Dosar nr. 1885/88/2016 înregistrat la Tribunalul Tulcea

Rezumat:
În baza art. 421 pct. 1 lit. b) din Codul de procedură penală, respinge ca nefondat, apelul formulat de apelantul - parte civilă ANAF - Direcţia Regională Galaţi - prin Administraţia Judeţeană a Finanţelor XXX împotriva sentinţei penale nr. XXX, în dosarul nr. XXX
În baza art.421 pct.2 lit. a) din Codul de procedură penală, admite apelurile declarate de Parchetul de pe lângă XXXşi apelantul – inculpat XXX şi rejudecând:
Desfiinţează în parte, sentinţa penală nr. XXX/ XXX a XXX şi rejudecând:
În baza art. 273 din Legea nr. XXXă pe inculpatul XXX, la pedeapsa de 3 ani închisoare.
În baza art. 86 ind.1 alin.2 din Codul penal 1969 dispune suspendarea executării pedepsei sub supraveghere pentru inculpatul XXX.
În baza art. 86ind.2 din Codul penal 1969 stabileşte termen de încercare de 5 ani, compus din cuantumul pedepsei închisorii aplicate, la care să se adaugă un interval de timp de 2 ani.
În baza art. 86 ind.3 alin.1 din Codul penal 1969 dispune ca pe durata termenului de încercare inculpatul să se supună următoarelor măsuri de supraveghere:
a) să se prezinte, la datele fixate, la judecătorul desemnat cu supravegherea lui sau la alte organe stabilite de instan?ă;
b) să anun?e, în prealabil, orice schimbare de domiciliu, re?edin?ă sau locuin?ă ?i orice deplasare care depă?e?te, 8 zile, precum ?i întoarcerea;
c) să comunice ?i să justifice schimbarea locului de muncă.
d) să comunice informaţii de natură a putea fi cont XXX existenţă
Atrage aten?ia inculpatului asupra dispozi?iilor art. 86 ind.4 din Codul penal 1969 privind revocarea suspendării executării pedepsei sub supraveghere.
Desfiinţează înscrisurile falsificate: facturile nr. XXXşi 008169/XXX pretins emise de XXX, către XXX;cont XXX vânzare cumpărare din data de XXX, prin care se atestă că în mod fals că XXX a cumpărat un autocamion de la XXX, factura cu seria TMMB nr. XXXşi factura cu seria TMMB nr. XXX, pretins emise de de XXX TIMIŞOARA SRL către XXX şi factura cu seria FAT nr. XXXă de XXX ROMÂXXX către XXX.
În baza art. 272 alin.1,2 din Codul de procedură penală, onorariul apărătorului oficiu, în sumă de 130 de lei, pentru avocatul XXX, din cadrul XXXţa, se avansează din fondurile Ministerului Justiţiei către XXXţa, în favoarea domnului avocat.
Menţine celelalte dispoziţii ale sentinţei penale apelate în măsura în care nu cont XXX.
În baza art. 275 alin. 3 din Codul de procedură penală, cheltuielile judiciare avansate de stat rămân în sarcina acestuia.
Conform art. 400 alin. 3 din Codul de procedură penală, minuta s-a întocmit în 2 exemplare.
Definitivă.
Pronunţată în şedinţă publică, azi XXX.

Rezumat:
Amână pronunţarea la XXX

Rezumat:
Amână pronunţarea la XXX

Rezumat:
Stabileşte pronunţarea la XXX

Rezumat:
XXX - lipsa procedură şi pentru pregătire apărare

Rezumat:
ÃŽn temeiul art. 386, alin. 1 c.pr.pen.;
Dispune schimbarea încadrării juridice a faptei de evaziune fiscală din o infracţiune prevăzută de art. 9, alin. 1, lit. c din Legea nr. XXX, cu aplic. art. 41, alin. 2 c.pen.anterior în două infracţiuni prevăzute de art. 9, alin. 1, lit. c din Legea nr. XXX, cu aplic. art. 41, alin. 2 c.pen.anterior (una care vizează înr XXX cheltuielilor fictive la XXX şi una care vizează înr XXX cheltuielilor care nu au la bază operaţiuni legale la XXX).
ÃŽn temeiul art. 396, alin. 5 c.pr.pen., raportat la art. 16, alin. 1, lit. c c.pr.pen.;
Achită pe inculpatul XXX pentru comiterea infracţiunii prevăzută de art. 9, alin. 1, lit. c din Legea nr. XXX, cu aplic. art. 41, alin. 2 c.pen.anterior (fapta care vizează înr XXX cheltuielilor fictive la XXX).
ÃŽn temeiul art. 396, alin. 5 c.pr.pen., raportat la art. 16, alin. 1, lit. b c.pr.pen.;
Achită pe inculpatul XXX pentru comiterea infracţiunii prevăzută de art. 9, alin. 1, lit. c din Legea nr. XXX, cu aplic. art. 41, alin. 2 c.pen.anterior (fapta care vizează înr XXX cheltuielilor care nu au la bază operaţiuni legale la XXX).
ÃŽn temeiul art. 396, alin. 6 c.pr.pen., raportat la art. 16, alin. 1, lit. f c.pr.pen.;
Încetează procesul penal pornit împotriva inculpatului XXX pentru infracţiunea prevăzută de art. 290, alin. 1 c.pen.anterior, cu aplic. art. 41, alin. 2 c.pen.anterior.
ÃŽn temeiul art. 273 din Legea nr. XXX, cu aplic. art. 41, alin. 2 c.pen.anterior;
Condamnă pe inculpatul XXX la o pedeapsă de 4 ani închisoare.
ÃŽn temeiul art. 65, alin. 2 c.pen.anterior, raportat la art. 273 din Legea nr. XXX;
Aplică inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzută de art. 64, lit. a, teza a II-a, b şi c c.pen.anterior (dreptul de a fi administrator al unei societăţi comerciale) pe o durată de 3 ani după executarea pedepsei principale.
Interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64, lit. a, teza a II-a, b şi c c.pen.anterior (dreptul de a fi administrator al unei societăţi comerciale) pe durata prevăzută de art. 71 c.pen.anterior.
Respinge acţiunea civilă a părţii civile Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, prin Administraţia judeţeană a finanţelor publice Tulcea, aferentă faptei ce vizează înr XXX cheltuielilor care nu au la bază operaţiuni legale la XXX, ca nefondată.
Lasă nesoluţionată acţiunea civilă a părţii civile Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, prin Administraţia judeţeană a finanţelor publice Tulcea aferentă faptei ce vizează înr XXX cheltuielilor fictive la XXX.
ÃŽn temeiul art. 274, alin. 1 c.pr.pen.;
Obligă inculpatul XXX la plata sumei de XXX cheltuieli judiciare către stat.
Cu apel în 10 zile de la comunicare.
Pronunţată în şedinţa publică din 26 martie 2018.

Rezumat:
amâna pronunţarea cauzei la XXX

Rezumat:
amână pronunţarera cauzei la 19 martie 2018 pentru ca apărătorul inculpatului să depună concluzii scrise

Rezumat:
obtinere relatii organele de urmărire penala cu privire la faptele deduse judecatii

Rezumat:
pentru studiul raspunsului la obiectiunile raportului de expertiza

Rezumat:
acordă termen la XXX pentru ca expertul să răspundă la obiecţiunile formulate.

Rezumat:
studiere obiectiuni raport XXX

Rezumat:
studiu expertiza

Rezumat:
lipsă raport XXX

Rezumat:
efectuare expewrtiza contabila

Rezumat:
efectuare expertiza contabila

Rezumat:
în vederea efectuării expertizei şi a solicitării de relaţii

Rezumat:
încuvinţează proba cu expertiza tehnică fiscală şi proba cu audierea martorilor XXX şi XXX.
stabileste onorariu provizoriu pentru expert in sumă de XXX.
amână cauza pentru lipsa martorilor, ce vor fi citati cu mandate de aducere.

Rezumat:
audiere martori, obtinere informatii ANAF

Rezumat:
audiere inculpat ÅŸi martori