Infractiuni prev. de legea 678/2001; transferul urmaririi penale potrivit art. 110 din legea 302/2004

      Infractiuni prev. de legea 678/2001; transferul urmaririi penale potrivit art. 110 din legea 302/2004
Infractiunea de trafic de persoane, identificarea autorilor; Legea 302/2004 - transferul urmaririi penale; conditiile prevazute de art. 110 alin. 2 din legea 302/2004 pentru a se dispune transferul urmaririi penale; necesitatea existentei unui minim de date pe baza carora instanta sa aprecieze ca prezenta persoanei invinuite de savarsirea infractiunii la cercetarea penala nu poate fi asigurata        In urma deliberarii asupra cererii de fata, constata urmatoarele:
      Prin cererea inregistrata pe rolul Tribunalului Iasi sub nr. 7272/99/2010, Ministerul Public, DIICOT- Serviciul Teritorial Iasi a solicitat, in temeiul disp. art. 110 si urm. din Legea 302/2004, modificata si completata prin Legea 224/2006 si O.U.G. 103/2006, transferul urmaririi penale in Italia, in vederea continuarii urmaririi penale de autoritatile italiene fata de invinuitul V.A.D., cetatean italian.
      Referatul procurorului cuprinde mentiunile din rechizitoriul din data de 30.09.2007, prin care s-a dispus trimiterea in judecata a inculpatilor M. D., C. D. si A. I. pentru savarsirea infractiunilor prev. de art. 12 alin.1 si alin. 2 lit. a din Legea 678/2001 si art. 7 din Legea 39/2003, rechizitoriu prin care s-a disjuns cauza fata de invinuitul V.A.D., cercetat pentru comiterea infractiunilor prev. de art. 12 alin.1 si alin. 2 lit. a din Legea 678/2001 si art. 7 din Legea 39/2003, cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal.
      Prin rezolutia din data de 20.01.2006 - fila 84 verso - dosar urmarire penala, in temeiul disp. art. 228 alin. 1 Cod proc. pen. s-a dispus inceperea urmariri penale fata de cetateanul italian V.A.D., pentru infractiunea de trafic de persoane prev. de art. 12 alin. 2 din Legea 678/2001 si asociere si constituire a unui grup infractional organizat, prev. art. 7 din Legea 39/2003.
      S-a retinut ca, in perioada 2003-2005, impreuna cu inculpatii C. D. si M. D. s-a ocupat cu gasirea unor locuinte si cu plasarea fetelor aduse de catre ceilalti doi inculpati in cluburi, avand o parte din profit, cunoscand faptul ca cele 8 parti vatamate sunt exploatate.
Avand in vedere faptul ca cetateanul italian nu a putut fi identificat dupa datele de stare civila, datorita necolaborarii inculpatilor, dar si datorita datelor insuficiente furnizate de autoritatile italiene, nu a putut fi audiat pentru faptele pentru care este cercetat si nu a avut acces la materialul de urmarire penala.
      Prin cererea ce face obiectul cauzei de fata s-a solicitat transferul urmaririi penale catre autoritatile competente din Republica Italiana, in temeiul art.110 alin.2 din Legea nr.302/2004, sustinandu-se ca invinuitul nu poate fi audiat de catre autoritatile judiciare romane.
      Instanta romana competenta sa solutioneze cauza in prima instanta este Tribunalul Iasi, conform prevederilor art. 27 alin. 1 lit. f Cod procedura penala, raportat la art. 11 din Legea nr. 39/2003.
      In lipsa altor date privind domiciliul sau resedinta invinuitului, instanta a dispus citarea acestuia prin afisare la usa Consiliului Local Iasi, precum si desemnarea unui aparator din oficiu.
      Transferul de proceduri in materie penala reprezinta una din formele de cooperare judiciara in materie penala, precum si un act de incredere reciproca in activitatea de organizare a urmaririi infractiunilor la nivel international.
      Potrivit prevederilor legii, transferul de proceduri in materie penala consta in efectuarea unor proceduri penale sau continuarea unor proceduri initiate de autoritatile judiciare romane competente pentru o fapta care constituie infractiune conform legii romane si transferarea acesteia unui stat strain, activitate care presupune respectarea unor anumite conditii expres prevazute de lege.
      Instanta urmeaza sa verifice indeplinirea tuturor conditiilor cerute de art. 110 din Legea nr. 302/2004, modificata, precum si daca organul de urmarire penala s-a consultat cu autoritatile italiene, le-a informat cu privire la savarsirea infractiunilor de catre cetateanul italian si s-a consultat cu privire la procedurile ce urmeaza a fi demarate
Conform disp. art.109 din Legea nr.302/2004:
      "Efectuarea unei proceduri penale sau continuarea unei proceduri initiate de autoritatile judiciare romane competente, pentru o fapta care constituie infractiune conform legii romane, poate fi transferata unui stat strain, in conditiile prevazute in prezentul titlu."
Conditiile in care se poate dispune transferul unei proceduri penale sunt prevazute de art.110 din Legea nr.302/2004, respectiv: 
"(1) Autoritatile judiciare romane pot solicita autoritatilor competente ale altui stat exercitarea unei proceduri penale sau continuarea acesteia daca transferul procedurii penale serveste intereselor unei bune administrarii a justitiei sau favorizeaza reintegrarea sociala in caz de condamnare, in unul dintre urmatoarele cazuri:
a) persoana invinuita de savarsirea infractiunii se afla in executarea unei pedepse pe teritoriul statului solicitat, pentru o infractiune mai grava decat cea comisa in Romania;
b) persoana invinuita de savarsirea infractiunii locuieste pe teritoriul statului solicitat si, in temeiul legii acestui stat, extradarea sau predarea a fost refuzata ori ar fi refuzata in cazul formularii unei cereri sau al emiterii unui mandat european de arestare;
 c) persoana invinuita de savarsirea infractiunii locuieste pe teritoriul statului solicitat si, in temeiul legii acestui stat, recunoasterea hotararii penale definitive de condamnare pronuntate de instanta romana a fost refuzata ori nu corespunde ordinii juridice interne a acelui stat, daca persoana condamnata nu a inceput executarea pedepsei, iar executarea nu este posibila chiar avand deschisa calea extradarii ori a predarii.
(2) Transferul procedurii penale poate fi solicitat si atunci cand autoritatile judiciare romane apreciaza, functie de particularitatile cauzei, ca prezenta persoanei invinuite de savarsirea infractiunii la cercetarea penala nu poate fi asigurata si acest lucru este posibil in statul strain".

Instanta constata ca raportat la motivele de fapt expuse in sesizare, respectiv faptul ca invinuitul nu poate fi audiat de catre autoritatile judiciare romane deoarece nu are resedinta in Romania, cererea se intemeiaza pe dispozitiile art.110 alin.2 din Legea nr.302/2004 modificata.
      Potrivit dispozitiilor art. 110 alin.2 din Legea nr.302/2004, asa cum a fost modificat prin Legea nr.222/2008 (art. 18 pct. 58), autoritatile judiciare romane pot solicita transferul procedurii penale si atunci cand autoritatile judiciare romane apreciaza, functie de particularitatile cauzei, ca prezenta persoanei invinuite de savarsirea infractiunii la cercetarea penala nu poate fi asigurata, si acest lucru este posibil in statul strain.
Potrivit textului de lege invocat, pentru ca transferul de procedura sa poata opera este necesar ca invinuitul sa fie o persoana, sa poata fi identificata si sa locuiasca (efectiv) pe teritoriul statului solicitat.
Prin adresa cu nr. 2012640/18.06.2010, Consulatul general al Romaniei la Milano - Biroul Atasatului de Afaceri Interne a transmis DIICOT - Serviciul Teritorial Iasi, ca V.A.D. nu este cunoscut in baza de date a fortelor de ordine italiene.
In localitatea Torino functioneaza cluburile de noapte,, Notte Blue’’ si,, Dom Perignon’’, insa acestea apartin cetateanului italian Nuzzo Angelo.
In cauza de fata, instanta constata ca nu s-a procedat la identificarea invinuitului V.A.D. dupa datele de stare civila, nu s-a facut dovada ca acesta locuieste in Italia in momentul de fata, intrucat nu s-au intreprins demersurile necesare pentru a se dovedi aceasta imprejurare, iar in evidentele fortelor de ordine italiene nu figureaza inregistrata nicio persoana cu acest nume.
       Instanta constata ca organele de cercetare penala nu au efectuat nici un alt act de identificare a invinuitului pe teritoriul statutului italian timp de trei ani de zile, stand in pasivitate pana la data la care instanta a fost sesizata cu prezenta cerere, respectiv data de 10.09.2010.
Pentru a fi incidente in cauza dispozitiile alin.2 al art.110 din Legea nr.302/2004, republicata, trebuie sa existe un minim de elemente pe baza carora instanta sa aprecieze ca "prezenta persoanei invinuite de savarsirea infractiunii la cercetarea penala nu poate fi asigurata."
      Or, instanta constata ca invinuitul V.A.D. nici macar nu a fost identificat dupa datele de stare civila, cu atat mai putin nu s-a stabilit domiciliul sau resedinta acestuia.
      Avand in vedere aceste considerente, instanta este in imposibilitatea de a aprecia ca invinuitul V.A.D. nu ar putea participa la cercetarea penala.
      Fata de considerentele expuse, instanta constata ca in acest moment nu exista certitudinea ca invinuitul V.A.D. locuieste in Republica Italiana, iar prezenta sa nu ar putea fi asigurata in vederea efectuarii cercetarii penale, astfel ca nu sunt intrunite conditiile pentru a solicita autoritatilor competente ale statului italian transferul urmaririi penale, motiv pentru care, in temeiul disp. art. 110 din Legea 302/2004, modificata si completata prin Legea 224/2006 si O.U.G. 103/2006, va respinge cererea ca neintemeiata.