Dosar nr. 743/87/2020 înregistrat la Tribunalul Teleorman

Rezumat:
Constată pentru inculpatul XXX din prezenta cauză legea penală mai favorabilă, în temeiul art. 5 C. pen., ca fiind Codul penal în forma în vigoare în perioada XXX - XXX nr. XXX baza art. 396 alin. 6 C. proc. pen. rap. la art. 16 lit. f) C. proc. pen., cu referire la art. 154 alin. 1 lit. c) C. pen. ?i art. 5 C. pen., cu referire la art. 155 alin. 1 C. pen., interpretat prin XXX?ii Constitu?ionale nr. XXX?i nr. XXX, respectiv XXX nr. XXX, asociat si administrator al XXX, jude?ul Teleorman, pentru săvâr?irea infrac?iunii de evaziune fiscală în formă continuată, faptă prev. si ped. de art. 9 alin. 1 lit. c si alin. 2 (prejudiciul depăşeşte suma de XXX) din Legea nr. XXX, cu aplic. art. 35 N.C.pen.(3034 acte materiale) si art. 5 N.C.pen.
În baza art. 397 alin. 1, art. 19 alin. 1 şi art. 25 C. proc. pen. rap. la art. 998-999 C. civ. de la 1864, admite, în parte, acţiunea civilă introdusă de XXX prin A.N.A.F. – D.G.R.F.P. Ploieşti – A.N.A.F. Teleorman şi dispune obligarea inculpatului în solidar cu partea rersponsabilă civilmente la plata sumei de XXX, T.V.A. sustrasă în sumă de XXX ?i impozit pe profit sustras în sumă de XXX, către partea civilă solicitată cu titlu de daune materiale, la care se adaugă accesorii fiscale de la scadenţă până la data plăţii integrale a debitului.
În temeiul art. 397 alin. 2 C. proc. pen. rap. la art. 249 C. proc. pen. şi art. 11 din Legea nr. XXX,asupra mai multor bunuri mobile ?i imobile apar?inând inculpatului ?i bunuri mobile apar?inând păr?ii responsabile civilmente, până la concurenţa sumei de XXX, după cum urmează:
Pentru inculpatul XXX:
- un teren ?i un imobil casă de locuit edificat pe acesta, înscris în cartea funciara nr. XXX(nr. XXX, nr. XXX) –XXX, localitatea Alexandria, jude?ul Teleorman, în cotă de XXX de?inut împreună cu so?ia XXX, bun comun, cu număr cadastral 21790, teren intravilan in suprafa?a din acte 1.273,00 mp, iar din măsurătoare 1.309,00 mp ?i construc?ii locuin?a C 1 în suprafa?a construita la sol 116 mp, in mun. Alexandria, strada XXX, jude?ul Teleorman;
- un teren extravilan, înscris în cartea funciara nr. XXX) – UAT - Alexandria, localitatea Alexandria, jude?ul Teleorman, în cotă de XXX împreună cu so?ia XXX, bun comun, cu numărul cadastral XXX, în suprafa?a de 11.792,00 mp din acte iar din măsurătoare 534,0mp;
- un teren extravilan, înscris în cartea funciară nr. XXX) –XXX, localitatea Alexandria, jude?ul Teleorman, în cotă de 1, cu numărul cadastral XXX, în suprafa?a de 11.792,00 mp din acte iar din măsurătoare 533,98(534) mp;
- un teren extravilan înscris în cartea funciara nr. XXX) – UAT - Alexandria, localitatea Alexandria, jude?ul Teleorman, în cotă de 1, cu numărul cadastral XXX, în suprafa?a de 1.608,00 mp din acte iar din măsurătoare 780,00 mp;
- un teren extravilan înscris în cartea funciara nr. XXX) – UAT - Alexandria, localitatea Alexandria, jude?ul Teleorman, în cotă de 1, cu numărul cadastral XXX, în suprafa?a de 11.792,00 mp din acte iar din măsurătoare 533,97(534) mp;
- un teren extravilan înscris în cartea funciară nr. XXX) – UAT - Alexandria, localitatea Alexandria, jude?ul Teleorman, în cotă de 1, cu numărul cadastral XXX, în suprafa?a de 533,98 mp(534) din suprafa?a totala de 11.791,89 mp;
- un teren extravilan înscris în cartea funciară nr. XXX) – UAT - Alexandria, localitatea Alexandria, jude?ul Teleorman, în cotă de 1, cu numărul cadastral XXX, în suprafa?a de 11.792,00 mp din acte iar din măsurătoare 534,22(534) mp;
- un teren extravilan înscris în cartea funciară nr. XXX) – UAT - Alexandria, localitatea Alexandria, jude?ul Teleorman, în cotă de 1, cu numărul cadastral XXX, în suprafa?a de 11.792,00 mp din acte iar din măsurătoare 533,98(534) mp;
- un teren extravilan înscris în cartea funciară nr. XXX) -XXX, localitatea Alexandria, jude?ul Teleorman, în cotă de 1, cu numărul cadastral XXX, în suprafa?a de 11.792,00 mp din acte iar din măsurătoare 533,98(534) mp;
- un teren extravilan înscris în cartea funciară nr. XXX) -XXX, localitatea Alexandria, jude?ul Teleorman, în cotă de 1, cu numărul cadastral XXX, în suprafa?a de 11.792,00 mp din acte iar din măsurătoare 533,98(534) mp;
- un teren extravilan înscris în cartea funciară nr. XXX) – UAT - Alexandria, localitatea Alexandria, jude?ul Teleorman, în cotă de 1, cu numărul cadastral XXX, în suprafa?a de 1.608,00 mp din acte iar din măsurătoare 827,99(828) mp;
- un teren extravilan înscris în cartea funciară nr. XXX) – UAT - Alexandria, localitatea Alexandria, jude?ul Teleorman, în cotă de 1, cu numărul cadastral XXX, în suprafa?a de 11.792,00 mp din acte iar din măsurătoare 533,97(534) mp;
- un teren extravilan înscris în cartea funciară nr. XXX(nr. XXX) – UAT - Alexandria, localitatea Alexandria, jude?ul Teleorman, în cotă de 1, cu numărul cadastral XXX, în suprafa?a de 11.792,00 mp din acte iar din măsurătoare 533,98(534) mp;
- un teren extravilan înscris în cartea funciară nr. XXX(nr. XXX) – UAT - Alexandria, localitatea Alexandria, jude?ul Teleorman, în cotă de 1, cu numărul cadastral XXX, în suprafa?ă de 11.792,00 mp din acte iar din măsurătoare 533,97(534) mp;
- un teren extravilan înscris în cartea funciară nr. XXX(nr. XXX) – UAT - Alexandria, localitatea Alexandria, jude?ul Teleorman, în cotă de 1, cu numărul cadastral XXX, în suprafa?ă de 11.792,00 mp din acte iar din măsurătoare 533,99(534) mp, T52, P8;
- un teren extravilan înscris în cartea funciară nr. XXX(nr. XXX) – UAT - Alexandria, localitatea Alexandria, jude?ul Teleorman, în cotă de 1, cu numărul cadastral XXX, în suprafa?ă de 11.792,00 mp din acte iar din măsurătoare 534 mp, T52, P8;
- un teren extravilan înscris în cartea funciară nr. XXX) – UAT - Alexandria, localitatea Alexandria, jude?ul Teleorman, în cotă de 1, cu numărul cadastral XXX, în suprafa?ă de 11.792,00 mp din acte iar din măsurătoare 533,98(534) mp, T52, P8;
- un teren extravilan înscris în cartea funciară nr. XXX(nr. XXX) – UAT - Alexandria, localitatea Alexandria, jude?ul Teleorman, în cotă de 1, cu numărul cadastral XXX, în suprafa?ă de 11.792,00 mp din acte iar din măsurătoare 355,99(356) mp, T52, P8;
- un teren extravilan înscris în cartea funciară nr. XXX) – UAT - Alexandria, localitatea Alexandria, jude?ul Teleorman, în cotă de 1, cu numărul cadastral XXX, în suprafa?ă de 11.792,00 mp din acte iar din măsurătoare 3.959,94(3.960) mp, T52, P8;
Pentru partea responsabilă civilmente XXX:
- un autoturism marca XXX, serie motor 464173, serie ?asiu KLA3S11BD YC663204, capacitate cilindrica 796 cmc.
- o autoutilitară Dacia 1305 XXX, serie motor 036345, serie ?asiu UU1D71Y2918722;
- o autoutilitară XXX, serie motor 2300, serie ?asiu VF6FC30A100661638.
Dispune luarea măsurilor asigurătorii asupra tuturor bunurilor mobile şi imobile ale inculpatului şi părţii responsabile civilmente, prin instituirea unui sechestru asupra acestora, în vederea recuperării despăgubirilor civile acordate în cauză, până la concurenţa sumei de de XXX daune materiale, la care se adaugă accesorii fiscale de la scadenţă până la data plăţii integrale a debitului, având în vedere dispoziţiile imperative prevăzute de art.11 din Legea nr. XXX, dispoziţie care este executorie potrivit art. 397 alin. 4 C. proc. pen.
Dispune ca măsurile asigurătorii să fie aduse la îndeplinire prin organele proprii de executare ale unităţii păgubite A.N.A.F. – D.G.R.F.P. Ploieşti – A.N.A.F. Teleorman, prin reprezentanţii săi legali, instanţa de judecata urmând a fi înştiinţată despre modul de aducere la îndeplinire a măsurilor asigurătorii luate în cursul procesului penal de faţă.
În temeiul art. 25 alin. 3 C.pr.pen., dispune desfiin?area totală a celor 3034 de bonuri fiscale fictive, respectiv un număr de 2317 bonuri fiscale achizi?ionare combustibil purtând inscrip?ia XXX. şi un număr de 717 bonuri fiscale achizi?ionare combustibil purtând inscrip?XXX., conform tabelelor anexate rechizitoriului.
Constată că în tabelul privind bonurile de combustibil care poartă inscripţia XXX sunt inserate şi cele 16 bonuri fiscal reale care sunt evidenţiate cu culoarea roşie şi care nu vor fi anulate.
Dispune desfiinţarea tuturor facturilor fiscale.
În baza art. 275 alin. 1 pct. 3 lit. b) C. proc. pen. obligă inculpatul în solidar cu partea responsabilă civilmente la plata sumei de XXX cheltuieli judiciare către stat.
Cu apel în 10 zile de la comunicare.
Pronunţată prin punerea solu?iei la dispozi?ia procurorului ?i a păr?ilor, astăzi, 31 martie 2026.

Rezumat:
Amână pronun?area la data de 31 martie 2026.

Rezumat:
Amână pronun?area la data de 27 ianuarie 2026.

Rezumat:
Suspendat conform Hotărârii nr. XXX

Rezumat:
Acordă un ultim termen de judecată la data de 21 octombrie 2025, pentru când i se va da posibilitatea inculpatului de a face dovada achitării onorariului expertizei.

Rezumat:
Amână cauza la data de 17 iunie 2025, pentru când i se va da posibilitatea inculpatului de a face dovada achitării onorariului expertizei şi va pune la dispoziţia expertei documentele necesare în vederea efectuării expertizei.

Rezumat:
Amână cauza la data de 15 aprilie 2025, pentru când se va putea prezenta şi apărătorul ales al inculpatului XXX, avocat XXX.
Inculpatul va face dovada achitării onorariului expertizei şi va pune la dispoziţia expertei documentele necesare în vederea efectuării expertizei.

Rezumat:
Amână cauza la data de 18 februarie 2025, pentru când se va reveni cu adresă la experta contabilă XXX în vederea efectuării expertizei.

Rezumat:
Amână cauza la data de 17 decembrie 2024, pentru când se va reveni cu adresă la experta contabilă XXX în vederea efectuării expertizei.

Rezumat:
Amână cauza la data de 15 octombrie 2024, pentru când se vor comunica expertei obiectivele pe care le va depune în scris apărătorul ales al inculpatului, în vederea efectuării expertizei.
Se va achita onorariul în sumă de XXX de către inculpatul XXX.

Rezumat:
Amână cauza la data de 11 iunie 2024, când se vor stabili obiectivele expertizei şi se va discuta cu privire la plata onorariului.

Rezumat:
Amână cauza la data de 21 mai 2024, pentru când se va emite adresă către experta XXX, din tabelul actualizat al experţilor, care urmează a efectua suplimentul la raportul XXX expertiză contabilă ce a fost întocmit în cauză, în faza de urmărire penală.

Rezumat:
Amână cauza la data de 13 februarie 2023, când se va pune în discuţie numirea unui alt expert cont XXX expertiză dispus în cauză.

Rezumat:
Admite cererea formulată de apărătorul ales al inculpatului şi amână cauza la data de 21 noiembrie 2023 pentru când se va emite adresă către experta cont XXX, în vederea efectuării unui supliment la raportul XXX expertiză întocmit în cauză, în care să precizeze în raport XXX documentele pe care le va pune la dispoziţie inculpatul, dacă le-a avut în vedere la momentul la care a întocmit raportul şi dacă nu, să le aibă în vedere la momentul actual.

Rezumat:
Amână cauza la data de 19 septembrie 2023, pentru când se va repeta citarea martorului XXX şi se va cita şi martorul XXX, în vederea audierii.

Rezumat:
Admite cererea formulată de avocat XXX, apărătorul ales al inculpatului XXX şi amână cauza la data de 23 mai 2023, pentru când i se va da acestuia posibilitatea de a se prezenta la instanţă şi se va pune în discuţie excepţia răspunderii penale invocate.
Se va repeta citarea martorilor XXX şi XXX, în vederea audierii.

Rezumat:
Amână cauza la data de 21 martie 2023, pentru când se vor cita martorii din acte XXX şi XXX, în vederea audierii, restul părţilor având termen în cunoştinţă.

Rezumat:
Admite cererea formulată de avocat XXX, apărătorul ales al inculpatului XXX şi amână cauza la data de 17 ianuarie 2023, pentru când i se va da acestuia posibilitatea de a se prezenta la instanţă.
Pune în vedere martorei XXX(fostă Dimofte) de a se prezenta necitată la următorul termen de judecată în vederea audierii.

Rezumat:
Amână cauza la data de 15 noiembrie 2022, pentru când se vor cita următorii martori din rechizitoriu, XXX şi XXX, în vederea audierii.

Rezumat:
Amână cauza la data de 13 septembrie 2022, pentru când se vor cita următorii martori din rechizitoriuXXX şi XXX, în vederea audierii.
Preschimbare termen pentru data de 20 septembrie 2022.

Rezumat:
Amână cauza la data de 17 mai 2022, pentru când se vor cita martorii XXX cu mandat de aducere, XXX şi XXX, cu citaţie, în vederea audierii.

Rezumat:
Admite cererea formulată de avocat XXX, apărătorul ales al inculpatului XXX şi amână cauza la data de 15 martie 2022, pentru când i se va da acestuia posibilitatea de a se prezenta la instanţă.
Pune în vedere martorilor XXX şi XXX, de a se prezenta necitaţi, în vederea audierii.
Se va repeta citarea martorului XXX.

Rezumat:
Admite cererea formulată de avocat XXX, apărătorul ales al inculpatului XXX şi amână cauza la data de 18 ianuarie 2022, pentru când i se va da acestuia posibilitatea de a se prezenta la instanţă.
Se va repeta citarea martorilor XXX şi XXX, în vederea audierii.
Pune în vedere martorului prezent XXX, de a se prezenta necitat la următorul termen de judecată în vederea audierii.

Rezumat:
Amână cauza la data de 16 noiembrie 2021, pentru când se va repeta citarea martorului XXX şi se vor mai cita şi martorii din acte XXX şi XXX, în vederea audierii.

Rezumat:
Admite proba cu martorii din acte solicitată de către parchet şi apărătorul ales al inculpatului XXX.
Amână cauza la data de 21 septembrie 2021, pentru când se vor cita martorii XXX, XXX şi XXX, în vederea audierii.

Rezumat:
Admite cererea formulată de avocat XXX, apărătorul ales al inculpatului XXX şi amână cauza la data de 18 mai 2021, ora 9,30, când se va audia inculpatul XXX.

Rezumat:
Admite cererea formulată de avocat XXX, apărătorul ales al inculpatului XXX şi amână cauza la data de 16 martie 2021, pentru când se va prezenta şi acesta.

Rezumat:
Amână cauza la data de 16 februarie 2021, pentru când se va prezenta şi inculpatul, pentru a se putea vedea poziţia procesuală a acestuia.