Dosar nr. 1856/89/2019 înregistrat la Tribunalul Vaslui

Rezumat:
În baza art. 421 alin. (1) pct. (2) lit. a) Cod procedură penală admite apelul promovat de inculpatul XXX împotriva sentinţei penale nr. XXXţată de XXXîn dosarul nr. XXXşi instanţe, sentinţă pe care o desfiinţează parţial.
Rejudecând:
Descontopeşte pedeapsa rezultantă stabilită de instanţa de fond în pedepsele componente, şi:
Constată că legea penală mai favorabilă situaţiei juridice a inculpatului apelant este legea penală în vigoare.
În baza art. 396 alin. 6 C.proc.pen. rap. la art. 16 alin. 1 lit. f C.proc.pen. încetează procesul penal privind pe inculpatul XXX, sub aspectul comiterii infracţiunii prev. de art. 32 C.pen., rap. la art. 8 alin. 1 din legea XXX, cu aplicarea art. 5 C.pen. (faptă comisă la data de XXX), ca urmare a împlinirii termenului prescripţiei generale a răspunderii penale.
Înlătură pedeapsa principală stabilită de instanţa de fond în sarcina inculpatului XXX pentru comiterea acestei infracţiuni, ca şi pedepsele complementare şi accesorii.
În baza art. 396 alin. 6 C.proc.pen. rap. la art. 16 alin. 1 lit. f C.proc.pen. încetează procesul penal privind pe inculpatul XXX, sub aspectul comiterii infracţiunii de evaziune fiscală prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din legea XXX, cu aplicarea art. 5 C.pen. (faptă comisă la data de XXX), ca urmare a împlinirii termenului prescripţiei generale a răspunderii penale.
Înlătură pedeapsa principală stabilită de instanţa de fond în sarcina inculpatului XXX pentru comiterea acestei infracţiuni, ca şi pedepsele complementare şi accesorii.
Înlătură aplicarea disp. art. 86 ind. 1 şi urm. C.pen. din 1969 privind suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei.
Înlătură aplicarea art. 118 alin. 1 lit. e C.pen. din 1969 de către instanţa de fond, respectiv dispoziţia de confiscare de la inculpatul XXX a sumei de XXX.
Înlătură dispoziţia instanţei de fond de instituire a măsurilor asiguratorii constând în sechestru asigurător şi poprire asupra bunurilor mobile şi imobile prezente şi viitoare ale inculpatului XXX, până la concurenţa sumei de XXX.
Menţine celelalte dispoziţii ale sentinţei penale apelate care nu sunt cont XXX.
În baza dispoziţiilor art. 275 alin. (3) Cod procedură penală, cheltuielile judiciare avansate de stat, ocazionate de soluţionarea apelului formulat de inculpat, rămân în sarcina acestuia.
Definitivă.
Pronunţată prin punerea hotărârii la dispoziţia părţilor şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei, astăzi, XXX.

Rezumat:
Amână pronunţarea la data de XXX, când hotărârea va fi pusă la dispoziţia părţilor şi a procurorului, prin intermediul grefei instanţei.

Rezumat:
Având în vedere imposibilitatea de întrunire a completului de judecată, lipsind unul dintre membrii completului, faţă de dispoziţiile art. 123 alin. 3 din Regulamentul de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti, amână pronunţarea la data de XXX, când hotărârea va fi pusă la dispoziţia părţilor şi a procurorului, prin intermediul grefei instanţei.

Rezumat:
Amână pronuntarea la data de XXX, când hotărârea va fi pusă la dispozitia XXXărtilor si a procurorului, prin intermediul grefei instantei.

Rezumat:
Amână pronunţarea la data de XXX, când hotărârea va fi pusă la dispoziţia părţilor şi a procurorului, prin intermediul grefei instanţei.

Rezumat:
În temeiul art. 391 alin. 1 din Codul de procedură penală, stabileşte pronunţarea la data de XXX, prin punerea hotărârii la dispoziţia părţilor şi a procurorului, prin intermediul grefei instanţei.

Rezumat:
Amână cauza şi acordă termen de judecată la data de XXX, ora 10:00, pentru administrarea probei cu înscrisuri.

Rezumat:
Amână cauza şi acordă termen de judecată la data de XXX, ora 12:30, pentru a se emite adresă către XXX S.P.R.L., lichidatorul judiciar al XXX., cu solicitarea de relaţii.

Rezumat:
Amână cauza şi acordă termen de judecată la data de XXX, ora 13:00, pentru când: - se va cita telefonic martorul Istrate Ionuţ şi se va reveni cu mandat de aducere pe numele martorului către Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Vaslui, cu avertisment de aplicare a sancţiunii amenzii judiciare, în situaţia neconformării dispoziţiei instanţei de judecată privind punerea în executare a mandatului de aducere; - se va emite adresă către A.N.A.F. - D.G.R.F.P. Iaşi, cu solicitarea de relaţii.

Rezumat:
Amână cauza şi acordă termen de judecată la data de XXX, ora 12:30, pentru când:
- se va emite adresă către XXXşi, cu solicitarea de a înainta o copie certificată pentru conformitate cu originalul a sentinţei civile nr. XXXţată în dosarul nr. XXX, cu menţiunea modalităţii în care a rămas definitivă;
- se va cita martorul Istrate Ionuţ, cu mandat de aducere, în vederea audierii.

Rezumat:
În baza art. 100 alin. 4 lit. b C.proc.pen. respinge solicitarea formulată de inculpatul apelant XXX privind dispunerea unei expertize contabile (financiar-fiscală) în cauză.
În baza art. 100 alin. 4 lit. a C.proc.pen. respinge solicitarea formulată de inculpatul apelant XXX privind audierea în calitate de martori a inspectorilor fiscali, XXX şi XXX, şi a expertului desemnat la instanţa de fond XXX.
În baza art. 100 alin. 4 lit. a şi b C.proc.pen., cu referire la art. 371 C.proc.pen., respinge solicitarea inculpatului apelant de administrare a probei cu expertiza scrisului şi a semnăturii (grafologică).
În baza art. 100 alin. 2 C.proc.pen. admite proba testimonială solicitată de inculpatul apelant şi dispune audierea în calitate de martor a numitului Istrate Ionuţ, respingând ca neutilă audierea numiţilor Dăscălescu Florin şi Kaia Gheorghiţă.
În baza art. 100 alin. 2 C.proc.pen. admite proba cu înscrisuri solicitată de inculpatul apelant XXX, constatând că a fost administrată prin înscrisurile depuse la dosar XXX inculpat şi de apărătorul acestuia.
Pentru termenul de judecată stabilit în cauză dispune citarea martorului Istrate Ionuţ în vederea audierii, la adresa XXX
Definitivă.
Pronunţată prin punerea minutei la dispoziţia părţilor şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei, astăzi, XXX.

Rezumat:
Stabileşte pronunţarea asupra probelor solicitate de inculpatul apelant XXX la data de XXX, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor şi a procurorului, prin intermediul grefei instanţei.
Amână cauza şi acordă termen de judecată la data de XXX, ora 10:30.

Rezumat:
Încuviinţează cererea de amânare formulată de inculpatul apelant XXX, prin apărător ales, în vederea pregătirii apărării.
Amână cauza şi acordă termen de judecată la data de XXX, ora 12:30.

Rezumat:
În baza art. 396 alin.5 C.p.p. rap. la art. 16 alin. 1 lit. c C.p.p. achită pe inculpatul I.V., pentru săvârşirea infracţiunii prev. de art. 20 C.p rap. la art. 8 alin. 1 din legea XXX, pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale, cu aplicarea art. 5 C.p.p. (faptă din XXX).
În baza art. 396 alin.1, 2 C.p.p. condamnă pe inculpatul I.V., la pedeapsa de 2 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii prev. de art. 20 C.p rap. la art. 8 alin. 1 din legea XXX, pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale, cu aplicarea art. 5 C.p.p. (faptă din XXX).
Pe durata prevăzută de art. 71 C.p. interzice inculpatului XXX exercitarea drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a teza a II- a C.p. -dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice, art. 64 lit. lit. b C.p. – dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat, art. 64 lit. lit. c C.p. – dreptul de a ocupa o funcţie sau de a exercita o profesie ori de a desfăşura o activitate, de natura aceleia de care s-a folosit condamnatul pentru săvârşirea infracţiunii, în concret, dreptul de a ocupa o funcţie de fondator, administrator, director sau reprezentant legal al unei societăţi comerciale.
În baza art. 65 C.p. aplică inculpatului XXX pedeapsa complementară constând în interzicerea exercitării drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a teza a II- a C.p., respectiv, dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice, art. 64 lit. lit. b C.p. – dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat, art. 64 lit. lit. c C.p. – dreptul de a ocupa o funcţie sau de a exercita o profesie ori de a desfăşura o activitate, de natura aceleia de care s-a folosit condamnatul pentru săvârşirea infracţiunii, în concret, dreptul de a fi administrator al unei societăţi comerciale, pe o durată de 3 ani.
Conform art.12 XXX, pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale, interzice inculpatului XXX dreptul de a mai fi fondator, administrator, director sau reprezentant legal al societăţilor comerciale.
În baza art. 396 alin.1, 2 C.p.p. condamnă pe inculpatul I.V., la pedeapsa de 3 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din legea XXX, pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale, cu aplicarea art. 5 C.p.p.
Pe durata prevăzută de art. 71 C.p. interzice inculpatului XXX exercitarea drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a teza a II- a C.p., respectiv, dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice, art. 64 lit. lit. b C.p. – dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat, art. 64 lit. lit. c C.p. – dreptul de a ocupa o funcţie sau de a exercita o profesie ori de a desfăşura o activitate, de natura aceleia de care s-a folosit condamnatul pentru săvârşirea infracţiunii, în concret, dreptul de a ocupa o funcţie de fondator, administrator, director sau reprezentant legal al unei societăţi comerciale
În baza art. 65 C.p. aplică inculpatului XXX pedeapsa complementară constând în interzicerea exercitării drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a teza a II- a C.p., respectiv, dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice, art. 64 lit. lit. b C.p. – dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat, art. 64 lit. lit. c C.p. – dreptul de a ocupa o funcţie sau de a exercita o profesie ori de a desfăşura o activitate, de natura aceleia de care s-a folosit condamnatul pentru săvârşirea infracţiunii, în speţă, dreptul de a fi administrator al unei societăţi comerciale, pe o durată de 3 ani.
Conform art.12 din XXX, pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale, interzice inculpatului XXX dreptul de a mai fi fondator, administrator, director sau reprezentant legal al societăţilor comerciale.
În baza art. 33 lit.a Cod penal şi art. 34 lit.b Cod penal contopeşte cele două pedepse cu închisoarea aplicate prin prezenta hotărâre pentru infracţiuni concurente în pedeapsa cea mai grea de 3 ani închisoare.
Pe durata prevăzută de art. 71 C.p. interzice inculpatului XXX exercitarea drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a teza a II- a C.p., respectiv, dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice, art. 64 lit. lit. b C.p. – dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat, art. 64 lit. lit. c C.p. – dreptul de a ocupa o funcţie sau de a exercita o profesie ori de a desfăşura o activitate, de natura aceleia de care s-a folosit condamnatul pentru săvârşirea infracţiunii, în concret, dreptul de a ocupa o funcţie de fondator, administrator, director sau reprezentant legal al unei societăţi comerciale
În baza art. 65 C.p. aplică inculpatului XXX pedeapsa complementară constând în interzicerea exercitării drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a teza a II- a C.p., respectiv, dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice, lit. b C.p. – dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat, lit. c C.p. – dreptul de a ocupa o funcţie sau de a exercita o profesie ori de a desfăşura o activitate, de natura aceleia de care s-a folosit condamnatul pentru săvârşirea infracţiunii, în speţă, dreptul de a fi administrator al unei societăţi comerciale, pe o durată de 3 ani.
În baza art. 86 ind.1 C.p. suspendă executarea pedepsei aplicate sub spraveghere pe durata unui termen de încercare de 5 ani, conform art. 86 ind.2 C.p.
În baza art. 86 ind.3 C.p., stabileşte următoarele măsuri de supraveghere faţă de inculpat:
1.Să se prezinte la Serviciul de Probaţiune Vaslui, la datele ce urmează a fi stabilite de acest serviciu;
2.Să anunţe, în pealabil, orice schimbare de domiciliu, reşedinţă, sau locuinţă şi orice deplasare care depăşeşte 8 zile, precum şi întoarcerea;
3.Să comunice şi să justifice schimbarea locului de muncă;
4.Să comunice informaţii de natură a putea fi cont XXX existenţă.
Datele prevăzute la punctele 2-4 vor fi comunicate Serviciului de Probaţiune Vaslui.
În baza art. 71 alin. 5 C.p. suspendă executarea pedepsei accesorii pe durata suspendării sub supraveghere a executării pedepsei principale.
Pedeapsa complementară constând în interzicerea exercitării drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a teza a II- a C.p., respectiv, dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice, art. 64 lit. lit. b C.p. – dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat, art. 64 lit. lit. c C.p. – dreptul de a ocupa o funcţie sau de a exercita o profesie ori de a desfăşura o activitate, de natura aceleia de care s-a folosit condamnatul pentru săvârşirea infracţiunii, în speţă, dreptul de a fi administrator al unei societăţi comerciale, pe o durată de 3 ani, se va executa în condiţiile art. 66 C.p., respectiv, după executarea pedepsei închisorii, după graţierea totală sau a restului de pedeapsă, ori după prescripţia executării pedepsei.
Face cunoscute inculpatului XXX măsurile de supraveghere la care este supus şi atrage atenţia acestuia asupra dispoziţiilor art. 86 ind. 4 C.p., privind revocarea suspendării în cazul săvârşirii unei noi infracţiuni pe perioada termenului de încercare sau a nerespectării obligaţiilor impuse de instanţă.
Pune în vedere Serviciului de Probaţiune Vaslui dispoziţiile art. 86 ind. 3 alin. 4 C. p.
Ia act că Statul Român -Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, prin Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Iaşi – Agenţia Judeţeană a Finanţelor XXX, nu s-a constituit parte civilă în cauză.
În baza art. 118 alin. 1 lit. e C.p., confiscă de la inculpatul XXX suma de XXX, reprezentând prejudiciul cauzat bugetului de stat.
În baza. 397 C.p.p., art. 404 alin. 4 lit. c C.p.p. rap. la art. 249 si urm. C.p.p., art. 11 din lg. XXX, pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale, XXX a ÎCCJ, instituie măsurile asigurătorii constând în sechestru asigurător şi poprire asupra bunurilor mobile şi imobile prezente şi viitoare ale inculpatului XXX, până la concurenţa sumei de XXX, în vederea confiscării acesteia.
În baza art. 397 alin. 4 C.p.p., dispoziţiile din hotărâre privind luarea măsurilor asigurătorii sunt executorii.
Constată că facturile menţionate în anexa raportului de expertiză fiscală efectuată de expert XXX, aşa cum sunt identificate la f.17 din vol.IV ds. U.p., au fost desfiinţate în totalitate prin s.p. 230 din XXX pronunţată de XXXîn ds. XXX, def. prin d.p. 922 din 3.12.2020 a Curţii de Apel Iaşi.
În baza art.13 din Legea nr. XXX, pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale, după rămânerea definitivă a prezentei sentinţe penale, o copie de pe dispozitiv se va comunica la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului Bucureşti, pentru efectuarea menţiunilor corespunzătoare în Registrul Comerţului.
În baza art.272 alin 1 şi art.274 alin.1 C.p.p. obligă inculpatul XXX la plata sumei de XXX, reprezentând cheltuieli judiciare avansate de stat
Cu apel în 10 zile de la comunicare.
Pronunţată în şedinţă publică, azi, XXX.

Rezumat:
Având nevoie de timp pentru a delibera, amână pronunţarea în cauză la data de XXX

Rezumat:
În temeiul art. 64 alin.1 lit.f CPP respinge ca nefondată cererea de recuzare formulată la data de XXX de inculpatul XXX prin apărător ales împotriva doamnei judecător MGDE. fara cale de atac.

Rezumat:
În pronunţare, prin încheiere, asupra schimbării de încadrare juridică.
Acordă termen pentru dezbateri la data de XXX.

Rezumat:
Admite cererea formulată de apărătorul inculpatului şi acordă termen pentru pregătirea apărării, faţă de schimbarea de încadrare juridică invocată din oficiu.

Rezumat:
Acordă termen pentru pregătire apărare la data de XXX

Rezumat:
Acordă termen pentru a se pronunţa asupra solicitărilor formulate de reprezentantul XXX şi de apărătorul ales al inculpatului.

Rezumat:
Acordă termen pentru a se reveni cu adresă către LIEC IAŞI, pentru înaintarea expertizei grafoscopice.

Rezumat:
În temeiul art. 64 alin. 1 lit. f Cod procedură penală admite cererea de abţinere a domnului judecător Oană XXX de la soluţionarea cererii de recuzare a doamnei judecător XXX formulată de inculpatul XXX în dosarul nr. XXX
În temeiul art. 64 alin. 1 lit. f Cod procedură penală respinge ca nefondată cererea de recuzare a doamnei judecător XXX formulată de inculpatul XXX în dosarul nr. XXX
Fără cale de atac.
Solu?ionată în camera de consiliu ?i pronun?ată în şedinţa publică azi, XXX.

Rezumat:
Acordă termen în vederea soluţionării cererii de recuzare formulate de către inculpat, prin apărător ales.

Rezumat:
Acordă termen pentru administrare probatoriu testimonial, solicitare relaţii de la ANAF BACĂU, lichidator judiciar şi efectuarea expertizei grafoscopice.

Rezumat:
Acordă termen pentru solicitare relaţii de la ANAF BACĂU, IAŞI ŞI VASLUI.

Rezumat:
Acordă termen pentru a se reveni cu adresă către ANAF Iaşi în vederea solicitării de relaţii şi pentru administrare probatoriu testimonial.

Rezumat:
Acordă termen pentru a se reveni cu adresă către AFP Bacău în vederea solicitării de înscrisuri şi administrare probatoriu testimonial.

Rezumat:
Acordă termen pentru emitere adresă către AFP Bacău în vederea solicitării de înscrisuri.

Rezumat:
admite declaraţia de abţinere formjulată de jud. ORN.

respinge cererea de recuzare formulată de inculpat.

Rezumat:
Acordă termen pentru soluţionarea cererii de recuzare formulată de inculpat.

Rezumat:
pentru când inculpatul î?i va exprima poziţia procesuală cu privire la accesarea procedurii simplificate a recunoaşterii

Rezumat:
pentru când se va emite adresă la AJFP Iaşi

Rezumat:
pentru revenire cu adresă către XXX şi Bacău.

Rezumat:
Repune cauza pe rol cu termen la XXX

Rezumat:
- Azi, 22 APRILIE 2020 constată prelungirea suspendării de drept, în temeiul art. 64 al.5 din XXX.

SUSPENDÄ‚ XXX ÃŽN XXX. 43 ALIN.2 XXX
- nu se încadrează în tipurile de cauze care se judecă pe durata stării de urgenţă.

Rezumat:
preschimbă termenul pentru data de XXX

Rezumat:
pentru când se va reveni cu adresă la XXX

Rezumat:
pentru a se emite adresă către XXX

Rezumat:
Respinge, ca nefondată, cererea de constatare a intervenirii prescripţiei răspunderii penale formulate de inculpatul I. V., trimis în judecată prin rechizitoriul XXX din XXX de pe lângă XXXăvârşirea infracţiunilor prev. de art. 32 C.p. rap. la art. 8 alin. 1 din lg. XXX, cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.p., art. 9 aln. 1 lit. c din lg. XXX, ambele cu aplicarea art. 38 alin. 1 C.p.
Stabileşte termen de judecată la XXX, ora 10, pentru când se vor cita părţile.
Cu cale de atac odată cu fondul în ceea ce priveşte soluţia referitoare la cererea de constatare a intervenirii prescripţiei răspunderii penale.
Pronunţată în şedinţă publică, azi, XXX.

Rezumat:
Stabileşte pronunţarea la XXX

Rezumat:
repartizat aleatoriu ca urmare a admiterii declaraţiei de abţinere

Rezumat:
În temeiul art. 64 alin. alin. 1 lit. f Cod procedură penală admite cererea de abţinere formulată de dna. judecător XXX de la soluţionarea dosarul XXX nr. XXXând ca obiect evaziune fiscală privindu-l pe inculpatul XXX.
Fără cale de atac.
Soluţionată ?i pronun?ată în şedinţa camerei de consiliu azi, XXX.

Rezumat:
pentru depunerea raportului de expertiză medico-legală şi soluţionarea cererii de strămutare.

Rezumat:
cauză amânată în vederea soluţionării cererii de strămutare formulată de inculpat şi pentru a se depune raportul XXX experiză medico-legală.

Rezumat:
pentru lipsa dosarul XXX de fond şi pentru a se desemna un apărător din oficiu pentru inc. I.V., acordă termen la data de XXX, ora 9.00.

Rezumat:
În temeiul art. 65 şi art. 64 alin. 1 lit. f raportat la art. 70 Cod procedură penală respinge declaraţia de abţinere a dnei. procuror XXX de la participarea în calitate de procuror de şedinţă, la judecarea cauzei ce face obiectul dosarul XXX nr. XXX, având ca obiect infracţiuni de evaziune fiscală (Legea nr. XXX, Legea nr. XXX).
Fără cale de atac.
Pronunţată în şedinţa din camera de consiliu, azi, 30 septembrie 2019