Dosar nr. 3481/104/2015 înregistrat la Tribunalul Olt

Rezumat:
Admite apelurile declarate.
Desfiinţează în parte sentinţa penală, în sensul că:
Modifică temeiul juridic al soluţiei de achitare dispusă faţă de cei doi inculpaţi din art. 16 alin. 1 lit. a C.p.p. în art. 16 alin. 1 lit. b teza I-a C.p.p.
Înlătură dispoziţiile din hotărârea XXX ă referitoare la respingerea acţiunii civile formulate de apelanta parte civilă.
În baza art. 397 alin. 1 C.p.p. rap. la art. 25 alin. 5 C.p.p.
Lasă nesoluţionată acţiunea civilă.
Menţine restul dispoziţiilor sentinţei civile.
Admite cererea formulată de consultantul fiscal judiciar în apel şi majorează onorariul pentru efectuarea expertizei cu suma de 200 de lei.
Cheltuielile judiciare în apel rămân în sarcina statului, din care XXX reprezintă onorariu apărători oficiu pentru inculpaţi iar XXX reprezintă onorariu supliment la raportul XXX expertiză fiscală judiciară.
Definitivă. Pronunţată în şedinţă publică.

Rezumat:
Amână pronunţarea la data de XXX.

Rezumat:
Pentru efectuarea unui supliment la raportul XXX expertiză.

Rezumat:
Având în vedere cererile de amânare formulate de apărătorii aleşi în vederea observării procesului verbal depus la dosar XXX către parchetul de pe lângă XXX.

Rezumat:
Având în vedere cererea de amânare formulată de inculpaţi pentru angajare avocat

Rezumat:
Sentinţa penală nr. XXX baza art. 241 alin.1 lit. b C.pr.pen. constată că a încetat prin efectul legii măsura preventivă a cont XXX aplicată acestor doi inculpaţi.
Respinge cererea de despăgubiri pentru daune materiale compensatorii şi moratorii formulată de partea civilă ANAF – Direcţia generală a finanţelor publice Craiova ca nefondată.
Cheltuielile judiciare avansate de stat,incluzând în cotă parte onorariul în sumă de XXX ce se avansează de stat către XXX. XXX apel, în termen de 10 zile de la comunicarea copiei minutei pentru procuror şi părţi iar pentru martori, experţi şi avocat de îndată după pronunţarea sentinţei, dar nu mai târziu de 10 zile de la această dată.
Pronunţată în şedinţă publică azi 29 noiembrie 2016, ora 12,00 la XXX.

Rezumat:
Stabileşte termen pentru pronunţare la data XXX, ora 12.00

Rezumat:
Acordă termen la data de XXX, ora 9.00, în vederea efectuării unui supliment la raportul XXX expertiză şi, la cererea apărătorilor inculpaţilor, pentru a se discuta cererea de schimbare a încadrării juridice.

Rezumat:
XXX

Rezumat:
Încheiere nr. XXX, pronunţată în dosar nr. XXX,ora 12,00 la XXX

Rezumat:
Acordă termen la data de XXX, ora 9.00, în vederea studierii obiectiunilor formulate la raportul XXX expertiză.
***********************************
Dispune crearea unui dosar XXX în vederea verificării legalităţii şi temeiniciei măsurii preventive a inculpatilor.

Rezumat:
Acordă termen la XXX, pentru când se va cita doamna consultant fiscal XXX, în vederea clarificării contradicţiilor existente între concluziile raportului de expertiză efectuat la urmărirea penală şi cel efectuat la instanţă.

Rezumat:
Încheiere nr. XXX/a9 - În baza art. 208 alin.4 C.pr.pen. constată temeinicia şi legalitatea măsurii preventive a cont XXX aplicată inculpatului XXX şi inculpatului XXX.
Menţine această măsură preventivă a cont XXX aplicată celor doi inculpaţi.
Cu drept de contestaţie in 48 de ore.
Pronunţată în şedinţă publică azi 6 septembrie 2016,ora 12,00 la XXX.

Rezumat:
Acordă termen la XXX, pentru a se lua cunoştinţă de raportul XXX expertiză şi pentru lipsa martorului XXX care se va cita.

Rezumat:
Încheiere nr. XXX, ora 14,00 la XXX.

Rezumat:
Încheiere nr. XXX, ora 10,00 cu citarea inculpaţilor. Cu drept de contestaţie în 48 de ore. Pronunţată în şedinţă publică azi 28 iunie 2016, ora 12,00 la XXX.

Rezumat:
Pentru lipsa martorului din acte XXX şi în vederea efectuării expertizei fiscale dispuse in cauză şi depunerii la dosar XXX raportului de expertiză, dispune amânarea procedurilor judiciare la un nou termen de judecată, respectiv la data de 05 septembrie 2016, ora 09:00.
Se va cita martorul XXX cu citaţie şi cu mandat de aducere, care se va înainta spre executare la I.J.J.Constanţa, urmând ca inculpatul XXX să fie citat prin Poliţia oraşului XXX - XXX, iar inculpatul XXX, prin Poliţia oraş Potcoava - XXX, având în vedere măsura preventivă a cont XXX dispusă în cauză cu privire la cei doi inculpaţi.
Ia act că în cadrul dezbaterilor a fost desemnat expert parte, pentru inculpatul XXX, domnul consultant fiscal XXX, căruia i se va emite adresă pentru a i se aduce la cunoştinţă dispoziţia instanţei, urmând ca acesta să ia legătura cu doamna consultant fiscal XXX în vederea întocmirii raportului de expertiză fiscală dispus în cauză.
Pune în vedere inculpatului XXX ca, în cel mai scurt timp, să achite cont XXX în cuantum de XXX, în contul XXX, care urmează să efectueze noua expertiză fiscală şi să întocmească raportul XXX expertiză fiscală, până la termenul stabilit.
Partea civilă XXX reprezentat de ANAF prin XXX, care este reprezentat de A.J.F.P. Olt are termen în cunoştinţă astfel că urmează a nu se mai cita.
Pronunţată în şedinţă publică azi, data de XXX.

Rezumat:
Pentru lipsa martorilor din acte XXX, XXX şi XXX dispune amânarea procedurilor judiciare la un nou termen de judecată, respectiv la data de 27 iunie 2016, ora 09:00.
Dispune ataşarea la dosar XXX fişelor informatizate privind pe martorii XXX şi XXX, iar în situaţia în care aceştia figurează cu o altă adresă decât cea cunoscută de instanţă, martorii vor fi citaţi la noile adrese de domiciliu.
Se vor cita martorul XXX, inculpatul XXX prin Poliţia oraşului XXX - XXX şi inculpatul XXX prin Poliţia oraş Potcoava - XXX, având în vedere măsura preventivă a cont XXX dispusă în cauză cu privire la cei doi inculpaţi.
Constată că în cauză a fost admisă cererea formulată de inculpaţii XXX şi XXX, prin apărătorii aleşi, şi în consecinţă dispune efectuarea unei noi expertize fiscale având obiectivele expuse în considerentele prezentei încheieri.
Dispune ca doamna consultant fiscal XXX să efectueze nou expertiză fiscală şi să întocmească raportul XXX expertiză fiscală, aceasta urmând a fi citată pentru termenul stabilit.
De asemenea, dispune emiterea unei adrese către doamna consultant fiscal XXX prin care i se va aduce la cunoştinţă desemnarea sa pentru efectuarea expertizei fiscale.
Prorogă discutarea cuantumului onorariului provizoriu pentru efectuarea noii expertize fiscale şi întocmirea raportului de expertiză pentru următorul termen de judecată, când va fi prezentă şi doamna consultant fiscal XXX.
Dispune emiterea de adresă către XXX pentru XXX, Tehnice şi XXX dispoziţia instanţei, de efectuare a noii expertize fiscale de către doamna consultant fiscal XXX.
Admite cererea privind desemnarea unui expert parte formulată de inculpatul XXX prin avocatul ales şi îi pune acestuia în vedere să depună în timp util la dosar XXX cu numele şi adresa XXX, acesta urmând a fi citat la adresa XXX.
Partea civilă XXX reprezentat de ANAF prin XXX, care este reprezentat de A.J.F.P. Olt are termen în cunoştinţă astfel că urmează a nu se mai cita.
Pronunţată în şedinţă publică azi, data de XXX.

Rezumat:
Stabileşte termen la data de 30 mai 2016 ora 09:30, pentru când dispune:
- citarea în cont XXX, respectiv a martorilor XXX şi XXX;
- emiterea de mandat de aducere pentru martorul XXX care se va înainta spre executare la XXX;
- emiterea de adresă către A.J.F.P.Olt pentru a se înainta în copie dosarul XXX privind partea responsabilă civilmente pe perioada XXX - XXX;
- prorogarea discutării cererii formulate de inculpaţi privind efectuarea unei expertize fiscale în cauză, pentru a fi avute în vedere şi obiectivele depuse la dosar XXX acest termen de judecată de către inculpatul XXX prin apărătorul ales.
Pronunţată în şedinţă publică azi, data de XXX.

************* Încheiere nr. XXX, ora 18.15 la XXX.

Rezumat:
Încheiere nr. XXX, ora 12.00 la XXX.

Rezumat:
În vederea administrării probei cu martorii din acte, stabileşte termen la data de 09 mai 2016, ora 09:00.
Se vor cita primii doi martori din rechizitoriu.
Se vor cita inculpaţii prin organele de poliţie, respectiv Serviciul de XXX.
Prorogă pronunţarea asupra cererilor formulate de inculpaţi prin apărătorii alesi, de efectuare a unei noi expertize fiscale, pentru termenul de judecată stabilit, după depunerea formei scrise a obiectivelor acesteia, punându-le în vedere depunerea în timp util a înscrisurilor precizate.
Pronunţată în şedinţă publică azi, data de XXX.

Rezumat:
Încheiere nr. XXX, ora 12.00.

Rezumat:
Admite cererea formulată de avocat XXX - Aurelian pentru pregătirea apărării.
Stabileşte termen la data de 04 aprilie 2016, ora 09:00.
Pronunţată în şedinţă publică azi, la data de XXX.

Rezumat:
Soluţiile privind obiectul camerei preliminare dar şi privind legalitatea şi temenicia măsurii cont XXX inculpaţilor au fost pronunţate în dosar XXX/a3 şi XXX/a2 astfel:
În baza art. 346. alin.1 C.proc.pen. constată legalitatea sesizării instanţei prin rechizitoriul nr. XXX, trimişi în judecată pentru fapta de evaziune fiscală în formă continuată prev. de art. 9 alin. 1 lit. b şi alin. 2 din XXX rap. la art.41 alin.2 din C. pen în vigoare anterior datei de XXX a administrării probelor şi a efectuării actelor de urmărire penală.
Respinge cererea şi excepţiile invocate de inculpatul XXX ca nefondate.
Dispune începerea judecăţii cauzei privind pe aceşti doi inculpaţi pentru această faptă penală.
Cu drept de contestaţie cu privire la modul de soluţionare a cererii şi excepţiilor invocate de inculpatul XXX în termen de 3 zile de la comunicare.
Pronunţată în camera de consiliu azi 29 ianuarie 2016 ora 12.00 la XXX.

Rezumat:
Solutiile asupra verificarii legalitatii si temeiniciei masurii cont XXX şi asupra obiectului de cameră preliminară vor fi pronuntate în dosarul nr. XXX/a3

Rezumat:
Solutia asupra verificarii legalitatii si temeiniciei masurii arestului preventiv si a cont XXX pronuntată în dosarul nr. XXX

Rezumat:
În baza art. 207 alin.2 C.p.p. constată temeinicia şi legalitatea măsurii preventive a arestului aplicată inculpatului XXX şi a măsurii preventive a cont XXX aplicată inculpatului XXX aceste măsuri preventive.
Termen verificare a măsurilor preventive 7 ianuarie 2016 ora 9,00.
Cu drept de contestaţie in 48 de ore.
Pronunţată in camera de consiliu azi 15 decembrie 2015 ora 12,00.

Rezumat:
Acorda termen pentru deliberare si pronuntare la data de 15 Decembrie 2015, ora 12.00