Dosar nr. 2480/104/2023 înregistrat la Tribunalul Olt

Rezumat:
Preschimbă termenul stabilit pentru pronun?area hotărârii de la data de XXX la data de XXX.

Rezumat:
În baza art 421 alin 2 lit a) C.pr.pen
Admite apelurile declarate de XXX şi inculpaţii XXX, şi XXX, împotriva sentinţei penale nr. XXX, având ca obiect infracţiuni de evaziune fiscală (XXX, XXX).
Desfiinţează, în parte, sentinţa penală apelată şi rejudecând în fond:
Înlătură dispoziţia de condamnare a inculpaţilor XXX şi XXX şi aplicarea aplicarea pedepselor complementare şi accesorii prev de art 66 alin 1 lit a,b şi g) C.pen
În baza art. 396 alin. (6) din C. proc. pen. rap. la art. 16 lit. f) din C. proc. pen. încetează procesul penal pornit împotriva inculpatului XXX ca urmare a intervenirii prescripţiei răspunderii penale pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală prev de art 9 alin 1 lit c) din Legea nr XXX cu aplic art 35 alin 1 C.pen şi art 5 C.pen
În baza art. 396 alin. (6) din C. proc. pen. rap. la art. 16 lit. f) din C. proc. pen. încetează procesul penal pornit împotriva inculpatului XXX ca urmare a intervenirii prescripţiei răspunderii penale pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală prev de art 9 alin 1 lit c) din Legea nr XXX cu aplic art 35 alin 1 C.pen şi art 5 C.pen
În baza art. 396 alin. (6) din C. proc. pen. rap. la art. 16 lit. f) din C. proc. pen. încetează procesul penal pornit împotriva inculpatei XXX, ca urmare a intervenirii prescripţiei răspunderii penale pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală prev de art 48 alin 1 C.pen rap la art 9 alin 1 lit c) din Legea nr XXX cu aplic art 35 alin 1 C.pen şi art 5 C.pen.
Constată că inculpaţii au achitat integral părţii civile XXX reprezentat de XXX– XXX a XXX – XXX a XXX prejudiciu cauzat din săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală în cuantum de XXX precum şi accesoriile fiscale în cuantum de XXX calculate până la data achitării obligaţiei fiscale principale.
În baza art. 404 XXX, ridică măsura sechestrului asigurător, instituită prin XXX din data de XXX de pe lângă XXX: autoturismului marca BMW 520 D, precum şi asupra bunurilor mobile si imobile viitoare apar?inând inculpatului XXX; respectiv asupra bunurilor mobile si imobile viitoare apar?inând inculpatului XXX dispoziţia de instituire a măsurii asigurătorii a sechestrului judiciar asupra bunurilor mobile si imobile viitoare apar?inând părţii responsabile civilmente XXX aplicarea disp art. 12 din XXX şi respectiv disp art 13 alin. 1 din XXX pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale
Înlătură aplicarea disp art 274 alin 1 şi 3 C.pr.pen privind obligarea inculpaţilor XXX şi XXX în solidar cu partea responsabilă civilmente XXX la plata cheltuielilor judiciare către stat
Cheltuielile judiciare de la urmărirea penală, camera preliminară şi judecata în primă instanţă rămân în sarcina statului
Menţine restul dispoziţiilor sentinţei penale care nu cont XXX În baza art 275 alin 3 C.pr.pen cheltuielile judiciare din faza apelului rămân în sarcina statului.
În baza art 275 alin 6 C.pr.pen. onorariul apărătorului desemnat din oficiu pentru inculpata XXX rămâne în sarcina statului.
Definitivă.
Pronunţată azi, 09 mai 2025, prin punerea acesteia la dispoziţia părţilor şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei.

Rezumat:
În baza art. 391 alin 3 C.pr.pen.
Amână pronunţarea hotărârii la data de XXX.
În baza art 405 alin 1 C.pr.pen pronunţarea hotărârii se face prin punerea acesteia la dispoziţia părţilor şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei.
Definitivă.
Pronunţată în şedinţă publică, azi 15 aprilie 2025.

Rezumat:
În baza art. 391 alin. 3 C.pr.pen.
Amână pronunţarea hotărârii la data de XXX.
În baza art 405 alin 1 C.pr.pen pronunţarea hotărârii se face prin punerea acesteia la dispoziţia părţilor şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei.
Definitivă.
Pronunţată în şedinţă publică, azi 20 martie 2025.

Rezumat:
În baza art. 391 alin. 1 C.pr.pen.
Stabileşte termen la data de XXX pentru deliberare, redactare şi pronunţarea hotărârii.
Pronunţarea hotărârii se va face prin punerea acesteia la dispoziţia părţilor şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei.
Definitivă.
Pronunţată în şedinţa publică, azi, 30 ianuarie 2025.

Rezumat:
Amână judecarea cauzei la data de XXX ora 12:00 pentru repetarea adresei către ANAF.

Rezumat:
Amână judecarea cauzei la data de XXX pentru când se emite mandat de aducere pentru martorul lipsă şi o adresă către ANAF.

Rezumat:
Amână judecarea cauzei la data de XXX pentru citarea martorului încuviinţat.

Rezumat:
preschimbat termenul la data de XXX ca urmare a repartizării ciclice conform Hotărârii nr. XXX, raportat la art.103 alin. 2 - 4 ROI

Rezumat:
Acordă termen la data de XXX, în vederea emiterii unei adrese către ANAF.

Rezumat:
În baza art 396 alin 1 Cod proc pen, condamnă pe inculpatul XXX, la pedeapsa de 2 ani şi 2 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală în formă continuată, fapta prevăzută şi pedepsită de art. 9 alin. 1 lit. c) din Leg. XXX, pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale, cu aplicarea art. 35 alin. 1 XXX şi art. 5 XXX – 7 acte materiale
În baza art. 67 alin. 2 C.p. aplică inculpatului XXX pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 66 alin. 1 lit. a), b) şi g) din CP pe o durată de 3 ani şi anume dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte func?ii publice, dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul de a desfăşura o activitate de natura celei folosite la comiterea infracţiunii respectiv dreptul de a fi administrator de societate comercială pe o perioadă de 3 ani după executarea pedepsei închisorii, după gra?ierea totală ori a restului de pedeapsa, după împlinirea termenului de prescrip?ie a executării pedepsei, ori după expirarea termenului de supraveghere a liberării condi?ionate, conform art. 68 alin. 1 lit. c Cod penal.
În baza art. 65 alin. 1 C.pen. interzice inculpatului XXX, ca pedeapsă accesorie exercitarea drepturilor de a fi ales în autorită?ile publice sau în orice alte func?ii publice, de a ocupa o func?ie care implică exerci?iul autorită?ii de stat şi de a ocupa funcţia, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfăşura activitatea de care s – a folosit pentru săvârşirea infracţiunii – administrator de societate comercială, de la rămânerea definitivă a prezentei sentin?e ?i până la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale.
Face aplicabilitatea dispozi?iilor art 60 XXX, inculpatul XXX urmând a executa pedeapsa în deten?ie.
În baza art 396 alin 1 Cod proc pen, condamnă pe inculpatul XXX, la pedeapsa de 2 ani şi 4 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală în formă continuată, fapta prevăzută şi pedepsită de art. 9 alin. 1 lit. c) din Leg. XXX, pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale, cu aplicarea art. 35 alin. 1 XXX şi art. 5 XXX – 7 acte materiale
În baza art. 67 alin. 2 C.p. aplică inculpatului XXX pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 66 alin. 1 lit. a), b) şi g) din CP pe o durată de 3 ani şi anume dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte func?ii publice, dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul de a desfăşura o activitate de natura celei folosite la comiterea infracţiunii respectiv dreptul de a fi administrator de societate comercială pe o perioadă de 3 ani după executarea pedepsei închisorii, după gra?ierea totală ori a restului de pedeapsa, după împlinirea termenului de prescrip?ie a executării pedepsei, ori după expirarea termenului de supraveghere a liberării condi?ionate, conform art. 68 alin. 1 lit. c Cod penal.
În baza art. 65 alin. 1 C.pen. interzice inculpatului XXX, ca pedeapsă accesorie exercitarea drepturilor de a fi ales în autorită?ile publice sau în orice alte func?ii publice, de a ocupa o func?ie care implică exerci?iul autorită?ii de stat şi de a ocupa funcţia, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfăşura activitatea de care s – a folosit pentru săvârşirea infracţiunii – administrator de societate comercială, de la rămânerea definitivă a prezentei sentin?e ?i până la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale.
Face aplicabilitatea dispozi?iilor art 60 XXX, inculpatul XXX urmând a executa pedeapsa în deten?ie.
În baza art. 396 alin. 5 din Codul de procedură penală rap. la art. 16 lit. c) din Codul de procedură penală achită pe inculpata XXX, pentru infracţiunea de complicitate la evaziune fiscală în forma continuată, prev. de art. 48 alin. 1 C.p. rap. la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. XXX, pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p. cu aplicarea art 5 XXX.
În baza art. 397 alin. 1 din Codul de procedură penală, art. 25 alin. 1 din Codul de procedură penală rap. la art. 19 alin. 1, 2 şi 5 din Codul procedură penală coroborat cu art. 1357 alin. 1 din Codul civil, art. 1373 alin. 1 din Codul civil, art. 1382 din Codul civil şi art. 1383 din Codul civil admite în parte acţiunea civilă promovată de partea civilă XXX prin XXX de XXX şi îi va obliga pe inculpaţii XXX, XXX, în solidar cu partea responsabilă civilmente XXX, la plata către partea civila XXX reprezentat de XXX– XXX a XXX – XXX a XXX, a sumei de XXX cu titlu de despăgubiri civile, reprezentând prejudiciu cauzat din săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală (obligaţia fiscală principală datorată), la care se adaugă obligaţiile fiscale accesorii datorate potrivit Codului de procedură fiscală, până la data plăţii efective a debitului.
În baza art. 397 alin. 1 din Codul de procedură penală, art. 19 alin. 1 şi 2 din Codul de procedură penală, va respinge acţiunea formulată de partea civilă împotriva inculpatei XXX, ca nefondată.
În baza 404 raportat la art. 249 C.p.p. si art. 11 din Legea nr. XXX, pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale, cu modif. ulterioare şi XXX nr. XXX(M. Of. nr. XXX), menţine măsura asigurătorie a sechestrului judiciar instituită, precum şi asupra bunurilor mobile si imobile viitoare apar?inând inculpatului XXX;
- bunurilor mobile si imobile viitoare apar?inând inculpatului XXX.
În baza 404 raportat la art. 249 C.p.p. si art. 11 din Legea nr. XXX, pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale, cu modif. ulterioare şi XXX nr. XXX(M. Of. nr. XXX), dispune instituirea măsurii asigurătorii a sechestrului judiciar instituită asupra bunurilor mobile si imobile viitoare apar?inând părţii responsabile civilmente XXX asiguratorii sunt menţinute/instituite până la concurenţa sumei de XXX cu titlu de despăgubiri civile, reprezentând prejudiciu cauzat din săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală (obligaţia fiscală principală datorată), la care se adaugă obligaţiile fiscale accesorii datorate potrivit Codului de procedură fiscală, până la data plăţii efective a debitului şi a cheltuielilor de judecată..
În baza 404 XXX, ridică măsura sechestrului asigurător, instituită prin ordonanţa XXX din data de XXX de pe lângă XXX, precum si asupra bunurilor mobile si imobile viitoare apar?inând inculpatei XXX dispoziţiilor art. 397 alin. 4 din Codul de procedură penală, dispoziţiile din hotărâre privind luarea măsurilor asigurătorii sunt executorii.
În baza art. 404 alin. 4 lit. f din Codul procedură penală, desfiinţează facturile fiscale care atestă operaţiuni comerciale cu caracter fictiv şi care au fost folosite de către inculpaţi în activitatea infracţională, astfel: XXX – 1. factura nr. XXX, în valoare de XXX, din care XXX;
2.factura nr. XXX, din care XXX;
3.factura nr. XXX, din care XXX;
4.factura nr. XXX, din care XXX;
5.factura nr. XXX, din XXX reprezintă tva;
6.factura nr. XXX;
7.factura nr. XXX temeiul art. 12 din XXX pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale dispune ca inculpaţii XXX, XXX să nu fie fondatori, administratori, directori sau reprezentanţi legali ai unei societăţi comerciale, iar dacă au fost aleşi vor fi decăzuţi din drepturi.
În baza art. 13 alin. 1 din XXX pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale la data rămânerii definitive a hotărârii judecătoreşti de condamnare pentru vreuna dintre infracţiunile prevăzute de prezenta lege, instanţa comunică XXX al XXX o copie a dispozitivului hotărârii judecătoreşti definitive, în vederea efectuării menţiunilor corespunzătoare.
În baza art. 4 şi 5 alin. 1 lit. a şi alin. 2 din XXX privind cazierul fiscal, după rămânerea definitivă a prezentei hotărâri, copia dispozitivului acesteia se transmite XXX a XXX.
În baza art. 274 alin. 1 şi 3 Cod procedură penală, obligă pe inculpatul XXX, în solidar cu partea responsabilă civilmente XXX, la plata sumei de 7585,XXX cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de stat, din care XXX reprezintă cheltuieli din timpul judecăţii (ce includ şi costul expertizei grafoscopice XXX) iar suma de XXX, cheltuielile din faza de urmărire penală).
În baza art. 274 alin. 1 şi 3 Cod procedură penală, obligă pe inculpatul XXX, în solidar cu partea responsabilă civilmente XXX, la plata sumei de 7585,XXX cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de stat, din care XXX reprezintă cheltuieli din timpul judecăţii (ce includ şi costul expertizei grafoscopice XXX) iar suma de XXX, cheltuielile din faza de urmărire penală).
Cu apel în termen de 10 zile de la comunicarea sentinţei
Pronunţată în şedinţă publică azi, XXX, la XXX.

Rezumat:
În baza art. 391 alin.1 si 3 C.p.p. rap al art. 405 C.p.p. stabile?te termen pentru deliberare, redactare ?i pronun?are la data de XXX.
Pronun?ată in ?edin?a publică la data de XXX.

Rezumat:
Amana cauza la data de XXX ora 14:00 pentru a da posibilitatea aparatorilor să faca precizari cu privire la legea penala mai favorabila

Rezumat:
pentru lipsa raportului de expertiza amana cauza la data de XXX ora 9:30.

Rezumat:
Amana cauza la data de XXX ora 12:45.
se va emite adresa XXX.

Rezumat:
Admite proba cu martorii XXX si XXX, urmand a fi citati pentru termenul din data de XXX ora 13:00.
Admite proba cu expertiza grafoscopică pentru inculpata XXX, urmand a fi inanitate la XXX înscrisuri din dosarul XXX urmărire penala si inscisuri de la notar.Stabileste termen pentru efectuarea expertizei data de XXX Ia act de precizarea incualptei că va depune lista cu privire la un posibil expert parte.
Respinge proba cu martorul XXX ca nefiind utila cauzei.

Rezumat:
Amana cauza la data de XXX ora 13:00 pentru a se depune obiective la expertiza si motivel cont XXX.

Rezumat:
Amana cauza la data de XXX ora 13:30 pentru cand se citeaza martorii Mihai decian si XXX.
Ia act ca inculpatii nu doresc sa dea declaratii la acest termen, precum si de faptul că nu se doreste a se face vreo precizare cu privire la prejudiciul solicitat de partea civila.

Rezumat:
ia act de rezilierea cont XXX, amana cauya la data de XXX ora 10:00.
se emite adresa XXX.

Rezumat:
Pentru a da posibilitatea aparatorilor sa pregătească apararea, acorda termen la data de XXX ora 10:00.
pune in vedere aparatorilor sa se prezinte, sub sanctiunea amenzii.

Rezumat:
Pentru a asigura respectarea principiului continuităţii completului de judecată, dar şi nemijlocirea administrării materialului probator, conform reglementărilor Regulamentului de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti, art. 354 alin. 2 C.p.p., amână cauza la data de 11 decembrie 2023, ora 10:00, sala nr. XXX