Dosar nr. 2704/85/2023/a1 înregistrat la Tribunalul Sibiu

Rezumat:
1. În temeiul art. 4251 alin. 7 pct. 2 lit. b Cpp raportat la art. 347 Cpp, admite contestaţiile formulate de XXX?ie ?i Justi?ie - Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de XXX şi Terorism – XXX ?i de inculpatul XXX, împotriva încheierii finale de cameră preliminară nr. XXX?i a încheierii penale din data de XXX, pronun?ată de judecătorul de cameră preliminară din cadrul XXX în acela?i dosar, pe care le desfiin?ează în integralitate, ?i în consecin?ă:
În temeiul art. 347 alin. 4 Cpp, art. 281 alin. 1 lit. f Cpp raportat la art. 90 lit. c Cpp, admite excep?ia nulită?ii absolute a procedurii de Cameră preliminară, invocată din oficiu, ca urmare a lipsei asistării obligatorii de către un avocat a inculpatei XXX., reprezentată de S.C. XXX, în cursul acestei proceduri.
Dispune rejudecarea cauzei de către judecătorul de cameră preliminară din cadrul XXX.
Dispune reluarea procedurii de XXX începând cu momentul comunicării legale a rechizitoriului către to?i inculpa?ii ?i a desemnării unor apărători din oficiu sau al încuno?tin?ării avoca?ilor ale?i pentru to?i inculpa?ii din cauză.

2. În temeiul art. 4251 alin. 7 pct. 1 lit. a Cpp raportat la art. 347 Cpp, respinge ca tardivă contestaţia formulată de cont XXX?Ă MIHAI, împotriva încheierii finale de cameră preliminară nr. XXX?i a încheierii penale din data de XXX, pronun?ată de judecătorul de cameră preliminară din cadrul XXX în acela?i dosar XXX temeiul art. 275 alin. 2 Cpp obligă cont XXX?Ă MIHAI la plata sumei de XXX cu titlu de cheltuieli judiciare par?iale către stat.
În temeiul art. 275 alin. 3 Cpp restul cheltuielile judiciare avansate de către stat rămân în sarcina acestuia.

În temeiul art. 275 alin. 6 Cpp, suma de XXX reprezentând onorariul avocatului din oficiu pentru intimatul – inculpat XXX rămâne în sarcina statului.
În temeiul art. 275 alin. 6 Cpp, suma de XXX reprezentând onorariul avocatului din oficiu pentru intimatul – inculpat XXX rămâne în sarcina statului.
În temeiul art. 275 alin. 6 Cpp, suma de XXX reprezentând onorariul avocatului din oficiu pentru intimatul – inculpat XXX rămâne în sarcina statului.
În temeiul art. 275 alin. 6 Cpp, suma de XXX reprezentând onorariul avocatului din oficiu pentru intimatul – inculpat XXX rămâne în sarcina statului.
În temeiul art. 275 alin. 6 Cpp, suma de XXX reprezentând onorariul avocatului din oficiu pentru intimatul – inculpat XXX rămâne în sarcina statului.
În temeiul art. 275 alin. 6 Cpp, suma de XXX reprezentând onorariul avocatului din oficiu pentru intimatul – inculpat XXX rămâne în sarcina statului.
În temeiul art. 275 alin. 6 Cpp, suma de XXX reprezentând onorariul avocatului din oficiu pentru intimatul – inculpat XXX rămâne în sarcina statului.
În temeiul art. 275 alin. 6 Cpp, suma de XXX reprezentând onorariul avocatului din oficiu pentru intimata inculpată XXX., reprezentată de S.C. XXX rămâne în sarcina statului.

Definitivă.
Pronunţată în Camera de Consiliu, astăzi, XXX.

Rezumat:
În baza art. 346 alin. 3 lit. a CPP, restituie la XXX– Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de XXX şi Terorism – XXX cauza privind pe inculpaţii:
1. R.S.,..., trimis în judecată pentru comiterea infrac?iunilor de:
- constituirea unui grup infracţional organizat, prev. şi ped. de art. 367 alin. 1 şi 2 CP;
- evaziune fiscală, prev. şi ped. de art. 9 alin. 1 lit. b, c, şi alin. 3 din Legea nr. XXX, cu aplicarea art. 35 alin. 1 CP (735 acte materiale);
- evaziune fiscală, prev. şi ped. de art. 9 alin. 1 lit. b, c şi alin. 2 din Legea nr. XXX, cu aplicarea art. 35 alin. 1 CP (130 acte materiale),
cu aplicarea art. 38 alin. 1 din Codul penal (CP).
2. F.?.A.,..., trimis în judecată pentru comiterea infrac?iunilor de:
- constituirea unui grup infracţional organizat, prev. şi ped. de art. 367 alin. 1 şi 2 CP;
- instigare la evidenţierea, în actele cont XXX în alte documente legale, a cheltuielilor care nu au la bază operaţiuni reale ori evidenţierea altor operaţiuni fictive, prev. şi ped. de art. 47 CP, raportat la art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 2 din Legea nr. XXX, cu aplicarea art. 35 alin. 1 CP (259 acte materiale),
cu aplicarea art. 38 alin. 1 CP.
3. T.D.L.N.,..., trimis în judecată pentru comiterea infrac?iunii de:
- constituirea unui grup infracţional organizat, prev. şi ped. de art. 367 alin. 1 şi 2 CP.
4. M.M.,..., trimis în judecată pentru comiterea infrac?iunilor de:
- constituirea unui grup infracţional organizat, prev. şi ped. de art. 367 alin. 1 şi 2 CP;
- evaziune fiscală, prev. şi ped. de art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 2 din Legea nr. XXX, cu aplicarea art. 35 alin. 1 CP (369 acte materiale);
- spălarea banilor, prev. şi ped. de art. 29 alin. 1 lit. a din Legea nr. XXX, cu aplicarea art. 35 alin. 1 CP (24 acte materiale) ?i art. 3 CP,
cu aplicarea art. 38 alin. 1 CP.
5. G.P.L.,..., trimis în judecată pentru comiterea infrac?iunii de:
- constituirea unui grup infracţional organizat, prev. şi ped. de art. 367 alin. 1 şi 2 CP.
6. U.C.,..., trimis în judecată pentru comiterea infrac?iunii de:
- constituirea unui grup infracţional organizat, prev. şi ped. de art. 367 alin. 1 şi 2 CP;
7. V.I.,..., trimis în judecată pentru comiterea infrac?iunilor de:
- constituirea unui grup infracţional organizat, prev. şi ped. de art. 367 alin. 1 şi 2 CP;
- evaziune fiscală, prev. şi ped. de art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 2 din Legea nr. XXX, cu aplicarea art. 35 alin. 1 CP (220 acte materiale),
cu aplicarea art. 38 alin. 1 CP.
8. C.I.,..., trimis în judecată pentru comiterea infrac?iunii de:
- constituirea unui grup infracţional organizat, prev. şi ped. de art. 367 alin. 1 şi 2 CP.
9. N.(fostă C., C., F.) I.,..., trimisă în judecată pentru comiterea infrac?iunii de:
- constituirea unui grup infracţional organizat, prev. şi ped. de art. 367 alin. 1 şi 2 CP.
10. B.N.M.,..., trimis în judecată pentru comiterea infrac?iunii de:
- constituirea unui grup infracţional organizat, prev. şi ped. de art. 367 alin. 1 şi 2 CP.
11. G.I.P.,..., trimis în judecată pentru comiterea infrac?iunilor de:
- constituirea unui grup infracţional organizat, prev. şi ped. de art. 367 alin. 1 şi 2 CP;
- evaziune fiscală, prev. şi ped. de art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 2 din Legea nr. XXX, cu aplicarea art. 35 alin. 1 CP (61 acte materiale),
cu aplicarea art. 38 alin. 1 CP.
12. P.D.S.C.,..., trimis în judecată pentru comiterea infrac?iunii de:
- constituirea unui grup infracţional organizat, prev. şi ped. de art. 367 alin. 1 şi 2 CP.
13. D.M.,..., trimis în judecată pentru comiterea infrac?iunilor de:
- constituirea unui grup infracţional organizat, prev. şi ped. de art. 367 alin. 1 şi 2 CP;
- evaziune fiscală, prev. şi ped. de art. 9 alin. 1 lit. b ?i c şi alin. 2 din Legea nr. XXX, cu aplicarea art. 35 alin. 1 CP (385 acte materiale);
- complicitate la spălare de bani, prev. şi ped. de art. 48 alin. 1 CP, raportat la art. 29 alin. 1 lit. a din Legea nr. XXX, cu aplicarea art. 35 alin. 1 CP (6 acte materiale) ?i art. 3 CP,
cu aplicarea art. 38 alin. 1 CP.
14. S.I.,..., trimis în judecată pentru comiterea infrac?iunii de:
- evaziune fiscală, prev. şi ped. de art. 9 alin. 1 lit. b, c şi alin. 2 din Legea nr. XXX, cu aplicarea art. 35 alin. 1 CP (130 acte materiale).
15. G.I.,..., trimis în judecată pentru comiterea infrac?iunii de:
- evaziune fiscală, prev. şi ped. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. XXX, cu aplicarea art. 35 alin. 1 CP (152 acte materiale).
16. T.D.I.,..., trimis în judecată pentru comiterea infrac?iunii de:
- complicitate la evaziune fiscală, prev. şi ped. de art. 48 CP, raportat la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. XXX, cu aplicarea art. 35 alin. 1 CP (30 acte materiale).
17. M.M.I.,..., trimisă în judecată pentru comiterea infrac?iunilor de:
- complicitate la evaziune fiscală, prev. şi ped. de art. 48 CP, raportat la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. XXX, cu aplicarea art. 35 alin. 1 CP (2 acte materiale);
- complicitate la spălare de bani, prev. şi ped. de art. 48 alin. 1 CP, raportat la art. 29 alin. 1 lit. a din Legea nr. XXX, cu aplicarea art. 35 alin. 1 CP (11 acte materiale) ?i art. 3 CP,
cu aplicarea art. 38 alin. 1 CP.
18. S.V.,..., trimis în judecată pentru comiterea infrac?iunii de:
- evaziune fiscală, prev. şi ped. de art. 9 alin. 1 lit. c şi alin 2 din Legea nr. XXX, cu aplicarea art. 35 alin. 1 CP (97 acte materiale).
19. XXX., având CUI..., reprezentată de S.C. XXX, trimisă în judecată pentru săvâr?irea infrac?iunilor de:
- constituirea unui grup infracţional organizat, prev. şi ped. de art. 367 alin. 1 şi 2 CP;
- evaziune fiscală, prev. şi ped. de art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 2 din Legea nr. XXX, cu aplicarea art. 35 alin. 1 CP (51 acte materiale),
cu aplicarea art. 38 alin. 1 CP.
În baza art. 275 alin. 3 CPP, cheltuielile judiciare avansate de stat rămân în sarcina acestuia.
În baza art. 275 alin. 6 CPP, cheltuielile judiciare privind avocaţii din oficiu, în sumă totală de XXX, rămân în sarcina statului şi vor fi avansate din fondurile XXX în favoarea XXX.
Cu drept de contestaţie în termen de 3 zile de la comunicare.
Pronunţată în şedinţa din camera de consiliu, azi, 28 februarie 2025.

Rezumat:
Stabileşte termen de pronunţare la data de XXX.

Rezumat:
Stabileşte termen de pronunţare la data de XXX.

Rezumat:
Termen de judecată la data de XXX, sala H, ora 10:00, faţă de cererea de amânare formulată de av. XXX. Dispune crearea unui dosar XXX pentru verificarea măsurilor asiguratorii dispuse în cauză şi acordă termen în dosarul XXX la data de XXX, sala H, ora 10:00, pentru când se vor cita părţile interesate

Rezumat:
Termen de judecată la data de XXX, sala G, ora 10:00, faţă de cererea de amânare formulată pentru pregătirea apărării.

Rezumat:
Admite în parte cererile si exceptiile invocate.

Rezumat:
Faţă de prevederile art. 405 alin. 2 C.p.p.
Stabileşte termen pentru deliberare şi pronunţare la data de XXX

Rezumat:
Faţă de prevederile art. 405 alin. 2 C.p.p.
Stabileşte termen pentru deliberare şi pronunţare la data de XXX.

Rezumat:
Admite cererea de amânare formulată de reprezentantii inculpatilor şi acordă termen la data de XXX, sala H, ora 10.00.

Rezumat:
Faţă de lipsa de apărare şi cererea de amânare,acordă termen la data de XXX, sala H, ora 10.00

Rezumat:
Admite cererile de amânare formulate de reprezentantii inculpatilor şi acordă termen la data de XXX, sala H, ora 10.00.