INFRACTIUNI DE EMITERE DE FILE CEC, FARA A AVEA LA TRAS DISPONIBIL, PREV.DE ART. 84 al.1, pct.2 din Legea nr. 59/1934/R, cu aplic.art. 41 al. 1 Cod penal si INSELACIUNE, prev.de art. 215 al. 1, 4 Cod penal, cu apl.art. 41 al. 2 Cod pen...
(Sentinta penala nr. 94 din data de 30.03.2009 pronuntata de Judecatoria Gheorgheni) INFRACTIUNI DE EMITERE DE FILE CEC, FARA A
AVEA LA TRAS DISPONIBIL, PREV.DE ART. 84 al.1, pct.2 din
Legea nr. 59/1934/R, cu aplic.art. 41 al. 1 Cod penal si INSELACIUNE,
prev.de art. 215 al. 1, 4 Cod penal, cu apl.art. 41 al. 2 Cod penal
Sentinta penala
Nr. 94/30.03.2009 Prin rechizitoriul Parchetului de pe langa Judecatoria Gheorgheni, din data de 19.05.2008, a fost trimis in judecata inculpatul SZ.A. F. (cu datele personale din dispozitiv) pentru savarsirea infractiunilor de emitere de file CEC fara a avea la tras disponibil, fapta prevazuta si pedepsita de art. 84 alin. 1, pct. 2, din Legea nr. 59/1934/R, cu aplicarea art. 41 alin. 1 Cod penal, si inselaciune fapta prevazuta si pedepsita de art. 215 alin. 1, 4. Cod penal, cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal.
In fapt, inculpatul este administrator al S.C. A.H..SRLsi S.C. H.H. S.R.L. ambele societati comerciale avand ca principal obiect de activitate comercializare a carnii si a produselor din carne.
In primul semestru al anului 2007, principalul furnizor pentru cele doua firme a fost S.C. T.D.SR.L. Targu-Mures, de la care inculpatul a achizitionat in mod repetat marfuri, comercializate prin cele doua magazine sau direct.
Plata produselor livrate se efectua prin file CEC, completate, semnate si stampilate de inculpat, pe care se mentiona nu data efectiva a emiterii/receptionarii marfii, ci data scadentei, la 37 zile de la receptionare in baza intelegerii dintre furnizor si beneficiar.
Astfel, in perioada martie-iunie 2007, in calitate de administrator al S.C. A.H. S.R.L., inculpatul a emis un numar de 9 file CEC pentru a caror acoperire nu avea disponibil in cont pentru suma totala de 90.078,24 lei, dupa cum urmeaza : BH 30301310714/12.05.2007 pentru suma de 17.867,50 lei ; BH 3030130720/20.05.2007 pentru suma de 6.555,41 lei ; BH 30301210721/24.05.2007 in suma de 18.279,97 lei ; BH 30301310724/06.06.2007 in valoare de 9.573,65 lei ; BH 3030131725/08.06.2007 in valoare de 9.801,91 lei ; BH 3030130236/16.06.2007 in valoare de 6.392,09 lei, BH 3030190327/17.06.2007 in valoare de 8.392,49 lei ; BH 3030130328/22.06.2007 in valoare de 9.728,49 lei si BH 30301310329/24.06.2007 in valoare de 3.585,73 lei, toate filele CEC fiind completate si semnate de inculpat cu ocazia livrarii marfii de catre furnizor.
La data de 18.05.2007, societatea a fost inscrisa in Centrala Incidentelor de Plati, in urma emiterii filelor CEC fara acoperire.
In ceea ce priveste acest aspect, inculpatul declara ca, toate filele CEC au fost emise anterior acestei date si nu a reusit achitarea lor, datorita unor probleme financiare pe care le-a avut in acea perioada.
In acelasi interval de timp, inculpatul a achizitionat de la acelasi furnizor marfuri pentru S.C. H.H.S.R.L. Gh., pentru achitarea contravalorii marfii emitand un numar de 5 file CEC pentru suma totala de 35.378,34 lei completate si inmanate sefului de depozit - care au fost refuzate la plata din cauza lipsei de disponibil.
Din suma totala, inculpatul a achitat 2.849,81 lei, partea vatamata declarand ca se constituie parte civila in cauza cu sumele de 90.078,24 lei si respectiv 17.536,08 lei, diferenta in cadrul celei de-al doilea set de tranzactii fiind achitata in storno (fila 62-63)
La data depunerii filelor CEC, firma era inscrisa in Centrala Incidentelor de Plati, in urma eliberarii unei file CEC pentru care nu exista acoperirea integrala, inculpatul declarand ca instrumentele de plata au fost emise, in fapt, cu 37 zile inainte de data emiterii inscrise pe filele CEC (filele 10-12. 51-52, 125-130).
In perioada iunie-iulie 2007, inculpatul a achizitionat carne de la S.C. C.S. TIB - GHIZ S.R.L. SF.GH., in valoare totala de 39.838,80 lei, pentru plata contravalorii acestor marfuri emitand un numar de 5 file CEC in valoare de 6.326,36 lei, BK 30301310376/21.07.2007 in valoare de 2.176,32 lei, BK 30301310371/25.07.2007 in valoare de 7.710,35 lei, BK 30301310372/29.07.2007 in valoare de 9.678 lei si BK 30301310373/04.08.2007 in valoare de 13.947,63 lei.
Toate filele CEC au fost refuzate la plata din cauza lipsei totale de disponibil, fiind emise de o societate aflata in interdictie bancara.
Inculpatul a declarat in cursul urmarii penale ca cele 5 (cinci) file CEC, au fost emise in fapt cu 30 zile anterior datei inscrise ca data a emiterii.
Prejudiciul nu a fost recuperat, partea vatamata declarand ca se constituie parte civila in procesul penal cu suma de 39.838,80 lei (filele 85-124. 125-130).
In vederea asigurarii recuperarii prejudiciului, prin Ordonanta din 11.10.2007, s-a dispus instituirea sechestrului asigurator asupra bunului apartinand inculpatului (filele 152-153).
In drept, faptele inculpatului Sz.A.F., care in perioada martie - iunie 2007 si iunie-iulie 2007, in calitate de administrator al S.C. A.H..SRL D. si S.C. H..H.SRL Gh., a emis un numar de 9 si 5, respectiv 5 file CEC, pentru achitarea contravalorii marfurilor achizitionate de la S.C. T.D.SRL Tg.M., in valoare totala de 90.728,49 lei si 35.378,34 lei si S.C. C.S.Tib-Ghiz SRL Sf.Gh., in valoare totala de 39.838,80 lei, constituie infractiunile de inselaciune, fapta prevazuta si pedepsita de art. 215 alin. 1, 4. Cod penal (14 actiuni), cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal si 214 alin. 4 Cod penal (5 actiuni) cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal, si aplicarea art. 33 lit. a Cod penal.
Inculpatul are antecedente penale, fiind in stare de recidiva postcondamnatorie, prevazuta de art. 37 lit. a Cod penal.
Examinand actele si lucrarile dosarului, instanta in fapt constata urmatoarele :
Inculpatul a fost administrator al S.C. A.H.SRLsi S.C. H.H.SRL. ambele societati comerciale avand ca principal obiect de activitate comercializare a carnii si a produselor din carne.
In primul semestru al anului 2007, principalul furnizor pentru cele doua firme a fost S.C. T.D.SRL Tg.M., de la care inculpatul a achizitionat in mod repetat marfuri, de asemenea in perioada iunie - iulie 2007 a facut aprovizionari si de la partea vatamata S.C. C.S. TIB - GHIZ S.R.L. Sf.Gh..
In data de 18.05.2007 societatea a carui administrator a fost, a fost inscrisa in Centrala Incidentelor de Plati, in urma emiterii filelor CEC fara acoperire.
Astfel inculpatul, a emis pentru cele 2 unitati in repetate randuri file CEC fara acoperire.
Inculpatul atat in cursul urmaririi penale cat si in cursul cercetarii judecatoresti a recunoscut savarsirea faptelor, arata insa ca a avut in acea perioada dificultati financiare.
Partile vatamata in cursul cercetarii judecatoresti s-au constituit parti civile fata de inculpat.
In ceea ce priveste inculpatul, instanta constata ca acesta a fost condamnat la 1 an si 10 luni inchisoare cu suspendarea executarii pedepsei, prin Sentinta penala nr. 106/25.05.2007 in dosarul nr. 48/234/2007 a Judecatoriei Gheorgheni, iar in perioada de incercare a savarsit infractiunile pentru care a fost trimis in judecata in prezenta cauza.
Instanta vazand modul si mijloacele de savarsirea a faptei, persoana inculpatului, urmeaza ca sa-l condamne pe inculpat, conform dispozitivului sentintei.
Intrucat in perioada de incercare a savarsit aceste infractiuni, instanta urmeaza sa revoce pedeapsa de 1 an si 10 luni cu suspendarea executarii pedepsei la care a fost condamnat inculpatului SP 106.. pedeapsa ce urmeaza sa o execute alaturi de pedeapsa aplicata.
Instanta urmeaza sa aplice fata de inculpat disp. art. 71 si 64 "a", "b" Cod penal.
De asemenea urmeaza sa oblige pe inculpat la plata despagubirilor partilor civile si la plata cheltuielilor judiciare catre stat.
Pentru aceste motive
In numele legii
HOTARASTE :
In baza art. 215 alin. 4 Cod Penal ( 14 actiuni ) cu aplicarea art.41 alin.2 si 37 lit. " a" Cod Penal condamna pe inculpatul SZ.A.F. (cu date personale) la 3 ani si 2 luni inchisoare.
In baza art. 215 alin. 4 Cod Penal cu aplicarea art. 41 alin. 2 si 37 lit. "a" Cod Penal condamna pe inculpat la 3 ani inchisoare.
Constata savarsite infractiunile in conditiile art. 33 lit. "a" Cod penal iar in baza art. 34 lit. "b" Cod Penal inculpatul va executa pedeapsa mai grea de 3 ani si 2 luni inchisoare.
Conform art. 83 Cod Penal revoca pedeapsa de 1 ani si 10 luni inchisoare cu suspendarea executarii pedepsei la care inculpatul a fost condamnat prin Sentinta Penala nr. 106/25 mai 2007 in Dosarul nr. 48/234/2007 a Judecatoriei Gheorgheni pe care inculpatul va executa alaturi de pedeapsa aplicata, in total 5 ani inchisoare.
Aplica art. 71 si 64 "a", "b" Cod penal.
Obliga pe inculpat sa plateasca partii civile S.C C.S. Tib- Ghiz S.R.L. Sf. Gh. suma de 39.838,80 lei despagubiri civile si partii civile SC. T.D.SRL Tg. M., 126.106,83 lei despagubiri civile.
Obliga pe inculpat la 300 lei cheltuieli judiciare statului, din care 100 lei onorar avocat din oficiu catre B.A Gheorgheni se va avansa din fondul Ministerului Justitiei.
Cu apel in 10 zile de la comunicare.
Pronuntata in sedinta publica din 30 Martie 2009
AVEA LA TRAS DISPONIBIL, PREV.DE ART. 84 al.1, pct.2 din
Legea nr. 59/1934/R, cu aplic.art. 41 al. 1 Cod penal si INSELACIUNE,
prev.de art. 215 al. 1, 4 Cod penal, cu apl.art. 41 al. 2 Cod penal
Sentinta penala
Nr. 94/30.03.2009 Prin rechizitoriul Parchetului de pe langa Judecatoria Gheorgheni, din data de 19.05.2008, a fost trimis in judecata inculpatul SZ.A. F. (cu datele personale din dispozitiv) pentru savarsirea infractiunilor de emitere de file CEC fara a avea la tras disponibil, fapta prevazuta si pedepsita de art. 84 alin. 1, pct. 2, din Legea nr. 59/1934/R, cu aplicarea art. 41 alin. 1 Cod penal, si inselaciune fapta prevazuta si pedepsita de art. 215 alin. 1, 4. Cod penal, cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal.
In fapt, inculpatul este administrator al S.C. A.H..SRLsi S.C. H.H. S.R.L. ambele societati comerciale avand ca principal obiect de activitate comercializare a carnii si a produselor din carne.
In primul semestru al anului 2007, principalul furnizor pentru cele doua firme a fost S.C. T.D.SR.L. Targu-Mures, de la care inculpatul a achizitionat in mod repetat marfuri, comercializate prin cele doua magazine sau direct.
Plata produselor livrate se efectua prin file CEC, completate, semnate si stampilate de inculpat, pe care se mentiona nu data efectiva a emiterii/receptionarii marfii, ci data scadentei, la 37 zile de la receptionare in baza intelegerii dintre furnizor si beneficiar.
Astfel, in perioada martie-iunie 2007, in calitate de administrator al S.C. A.H. S.R.L., inculpatul a emis un numar de 9 file CEC pentru a caror acoperire nu avea disponibil in cont pentru suma totala de 90.078,24 lei, dupa cum urmeaza : BH 30301310714/12.05.2007 pentru suma de 17.867,50 lei ; BH 3030130720/20.05.2007 pentru suma de 6.555,41 lei ; BH 30301210721/24.05.2007 in suma de 18.279,97 lei ; BH 30301310724/06.06.2007 in valoare de 9.573,65 lei ; BH 3030131725/08.06.2007 in valoare de 9.801,91 lei ; BH 3030130236/16.06.2007 in valoare de 6.392,09 lei, BH 3030190327/17.06.2007 in valoare de 8.392,49 lei ; BH 3030130328/22.06.2007 in valoare de 9.728,49 lei si BH 30301310329/24.06.2007 in valoare de 3.585,73 lei, toate filele CEC fiind completate si semnate de inculpat cu ocazia livrarii marfii de catre furnizor.
La data de 18.05.2007, societatea a fost inscrisa in Centrala Incidentelor de Plati, in urma emiterii filelor CEC fara acoperire.
In ceea ce priveste acest aspect, inculpatul declara ca, toate filele CEC au fost emise anterior acestei date si nu a reusit achitarea lor, datorita unor probleme financiare pe care le-a avut in acea perioada.
In acelasi interval de timp, inculpatul a achizitionat de la acelasi furnizor marfuri pentru S.C. H.H.S.R.L. Gh., pentru achitarea contravalorii marfii emitand un numar de 5 file CEC pentru suma totala de 35.378,34 lei completate si inmanate sefului de depozit - care au fost refuzate la plata din cauza lipsei de disponibil.
Din suma totala, inculpatul a achitat 2.849,81 lei, partea vatamata declarand ca se constituie parte civila in cauza cu sumele de 90.078,24 lei si respectiv 17.536,08 lei, diferenta in cadrul celei de-al doilea set de tranzactii fiind achitata in storno (fila 62-63)
La data depunerii filelor CEC, firma era inscrisa in Centrala Incidentelor de Plati, in urma eliberarii unei file CEC pentru care nu exista acoperirea integrala, inculpatul declarand ca instrumentele de plata au fost emise, in fapt, cu 37 zile inainte de data emiterii inscrise pe filele CEC (filele 10-12. 51-52, 125-130).
In perioada iunie-iulie 2007, inculpatul a achizitionat carne de la S.C. C.S. TIB - GHIZ S.R.L. SF.GH., in valoare totala de 39.838,80 lei, pentru plata contravalorii acestor marfuri emitand un numar de 5 file CEC in valoare de 6.326,36 lei, BK 30301310376/21.07.2007 in valoare de 2.176,32 lei, BK 30301310371/25.07.2007 in valoare de 7.710,35 lei, BK 30301310372/29.07.2007 in valoare de 9.678 lei si BK 30301310373/04.08.2007 in valoare de 13.947,63 lei.
Toate filele CEC au fost refuzate la plata din cauza lipsei totale de disponibil, fiind emise de o societate aflata in interdictie bancara.
Inculpatul a declarat in cursul urmarii penale ca cele 5 (cinci) file CEC, au fost emise in fapt cu 30 zile anterior datei inscrise ca data a emiterii.
Prejudiciul nu a fost recuperat, partea vatamata declarand ca se constituie parte civila in procesul penal cu suma de 39.838,80 lei (filele 85-124. 125-130).
In vederea asigurarii recuperarii prejudiciului, prin Ordonanta din 11.10.2007, s-a dispus instituirea sechestrului asigurator asupra bunului apartinand inculpatului (filele 152-153).
In drept, faptele inculpatului Sz.A.F., care in perioada martie - iunie 2007 si iunie-iulie 2007, in calitate de administrator al S.C. A.H..SRL D. si S.C. H..H.SRL Gh., a emis un numar de 9 si 5, respectiv 5 file CEC, pentru achitarea contravalorii marfurilor achizitionate de la S.C. T.D.SRL Tg.M., in valoare totala de 90.728,49 lei si 35.378,34 lei si S.C. C.S.Tib-Ghiz SRL Sf.Gh., in valoare totala de 39.838,80 lei, constituie infractiunile de inselaciune, fapta prevazuta si pedepsita de art. 215 alin. 1, 4. Cod penal (14 actiuni), cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal si 214 alin. 4 Cod penal (5 actiuni) cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal, si aplicarea art. 33 lit. a Cod penal.
Inculpatul are antecedente penale, fiind in stare de recidiva postcondamnatorie, prevazuta de art. 37 lit. a Cod penal.
Examinand actele si lucrarile dosarului, instanta in fapt constata urmatoarele :
Inculpatul a fost administrator al S.C. A.H.SRLsi S.C. H.H.SRL. ambele societati comerciale avand ca principal obiect de activitate comercializare a carnii si a produselor din carne.
In primul semestru al anului 2007, principalul furnizor pentru cele doua firme a fost S.C. T.D.SRL Tg.M., de la care inculpatul a achizitionat in mod repetat marfuri, de asemenea in perioada iunie - iulie 2007 a facut aprovizionari si de la partea vatamata S.C. C.S. TIB - GHIZ S.R.L. Sf.Gh..
In data de 18.05.2007 societatea a carui administrator a fost, a fost inscrisa in Centrala Incidentelor de Plati, in urma emiterii filelor CEC fara acoperire.
Astfel inculpatul, a emis pentru cele 2 unitati in repetate randuri file CEC fara acoperire.
Inculpatul atat in cursul urmaririi penale cat si in cursul cercetarii judecatoresti a recunoscut savarsirea faptelor, arata insa ca a avut in acea perioada dificultati financiare.
Partile vatamata in cursul cercetarii judecatoresti s-au constituit parti civile fata de inculpat.
In ceea ce priveste inculpatul, instanta constata ca acesta a fost condamnat la 1 an si 10 luni inchisoare cu suspendarea executarii pedepsei, prin Sentinta penala nr. 106/25.05.2007 in dosarul nr. 48/234/2007 a Judecatoriei Gheorgheni, iar in perioada de incercare a savarsit infractiunile pentru care a fost trimis in judecata in prezenta cauza.
Instanta vazand modul si mijloacele de savarsirea a faptei, persoana inculpatului, urmeaza ca sa-l condamne pe inculpat, conform dispozitivului sentintei.
Intrucat in perioada de incercare a savarsit aceste infractiuni, instanta urmeaza sa revoce pedeapsa de 1 an si 10 luni cu suspendarea executarii pedepsei la care a fost condamnat inculpatului SP 106.. pedeapsa ce urmeaza sa o execute alaturi de pedeapsa aplicata.
Instanta urmeaza sa aplice fata de inculpat disp. art. 71 si 64 "a", "b" Cod penal.
De asemenea urmeaza sa oblige pe inculpat la plata despagubirilor partilor civile si la plata cheltuielilor judiciare catre stat.
Pentru aceste motive
In numele legii
HOTARASTE :
In baza art. 215 alin. 4 Cod Penal ( 14 actiuni ) cu aplicarea art.41 alin.2 si 37 lit. " a" Cod Penal condamna pe inculpatul SZ.A.F. (cu date personale) la 3 ani si 2 luni inchisoare.
In baza art. 215 alin. 4 Cod Penal cu aplicarea art. 41 alin. 2 si 37 lit. "a" Cod Penal condamna pe inculpat la 3 ani inchisoare.
Constata savarsite infractiunile in conditiile art. 33 lit. "a" Cod penal iar in baza art. 34 lit. "b" Cod Penal inculpatul va executa pedeapsa mai grea de 3 ani si 2 luni inchisoare.
Conform art. 83 Cod Penal revoca pedeapsa de 1 ani si 10 luni inchisoare cu suspendarea executarii pedepsei la care inculpatul a fost condamnat prin Sentinta Penala nr. 106/25 mai 2007 in Dosarul nr. 48/234/2007 a Judecatoriei Gheorgheni pe care inculpatul va executa alaturi de pedeapsa aplicata, in total 5 ani inchisoare.
Aplica art. 71 si 64 "a", "b" Cod penal.
Obliga pe inculpat sa plateasca partii civile S.C C.S. Tib- Ghiz S.R.L. Sf. Gh. suma de 39.838,80 lei despagubiri civile si partii civile SC. T.D.SRL Tg. M., 126.106,83 lei despagubiri civile.
Obliga pe inculpat la 300 lei cheltuieli judiciare statului, din care 100 lei onorar avocat din oficiu catre B.A Gheorgheni se va avansa din fondul Ministerului Justitiei.
Cu apel in 10 zile de la comunicare.
Pronuntata in sedinta publica din 30 Martie 2009
Sursa: Portal.just.ro
Alte spete Inselaciune
Inselaciune - Decizie nr. 243 din data de 10.11.2016Inselaciune - Sentinta penala nr. 244 din data de 29.06.2017
Inselaciune - Decizie nr. DP106/A/2008 din data de 31.03.2009
Inselaciune - Decizie nr. DP31/A/2008 din data de 31.03.2009
Lg 39/2003 privind combaterea criminalitatii organizate - Sentinta penala nr. SP77/2008 din data de 31.03.2009
Plangere c/a actelor procurorului art 278 Cpp. Lipsa pericolului social - Decizie nr. DP154/R/2008 din data de 31.03.2009
Plangere c/a actelor procurorului 278 Cpp.Insulta.Calomia - Decizie nr. DP70/R/2008 din data de 31.03.2009
IN?ELACIUNE - Sentinta penala nr. 177 din data de 10.12.2014
In?elaciune in conven?ii. Gre?ita achitare a inculpatului de catre instan?a de fond. Rejudecare ?i condamnare in apel - Decizie nr. 3 din data de 31.12.2013
Inselaciunea in conventii .Gresita achitare pronuntata de instanta de fond. Condamnarea in recurs a inculpatului. - Decizie nr. 109 din data de 27.04.2011
Nelegalitatea :restituirii cauzei la procuror in vederea refacerii urmaririi penale.Casarea in recurs a sentintei penale .Continuarea judecatii de catre instanta de fond - Decizie nr. 119 din data de 12.04.2010
Contestatie la executare.Incidente la executare .Declinare competenta de solutionare.Emiterea unui nou mandat de executare - Decizie nr. 47 din data de 01.03.2010
Inselaciune . Reindividualizare in calea de atac .Modalitati de executare a pedepsei .Aplicare art 86 Cod penal - Decizie nr. 4 din data de 18.01.2010
Casarea totala a hotararii primei instante pentru incalcarea dreptului la un proces echitabil prevazut de art. 6 paragraful 1 din CEDO. Lipsa unei cercetari judecatoresti efective la instanta de fond. Aplicarea cazului de casare cu retinere prevazut de ar - Decizie nr. 884/R din data de 28.10.2013
In temeiul art. 332 alin. 2 Cod procedura penala, in cauza s-a dispus restituirea cauzei la Parchetul de pe langa Tribunalul Brasov, in vederea refacerii urmaririi penale, deoarece instanta nu poate identifica in actul de sesizare toate actele materiale a - Decizie nr. 154/R din data de 20.02.2013
Inselaciune rejudecare 5221 Cod procedura penala - Sentinta penala nr. 138/S din data de 24.05.2013
Inselaciune, prev. de art. 215 alin. 1, 2 si 3 Cod Penal si fals in declaratii, prev. de art.292 Cod Penal - Sentinta penala nr. 36/S din data de 08.03.2012
Infractiunea de inselaciune, prevazuta de art. 215 alin 1,3,4,5, Cod penal cu aplicarea art. 41 alin 2 Cod penal - Sentinta penala nr. 28/S din data de 07.02.2012
Infractiunea de „inselaciune”, prevazuta de art. 215 alin. 1, 3, 4, 5 cu aplicarea art 41 alin 1 Cod penal. - Sentinta penala nr. 262/S din data de 30.09.2011
Infractiunea de inselaciune - art. 215 al. 1, 3, 5 Cod penal - Sentinta penala nr. 335/S din data de 06.12.2011