Dosar nr. 3439/104/2017 înregistrat la Tribunalul Olt

Rezumat:
În baza art. 9 alin. 1 lit. b şi alin 3 din Legea nr. XXXşi combaterea evaziunii fiscale cu aplicarea art. 41 alin.2 Cod penal anterior şi art. 5 Cod penal condamna pe inculpatul XXX, cu resedinta în XXX 15,3131 XXX.15D, Vlaardingen, la pedeapsa principală de 10 ani închisoare şi pedeapsa complementară privind interzicerea drepturilor prev. de art. 66 alin. 1 lit. a, b, g şi k Cod penal pe o durată de 2 ani, ce se va executa conform dispoz art. 68 alin. 1 lit.c C.p. după executarea pedepsei închisorii, după gra?ierea totală ori a restului de pedeapsă, după împlinirea termenului de prescrip?ie a executării pedepsei sau după expirarea termenului de supraveghere a liberării condi?ionate.
Interzice inculpatului ca pedeapsă accesorie exercitarea drepturilor prev. de 66 alin. 1 lit. a, b, g şi k Cod penal conform art. 65 alin.3 C.p. respectiv din momentul rămânerii definitive a hotărârii de condamnare şi până când pedeapsa principală privativă de libertate va fi executată sau considerată ca executată.
În baza art. 9 alin. 1 lit. b şi alin 3 din Legea nr. XXXşi combaterea evaziunii fiscale cu aplicarea art. 35 alin.1 Cod penal condamnă inculpatul XXX, la pedeapsa principală de 9 ani închisoare şi pedeapsa complementară privind interzicerea drepturilor prev. de art. 66 alin. 1 lit. a, b, g şi k Cod penal pe o durată de 2 ani, ce se va executa conform dispoz art. 68 alin. 1 lit.c C.p. după executarea pedepsei închisorii, după gra?ierea totală ori a restului de pedeapsă, după împlinirea termenului de prescrip?ie a executării pedepsei sau după expirarea termenului de supraveghere a liberării condi?ionate.
Interzice inculpatului ca pedeapsă accesorie exercitarea drepturilor prev. de 66 alin. 1 lit. a, b, g şi k Cod penal conform art. 65 alin.3 C.p. respectiv din momentul rămânerii definitive a hotărârii de condamnare şi până când pedeapsa principală privativă de libertate va fi executată sau considerată ca executată.
În baza 25 rap. la art. 397 alin.1 Cod procedură penală admite in parte ac?iunea civilă formulată de partea civilă Statul Român - Direcţia Generală Regională a Finanţelor XXX – Agenţia Judeţeană a Finanţelor XXX, şi obliga inculpatul XXX în solidar cu partea responsabilă civilmente XXX Bucureşti la plata sumei de XXX, reprezentând obliga?ie fiscală principală, la care se adaugă sumele reprezentând obliga?iile fiscale accesorii datorate conform codului de procedură fiscală.
În baza 25 rap. la art. 397 alin.1 Cod procedură penală admite in parte ac?iunea civilă formulată de partea civilă Statul Român - Direcţia Generală Regională a Finanţelor XXX – Agenţia Judeţeană a Finanţelor XXX şi obliga inculpatul XXX în solidar cu partea responsabilă civilmente XXX Bucureşti la plata sumei de XXX, reprezentând obliga?ie fiscală principală, la care se adaugă sumele reprezentând obligaţiile fiscale accesorii datorate conform codului de procedură fiscală
În baza art. 404 alin. 4 lit. c Cod procedură penală şi art. 249 Cod procedură penală dispune menţinerea măsurii asiguratorii a sechestrului judiciar asupra unui autoturism marca BMW cu număr de identificare WBAPR51000A890958, serie motor 83897472, în valoare de XXX instituită prin ordonan?a procurorului nr. XXX?inând inculpatului XXX pentru achitarea sumei men?ionată anterior reprezentând obliga?ie fiscală principală, la care se adaugă sumele reprezentând obliga?iile fiscale accesorii datorate conform codului de procedură fiscală.
În temeiul art. 12 din XXX dispune ca inculpa?ii să nu fie fondatori, administratori, directori sau reprezentan?i legali al unei societă?i comerciale, iar dacă au fost ale?i să fie decăzu?i din aceste drepturi.
În baza art. 7 din XXX combinat cu art. 13 alin. 1 din Legea nr. XXX?ei la XXX al XXX?ului pentru înscrierea cuvenitelor men?iuni, după rămânerea definitivă a hotărârii judecătore?ti de condamnare.
În baza art. 274 alin. 1, 2 şi 3 Cod procedură penală obligă inculpatul XXX?iu Costinel în solidar cu partea responsabilă civilmente XXX?ti la plata sumei de XXX cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de stat şi pe inculpatul XXX în solidar cu partea responsabilă civilmente XXX?ti la plata sumei de XXX cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de stat, din care suma de XXX cheltuieli judiciare efectuate in cursul urmăririi penale, re?inute de către organele de urmărire penală în sarcina celor doi inculpa?i.
În baza art.275 alin. (6) C.p.p. cheltuielile judiciare reprezentând onorariile avoca?i oficiu pentru inculpaţii Rotaru Laurenţiu Costinel în cuantum de câte XXX - avocat Neacşu XXX (delega?ia nr. XXX), XXX, avocat XXX (delega?ia nr. XXX), aferente fazei de judecată vor rămâne în sarcina statului şi vor fi avansate din fondul XXX în contul XXX.
Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare.
Pronuntată în şedintă publică, azi, 26 mai 2022 la XXX.

Rezumat:
În baza art. 406 alin. 1 C.p.p. rap. la art. 391 alin. 3 C.p.p., amână pronuntarea, deliberarea si redactarea la data de 26 mai 2022.
Pronuntată în şedintă publică, azi 19 mai 2022, la XXX.

Rezumat:
În baza art. 391 alin. 1 C.p.p. stabileste termen pentru deliberarea, redactarea si pronuntarea hotărârii la data de 19 mai 2022.
Pronuntată în şedintă publică, azi 05 mai 2022, la XXX

Rezumat:
În baza art. 68 C. p. p. respinge cererea de recuzare a domnului judecător XXX, formulată de către petentul avocat XXX, în calitate de avocat ales al inculpatului XXX, în dosarul nr. XXX, ca nefondată.
În baza art. 275 alin. 2 C.p.p. obligă inculpatul XXX la plata sumei de XXX cu titlul de cheltuieli judiciare.
Fără cale de atac.
Pronuntată în cameră de consiliu, azi, 15 aprilie 2022, la XXX.

Rezumat:
Amână judecarea cauzei şi acordă termen la data de 05 mai 2022, ora 10:30, sala 1, Complet Cprel- Cpi4, pentru solutionarea cererii de recuzare formulată de apărătorul ales al inculpatului XXX, avocat XXX temeiul art. 353 alin.2 Cod procedură penală se va cita inculpatul Rotaru Laurenţiu Costinel la ultimul domiciliu cunoscut.
In temeiul art. 353 alin.2 Cod procedură penală inculpatul XXX, partea civilă şi partea responsabilă civilmente au termen în cuno?tintă.
Pronuntată în sedinta publică, astăzi, de la 14 aprilie 2022, la XXX.

Rezumat:
Amână judecarea cauzei şi acordă termen la data de 14 aprilie 2022, ora 10:30, sala 1, Complet Cprel- Cpi4 pentru respectarea principiului continuitătii completului de judecată, dar si nemijlocirea administrării materialului probator, conform reglementărilor Regulamentului de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti şi art. 354 alin. 2 C.p.p.; studierea suplimentului raportului de expertiză întocmit şi depus în cauză de domnul expert XXX.
Se va repeta adresa XXX XX– XXX, cu avertisment pentru conducătorul unitătii că se va dispune amendă judiciară conform art.284 C.p.p. pentru neîndeplinirea dispozi?iilor instantei.
Se va încunostinta apărătorul ales al inculpatului XXX, avocat XXX despre termenul fixat.
In temeiul art. 353 alin.2 Cod procedură penală se va cita inculpatul Rotaru Laurenţiu Costinel la ultimul domiciliu cunoscut şi prin afisare la sediul instantei de judecată.
In temeiul art. 353 alin.2 Cod procedură penală inculpatul XXX, partea civilă şi partea responsabilă civilmente au termen în cuno?tintă.
Pronuntată în sedinţa publică, astăzi, de la 31 martie 2022, la XXX.

Rezumat:
Încuviintează cererea de amânare formulate de apărătorul ales al inculpatului XXX, avocat XXX pentru studierea suplimentului raportului de expertiză întocmit şi depus în cauză de domnul expert XXX.
Amână judecarea cauzei şi acordă termen la data de 31 martie 2022, ora 11:00, sala 1, Complet Cprel- Cpi4.
In temeiul art. 353 alin.2 Cod procedură penală se va cita inculpatul Rotaru Laurenţiu Costinel la ultimul domiciliu cunoscut.
In temeiul art. 353 alin.2 Cod procedură penală inculpatul XXX, partea civilă şi partea responsabilă civilmente au termen în cunostintă.
Pronuntată în şedinta publică, astăzi, de la 17 martie 2022, la XXX.

Rezumat:
În vederea respectării dreptului la apărare încuviintează cererile de amânare formulate de apărătorul din oficiu al inculpatului Rotaru Laurenţiu Costinel, avocat Neacşu Persida si apărătorul ales al inculpatului XXX, avocat XXX.
Amână judecarea cauzei şi acordă termen la data de 17 martie 2022, ora 10:00, sala 1, Complet Cprel- Cpi4.
Se va repeta adresă către domnul expert XXX pentru efectuarea si depunerea la dosar XXX suplimentului la raportul XXX expertiza judiciară, termenul stabilit de instan?ă in vederea efectuării şi depunerii suplimentului raportului de expertiză.
In temeiul art. 353 alin.2 Cod procedură penală se va cita inculpatul Rotaru Laurenţiu Costinel la ultimul domiciliu cunoscut.
In temeiul art. 353 alin.2 Cod procedură penală inculpatul XXX, partea civilă şi partea responsabilă civilmente au termen în cuno?tintă.
Pronuntată în sedinta publică, astăzi, de la 17 februarie 2022, la XXX.

Rezumat:
Încuviinţează obiecţiunile la raportul XXX expertiză formulate către inculpatul XXX şi reprezentantul XXX.
Emite adresă către expertul judiciar XXX pentru a răspunde la următoarele obiecţiuni:
1. Care sunt documentele financiar cont XXX cărora se stabileşte rezultatul fiscal (profit sau pierdere) şi care au fost documentele care au stat la baza luării in considerare, la calculul prejudiciului, a pierderii fiscale declarate în bilanţ în lipsa oricăror documente de evidenţă contabilă aparţinând societăţii.
2. Să se explice (detalieze) modalitatea de stabilire a adaosului comercial raportat la o valoare de XXX – estimată ca fiind marja de profit obţinută la facturile de vânzare.
3. Care a fost considerentul pentru care au au fost analizate şi achiziţiile de la furnizorul XXX Ştefan in valoare de 28.000 de euro.
4. Să se efectueze o reverificare a achiziţiilor de la XXX Franţa sau XXX Franţa, având in vedere că pe baza aceloraşi documente există o diferenţă intre valoarea achiziţiilor calculate de expert şi valoarea achiziţiilor calculate de de specialistul antifraudă din cadrul Parchetului de pe lângă XXXă de XXX.
5. Expertul să aibă in vedere evidentele cont XXX plătit impozit şi diferenţa marjă de TVA
6. Să precizeze din XXX dacă firmele de la care a cumpărat inculpatul sunt inscrise in tabloul de TVA şi dacă aceste firme puteau să vândă?
Pronunţată in şedinţă publică, astăzi, 15 februarie 2022 la XXX.

Rezumat:
Amână cauza la data de XXX ora 10:00.

Rezumat:
Încuviin?ează cererea de amânare formulată de către avocatul ales al inculpatului XXX pentru imposibilitate de prezentare.
Acordăt termen la data de 27 ianuarie 2022, ora 10:00, sala 1, XXX _cpi4, pentru când citează inculpatul Rotaru Laurenţiu Costinel la ultimul domiciliu cunoscut pe teritoriul ROmâniei.
Pronunţată, astăzi, XXX

Rezumat:
Amână cauza şi acordă termen la data de XXX ora 10:00, sala 1, Complet Cprel - Cpi4.
Pronunţată, astăzi, XXX.

Rezumat:
Amână cauza pentru lipsa de apărare a inculpaţilor şi acordă termen la data de 02 decembrie 2021 ora 10:00, sala 1, Complet Cprel - Cpi4.
Pronunţată, astăzi, 18 noiembrie 2021 la XXX.

Rezumat:
Amână cauza şi acordă termen la data de 18 noiembrie 2021 ora 10:00 sala 1, XXX - Cpi4.
emite adresa XXX.

Rezumat:
Amână cauza şi acordă termen la data de 28 octombrie 2021 ora 10:00, sala 1, Complet Cprel - Cpi4.
Revine cu adresă către expertul judiciar in vederea efectuării raportului de expertiză dispus in cauză.
Pronunţată, astăzi, XXX.

Rezumat:
Amână judecarea cauzei şi acordă termen la data de 07 octombrie 2021, ora 10:00, sala 1, Complet Cprel - Cpi4, pentru când, incunoştiinţează expertul că a fost depusă de către inculpatul XXX prin apărător ales dovada achitării onorariului pentru efectuarea expertizei.
Citează inculpatul Rotaru Laurenţiu Costinel prin afişare la sediul instanţei şi la ultimul domiciliu cunoscut, celelalte părţi având termen in cunoştinţă.

Rezumat:
Amână cauza şi acordă termen la data de 30 septembrie 2021 ora 10:00, sala 1, Complet cprel-Cpi4, pentru când, pune în vedere inculpatului să achite onorariul expertului, revine cu adresă către expertul judiciar in vederea efectuării raportului de expertiză dispus in cauză şi emite mandate de aducere pentru martorii lipsă nejustificat la prezentul termen de judecată in vederea audierii. Se citează inculpatul Rotaru Laurenţiu Costinel la ultimul domiciliu cunoscut. Pronunţată in şedinţă publică, astăzi, 09 septembrie2021.

Rezumat:
Amână cauza şi acordă termen la data de 09 septembrie 2021 ora 10:00, sala 1, COmplet cprel-Cpi4, pentru când, revine cu adresă către expertul judiciar in vederea efectuării raportului de expertiză dispus in cauză.
Se citează inculpatul Rotaru Laurenţiu Costinel la ultimul domiciliu cunoscut.
Pronunţată in şedinţă publică, astăzi, 17 iunie 2021.

Rezumat:
Amână cauza şi acordă termen la data de XXX pentru când emite adresa XXX.
Pune in vedere inculpatului prin apărătorul ales să achite onorariul provizoriu in cuantum de XXX.
emite mandate de aducere pentru martorii lipsă nejustificat la prezentul termen de judecată.

Rezumat:
Amână judecarea cauzei şi acordă termen la data de 27 mai 2021.
Emite mandate de aducere pentru martorii lipsă nejustificat la prezentul termen.
Pronunţată in şedinţă publică, astăzi, 06 mai 2021.

Rezumat:
Amână judecarea cauzei şi acordă temen la data de 06 mai 2021 ora 10:00, sala 1, Complet Cprel.- Cpi4, pentru când emite mandate de aducere pentru martorii lipsă nejustificat la prezentul termen.

Rezumat:
Amână judecarea cauzei si acordă termen la data de 01 aprilie 2021 ora 11:00 sala 1, Complet Cprel - CPi4, pentru când se citează martorii incuviinţati pentru inculpatul XXX in vederea audierii.
in temeiul art. 353 alin.2 Cod procedură penală inculpatul XXX şi partea civilă au termen in cunoştinţă. se citează inculpatul Rotaru Laurenţiu Costinel la ultimul domiciliu cunoscut şi prin afişare la sediul instanţei şi partea responsabilă civilmente prin afişare la sediul instanţei.
Pronunţată in şedinţă publică, astăzi, XXX.

Rezumat:
Amână judecarea cauzei şi acordă termen la data de 25 februarie 2021 ora 11:00, sala 1, Complet Cprel - Cpi4.
Emite mandate de aducere pentru martorii lipsă la prezentul termen.
Pronunţată in şedinţă publică, astăzi, XXX.

Rezumat:
Amână judecarea cauzei şi acordă termen la data de 28 ianuarie 2021 pentru când citează toţi martorii din acte la adresele indicate in rechizitoriu.
In temeiul art. 353 alin.2 Cod procedură penală inculpatul XXX şi partea civilă ANAF in calitate de reprezentant al XXX prin XXX - XXX şi se citează inculpatul Rotaru Laurenţiu Costinel şi partea responsabilă civilmente.
Pronunţată in şedinţă publică, astăzi, XXX.

Rezumat:
Amână judecarea cauzei şi acordă termen la data de 03 decembrie 2020, ora 13:00, sala 1, Complet Cprel - Cpi4, pentru când se citează primii 4 martori din rechizitoriu.
In temeiul art. 353 alin. 2 Cod procedură penală inculpatul XXX şi partea civilă Statul Român - XXX?elor Publice - ANAF - XXX - XXX au termen in cunoştinţă. Se citează inculpatul Rotaru Laurenţiu Costinel la ultimul domiciliu cunoscut şi prin afisare la sediul instanţei şi partea responsabilă civilmente prin afisare la sediul instanţei.
Pronunţată in şedinţă publică, astăzi, 12 noiembrie 2020 la XXX.

Rezumat:
Amână judecarea cauzei şi acordă termen la data de 12 noiembrie 2020, ora 10:00, sala 1, Complet Cprel - Cpi4, pentru când, se citează inculpatul Rotaru Laurenţiu Costinel la ultimul domiciliu cunoscut şi prin afişare la sediul instanţei şi partea responsabilă civilmente XXX prin afişare la sediul instanţei.
Pronunţată in şedinţă publică, astăzi, 08 octombrie 2020 la XXX.

Rezumat:
emite adresă către Poliţia de Frontieră pentru a comunica dată inculpatul Rotaru Laurenţiu Costinel a părăsit teritoriul României.
In temeiul art. 100 C.p.p. încuviinţează proba privind audierea martorilor din acte, apreciind că este utilă şi necesară soluţionarii cauzei, şi va cita pentru următorul termen de judecată primii 4 martori.
Amână judecarea cauzei şi acordă termen la data de 08 octombrie ora 11:00, sala 1, XXX - Cpi4, pentru când se citează inculpatul Rotaru Laurenţiu Costinel la ultimul domiciliu cunoscut şi partea responsabilă civilmente prin afişare la sediul instanţei, celelalte părţi, având termen in cunoştinţă.
Pronunţată in şedinţă publică, astăzi, 24 septembrie 2020 la XXX.

Rezumat:
Amână judecarea cauzei şi acordă termen la data de XXX pentru când se vor emite adrese către ANP, IGPR şi Starea civilă pentru efectuarea de verificări cu privire la inculpatul Rotaru Laurenţiu Costinel.
Amână judecarea cauzei şi acordă termen la data de 24 septembrie 2020, sala 1 Complet Cprel - Cpi4.
Pronunţată in sedinţă publică, astăzi XXX.

Rezumat:
incuviintează cererea de amânare formulată de către apărătorul ales al inculpatului XXX.
Amână judecarea cauzei şi acordă termen la data de 02 iunie 2020 ora 10:30, sala 1, Complet Cprel - Cpi4.
Pronunţată in şedinţă publică, astăzi, 04 iunie 2020 la XXX.

Rezumat:
În temeiul art. 64 alin. 5 din Decretul nr. XXX, publicat în XXX nr. XXXă de drept judecarea cauzei pe durata stării de urgenta.
În termen de 10 zile de la încetarea stării de urgenta instan?a de judecată va lua măsuri pentru fixarea termenului de judecată ?i efectuarea actelor de procedură, prin repunerea cauzei pe rol, cu citarea păr?ilor ?i asigurarea dreptului la apărare, după caz, conform art. 64 alin 6 din Decretul nr. XXX, publicat în XXX nr. XXX?ată în ?edin?a publică, azi, data de XXX, la XXX.

Rezumat:
Amână judecarea cauzei şi acordă termen la data de XXX, ora 10:00, sala 1, Complet Cprel - CPi4.
Pronunţată in sedinţă publică, azi, XXX

Rezumat:
Rerepartizat la complet CPrel-CPi4 ca urmare a admiterii cererii de abţinere formulate de doamna judecător Otilia Chiriţă.

Rezumat:
Amână cauza la data de XXX, ora 10:00 pentru lipsa dosarul XXX de fond aflat la XXXîn vederea soluţionării contesta?iei formulate împotriva încheierii finale de cameră preliminară, având termen la data de XXX. Pronunţată în şedinţă publică, azi, XXX, la XXX.

Rezumat:
Amână cauza la data de XXX, ora 11:00 pentru când se se va emite mandat de aducere pentru inculpatul Rotaru Laurenţiu Costinel.
Pronunţată în şedinţă publică, azi, XXX, la XXX.

Rezumat:
AMână cauza la data de XXX, ora 10:00 pentru a da posibilitatea inculpatului să-şi angajeze apărător.
Pronunţată în şedinţă publică, azi, XXX, la XXX.