Dosar nr. 690/104/2019 înregistrat la Tribunalul Olt
Informații Dosar nr. 690/104/2019
Stadiu procesual: Apel | Materie: Penal | Obiectul dosarului: infracţiuni de evaziune fiscală (XXX, XXX) art.9 alin.1 lit.b şi e din XXX cu aplic.art.35 alin.1 şi art.38 alin.1 din C.p.
Data inregistrarii dosarului: 28 februarie 2020 | Data ultimei modificari: 8 iulie 2020
Părțile din dosar și calitatea acestora
Inculpat: C. G. D.
Apelant Parte civilă: X
Parte responsabilă civilmente: S. C. F. T. S.
Parte civilă: X
Alte detalii pe portal.just.ro
Căi de atac
Tip: Apel | Parte declaratoare: X | Data: 15 noiembrie 2019
Tip: Apel | Parte declaratoare: X | Data: 6 martie 2020
Tip: Apel | Parte declaratoare: X | Data: 15 noiembrie 2019
Sedinte de judecata Dosar nr. 690/104/2019Istoric sedinte si solutii pronuntate
Sedinte la Curtea de Apel CRAIOVAStadiu procesual: Apel
- Data: 15 iunie 2020Ora: 13:00Complet: C.4apSolutie: Nefondat Pronuntata in data de 15 iunie 2020Tip solutie: HotărâreNumar document: XXXData document: 15 iunie 2020Rezumat:
Respinge ca nefondat apelul părţii civile.
Obligă apelanta la plata sumei de XXX cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de stat.
Onorariul avocatului din oficiu se va plăti din fondurile Ministerului Justiţiei.
Definitivă.
Pronunţată în şedinţă publică azi XXX. - Data: 9 aprilie 2020Ora: 09:00Complet: C.4apSolutie: Stare de urgenta Pronuntata in data de 9 aprilie 2020Rezumat:
suspendat prin încheierea din data de XXX - Data: 25 martie 2020Ora: 09:00Complet: C.4apSolutie: Stare de urgenta Pronuntata in data de 25 martie 2020Tip solutie: Încheiere de sedințăData document: 25 martie 2020Rezumat:
Se suspendă de drept judecarea cauzei pe durata stării de urgenţă.
În termen de 10 zile de la încetarea stării de urgenţă judecătorul sau instanţa de judecată va lua măsuri pentru fixarea termenelor de judecată şi efectuarea actelor de procedură, prin repunerea cauzei pe rol, cu citarea părţilor şi asigurarea dreptului la apărare, după caz.
Pronunţată în şedinţa din Camera de Consiliu, azi, XXX.
Sedinte la Tribunalul OLTStadiu procesual: Fond
- Data: 7 noiembrie 2019Ora: 09:00Complet: CPrel-CPi 1Solutie: ÃŽncheiere Pronuntata in data de 7 noiembrie 2019Tip solutie: Încheiere indreptareeroarematerialaData document: 7 noiembrie 2019Rezumat:
În baza art.279 Cod procedură penală, respinge cererea de înlăturare a omisiunii vădite din minuta şi dispozitivul sentinţei penale nr. XXXţată de XXXîn dosarul nr. XXX, formulată de petentul XXX Dănuţ, ca neîntemeiată.
Definitivă.
PronunÅ£ată în ÅŸedinţă publică, azi data de XXX, la XXX. - Data: 30 octombrie 2019Ora: 09:00Complet: CPrel-CPi 1Solutie: Condamnare fără acord de recunoaÅŸtere Pronuntata in data de 30 octombrie 2019Tip solutie: HotărâreNumar document: XXXData document: 30 octombrie 2019Rezumat:
S.P. nr. XXXÃŽn baza art. 9 alin. 1 lit. b din Legea nr. XXX, cu aplicarea art.35 Cp.,cu aplicarea art. 396 alin 10 C.p.p.
Condamnă inculpatul XXX, la pedeapsa de 2 ani închisoare pentru infracţiunea de evaziune fiscală prin omisiunea, în tot sau în parte, a evidenţierii, în actele cont XXXîn alte documente legale, a operaţiunilor comerciale efectuate sau a veniturilor realizate, în formă continuată.
În baza art. 67 alin.2 C.p. rap. la art. 66 alin. 1 C.p. aplică inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 66 alin 1 lit a, b şi g C.p., (dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat, dreptul de a fi administrator la societăţi comerciale), pe o perioadă de 1 an, ca pedeapsă complementară, de la rămânerea definitivă a hotărârii de condamnare.
În baza art. 65 alin. 1 C.p. aplică inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 66 alin 1 lit a, b şi g C.p., (dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat, dreptul de a fi administrator la societăţi comerciale, a cărei executare va începe din momentul rămânerii definitive a hotărârii de condamnare şi până când pedeapsa principală privativă de libertate va fi executată sau considerată ca executată.
ÃŽn baza art. 9 alin. 1 lit. e din Legea nr. XXX, cu aplicarea art.35 Cp.,cu aplicarea art. 396 alin 10 C.p.p.
Condamnă inculpatul XXX, la pedeapsa de 1an şi 4 luni închisoare pentru infracţiunea de evaziune fiscală prin executarea de evidenţe cont XXX, folosindu-se înscrisuri sau alte mijloace de stocare a datelor, în formă continuată.
În baza art. 67 alin.2 C.p. rap. la art. 66 alin. 1 C.p. aplică inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 66 alin 1 lit a, b şi g C.p., (dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat, dreptul de a fi administrator la societăţi comerciale), pe o perioadă de 1 an, ca pedeapsă complementară, de la rămânerea definitivă a hotărârii de condamnare.
În baza art. 65 alin. 1 C.p. aplică inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 66 alin 1 lit a, b şi g C.p., (dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat, dreptul de a fi administrator la societăţi comerciale), a cărei executare va începe din momentul rămânerii definitive a hotărârii de condamnare şi până când pedeapsa principală privativă de libertate va fi executată sau considerată ca executată.
În baza art. 38 Cp rap la arat. 39 Cp contopeşte cele două pedepse aplicate prin prezenta şi aplică pedeapsa cea mai grea de 2 ani închisoare la care adaugă sporul de 5 luni şi 10 zile (XXX din pedeapsa de 1 an şi 4 luni), urmând ca inculpatul să execute pedeapsa de 2 ani, 5 luni şi 10 zile închisoare.
În baza art. 45 alin 3 aplică pe lângă pedeapsa rezultantă pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 66 alin 1 lit a, b şi g C.p., (dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat, dreptul de a fi administrator la societăţi comerciale), pe o perioadă de 1 an, ca pedeapsă complementară, de la rămânerea definitivă a hotărârii de condamnare.
În baza art. 45 alin 5 aplică pe lângă pedeapsa rezultantă pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 66 alin 1 lit a, b şi g C.p., (dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat, dreptul de a fi administrator la societăţi comerciale), a cărei executare va începe din momentul rămânerii definitive a hotărârii de condamnare şi până când pedeapsa principală privativă de libertate va fi executată sau considerată ca executată.
În temeiul art. 91 şi 92 C.p. dispune suspendarea executării pedepsei de 2 ani, 5 luni şi 10 zile închisoare pe un interval de timp de 4 ani ce constituie termen de supraveghere pentru inculpat.
În temeiul art. 93 alin. 1 C.p. pe durata termenului de supraveghere menţionat de 4 ani, inculpatul XXX respectă următoarele măsuri de supraveghere:
a) să se prezinte la Serviciul de Probaţiune Olt, la datele fixate de acesta;
b) să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa;
c) să anunţe, în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile;
d) să comunice schimbarea locului de muncă;
e) să comunice informaţii şi documente de natură a permite cont XXX existenţă.
În temeiul art. 93 alin. 2 C.p. impune inculpatului ca pe durata termenului de încercare să îndeplinească obligaţia de a frecventa un program de reintegrare socială (pentru dezvoltarea de abilităţi sociale) derulat de Serviciul de Probaţiune de pe lângă XXX.
În temeiul art. 93 alin. 3 C.p. pe durata termenului de supraveghere, inculpatul prestează o muncă neremunerată în folosul comunităţii pe o perioadă de 90 zile.
În temeiul art. 51 alin.2 din XXX privind executarea pedepselor, a măsurilor educative şi a altor măsuri neprivative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal desemnează Colegiul Naţional Carol I din mun. Slatina şi Şcoala cu Gimnazială XXX din mun. Slatina, din Baza instituţiilor din comunitate, ca instituţii în cadrul cărora persoana supravegheată XXX, să desfăşoare obligaţia de a presta munca neremunerată în folosul comunităţii.
Încredinţează Serviciului de Probaţiune de pe lângă XXX, în legătură cu măsurile şi obligaţiile dispuse.
În temeiul art. 91 alin. 4 C.p. pune în vedere dispoziţiile art. 96 C.p. privind cazurile de revocare a suspendării executării pedepsei sub supraveghere, respectiv dacă inculpatul nu respectă cu rea credinţă măsurile de supraveghere sau obligaţiile impuse de instanţă pe perioada termenului de încercare, ori săvârşeşte o nouă infracţiune în acest termen. Totodată atrage atenţia inculpatului XXX că în cazul săvârşirii unei noi infracţiuni în termenul de încercare, noua pedeapsă va avea un regim de executare cu privare de libertate după cum prevăd dispoziţiile legale precum şi asupra dispoziţiilor art. 97 din C.p. privind anularea suspendării executării pedepsei sub supraveghere.
ÃŽn baza art. 12 din XXX,
Dispune ca inculpatul XXX să nu fie fondator, administrator, director sau reprezentant legal al unei societăţi comerciale, iar dacă a fost ales, va fi decăzut din drepturi.
În baza art. 13 alin 1 din XXX comunicarea sentin?ei la oficiul registrului pentru înscrierea cuvenitelor menţiuni, după rămânerea definitivă a hotărârii.
Admite în parte ac?iunea civilă formulată de Statul român prin XXX?ti reprezentat de XXX prin XXX şi obligă inculpatul XXX în solidar cu partea responsabilă civilmente XXX. la plata sumei de XXX plus dobânzile şi penalităţile de întârziere aferente de la data producerii prejudiciului şi până la plata efectivă a debitului, calculate conform codului de procedură fiscală.
În baza art. 404 alin. (4) lit. c) C. proc. pen., în referire la art. 249 alin. (5) C. proc pen. rap. la art. 11 din Legea nr. XXXţine sechestrul asigurator asupra imobilului aparţinând inculpatului, luat prin Ordonanţa XXX din XXX de pe lângă XXX.
În baza art. 249 şi art. 397 alin. 2 C.pr.pen. rap. la art. 11 din Legea nr. XXX, instituie măsura de indisponibilizare a sechestrului asigurator în vederea garantării reparării prejudiciului produs prin infracţiune, asupra bunurilor mobile şi imobile ale părţii responsabile civilmente XXX. şi ale inculpatului inclusiv asupra conturilor societăţilor comerciale la care inculpatul figurează ca împuternicit, beneficiar real, asociat sau administrator, situate în ţară sau în străinătate, care se vor identifica în cursul punerii în executare a prezentei dispoziţii de indisponibilizare, până la concurenţa sumei la care inculpatul va fi obligat prin prezenta hotărâre şi a sumei reprezentând obligaţiile fiscale accesorii care se vor calcula pentru fiecare zi de întârziere, începând cu ziua imediat următoare termenului de scadenţă şi până la data stingerii sumei datorate, inclusiv, potrivit art. 120 alin. 1 din O.G. nr. XXX
ÃŽn baza art. 274 alin 2 Cpp
Obligă inculpatul XXX la plata sumei de XXX cheltuieli judiciare către stat.
ÃŽn baza art. 275 alin 6 C.p.p.,
Cheltuielile judiciare avansate de stat în cuantum de XXX pentru partea responsabilă civilmente, reprezentând onorariul apărător oficiu XXX, cf. delegaţiei XXX, rămân în sarcina statului, urmând să fie avansate din fondurile Ministerului Justiţiei în contul XXX.
Cu apel în 10 zile de la comunicare.
PronunÅ£ată în ÅŸedinţă publică, azi XXX. - Data: 23 octombrie 2019Ora: 09:00Complet: CPrel-CPi 1Solutie: Amână pronunÅ£areaTip solutie: Încheiere amânare ulterioară a pronunțăriiData document: 23 octombrie 2019Rezumat:
ÃŽn baza art.391 alin.2 C.p.p., amână deliberarea ÅŸi pronunÅ£area la data de 30 octombrie 2019. PronunÅ£ată în ÅŸedinţă publică azi, data de XXX. - Data: 9 octombrie 2019Ora: 10:00Complet: CPrel-CPi 1Solutie: Amână pronunÅ£areaTip solutie: Încheiere amanare initială a pronunțăriiData document: 9 octombrie 2019Rezumat:
În baza art.391 alin.1 C.p.p., stabileşte termen pentru deliberare şi pronunţare la data de 23 octombrie 2019.
PronunÅ£ată în ÅŸedinţă publică azi, data de XXX. - Data: 18 septembrie 2019Ora: 12:30Complet: CPrel-CPi 1Solutie: Amână cauzaTip solutie: Încheiere de sedințăData document: 18 septembrie 2019Rezumat:
Admite cererea formulată de inculpatul XXX, de judecare a acestuia conform procedurii aplicabile în cazul recunoaşterii învinuirii.
Admite cererea de amânare în vederea administrării probei cu înscrisuri în circumstanţiere, formulată de inculpat prin apărătorul ales.
În acest sens, amână cauza la data de XXX, ora 10:00, sala 2.
Inculpatul şi partea civilă au termen în cunoştinţă, astfel că aceştia nu se vor mai cita.
PronunÅ£ată în ÅŸedinţă publică azi, data de XXX. - Data: 26 iunie 2019Ora: 10:30Complet: CPrel-CPi 1Solutie: Amână cauzaTip solutie: Încheiere de sedințăData document: 26 iunie 2019Rezumat:
Admite cererea de amânare pentru pregătirea apărării formulată de apărătorul ales al inculpatului.
Având în vedere lipsa de apărare pentru partea responsabilă civilmente precum şi admiterea cererii de amânare pentru pregătirea apărării formulată de avocat XXX Răzvan, în baza art.10 alin.1 şi 5 C.p.p. şi a art.91 al.5 C.p.p., amână cauza la data de XXX, ora 12:30, sala 2.
I se pune în vedere domnului avocat XXX, apărător desemnat din oficiu pentru partea responsabilă civilmente că, în situaţia în care va mai lipsi de la judecată, fără să î?i asigure substituirea, se vor aplica dispozi?iile prevăzute de Codul de procedură penală.
Pronunţată în şedinţă publică azi, XXX.