Infractiunea de aderare la un grup infractional organizat- art. 7 din Legea nr. 39/2003

Nu exista „grup organizat”, in sensul prevazut de lege, fara sa existe o  organizare a grupului, reguli de actionare, ierarhie a membrilor si repartizare a rolurilor.

Prin sentinta penala nr. 19 din 17 martie 2006 pronuntata de Tribunalul Neamt, s-a dispus, in temeiul art. 396 alin. 5 Cod procedura penala raportat la art. 17 alin. 2 si art. 16 alin. 1 lit. a Cod procedura penala achitarea inculpatilor I.G.A., A.G, P.M., A.I.R., C.A., pentru savarsirea infractiunii de aderare la un grup infractional organizat, prevazuta de art. 7 alin. 1 din Legea nr. 39/2003, cu aplicarea art. 5 Cod penal anterior. Au fost condamnati inculpatii pentru savarsirea infractiunii de evaziune fiscala, prevazuta de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal anterior, cu referire la art. 10 alin. 1 din Legea nr. 241/2005 si pentru savarsirea infractiunii de complicitate la spalare de bani, prevazuta de art. 26 Cod penal anterior raportat la art. 29 alin. 1 lit. c din Legea nr. 656/2002, cu aplicarea  art. 5 Cod penal.
Pentru a pronunta aceasta solutie instanta a retinut, in ceea ce priveste infractiunea de aderare la un grup infractional organizat, pentru care au fost trimisi in judecata inculpatii ca, prin ,,grup organizat” se intelege, asa cum este precizat in art. 2 din Legea nr. 39/2003, grupul structurat, format din 3 sau mai multe persoane, care exista pentru o perioada si actioneaza in mod coordonat in scopul comiterii uneia sau mai multor infractiuni grave, pentru a obtine direct sau indirect un beneficiu financiar sau alt beneficiu material.
Grupul organizat de catre inculpatul P.A., constituit din T.S.I., N.M.A., L.C.M.O., N.G., care au fost condamnati pentru infractiunea prevazuta de art. 7 din Legea nr. 39/2003 prin sentinta penala nr. 119/P/2013 a Tribunalului Neamt a fost format in scopul comiterii imediate a unor infractiuni, a avut continuitate in timp, o structura determinata si roluri prestabilite pentru membrii sai, inculpatii mentionati fiind numiti administratori de firme sau asociati, pentru a desfasura activitati comerciale fictive.
Din nicio proba administrata in cauza nu rezulta insa ca inculpatii I.G.A, A.G, P.M., A.I.R. au avut reprezentarea faptului ca adera la un grup care functioneaza dupa anumite reguli si ierarhii, respectiv la grupul format din persoanele mentionate mai sus.
Din declaratiile inculpatului P.A. reiese ca ii cunoaste pe toti inculpatii, ca se intalnea, lunar cu fiecare dintre ei, ca el a avut ideea de a initia operatiunile fictive, contactand inculpatii, ca acestia nu se cunosteau intre ei, ca nici inculpatii pe care ii desemnase administratori si care au fost condamnati intr-un alt dosar nu aveau legatura cu inculpatii din prezenta cauza, ca el lua legatura cu administratorii societatilor tip ,,fantoma” pe care le infiintase si care semnau facturile pe care el le preda fiecarui inculpat.
De altfel si in cuprinsul rechizitoriului este redata declaratia inculpatului T.S.I., condamnat in dosarul nr. 3572/103/2012 al Tribunalului Neamt si care a aratat ca activitatea SC ,,A.” SRL era coordonata de inculpatul P.A., care intocmea facturile fiscale ce atestau relatii comerciale fictive, i le prezenta martorului pentru a le semna, in calitate de administrator, ca el nu a incheiat vreo relatie comerciala cu firmele care apar ca beneficiari ai bunurilor sau serviciilor mentionate in facturi, nu a retras bani din conturile celor doua societati.
In dosarul de urmarire penala se afla declaratia inculpatului L.C.M.O., data in dosarul nr. 121/D/P/2011 in care se mentioneaza ca a fost desemnat administrator la SC ,,N.” SRL si SC ,,O.” SRL, ca semna, la solicitarea inculpatului P.A., acte in alb, ca nu a retras sume de bani din banca si ca era platit lunar de catre inculpat.
Din continutul acestor declaratii rezulta ca inculpatii il cunosteau doar pe P.A., ca acesta avea discutii cu fiecare in parte, ca nu stiau de grupul infractional constituit de acesta, neavand nicio legatura cu membrii grupului.
Actiunea de ,,aderare” la grupul infractional trebuie sa se materializeze prin vointa expresa, manifestata de inculpati, in sensul activitatii desfasurate ca membri de fapt ai grupului. Atat timp cat inculpatii I.G.A, A.G, P.M, A.I.R, C.A. nu au cunoscut faptul ca inculpatul P.A. conducea un grup infractional organizat, nu s-au cunoscut, nu s-au intalnit, nu au avut discutii legate de emiterea de facturi fiscale intre societatile lor si nu au intreprins activitati infractionale impreuna, fiind clar ca facturile au fost emise doar de inculpatul P.A. catre fiecare dintre ei, aceasta fapta penala retinuta in sarcina lor, prevazuta de art. 7 din Legea nr. 39/2003, nu exista. Asadar, nu exista „grup organizat” fara sa existe o  organizare a grupului, reguli de actionare, ierarhie a membrilor si repartizare a rolurilor. Pericolul provine din insasi constituirea si fiintarea grupului, al carei scop este comiterea unei sau mai multor infractiuni.