Dosar nr. 5/83/2018 înregistrat la Tribunalul Satu Mare

Rezumat:
În baza art. 421 pct. (2) lit. a) Cod procedură penală, admite apelurile declarate de XXX, XXX şi inculpatul XXX împotriva sentinţei penale nr. XXX în parte hotărârea XXX ă şi rejudecând:
1. Cu privire la inculpatul XXX:
În temeiul art. 5 Cod penal stabile?te ca fiind lege penală mai favorabilă dispoziţiile Codului penal în vigoare respectiv ale Legii nr. XXX dispoziţia de condamnare la pedeapsa închisorii de 3 ani şi pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 alin. (1) lit. a) teza II-a, b), c) Cod penal din 1969 pe o durată de 3 ani şi pedeapsa accesorie a interzicerii aceloraşi drepturi, precum şi dispoziţia de suspendare condiţionată a executării acestei pedepsei pentru infracţiunea de evaziune fiscală prevăzută de art. 9 alin. (1) lit. c), alin. (3) din Legea nr. XXX, art. 74 alin. 1 lit. b, c Cod penal din 1969 şi art. 76 alin. 1 lit. b Cod penal din 1969.
Constată că prin încheierea XXX şedinţă din 5 februarie 2024, în baza art. 386 alin. 1 Cod procedură penală s-a dispus schimbarea încadrării juridice a faptei reţinute în sarcina inculpatului apelant XXX, din infracţiunea de evaziune fiscală prevăzută de art. 9 alin. 1 lit. c, alin. 3 din Legea nr. XXX, în infracţiunea de evaziune fiscală prevăzută de art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 2 din Legea nr. XXX baza art. 396 alin. (7) Cod procedură penală cu referire la art. (16) alin. 1) lit. b) teza I Cod procedură penală, achită pe inculpatul XXX, pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală, în formă continuată, în forma evidenţierii, în actele cont XXX în alte documente legale, a cheltuielilor care nu au la bază operaţiuni reale sau evidenţierea altor operaţiuni fictive prev. de art. 9 alin. (1) lit. c) şi alin. (3) din XXX cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal (perioada 2009-2010).
În baza art. 396 alin. (7) Cod procedură penală cu referire la art. (16) alin. 1) lit. b) teza I Cod procedură penală, achită pe inculpatul XXX, pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală, în formă continuată, în forma evidenţierii, în actele cont XXX în alte documente legale, a cheltuielilor care nu au la bază operaţiuni reale sau evidenţierea altor operaţiuni fictive prev. de art. 9 alin. (1) lit. c) şi alin. (2) din XXX cu aplicarea art. 35 alin. (1) Cod penal (perioada 2012-2014).
2. Cu privire la inculpatul XXX baza art. 419 Cod procedură penală extinde efectele apelului inculpatului XXX şi cu privire la inculpatul XXX.
Înlătură dispoziţiile de încetare a procesului penal pentru săvârşirea infracţiunilor de complicitate la evaziune fiscală prevăzute de art. 48 alin. (1) Cod penal raportat la art. 9 alin. (1) lit. c) din Legea nr. XXX(1) Cod penal şi complicitate la evaziune fiscală prevăzute de art. 48 alin. (1) Cod penal raportat la art. 9 alin. (1) lit. c) din Legea nr. XXX(1) Cod penal.
În baza art. 418 ?i art. 396 alin. (7) Cod procedură penală cu referire la art. (16) alin. 1) lit. b) teza I Cod procedură penală achită pe inculpatul XXX domiciliat XXX. Odoreu, str. XXX, nr. 4, ap. 4, jud. XXX, în prezent încarcerat la XXX (aflat în executarea unei pedepse) pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală, în formă continuată, în forma ajutorului dat în vederea evidenţierii (de către autor) în actele cont XXX în alte documente legale, a cheltuielilor care nu au la bază operaţiuni reale, ori evidenţierea altor operaţiuni fictive, faptă prevăzută de art. 48 alin. (1) Cod penal raportat la art. 9 alin. (1) lit. c) din Legea nr. XXX, cu aplicarea art. 35 alin. (1) Cod penal, precum ?i pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală, în formă continuată, în forma ajutorului dat în vederea evidenţierii (de către autor) în actele cont XXX în alte documente legale, a cheltuielilor care nu au la bază operaţiuni reale, ori evidenţierea altor operaţiuni fictive, faptă prevăzută de art. 48 alin. 1 Cod penal raportat la art. 9 alin. (1) lit. c) din Legea nr. XXX, cu aplicarea art. 35 alin. (1) Cod penal.
3.Cu privire la inculpatul XXX baza art. 419 Cod procedură penală extinde efectele apelului inculpatului XXX şi cu privire la inculpatul XXX.
Înlătură dispoziţia de încetare a procesului penal pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală prevăzute de art. 48 alin. (1) Cod penal raportat la art. 9 alin. (1) lit. c) din Legea nr. XXX(1) Cod penal.
În baza art. 418 ?i art 396 alin. (7) Cod procedură penală cu referire la art. (16) alin. 1) lit. b) teza I Cod procedură penală, achită pe inculpatul XXX(la data comiterii faptei), pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată, faptă prevăzută şi pedepsită de art. 48 alin. (1) Cod penal raportat la art. 9 alin. (1) litera c) din Legea nr. XXX, cu aplicarea art. 35 alin. (1) Cod penal.
Fa?ă de temeiul solu?iei de achitare dispuse cu privire la infrac?iunile de evaziune fiscală, Curtea înlătură dispoziţia de obligare a inculpatului XXX la plata sumei de XXX, cu titlu de cheltuieli judiciare în primă instanţă, cheltuieli care râmân în sarcina statului.
În baza art. 25 alin.(5) Cod procedură penală lasă nesoluţinată acţiunea civilă exercitată în procesul penal.
Menţine restul dispoziţiilor care nu cont XXX.
În baza art. 275 alin. (3) Cod procedură penală, cheltuielile judiciare ocazionate cu soluţionarea apelului parchetului rămân în sarcina statului.
Definitivă.
Pronunţată azi, 22 mai 2024, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor şi a procurorului prin mijlocirea grefei instanţei.

Rezumat:
Amână pronunţarea asupra deciziei pentru data de 22 mai 2024

Rezumat:
Amână pronunţarea asupra deciziei pentru data de 10 mai 2024

Rezumat:
I. Pentru a se acorda posibilitatea apărătorilor inculpatului de a formula un punct de vedere cu privire la chestiunile invocate, amână cauza pentru XXX.
II. Respinge ca inadmisibilă cererea formulată de inculpatul XXX, prin apărător ales, avocat XXX, privind sesizarea XXX de Casaţie şi Justiţie în vederea pronun?ării unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea următoarei chestiuni de drept:
Dacă în cazul infracţiunii prevăzute de art. 9 alin. 2 sau 3 din Legea nr. XXX?te în raport XXX limita maximă a pedepsei prevăzute de aceste texte de lege, respectiv pedeapsa de 8 ani majorată cu limita de 5 sau 7 ani, sau în funcţie de pedeapsa prevăzută de lege pentru infracţiunea de bază, conform art. 187 Cod penal.
Fără cale de atac.
Pronunţată în şedinţă publică azi, 18 martie 2024.

Rezumat:
S-a admis cererea formulată de avocatul ales al inculpatului care a solicitat acordarea unui nou termen în vederea dezbaterii apelurilor.

Rezumat:
faţă de lipsa de procedură cu partea responsabilă civilmente, amână cauza pentru data de XXX
prin rezoluţia din data de XXX s-a preschimbat termenul de judecată pentru data de XXX

Rezumat:
Amână cauza pentru data de XXX în vederea pregătirii apărării după schimbarea de încadrare juridică.
În baza art. 386 alin. 1 Cod procedură penală schimbă încadrarea juridică a faptei reţinută în sarcina inculpatului apelant XXX, din infracţiunea de evaziune fiscală prevăzută de art. 9 alin. 1 lit. c, alin. 3 din Legea nr. XXX, în infracţiunea de evaziune fiscală prevăzută de art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 2 din Legea nr. XXX

Rezumat:
Faţă de cererile de amânare formulată de inculpatul apelant şi de partea responsabilă civilmente apelantă în vederea pregătirii apărării şi pentru angajarea unui avocat ales, amână cauza pentru data de XXX

Rezumat:
Condamnă inculpatul P.V. la pedeapsa de 3 ani închisoare cu suspendarea conditionată a executării pedepsei, pentru săvârsirea infractiunii prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din Lg. nr. XXX; termen de încercare 3 ani;
Încetează procesul penal privind săvârsirea infractiunii prev. de art. 8 alin. 1 si 3 din Lg. nr. XXX, ca urmare a constatării intervenirii prescriptiei răspunderii penale;
Încetează procesul penal privind săvârsirea infractiunii prev. de art. 48 alin. 1 C.pen. rap la art. 9 alin. 1 lit. c din Lg. nr. XXX, ca urmare a constatării intervenirii prescriptiei răspunderii penale;
Încetează procesul penal privind săvârsirea infractiunii prev. de art. 48 alin. 1 C.pen. rap la art. 9 alin. 1 lit. c din Lg. nr. XXX, ca urmare a constatării intervenirii prescriptiei răspunderii penale;
Încetează procesul penal privind săvârsirea infractiunii prev. de art. 48 alin. 1 C.pen. rap la art. 9 alin. 1 lit. c din Lg. nr. XXX, ca urmare a acoperirii integrale a prejudiciului + 20% de către autor;

Rezumat:
În conformitate cu disp.art.391 al. 1 C.pr.pen., fixează termen în vederea deliberării, redactării şi pronun?ării hotărârii la data de XXX, sala 2, ora 12:00, fără citarea părţilor. Pronunţarea va avea loc prin punerea soluţie la dispoziţia părţilor şi a procurorului prin mijlocirea grefei instanţei, în condiţiile art.405 alin. 1 teza a doua C.pr.pen.

Rezumat:
În conformitate cu disp.art.391 al. 1 C.pr.pen., fixează termen în vederea deliberării, redactării şi pronun?ării hotărârii la data de XXX, sala 2, ora 12:00, fără citarea părţilor.
Pronunţarea va avea loc prin punerea soluţie la dispoziţia părţilor şi a procurorului prin mijlocirea grefei instanţei, în condiţiile art.405 alin. 1 teza a doua C.pr.pen.

Rezumat:
Se acordă termen în vederea dezbaterii cauzei pe fond.

Rezumat:
Se admite cererea de amânare formulată de către apărătorul inculpatului XXX, av.ales SDM.

Rezumat:
Se acordă un nou termen de judecată pentru a da posibilitatea părţilor să se pronunţe asupra cererii de schimbare a încadrării juridice a faptei, formulată de partea responsabilă civilmente şi pentru achitarea prejudiciului.

Rezumat:
Se acordă termen în vederea dezbaterii cauzei pe fond.

Rezumat:
faţă de cererea de amânare formulată de către av.Ş.D.M. amână cauza pentru data de XXX, sala 2, ora 11:00.

Rezumat:
faţă de cererea de amânare a apărătorului ales al inc.BVI amână cauza pentru data de XXX, sala 2, ora 09:30.

Rezumat:
Se acordă un nou termen de judecată în vederea studiului de către părţi a răspunsului la obiecţiuni depus de către expert şi în vederea pregătirii apărării de către apărătorul inculpatului XXX.

Rezumat:
În vederea studiului raportului de expertiză depus pentru acest termen şi pentru comunicarea obiecţiunilor dpuse de partea civilă şi reprezentanta XXX se dispune amânarea cauzei.

Rezumat:
Se admite cererea de amânare formulată de către apărătorul inculpatului XXX, av.ales SDM. Se dispune amânarea cauzei şi în vederea finalizării/depunerii completării raportului de expertiza de către d-ul expert DM.

Rezumat:
Se dispune amânarea cauzei în vederea finalizării/depunerii completării raportului de expertiza de către d-ul expert DM.

Rezumat:
Se păstrează termenul acordat pentru data de XXX în vederea efectuării şi depunerii rapoartelor de expertiză dispuse în cauză.

Rezumat:
pentru efectuarea expertizei financiar contabile amână cauza XXX

Rezumat:
faţă de cererea de amânare formulată de către expert amână cauza pentru data de XXX, sala 2, ora 9:30

Rezumat:
Se acordă iun prim termen de judecată pentru data de XXX, sala 2, ora 10:00 în vederea prezentării doamnei expert contabil în faţa instanţei şi în vederea audierii martorului PM se acordă un termen de judecată pentru data de XXX, sala 2, ora 10:00, dată până la care se va finaliza/depune expertiza de către d-ul expert DM.

Rezumat:
Se constată că cererea de amânare formulată de către apărătorul inculpatului XXX, av.ales SDM este întemeiată, sens în care o admite şi se dispune amânarea cauzei. Se revine cu adresă către expertul desemnat în cauză prin care i se solicită să comuice stadiul lucrării şi durata de timp necesară în vederea finalizării acesteia, sub sancţiunea aplicării unei amenzi judiciare. XXX primeşte termen în cunoştinţă.

Rezumat:
Faţă de lipsa martorului PM si raportat la data la care s-a arătat de către acesta că revine în ţară, se dispune amânarea cauzei. Se emite adresă către expert prin care i se solicită să comunice termenul de finalizare a expertizei.

Rezumat:
Faţă de lipsa martorilor se dispune amânarea cauzei, se repetă procedura de citare cu aceştia.

Rezumat:
Faţă de lipsa martorilor se dispune amânarea cauzei, se repetă procedura de citare cu aceştia.

Rezumat:
Faţă de lipsa raportului de expertiză se dispune amânarea cauzei. Se revine cu adresă la expert pentru efectuarea şi depunerii raportului. Se citează următorii doi martori încuvinţaţi în cauză.

Rezumat:
Se dispune amânarea cauzei în vederea reluării procedurii de citare cu martorii BC şi NM, precum şi în vederea efectuării şi depunerii raportului de expertiză tehnică.

Rezumat:
Faţă de lipsa martorilor şi a raportului de expertiza se dispune amânarea cauzei.

Rezumat:
Se acordă termen în vederea efectuării expertizei dispuse si se citează martorii CM şi PM şi

Rezumat:
În vederea prezentării expertului desemnat în cauză la acest termen ca urmare înlocurii expertului anterior, se dispune amânarea cauzei. Martorii D.N. şi S.M., lipsă la acest termen, vor fi adusi cu mandat de aducere.

Rezumat:
În vederea prezentării expertului desemnat în cauză la acest termen, se dispune amânarea cauzei. De asemenea, se citează şi martorii D.N. şi S.M.

Rezumat:
În vederea continuării administrării probatoriului se dispune amânarea cauzei.

Rezumat:
În vederea continuării audierii inculpatului PV şi audierii inculpatului XXX, se dispune amânarea cauzei

Rezumat:
În vederea continuării audierii inculpatului XXX, se dispune amânarea cauzei.

Rezumat:
Se admite cererea de amânare formulată de către inculpatul B.V.fiind solicitat termen pentru angajare e avocat şi pregatirea apărării.

Rezumat:
Termen preschimbat pentru data de XXX, ora 10:00, sala 2, prin încheierea XXX data de XXX.

Rezumat:
faţă de cererea de amânare a apărătorului ales al inc.P.V., av.Ş.D.M. amână cauza pentru data de XXX, sala 2, ora 10:00, dată pentru care martorii S.M şi N,V. păstrează termenul în cunoştinţă. Menţine jurnalul încheierii anterioare.

Rezumat:
Având în vedere solicitarea apărătorului inculpatului PV şi faţă de lipsa apărătorului inculpatului XXX, se dispune amânarea cauzei pentru data de XXX, sala 2, ora 09:00, cu acordarea TC martorilor NV şi SM şi pentru termenul din XXX, sala 2, ora 09:00, cu acordare de TC martorilor CM şi BC.

Rezumat:
Se dispune amânarea cauzei în vederea aducerii cu mandat a martorilor BC şi CM. Se repetă procedura de citare cu martorul XXX. Se fac verificări în baza de date DEPAB în ce priveşte martorul XXX.

Rezumat:
Se acordă termen în vederea repetării procedurii de citare cu martotra CM. Se dispune citarea următorilor martori încuviinţaţi.

Rezumat:
Se acordă termen în vederea citării martorilor încuvinţaţi, respectiv a: H.A, CM şi BA.

Rezumat:
Se acordă un nou termen de judecată pentru a se face verificări în baza de date a ANP-lui cu privire la inculpatul XXX, pentru a se vedea dacă acesta figureaza ca fiind încarcerat.

Rezumat:
Se acordă un nou termen de judecată pentru prezentarea inculpaţiilor P.V. şi T.R.I., în vederea audierii.
Se emite adresă către IPJ satu Maree- cazier judiciar, pentru comunicarea fişei de cazier judiciar a inculpatului B.V.I. şi se fac verificări în baza de date DEBAPD cu privire la inculpatul XXX.

Rezumat:
- Prin încheierea XXX data de XXX s-a suspendat de drept prezenta cauză pe durata stării de urgenţă.

Rezumat:
Raportat la prevederile art.43 alin.2 din Decretul nr. XXX?edintelui României privind instituirea stării de urgenţă pe teritoriul României şi prev.art.1 pct.4 din XXX din XXX de Conducere a Curţii de XXX se va dispune suspendarea de drept a prezentei cauze pe durata stării de urgen?ă.

Rezumat:
Urmare dispoziţiilor XXX de Conducere a XXX nr. XXX, dată în vederea prevenirii răspândirii COVID-19 (noul coronavirus) pe teritoriul României,prin care s-au luat măsuri de suspendare a şedinţelor de judecată. Faţă de acestea, cauzele cu termen acordat pentru data de XXX,sala 2, orele 09:00, C1f,urmează a fi amânate pentru un nou termen de judecată cu citarea părţilor.
XXX de Conducere a XXX nr. XXX, întrucât nu a fost efectuat nici un act de cercetare judecătorească de către completul căruia i s-a repartizat ciclic cauza după desfiinţarea completului iniţial, prezenta cauză va reveni pentru judecare completului C2f iniţial investit.

Rezumat:
Faţă de relaţiile comunicate de către inc.C.V.N.(arestat într-o altă cauză. aflată pe rolul acestei instanţe, cumnatul inc.B.V.I.,), referitor la locul de deţinere a acestuia în Canada, loc.Edmonton,în vederea identificării se va acorda nou termen de judecată.

Rezumat:
încuviinţează cererea de amânare solicitată de către apărătorul ales a inc.P.V.

Rezumat:
În vederea emiterii unei adrese către M.J.-Dir.XXX în vederea identificării inc.B.V.

Rezumat:
faţă de lipsa de apărare a inc.B.V.I., reziliere cont XXX şi pentru a face demersuri în vederea identificării acestui inculpat

Rezumat:
Pentru ca apărătorul ales a inc.B.V.I.să depune la dosar XXX de stare civilă şi dovada încarcerării în Canada

Rezumat:
faţă de cererea de amânare solicitată de către apărătorul ales a inc.P.V.din motive medicale

Rezumat:
raportat la cererile de amânare formulate în cauză, pentru pregătirea apărării

Rezumat:
pentru legala constituire a completului de judecată

Rezumat:
pentru efectuarea unor verificări cu privire la inc. B.V.I., respectiv dacă acesta se află arestat într-o altă ţară.

Rezumat:
faţă de cererea de amânare formulată de apărătorul ales al inc. B.V.I.

Rezumat:
faţă de cerea de amânare formulată de apărătorul ales al inc. P.V.

Rezumat:
faţă de cererea de amânare formulată de apărătorul ales al inc. P.V., pentru pregătirea apărării

Rezumat:
faţă de cererea de amânare formulată de apărătorul ales al inc. P.V. pentru pregătirea apărării

Rezumat:
faţă de cererile de amânare formulate în cauză