Dosar nr. 3883/104/2017 înregistrat la Tribunalul Olt

Rezumat:
În temeiul art. 421 pct. 1 lit. b C.p.p. respinge apelurile formulate de Parchetul de pe lângă XXXşi partea civilă, ca nefondate.
Cheltuielile judiciare ocazionate de soluţionarea apelului declarat de parchet rămân în sarcina statului.
Obligă partea civilă la cheltuieli judiciare către stat, în cuantum de XXX.
Onorariile apărătorilor desemnaţi din oficiu, în sumă de câte XXX fiecare, rămân în sarcina statului.
Definitivă.
Pronunţată în şedinţa publică de la XXX

Rezumat:
Stabileşte termen pentru deliberare şi pronunţare la data de XXX.
Pronunţată în şedinţă publică, azi, XXX.

Rezumat:
În temeiul art. 391 alin. 1 Cpp stabileşte termen pentru deliberare şi pronunţarea hotărârii la data de XXX.
Pronunţată în şedinţa publică azi XXX

Rezumat:
lipsă apărare

Rezumat:
pentru a se emite adresă către Parchetul de pe lângă XXX

Rezumat:
pentru repetarea procedurii de citare cu martorii lipsă şi pentru emitere mandate de aducere

Rezumat:
în vederea audierii martorilor încuviinţaţi

Rezumat:
lipsă procedură

Rezumat:
pentru emitere adresă ORC

Rezumat:
pentru emitere adrese către ORC

Rezumat:
amână cauza la data de XXX, în raport XXX cererea formulată de inculpatul XXX pentru angajare apărător

Rezumat:
S.P. Nr. XXX - I. ÃŽn baza art. 16 lit. c C.p.p. raportat la art. 9 alin. 1 lit. c din XXX, rap la art. 35 alin.1 C.p.
Achită inculpatul XXX, pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscala în formă continuată.
ÃŽn baza art. 16 lit. c C.p.p. raportat la art. 49 alin. 1 lit. a din XXX
Achită inculpatul XXX pentru săvârşirea infracţiunii de spălare de bani.

II. ÃŽn baza art. 16 lit. c C.p.p. raportat la art. 48 C.pen. raportat la art. 9 alin.1 lit.c din XXX, rap. la art. 35 alin.1 C.p.
Achită inculpata FIERARU (DUMITRA) MIHAELA pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la evaziune fiscala în formă continuată.
ÃŽn baza art. 16 lit.c C.p.p. raportat la art. 48 C.pen. raportat la art. 29 alin. 1) lit. a) din Legea nr. XXX?i cu aplic. art. 35 alin. (1) C.pen.
Achită inculpata FIERARU (DUMITRA) MIHAELA pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la infracţiunea de spălare de bani.
În temeiul art. 397 Cod Procedură Penală, raportat la art. 25 Cod Procedură Penală, art. 20 alin. 2 Cod Procedură Penală,
Respinge acţiunea civilă formulată de Statul român prin XXX?ti reprezentat de XXX prin XXX ca nefondată.
Respinge cererea de majorare a onorariului de apărător din oficiu formulată de avocat XXX, ca nefondată.
În baza art. 275 alin. 6 C.p.p şi art. 5 alin.1 lit. a din Protocolul nr. XXXîncheiat între XXXţiei şi Uniunea Naţională a Barourilor din România, suma de XXX reprezentând onorariul cuvenit apărătorului desemnat din oficiu, avocat XXX, conform delegaţiei de asistenţă judiciară obligatorie nr. XXX(f.15 vol.1 dosar XXXţă), rămâne în sarcina statului, urmând a fi avansată din fondurile Ministerului Justiţiei în contul XXX.
ÃŽn baza art. 275 alin 3 C.p.p.
Cheltuielile judiciare rămân în sarcina statului.
Cu apel în 10 zile de la comunicarea minutei.
Pronunţată în şedinţă publică, azi XXX.

Rezumat:
Amână deliberarea şi pronunţarea la data de XXX. Pronunţată în şedinţa publică din data de XXX.

Rezumat:
În baza art.391 alin.2 C.p.p. amână deliberarea şi pronunţarea la data de XXX.
Pronunţată în şedinţa publică din data de XXX.

Rezumat:
În baza art.391 alin.1 C.p.p. stabileşte termen pentru deliberare şi pronunţare la data de XXX.
Pronunţată în şedinţa publică din data de XXX.

Rezumat:
În baza art. 386 XXX schimbarea încadrării juridice a infracţiunilor reţinute în sarcina inculpatului XXX din evaziune fiscală şi spălare a banilor, prev. şi ped. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. XXX, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p. şi art. 29 alin. 1 lit. a din Legea nr. XXX, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., ambele cu aplic.art. 38 alin. 1 C.p
în evaziune fiscală şi spălare a banilor, prev. şi ped. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. XXX, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p. şi art. 49 alin. 1 lit. a din Legea nr. XXX, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., ambele cu aplic. art. 38 alin. 1 C.p.
Constată că nu se impune schimbarea încadrării juridice a infracţiunilor pentru care s-a dispus trimiterea în judecată a inculpatei Fieraru (fosta Dumitra) Mihaela.
Cu cale de atac o data cu fondul.
Pronunţată în şedinţă publică, azi, XXX.

Rezumat:
Rămâne în pronunţare asupra schimbării încadrării juridice a faptelor reţinute în sarcina inculpaţilor, invocată din oficiu de instanţă la termenul din XXX.
Amână cauza la data de XXX, ora 11:00, sala 2.
Se va cita partea responsabilă civilmente XXX, conf.art.259 alin.5 şi 12 C.p.p., la sediile cunoscute şi prin afişarea unei înştiinţări la sediul instanţei.
Inculpaţii XXX şi XXX, partea civilă ANAF în calitate de reprezentant al Statului Român prin XXX prin XXX, părţile responsabile civilmente XXX şi XXX 2008 au termen în cunoştinţă astfel că, în conformitate cu dispoz.art.353 alin.2 teza I C.p.p., nu vor mai fi citaţi.
Pronunţată în şedinţă publică azi, data de XXX.

Rezumat:
Admite cererile de amânare formulate de inculpaţi prin apărătorii aleşi, în vederea pregătirii apărării cu privire la schimbarea încadrării juridice a faptelor reţinute în sarcina inculpaţilor, invocată din oficiu de instanţă la acest termen de judecată şi acordă un nou termen de judecată la data de XXX, ora 10:45, sala 2.
Se va cita partea responsabilă civilmente XXX, conf.art.259 alin.5 şi 12 C.p.p., la sediile cunoscute şi prin afişarea unei înştiinţări la sediul instanţei.
Pronunţată în şedinţă publică azi, data de XXX.

Rezumat:
În baza art.10 alin.1 şi 5 C.p.p., admite cererea de amânare formulată de inculpata XXX, pentru angajarea unui apărător ales.
În acest sens, amână cauza la data de XXX, ora 09:30, sala 2.
Li se pune în vedere inculpatei XXX şi martorului XXX să se prezinte la termenul stabilit, în vederea audierii.
Pronunţată în şedinţă publică azi, data de XXX.

Rezumat:
Încuviin?ează cererea de amânare formulată de inculpata XXX.
În vederea prezentării pentru audiere a inculpatei XXX şi a martorului XXX, acordă un termen de judecată la data de XXX, ora 09:30, sala 2.
Se va cita partea responsabilă civilmente XXX, conf.art.259 alin.12 C.p.p.
Se vor cita inculpata XXX ÅŸi martorul XXX telefonic ÅŸi prin e-mail.
Li se pune în vedere inculpatei XXX şi martorului XXX faptul că, în situaţia în care nu se vor prezenta la termenul stabilit, pentru audiere, se va dispune aplicarea sancţiunii amenzii judiciare prev.de art.283 C.p.p., în cuantum maxim, dacă se constată că s-a încercat tergiversarea soluţionării cauzei.
Pronunţată în şedinţă publică azi, data de XXX.

Rezumat:
Rezoluţie din XXX - Cf.art. 353 alin.10 C.p.p., preschimbă termenul stabilit în şedinţă publică la data de XXX, stabilind termen la data de 15 iulie 2019, ora 10:30, sala 2, pentru care se vor cita: inculpaţii XXX la adresa XXX, inculpate Fieraru (fostă Dumitra) Mihaela, la adresa XXX, partea civilă Statul Român prin ANAF reprezentat de XXX prin XXX, părţile responsabile civilmente XXX 2008 prin XXX, XXX prin XXX INSOLVENŢĂ XXX şi XXX (la ambele sedii cunoscute).
Se va lua legătura telefonic cu apărătorii inculpaţilor pentru a li se comunica noul termen.
Menţine celelalte dispoziţii ale încheierii pronunţate la data de XXX, de XXX, în dosarul nr. XXX

Rezumat:
În baza art.100 alin.4 lit.a C.p.p., respinge cererea de efectuare a unui nou raport XXX expertiză fiscală şi cererea formulată la acest termen, de emitere a unei adrese către ANAF, formulate de inculpat O.A.M. prin apărător.
Admite cererea de amânare formulată de inculpatul O.A.M. şi acordă un ultim termen la data de XXX, ora 10:00, sala 2, în vederea prezentării inculpatei F.M. şi a martorului F.F.
Emite mandate de aducere pe numele inculpatei F.M. şi a martorului F.F., care se vor înainta în vederea punerii în executare către XXX.
Citează inculpata F.F. la domiciliul XXX, precum şi partea responsabilă civilmente XXX la ambele sedii cunoscute.
Pronunţată în şedinţă publică azi, data de XXX.

Rezumat:
Acorda termen pentru a se emite adrese la- ANAF- Direcţia Generală Regională a Finanţtlor XXX pentru a preciza dacă XXX a depus declaratii în anii 2013, 2014, 2015 în care să fie acoperită şi perioada ianuarie-martie 201s sau dacă există un raport XXX inspectie fiscală care să cuprindă si această perioadă,
- Directia Generală Antifraudă Fiscală Tg. Jiu pentru a preciza dacă au fost ridicate acte cont XXXîn care să se regăsească si perioada ianuarie –martie 2014, perioadă care face obiectul actului de inculpare si în caz afirmativ să ne precizeze care sunt acestea.

Rezumat:
Pentru lipsa doamnei expert XXX, a inculpatei XXX şi a martorului XXX, amână cauza la data de 29 mai 2019, ora 10:00, sala 2.
În baza art.179 rap.la art.381 alin.2 C.p.p., respinge cererea formulată de doamna expert XXX, privind formularea în scris a întrebărilor referitoare la raportul XXX expertiză fiscală.
Se vor cita: inculpata XXX conf.art.259 alin.1 şi 5 C.p.p., partea responsabilă civilmente XXX Bucureşti conf.art.259 alin.12 C.p.p., expert fiscal XXX, conf.art.259 alin.1 C.p.p., cu men?iunea de a se prezenta în vederea audierii, sub sancţiunea aplicării amenzii judiciare şi totodată cu precizarea că, în ceea ce priveşte achitarea sumei cuvenite pentru întocmirea raportului de expertiză efectuat în cauză, se poate adresa XXX.
Dispune revenirea cu o nouă adresă către XXX, pentru a se comunica dacă acest agent comercial a avut încheiat cont XXX, în perioada 2013-2014 şi dacă da, să se comunice dacă au fost desfăşurate activităţi comerciale în baza acestui contract, cu detalierea acestora şi ataşarea de înscrisuri justificative, în copie conformă cu originalul.
Emite mandate de aducere pentru inculpata XXX şi martorul XXX, care se vor înainta către I.J.J. Olt în vederea executării.
Prorogă punerea în discuţie a cererilor de probe formulate de reprezentantul XXX la termenul din XXX, privind emiterea adreselor menţionate în practicaua încheierii de şedinţă din aceeaşi dată, pentru termenul stabilit.
Totodată, prorogă pronunţarea cu privire la efectuarea unei noi expertize fiscal-contabile, după audierea doamnei expert XXX.
Pronunţată în şedinţă publică, azi, data de XXX.

Rezumat:
Încuviinţează cererile de amânare formulate de avocat Văduva Mioara, apărător ales al inculpatului XXX şi doamna expert parte Ioniţă Gherghina.
În baza art.91 al.5 C.p.p. rap.la art.90 lit.c C.p.p., pentru lipsă de apărare a inculpatului XXX, precum şi pentru lipsa martorului şi a experţilor citaţi pentru acest termen, va amâna cauza la data de 15 mai 2019, ora 10:00, sala 2.
Prorogă punerea în discuţie a cererilor de probe formulate la termenul din XXX, privind emiterea adreselor menţionate în practicaua încheierii de şedinţă din aceeaşi dată, pentru termenul stabilit.
Totodată, prorogă pronunţarea cu privire la efectuarea unei noi expertize fiscal-contabile, după audierea celor doi experţi din cauză, XXX şi Ioniţă Gherghina.
Având în vedere lipsa de apărare de la acest termen, prorogă punerea în discuţie şi pronunţarea asupra cererii formulate de doamna expert XXX, privind formularea în scris a întrebărilor referitoare la raportul XXX expertiză fiscală.
Se vor cita inculpata XXX conf.art.259 alin.1 şi 5 C.p.p., partea responsabilă civilmente XXX Bucureşti conf.art.259 alin.12 C.p.p., experţii XXX şi Ioniţă Gherghina, conf.art.259 alin.1 C.p.p., cu menţiunea de a se prezenta în vederea audierii.
Emite mandat de aducere pentru martorul XXX, care se va înainta în vederea punerii în executare către I.J.J. Olt.
Pronunţată în şedinţă publică, azi, data de XXX.

Rezumat:
Pentru lipsa martorului XXX şi a celor doi experţi legal citaţi, amână cauza la data de XXX, ora 09:30, sala2.
Dispune efectuarea unei copii a CD-ului depus la dosar, înaintat în copie din dosarul XXX nr. XXX, după depunerea unui CD blank de către inculpatul XXX, copia respectivă urmând a i se înmâna inculpatului sau apărătorului ales al acestuia pe bază de proces verbal, audierea înregistrărilor aflate pe suportul magnetic urmând a se efectua la un termen ulterior.
În baza art.100 C.p.p., încuviin?ează proba cu înscrisurile depuse de inculpat şi admite cererea acestuia de emitere a unei adrese către XXX, pentru a se comunica dacă acest agent comercial a avut încheiat cont XXXîn perioada 2013-2014 şi dacă da, să se comunice dacă au fost desfăşurate activităţi comerciale în baza acestui contract, cu detalierea acestora şi ataşarea de înscrisuri justificative, în copie conformă cu originalul.
În baza art.100 C.p.p. încuviin?ează proba cu înscrisurile depuse de reprezentantul XXX.
Încuviinţează cererea formulată de reprezentantul XXX şi prorogă punerea în discuţie a cererilor de probe formulate la termenul din XXX, privind emiterea adreselor menţionate în practicaua încheierii de şedinţă din aceeaşi dată, în vederea observării înscrisurilor depuse la dosar XXX inculpatul XXX, la acest termen.
De asemenea, prorogă pronunţarea cu privire la efectuarea unei noi expertize fiscal-contabile, după audierea celor doi experţi din cauză, XXX şi Ioniţă Gherghina.
Citează experţii XXX şi Ioniţă Gherghina, precum şi martorul XXX, conf.art.259 alin.1 C.p.p., cu men?iunea de a se prezenta în vederea audierii.
Citează inculpata XXX conf.art.259 alin.1 şi 5 C.p.p.
Se va cita partea responsabilă civilmente XXX Bucureşti conf.art.259 alin.12 C.p.p.
Pronunţată în şedinţă publică azi, XXX, la XXX.

Rezumat:
În vederea audierii experţilor din cauză, amână cauza la data de XXX, ora 09.30, sala 2.
Se vor cita doamna expert judiciar XXX şi doamna expert parte Ioniţă Gherghina, conf.art.259 alin.1 C.p.p., cu menţiunea de a se prezenta în vederea audierii.
Încuviinţează cererea formulată de reprezentantul XXX şi dispune emiterea unei adrese în dosarul nr. XXXşat la acest dosar, copia pe suport magnetic urmând a fi efectuată de XXX din cadrul instanţei.
Pune în vedere inculpatului XXX, prin apărător, să depună la dosar înscrisurile din care rezultă proprietatea asupra maşinilor cu care s-a efectuat transportul deşeurilor feroase, precum şi documentele privind şoferii care figurează pe documentele contabile întocmite cu ocazia efectuării transporturilor, atât în ce priveşte deţinerea de permise auto corespunzătoare cât şi înscrisurile de angajare a acestora, pentru perioada reţinută în actul de sesizare a instanţei.
Prorogă punerea în discuţie a cererilor de probe formulate de reprezentantul XXX, respectiv emiterea adreselor menţionate în practicaua prezentei încheieri, după depunerea de către inculpatul XXX a înscrisurilor menţionate în precedent
Prorogă pronunţarea cu privire la efectuarea unei noi expertize fiscal-contabile, după audierea celor doi experţi din cauză, XXX şi Ioniţă Gherghina.
Se va reveni cu mandate de aducere pe numele inculpatei XXX şi a martorului XXX, care se vor înainta la I.J.J. Olt în vederea punerii în executare şi aducerii martorilor pentru audiere, cu menţiunea că aceştia au fost văzuţi recent în localitatea Slatina de către inculpatul XXX.
Totodată, citează inculpata Fieraru (fostă Dumitra) Mihaela, la domiciliu şi prin afişarea unei înştiinţări la sediul instanţei, conf.art.259 alin.1 şi 5 C.p.p.
Se va cita partea responsabilă civilmente XXX Bucureşti conf.art.259 alin.12 C.p.p.
XXX, partea civilă ANAF în calitate de reprezentant al Statului Român prin XXX prin XXX, părţile responsabile civilmente XXX şi XXX 2008 au termen în cunoştinţă astfel că, în conformitate cu dispoz.art.353 alin.2 teza I C.p.p., nu se vor cita.
Pronunţată în şedinţă publică azi, XXX, la XXX.

Rezumat:
Încuviin?ează cererea de amânare pentru lipsa martorilor şi citarea acestora cu mandate de aducere, formulată de inculpatul XXX prin apărător.
Pentru administrarea în cont XXX, acordă un nou termen de judecată la data de 20 martie 2019, ora 09:45, sala 2, pentru când dispune emiterea de mandate de aducere pe numele martorilor lipsă, care se vor înainta la I.J.J. Olt în vederea punerii în executare şi aducerii martorilor pentru audiere.
Totodată, citează inculpata Fieraru (fostă Dumitra) Mihaela, cu mandat de aducere care se înaintează la XXX pentru punerea în executare, inculpata urmând a fi citată şi prin afi?area unei înştiinţări la sediul instanţei, conf.art.259 alin.5 C.p.p.
Se va cita partea responsabilă civilmente XXX Bucureşti conf.art.259 alin.12 C.p.p.
Pronunţată în şedinţă publică azi, XXX, la XXX.

Rezumat:
În baza art.92 C.p.p., admite cererea de amânare formulată de avocat Văduva Mioara, apărător ales al inculpatului XXX.
În baza art.91 al.5 C.p.p., pentru lipsă de apărare, precum şi pentru lipsa martorilor legal citaţi, amână cauza la data de XXX, ora 10:30, sala 2.
Citează martorii XXX XXXX XX, Buleandră XXX şi XXX, conf.art.259 alin.1 C.p.p., partea responsabilă civilmente XXX BUCUREŞTI, conf.art.259 alin.12 C.p.p., ca în precedent, precum şi inculpata Fieraru (fostă Dumitra) Mihaela, conf. art.259 alin.1 şi 5 C.p.p.
Pronunţată în şedinţă publică azi, data de XXX.

Rezumat:
Acordă termen la data de XXX, ora 09:30 sala 2, în vederea administrării probei testimoniale.

Rezumat:
Repartizat la completul Cprel - Cpi 1, ca urmare a admiterii declaraţiei de abţinere a titularului completului Cprel-Cpi8.

Rezumat:
Repartizat la completul Cprel-Cpi8, ca urmare a transferului judecătorului titular la XXXşti.

Rezumat:
Pentru lipsă de procedură cu partea responsabilă civilmente XXX, în baza art.353 alin.1 C.p.p., amână cauza la data de XXX, ora 10:00, sala 2.
Dispune introducerea în conceptă a părţii responsabile civilmente XXX şi citarea acesteia conform art.259 alin.12 C.p.p. la sediul social activ din Bucureşti, precum şi la punctul de lucru din Slatina.
Citează inculpata Fieraru (fostă Dumitra) Mihaela conf. art.259 alin.1 şi 5 C.p.p.
Emite adresă către Direcţia Judeţeană de Evidenţă a XXX pentru a se comunica datele de stare civilă complete ale inculpatei (fostă Dumitra) Mihaela (numele actual, succesiunea numelor, succesiunea adreselor de domiciliu sau de reşedinţă).
Emite mandat de aducere pe numele inculpatei (fostă Dumitra) Mihaela, după comunicarea răspunsului de către D.J.E.P. Olt.
Pune în vedere inculpatului XXX să se prezinte la termenul stabilit, în vederea audierii.Emite adresă către I.P.J. – XXX, pentru a se înainta fişa de cazier judiciar actualizat privind-o pe inculpata Fieraru (fostă Dumitra) Mihaela. Pronunţată în şedinţă publică azi, data de XXX.

Rezumat:
Dosar nr. XXX

ÃŽncheiere

ÃŽn baza art.68 C.p.p. rap. la art.64 alin.1 lit.f C.p.p:
Admite declaraţia de abţinere formulată de doamna judecător XXX, titularul completului Cprel - CPI 8 de la solu?ionarea dosarul XXX nr. XXX
Fără cale de atac.
Pronunţată în camera de consiliu azi, 19 noiembrie 2018, la XXX.

PRESEDINTE

Rezumat:
Amână judecarea cauzei şi acordă termen la data de 21 noiembrie 2018 ora 10:00 pentru când se citează expertul judiciar XXX în vederea audierii în calitate de martor.
Emite adresă către XXX în vederea eliberării cazierului judiciar al inculpatului XXX.
Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 31 octombrie 2018 la XXX.

Rezumat:
Amână judecarea cauzei şi acordă termen la data de 31 octombrie 2018, ora 10:30, sala 1, Complet Cprel-CPi 3, pentru când se citează expertul judiciar XXX în vederea audierii.
Pronunţată în şedinţă publică, azi, XXX.

Rezumat:
Amână judecarea cauzei şi acordă termen la data de 17 octombrie 2018, ora 10:00, sala 1, Complet Cprel-Cpi3.
Pronunţată în şedinţă publică, azi, 26 septembrie 2018,la XXX.

Rezumat:
Amână judecarea cauzei şi acordă termen la data de 26 septembrie 2018, ora 10:00, Complet Cpre-Cpi3.
Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, XXX.

Rezumat:
Amână judecarea cauzei şi acordă termen la data de 04 iulie 2018, ora 10:00, sala 1, complet Cprel-Cpi3.
Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, XXX

Rezumat:
Amână cauza la data de XXX, ora 10:00, pentru când se vor cita în vederea audierii martorul din rechizitoriu XXX, martorii solicitaţi în cererea de probatorii de inculpatul XXX, XXX şi XXX şi se va emite adresăXXX pentru a comunica extrasele de const ale firmei XXX de la înfiinţare şi până în prezent. Pronunţată în şedinţă publică, azi, XXX.

Rezumat:
Având în vedere lipsa de procedură cu inculpata XXX, amână cauza la data de XXX, ora 10:00, pentru când se vor cita aceasta la adresa XXX, la uşa instanţei şi se va emite adresă la ANP pentru a comunica dacă se află sau nu încarcerată în penitenciar. Pronunţată în şedinţă publică, azi, XXX.

Rezumat:
Având în vedere lipsa de procedură cu părţile responsabile civilmente XXX şi XXX, amână cauza la data de XXX, ora 10:00, pentru când se vor cita acestea prin lichidator judiciar şi se va emite mandat de aducere pe numele inculpatei XXX. Pronunţată în şedinţă publică, azi, XXX.

Rezumat:
Amână cauza la data de XXX, ora 10:00, pentru când se va emite mandat de aducere pe numele inculpatei XXX.
Pronunţată în şedinţă publică, azi, XXX.