Dosar nr. 596/83/2023 înregistrat la Tribunalul Satu Mare

Rezumat:
I. În baza art. 48 din Codul penal rap. la art. 49 alin.1 lit. a din Legea nr. XXX, cu aplicarea art. 35 alin. 2 din Codul penal, condamnă pe inculpatul V. I., pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la spălarea banilor, la pedeapsa de:

- 3 ani închisoare şi 2 ani pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 66 alin. 1 lit. a) şi b) Cod penal.

În baza art.65 alin. 1 Cod penal interzice inculpatului exercitiul drepturilor prev. de art. 66 alin. 1 lit. lit. a) şi b) Cod penal, pe durata executarii pedepsei, ca pedeapsă accesorie.
În baza art. 91 C.penal, dispune suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei, stabilind un termen de încercare de 4 ani, conform art. 92 C.penal.
În baza art. 93 C.penal, pe durata termenului de încercare inculpatul are următoarele măsuri de supraveghere:
- să se prezinte la serviciul de probaţiune de pe lângă XXX;
- să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa;
- să anunţe, în prealabil schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile;
- să comunice schimbarea locului de muncă;
- să comunice informaţii şi documente de natură a permite cont XXX existenţă.
În baza art. 93 alin. (2) lit. b) din Codul penal, impune inculpatului să execute următoarea obligaţie: să frecventeze un program de reintegrare socială derulat de către serviciul de probaţiune sau organizat în colaborare cu instituţii din comunitate.
În baza art. 93 al.3 C.penal obligă inculpatul să presteze muncă neremunerată în folosul comunităţii, în cadrul XXX de XXX, sau în cadrul XXX de Urgenţă pentru Adulţi din municipiul XXX, pe o perioadă de 120 de zile, afară de cazul în care, din cauza stării de sănătate, nu poate presta această muncă.
În baza art. 404 al.2 Cod de procedură penală învederează inculpatului dispoziţiile art. 96 şi 97 C.penal referitoare la revocarea respectiv, anularea suspendării sub supraveghere.
În baza art. 68 alin. 1 lit. b Cod penal, pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor pe durata de 2 ani, mai sus dispusă, se va executa de la rămânerea definitivă a hotărârii.
În baza art. 404 alin. 4 lit. a Cod procedură penală cu referire la art. 72 alin. 1 Cod penal, deduce din pedeapsa rezultantă aplicată mai sus inculpatului durata reţinerii preventive din data de XXX.

II. În baza art. 48 din Codul penal rap. la art. 49 alin.1 lit. a din Legea nr. XXX, cu aplicarea art. 35 alin. 2 din Codul penal, condamnă pe inculpatul L.M.-L., pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la spălarea banilor, la pedeapsa de:

- 3 ani închisoare şi 2 ani pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 66 alin. 1 lit. a) şi b) Cod penal.

În baza art.65 alin. 1 Cod penal interzice inculpatului exercitiul drepturilor prev. de art. 66 alin. 1 lit. lit. a) şi b) Cod penal, pe durata executarii pedepsei, ca pedeapsă accesorie.
Constată că infracţiunea pentru care inculpatul a fost condamnat mai sus prin prezenta(faptă comisă în perioada 2019 - martie 2020), se află în concurs real de infracţiuni conform art. 38 alin. 1 Cod penal, cu infracţiunile pentru care inculpatul a fost condamnat la pedeapsa rezultantă de 2 ani şi 7 luni închisoare în regim de detenţie, prin sentinţa penală nr. XXX?ată de XXX. XXX, rămasă definitivă prin XXX?ii de XXX.
Descontopeşte pedeapsa rezultantă de 2 ani şi 7 luni închisoare, aplicată prin sentinţa penală nr. XXX?ată de XXX. XXX, rămasă definitivă prin XXX?ii de XXX, în pedepsele componente de:
- 2 ani ?i 6 luni închisoare, aplicată pentru săvâr?irea infracţiunii de trafic de droguri de risc ?i mare risc, faptă prev. şi ped. de art. 2 alin. (1) şi (2) din Legea nr. XXX(1) Cod penal şi art. 19 din Legea nr. XXX(faptă continuată din data de XXX - 3 acte de executare),
- 3 luni închisoare aplicată pentru săvâr?irea infrac?iunii de de?inere în vederea consumului propriu de droguri de mare risc, faptă prev. şi ped. de art.4 al.2 din Legea nr. XXX(faptă din data de XXX), cu înlăturarea corespunzătoare a sporului de pedeapsă aplicat de o lună închisoare.
În baza art. 40 alin. 1 Cod penal raportat 38 alin. 1 ?i art. 39 alin. 1 lit. b Cod penal, contopeşte pedeapsa aplicată prin prezenta sentin?ă cu pedepsele descontopite mai sus, aplicând inculpatului pedeapsa cea mai grea aceea de 3 ani închisoare, la care adaugă un spor de 11 luni închisoare, reprezentând o treime din totalul celorlalte pedepse, stabilind ca în final inculpatul să execute pedeapsa rezultantă de:

- 3 ani ?i 11 luni închisoare, în regim privativ de libertate.

În baza art. 45 alin. 3 lit. a Cod penal cu referire la art. 67 Cod penal, interzice inculpatului exerciţiul drepturilor prevăzute de art. 66 lit. a şi b Cod penal, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice şi dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat, pe o durată de 2 ani, ca pedeapsă complementară.
În baza art. 45 alin. 3 ?i alin. 5 Cod penal, cu referire la art. 65 alin. 1 raportat la art. 66 alin. 1 lit. a şi b Cod penal, interzice inculpatului, ca pedeapsă accesorie, exercitarea drepturilor de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice şi de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat, de la rămânerea definitivă a prezentei sentinţe şi până la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale.
Conform art. 68 alin. 1 lit. c Cod penal, pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor pe durata de 2 ani, mai sus dispusă, se va executa după executarea pedepsei închisorii, sau după caz după expirarea termenului de supraveghere a liberării condiţionate.
În baza art. 40 alin. 3 Cod penal, deduce din pedeapsa rezultantă aplicată mai sus inculpatului perioada executată din pedeapsa rezultantă de 2 ani şi 7 luni închisoare în regim de detenţie, prin sentinţa penală nr. XXX?ată de XXX. XXX, rămasă definitivă prin XXX?ii de XXX (în baza căreia s-a emis mandatul de executare a pedepsei închisorii MEPI nr. XXX), după cum urmează: - durata re?inerii ?i arestării preventive, precum ?i a arestului la domiciliu începând cu data de XXX ?i până la data de XXX; - precum ?i perioada executată ulterior încarcerării în baza MEPI nr. XXX mandatul de executare a pedepsei închisorii MEPI nr. XXX, la rămânerea definitivă a acesteia.

III. În baza art. 48 din Codul penal rap. la art. 49 alin.1 lit. a din Legea nr. XXX, cu aplicarea art. 35 alin. 2 din Codul penal, condamnă pe inculpatul I.G.B., pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la spălarea banilor, la pedeapsa de:

- 3 ani închisoare şi 2 ani pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 66 alin. 1 lit. a) şi b) Cod penal.

În baza art.65 alin. 1 Cod penal interzice inculpatului exercitiul drepturilor prev. de art. 66 alin. 1 lit. lit. a) şi b) Cod penal, pe durata executarii pedepsei, ca pedeapsă accesorie.
În baza art. 89 alin. 1 Cod penal anuleză amânarea aplicării pedepsei privind pedeapsa de XXX amendă penală aplicată prin Sentinţa penala nr. XXX, definitivă prin neapelare la data de XXX, iar pe cale de consecinţă dispune aplicarea şi executarea în întregime a acestei pedepse.
În baza art.38 alin. 1, art. 39 alin. 1 lit. d şi art. 45 din Codul penal, aplică inculpatului pedeapsa cea mai grea stabilită mai sus prin prezenta, aceea de 3 ani închisoare şi 2 ani pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 66 alin. 1 lit. a) ?i b) Cod penal, la care adaugă în întregime amenda penală de XXX, stabilind în final ca inculpatul să execute pedeapsa rezultantă de:

- 3 ani închisoare, XXX amendă penală şi 2 ani pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 66 alin. 1 lit. a) şi b) Cod penal.

În baza art.65 alin. 1 Cod penal interzice inculpatului exercitiul drepturilor prev. de art. 66 alin. 1 lit. lit. a) şi b) Cod penal, pe durata executarii pedepsei, ca pedeapsă accesorie.

În baza art. 91 C.penal, dispune suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei principale de 3 ani închisoare, stabilind un termen de încercare de 4 ani, conform art. 92 C.penal.
În baza art. 93 C.penal, pe durata termenului de încercare inculpatul are următoarele măsuri de supraveghere:
- să se prezinte la serviciul de probaţiune de pe lângă XXX;
- să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa;
- să anunţe, în prealabil schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile;
- să comunice schimbarea locului de muncă;
- să comunice informaţii şi documente de natură a permite cont XXX existenţă.
În baza art. 93 alin. (2) lit. b) din Codul penal, impune inculpatului să execute următoarea obligaţie: să frecventeze un program de reintegrare socială derulat de către serviciul de probaţiune sau organizat în colaborare cu instituţii din comunitate.
În baza art. 93 al.3 C.penal obligă inculpatul să presteze muncă neremunerată în folosul comunităţii, în cadrul XXX de XXX, sau în cadrul XXX de Urgenţă pentru Adulţi din municipiul XXX, pe o perioadă de 120 de zile, afară de cazul în care, din cauza stării de sănătate, nu poate presta această muncă.
În baza art. 404 al.2 Cod de procedură penală învederează inculpatului dispoziţiile art. 96 şi 97 C.penal referitoare la revocarea respectiv, anularea suspendării sub supraveghere.
În baza art. 91 alin. 1 lit. a ?i alin. 3 lit. a Cod penal, conform interpretării date prin XXX pronun?ată de I.C.C.J. - complet R.I.L., amenda penală în cuantum de XXX se execută în întregime.
În baza art. 68 alin. 1 lit. b Cod penal, pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor pe durata de 2 ani, mai sus dispusă, se va executa de la rămânerea definitivă a hotărârii.

IV. În baza art. 48 din Codul penal rap. la art. 49 alin.1 lit. a din Legea nr. XXX, cu aplicarea art. 35 alin. 2 din Codul penal, condamnă pe inculpatul S. S. I., pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la spălarea banilor, la pedeapsa de:

- 5 ani închisoare şi 2 ani pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 66 alin. 1 lit. a) şi b) Cod penal.

În baza art.65 alin. 1 Cod penal interzice inculpatului exercitiul drepturilor prev. de art. 66 alin. 1 lit. lit. a) şi b) Cod penal, pe durata executarii pedepsei, ca pedeapsă accesorie.
Constată că infracţiunea pentru care inculpatul a fost condamnat mai sus prin prezenta(comisă în perioada 2019 - martie 2020), se află în concurs real de infracţiuni conform art. 38 alin. 1 Cod penal, cu infracţiunea pentru care inculpatul a fost condamnat anterior la pedeapsa de 4 ani închisoare, cu suspendarea executării sub supraveghere, prin sentinţa penală nr. XXX?ată de XXX? în dosar nr. XXX, rămasă definitivă prin XXX?ii de XXX.
În baza art. 97 alin. 1 Codul penal, dispune anularea suspendării sub supraveghere a executării pedepsei de 4 ani închisoare, cu suspendarea executării sub supraveghere, stabilită prin sentinţa penală nr. XXX?ată de XXX? în dosar nr. XXX, rămasă definitivă prin XXX?ii de XXX ?i pe cale de consecin?ă în baza art. 40 alin. 1 Cod penal raportat 38 alin. 1 ?i art. 39 alin. 1 lit. b Cod penal, contopeşte pedeapsa de 5 ani închisoare aplicată mai sus prin prezenta sentin?ă, cu pedeapsa 4 ani închisoare men?ionată mai sus, aplicând inculpatului pedeapsa cea mai grea aceea de 5 ani închisoare, la care adaugă un spor de 1 an ?i 4 luni închisoare, reprezentând o treime din cealaltă pedeapsă, stabilind ca în final inculpatul să execute pedeapsa rezultantă de:

- 6 ani ?i 4 luni închisoare, în regim privativ de libertate.

În baza art. 45 alin. 3 lit. a Cod penal cu referire la art. 67 Cod penal, interzice inculpatului exerciţiul drepturilor prevăzute de art. 66 lit. a şi b Cod penal, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice şi dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat, pe o durată de 2 ani, ca pedeapsă complementară.
În baza art. 45 alin. 3 ?i alin. 5 Cod penal, cu referire la art. 65 alin. 1 raportat la art. 66 alin. 1 lit. a şi b Cod penal, interzice inculpatului, ca pedeapsă accesorie, exercitarea drepturilor de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice şi de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat, de la rămânerea definitivă a prezentei sentinţe şi până la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale.
Conform art. 68 alin. 1 lit. c Cod penal, pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor pe durata de 2 ani, mai sus dispusă, se va executa după executarea pedepsei închisorii, sau după caz după expirarea termenului de supraveghere a liberării condiţionate.
În baza art. 19 şi art. 25 alin. 1 Codul de procedura penală raportat la art. 397 din Codul de procedura penală, coroborat cu art. 1349 Cod civil, dispune obligarea în solidar a inculpa?ilor V. I., L. M.-L., I. G. B. ?i S. S. I. la plata sumei de XXX în favoarea par?ii civile XXX, reprezentată prin administrator C. O., cu titlu de despăgubiri civile reprezentând daune materiale, cu dobânda legală calculată de la data rămânerii definitive a hotărârii ?i până la data plă?ii efective a prejudiciului, conform constituirii de parte civilă formulate în cauză(filele 30 - 37 Vol I dosar XXX, filele 30 - 31 dosar XXX).
În baza art. 393 alin. 3 raportat la art. 249 Cod procedură penală, cu referire la art. 404 alin. 4 lit. c Cod de procedură penală ?i art. art.50 din Legea nr. XXX, menţine măsura sechestrului asigurator instituit de către procuror prin Ordonanţa din data de XXX(filele 1 - 11 vol. V dos. u.p.), după cum urmează:
- menţine măsura sechestrului asigurător luat în cursul urmăririi penale asupra a două bunuri imobile deţinute în proprietate exclusivă de către inculpatul S. S. I. respectiv: - 1) imobil situat în loc.Nisipeni,... şi - 2) imobil situat în XXX,...;
- menţine sechestrul pe cont XXX.S.I. deschise la: - 1) BRD-GSG, cont...; - 2)XXX, R...; - 3)XXX,....; - precum şi pe orice cont XXX asigurător;
- menţine sechestrul asigurător luat în cursul urmăririi penale asupra autoturismului aparţinând inculpatului I.G. B. marca BMW....;
- menţine sechestrul pe cont XXX. G. B. deschise la: - 1) XXX....; - 2) XXX....; - precum şi pe orice cont XXX asigurător.
În baza art. 274 alin. 2 Cod procedură penală obligă pe inculpa?ii V. I., L. M.-L., I. G. B. ?i S. S. I. să plătească statului suma de XXX, fiecare, cu titlu de cheltuieli judiciare către stat.
În baza art. 272 Cod procedură penală dispune virarea din fondul XXX în contul XXX.XXX, în favoarea av. P. A., conform delegaţiei nr. XXX, reprezentând onorariu apărător din oficiu pentru asistenţa judiciară asigurată inculpa?ilor V. I. ?i I. G. B.(fila 24 dosar XXX), precum ?i a sumei de XXX, în favoarea av. V. C., conform delegaţiei nr. XXX, reprezentând onorariu apărător din oficiu pentru asistenţa judiciară asigurată inculpatului L. M.-L.(fila 48 dosar XXX).
Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare.

Rezumat:
În vederea deliberării, amână pronunţarea la XXX

Rezumat:
În vederea deliberării, amână pronunţarea la XXX

Rezumat:
În vederea deliberării, amână pronunţarea la XXX

Rezumat:
În vederea deliberării, amână pronun?area la XXX

Rezumat:
În vederea deliberării, amână pronunţarea la XXX

Rezumat:
Amână cauza la XXX, sala 2, ora 10, în raport XXX cererea de amânare depusă la dosar(motive medicale)

Rezumat:
Având în vedere art.3 din XXX din 26 august 2025 a Adunării Generale a XXX, prin care s-a decis suspendarea activită?ii de judecată, cu excep?ia cauzelor în care se exercită func?ia de dispozi?ie asupra drepturilor ?i libertă?ilor fundamentale ale persoanei, în faza de urmărire penală (art.3 alin.1 lit.b Cod proc.pen.), a celor având ca obiect dispozi?ia asupra măsurilor preventive, restrictive ?i privative de libertate (în faza de cameră preliminară ?i în faza de judecată) începând cu data de 27 august 2025, prezenta cauză nu se judecă, urmând a fi amânată pentru data de XXX, sala 2, ora 10:00(inculpatul LML va fi citat din XXX)

Rezumat:
Fiind faza d ecercetare judecătorească finalizată, stabileşte termen pentru pregatirea/prezentarea dezbaterilor judiciare la XXX, sala 2, ora 10,00.

Rezumat:
pentru a se reveni la citarea martorului P.A.D. cu mandat de aducere, însoţit în instanţă, amână cauza pentru data de XXX, ora 12:30.

Rezumat:
Amână cauza la XXX, sala 2, ora 10, raportat la cererea de amânare depusă de unul dintre apărători, cu privire la care nu au fost formulate obiecţiuni. Pentru noul termen, apăraea va prezenta solicitări suplimentare probaţionale, după caz, pentru finalizarea discuţiilor pivitoare la acest aspect.

Rezumat:
Amână cauza la XXX, sala 2, ora 10, în vederea reluării formalităţilor (rămase fără răspuns) privitoare la aducerea martorului încuviinâţat

Rezumat:
Amână cauza la XXX, sala 2, ora 10 în vederea aducerii martorului lipsă nejustificat la acest termen, cu mandat de aducere şi pentru ataşarea, pentru toţi inculpaţii, a fişelor de cazier jud.

Rezumat:
amână cauza la XXX, sala 2, ora 10, dată pentru care se va repeta procedura de citare cu martorii lipsă, se vor cita următorii martori inidcaţi în actul de sesizare, se va asigura prezenţa unui interpret de limbă maghiară

Rezumat:
amână cauza la XXX, sala 2, ora 10, dată pentru care se va repeta procedura de citare cu martorul BEC(lipsă motivată la acest termen), se vor emite forme de aducere silită pentru martorul TBM (lipsă nejustificată), se vor cita urmărorii doi martori indicaţi în rechizitoriu

Rezumat:
Amână cauza la XXX, sala 2, ora 10, fiind încuviinţată reaudierea martorilor indicaţi+citarea celor lipsă

Rezumat:
pentru administrarea probatoriului amână cauza pentru data de XXX, sala 2, ora 10:00.

Rezumat:
la XXX, sala 2, ora 10, în vederea citării spre audiere a primilor 3 martori indicaţi în actul de sesizare, cu precizarea pregătirii, după caz, a solicitărilor probaţionale suplimentare

Rezumat:
la XXX, sala 2, ora 10, la solicitarea apărării pentru lămurirea cauzei. Se va asigura prezenţa unui interpret de limbă maghiară. Inculpaţii primesc t.c.

Rezumat:
la XXX, sala 2, ora 10, în raport XXX cererile de amânare depuse de apărătorii inculpaţilor