Dosar nr. 1430/30/2019 înregistrat la Tribunalul Timis

Rezumat:
I. În baza art. 421 pct.1 lit. b) Cod procedură penală respinge ca nefondate apelurile declarate de inculpaţii XXX şi XXX; împotriva sentinţei penale nr. XXX. În baza art. 421 alin. 1 pct. 2 lit. b) Cod procedură penală, art. 6 din XXX a XXX şi a XXX şi art. 2 din Protocolul nr XXX al XXX a XXX şi a XXX; admite apelurile declarate de PÎCCJ – XXX – XXX şi de partea civilă Autoritatea pentru XXX împotriva sentinţei penale nr. XXX; după cum urmează:
- Constată incidenţa directă în cauză a articolului 325 alineatul (1) din Tratatul privind funcţionarea XXX (TFUE) şi a articolul 2 alineatul (1) din Convenţia elaborată în temeiul articolului K.3 din Tratatul privind XXX privind protejarea intereselor financiare ale XXX, semnată la Bruxelles la 26 iulie 1995 şi anexată la XXX din 26 iulie 1995 (XXX); precum şi a XXX de Justiţie a XXX din 24 iulie 2023 pronunţată în cauza C XXX;
- Desfiinţează în parte sentinţa penală atacată şi trimite cauza spre rejudecare XXX;
- În baza art. 424 alin. 4 Cod procedură penală menţine toate actele procedurale încheiate de XXX, până la termenul din XXX, inclusiv.
III. Menţine dispoziţiile sentinţei penale apelate, privind acordarea onorariilor avocaţilor din oficiu.
În baza art. 272 Cod procedură penală, dispune virarea sumei de XXX, în favoarea d-nei avocat XXX, reprezentând onorariu parţial avocat din oficiu; respectiv dispune virarea sumei de XXX în favoarea d-lui avocat XXX; reprezentând onorariu parţial avocat din oficiu; sume ce vor fi achitate din fondurile XXX în contul XXX Timiş, care în temeiul art. 275 al. 6 Cod procedură penală, rămân în sarcina statului.
În baza art. 422, art. 275 alin. 4 Cod procedură penală, obligă apelanţii/inculpaţi: XXX şi XXX în mod individual, să plătească statului suma de XXX, cu titlul de cheltuieli judiciare avansate de stat în apel; restul cheltuielilor judiciare avansate de stat în apel, în baza art. 275 alin 3 Cod procedură penală, rămân în sarcina acestuia.
Definitivă.
Pronunţată, în condiţiile art. 405 alin. 1 Cod procedură penală, prin punerea hotărârii la dispoziţia participanţilor la procesul penal prin mijlocirea grefei instanţei, azi, 13 octombrie 2023.

Rezumat:
În baza art.391 raportat la 405 Cod procedură penală, stabileşte termen pentru deliberare, redactare şi pronunţare la data de XXX, prin punerea hotărârii la dispoziţia părţilor, persoanei vătămate şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei.
Pronunţată în şedinţa publică din XXX.

Rezumat:
1. În temeiul art. 396 alin. (6) C.proc.pen., raportat la art. 16 alin. (1) lit. f) C.proc.pen., art. 153, art. 154 alin. (1) lit. c) şi alin. (2) C.pen., şi la deciziile nr. XXX, publicată în M.Of. nr. XXX, şi nr. XXX, publicată în M.Of. nr. XXX, dispune încetarea procesului penal pornit împotriva inculpatului XXX, pentru săvârşirea infracţiunii de folosirea sau prezentarea cu rea credinţă de documente sau declaraţii false, inexacte sau incomplete, dacă fapta a avut ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al XXX, prev. de art. 181 alin. 1 din Legea nr. XXX, cu aplicarea art. 5 Cod penal, ca urmare a intervenirii prescripţiei răspunderii penale.
2. În temeiul art. 396 alin. (6) C.proc.pen., raportat la art. 16 alin. (1) lit. f) C.proc.pen., art. 153, art. 154 alin. (1) lit. c) şi alin. (2) C.pen., şi la deciziile nr. XXX, publicată în M.Of. nr. XXX, şi nr. XXX, publicată în M.Of. nr. XXX, dispune încetarea procesului penal pornit împotriva inculpatului XXX, pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la folosirea sau prezentarea cu rea credinţă de documente sau declaraţii false, inexacte sau incomplete, dacă fapta a avut ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al XXX, prev. de 48 alin. 1 Cod penal rap. la art. 181 alin. 1 din Legea nr. XXX, cu aplicarea art. 5 Cod penal, ca urmare a intervenirii prescripţiei răspunderii penale.
În baza art. 19 şi urm., art. 25 alin.(5) rap. la art. 16 alin.(1) lit. f) C.proc.pen., art. 397 Cod procedură penală, raportat la art. 1357 şi urm. Cod civil, admite în parte ac?iunea civilă formulată de partea civilă Autoritatea pentru XXX [instituţie ce a preluat toate drepturile şi obligaţiile XXX şi XXX]şi obligă inculpatul XXX la plata sumei de XXX, din care pentru suma de XXX în solidar cu inculpatul XXX, reprezentând finan?are nerambursabilă, la care se adaugă dobânzi ?i penalită?i calculate de la data efectuării fiecărei plăţi ?i până la data achitării plăţii integrale a debitului principal, conform Codului de procedură fiscală, către partea civilă Autoritatea pentru XXX. Respinge în rest cererea.
În baza art. 404 alin. 4 lit. c) C.proc.pen. menţine sechestrul asigurător instituit prin ordonanţa nr. XXX: -(...); -(...);
în vederea reparării pagubei şi pentru garantarea executării cheltuielilor judiciare până la concurenţa valorii acestora potrivit sentinţei.
În baza art. 404 alin. (4) lit. i) C.proc.pen. rap. la art. 25 alin.(3) C.proc.pen., dispune desfiinţarea totală a următoarelor înscrisuri:
-factura nr. XXX/XXX în valoare totală de XXX, cu un TVA în sumă de XXX reprezentând cont XXX conform cont XXX. XXX (copie, f. 190 vol. 4 dup);
-factura nr. XXX/XXX în valoare totală de XXX, cu un TVA în sumă de XXX reprezentând cont XXX conform cont XXX. XXX (copie, f. 210 vol. 4 dup);
-factura nr. XXX/XXX în valoare totală de XXX, cu un TVA în sumă de XXX reprezentând cont XXX. XXX (copie, f. 240 vol. 4 dup);
-factura nr. XXX/XXX în valoare totală de XXX, cu un TVA în sumă de XXX reprezentând cont XXX. XXX (copie, f. 250 vol. 4 dup);
-factura nr. XXX/XXX în valoare totală de XXX, cu un TVA în sumă de XXX reprezentând cont XXX. XXX (copie, f. 12 vol. 5 dup);
-factura seria HDQ nr. XXX, cu un TVA în sumă de XXX, valoarea integrală a facturii fiind de XXX, prin care s-a facturat: licen?ă conector WEB prof., portal vânzări on-line, licen?ă cal.B1, licen?ă server B1 (copie, f. 61 vol. 7 dup);
-factura seria HDQ nr. XXX, cu un TVA în sumă de XXX, valoarea integrală a facturii fiind de XXX, prin care s-au facturat licen?e de operare (licen?ă server XXX, licen?ă cal. XXX, licen?ă cal gold ERP, licen?ă CRM server, licen?ă cal server CRM, licen?ă cal standard CRN) (copie, f. 63 vol. 7 dup);
-factura seria HDQ nr. XXX, cu un TVA în sumă de XXX, valoarea integrală a facturii fiind de XXX, prin care s-a facturat: sistem call centre si sistem B2B (copie, f. 67 vol. 7 dup);
-factura seria HDQ nr. XXX, cu un TVA în sumă de XXX, valoarea integrală a facturii fiind de XXX (copie, f. 60 vol. 7 dup);
-cont XXX vânzare cumpărare nr. XXX?i XXX (vol. IX, filel 12 -14 dup);
-cont XXX prestări servicii nr. XXX?i XXX (vol. IX, filele 16 – 19 dup);
- cont XXX. 4 din XXX, încheiat între XXX ?i XXX (vol. IV, filele 171-188 dup);
-cont XXX. 5 din XXX, încheiat între SC M.I.?i XXX (vol. IV, filele 219-239 dup);
-procesele verbale de predare-primire pentru produsele aferente facturilor seria HDQ nr. XXX, seria HDQ nr. XXX, seria HDQ nr. XXX, încheiate între XXX, ?i XXX (f. 9-11 vol. 9 dup);
-factura XXX seria SSAR nr. XXX, cu un TVA în sumă de XXX, reprezentând,,servicii traning on the job” (copie, f. 104 verso vol. 16 dup);
-factura XXX seria SSAS nr. XXX, cu un TVA în sumă de XXX, reprezentând,,servicii formare profesională” (copie, f. 113 verso vol. 16 dup);
-Foi de prezen?ă la cursul de instruire,,Training of the job” ?i la cursul de instruire,,Formare profesională” emise de XXX (vol. 17 dup);
-XXX. XXX (f. 102-103 vol.16 dup) ?i nr. XXX(f. 111-113 vol.16 dup) având ca obiect cursuri de instruire ?i training;
-Diplome emise de XXX depuse pentru cererea de rambursare nr. 3;
-factura seria FM nr. XXX(în valoare de XXX, cu un TVA în sumă de XXX) (copie, f. 16 vol. 3 dup);
-factura seria FM nr. XXX(în valoare de XXX, cu un TVA în sumă de XXX) (copie, f. 13 vol. 3 dup);
-ordinul XXX plată tip BRD nr. XXX(copie, f. 19 vol.3 dup);
-ordinul XXX plată tip BRD nr. XXX(copie, f. 14 vol. 3 dup);
În baza art. 275 alin.(1) pct. 3 lit. b) C.proc.pen. obligă pe inculpatul XXX la plata sumei de XXX, cu titlu de cheltuieli judiciare către stat (din care suma de XXX aferentă fazei de urmărire penală).
În baza art. 275 alin. 3 Cod procedură penală celelalte cheltuieli judiciare avansate rămân în sarcina statului.
În baza art. 272 alin.(1) Cod procedură penală, dispune plata sumelor reprezentând onorariu parţial avocat din oficiu (delegaţie nr. XXX, pentru inculpat XXX – onorariu parţial XXX şi delegaţie nr. XXX, pentru inculpat XXX – onorariu parţial XXX) din fondul XXX către XXX.
Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicarea hotărârii.
Pronunţată azi, XXX, prin punerea hotărârii la dispoziţia părţilor şi a procurorului prin mijlocirea grefei instanţei.

Rezumat:
În baza art. 391 alin. (3) C. proc. pen., amână deliberarea, redactarea şi pronunţarea hotărârii, la data de XXX, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei.

Rezumat:
În baza art. 391 alin. (3) C. proc. pen., amână deliberarea, redactarea şi pronunţarea hotărârii, la data de XXX, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei.

Rezumat:
În baza art. 391 alin. (3) C. proc. pen., amână deliberarea, redactarea şi pronunţarea hotărârii, la data de XXX, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei.

Rezumat:
în baza art. 391 alin. 3 C.p.p., amână deliberarea, redactarea şi pronunţarea hotărârii la data de XXX

Rezumat:
În baza art. 391 alin. (2) C. proc. pen., stabileşte termen pentru deliberarea, redactarea şi pronunţarea hotărârii, la data de XXX, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei.

Rezumat:
Respinge cererea de sesizare a Curţii de Justiţie a XXX în vederea pronunţării cu titlu preliminar privind interpretarea art. 325 TFUE, XXX şi art. 49 alin.(1) teza a XXX formulată de către XXX– XXX.
Amână cauza la data de XXX, ora 12:00, pentru când părţile au termen în cunoştinţă.
Pronunţată în şedinţă publică azi, XXX.

Rezumat:
Amână cauza la data de XXX, ora 12:00 pentru a se lua la cunoştinţă de sesizarea CJUE şi publicarea în M.Of. a XXX.

Rezumat:
Încuviin?ează cererea de amânare ?i acordă termen de judecată la data de XXX.

Rezumat:
În vederea asigurării continuitătii completului de judecata cf art. 102 alin. 5 din Regulamentul de ordine interioară a instantelor, dispune amânarea cauzei la data de XXX, ora 12:00

Rezumat:
Încuviin?ează cererea de amânare formulată de către apărătorul ales al inculpatului XXX ?i amână cauza la data de XXX ora 12:00.

Rezumat:
Având în vedere XXX a CCR, în temeiul art. 395 alin. 1 Cod procedură penală, repune cauza pe rol în vederea punerii în discuţie a aplicabilităţii în cauză a Deciziei menţionate. Fixează termen de judecată la data de XXX, pentru când se vor cita părţile.

Rezumat:
În baza art. 391 alin. (3) C.proc.pen., amână pronunţarea, deliberarea ?i redactarea hotărârii, la data de XXX.

Rezumat:
În baza art. 391 alin. (1) C.proc.pen., stabileşte termen pentru deliberarea, redactarea şi pronunţarea hotărârii, la data de XXX prin punerea acesteia la dispoziţia păr?ilor şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei.

Rezumat:
Amână cauza la data de XXX, ora 09:30 pentru a se lua la cuno?tin?ă de înscrisurile depuse la dosar ?i pentru când inculpatul XXX, prin apărător ales va depune la dosar înscrisuri.

Rezumat:
Amână cauza la data de XXX ora 12:30 pentru a se depune înscrisurile solicitate.

Rezumat:
Amână cauza la data de XXX, ora 09:00 pentru a se lua la cunoştinţă de răspunsul depus la dosar XXX

Rezumat:
Amână cauza la data XXX, ora 12:30.

Rezumat:
Amână cauza la data de XXX, ora 09:00, pentru a se efectua copii după DVD-R depus la dosar XXX

Rezumat:
Amână cauza la data de XXX, ora 10:30.

Rezumat:
Amână cauza la data de XXX, ora 10:00 pentru a se efectua adresă către autorită?ile italiene.

Rezumat:
Amână cauza la data de XXX, ora 10.00.

Rezumat:
Amână cauza la data de XXX, ora 11:00 în vederea audierea martorilor.

Rezumat:
Amână cauza la data de XXX, ora 11:00 în vederea audierii martorilor.

Rezumat:
Amână cauza la data de XXX, ora 11:00 în vederea audierii martorilor prin videoconferin?ă în Italia.

Rezumat:
Amână cauza la data de XXX ora 12.00 în vederea audierii martorilor.

Rezumat:
Amână cauza la data de XXX ora 09:30.

Rezumat:
Amână cauza la XXX, ora 10:00 în vederea citării şi audierii martorilor indicaţi.

Rezumat:
Amână cauza la XXX, ora 12:30 în vederea citării şi audierii martorilor indicaţi.

Rezumat:
amana cauza la data de XXX, ora 12.30, in vederea administrarii de probe.

Rezumat:
Amână cauza la XXX, ora 12:00 în vederea audierii martorilor indicaţi.

Rezumat:
amana cauza la data de XXX, ora 12.00, in vederea administrării de probe.

Rezumat:
amana cauza la data de XXX, ora 10.00, sala 168, in vederea administrarii de probe.

Rezumat:
amana cauza la data de XXX, ora 10.00, in vederea administrarii de probe.

Rezumat:
admite cererile de amanare formulate d einculpati si stabileste termen la data de XXX

Rezumat:
amana judecarea cauzei la data de XXX

Rezumat:
incuviinteaza cererea de amanare formulata de inculpatul P.C. si dispune amânarea cauzei la data de XXX, ora 12.00.

Rezumat:
Incuviinteaza cererea de amanare formulata de inculpatul P.C. Dispune amânarea cauzei la data de XXX, ora 12.00

Rezumat:
Incuviinteaza cererea de amanare formulata de inculpatul P.C. Dispune amânarea cauzei la data de XXX, ora 12.30