunuri”, prevazuta de art. 29 alin. 1 lit. a, din Legea nr. 656/2002, „dobandirea de bunuri cunoscand ca
acestea provin din savarsirea de infractiuni” prevazuta de art. 29 alin. 1 lit. c din Legea nr. 656/2002, „disimularea
adevaratei naturi a provenientei bunurilor cunoscand ca provin din savarsirea de infractiuni” prevazuta de art. 29 alin. 1
lit. b din Legea nr. 656/2002, toate cu aplicarea art. 33 lit. a Cod penal vechi si art. 5 Cod penal;
- N. ZS. trimisa in judecata pentru comiterea infractiunilor de „aderarea la un grup infractional organizat” prevazuta
de art. 367 alin. 1, 2, 3 Cod penal; „trafic de persoane” prevazuta de art. 210 alin. 1 lit. b Cod penal (5 fapte);
„transferul de bunuri cunoscand ca provin din savarsirea de infractiuni in scopul ascunderii sau disimularii originii ilicite
a acestor bunuri” prevazuta de art. 29 alin. 1 lit. a din Legea nr. 656/2002; „dobandirea de bunuri cunoscand ca acestea
provin din savarsirea de infractiuni” prevazuta de art. 29 alin. 1 lit. c din Legea nr. 656/2002, toate cu aplicarea art. 33
lit. a Cod penal vechi si art. 5 Cod penal;
- B. M. trimisa in judecata pentru savarsirea infractiunilor de „dobandirea de bunuri cunoscand ca acestea provin din
savarsirea de infractiuni” prevazuta de art. 29 alin. 1 lit. c din Legea nr. 656/2002 (2 fapte); „disimularea
adevaratei naturi a provenientei bunurilor cunoscand ca provin din savarsirea de infractiuni” prevazuta de art. 29 alin. 1
lit. b din Legea nr. 656/2002 (2 fapte), toate cu aplicarea art. 33 lit. a Cod penal vechi si art. 5 Cod penal;
- D. S. trimis in judecata pentru comiterea infractiunilor de „constituirea unui grup infractional organizat” prevazuta
de art. 367 alin. 1, 3 Cod penal; „trafic de persoane” prevazuta de art. 210 alin. 1 lit. a Cod penal (6 fapte), toate cu
aplicarea art. 33 lit. a Cod penal vechi si art. 5 Cod penal.
Dezbaterile asupra cauzei de fata s-au desfasurat in conformitate cu dispozitiile art. 369 alin. 1 Noul Cod procedura
penala, in sensul ca au fost inregistrate pe suport audio computerizat.
La apelul nominal, facut in sedinta publica de astazi la amanarea pronuntarii, partile sunt lipsa.
Procedura de citare este legal indeplinita, fara citarea partilor.
S-a facut referatul cauzei, de catre grefierul de sedinta, dupa care:
Dezbaterile in cauza de fata au avut loc in sedinta publica din 29 iunie 2015, cand partile prezente au pus concluzii
in sensul celor consemnate in incheierea de sedinta, iar instanta, in vederea deliberarii, a amanat pronuntarea pentru 13
iulie 2015 cand, din lipsa de timp pentru deliberare, a amanat pronuntarea pentru 20 iulie 2015, respectiv pentru data de azi
21 iulie 2015.
TRIBUNALUL
Deliberand asupra cauzei penale de fata, constata ca prin rechizitoriul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie
si Justitie, Directia de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism – Biroul Teritorial Covasna nr.
8/D/P/2012 din 21.07.2014 inregistrat pe rolul Tribunalului Covasna la data de 22.07.2014 sub dosar nr. …./119/2014, s-a
dispus trimiterea in judecata, in S....e de arest preventiv, a inculpatilor:
I. G. M., pentru comiterea infractiunilor de: „constituirea unui grup infractional organizat” prev. de art. 367 al. 1,
2, 3 C.pen., cu aplicarea art. 37 lit. b C.pen. vechi si art. 5 C.pen.; „trafic de persoane” prev. de art. 210 al. 1 lit. a
C.pen., cu aplicarea art.37 lit. b C.pen. vechi si art. 5 C.pen. (9 fapte); „trafic de minori” prev. de art. 211 al. 1
C.pen., cu aplicarea art. 37 lit. b C.pen. vechi si art. 5 C.pen.; „transferul de bunuri cunoscand ca provin din savarsirea
de infractiuni in scopul ascunderii sau disimularii originii ilicite a acestor bunuri” prev. de art. 29 al. 1 lit. a din
Legea nr. 656/2002 cu aplicarea art. 37 lit. b C.pen. vechi si art. 5 C.pen. (3 fapte); „disimularea adevaratei naturi a
provenientei bunurilor cunoscand ca provin din savarsirea de infractiuni” prev. de art. 29 al. 1 lit. b din Legea
nr.656/2002 cu aplic. art. 37 lit. b C.pen. vechi si art. 5 C.pen.; „dobandirea de bunuri cunoscand, ca provin din savarsirea
de infractiuni” prev. de art. 29 al. 1 lit. c din Legea nr. 656/2002 cu aplic. art. 37 lit. b C.pen. vechi si art. 5 C.pen.,
toate cu aplicarea art. 33 lit. a C.pen. vechi, si
II. G. S., pentru comiterea infractiunilor de „aderarea la un grup infractional organizat” prev. de art. 367 al.1,2,3
C.pen.; „trafic de persoane” prev. de art.210 al.1 lit. a C.pen. (5 fapte); „disimularea adevaratei naturi a provenientei
bunurilor cunoscand ca provin din savarsirea de infractiuni” prev. de art. 29 al. 1 lit. b din Legea nr. 656/2002 (2 fapte);
„dobandirea de bunuri cunoscand ca acestea provin din savarsirea de infractiuni” prev. de art. 29 al. 1 lit. c din Legea
nr.656/2002, toate cu aplicarea art. 33 lit. a C.pen. vechi si art. 5 C.pen.
Prin acelasi rechizitoriu au fost trimisi in judecata, in stare de libertate, si inculpatii:
I. N. G., pentru comiterea infractiunilor de „constituirea unui grup infractional organizat” prev. de art. 367
al.1,2,3, C.pen.; „trafic de persoane” prev. de art. 210 al. 1 lit. a C.pen. (11 fapte); „transferul de bunuri cunoscand ca
provin din savarsirea de infractiuni in scopul ascunderii sau disimularii originii ilicite a acestor bunuri”, prev. de art.
29 al. 1 lit. a, din Legea nr.656/2002, „dobandirea de bunuri cunoscand ca acestea provin din savarsirea de infractiuni”
prev. de art. 29 al. 1 lit. c din Legea nr.656/2002, „disimularea adevaratei naturi a provenientei bunurilor cunoscand ca
provin din savarsirea de infractiuni” prev. de art. 29 al. 1 lit. b din Legea nr. 656/2002, toate cu aplicarea art. 33 lit. a
C.pen. vechi si art. 5 C.pen.
II. N. ZS., pentru comiterea infractiunilor de „aderarea la un grup infractional organizat” prev. de art. 367 al. 1,2,3
C.pen.; „trafic de persoane” prev. de art. 210 al. 1 lit. b C.pen. (5 fapte); „transferul de bunuri cunoscand ca provin din
savarsirea de infractiuni in scopul ascunderii sau disimularii originii ilicite a acestor bunuri” prev. de art. 29 al. 1 lit.
a din Legea nr.656/2002; „dobandirea de bunuri cunoscand ca acestea provin din savarsirea de infractiuni” prev. de art. 29
al. 1 lit. c din Legea nr.656/2002, toate cu aplicarea art. 33 lit. a C.pen. vechi si art. 5 C.pen.
III. B. M., pentru savarsirea infractiunilor de „dobandirea de bunuri cunoscand ca acestea provin din savarsirea de
infractiuni” prev. de art. 29 al. 1 lit. c din Legea nr. 656/2002 (2 fapte); „disimularea adevaratei naturi a provenientei
bunurilor cunoscand ca provin din savarsirea de infractiuni” prev. de art. 29 al. 1 lit. b din Legea nr.656/2002 (2 fapte),
toate cu aplicarea art. 33 lit. a C.pen. vechi si art. 5 C.pen.
IV. D. S., pentru comiterea infractiunilor de „constituirea unui grup infractional organizat” prev. de art. 367 al. 1,3
C.pen.; „trafic de persoane” prev. de art.210 al. 1 lit. a C.pen. (6 fapte), toate cu aplicarea art. 33 lit. a C.pen. vechi
si art. 5 C.pen.
In actul de sesizare, in esenta, s-au retinut urmatoarele:
I. In ceea ce il priveste pe inculpatul G. M.:
- in perioada anilor 2010-2012 impreuna cu N. G. si cetateanul maghiar D. S. au constituit un grup infractional
organizat in scopul comiterii infractiunii de trafic de persoane;
- in cursul lunii iunie 2011 a transportat persoana vatamata O. T. E. din Romania in Grecia cunoscand ca anterior a
fost recrutata prin inducere in eroare de G. S. si N. G. in vederea practicarii prostitutiei, in folosul lui si al lui N. G.,
G. S. si D. S.;
- la inceputul anului 2012 a recrutat persoana vatamata S. H. M., care era minora la acea data, si a obligat-o la
practicarea prostitutiei pe teritoriul mun. Sfantu Gheorghe, jud. Covasna, iar apoi i-a propus sa practice prostitutia in
folosul lui in Grecia;
- la inceputul anului 2012 a recrutat prin inducere in eroare persoana vatamata N. D. si a obligat-o la practicarea
prostitutiei pe teritoriul mun. Sfantu Gheorghe, jud. Covasna, iar apoi i-a propus sa practice prostitutia in folosul lui in
Grecia;
- in cursul lunii ianuarie 2011 a transportat din Romania in Grecia persoana vatamata R. E. E. cunoscand ca anterior a
fost recrutata prin inducere in eroare de N. G. in vederea practicarii prostitutiei in Grecia, in folosul lui si a lui N. G.
si D. S.;
- in cursul lunii ianuarie 2011 a transportat din Romania in Grecia persoana vatamata P. N. cunoscand ca anterior a
fost recrutata prin inducere in eroare de N. G. in vederea practicarii prostitutiei in Grecia, in folosul lui si a lui N. G.,
D. S.;
- in primavara anului 2010, impreuna cu N. G. a recrutat prin inducere in eroare persoana vatamata S. A. M. in vederea
practicarii prostitutiei in folosul lor pe teritoriul Greciei, in folosul lui si a lui N. G., D. S.;
- in cursul lunii septembrie 2011, a recrutat prin inducere in eroare martorul F. A.. in vederea practicarii
prostitutiei in folosul lui pe teritoriul Greciei;
- in cursul lunii martie 2012 a recrutat prin inducere in eroare si transportat din Romania in Grecia persoana
vatamata F. B. Zs. in vederea practicarii prostitutiei pe teritoriul Greciei in folosul lui si a lui N. G., D. S.;
- in cursul lunii martie 2012, a recrutat prin inducere in eroare si transportat din Romania in Grecia persoana
vatamata F. R. in vederea practicarii prostitutiei pe teritoriul Greciei in folosul lui si a lui N. G., D. S.;
- in cursul lunii martie 2012 a transportat din Romania in Grecia persoana vatamata B. A.., care fusese anterior
recrutata prin inducere in eroare de catre inculpata N. G., in vederea practicarii prostitutiei pe teritoriul Greciei in
folosul lui si a lui N. G., D. S.;
- in perioada 2010-2012, a transferat sumele de bani rezultate din exploatarea persoanelor vatamate O. T. E., R. E. E.,
P. N., S. A. M., F. B. Zs., F. D., C. M., N. K. si B. A.. prin obligarea la practicarea prostitutiei, catre B. M. si G. V.,
suma totala transferata fiind de 62.000 euro;
- in perioada 2010-2013, a achizitionat bunuri cu sumele de bani provenite din exploatarea partilor vatamate O. T. E.,
R. E. E., P. N., S. A. M., F. B. Zs. si B. A.. prin obligarea la practicarea prostitutiei, suma totala cheltuita in acest
sens fiind de 83.847 euro, dupa cum urmeaza:
• la data de 10.10.2011 spatiu comercial (110 MP) (CF …………) situat in mun. Sfantu Gheorghe, ………………………
• autoturism marca Audi A8, la data de 09.08.2010;
• autoturism marca Mercedes Benz S320 CDI, la data de 19.02.2013;
• teren intravilan situat in mun. Sfantu Gheorghe de 222 MP, CF …………., la data de 06.10.2011;
• apartament situat in mun. Sfantu Gheorghe………………, la data de 26.08.2010;
• apartament situat in or. Covasna, …………………, la data de 10.02.2010;
- in cursul lunii august 2012, a instrainat, cu ajutorul inculpatului G. S., catre B. Cs., un autoturism marca BMW cu
numarul de inmatriculare …………. care ii apartinea inculpatei N. G. pentru a disimula adevarata provenienta a bunului;
- in cursul lunii februarie 2013, a instrainat, catre B. Cs. un autoturism marca Audi A8 cu numarul de inmatriculare
………………. cunoscand ca autoturismul este urmarit de autoritatile judiciare din Grecia;
- in cursul lunii august 2012, a dobandit de la inculpata N. G. suma de 1.000 euro cunoscand ca provine din exploatarea
persoanelor vatamate S. A. M. si C. M.
II. Referitor la inculpatul G. S.:
- in perioada anilor 2010-2012 a aderat la grupul infractional organizat constituit de G. M., N. G. si cetateanul
maghiar D. S. in scopul comiterii infractiunii de trafic de persoane;
- in cursul lunii iunie 2011 a recrutat prin inducere in eroare impreuna cu N. G. persoana vatamata O. T. E. in vederea
practicarii prostitutiei pe teritoriul Greciei, in folosul lui si al lui N. G., G. M. si D. S.;
- in luna martie 2012 a transportat in Grecia persoana vatamata F. B. Zs. cunoscand ca anterior a fost recrutata prin
inducere in eroare de G. M. in vederea practicarii prostitutiei, in folosul lui si al lui D. S., N. G.;
- in luna aprilie 2012 a transportat in Grecia martorul F. D. cunoscand ca anterior a fost recrutata prin inducere in
eroare de N. G. in vederea practicarii prostitutiei, in folosul lui si al lui D. S., N. G.;
- in luna martie 2012 a transportat in Grecia persoana vatamata F. R. cunoscand ca anterior a fost recrutata prin
inducere in eroare de G. M. in vederea practicarii prostitutiei, in folosul lui si al lui D. S., N. G.;
- in cursul lunii februarie 2012 a recrutat prin inducere in eroare impreuna cu inculpata N. G. persoana vatamata N. K.
si apoi a transportat-o din Romania in Grecia in vederea practicarii prostitutiei, in folosul lui si al lui G. M., D. S.,
respectiv N. G.;
- la data de 14.05.2012, a achizitionat un imobil situat in mun. Sfantu Gheorghe, ………………….. cunoscand ca in fapt ii
apartine lui G. M. si a fost achizitionat din banii rezultati ca urmare a comiterii infractiunii de trafic de persoane;
- in perioada 2010-2012 a primit de la D. S. suma de 2.270 euro cunoscand ca provine din comiterea infractiunii de
trafic de persoane;
- in cursul lunii august 2012, a instrainat, cu ajutorul inculpatului G. M., catre B. Cs. un autoturism marca BMW cu
numarul de inmatriculare ………… care ii apartinea inculpatei N. G. pentru a disimula adevarata provenienta a bunului.
III. Cu privire la inculpata N. G.:
- in perioada anilor 2010-2012 impreuna cu G. M. si cetateanul maghiar D. S. au constituit un grup infractional
organizat in scopul comiterii infractiunii de trafic de persoane;
- in cursul lunii iunie 2011 a recrutat prin inducere in eroare impreuna cu G. S. persoana vatamata O. T. E. in vederea
practicarii prostitutiei pe teritoriul Greciei, in folosul ei si al lui G. S., G. M. si D. S.;
- in luna martie 2012 a primit si adapostit in Grecia persoana vatamata F. B. Zs. cunoscand ca anterior a fost
recrutata prin inducere in eroare de inculpatul G. M., in vederea practicarii prostitutiei, in folosul ei si al lui D. S., G.
S.;
- in cursul lunii ianuarie 2011 a recrutat prin inducere in eroare persoana vatamata R. E. E. si apoi a primit-o si
adapostit-o pe teritoriul Greciei in vederea practicarii prostitutiei, partea vatamata fiind transportata din Romania in
Grecia de G. M., in folosul ei si al lui G. M., D. S.;
- in cursul lunii ianuarie 2011 a recrutat prin inducere in eroare persoana vatamata P. N. si apoi a primit-o si
adapostit-o pe teritoriul Greciei in vederea practicarii prostitutiei, persoana vatamata fiind transportata din Romania in
Grecia de G. M., in folosul ei si al lui G. M., D. S.;
- in primavara anului 2010, a recrutat prin inducere in eroare impreuna cu G. M. persoana vatamata S. A. M. in vedere
practicarii prostitutiei pe teritoriul Greciei, in folosul ei si al lui G. M., D. S.;
- in primavara anului 2010, a recrutat prin inducere in eroare martorul cu identitate protejata „J…….” in vederea
practicarii prostitutiei pe teritoriul Greciei in folosul ei si al lui D. S.;
- in cursul lunii aprilie 2012 a recrutat prin inducere in eroare persoana vatamata F. D. si apoi a primit-o si
adapostit-o pe teritoriul Greciei in vederea practicarii prostitutiei, persoana vatamata fiind transportata din Romania in
Grecia de G. S., in folosul ei si al lui G. M., D. S.;
- in cursul lunii martie 2012 a recrutat prin inducere in eroare persoana vatamata B. A.. si apoi a primit-o si
adapostit-o pe teritoriul Greciei in vederea practicarii prostitutiei, persoana vatamata fiind transportata din Romania in
Grecia de G. M., in folosul ei si al lui G. M., D. S.;
- in vara anului 2010 a recrutat prin inducere in eroare persoana vatamata C. M. si apoi a primit-o si adapostit-o pe
teritoriul Greciei in vederea practicarii prostitutiei, persoana vatamata fiind transportata din Romania in Grecia de G. M.,
in folosul ei si al lui G. M., D. S.;
- in luna martie 2012 a primit si adapostit in Grecia persoana vatamata F. R. cunoscand ca anterior a fost recrutata
prin inducere in eroare de inculpatul G. M., in vederea practicarii prostitutiei, in folosul ei si al lui D. S., G. S.;
- in cursul lunii februarie 2012 a recrutat prin inducere in eroare impreuna cu inculpatul G. S. persoana vatamata N.
K. si apoi a primit-o si adapostit-o pe teritoriul Greciei in vederea practicarii prostitutiei, persoana vatamata fiind
transportata din Romania in Grecia de G. S., in folosul ei si al lui G. M., D. S.;
- in perioada 2010-2012, a transferat sumele de bani rezultate din exploatarea persoanelor vatamate vatamate O. T. E.,
R. E. E., P. N., S. A. M., F. B. Zs., F. D., C. M., N. K., B. A.. si a martorul cu identitate protejata „J…..” prin obligarea
la practicarea prostitutiei catre N. E. (suma neta de 4.437 USD), G. M. (suma neta de 1.266 USD) si inculpatul D. S. (suma
neta de 370 USD)
- in perioada iunie 2010 - august 2012, a primit de la D. S., suma totala neta de 61.800 euro (suma trimisa care
include si comisionul fiind de 85.105,47 euro) si 50.000 Huf cunoscand ca provin din savarsirea infractiunii de trafic de
persoane .
- la data de 26.08.2010, a achizitionat a autoturismului marca BMW 525 cu numarul de inmatriculare ……….
IV. Cu privire la inculpata N. ZS.:
- in perioada anilor 2010-2012 a aderat la grupul infractional organizat constituit de G. M., N. G. si cetateanul
maghiar D. S. in scopul comiterii infractiunii de trafic de persoane;
- in perioada iunie 2012-iulie 2013 a primit si adapostit persoana vatamata F. B. Zs. si, profitand de starea de
vadita vulnerabilitate in care se afla, a obligat-o la practicarea prostitutiei pe teritoriul Greciei, in folosul ei si a lui
D. S. si N. G.;
- in perioada iunie 2012-iulie 2012 a primit si adapostit martorul F. D. si, profitand de starea de vadita
vulnerabilitate in care se afla, a obligat-o la practicarea prostitutiei pe teritoriul Greciei, in folosul ei si a lui D. S.
si N. G.;
- in perioada iunie 2012-iulie 2012 a primit si adapostit persoana vatamata C. M. si, profitand de starea de vadita
vulnerabilitate in care se afla, a obligat-o la practicarea prostitutiei pe teritoriul Greciei, in folosul ei si a lui D. S.
si N. G.;
- in perioada iunie 2012-iulie 2012 a primit si adapostit persoana vatamata N. K. si, profitand de starea de vadita
vulnerabilitate in care se afla, a obligat-o la practicarea prostitutiei pe teritoriul Greciei, in folosul ei si a lui D. S.
si N. G.;
- in cursul lunii martie 2012, a transportat persoana vatamata B. A.. din Romania in Grecia, cunoscand ca anterior
fusese recrutata prin inducere in eroare de catre inculpata N. G., dupa care, in perioada iunie 2012-iulie 2012, a primit si
adapostit persoana vatamata si, profitand de starea de vadita vulnerabilitate in care se afla, a obligat-o la practicarea
prostitutiei pe teritoriul Greciei, in folosul ei si a lui D. S. si N. G.;
- in perioada 2010-2012,a transferat sumele de bani rezultate din exploatarea persoanelor vatamate vatamate O. T. E.,
R. E. E., P. N., S. A. M., F. B. Zs., F. D., C. M., N. K. , B. A.. si a martorul cu identitate protejata „J……” prin obligarea
la practicarea prostitutiei catre N. E. (suma neta de 5.014 USD);
- in perioada iunie2010-august 2012, a primit de la D. S., suma totala neta de 1.680 euro cunoscand ca provin din
savarsirea infractiunii de trafic de persoane.
V. In ceea ce o priveste pe inculpata B. M.:
- in perioada 2010-2012, a dobandit de la inculpatul G. M., suma totala de 62.000 euro cunoscand ca provine din
comiterea infractiunii de trafic de persoane, in scopul de a achizitiona bunuri pentru a ascunde originea ilicita a acestor
bani;
- in perioada 2010-2013, a achizitionat, din banii trimisi de inculpatul G. M., urmatoarele bunuri:
• terenul extravilan in suprafata de 17.300 mp situat in com. Arcus, jud. Covasna inscris in CF nr…………..;
• terenul intravilan in suprafata de 2.984 mp situat in mun. Sfantu Gheorghe, str. ………. FN, jud. Covasna inscris in CF
nr………….. impreuna cu G. V.;
• garaj situat pe str. …………. din mun. Sfantu Gheorghe inregistrat la Primaria mun. Sfantu Gheorghe in 15.05.2012;
- a administrat conturile deschise la BRD Grup Societe Generale SA, Banca Comerciala Romana SA, CEC Bank SA si Bancpost
SA, banii apartinand lui G. M.;
- in perioada 2010-2013, a incasat prin intermediul serviciului Western Union suma neta de 8.500 euro ( suma trimisa
care include si comisionul fiind de 11.019,41 euro) banii fiind expediati din Grecia de D. S. si suma de 1.400 euro (suma
trimisa care include si comisionul fiind de 1.857,27 euro) de la G. M..
VI. Referitor la inculpatul D. S.:
- in perioada anilor 2010-2012 impreuna cu N. G. si G. M. au constituit un grup infractional organizat in scopul
comiterii infractiunii de trafic de persoane;
- in cursul lunii iunie 2011 a cazat si transportat partea vatamata O. T. E. pe teritoriul Greciei cunoscand ca aceasta
a fost anterior recrutata prin inducere in eroare de G. S. si N. G., in vederea practicarii prostitutiei pe teritoriul
Greciei, in folosul lui si al lui G. S., G. M. si N. G.;
- in luna martie 2012 a cazat in Grecia partea vatamata F. B. Zs. cunoscand ca anterior a fost recrutata prin inducere
in eroare de N. K. si N. Zs. in vederea practicarii prostitutiei, in folosul lui si al lui N. G., G. S.;
- in cursul lunii ianuarie 2011 a cazat si transportat partea vatamata R. E. E. pe teritoriul Greciei cunoscand ca
aceasta a fost anterior recrutata prin inducere in eroare de G. M. si N. G., in vederea practicarii prostitutiei pe
teritoriul Greciei, in folosul lui si al lui G. M. si N. G.;
- in cursul lunii ianuarie 2011 a cazat si transportat partea vatamata P. N. pe teritoriul Greciei cunoscand ca aceasta
a fost anterior recrutata prin inducere in eroare de G. M. si N. G., in vederea practicarii prostitutiei pe teritoriul
Greciei, in folosul lui si al lui G. M. si N. G.;
- in primavara anului 2010 a cazat si transportat partea vatamata S. A. M. in vedere practicarii prostitutiei pe
teritoriul Greciei, cunoscand ca anterior a fost recrutata prin inducere in eroare de catre G. M. si N. G. in scopul
practicarii prostitutiei, in folosul lui si al lui G. M., N. G.;
- in primavara anului 2010 a cazat si transportat martorul cu identitate protejata „J…….”, cunoscand ca anterior
acesta a fost recrutat prin inducere in eroare de N. G., in vederea practicarii prostitutiei, pe teritoriul Greciei, in
folosul lui si al lui N. G..
Prin actul de sesizare a instantei, s-a dispus, de asemenea:
- disjungerea cauzei fata de D. S. in vederea continuarii cercetarilor sub aspectul comiterii infractiunilor de trafic
de persoane, constand in transportarea in cursul anului 2010, din Romania in Grecia, a persoanei vatamate C. M. care anterior
a fost recrutata de inculpata N. G. in vederea practicarii prostitutiei, respectiv spalare de bani constand in expedierea
sumelor de bani rezultate in urma exploatarii persoanelor vatamate in perioada 2010-2012.
- clasarea cauzei fata de SZ. N. pentru comiterea infractiunii de trafic de persoane prev. de art.210 al.1 lit. a C.p.
constand in aceea ca in primavara anului 2012 ar fi recrutat prin inducere in eroare martorul F. D. in vederea exploatarii
sale prin obligarea la practicarea prostitutiei intrucat nu exista probe ca ar fi savarsit aceasta infractiune.
- clasarea cauzei fata de N. ZS. pentru comiterea infractiunii de trafic de persoane prev. de art.2010 al.1 lit. a Cod
penal constand in aceea ca in luna martie 2012 ar fi recrutat prin inducerea in eroare, impreuna cu N. K., persoana vatamata
F. B. Zs. intrucat nu exista probe ca ar fi comis aceasta infractiune.
- disjungerea cauzei fata de K. I. in vederea continuarii cercetarilor sub aspectul comiterii prev. de art.210 al.1
lit.a C.p. avand in vedere declaratia persoanei vatamate M. I. din care rezulta ca aceasta persoana ar fi recrutat-o prin
inducere in eroare in vederea obligarii la practicarea prostitutiei pe teritoriul Greciei.
- disjungerea cauzei fata de G. V. si N. E. in vederea indeplinirii obligatiilor prev. in art.311 al.1 C.p.p. avand in
vedere ca nu exista date ca G. V. ar avea cunostinta de procesul penal pornit impotriva sa si faptul ca fata de N. E. s-a
dispus prin ordonanta procurorului din 09.07.2014 extinderea actiunii penale si schimbarea incadrarii penale a faptei
retinute in sarcina sa.
- disjungerea cauzei fata de G. M. in vederea continuarii cercetarilor sub aspectul comiterii infractiunii de trafic de
persoane avand in vederea declaratiile persoanelor vatamate K. A. L., I. K. si E. M. din care rezulta ca in toamna anului
2012 ar fi fost recrutate prin inducere in eroare de acesta in vederea obligarii la practicarea prostitutiei pe teritoriul
Greciei.
- disjungerea cauzei fata de Autor Necunoscut din cadrul Serviciului Public Comunitar – Regim Permise de Conducere si
Inmatriculare a Autovehiculelor Covasna in vederea continuarii cercetarilor sub aspectul comiterii infractiunii prev. de
art.297 C.p. constand in aceea ca in exercitarea atributiilor de serviciu a dispus la data de 17.07.2012 schimbarea numarului
de inmatriculare a autoturismului marca BMW cu nr. de inmatriculare …….. desi proprietarul acestuia nu a intreprins demersuri
in acest sens si declinarea competentei de solutionare a cauzei in favoarea Parchetului de pe langa Judecatoria Sfantu
Gheorghe.
- disjungerea cauzei fata de G. S. in vederea continuarii cercetarilor sub aspectul comiterii infractiunii prev. de
art.326 si 320 din C.p., respectiv art.52 al.1 rap. la art.321 C.p. constand in aceea ca la data de 14.05.2012 a determinat
notarul public sa incheie contractul de vanzare/cumparare avand ca obiect imobilul situat in mun. Sfantu Gheorghe, …………………
desi in realitate vanzarea cumpararea a fost fictiva, iar pretul nu a fost platit.
- clasarea cauzei fata de N. K. avand ca obiect comiterea infractiunilor de „aderare la un grup infractional organizat”
prev. de art. 7 al.1 rap. la art.2 al.1 lit.b pct.12 din Legea nr.39/2003, constand in aceea ca in perioada anilor 2010-2012
a aderat la grupul infractional organizat constituit de G. M., N. G. si cetateanul maghiar D. S. in scopul comiterii
infractiunii de trafic de persoane si „trafic de persoane” prev. de art.12 al.1, 2 lit.a din Legea nr.678/2001, constand in
aceea ca in luna martie 2012 a recrutat prin inselaciune impreuna cu N. Zs. partea vatamata F. B. Zs. in vederea practicarii
prostitutie, in folosul lui D. S. si N. G., cu aplicarea art.33 lit.a Cod Penal intrucat nu exista probe ca ar fi comis
aceste infractiuni.
In sustinerea starii de fapt prezentate, procurorul de caz a invocat urmatoarele mijloace de proba:
- proces verbal din 22.01.2012 intocmit de organele de politie judiciara din carul Serviciului de Combatere a
Criminalitatii Organizate Covasna privind identificarea numitei B. K. (vol. I, f.13-14);
- proces-verbal de acte premergatoare din 14.03.2012 (vol. I, f.27);
- proces verbal din 14.03.2012 intocmit de organele de politie judiciara din cadrul Serviciului de Combatere a
Criminalitatii Organizate Covasna cu ocazia analizarii listingului nr. de telefon 07…………… detinut de O. T. E., 0756317277
folosit de G. S. si 074………….. utilizat de Sz. N. (vol. I, f.90-101);
- proces verbal din 19.04.2012 intocmit de organele de politie judiciara din cadrul Serviciului de Combatere a
Criminalitatii Organizate Covasna (vol. I, f. 123-144);
- adresa nr.2300055/09.05.2012 intocmita de Serviciul de Combatere a Criminalitatii Organizate Covasna prin care s-au
solicitat date privind pe D. S. si raspunsul la cele solicitate (vol I, f.147-149);
- proces verbal din 08.05.2012 intocmit de organele de politie judiciara din cadrul Serviciului de Combatere a
Criminalitatii Organizate Covasna (vol. I, f.151-152);
- proces verbal din 24.05.2012 intocmit de organele de politie judiciara din cadrul Serviciului de Combatere a
Criminalitatii Organizate Covasna cu ocazia recunoasterii de pe o fotografie a lui D. S. de catre O. T. E. (vol.I, f.155);
- proces verbal din 07.06.2012 intocmit de organele de politie judiciara din cadrul Serviciului de Combatere a
Criminalitatii Organizate Covasna cu ocazia recunoasterii de pe o fotografie a lui C. M. de catre O. T. E. (vol.I,
f.157-159);
- adresa nr.2300055/28.05.2012 emisa de Serviciul de Combatere a Criminalitatii Organizate Covasna prin care s-a
solicitat Centrului de Cooperare Politieneasca Internationala – Punctul National Focal relatii relativ la prezenta lui O. T.
E. pe teritoriul Greciei (vol. I, f.161-162);
- raspunsul autoritatilor judiciare din Grecia (vol.I, f.170-178);
- adresa nr. 1774959/26.03.2013 emisa de Serviciul de Combatere a Criminalitatii Organizate Covasna prin care s-a
solicitat Centrului de Cooperare Politieneasca Internationala – Punctul National Focal relatii relativ la N. G. si G.
M.(vol.I, f.180-181);
- proces verbal din 04.07.2012 intocmit de organele de politie judiciara din cadrul Serviciului de Combatere a
Criminalitatii Organizate Covasna cu ocazia identificarii lui H. I. (vol.I, f.185);
- proces verbal din 01.11.2012 intocmit de organele de politie judiciara din cadrul Serviciului de Combatere a
Criminalitatii Organizate Covasna cu ocazia identificarii conturilor detinute pe retelele de socializare de catre N. Zs. si
H. I. (vol. I, f.187-197);
- proces verbal din 20.02.2013 intocmit de organele de politie judiciara din cadrul Serviciului de Combatere a
Criminalitatii Organizate Covasna cu ocazia identificarii lui M. Cs. (vol. I, f.199-201);
- proces verbal din 07.03.2013 intocmit de organele de politie judiciara din carul Serviciului de Combatere a
Criminalitatii Organizate Covasna cu ocazia identificarii numerelor de telefon utilizate pe teritoriul Greciei de catre G.
M., G. S. si N. G. (vol. I, f.219-222);
- proces verbal din 18.03.2013 intocmit de organele de politie judiciara din cadrul Serviciului de Combatere a
Criminalitatii Organizate Covasna cu ocazia identificarii numerelor de telefon utilizate pe teritoriul Greciei de catre G.
M. in cursul lunii iunie 2012 (vol.I, f.224-231);
- proces verbal din 27.03.2013 intocmit de organele de politie judiciara din cadrul Serviciului de Combatere a
Criminalitatii Organizate Covasna cu ocazia identificarii numerelor de telefon utilizate pe teritoriul Greciei de catre N. G.
(vol. I, f.233);
- proces verbal din 26.03.2013 intocmit de organele de politie judiciara din cadrul Serviciului de Combatere a
Criminalitatii Organizate Covasna cu ocazia exploatarii datelor furnizate de catre autoritatile judiciare din Grecia (vol. I,
f.236-242);
- proces verbal din 03.04.2013 intocmit de organele de politie judiciara din cadrul Serviciului de Combatere a
Criminalitatii Organizate Covasna cu ocazia identificarii numerelor de telefon utilizate de G. M. si G. S. in Romania si
Grecia (vol.I, f.246-248);
- proces verbal din 19.03.2013 intocmit de organele de politie judiciara din cadrul Serviciului de Combatere a
Criminalitatii Organizate Covasna cu ocazia identificarii autoturismului marca BMW cu nr. de inmatriculare ………….. care a
fost reinmatriculat cu nr. ………………… (vol.I, f.250-251);
- proces verbal din 21.01.2014 intocmit de organele de politie judiciara din carul Serviciului de Combatere a
Criminalitatii Organizate Covasna cu ocazia identificarii persoanei care a cumparat de la G. M. autoturismul marca Audi A8
cu nr. de inmatriculare …………. (vol.I, f.260-262);
- proces verbal din 21.01.2014 intocmit de organele de politie judiciara din cadrul Serviciului de Combatere a
Criminalitatii Organizate Covasna cu ocazia identificarii persoanelor care locuiesc in apartamentul situat deasupra
apartamentului in care locuieste B. M. (vol.I, f.264-266);
- procese verbale din 20.01.2014 intocmite de organele de politie judiciara din carul Serviciului de Combatere a
Criminalitatii Organizate Covasna cu ocazia identificarii domiciliilor si resedintelor lui N. G., N. Zs., N. K. si G.
S.(vol.I, f.268-271);
- procese verbale din 20.01.2014 si 21.01.2014 intocmite de organele de politie judiciara din carul Serviciului de
Combatere a Criminalitatii Organizate Covasna (vol.I, f.278-287);
- proces-verbal de perchezitie domiciliara intocmit la resedinta lui N. E. (vol.I, f.308);
- proces-verbal de perchezitie domiciliara intocmit la domiciliul lui N. E. (vol.I, f.310-329);
- proces-verbal de perchezitie domiciliara intocmit la domiciliul lui M. G. (vol.I, f.332-334);
- proces-verbal de perchezitie domiciliara intocmit la domiciliul lui M. Cs. (vol.I, f.337);
- proces-verbal de perchezitie domiciliara intocmit la domiciliul lui N. K. (vol.I, f.340);
- proces-verbal de perchezitie domiciliara intocmit la domiciliul lui G. S. (vol.I, f.344-346);
- proces-verbal de perchezitie domiciliara intocmit la domiciliul lui B. M. (vol.I, f.348-356);
- proces verbal din 30.01.2014 intocmit de organele de politie judiciara din cadrul Serviciului de Combatere a
Criminalitatii Organizate Covasna cu ocazia inventarierii documentelor ridicate de la domiciliul lui B. M.(vol.I,
f.359-366);
- proces verbal din 24.02.2014 intocmit de organele de politie judiciara din cadrul Serviciului de Combatere a
Criminalitatii Organizate Covasna cu ocazia analizarii informatiilor postate de G. S. pe retelele de socializare (vol. I,
f.369-374);
- proces verbal din 04.03.2014 intocmit de organele de politie judiciara din cadrul Serviciului de Combatere a
Criminalitatii Organizate Covasna cu ocazia analizarii comunicatiilor purtate la inceputul lunii iulie 2011 de O. T. E. cu G.
S. (vol.I, f.382-398);
- proces verbal din 06.03.2014 intocmit de organele de politie judiciara din cadrul Serviciului de Combatere a
Criminalitatii Organizate Covasna (vol.I, f.399-409);
- proces-verbal din 11.03.2014 incheiat cu ocazia perchezitiilor efectuate in sistemele informatice ridicate de la B.
M. (vol.I, f.435-436);
- proces-verbal din 14.03.2014 incheiat cu ocazia perchezitiilor efectuate in sistemele informatice ridicate de la G.
S. (vol.I, f.438-477);
- proces verbal din 13.03.2014 intocmit de organele de politie judiciara din cadrul Serviciului de Combatere a
Criminalitatii Organizate Covasna cu ocazia analizarii inscrisurilor ridicate de la domiciliul lui K. J. (vol.I, f.480-507);
- proces verbal din 18.03.2014 intocmit de organele de politie judiciara din cadrul Serviciului de Combatere a
Criminalitatii Organizate Covasna cu ocazia analizarii datelor rezultate in urma perchezitiilor efectuate in sistemele
informatice ridicate de la G. S. (vol.I, f.509-514);
- raport de evaluare psihologica intocmit de DGASPC din cadrul Consiliului Judetean Covasna privind pe O. T. E.
(vol.II, f.16-18);
- copie de pe inscrisul ridicat de la O. T. E. si traducerea autorizata a acestuia din care rezulta felul actelor
sexuale si tarifele practicate (vol.II, f.19-20);
- rapoartele privind situatia victimelor, intocmite de ANITP - Centrul Regional Brasov (vol. II, f.13-15, 30-32, 37-38,
79-81, 90-91, 103-104, 111-112, 122-123, 494-495, 496-497, 498-499);
- declaratiile persoanelor vatamate S. H. M. (vol.II, f.25-28), N. D. (vol.II, f.33-36), F. B. Zs. (vol.II, f.43-46,
50-59), M. I. (vol.II, f.86-89), R. E. Edit (vol.II, f.99-102), P. N. (vol.II, f.106-110), S. A. M. (vol.II, f.116-121), C.
M. (vol.II, f.179-194);
- traducerea autorizata a inscrisurilor ridicate de la F. B. Zs. din care rezulta ca a practicat prostitutia pe
teritoriul Greciei (vol. II, f.73-76);
- proces verbal din 24.01.2013 in care este redata declaratia martorului cu identitate protejata „J………..” (vol.II,
f.92-95);
- declaratiile martorilor F. A.. si N. E. (vol. II, f.153-157), F. D. (vol. II, f.159-163), F. R. (vol. II,
f.198-206), G. K. E. (vol. II, f.212), P. E. (vol. II, f.215), M. E. (vol.II, f.218), P. C. R. (vol. II, f.219), V. M. (vol.
II, f.223-224),T. C. si S. A. M. S. (vol. II, f.225-226), B. R. (vol. II, f.228), Sz. N. (vol. II, f.237-238), J. E. (vol.
II, f.243), K. J. si . Sz. (vol. II, f.245-246), S. Zs. (vol. II, f.249) P. P. si B. Cs. (vol. II, f.256-262), B. I. (vol.II,
f.263-265), F. L. (vol. II, f.268-271), F. L. (vol. II, f.277-279), S. S. C. (vol. II, f.285-288), P. E. (vol. II,
f.304-306), V. M L. (vol. II, f.319-321), B. A. (vol. II, f.322-324), H. I. (vol. II, f.325-328), K. J. (vol. II,
f.329-333), Sz. A. (vol. II, f.475-485), Sz. Sz. si D. M. (vol. II, f.484-492), N. K. (vol. XI., f. 10-13);
- declaratiile inculpatilor (vol. X si XI);
- adresa din 20.03.2012 prin care s-a solicitat ANAF comunicarea conturilor detinute de G. M., G. S., B. M., N. G., N.
E., N. Zs., G. V. si raspunsul primit in acest sens, respectiv verificarea conturilor detinute de persoanele mentionate la
bancile din Romania (vol.IV, f.1-182);
- verificari efectuate cu ajutorul SC L………….. SRL Bucuresti si T…. SA relativ la deplasarile efectuate de catre
inculpati si persoanele vatamate pe relatia Romania – Grecia si retur (vol.IV, f.189-293);
- adresa nr. C/XII/2491/11.09.2012 a Oficiului National de Prevenire si Combatere a spalarii banilor – (vol. V 4-18);
- proces-verbal incheiat la 29.11.2014 de SCCO Covasna cu ocazia efectuarii perchezitiei domiciliare la imobilul
suspectei C. M. (vol. V, f.117);
- adresa nr.16546 din 14.03.2014 emisa de OTP Bank SA (vol. V, f. 305-319);
- adresa nr. 356 din 14.03.2014 emisa de Pireus Bank SA (vol. V, f. 330-338);
- adresa nr. DCAF 508 R din 08.04.2014 emisa de BCR SA (vol. V, f. 344-360);
- adresa nr. 718 din 27.03.2014 emisa de BRD – GSG SA (vol. V, f. 363-370);
- adresa nr. 52.9/C/162 din 13.03.2014 emisa de Bancpost SA (vol. V, f. 376-378);
- adresa nr. 585 din 11.03.2014 emisa de Raiffeisen SA (vol. V, f. 390-406);
- adresa nr. 1723 din 10.03.2014 emisa de ITM Covasna (vol. V, f. 413-414);
- notele de redare intocmite in baza autorizatiei nr.132/08.05.2012 (vol. VI, f. 214-402), Notele de redare intocmite
in baza autorizatiei nr.133/08.05.2012 (vol. VI, f. 403-418), Notele de redare intocmite in baza autorizatiei
nr.136/08.05.2012 (vol. VI, f. 419-425);
- notele de redare intocmite in baza autorizatiilor eliberate de Tribunalul Covasna (vol. VII, f. 1-3, 4-27, 28-118,
119-396, 397-414, 415-425, vol. VIII f. 11-295);
- verificari ale sumelor de bani expediate de inculpati prin intermediul Serviciului Western Union, precum si a
bunurilor imobile detinute de acestia (vol. IX, f. 1-407);
- raport de constatare nr.8/D/P/2012 din 08.07.2014 intocmit de inspector antifrauda (vol. IX, f. 408-490);
- inscrisuri depuse la dosar de inculpata N. G. in limba greaca si traducerea autorizata a acestora (vol. X, f.
267-328);
- raportul de evaluare a inculpatului G. S. (vol. X, f. 149-151);
- adresa nr.4108/213 din 20.03.2014 de comunicare a raspunsului autoritatilor judiciare elene (vol. XI, f. 207-260);
- adresa nr.4108/II/5/2013 din 21.05.2014 de comunicare a raspunsului autoritatilor judiciare din Grecia, precum si
traducerea autorizata a acestuia (vol. XI, f. 274-285);
- adresa nr.4108/II/5/2013 din 01.04.2014 de comunicare a raspunsului autoritatilor judiciare din Grecia, precum si
traducerea autorizata a acestuia (vol. XI, f. 286-294).
Fata de inculpatii G. M. si G. S., in faza de urmarire penala, s-a dispus luarea masurii arestarii preventive, iar fata
de inculpatele N. G., N. Zs. si B. M. s-a dispus luarea masurii controlului judiciar.
Astfel, prin incheierea nr. 4 din 30.01.2014 a Tribunalului Covasna, pronuntata in dosarul nr. …./119/2014, definitiva
prin incheierea nr. 4/R din 03.02.2014 a Curtii de Apel Brasov, in baza art. 136 alin.1 lit. d si alin. 5, art. 1491
raportat la art. 143 si art. 148 alin. 1 lit. f Cod procedura penala, s-a dispus arestarea preventiva a inculpatilor G. M. si
G. S., pe o durata de 29 de zile, incepand cu data de 30 ianuarie 2014 si pana la data de 27 februarie 2014, inclusiv.
Masura arestarii preventive luata fata de cei doi inculpati a fost prelungita succesiv prin incheierile din 21.02.2014,
26.03.2014, 24.04.2014, 21.05.2014 si respectiv 24.06.2014 ale Tribunalului Covasna, care au ramas definitive prin
respingerea contestatiilor declarate de catre inculpati.
Prin incheierea nr. 5 din 07.02.2014 a judecatorului de drepturi si libertati de la Tribunalul Covasna, pronuntata in
dosarul nr. …../119/2014, a fost respinsa propunerea de arestare preventiva a inculpatei N. G., fiind dispusa fata de acesta
masura controlului judiciar.
Prin ordonanta nr. 8/D/P/2014 din 27 februarie 2014 a D.I.I.C.O.T. – Biroul Teritorial Covasna, s-a dispus luarea
masurii controlului judiciar fata de inculpata B. M., incepand cu data de 28.02.2014 pe tot parcursul urmaririi penale.
Prin incheierea nr. 6 din 11 martie 2014 pronuntata in dosarul nr. …./119/2014 judecatorul de drepturi si libertati a
dispus respingerea propunerii de arestare preventiva a inculpatei N. Zs., dispunand fata de aceasta masura controlului
judiciar.
In baza art. 348 Cod procedura penala raportat la art. 207 alin. 2 si 4 Cod procedura penala, dupa primirea
rechizitoriului si dosarului de urmarire penala, prin incheierea din data de 23.07.2014, definitiva prin decizia penala nr.
34/CP/25.07.2014 a Curtii de Apel Brasov, judecatorul de camera preliminara din cadrul Tribunalului Covasna a dispus
mentinerea masurilor preventive luate fata de inculpatii G. M., G. S., N. G. si N. Zs. si a constatat incetata de drept
masura controlului judiciar dispusa fata de inculpata B. M..
De asemenea, in baza art. 344 C.proc.pen., s-a dispus comunicarea rechizitoriului catre inculpatii, cu inculpatul D. S.
– cetatean maghiar, prin intermediul cererii de asistenta juridica internationala, formulata de judecatorul de camera
preliminara, fiind adus la cunostinta acestora obiectul procedurii camerei preliminare astfel cum este reglementat in
cuprinsul art. 342 C.proc.pen., precum si faptul ca au dreptul de a-si angaja un aparator si de a formula cereri si exceptii
cu privire la legalitatea administrarii probelor si a efectuarii actelor de urmarire penala in termen de 25 de zile de la
comunicare.
In cursul procedurii camerei preliminare, in temeiul art. 207 Cod procedura penala, s-a verificat legalitatea si
temeinicia masurii arestului preventiv dispusa fata de inculpatii G. M. si G. S., la termenele de judecata din 18.08.2014,
respectiv 12.09.2014, stabilite in acest sens.
Niciunul din inculpati nu a invocat cereri sau exceptii referitoare la aspectele care pot face obiectul procedurii
camerei preliminare, astfel ca prin incheierea din data de 22.09.2014, definitiva, s-a constatat legalitatea sesizarii
instantei cu rechizitoriul nr. 8/D/P/2012 al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie – D.I.I.C.O.T. –
Biroul Teritorial Covasna, precum si legalitatea administrarii probelor si a efectuarii actelor de urmarire penala, in
dosarul nr. 8/D/P/2012 al D.I.I.C.O.T. – Biroul Teritorial Covasna si, in consecinta, s-a dispus inceperea judecatii cauzei
privindu-i pe inculpatii G. M., G. S., N. Zs., N. G., B. M. si D. S..
Prin incheierea din data de 17 octombrie 2014, in baza art. 130 alin. 1 C.proc.pen. raportat la art. 113 C.proc.pen.
si art. 128 C.proc.pen., instanta, la cererea procurorului, a acordat statut de martor vulnerabil persoanelor vatamate si
martorilor O. T. E., S. H.-M., N. D., F. B. Zs., R. E., P. N., S. A. M., B. A. M., C. M., F. R., martorul cu identitate
protejata “J…..”, F. D., si N. K., si a dispus ascultarea persoanelor mentionate, fara ca acestea sa fie prezente in sala de
judecata, prin intermediul mijloacelor audiovideo de transmitere, fara distorsionarea vocii si a imaginii.
Pentru primul termen de judecata fixat pentru data de 27.10.2014 s-a dispus citarea inculpatilor (inculpatul D. S.
fiind citat prin comisie rogatorie internationala, cu ajutorul autoritatilor judiciare competente din Ungaria) si a
persoanelor vatamate cu mentiunea sa arate daca se constituie parti civile in cauza. La termenul respectiv s-a prezentat
inculpatul D. S., cetatean maghiar, care a solicitat amanarea cauzei in vederea angajarii unui aparator si, cu aceeasi
ocazia, in baza dispozitiilor art. 257 alin. 5 C.proc.pen. si art. 264 C.proc.pen., a indicat adresa postei sale electronice
in vederea comunicarii actelor de procedura, respectiv ………@gmail.com.
Niciuna din persoanele vatamate, cu exceptia lui P. N., nu s-a constituit parte civila in cauza pana la implinirea
termenului prevazut de art. 20 alin. 1 C.proc.pen. respectiv pana la inceperea cercetarii judecatoresti.
In cursul judecatii, in baza art. 208 C.proc.pen., instanta a verificat periodic masurile preventive dispuse fata de
inculpatii G. M., G. S., N. Zs. si N. G..
Masurile preventive luate impotriva inculpatilor G. M., N. Zs. si N. G. au fost mentinute de fiecare data. In ceea ce
il priveste pe inculpatul G. S., prin incheierea din data de 17 martie 2015, definitiva prin decizia penala nr. 28/C din 19
martie 2015 a Curtii de Apel Brasov, masura arestului preventiv a fost inlocuit cu masura arestului la domiciliu, iar
ulterior, prin incheierea din 22 iunie 2015, definitiva prin necontestare, arestul la domiciliu cu masura controlului
judiciar.
In ceea ce priveste obligatiile impuse inculpatelor N. G. si N. Zs. pe parcursul executarii masurii preventive a
controlului judiciar, in baza art. 215 alin. 8 si 9 C.proc.pen. raportat la art. 215 alin. 1 lit. c C.proc.pen., prin
incheierile din datele de 10.11.2014 si 09.02.2015, s-a admis cererile formulate de inculpate si s-a dispus inlocuirea
obligatiei acestora de a se prezenta la Politia municipiului Sfantu Gheorghe, judetul Covasna, cu obligatia de a se prezenta
la Politia municipiului Cluj Napoca, conform programului de supraveghere intocmit de organul de politie sau ori de cate ori
sunt chemate.
Intrucat inculpatii nu au recunoscut faptele retinute in sarcina lor prin rechizitoriu si, prin aparatori alesi si
desemnati din oficiu, au contestat probele administrate in cursul urmaririi penale, s-a dispus inceperea cercetarii
judecatoresti, pe parcursul careia au fost administrate urmatoarele probe:
- audierea inculpatilor G. M., G. S., N. G., B. M. (filele 130 – 147 vol. IV dosar instanta) si D. S. - acesta din urma
prin videoconferinta, cu ajutorul autoritatilor judiciare din Dabas, Ungaria (filele 116 – 119 vol. VII dosar instanta);
- audierea persoanelor vatamate O. T. E. (filele 120 – 125 vol. VII dosar instanta), S. H.-M. (filele 130 – 132 dosar
instanta), N. D. (filele 54 – 56, vol. V dosar instanta), F. B. Zs. (filele 40 – 44 vol. VIII, dosar instanta), S. A. M.
(filele 125 – 129, vol. V dosar instanta), B. A. M. (filele 35 – 39 vol. VIII, dosar instanta) si F. R. (filele 122 – 124
vol. V, dosar instanta), fara ca acestea sa fie prezente in sala de judecata, prin intermediul mijloacelor audiovideo de
transmitere, fara distorsionarea vocii si a imaginii;
- audierea martorilor F. D. (filele 57 – 59, vol. V dosar instanta), M. E. (filele 134 – 136 vol. V dosar instanta), V.
M. (filele 137 – 138 vol. V instanta), T. C. (fila 44 vol. VI dosar instanta), B. R. (filele 154 – 157 vol. VI dosar
instanta), Sz. N. (filele 45 – 48 vol. VI dosar instanta), K. Gy. (fila 131 vol. VII dosar instanta), J. E. (filele 150 – 151
vol. VI dosar instanta), K. J.(filele 129 – 130, vol. VII dosar instanta), N. T. (filele 127 – 128 vol. VII dosar instanta),
P. P. (fila 126 vol. VII dosar instanta), B. Cs. (fila 32, vol. IX dosar instanta), B. I. (filele 152 – 153. vol. VI dosar
instanta), F. L. (filele 49 – 50 vol. VIII dosar instanta), F. L. (filele 45 – 46 vol. VIII dosar instanta), P. E. (filele
129 – 130 vol. VIII dosar instanta), B. A. (fila 135 vol. VIII dosar instanta), Sz. A. (filele 47 – 48, vol. VIII dosar
instanta), Sz. Sz. (filele 131- 132 vol. VIII dosar instanta) – propusi prin rechizitoriu;
- audierea martorilor M. I. (vol. X dosar instanta), C. I. – F. si T. I. (filele 35 – 38 vol. IX dosar instanta),
propusi de inculpatii G. M. si B. M.;
- inscrisurile prezentate de G. M. (filele 49 – 59 vol. IX dosar instanta) si extrasul de cont depus de B. M. (filele
63 – 104 vol. IX dosar instanta);
- rapoartele de evaluare ale inculpatelor B. M., N. Zs. si N. G. (filele 175 – 180, vol. IX dosar instanta si filele 20
– 25 vol. X dosar instanta).
Inculpata N. Zs. a uzat de dreptul sau la tacere prev. de art. 83 lit. a C.proc.pen. si nu a dat declaratii in fata
instantei, iar martora P. E., in baza art. 117 C.proc.pen., a refuzat sa fie audiata in cursul cercetarii judecatoresti
(fila 133, vol. V dosar instanta).
Instanta nu a avut posibilitatea de a audia persoanele vatamate R. E. E., P. N. si C. M. intrucat, desi au fost citate
la fiecare termen de judecata cu mandat de aducere, conform proceselor-verbale intocmite de organele de politie, acestea au
parasit tara si nu s-au mai intors, motiv pentru care s-au aplicat dispozitiile art. 383 alin. 4 C.proc.pen.
In ceea ce priveste martorii propusi prin rechizitoriu P. C. R., S. A. M. S., P. Sz., V. M. L., H. I., N.K. si martorul
cu identitate protejata „J…….”, instanta a procedat la citirea declaratiilor date de acestia in faza de urmarire penala,
intrucat nu au fost gasiti de organele de politie insarcinate cu executarea mandatelor de aducere emise pe numele lor, astfel
ca audierea nu a fost posibila, fiind incidente prevederile art. 383 alin. 3 C.proc.pen. raportat la art. 381 alin. 7
C.proc.pen. Aceleasi dispozitii legale au fost aplicate si in cazul martorei N. E., propusa de inculpatul G. M. care desi in
evidente figura cu adresa indicata in cursul urmaririi penale, nu a putut fi localizata de organele judiciare.
La termenul din 08.12.2014, inculpatele N. G. si N. Zs., prin aparator ales, au propus proba constand in audierea in
calitate de martora a numitei M. K., insa nu au depus adresa acesteia pentru a fi citata, desi in mod repetat li s-a atras
atentia si nici nu au prezentat-o in fata instantei, astfel cum s-au angajat, motiv pentru care martora nu a putut fi
ascultata in cursul judecatii.
In afara martorilor mentionati mai sus, inculpatii si aparatorii acestora nu au solicitat audierea altor martori
ascultati in faza de urmarire penala, iar instanta nu a considerat necesara administrarea acestor probe, din oficiu, in baza
art. 374 alin. 8 C.proc.pen.
Analizand ansamblul materialului probator administrat in cursul procesului penal, instanta retine urmatoare stare de
fapt:
I. Infractiunea de constituirea unui grup infractional organizat
Inculpatii N. G. si D. S. s-au cunoscut in anul 2009, pe teritoriul Ungariei unde inculpata practica prostitutia,
aceasta fiind transportata de mai multe ori la locatiile clientilor de catre D. S., iar dupa un timp, cei doi au devenit
concubini. Ulterior, cei doi inculpati s-au deplasat in Grecia unde N. G. a continuat sa practice prostitutia, initial in
orasul Serres, iar ulterior in orasul Salonic.
Astfel cum rezulta din certificatul eliberat de Prefectura din Salonic si buletinul de sanatate depus la dosar,
inculpata N. G. a inceput sa practice prostitutia in mod legal in statul elen incepand cu data de 09.04.2010 (filele 317 –
320, vol. III dosar u.p.).
Odata ajunsa in Grecia, inculpata N. G. a chemat-o si pe sora ei, pe inculpata N. Zs., prezentandu-i acesteia
conditiile in care ar putea sa practice si ea, la randul sau, prostitutia. Inculpata N. Zs. a acceptat oferta surorii sale,
astfel ca s-a deplasat in Grecia si a intocmit formalitatile necesare in vederea practicarii prostitutiei, primind de la
autoritatile elene certificatul depus la dosarul cauzei valabil incepand cu data de 01.06.2010 (fila 310, vol. X dosar u.p.).
In aceste conditii, din primavara anului 2010, inculpatii N. G. si D. S. au ajuns sa cunoasca conditiile concrete in
care o persoana poate practica prostitutia in Grecia si formalitatile pe care trebuie sa le indeplineasca in acest sens si au
luat hotararea de transporta mai multe fete din Romania in Gre
Sursa: Portal.just.ro
Alte spete Infractiuni; Libertatea persoanei (infractiuni privind)
Anulare decizie de concediere - Sentinta civila nr. 822 din data de 28.09.2017Contestatie la executare - Decizie nr. 538/A din data de 03.10.2017
Actiune prefect-tutela administrativa - Sentinta civila nr. 318 din data de 07.04.2017
Anulare decizie de concediere - Sentinta civila nr. 93 din data de 02.02.2017
Tutela administrativa - Sentinta civila nr. 74 din data de 27.01.2017
Suspendarea executarii - Decizie nr. 4/A din data de 31.01.2017
Actiune in raspundere patrimoniala - Sentinta civila nr. 1037 din data de 17.11.2016
Pretentii - Decizie nr. 595/A din data de 18.10.2016
Succesiune. Partaj - Decizie nr. 594/A din data de 18.10.2016
Fals. Uz de fals. Inselaciune. Abuz in serviciu - Sentinta penala nr. 17 din data de 31.03.2017
Contestatie la executare - Sentinta penala nr. 39 din data de 14.09.2017
Tentativa la omor - Sentinta penala nr. 38 din data de 07.09.2017
Contestatie la executare - Sentinta penala nr. 37 din data de 12.07.2017
Recunoasterea hotararilor penale straine - Sentinta penala nr. 6/CC din data de 31.07.2017
Revizuire - Sentinta penala nr. 5/CC din data de 17.07.2017
Evaziune fiscala.Taiere fara drept de arbori - Sentinta penala nr. 36 din data de 30.06.2017
Evaziune fiscala - Sentinta penala nr. 32 din data de 29.05.2017
Tentativa de omor - Sentinta penala nr. 23 din data de 25.04.2017
Dare de mita - Sentinta penala nr. 15 din data de 22.03.2017
Revizuire - Sentinta penala nr. 14 din data de 20.03.2017