Dosar nr. 1628/89/2021 înregistrat la Tribunalul Vaslui

Rezumat:
În baza art. 421 alin. (1) pct. 2 lit. a) din Codul de procedură penală, admite apelurile declarate de XXX– XXX, inculpa?ii Munteanu (fost XXX) XXX, Toniţă (fostă XXX) Larisa ?i XXX. ?i partea civilă XXX. împotriva sentinţei penale nr. XXX, pronunţată de XXX. XXX, pe care o desfiin?ează, în parte, în latură penală ?i în latură civilă.

Rejudecând cauza, în limitele desfiin?ării:

I. Descontope?te pedeapsa principală rezultantă de 3 (trei) ani ?i 10 (zece) luni închisoare aplicată inculpatului Munteanu (fost XXX) XXX în pedepsele componente, pe care le repune în individualitatea lor, după cum urmează:
- pedeapsa de 2 (doi) ani închisoare, pentru săvâr?irea infrac?iunii de efectuare de operaţiuni financiare în mod fraudulos, prev. de art. 250 alin. (1) şi (2) din Codul penal, cu aplicarea art. 35 alin. (1) din Codul penal ?i art. 396 alin. (10) din Codul de procedură penală;
- pedeapsa de 2 (doi) ani închisoare, pentru săvâr?irea infrac?iunii de acces ilegal la un sistem informatic, prev. de art. 360 alin. (1) ?i (3) din Codul penal, cu aplicarea art. 35 alin. (1) din Codul penal ?i art. 396 alin. (10) din Codul de procedură penală;
- pedeapsa de 2 (doi) ani ?i 6 (?ase) luni închisoare, pentru săvâr?irea infrac?iunii de spălare de bani, prev. de art. 49 alin. (1) lit. a) ?i b) din Legea nr. XXX?i combaterea spălării banilor şi finan?ării terorismului, cu aplicarea art. 35 alin. (1) din Codul penal ?i art. 396 alin. (10) din Codul de procedură penală;
- sporul de 1 (un) an ?i 4 (patru) luni închisoare, pe care îl înlătură.
Re?ine în favoarea inculpatului Munteanu (fost XXX) XXX, în privin?a fiecăreia dintre cele trei infrac?iuni deduse judecă?ii, circumstan?a atenuantă judiciară prev. de art. 75 alin. (2) lit. b) din Codul penal.
Reduce pedeapsa principală aplicată inculpatului Munteanu (fost XXX) XXX pentru săvâr?irea infrac?iunii de efectuare de operaţiuni financiare în mod fraudulos, în formă continuată, prev. de art. 250 alin. (1) şi (2) din Codul penal, cu aplicarea art. 35 alin. (1) din Codul penal, art. 75 alin. (2) lit. b) din Codul penal, art. 76 alin. (1) din Codul penal, art. 79 alin. (1) ?i (3) din Codul penal ?i art. 396 alin. (10) din Codul de procedură penală, de la 2 (doi) ani închisoare, la 1 (un) an ?i 4 (patru) luni închisoare.
Reduce pedeapsa principală aplicată inculpatului Munteanu (fost XXX) XXX pentru săvâr?irea infrac?iunii de acces ilegal la un sistem informatic, în formă continuată, prev. de art. 360 alin. (1) ?i (3) din Codul penal, cu aplicarea art. 35 alin. (1) din Codul penal, art. 75 alin. (2) lit. b) din Codul penal, art. 76 alin. (1) din Codul penal, art. 79 alin. (1) ?i (3) din Codul penal ?i art. 396 alin. (10) din Codul de procedură penală, de la 2 (doi) ani închisoare, la 1 (un) an ?i 4 (patru) luni închisoare.
Reduce pedeapsa principală aplicată inculpatului Munteanu (fost XXX) XXX pentru săvâr?irea infrac?iunii de spălare de bani, în formă continuată, prev. de art. 49 alin. (1) lit. a) ?i b) din Legea nr. XXX?i combaterea spălării banilor şi finan?ării terorismului, cu aplicarea art. 35 alin. (1) din Codul penal, art. 75 alin. (2) lit. b) din Codul penal, art. 76 alin. (1) din Codul penal, art. 79 alin. (1) ?i (3) din Codul penal ?i art. 396 alin. (10) din Codul de procedură penală, de la 2 (doi) ani ?i 6 (?ase) luni închisoare, la 1 (un) an ?i 8 (opt) luni închisoare.
În baza art. 38 alin. (1) din Codul penal rap. la art. 39 alin. (1) lit. b) din Codul penal, aplică inculpatului Munteanu (fost XXX) XXX pedeapsa cea mai grea, de 1 (un) an ?i 8 (opt) luni închisoare, la care adaugă sporul de 10 (zece) luni ?i 20 (douăzeci) zile închisoare, reprezentând o treime din totalul celorlalte pedepse de 1 (un) an ?i 4 (patru) luni închisoare, inculpatul urmând să execute pedeapsa principală rezultantă de 2 (doi) ani, 6 (?ase) luni ?i 20 (douăzeci) zile închisoare.
În baza art. 91 din Codul penal, dispune suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei de 2 (doi) ani, 6 (?ase) luni ?i 20 (douăzeci) zile închisoare, pe durata unui termen de supraveghere de 4 (patru) ani, care se calculează de la data prezentei decizii.
În baza art. 93 alin. (1) din Codul penal, pe durata termenului de supraveghere, inculpatul Munteanu (fost XXX) XXX trebuie să respecte următoarele măsuri de supraveghere:
a) să se prezinte la Serviciul de XXX, la datele fixate de acesta;
b) să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa;
c) să anunţe, în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile;
d) să comunice schimbarea locului de muncă;
e) să comunice informaţii şi documente de natură a permite cont XXX existenţă.
În baza art. 93 alin. (2) lit. b) din Codul penal, pe durata termenului de supraveghere, inculpatul Munteanu (fost XXX) XXX va frecventa un program de reintegrare socială derulat de către serviciul de probaţiune sau organizat în colaborare cu instituţii din comunitate.
În baza art. 93 alin. (3) din Codul penal, pe durata termenului de supraveghere, inculpatul Munteanu (fost XXX) XXX va presta o muncă neremunerată în folosul comunită?ii, pe o perioadă de 90 de zile, în cadrul Primăriei comunei Grivi?a sau ?colii XXX?a, jude?ul Vaslui, afară de cazul în care, din cauza stării de sănătate, nu poate presta această muncă.
În baza art. 404 alin. (2) din Codul de procedură penală rap. la art. 91 alin. (4) din Codul penal, atrage atenţia inculpatului Munteanu (fost XXX) XXX asupra dispoziţiilor art. 96 din Codul penal, respectiv dacă pe parcursul termenului de supraveghere, cu rea-credinţă, nu respectă măsurile de supraveghere sau nu execută obligaţiile impuse ori stabilite de lege, nu îndepline?te integral obligaţiile civile până la expirarea termenului de supraveghere, precum şi în cazul în care inculpatul mai săvârşeşte o infracţiune pe parcursul termenului de supraveghere, instanţa revocă suspendarea şi dispune executarea pedepsei.
În baza art. 94 alin. (1) din Codul penal, pe durata termenului de supraveghere, datele prevăzute în art. 93 alin. (1) lit. c) - e) se comunică Serviciului de XXX.
În baz art. 94 alin. (2) din Codul penal, supravegherea executării obligaţiilor prevăzute la art. 93 alin. (2) lit. a) ?i b) din Codul penal ?i art. 93 alin. (3) din Codul penal se face de către Serviciul de XXX.
Pedeapsa complementară rezultantă a interzicerii exercitării drepturilor prev. de art. 66 alin. (1) lit. a), b), g) ?i k) din Codul penal, respectiv a dreptului de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, a dreptului de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat, a dreptului de a ocupa o funcţie, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfăşura activitatea de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii, respectiv dreptul de a fi administratorul unei societă?i comerciale ?i a dreptului de a ocupa o funcţie de conducere în cadrul unei persoane juridice de drept public, pe o perioadă de 3 ani, se va executa în condi?iile art. 68 alin. (1) lit. b) din Codul penal.
Înlătură aplicarea dispozi?iilor art. 65 alin. (3) din Codul penal în privin?a fiecăreia dintre cele trei pedepse accesorii aplicate inculpatului Munteanu (fost XXX) XXX.
Pedeapsa accesorie rezultantă a interzicerii exercitării drepturilor prev. de art. 66 alin. (1) lit. a), b), g) ?i k) din Codul penal, respectiv a dreptului de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, a dreptului de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat, a dreptului de a ocupa o funcţie, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfăşura activitatea de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii, respectiv dreptul de a fi administratorul unei societă?i comerciale ?i a dreptului de a ocupa o funcţie de conducere în cadrul unei persoane juridice de drept public, se va executa în condi?iile în care pedeapsa principală de 2 (doi) ani, 6 (?ase) luni ?i 20 (douăzeci) zile închisoare devine executabilă.

II. Majorează durata termenului de supraveghere pe care s-a dispus suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei principale rezultante de 2 (doi) ani, 10 (zece) luni ?i 20 (douăzeci) zile închisoare aplicată inculpatei Toniţă (fostă XXX) Larisa, de la 3 (trei) ani la 4 (patru) ani, termen care se calculează de la data prezentei decizii.
Modifică obliga?ia impusă inculpatei Toniţă (fostă XXX) Larisa în baza dispozi?iilor art. 93 alin. (2) din Codul penal, în sensul că aceasta va avea obliga?ia ca, pe durata termenului de supraveghere, să frecventeze un program de reintegrare socială derulat de către serviciul de probaţiune sau organizat în colaborare cu instituţii din comunitate.
Majorează de la 60 de zile la 90 de zile durata muncii neremunerate în folosul comunită?ii pe care, pe durata termenului de supraveghere, inculpata Toniţă (fostă XXX) Larisa o va presta în cadrul Primăriei comunei Grivi?a sau ?colii XXX?a, jude?ul Vaslui, afară de cazul în care, din cauza stării de sănătate, nu poate presta această muncă.
Pedeapsa complementară rezultantă a interzicerii exercitării drepturilor prev. de art. 66 alin. (1) lit. a), b), g) ?i k) din Codul penal, respectiv a dreptului de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, a dreptului de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat, a dreptului de a ocupa o funcţie, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfăşura activitatea de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii, respectiv dreptul de a fi administratorul unei societă?i comerciale ?i a dreptului de a ocupa o funcţie de conducere în cadrul unei persoane juridice de drept public, pe o perioadă de 2 ani, se va executa în condi?iile art. 68 alin. (1) lit. b) din Codul penal.
Înlătură aplicarea dispozi?iilor art. 65 alin. (3) din Codul penal în privin?a fiecăreia dintre cele trei pedepse accesorii aplicate inculpatei Toniţă (fostă XXX) Larisa.
Pedeapsa accesorie rezultantă a interzicerii exercitării drepturilor prev. de art. 66 alin. (1) lit. a), b), g) ?i k) din Codul penal, respectiv a dreptului de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, a dreptului de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat, a dreptului de a ocupa o funcţie, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfăşura activitatea de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii, respectiv dreptul de a fi administratorul unei societă?i comerciale ?i a dreptului de a ocupa o funcţie de conducere în cadrul unei persoane juridice de drept public, se va executa în condi?iile în care pedeapsa principală de 2 (doi) ani, 10 (zece) luni ?i 20 (douăzeci) zile închisoare devine executabilă.

III. Înlătură dispozi?iile de condamnare a persoanei juridice inculpate XXX. pentru săvâr?irea infrac?iunilor de efectuare de operaţiuni financiare în mod fraudulos, în formă continuată, prev. de art. 250 alin. (1) şi (2) din Codul penal, cu aplicarea art. 35 alin. (1) din Codul penal, art. 137 alin. (1), (2) ?i (4) lit. c) din Codul penal ?i art. 137 alin. (5) din Codul penal, acces ilegal la un sistem informatic, în formă continuată, prev. de art. 360 alin. (1) ?i (3) din Codul penal, cu aplicarea art. 35 alin. (1) din Codul penal, art. 137 alin. (1), (2) ?i (4) lit. c) din Codul penal ?i art. 137 alin. (5) din Codul penal ?i spălare de bani, în formă continuată, prev. de art. 49 alin. (1) lit. a) ?i b) din Legea nr. XXX?i combaterea spălării banilor şi finan?ării terorismului, cu aplicarea art. 35 alin. (1) din Codul penal, art. 137 alin. (1), (2) ?i (4) lit. c) din Codul penal ?i art. 137 alin. (5) din Codul penal, corelativ cu dispozi?ia de condamnare la pedeapsa principală rezultantă a amenzii în cuantum de XXX, precum ?i dispozi?iile de aplicare, pe lângă fiecare dintre cele trei pedepse principale, a pedepsei complementare a dizolvării prev. de art. 136 alin. (3) lit. a) din Codul penal, corelativ cu dispozi?ia de comunicare a acestei măsuri către institu?iile abilitate.
În baza art. 396 alin. (5) din Codul de procedură penală rap. la art. 16 alin. (1) lit. b) teza a II-a din Codul de procedură penală, achită pe persoana juridică inculpată XXX. pentru săvâr?irea infrac?iunii de efectuare de operaţiuni financiare în mod fraudulos, în formă continuată, prev. de art. 250 alin. (1) şi (2) din Codul penal, cu aplicarea art. 35 alin. (1) din Codul penal.
În baza art. 396 alin. (5) din Codul de procedură penală rap. la art. 16 alin. (1) lit. b) teza a II-a din Codul de procedură penală, achită pe persoana juridică inculpată XXX. pentru săvâr?irea infrac?iunii de acces ilegal la un sistem informatic, în formă continuată, prev. de art. 360 alin. (1) ?i (3) din Codul penal, cu aplicarea art. 35 alin. (1) din Codul penal.
În baza art. 396 alin. (5) din Codul de procedură penală rap. la art. 16 alin. (1) lit. b) teza a II-a din Codul de procedură penală, achită pe persoana juridică inculpată XXX. pentru săvâr?irea infrac?iunii de spălare de bani, în formă continuată, prev. de art. 49 alin. (1) lit. a) ?i b) din Legea nr. XXX?i combaterea spălării banilor şi finan?ării terorismului, cu aplicarea art. 35 alin. (1) din Codul penal.
Înlătură dispozi?ia de obligare a persoanei juridice inculpate XXX., în solidar cu inculpa?ii Munteanu (fost XXX) XXX ?i Toniţă (fostă XXX) Larisa, la plata sumei de XXX cu titlu de daune materiale către partea civilă XXX.
Revocă măsura sechestrului asigurător, instituit prin ordonan?a nr. XXX, asupra următoarelor bunuri apar?inând persoanei juridice inculpate XXX.:
- contul XXX. RO 11BRMA09991XXX, deschis la XXX, titular XXX.;
- contul XXX. RO 11BRMA09991XXX, deschis la XXX, titular XXX.;
- contul XXX. RO 12RZBR000006XXX, deschis la XXX, titular XXX.;
- contul XXX. RO 08CECEC001946XXX, deschis la XXX, titular XXX.;
- contul XXX. RO 08CECEB00030RON0565524, deschis la XXX, titular XXX.;
- bunul imobil constând în teren, curţi, construcţii în suprafaţă de 1.173 mp, cu 3 construcţii: C1 cu suprafaţa de 402 mp, C2 cu suprafaţa de 343 mp şi C3 cu suprafaţa de 163 mp, în proprietatea XXX.;
- bunul imobil constând în teren intravilan cu suprafaţa de 3.477 mp, în proprietatea XXX.;
- bunul imobil constând în teren intravilan cu suprafaţa de 1.000 mp, în proprietatea XXX.

IV. Înlătură dispozi?ia de confiscare specială, luată în baza art. 51 alin. (1) ?i (2) din Legea nr. XXX?i combaterea spălării banilor şi finan?ării terorismului, a sumelor de XXX de la inculpatul Munteanu (fost XXX) XXX, XXX de la inculpata Toniţă (fostă XXX) Larisa ?i XXX de la persoana juridică inculpată XXX.
Înlătură dispozi?ia de luare a măsurii sechestrului asigurător în vederea confiscării speciale, luată în temeiul art. 404 alin. (4) lit. c) din Codul de procedură penală rap. la art. 50 din Legea nr. XXX?i combaterea spălării banilor şi finan?ării terorismului ?i art. 249 alin. (4) din Codul de procedură penală, asupra bunurilor mobile ?i imobile ale inculpatului Munteanu (fost XXX) XXX, până la concuren?a sumei de XXX, ale inculpatei Toniţă (fostă XXX) Larisa, până la concuren?a sumei de XXX ?i ale persoanei juridice inculpate XXX., până la concuren?a sumei de XXX.

V. În baza art. 404 alin. (4) din Codul de procedură penală, cu referire la art. 25 alin. (3) din Codul de procedură penală, dispune desfiin?area următoarelor înscrisuri:
- Factura fiscală nr. XXX;
- Factura fiscală nr. XXX;
- Factura fiscală nr. XXX;
- Factura fiscală nr. XXX;
- Factura fiscală nr. XXX;
- Factura fiscală nr. XXX;
- Factura fiscală nr. XXX;
- Factura fiscală nr. XXX;
- Factura fiscală nr. XXX;
- Factura fiscală nr. XXX;
- Factura fiscală nr. XXX;
- Factura fiscală nr. XXX;
- Factura fiscală nr. XXX;
- Factura fiscală nr. XXX;
- Factura fiscală nr. XXX;
- Factura fiscală nr. XXX. Men?ine celelalte dispozi?ii ale sentin?ei penale apelate care nu cont XXX ?i le înlătură pe cele contrare.

În baza art. 275 alin. (3) din Codul de procedură penală, cheltuielile judiciare efectuate pentru desfă?urarea procesului penal (faza de urmărire penală, faza de cameră preliminară ?i faza de judecată în primă instan?ă) în ceea ce o prive?te pe persoana juridică inculpată XXX. rămân în sarcina statului.
În baza art. 275 alin. (3) din Codul procedură penală, cheltuielile judiciare avansate de stat pentru soluţionarea apelurilor promovate de XXX– XXX, inculpa?ii Munteanu (fost XXX) XXX, Toniţă (fostă XXX) Larisa ?i XXX. ?i partea civilă XXX. rămân în sarcina statului.
În baza art. 275 alin. (6) din Codul de procedură penală, suma de XXX, reprezentând onorariul par?ial al apărătorului desemnat din oficiu pentru inculpatul-apelant Munteanu (fost XXX) XXX, avocat XXX, conform delegaţiei nr. XXX, suma de XXX, reprezentând onorariul par?ial al apărătorului desemnat din oficiu pentru inculpata-apelantă Toniţă (fostă XXX?ă) Larisa, avocat XXX, conform delega?iei nr. XXX, precum ?i suma de XXX, reprezentând onorariul par?ial al apărătorului desemnat din oficiu pentru inculpata-apelantă XXX., avocat Hu?anu Răzvan, conform delegaţiei nr. XXX, rămân în sarcina statului ?i se avansează XXX?i din fondul special al XXX?iei.
Definitivă.
Pronun?ată astăzi, XXX, prin punerea hotărârii la dispoziţia păr?ilor şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei.

Rezumat:
Amână pronunţarea la data de XXX, când soluţia va fi pusă la dispoziţie prin mijlocirea grefei instanţei.

Rezumat:
În temeiul art. 121 alin. 2 din Regulamentul de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti, faţă de imposibilitatea constituirii completului de judecată, amână pronunţarea la data de XXX, prin punerea soluţiei la dispoziţie prin mijlocirea grefei instanţei.

Rezumat:
Amână pronunţarea în cauză pentru data de XXX, când soluţia va fi pusă la dispoziţie prin mijlocirea grefei instanţei.

Rezumat:
Stabileşte termen pentru deliberare şi pronunţare la data de XXX, când soluţia va fi pusă la dispoziţie prin mijlocirea grefei instanţei.

Rezumat:
Încuviinţează proba cu înscrisuri solicitată de inculpatul XXX, respectiv două caracterizări de la unitatea de învăţământ frecventată de copiii inculpaţilor şi un înscris emis de XXX.
Încuviinţează proba cu înscrisuri solicitată de inculpata XXX., reprezentând înscrisuri care atestă situaţia financiară a societăţii.
Respinge solicitarea inculpaţilor XXX şi XXX. de emitere a unei adrese către partea civilă XXX, ca nefiind utilă soluţionării prezentei cauze.
Pronunţată astăzi, XXX, prin punerea la dispoziţia părţilor şi procurorului prin mijlocirea grefei instanţei.

Rezumat:
Amână pronunţarea cu privire la cererile de probe la data de XXX, când soluţia va fi pusă la dispoziţie prin mijlocirea grefei instanţei.

Rezumat:
1. Amână judecarea cauzei şi acordă termen de judecată la data de XXX, ora 09:15.
2. Stabileşte termen pentru deliberare şi pronunţare asupra probatoriului solicitat la data de XXX.

Rezumat:
Preschimbă termenul de judecată de la data de XXX la data de XXX, ora 11:00.

Rezumat:
Încuviinţează solicitarea inculpatei XXX, amână judecarea cauzei şi acordă termen la data de XXX, ora 11:15.

Rezumat:
Încuviinţează cererea de amânare a cauzei formulată de apărătorul ales al inculpatului, amână judecarea cauzei şi acordă termen de judecată la data de XXX, ora 11:30.

Rezumat:
Admite cererile de amânare a cauzei formulate de avocaţii aleşi ai inculpaţilor şi acordă termen la data de XXX, ora 11:45.

Rezumat:
admite sesizarea din oficiu privind înlăturarea omisiuniii vădite referitoare la conservarea suportului optic.

Rezumat:
I.a.În temeiul prevederilor art. 396 alin. 1 şi 10 Cod procedură penală, condamnă pe inculpatul XXX,, la pedeapsa de 2(doi) ani închisoare pentru săvâr?irea infrac?iunii de efectuare de operaţiuni financiare în mod fraudulos prev. de art. 250 alin.1 şi 2) Cod penal, cu aplic. art. 35 alin.1) Cod penal, cu aplic. art. 396 alin.10) Cod procedură penală.
În temeiul prevederilor art. 67 alin.1) Cod penal interzice inculpatului, ca pedeapsă complementară,drepturile prev. de art. 66 alin. 1 lit. a, b, g si k) Cod penal, respectiv a) dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, b) dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat, g) dreptul de a ocupa o funcţie, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfăşura activitatea de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii, respectiv dreptul de a fi administratorul unei societă?i comerciale şi k)dreptul de a ocupa o funcţie de conducere în cadrul unei persoane juridice de drept public), pe o durată de 2(doi) ani.
În temeiul prevederilor art. 65 alin.1)Cod penal interzice inculpatului, ca pedeapsă accesorie, drepturile prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. a, b, g si k) Cod penal, respectiv a) dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, b) dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat, g)) dreptul de a ocupa o funcţie, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfăşura activitatea de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii, respectiv dreptul de a fi administratorul unei societăţi comerciale şi k)dreptul de a ocupa o funcţie de conducere în cadrul unei persoane juridice de drept public), pe durata prevăzută de art. 65 alin.3) Cod penal.
I.b. În temeiul prevederilor art. 396 alin. 1 şi 10 Cod procedură penală,condamnă pe inculpatul XXX, la pedeapsa de 2(doi) ani închisoare pentru săvâr?irea infrac?iunii de acces ilegal la un sistem informatic prev. de art.360alin.1 si 3) Cod penal, cu aplic. art. 35 alin.1) Cod penal, cu aplic. art. 396 alin.10) Cod procedură penală.
În temeiul prevederilor art. 67 alin.1) Cod penal interzice inculpatului, ca pedeapsă complementară,drepturile prev. de art. 66 alin. 1 lit. a, b, g si k) Cod penal, respectiv a) dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, b) dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat, g)) dreptul de a ocupa o funcţie, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfăşura activitatea de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii, respectiv dreptul de a fi administratorul unei societăţi comerciale şi k)dreptul de a ocupa o funcţie de conducere în cadrul unei persoane juridice de drept public), pe o durată de 2(doi) ani.
În temeiul prevederilor art. 65 alin.1)Cod penal interzice inculpatului, ca pedeapsă accesorie, drepturile prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. a, b, g si k) Cod penal, respectiv a) dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, b) dreptul de a ocupa o func?ie care implică exerciţiul autorităţii de stat, g)) dreptul de a ocupa o func?ie, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfăşura activitatea de care s-a folosit pentru săvâr?irea infrac?iunii, respectiv dreptul de a fi administratorul unei societă?i comerciale şi k)dreptul de a ocupa o func?ie de conducere în cadrul unei persoane juridice de drept public), pe durata prevăzută de art. 65 alin.3) Cod penal.
I.c. În temeiul prevederilor art. 396 alin. 1 şi 10 Cod procedură penală,condamnă pe inculpatul XXX, la pedeapsa de 2(doi) ani şi 6(şase) luni închisoare pentru săvâr?irea infrac?iunii de spălare de bani prev. de art.49 alin.1 lit.a si b din Legea nr. XXX?i combaterea spălării banilor şi finan?ării terorismului,, cu aplic. art. 35 alin.1) Cod penal, cu aplic. art. 396 alin.10) Cod procedură penală.
În temeiul prevederilor art. 67 alin.1) Cod penal interzice inculpatului, ca pedeapsă complementară,drepturile prev. de art. 66 alin. 1 lit. a, b, g si k) Cod penal, respectiv a) dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, b) dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat, g)) dreptul de a ocupa o funcţie, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfăşura activitatea de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii, respectiv dreptul de a fi administratorul unei societăţi comerciale şi k)dreptul de a ocupa o funcţie de conducere în cadrul unei persoane juridice de drept public), pe o durată de 3(trei) ani.
În temeiul prevederilor art. 65 alin.1)Cod penal interzice inculpatului, ca pedeapsă accesorie, drepturile prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. a, b, g si k) Cod penal, respectiv a) dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, b) dreptul de a ocupa o func?ie care implică exerciţiul autorităţii de stat, g)) dreptul de a ocupa o func?ie, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfăşura activitatea de care s-a folosit pentru săvâr?irea infrac?iunii, respectiv dreptul de a fi administratorul unei societă?i comerciale şi k)dreptul de a ocupa o func?ie de conducere în cadrul unei persoane juridice de drept public), pe durata prevăzută de art. 65 alin.3) Cod penal.
Constată că faptele care formează obiectul prezentei cauze au fost săvârşite în stare de concurs real şi ideal prev. de art. 38 alin.1) Cod penal.
În temeiul art. 38 alin.1 rap. la art. 39 alin.1 lit. b) din Codul penal, aplică inculpatului XXX pedeapsa cea mai grea de 2(doi) ani şi 6(şase) luni închisoare, la care adaugă un spor de 1(un) an si 4(patru) luni închisoare, reprezentând XXX din totalul celorlalte două pedepse de câte 2 ani, inculpatul urmând să execute o pedeapsă principală rezultantă de 3(trei) ani si 10(zece) luni închisoare.
În temeiul prevederilor art. 60 Cod penal, pedeapsa de 3(trei) ani si 10(zece) luni închisoare se execută în regim de deten?ie.

În temeiul art. 45 alin. 3 lit. a) Codul penal rap. la art. 67 alin. 1) Codul penal, pe lângă pedeapsa principală rezultantă, aplică inculpatului pedeapsa complementară constând în interzicerea exercitării drepturilor prevăzute art. 66 alin. 1 lit. a, b, g si k) Cod penal, respectiv a) dreptul de a fi ales în autorită?ile publice sau în orice alte func?ii publice, b) dreptul de a ocupa o func?ie care implică exerci?iul autorită?ii de stat, g) dreptul de a ocupa o func?ie, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfă?ura activitatea de care s-a folosit pentru săvâr?irea infrac?iunii, respectiv dreptul de a fi administratorul unei societăţi comerciale şi k)dreptul de a ocupa o func?ie de conducere în cadrul unei persoane juridice de drept public), pe o durată de 3(trei) ani.
În temeiul art. 45 alin. 5 din Codul penal raportat la art. 65 alin. 1 din Codul penal, pe lângă pedeapsa principală rezultantă, aplică inculpatului pedeapsa accesorie constând în interzicerea exercitării drepturilor prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. a, b, g si k) Cod penal, respectiv a) dreptul de a fi ales în autorită?ile publice sau în orice alte func?ii publice, b) dreptul de a ocupa o func?ie care implică exerci?iul autorită?ii de stat, g) dreptul de a ocupa o func?ie, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfă?ura activitatea de care s-a folosit pentru săvâr?irea infrac?iunii, respectiv dreptul de a fi administratorul unei societă?i comerciale ?i k)dreptul de a ocupa o func?ie de conducere în cadrul unei persoane juridice de drept public), în condi?iile art. 68 alin. 1 lit. c din Codul penal.

II.a.În temeiul prevederilor art. 396 alin.2) Cod procedură penală condamnă pe inculpata XXX, la pedeapsa de 1 an si 4 luni închisoare pentru săvâr?irea infrac?iunii de efectuare de opera?iuni financiare în mod fraudulos prev. de art. 250 alin.1 şi 2) Cod penal, cu aplic. art. 35 alin.1) Cod penal, cu aplic. art. 75 alin.2 lit.b)Cod penal, art.76 Cod penal şi art. 79 alin. 1 şi 3 Cod penal.
În temeiul prevederilor art. 67 alin.1) Cod penal interzice inculpatei, ca pedeapsă complementară,drepturile prev. de art. 66 alin. 1 lit. a, b, g si k) Cod penal, respectiv a) dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, b) dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat, g)) dreptul de a ocupa o funcţie, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfăşura activitatea de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii, respectiv dreptul de a fi administratorul unei societăţi comerciale şi k)dreptul de a ocupa o funcţie de conducere în cadrul unei persoane juridice de drept public), pe o durată de 1(un) an.
În temeiul prevederilor art. 65 alin.1)Cod penal interzice inculpatei, ca pedeapsă accesorie, drepturile prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. a, b, g si k) Cod penal, respectiv a) dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, b) dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat, g)) dreptul de a ocupa o funcţie, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfăşura activitatea de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii, respectiv dreptul de a fi administratorul unei societăţi comerciale şi k)dreptul de a ocupa o funcţie de conducere în cadrul unei persoane juridice de drept public), pe durata prevăzută de art. 65 alin.3) Cod penal.
II.b)În temeiul prevederilor art. 396 alin.2) Cod procedură penală condamnă pe inculpata XXX, la pedeapsa de 1 an si 4 luni închisoare pentru săvâr?irea infrac?iunii de acces ilegal la un sistem informatic prev. de art.360alin.1 si 3) Cod penal, cu aplic. art. 35 alin.1) Cod penal, cu aplic. art. 75 alin.2 lit.b)Cod penal, art.76 Cod penal şi art. 79 alin. 1 şi 3 Cod penal.
În temeiul prevederilor art. 67 alin.1) Cod penal interzice inculpatei, ca pedeapsă complementară,drepturile prev. de art. 66 alin. 1 lit. a, b, g si k) Cod penal, respectiv a) dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, b) dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat, g) dreptul de a ocupa o funcţie, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfăşura activitatea de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii, respectiv dreptul de a fi administratorul unei societăţi comerciale şi k)dreptul de a ocupa o func?ie de conducere în cadrul unei persoane juridice de drept public), pe o durată de 1(un) an.
În temeiul prevederilor art. 65 alin.1)Cod penal interzice inculpatei, ca pedeapsă accesorie, drepturile prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. a, b,g si k) Cod penal, respectiv a) dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, b) dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat, g)) dreptul de a ocupa o funcţie, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfăşura activitatea de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii, respectiv dreptul de a fi administratorul unei societăţi comerciale şi k)dreptul de a ocupa o funcţie de conducere în cadrul unei persoane juridice de drept public), pe durata prevăzută de art. 65 alin.3) Cod penal.
II.c) În temeiul prevederilor art. 396 alin.2) Cod procedură penală condamnă pe inculpata XXX, la pedeapsa de 2(doi) ani închisoare pentru săvâr?irea infrac?iunii de spălare de bani prev. de art.49 alin.1 lit.a si b) din Legea nr. XXX?i combaterea spălării banilor şi finan?ării terorismului, cu aplic. art. 35 alin.1) Cod penal, cu aplic. art. 75 alin.2 lit.b)Cod penal, art.76 Cod penal şi art. 79 alin. 1 şi 3 Cod penal.
În temeiul prevederilor art. 67 alin.1) Cod penal interzice inculpatei, ca pedeapsă complementară,drepturile prev. de art. 66 alin. 1 lit. a, b, g si k) Cod penal, respectiv a) dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, b) dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat, g)) dreptul de a ocupa o funcţie, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfăşura activitatea de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii, respectiv dreptul de a fi administratorul unei societăţi comerciale şi k)dreptul de a ocupa o funcţie de conducere în cadrul unei persoane juridice de drept public), pe o durată de 2(doi) ani.
În temeiul prevederilor art. 65 alin.1)Cod penal interzice inculpatei, ca pedeapsă accesorie, drepturile prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. a, b, g si k) Cod penal, respectiv a) dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, b) dreptul de a ocupa o func?ie care implică exerciţiul autorităţii de stat, g)) dreptul de a ocupa o func?ie, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfăşura activitatea de care s-a folosit pentru săvâr?irea infrac?iunii, respectiv dreptul de a fi administratorul unei societă?i comerciale şi k)dreptul de a ocupa o func?ie de conducere în cadrul unei persoane juridice de drept public), pe durata prevăzută de art. 65 alin.3) Cod penal.
Constată că faptele care formează obiectul prezentei cauze au fost săvârşite în stare de concurs real şi ideal prev. de art. 38 alin.1) Cod penal.
În temeiul art. 38 alin.1 rap. la art. 39 alin.1 lit. b) din Codul penal, aplică inculpatei XXX pedeapsa cea mai grea de 2(doi) ani închisoare, la care adaugă un spor de 10(zece) luni si 20 zile închisoare, reprezentând XXX din totalul celorlalte două pedepse de câte 1 an si 4 luni, inculpata urmând să execute o pedeapsă principală rezultantă de 2(doi) ani,10(zece) luni ?i 20 zile închisoare.
În temeiul art. 45 alin. 3 lit. a) Codul penal rap. la art. 67 alin. 1) Codul penal, pe lângă pedeapsa principală rezultantă, aplică inculpatului pedeapsa complementară constând în interzicerea exercitării drepturilor prevăzute art. 66 alin. 1 lit. a, b, g si k) Cod penal, respectiv a) dreptul de a fi ales în autorită?ile publice sau în orice alte func?ii publice, b) dreptul de a ocupa o func?ie care implică exerci?iul autorită?ii de stat, g) dreptul de a ocupa o func?ie, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfă?ura activitatea de care s-a folosit pentru săvâr?irea infrac?iunii, respectiv dreptul de a fi administratorul unei societăţi comerciale şi k)dreptul de a ocupa o func?ie de conducere în cadrul unei persoane juridice de drept public), pe o durată de 2(doi) ani.
În temeiul art. 45 alin. 5 din Codul penal raportat la art. 65 alin. 1 din Codul penal, pe lângă pedeapsa principală rezultantă, aplică inculpatului pedeapsa accesorie constând în interzicerea exercitării drepturilor prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. a, b, g si k) Cod penal, respectiv a) dreptul de a fi ales în autorită?ile publice sau în orice alte func?ii publice, b) dreptul de a ocupa o func?ie care implică exerci?iul autorită?ii de stat, g) dreptul de a ocupa o func?ie, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfă?ura activitatea de care s-a folosit pentru săvâr?irea infrac?iunii, respectiv dreptul de a fi administratorul unei societă?i comerciale ?i k)dreptul de a ocupa o func?ie de conducere în cadrul unei persoane juridice de drept public), în condi?iile art. 68 alin. 1 lit. c din Codul penal.
În temeiul art. 91 Cod penal, dispune suspendarea executării pedepsei sub supraveghere a executării pedepsei aplicate, pe durata unui termen de supraveghere de 3 ani, stabilit potrivit art. 92 alin.1 şi 2 Cod penal.
Potrivit art. 93 alin. 1 Cod penal, pe durata termenului de supraveghere condamnatul trebuie să respecte următoarele măsuri de supraveghere:
a) să se prezinte la Serviciul de probaţiune Vaslui, la datele fixate de acesta;
b) să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa;
c) să anunţe, în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile;
d) să comunice schimbarea locului de muncă;
e) să comunice informaţii şi documente de natură a permite cont XXX existenţă.
În baza art. 93 alin. 2 Cod penal, pe durata termenului de supraveghere condamnatul urmează să execute următoarele obliga?ii:
b)să frecventeze unul sau mai multe programe de reintegrare socială derulate de către serviciul de proba?iune sau organizate în colaborare cu institu?ii din comunitate;
În baza art. 93 alin.3 Cod penal pe durata termenului de supraveghere condamnatul va presta o muncă neremunerată în folosul comunită?ii pe o perioadă de 60 zile potrivit dispozi?iilor Legii nr. XXX?a sau a XXX?a, afară de cazul în care, din cauza stării de sănătate, nu poate presta această muncă.
În temeiul art. 91 alin. 4 din Cod penal, atrage aten?ia inculpatei ca, pe viitor, să aibă o conduită de respectare a normelor legale şi a rela?iilor sociale ocrotite de lege.
Potrivit art. 404 alin. 2 Cod procedură penală, atrage aten?ia inculpatei asupra dispozi?iilor art. 96 Cod penal, în sensul revocării suspendării sub supraveghere în cazul în care acesta nu respectă măsurile de supraveghere sau nu execută obliga?iile stabilite ori săvâr?e?te din nou o infrac?iune în termenul de încercare, cu consecin?a executării pedepsei aplicate în prezenta cauză în regim de deten?ie.
În baza art. 94 alin.1 C.p., pe durata termenului de supraveghere, datele prevăzute în art.93 alin.1 lit. c-e se comunică Serviciului de Proba?iune Vaslui.
În baza art. 94 alin.2 C.p., supravegherea executării obliga?iilor prevăzute în art. 93 alin. 2 lit. b Cod penal se face de Serviciul de Proba?iune Vaslui.
În baza art. 94 alin.2 C.p., supravegherea executării obliga?iilor prevăzute în art. 93 alin.3 se face de Serviciul de Proba?iune Vaslui.

III. În temeiul prevederilor art. 137 alin.2 Cod penal stabile?te cuantumul sumei corespunzătoare unei zile amendă a fi de XXX.
a.Condamnă pe inculpata XXX. Vaslui,... înregistrată la XXX?ului de pe lângă XXX. XXX?ului..., identificator unic la nivel european....,?i CUI...., reprezentată în procesul penal prin reprezentant legal Toni?a Vasile, cu domiciliul în....la pedeapsa amenzii de XXX pentru săvârşirea infracţiunii de efectuare de opera?iuni financiare în mod fraudulos prev. de art. 250 alin.1 şi 2) Cod penal, cu aplic. art. 35 alin.1) Cod penal raportat la art. 137alin. 1,2,4 lit.c)Cod penal, având în vedere si prevederile art. 137 alin.5) Cod penal., echivalentul a 240 de zile amendă, cuantumul unei zile amendă fiind de XXX.
În baza dispozi?iilor art. 136 alin.3 lit.a) rap. la art. 139 alin.1 lit.b) Cod penal, aplică persoanei juridice-inculpate XXX pedeapsa complementară a dizolvării, această pedeapsă urmând a fi pusă în executare în conformitate cu dispozi?iile art. 498 Cod de procedură penală ?i art. 35 din Legea nr. XXX, a măsurilor educative ?i a altor măsuri neprivative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal.
b. Condamnă pe inculpata XXX. Vaslui, cu sediul social în..., înregistrată la XXX?ului de pe lângă XXX. XXX?ului..., identificator unic la nivel european...,?i CUI..., reprezentată în procesul penal prin reprezentant legal Toni?a Vasile, cu domiciliul în....la pedeapsa amenzii de XXX pentru săvârşirea infracţiunii de acces ilegal la un sistem informatic prev. de art.360alin.1 si 3) Cod penal, cu aplic. art. 35 alin.1) Cod penal, raportat la art. 137alin. 1,2,4 lit.c)Cod penal, având în vedere si prevederile art. 137 alin.5) Cod penal, echivalentul a 240 de zile amendă, cuantumul unei zile amendă fiind de XXX.
În baza dispozi?iilor art. 136 alin.3 lit.a) rap. la art. 139 alin.1 lit.b) Cod penal, aplică persoanei juridice-inculpate XXX pedeapsa complementară a dizolvării, această pedeapsă urmând a fi pusă în executare în conformitate cu dispozi?iile art. 498 Cod de procedură penală ?i art. 35 din Legea nr. XXX, a măsurilor educative ?i a altor măsuri neprivative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal.
c. Condamnă pe inculpata XXX. Vaslui, cu sediul social în...., înregistrată la XXX?ului de pe lângă XXX. XXX?ului.., identificator unic la nivel european...,?i CUI..., reprezentată în procesul penal prin reprezentant legal Toni?a Vasile, cu domiciliul în....la pedeapsa amenzii de XXX pentru săvârşirea infracţiunii de spălare de bani prev. de art.49 alin.1 lit.a si b) din Legea nr. XXX?i combaterea spălării banilor şi finan?ării terorismului, cu aplic. art. 35 alin.1) Cod penal, raportat la art. 137alin. 1,2,4 lit.c)Cod penal, având în vedere si prevederile art. 137 alin.5) Cod penal, echivalentul a 240 de zile amendă, cuantumul unei zile amendă fiind de XXX.
În baza dispozi?iilor art. 136 alin.3 lit.a) rap. la art. 139 alin.1 lit.b) Cod penal raportat la art. 49 alin.3) din Legea nr. XXX?i combaterea spălării banilor şi finan?ării terorismului, aplică persoanei juridice-inculpate XXX pedeapsa complementară a dizolvării, această pedeapsă urmând a fi pusă în executare în conformitate cu dispozi?iile art. 498 Cod de procedură penală ?i art. 35 din Legea nr. XXX, a măsurilor educative ?i a altor măsuri neprivative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal.
În temeiul art. 38 alin.1 rap. la art. 39 alin.1 lit. b din Codul penal raportat la art. 147 Cod penal aplică inculpatei XXX pedeapsa cea mai grea de XXX amendă penală, la care adaugă un spor de XXX amendă penală, reprezentând XXX din celelalte pedepse, inculpata XXX urmând să execute o pedeapsă rezultantă de XXX amendă penală.
In temeiul prevederilor art. 147 Cod penal, rap la art.45 alin.3 lit.a) Cod penal, raportat la art. 136 alin.3 lit.a) rap. la art. 139 alin.1 lit.b) Cod penal raportat la art. 49 alin.3) din Legea nr. XXX?i combaterea spălării banilor şi finan?ării terorismului, pe lângă pedeapsa principală rezultantă a amenzii, aplică persoanei juridice-inculpate XXX pedeapsa complementară a dizolvării, această pedeapsă urmând a fi pusă în executare în conformitate cu dispozi?iile art. 498 Cod de procedură penală ?i art. 35 din Legea nr. XXX, a măsurilor educative ?i a altor măsuri neprivative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal.
Judecătorul delegat cu executarea din cadrul XXX urmează a face comunicările prevăzute de art. 34 din Legea nr. XXX, a măsurilor educative ?i a altor măsuri neprivative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, respectiv către XXX?ional al XXX?ului, XXX?ional de Prevenire ?i Combatere a XXX, XXX?ională a României ?i Autoritatea de XXX.
Latura civilă
în temeiul art. 397 alin. 1 Cod proc. pen. raportat la art. 1349 alin. 1 şi 2, art. 1357 şi urm. din Codul civil, art. 1382 Cod civil, admite, în parte, XXX. şi, în consecinţă, obligă, în solidar, pe inculpaţii XXX, XXX a sumei de XXX,cu titlu de daune materiale, reprezentând prejudiciul material cauzat unită?ii bancare.

Măsuri asigurătorii

În temeiul art. 404 alin.4 lit. d)Cod procedură penală raportat la art. 250 ind. 2) C.proc.pen. verifică şi constată legalitatea şi temeinicia măsurii asigurătorii a sechestrului dispusă de procuror prin ordonanţa nr. XXX, până la concurenţa sumei de XXX şi a cheltuielilor de judecată, menţinută prin ordonanţa procurorului din data de 16 august 2021, menţinută prin încheierea XXX ătorului de cameră preliminară din data de 22 august 2022, precum si prin încheierea XXX din data de 20 iunie 2023, doar cu privire la bunurile imobile si cont XXX măsurii asigurătorii a sechestrului, cu excepţia contului nr. XXX, deschis la BRD, titular XXX;
În temeiul art. 250 ind.2 Cod de procedură penală menţine sechestrul asigurător instituit prin ordonanţa nr. XXX, până la concurenţa sumei de XXX, menţinută prin ordonanţa procurorului din data de 16 august 2021 asupra următoarelor bunuri aparţinând inculpaţilor:
XXX,..., cu domiciliu procesual ales la XXX Constantin, din Iaşi, bd.Carol I, nr. XXX, jud. Iaşi,
XXX,., domiciliată XXX...şi
XXX, număr de identificare în XXX.., identificator unic la nivel european ROONRC...,cod unic de înregistrare.., cu sediul social în sat..., reprezentată legal de numitul XXX;
1.XXX:
• nr. XXX, deschis la XXX, titular XXX;
• nr. XXX, deschis la XXX, titular XXX;
• nr. XXX, deschis la XXX, titular XXX:
• nr. XXX, deschis la XXX, titular XXX;
• nr. XXX, deschis la XXX, titular XXX;
• nr. XXX, deschis la XXX, titular XXX;
• nr. XXX, deschis ta BRD, titular XXX:
• nr. XXX, deschis la XXX, titular XXX;
• nr. XXX, deschis la XXX, titular XXX;
• nr. XXX, titular XXX;
• nr. XXX, deschis la XXX, titular XXX:
• nr. XXX, titular XXX;
• nr. XXX, deschis la XXX, titular XXX;
2.Bunuri imobile:
-teren în suprafaţă de 5800 mp. situat în sat..., aflat în proprietatea lui XXX;
- teren în suprafaţă de 1300 mp, situat în sat..., aflat în proprietatea lui XXX;
- teren în suprafaţă de..., aflat în proprietatea lui XXX;
- teren în suprafaţă de 2055 mp, situat în.... aflat în proprietatea XXX şi XXX;
- teren în suprafaţă de 4500 mp, situat în corn..... aflat în proprietatea lui XXX şi XXX;
- teren în suprafaţă de 1845 mp. situat în..., aflat în proprietatea lui XXX şi XXX;
- teren în suprafaţă de 740,05 mp şi construcţii în suprafaţă de 244,98 mp, situat în..., aflat în proprietatea lui XXX;
-teren, curţi, construcţii în suprafaţă de 1173 mp, cu 3 construcţii: CI cu suprafaţa de 402 mp, C2 cu suprafaţa de 343 mp şi C3 cu suprafaţa de 163 mp, în proprietatea XXX;
- teren intravilan cu suprafaţa de 3477 mp. în proprietatea XXX;
- teren intravilan cu suprafaţa de 1000 mp, în proprietatea XXX; 3.Bunuri mobile:
În temeiul art. 404 alin.4 lit. d)Cod procedură penală raportat la art. 250 ind. 2) C.proc.pen. revocă măsura asigurătorie a sechestrului dispusă de procuror prin ordonanţa nr. XXX, cu privire la:
- autoturism Volkswagen 7HC GCXGB300X0 Kombi, nr. XXX, serie şasiu.., aparţinând XXX;
-autoturism XXX KOR55310N XXX, nr. XXX, serie şasiu..., aparţinând XXX;
-autoturism Volkswagen 7HC MCXFA308X1 Multivan nr. XXX, serie şasiu..., aparţinând XXX;
-autoturism Honda RE6CR-V. nr. XXX, serie şasiu..., aparţinând XXX;
- autoturism XXX, nr. XXX, serie şasiu...., aparţinând XXX;
-autoturism XXX. nr. XXX, aparţinând XXX,
precum si cu privire la contul nr. XXX, deschis la BRD, titular inculpata XXX;

Confiscare specială
In temeiul prevederilor art. 51 alin.1 şi 2) din Legea nr. XXX, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative raportat la art. 112 alin.1 lit.e) Cod penal dispune confiscarea de la inculpatul XXX a sumei de XXX, ca si bun dobândit prin comiterea infrac?iunii de spălare de bani.
In temeiul prevederilor art. 51 alin.1 şi 2) din Legea nr. XXX, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative raportat la art. 112 alin.1 lit.e) Cod penal dispune confiscarea de la inculpata XXX a sumei de 393.500(XXX-60.000)lei, ca si bun dobândit prin comiterea infrac?iunii de spălare de bani.
In temeiul prevederilor art. 51 alin.1 şi 2) din Legea nr. XXX, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative raportat la art. 112 alin.1 lit.e) Cod penal dispune confiscarea de la inculpata XXX a sumei de XXX (XXX plus XXX), ca si bun/suma de bani dobândit prin comiterea infrac?iunii de spălare de bani.
In temeiul prevederilor art.52 din Legea nr. XXX, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, prezenta hotărâre, la data rămânerii definitive, se va comunica XXX de Prevenire ?i Combatere a XXX.
În temeiul art. 404 alin. 4 lit. c) Cod de procedură penală coroborat cu art. 397 Cod de procedură penală raportat la art. 50 din Legea nr. XXX, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative ?i la art. 249 alin. 4 Cod de procedură penală, dispune luarea măsurii de indisponibilizare a sechestrului asigurator asupra bunurilor mobile ?i imobile ale inculpa?ilor, astfel:
- XXX, în vederea confiscării speciale, până la concuren?a sumei de XXX.
- XXX, în vederea confiscării speciale, până la concuren?a sumei de XXX.
-XXX, în vederea confiscării speciale, până la concuren?a sumei de XXX.
Executorie, conform art. 397 alin. 4 Cod de procedură penală.
În baza art. 251 Cod de procedură penală, desemnează ca organ însărcinat cu punerea în executare a dispozi?iei de indisponibilizare asupra bunurilor mobile si imobile ale inculpaţilor XXX, XXX si XXX, organele de cercetare penală ce vor fi desemnate de procurorul-?ef al XXX – XXX?i Agen?ia Na?ională de XXX - XXX a Finan?elor XXX?i - Administra?ia Jude?eană a XXX Bârlad.
Se va încuno?tin?a XXX.
Cheltuieli de judecată
În temeiul art. 272 rap. la art. 274 alin. 1 si 2 C. proc. pen., obligă pe fiecare dintre inculpa?ii XXX, XXX si XXX la plata fiecare către stat a sumei de XXX avansate de stat în prezentul proces, în faza de urmărire penală şi faza de judecată (din care suma de XXX reprezintă cheltuieli judiciare efectuate în faza de urmărire penală).
În baza art. 275 alin.6) C.p.p., suma de XXX - 1 din onorariul apărătorului desemnat oficiu pentru inculpata XXX în cursul procedurii de cameră preliminară -avocat XXX, suma indexată conform prevederilor art. 11 alin.3) din Protocolul privind stabilirea onorariilor cuvenite avoca?ilor pentru furnizarea serviciilor de asistenţă juridică în materie penală din 8 februarie 2024 si a Actului adi?ional din iunie 2024, delega?ie nr. XXX, se va avansa din fondurile XXX şi rămâne în sarcina statului.
În baza art. 275 alin.6) C.p.p., suma de XXX - 1 din onorariul apărătorului desemnat oficiu pentru inculpata XXX în cursul procedurii de cameră preliminară -avocat XXX, avocat XXX, suma indexată conform prevederilor art. 11 alin.3) din Protocolul privind stabilirea onorariilor cuvenite avoca?ilor pentru furnizarea serviciilor de asisten?ă juridică în materie penală din 8 februarie 2024 si a Actului adi?ional din iunie 2024, delega?ie nr. XXX baza art. 275 alin.6) C.p.p., suma de XXX - 1 din onorariul apărătorului desemnat oficiu pentru inculpata XXX în cursul procedurii de cameră preliminară -avocat XXX,suma indexată conform prevederilor art. 11 alin.3) din Protocolul privind stabilirea onorariilor cuvenite avoca?ilor pentru furnizarea serviciilor de asistenţă juridică în materie penală din 8 februarie 2024 si a Actului adi?ional din iunie 2024, delega?ie nr. XXX drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare.
Pronunţată azi, 24 octombrie 2024, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor şi a procurorului prin mijlocirea grefei instanţei.

Rezumat:
stabileşte pronun?area în cauză la data de XXX

Rezumat:
Amână pronunţarea la data de XXX

Rezumat:
Amână pronunţarea la data de XXX

Rezumat:
amână pronun?area înc auză la data de XXX

Rezumat:
amână pronun?area înc auză la data de XXX

Rezumat:
amână pronun?area înc auză la data de XXX

Rezumat:
stabileşte pronun?area în cauză la data de XXX.

Rezumat:
Amână pronun?area la XXX

Rezumat:
Amână pronun?area la XXX

Rezumat:
Amână pronun?area la XXX

Rezumat:
Amână pronun?area la XXX

Rezumat:
stabileşte pronun?area în cauză la data de XXX.

Rezumat:
amână pronun?area la data de XXX.

Rezumat:
stabileşte pronun?area în cauză la data de XXX.

Rezumat:
stabileşte pronun?area în cauză la data de XXX.

Rezumat:
amână pronun?area la XXX.

Rezumat:
amână pronun?area la XXX.

Rezumat:
Stabileşte pronun?area în cauză la data de XXX.

Rezumat:
Având nevoie de timp pentru a delibera, amână pronun?area în cauză la data de XXX.

Rezumat:
având nevoie de timp pentru a delibera, amână pronun?area în cauză la data de XXX.

Rezumat:
amână pronun?area în cauză la data de XXX.

Rezumat:
având nevoie de timp pentru a delibera, amână pronun?area în cauză la data de XXX.

Rezumat:
având nevoie de timp pentru a delibera, amână pronun?area în cauză la data de XXX.

Rezumat:
Stabileşte pronun?area la data de XXX

Rezumat:
Amână pronun?area la XXX

Rezumat:
pentru când se va pronunţa cu privire la schimbarea încadrării juridice şi pentru când se va emite adresă către XXX

Rezumat:
pentru când se vor solicita relaţii de la XXX

Rezumat:
pentru când va fi citat martorul XXX şi pentru când se va emite adresă către XXX şi Tutova şi la XXX

Rezumat:
citaţi martorii cu mandat de aducere

Rezumat:
pentru administrarea probelor propuse

Rezumat:
pentru când se va pronunţa cu privire la cererea de schimbare a încadrării juridice

Rezumat:
pentru când prorogă pronun?area cu privire la accesarea procedurii simplificate de către inculpatul XXX

Rezumat:
pentru când va fi audiată inculpata MTL

Rezumat:
la cererea apărătorului ales al inclpatului XXX

Rezumat:
la cererea apărătorului ales al inculpatei XXX