Dosar nr. 1601/83/2018 înregistrat la Tribunalul Satu Mare

Rezumat:
În baza art. 421 alin. (1) pct. 2 lit. a) Cod procedură penală admite apelurile inculpaţilor XXX, XXX şi XXX împotriva Sentinţei penale nr. XXX în parte hotărârea şi rejudecând cauza:
1. Cu privire la inculpata XXX dispoziţiile de condamnare a inculpatei XXX la pedeapsa de 5 ani închisoare şi la pedeapsa complementară a interzicerii exerciţiului drepturilor prevăzute de art. 64 alin. (1) lit. a) teza a 2-a, lit. b) şi c) Cod penal din 1969, respectiv de a fi aleasă în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat şi de a exercita funcţia de administrator al unei societăţi comerciale, pe o durată de 5 ani, precum şi la pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării drepturilor de a fi aleasă în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat şi de a exercita funcţia de administrator al unei societăţi comerciale, prevăzute de art. 64 alin. (1) lit. a teza a 2-a, lit. b) şi c) Cod penal 1969.
În baza art. 396 alin. (8) Cod procedură penală cu referire la art. 16 alin. (1) lit. f) Cod procedură penală încetează procesul penal pornit împotriva inculpatei XXX, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de evaziune fiscală, prevăzută de art. 9 alin. (1) lit. c) din Legea nr. XXX, coroborat cu art. 9 alin. (3) din Legea nr. XXX, raportat la art. 35 alin. (1) Cod penal, cu aplicarea art. 5 Cod penal, ca urmare a împlinirii termenului de prescripţie prevăzut de 122 alin. 1 lit. b) Cod penal 1969 cu referire la art. 124 Cod penal 1969 cu aplicarea art. 5 Cod penal.
2. Cu privire la inculpatul XXX dispoziţiile de condamnare a inculpatului XXX la pedeapsa 5 ani închisoare şi la pedeapsa complementară a interzicerii exerciţiului drepturilor prevăzute de art 64 alin. (1) lit. a) teza a 2-a, lit. b) şi c) din Cod penal 1969, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat şi de a exercita funcţia de administrator al unei societăţi comerciale, pe o durată de 5 ani, precum şi la pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării drepturilor de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat şi de a exercita funcţia de administrator al unei societăţi comerciale, prevăzute de art. 64 alin. (1) lit. a teza a 2-a, lit. b) şi c) Cod penal 1969.
În baza art. 396 alin. (6) Cod procedură penală cu referire la art. 16 alin. (1) lit. f) Cod procedură penală încetează procesul penal pornit împotriva inculpatului XXX,, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală, prevăzută de art. 48 alin. (1) Cod penal raportat la art. 9 alin. (1) lit. c) din Legea nr. XXX, coroborat cu art. 9 alin. (3) din Legea nr. XXX, raportat la art. 35 alin. (1) Cod penal, cu aplicarea art. 5 Cod penal, ca urmare a împlinirii termenului de prescripţie prevăzut de art. 122 alin. (1) lit. b) Cod penal 1969 cu referire la art. 124 Cod penal 1969 cu aplicarea art. 5 Cod penal.
Reformează latura civilă a cauzei în sensul că obligă inculpata XXX în solidar cu inculpatul XXX la plata sumei de XXX din care XXX şi impozit pe profit XXX şi pe inculpata XXX în solidar cu inculpatul XXX la plata sumei de XXX din care XXX şi impozit pe profit XXX, sume la care se vor adăuga accesoriile aferente calculate potrivit Codului de procedură fiscală până la data plăţii efective. Menţine dispoziţia de obligare a inculpatei XXX în solidar cu partea responsabilă civilmente XXX la plata acestor sume.
Înlătură dispoziţia de comunicare a unei copii de pe prezenta hotărâre la XXX al XXX.
Reţine ca temei al obligării inculpatei XXX la plata cheltuielilor judiciare avansate de stat aferente fazei de urmărire penală şi judecată în fond dispoziţiile art. 275 alin. (1) pct. 3 lit. b) Cod procedură penală şi înlătură dispoziţiile de obligare a părţii responsabile civilemente XXX în solidar cu inculpata XXX şi a inculpatului XXX la plata cheltuielilor de judecată, acestea din urmă rămân în sarcina statului în baza art. 275 alin. (3) Cod procedură penală.
În baza art. 275 alin. (3) Cod procedură penală, cheltuielile judiciare ocazionate cu soluţionarea apelurilor inculpaţilor rămân în sarcina statului.
DEFINITIVĂ.
Pronunţată în şedinţa din data de 31 ianuarie 2023 prin punerea soluţiei la dispoziţia inculpaţilor apelanţi, a părţii civile intimate, a părţii responsabile civilmente intimate şi a procurorului prin intermediul grefei instanţei.

Rezumat:
Amână pronun?area pentru XXX.

Rezumat:
Amână pronun?area asupra hotărârii pentru data de XXX.
Potrivit procesului-verbal din XXX s-a constatat că din eroare s-a menţionat amânarea pronunţării pentru XXX, corect fiind amânarea pentru XXX.

Rezumat:
Amână pronunţarea asupra hotărârii la data de XXX.

Rezumat:
Amână pronun?area asupra hotărârii pentru data de XXX.

Rezumat:
Stabileşte termen de pronunţare asupra hotărârii la data de XXX

Rezumat:
Prin rezoluţia din 08 iunie 2022 s-a preschimbat termenul de judecată pentru 20 septembrie 2022.

Rezumat:
Condamnă inculpata R.M.L. la pedeapsa de 5 ani închisoare cu executare în regim privativ de libertate;
Condamnă inculpatul B.I.A., cetătean bulgar, la pedeapsa de 5 ani închisoare cu executare în regim privativ de libertate;
Încetează procesul penal privind pe inculpatul M.M.M., cetătean bulgar ca urmare a intervenirii prescriptiei speciale a răspunderii penale;
Admite în parte actiunea civilă si obligă inculpatii în solidar, si inculpata R.M.L. în solidar si cu p.resp.civilm. XXX la plata sumei totale de XXX, cu accesoriile aferente;
Mentine măsura sechestrului asigurator dispusă în cursul urmăririi penale asupra bunurilor imobile ale inculpatei R.M.L. si ale p.resp.civilm. XXX.

Rezumat:
Amână pronunţarea soluţiei la data de XXX, ora 12:00.

Rezumat:
În conformitate cu disp.art.391 al. 1 C.pr.pen., fixează termen în vederea deliberării, redactării şi pronunţării hotărârii la data de XXX, sala 2, ora 12:00, fără citarea părţilor. Acordă apărătorilor inculpaţilor termen de formulare/depunere concluzii scrise până la data de XXX.

Rezumat:
În vederea dezbaterii fondului cauzei în prezenţa inculpatei RML se dispune amânarea cauzei.

Rezumat:
Se amână judecarea cauzei în vederea citării martorei LA de la adresa XXX.

Rezumat:
Faţă de lipsa martorilor PC, LA, PV, se dispune amânarea cauzei şi repetarea procedurii de citare cu aceştia.

Rezumat:
În vederea citării martorilor încuvinţaţi la acest termen se dispue amânarea cauzei.

Rezumat:
În vederea continuării audierii inculpatei, se dispune amânarea cauzei

Rezumat:
Se păstrează termenul acordat pentru suplimentarea raportului de expertiză şi în vederea audierii inculpatei XXX.
Se va pune în discuţie verificarea măsurii asiguratorii instituită în cauză conform art.250 ind. 2 C.pr.pen.

Rezumat:
Se acordă un prim termen de judecată pentru data de XXX, ora 12:00, dată pentru care se citează expertul în vederea ascultării. Se dispune efectuarea unui supliment de expertiză şi se acordă un al 2-lea termen în vederea audierii inculpatei R.M.L. pentru data de XXX, ora 10:00.

Rezumat:
Văzând cererile de amânare formulate de către apărătorii inculpatei RML şi faţă de lipsa raportului de expertiză, se dispune amânarea cauzei.

Rezumat:
Se dispune amânarea cauzei în vederea efectuării expertizei încuviiţate

Rezumat:
Se dispune amânarea cauzei în vederea repetării procedurii de citare cu martorul PG şi în vederea audierii martorei DI de către completul titluar

Rezumat:
se meţine termenul acordat pentru data de XXX în vederea audierii celor doi martori citaţi.

Rezumat:
În vederea efectuării expertizei dispusă în cauză şi în vederea citării martorilor PG şi DI, se dispune amânarea cauzei pentru data de XXX, ora 11:00. Se constată termen acordat pentru data de XXX, în vederea audierii prin videoconferinmta a martorului XXX.

Rezumat:
Se dispune amânarea cauzei în vederea solicitării expertului numit la acest termen să se prezinte în faţa instanţei în vederea ascultării. Se solicită rela?ii de la BT cu privire la datele de identificare ale martorei GI în vederea citării. Se mai acordă un termen II, pentru data de XXX, ora 10:00 în vederea audierii prin videoconferin?a a martorului XXX.

Rezumat:
Se dispune amânarea cauzei în vederea citării martorei XXX solicită expertiului numit la acest termen să se prezinte în faţa instanţei în vederea ssdcultării. Se mai acordă un termen II, pentru data de XXX, ora 10:00 în vederea citării martorului XXX.

Rezumat:
În vederea administrării probelor încuviinţate la acest termen se dispune amânarea cauzei.

Rezumat:
În vederea studierii/pronunţării de către instanţă şi procuror asuptra cererilor privind suplimentarea probatoriului, depuse la acest termen de către inculpata XXX, prin apărător ales PA., se dispune amânarea cauzei.

Rezumat:
Se admite cererea de amânare formualtă de către apărătorul inculpatei R.M., av.ales PA. sens în care se dispune amânarea cauzei.

Rezumat:
În vederea audierii inculpaţilor se acordă un nou termen de judecată.

Rezumat:
Faţă de lipsa martorilor, se dispune amânarea cauzei în vederea aducerii acestora cu mandat în faţa instanţei.

Rezumat:
Se admite cererea de amânare formulată de apărătorul inculpatei XXX, Se repetă procedura de citare cu martorul XXX, cu mandat de aducere şi se citează martorii PD şi PA.

Rezumat:
Faţă de lipsa martorului XXX, se dispune amânarea cauzei în vedereaaducerii martorului cu mandat în faţa instanţei. Se dispune citarea martorului PD încuviinţat la acest termen.

Rezumat:
Faţă de lipsa martorului XXX, se dispune amânarea cauzei în vederea repetării procedurii de citare cu acesta, dispunându-se aducerea acestuia cu mandat în fata instanţei. Apărătorul inculpatei R.M. va depune în cel mult 5 zile înmtrebările ce urmează a se adresa XXX.

Rezumat:
în vederea continuării administrării probatoriului se dispune amânarea cauzei. Se dispune efectuarea unei comisii rogatorii de către XXX, pentru audierea martorului XXX.

Rezumat:
Se acordă termen în vederea citării martorilor încuviinţaţi, respectiv cei indicati în actul de sesizare al instanţei.

Rezumat:
Urmare cererii de amânare formulată de către av.ales M.L., se acordă un nou termen de judecată pentru prezentarea instanţei a celor doi inculpaţi cetăţeni bulgari în vederea audierii acestora, precum şi pentru pregătirea apărării de către apărătorul ales al acestora. Se prorogă de către instanţă pronunţarea asupra cererilor în probaţiune formulate de către inculpata R.M.I., prin apărător ales.

Rezumat:
Raportat la prevederile art.43 alin.2 din Decretul nr. XXX?edintelui României privind instituirea stării de urgenţă pe teritoriul României şi prev.art.1 pct.4 din XXX din XXX de Conducere a Curţii de XXX se va dispune suspendarea de drept a prezentei cauze pe durata stării de urgen?ă.

Rezumat:
Amână cauza la XXX(C2f-ora 2 rap.la XXX)dată până la care se vor întreprinde demersuri în vederea îndeplinirii procedurii de citare faţă de inculpaţii din Bulgaria

Rezumat:
În raport XXX din XXX a judecătorilor din cadrul XXX, prin s-a hotărât cont XXX începută la XXX constând în suspendarea activită?ii de judecată, pe durată nedeterminată, cu excep?ia judecării cauzelor urgente.

Rezumat:
Se dispune amânarea cauzei în vederea îndeplinirii procedurii de citare cu cei doi inculpaţi, cetăţeni bulgari, prin instnţa indicată de către XXX.

Rezumat:
Se admite solicitarea apăărtorului inculpatei cu privire la audierea coinculpaţiilor.Se dispune amânarea cauzei în vederea îndeplinirii procedurii de citare cu acestia şi raportat că sunt cetăţeni bulgari, se va acorda un termen mai lung de judecată. Cu privire la restul ceririlor în probaiune formulate la acest termen, respectiv încuviinţare audiere martori, efectuarea expertize, acestea urmează a fi puse în discuţia reprezentantei XXX şi al apărătoarei coinculpaţilor la noul termenacordat în cauză.

Rezumat:
În vederea repetării procedurii de citare cu partea responsabila civilmente. Se fac verificări în baza de date ORC cu privire la situaţia juridică a p.resp.civil.