Dosar nr. 715/104/2016 înregistrat la Tribunalul Olt

Rezumat:
Dispune îndreptarea din oficiu a erorii materiale strecurată în minuta şi dispozitivul deciziei penale nr. XXX, în sensul că în loc de „Pronunţată în şedinţă publică astăzi XXX" va fi „Pronunţată în şedinţă publică astăzi XXX.
Definitivă.
Pronunţată în şedinţă publică.

Rezumat:
În baza art.421 pct.1 lit.b C.p.p. respinge, ca nefondat, apelul declarat de inculpatul XXX împotriva s.p.106/XXX.
În baza art.421 pct.2 lit.a C.p.p. admite apelul declarat de apelanta-inculpată XXX, XXX.N.A.F.-D.R.G.F.P.XXX a XXX împotriva s.p.106/XXX.
Desfin?ează, în parte, s.p.106/XXX şi, rejudecând:
Descontopeşte pedeapsa rezultantă aplicată inculpatului XXX prin s.p.106/XXX şi repune pedepsele contopite în individualitatea lor.
În baza art. 396 alin. 6 C.p.p. rap. la art.16 alin.1 lit.f teza a I-a C.p.p. încetează procesul penal faţă de inculpatul XXX pentru săvârşirea infracţiunii prev. de art. 3 din legea XXX cu aplic. art. 5 C.p..
În temeiul 71 C.p. de la 1969 interzice inculpatului XXX, pe lângă fiecare pedeapsă principală, exercitarea drepturilor prev. de art. 64 lit. a teza a II-a şi lit. b şi c C.p. pe durata executării pedepsei.
În baza art. 33 lit. a C.p. de 1969 rap. la art. 34 alin.1 lit.b C.p. de la 1969 contopeşte pedepsele aplicate în prezenta cauză cu pedepsele aplicate prin sentinţa penală nr. XXX, definitivă prin decizia XXX 1136/XXX de XXX şi sentinţa penală nr. XXX, lit. b şi lit. c Cod penal de la 1969, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţile publice şi funcţii elective publice, dreptul de a ocupa o funcţie ce implică exerciţiul autorităţii de stat, dreptul de a ocupa o funcţie sau de a exercita o profesie, ori de a desfăşura o activitate de natura aceleia de care s-a folosit inculpatul pentru săvârşirea infracţiunii, pe o perioadă de 3 ani.
În temeiul 71 C.p. de la 1969 interzice inculpatului XXX, exercitarea drepturilor prev. de art. 64 lit. a teza a II-a şi lit. b şi c C.p. pe durata executării pedepsei.
Descontopeşte pedeapsa rezultantă aplicată inculpatei XXX prin s.p.106/XXX şi repune pedepsele aplicate în individualitatea lor.
În baza art. 396 alin. 6 C.p.p. rap. la art.16 alin.1 lit.f teza a I-a C..p.p. încetează procesul penală faţă de inculpata XXX pentru săvârşirea infracţiunii prev. de art. 3 din legea XXX cu aplic. art. 5 C.p..
Face aplicarea disp. art. 74 alin.1 lit. a C.p. de la 1969 pentru infracţiunea prev. de art. 9 alin. 1 lit. c şi alin 2 din XXX cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal şi art. 5 C.p. şi pentru infracţiunea prev. de prev. de art. 29 alin 1 lit a din legea XXX cu aplic art. 41 alin 2 C.p. şi art. 5 C.p., în ceea ce o priveşte pe inculpata XXX.
Reduce pedeapsa principală aplicată inculpatei XXX pentru infracţiunea prev. de art. 9 alin. 1 lit. c şi alin 2 din XXX cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal anterior, art. 74 alin.1 lit. a C.p. de la 1969, art. 76 alin. 1 lit. c C.p. de la 1969 şi art. 5 Cod penal de la 4 ani închisoare la 3 ani închisoare.
În temeiul 71 C.p. de la 1969 interzice inculpatei exercitarea drepturilor prev. de art. 64 lit. a teza a II-a şi lit. b şi c C.p. pe durata executării pedepsei.
Reduce pedeapsa principală aplicată inculpatei XXX pentru infracţiunea prev. de art. 29 alin 1 lit a din legea XXX cu aplic art. 41 alin 2 C.p. de la 1969, art. 74 alin.1 lit. a C.p. de la 1969, art. 76 alin. 1 lit. c C.p. de la 1969 şi art. 5 C.p. de la 3 ani închisoare la 2 ani închisoare.
În temeiul 71 C.p. de la 1969 interzice inculpatei exercitarea drepturilor prev. de art. 64 lit. a teza a II-a şi lit. b şi c C.p. pe durata executării pedepsei.
În temeiul prev. art. 33 alin 1 lit a C.p. de la 1969 rap. la art. 34 alin.1 lit.b C.p. de la 1969 contopeşte pedepsele aplicate inculpatei XXX urmând să execute pedeapsa rezultantă de 3 ani închisoare şi pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 alin 1 lit. a teza a II-a, lit. b şi lit. c Cod penal anterior, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţile publice şi funcţii elective publice, dreptul de a ocupa o funcţie ce implică exerciţiul autorităţii de stat, dreptul de a ocupa o funcţie sau de a exercita o profesie, ori de a desfăşura o activitate de natura aceleia de care s-a folosit condamnata pentru săvârşirea infracţiunii, pe o perioadă de 3 ani.
În temeiul 71 C.p. de la 1969 interzice inculpatei exercitarea drepturilor prev. de art. 64 lit. a teza a II-a şi lit. b şi c C.p. pe durata executării pedepsei.
În temeiul art. 86 indice 1- 86 indice 2 C.p. de la 1968 dispune suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei de 3 ani închisoare aplicată inculpatei XXX, pe durata termenului de încercare de 5 ani.
În temeiul art. 86 indice 3 alin 1 C.p. de la 1968 dispune ca pana la împlinirea duratei termenului de încercare, inculpata sa respecte următoarele masuri de supraveghere:
- sa se prezinte la datele fixate de Serviciul de XXX, conform programului întocmit de aceasta instituţie;
- sa anunţe in prealabil orice schimbare de domiciliu, reşedinţa sau locuinţa, si orice deplasare care depaseste 8 zile precum si întoarcerea;
-să comunice şi sa justifice schimbarea locului de muncă
- sa comunice informaţii de natura a putea fi cont XXX.
În temeiul art. 86 indice 3 alin 4 C.p. de la 1968 dispune încredinţarea supravegherii respectării masurilor de supraveghere si a obligaţiilor Serviciului de XXX.
In temeiul art. 359 Cp.p. atrage atenţia inculpatei asupra prevederilor art. 86 indice 4 Cp. de la 1968.
În temeiul art. 71 alin 5 C.p. de la 1968 executarea pedepsei accesorii se suspenda pe durata termenului de încercare al suspendării executării pedepsei sub supraveghere.
În baza art. 11 din XXX instituie măsura sechestrului asigurător asupra bunurilor mobile şi imobile ale inculpaţilor XXX şi XXX şi asupra bunurilor mobile şi imobile ale părţii responsabile civilmente XXX până la concurenţa sumei de XXX şi a obligaţiilor fiscale accesorii calculate conform Codului de XXX de la data termenului de scadenţă şi până la data achitării integrale a debitului principal.
Menţine celelalte dispoziţii ale sentinţei apelate care nu sunt cont XXX.
În temeiul art.275 alin.2 C.p.p. obligă apelantul-inculpat XXX la plata cheltuielile judiciare avansate de stat, în cuantum de XXX.
Definitivă.
Pronunţată în şedinţă publică astăzi XXX.

Rezumat:
Amână pronunţarea până la data de XXX.
Pronunţată în şedinţă publică.

Rezumat:
Deliberarea şi pronunţarea vor avea loc la XXX.
Pronunţată în şedinţă publică.

Rezumat:
faţă de lipsa de apărare

Rezumat:
pentru angajare apărători

Rezumat:
Sentinţa penală Nr. XXX cererea de schimbare a încadrării juridice formulată de către reprezentantul XXX şi în temeiul prev. art. 386 C.p.p. dispune schimbarea încadrării juridice din infracţiunile prev. de art. 9 alin 1 lit c şi alin 2 şi art. 3 din legea XXX, art. 29 alin 1 lit a din legea XXX toate cu aplic art. 35 alin 1 şi art. 38 alin 1 C.p., aşa cum sunt reţinute în rechizitoriu în sarcina inculpaţilor XXX şi XXX în infracţiunile prev. de art. 9 alin 1 lit c şi alin 2 din legea XXX cu aplic art. 41 alin 2 C.p. anterior, art. 3 din lega XXX şi art. 29 alin 1 lit a din lega XXX cu aplic art. 41 alin 2 C.p. anterior, toate cu aplic. art. 33 alin 1 lit a C.p. anterior şi art. 5 C.p.
Respinge cererea de schimbare a încadrării juridice formulată de către inculpaţii XXX şi XXX din infracţiunile prev. de art. 9 alin 1 lit c şi alin 2 şi art. 3 din legea XXX, art. 29 alin 1 lit a din legea XXX toate cu aplic art. 35 alin 1 şi art. 38 alin 1 C.p. în infracţiunile prev. de art. 9 alin 1 lit c din legea XXX cu aplic art. 41 alin 2 C.p. anterior, art. 3 din lega XXX şi art. 29 alin 1 lit a din lega XXX cu aplic art. 41 alin 2 C.p. anterior, toate cu aplic. art. 33 alin 1 lit a C.p. anterior şi art. 5 C.p. ca neîntemeiată.
În temeiul art. 9 alin. 1 lit. c şi alin 2 din XXX cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal anterior şi art. 5 Cod penal condamnă pe inculpata XXX, cu antecedente penale, la pedeapsa principală de 4 ani închisoare pentru infracţiunea de evaziune fiscală în formă continuată şi aplică pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 alin 1 lit. a teza a II-a, lit. b şi lit. c Cod penal anterior, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţile publice şi funcţii elective publice, dreptul de a ocupa o funcţie ce implică exerciţiul autorităţii de stat, dreptul de a ocupa o funcţie sau de a exercita o profesie, ori de a desfăşura o activitate de natura aceleia de care s-a folosit condamnata pentru săvârşirea infracţiunii, pe o perioadă de 3 ani.
În temeiul prev. art. 3 din legea XXX cu aplic. art. 5 C.p. aplică inculpatei o amendă penală în cuantum de XXX pentru infracţiunea de evaziune fiscală.
În temeiul prev. art. 29 alin 1 lit a din legea XXX cu aplic art. 41 alin 2 C.p. anterior şi art. 5 C.p. condamnă aceeaşi inculpată la 3 ani închisoare pedeapsă principală pentru infracţiunea de spălare de bani şi aplică pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 alin 1 lit. a teza a II-a, lit. b şi lit. c Cod penal anterior, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţile publice şi funcţii elective publice, dreptul de a ocupa o funcţie ce implică exerciţiul autorităţii de stat, dreptul de a ocupa o funcţie sau de a exercita o profesie, ori de a desfăşura o activitate de natura aceleia de care s-a folosit condamnata pentru săvârşirea infracţiunii, pe o perioadă de 3 ani.
În temeiul prev. art. 33 alin 1 lit a C.p şi 34 anterior condamnă pe inculpata XXX la pedeapsa rezultantă de 4 ani închisoare şi aplică pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 alin 1 lit. a teza a II-a, lit. b şi lit. c Cod penal anterior, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţile publice şi funcţii elective publice, dreptul de a ocupa o funcţie ce implică exerciţiul autorităţii de stat, dreptul de a ocupa o funcţie sau de a exercita o profesie, ori de a desfăşura o activitate de natura aceleia de care s-a folosit condamnata pentru săvârşirea infracţiunii, pe o perioadă de 3 ani.
În temeiul art. 71 alin. 2 Cod penal anterior cu aplic. art. 5 Cod penal aplică inculpatei pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 alin 1 lit a teza II şi lit b şi lit. c C.p. anterior.
În temeiul art. 9 alin. 1 lit. c şi alin 2 din XXX cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal anterior şi art. 5 Cod penal condamnă pe inculpatul XXX, fără antecedente penale, la pedeapsa principală de 4 ani închisoare pentru infracţiunea de evaziune fiscală în formă continuată şi aplică pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 alin 1 lit. a teza a II-a, lit. b şi lit. c Cod penal anterior, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţile publice şi funcţii elective publice, dreptul de a ocupa o funcţie ce implică exerciţiul autorităţii de stat, dreptul de a ocupa o funcţie sau de a exercita o profesie, ori de a desfăşura o activitate de natura aceleia de care s-a folosit condamnata pentru săvârşirea infracţiunii, pe o perioadă de 3 ani.
În temeiul prev. art. 3 din legea XXX cu aplic. art. 5 C.p. aplică inculpatului o amendă penală în cuantum de XXX pentru infracţiunea de evaziune fiscală.
În temeiul prev. art. 29 alin 1 lit a din legea XXX cu aplic art. 41 alin2 C.p. anterior şi art. 5 C.p. condamnă acelaşi inculpat la pedeapsa de 3 ani închisoare, pedeapsă principală pentru infracţiunea de spălare de bani şi aplică pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 alin 1 lit. a teza a II-a, lit. b şi lit. c Cod penal anterior, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţile publice şi funcţii elective publice, dreptul de a ocupa o funcţie ce implică exerciţiul autorităţii de stat, dreptul de a ocupa o funcţie sau de a exercita o profesie, ori de a desfăşura o activitate de natura aceleia de care s-a folosit condamnata pentru săvârşirea infracţiunii, pe o perioadă de 3 ani.
În temeiul prev. art. 85 C.p. anterior anulează beneficiul suspendării condiţionate a executării pedepsei de 1 an şi 4 luni aplicată prin sentinţa penală nr. XXX temeiul prev. art. XXX C.p.p. anulează suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei de 3 ani aplicată prin sentinţa penală nr. XXX, definitivă prin decizia XXX 1136/XXX de XXX.
În temeiul prev. art. 33 alin 1 lit a, 34 alin 1 lit b şi 35 alin 3 C.p. anterior contopeşte această pedeapsă cu pedepsele aplicate prin prezenta sentinţă urmând ca inculpatul să execute pedeapsa cea mai grea de 4 ani închisoare şi se aplică pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 alin 1 lit. a teza a II-a, lit. b şi lit. c Cod penal anterior, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţile publice şi funcţii elective publice, dreptul de a ocupa o funcţie ce implică exerciţiul autorităţii de stat, dreptul de a ocupa o funcţie sau de a exercita o profesie, ori de a desfăşura o activitate de natura aceleia de care s-a folosit condamnata pentru săvârşirea infracţiunii, pe o perioadă de 3 ani.
În baza art. 71 alin. 2 Cod penal anterior cu aplic. art. 5 Cod penal aplică inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 alin 1 lit a teza II şi lit b şi lit. c C.p. anterior.
În temeiul art. 399 alin. 1 Cod procedură penală menţine măsura cont XXX cauţiune luată faţă de inculpaţii XXX şi XXX prin ordonanţa Parchetului de pe lângă XXX. XXX temeiul art. 88 Cod penal anterior deduce din pedeapsa aplicată perioada reţinerii de 24 de ore începând cu data de XXX faţă de inculpaţii XXX şi XXX.
În temeiul art. 25 Cod procedură penală, art. 397 Cod procedură penală rap. la art. 1357 şi 1382 Cod civil admite în parte acţiunea civilă exercitată de partea civilă XXX de XXX în calitate de reprezentant al XXX prin XXX - XXX şi obligă pe inculpaţii XXX şi XXX în solidar cu partea responsabilă civilmente XXX la plata sumei de XXX, reprezentând impozit pe profit şi TVA, conform raportului de expertiză fiscală şi a obligaţiilor fiscale accesorii calculate conform art. 119-120 din XXX privind Codul de XXX din ziua imediat următoare termenului de scadenţă şi până la data achitării integrale a debitului principal. Din valoarea prejudiciului se constată achitată suma de XXX potrivit chitanţelor nr. XXX XXXX XXXX X, fiind de achitat suma de XXX.
Respinge cererea formulată de partea civilă XXX de XXX în calitate de reprezentant al XXX prin XXX - XXX privind instituirea măsurii sechestrului asigurator pe bunurile imobile ale inculpaţilor ca fiind fără obiect.
În temeiul prev. art. 397 C.p.p., art. 25 alin. 3 C.p.p. dispune anularea următoarele înscrisuri menţionate în anexele la raportul XXX expertiză fiscală, de la filele 188-194 din dosarul XXX urmărire penală vol. I:
- factura nr. XXX;
- factura nr. XXX;
- facturile nr. XXX;
- facturile nr. XXX;
- facturile nr. XXX;
- facturile nr. XXX, 1045120-1045137 emise în numele lui XXX;
- facturile nr. XXX, 20401-20409, 174-175, 177- 209, 212-220, 20410- 20424 emise în numele lui XXX;
- facturile nr. XXX;
- factura nr. XXX/ 9.01.2009 emisă în numele lui XXX;
- facturile nr. XXX;
- facturile nr. XXX, 51615- 51617, 51632-51649, 51642,emise în numele lui XXX;
- facturile nr. XXX, 42120-42122, 42127- 42130, 42132-41134, 42136-42139, 42140-42148 emise în numele lui XXX;
- facturile nr. XXX, 1035411- 1035422 emise de către XXX;
- facturile nr. XXX, 42044, 42045, 41679-41689 emise de către XXX;
În temeiul art. 13 alin.1 din XXX la data rămânerii definitive a prezentei hotărâri copia dispozitivului acesteia se va comunica XXX al XXX, în vederea efectuării menţiunilor corespunzătoare.
Conform art. 4 şi 6 din O.G. XXX privind organizarea şi funcţionarea cazierului fiscal, după rămânerea definitivă a prezentei hotărâri copia dispozitivului acesteia se va transmite şi XXX şi XXX a XXX.
În temeiul art. 12 din XXX dispune ca inculpaţii să nu fie fondatori, administratori, directori sau reprezentanţi legali ai unei societăţi comerciale, iar dacă au fost aleşi vor fi decăzuţi din drepturi.
În temeiul art. 274 alin 2 Cod procedură penală obligă pe inculpaţii în solidar cu partea responsabilă civilmente XXX la plata sumei de câte XXX cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de stat din care câte 1500 în faza de urmărire penală.
În temeiul prev. art. 275 alin 6 C.p.p. cheltuielile privind avocatul din oficiu rămân în sarcina statului, urmând să se avanseze din fondurile XXX către XXX, conform delegaţiilor nr. XXX apel în 10 zile de la comunicarea minutei.
Pronunţată în şedinţă publică azi data de XXX.

Rezumat:
În baza art. 391 alin. 2 C.p.p. amână pronunţarea la data de 18 mai 2017.
Pronunţată în şedinţa publică azi, 09 mai 2017, la XXX.

Rezumat:
În baza art. 391 alin. 1 C.p.p. acordă termen pentru deliberare şi pronunţare la data de 9 mai 2017.

Rezumat:
Amână cauza la data de 26 aprilie 2017 ora 10,00 pentru a da posibilitatea apărătorului inculpatilor să depună în scris solicitarea de schimabre a încadrării juridice.

Rezumat:
Amână cauza la data de 12 aprilie 2017, ora 10.00 pentru a da posibilitatea inculpaţilor să mai achite din prejudiciu şi pentru emiterea unor adrese către XXX din XXX şi al XXX.

Rezumat:
Termen acordat din eroare!

Rezumat:
Amână cauza la data de 22 martie 2017, ora 10.00 pentru a da posibilitatea inculpatilor să achite o parte din prejudiciu.

Rezumat:
Amână cauza la data de 22 februarie 2017, ora 09.30 pentru când se va proroga pronunţarea cu privire la întocmirea unei noi expertize fiscale.

Rezumat:
Termen acordat din eroare.

Rezumat:
Amână cauza la data de 8 februarie 2017, ora 10.00 pentru a se cita doamna expert XXX în calitate de martor, în vederea audierii acesteia.

Rezumat:
Amână cauza la data de 18 ianuarie 2017, ora 09.30 pentru prorogarea pronuntarii cu privire la cererea de probatorii formulată de către apărătorul ales al inculpatilor.

Rezumat:
XXX temeiul prevederilor art. 362 alin.2 rap. la art. 208 alin 5 Cod procedură penală: Constată legalitatea şi temeinicia măsurii preventive a cont XXX cauţiune dispusă faţă de inculpaţii XXX- şi XXX –, prin ordonanţa nr. XXX, azi data de XXX, ora 13,15 la XXX.
Încheiere pronuntata in dosarul nr. XXX

Rezumat:
Amână cauza la data de 11 ianuarie 2017 ora 10.30 pentru emiterea unui mandat de aducere cu privire la martorul XXX.
Acordă termen intermediar pentru verifcarea legalităţii şi temeiniciei măsurii preventive a cont XXX inculpaţi la data de 21 decembrie 2016. ora 09.30.

Rezumat:
Amână cauza la data de 7 decembrie 2016 ora 10.00 pentru a se audia cei trei martori adusi necitati de catre inculpati.

Rezumat:
Amână cauza la data de 2 noiembrie 2016, ora 09.30 pentru a da posibilitatea XXX să studieze solicitările de probatorii depuse la dosar XXX catre inculpaţi.

Rezumat:
Amână cauza la data de 19 octombrie 2016, ora 09.00 pentru a se propune probe în apărare de către cei doi inculpaţi.

Rezumat:
Amână cauza la data de 30 septembrie 2016, ora 10.00 pentru a se audia cei doi inculpaţi.

Rezumat:
Amână cauza la data de 21 septembrie 2016, ora 10.00 pentru a da posibilitatea apărătorului ales al inculpaţilor să pregătească apărarea.

Rezumat:
Soluţia cu privire la legalitatea şi temeinicia măsurii cont XXX cauţiune aplicată inculpaţilor XXX şi XXX a fost pronunţată în dosarul nr. XXX

Rezumat:
XXX pronunţată în dosarul nr. XXX temeiul prevederilor art. 348 alin.2 C.p.p rap. la art. 207 alin 2 C.p.p
Constată legalitatea şi temeinicia măsurii preventive a cont XXX cauţiune dispusă faţă de inculpaţii XXX şi XXX.
În baza art. 207 alin.4 C.p.p menţine măsura cont XXX luată faţă de inculpaţii XXX şi XXX.
Cu drept de contestaţie în 48 de ore de la comunicare.
Pronunţată în şedinţa din Camera de consiliu azi data de 30 mai 2016, ora 11.00 la XXX.

Rezumat:
XXX obiectul camerei preliminare va fi pronuntata la data de 31 mai 2015.
XXX legalitatea si temeinicia măsurii cont XXX.

Rezumat:
XXX privire la măsura preventivă a cont XXX cauţiune a fost pronunţată în dosarul nr. XXX