Dosar nr. 2238/104/2022 înregistrat la Tribunalul Olt

Rezumat:
Admite cererea.
În baza art. 279 raportat la art. 278 Cod procedură penală,
Dispune înlăturarea omisiunii vădite din cuprinsul deciziei penale nr. XXX, în sensul că se va menţiona „În baza art. 275 alin. (6) din Codul de procedură penală onorariul parţial al apărătorilor desemna?i din oficiu pentru asisten?a juridică obligatorie a apelantului inculpat XXX şi a intimatului inculpat XXX, în cuantum de XXX fiecare, se avansează din fondurile XXX?iei ?i rămâne în sarcina statului.”
Definitivă.
Pronunţată în şedinţa în şedinţă publică, astăzi, XXX.

Rezumat:
În temeiul art.421 pct.2 lit.a C.pr.pen., admite apelul declarat de apelantul-inculpat XXX împotriva sentinţei penale nr. XXX– XXX, pronunţată în dosarul nr. XXX, în parte, sentinţa penală apelată şi, în fond, rejudecând:
Constată că legea penală mai favorabilă este XXX în vigoare la data pronunţării prezentei (text în vigoare începând cu data XXX).
În temeiul art.396 alin.1, 6 rap. la art.16 alin.1 lit.f teza a II-a C.pr.pen., încetează procesul penal faţă de inculpatul XXX cu privire la infracţiunea de evaziune fiscală în formă continuată, prev. de art. 9 alin.1 lit.c din XXX cu aplicarea art.35 alin.1 C.p. (23 acte materiale) şi art. 5 alin. 1 C.penal, ca urmare a împlinirii termenului prescripţiei generale a răspunderii penale.
În baza art. 421 pct.1 lit. b Cod procedură penală, respinge, ca nefondat, apelul declarat de către apelanta parte civilă ANAF – XXX – XXX împotriva sentinţei penale nr. XXX– XXX, pronunţată în dosarul nr. XXX celelalte dispoziţii ale sentinţei apelate care nu cont XXX.
În temeiul art.275 alin.3 C.pr.pen., cheltuielile judiciare ocazionate de judecarea apelului declarat de inculpat rămân în sarcina statului.
În temeiul art.275 alin.2 lit.a C.pr.pen., obligă apelantul inculpat XXX în solidar cu partea responsabilă civilmente XXX la plata cheltuielilor judiciare ocazionate de judecata în fond, în cuantum de XXX.
În temeiul art.275 alin.2 lit.a C.pr.pen., obligă apelanta parte civilă ANAF – XXX – XXX la plata cheltuielilor judiciare în cuantum de XXX.
Definitivă.
Pronunţată prin punerea deciziei la dispoziţia părţilor şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei, azi, data de 15 noiembrie 2023.

Rezumat:
În baza art. 391 alin. 1 Cod procedură penală, art. 405 alin. 1 Cod procedură penală şi 121 alin. 2 din Regulamentul de ordine interioară al instenţelor judecătoreşte stabileşte un nou termen pentru deliberarea, redactarea şi pronunţarea hotărârii la data de XXX.
Pronunţată în şedinţă publică, azi, XXX.

Rezumat:
În temeiul art. 391 alin. 1 raportat la art. 405 alin. 1 Cod procedură penală stabileşte termen pentru deliberarea, redactarea şi pronunţarea hotărârii la data de XXX.
Pronunţată în şedinţă publică, azi, XXX.

Rezumat:
În baza art. 396 alin.1 şi 6 C.p.p., art. 16 alin.1 lit. f C.p.p. şi art. 154 lit c C.p. precum si a XXX si XXX ale Cur?ii Constitu?ionale a României, precum si a XXX a ICCJ încetează procesul penal privind pe inculpatul XXX, trimis în judecată sub aspectul săvâr?irii infrac?iunii de evaziune fiscală, fapta prevăzută şi pedepsită de art. 9 alin. 1 lit. c) din Leg. XXX, pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale, cu aplicarea art. 35 alin. 1 XXX şi art. 5 XXX - 100 acte materiale, ca urmare a intervenirii prescripţiei răspunderii penale.
În baza art 396 alin 1 Cod proc pen, condamnă pe inculpatul XXX, la pedeapsa de 2 ani şi 2 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală fapta prevăzută şi pedepsită de art. 9 alin. 1 lit. c) din Leg. XXX, pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale, cu aplicarea art. 35 alin. 1 XXX şi art. 5 XXX – 23 acte materiale
În baza art. 67 alin. 2 C.p. aplică inculpatului XXX pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 66 alin. 1 lit. a), b) şi g) din CP pe o durată de 3 ani şi anume dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul de a desfăşura o activitate de natura celei folosite la comiterea infracţiunii respectiv dreptul de a fi administrator de societate comercială pe o perioadă de 3 ani de la rămânerea definitivă a prezentei sentin?e, a cărei executare se va face conform art. 68 C.p.
În baza art. 65 alin. 1 C.pen. interzice inculpatului XXX, ca pedeapsă accesorie exercitarea drepturilor de a fi ales în autorită?ile publice sau în orice alte func?ii publice, de a ocupa o func?ie care implică exerci?iul autorită?ii de stat şi de ocupa funcţia, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfăşura activitatea de care s – a folosit pentru săvârşirea infracţiunii – administrator de societate comercială, de la rămânerea definitivă a prezentei sentin?e ?i până la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale.
În baza art. 91 din Codul penal va dispune suspendarea executării pedepsei sub supraveghere ?i va stabili un termen de supraveghere de 3 ani, conform dispozi?iilor art. 92 din Codul penal, care se va calcula de la data când hotărârea XXX care s – a pronun?at suspendarea executării pedepsei sub supraveghere rămâne definitivă.
În baza art. 93 alin. 1 din Codul penal, obliga pe inculpat ca pe durata termenului de supraveghere să respecte următoarele măsuri de supraveghere:
a) să se prezinte la Serviciul de Proba?iune Sibiu, la datele fixate de acesta;
b) să primească vizitele consilierului de proba?iune desemnat cu supravegherea sa;
c) să anun?e, în prealabil, schimbarea locuin?ei ?i orice deplasare care depă?e?te 5 zile;
d) să comunice schimbarea locului de muncă;
e) să comunice informa?ii ?i documente de natură a permite cont XXX?ă.
În baza art. 93 alin. 2 lit. b din Codul penal impune condamnatului să execute următoarea obliga?ie:
- să frecventeze unul sau mai multe programe de reintegrare socială derulate de către serviciul de proba?iune sau organizate în colaborare cu institu?ii din comunitate.
În baza art. 93 alin. 3 din Codul penal, pe parcursul termenului de supraveghere, inculpatul XXX va presta o muncă neremunerată în folosul comunităţii în cadrul XXX, jud. Sibiu sau în cadrul XXX, jud. Sibiu pe o perioadă de 60 de zile.
În baza art. 91 alin. 4 din Codul penal, atrage aten?ia inculpatului asupra dispozi?iilor art. 96 din Codul penal.
În baza art. 404 alin. 2 din Codul de procedură penală atrage aten?ia inculpatului asupra consecin?elor nerespectării măsurilor de supraveghere ?i obliga?iilor impuse ?i ale săvâr?irii de noi infrac?iuni în cursul termenului de supraveghere.
În baza art. 397 alin. 1 din Codul de procedură penală, art. 25 alin. 1 din Codul de procedură penală rap. la art. 19 alin. 1, 2 şi 5 din Codul procedură penală coroborat cu art. 1357 alin. 1 din Codul civil, art. 1373 alin. 1 din Codul civil, art. 1382 din Codul civil şi art. 1383 din Codul civil, instanţa admite în parte acţiunea civilă promovată de partea civilă XXX prin XXX de XXX şi îl obligă pe inculpatul XXX, în solidar cu partea responsabilă civilmente XXX., la plata către partea civila XXX reprezentat de XXX– XXX a XXX – XXX a XXX, a sumei de XXX cu titlu de despăgubiri civile, reprezentând prejudiciu cauzat din săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală (obligaţia fiscală principală datorată), la care se adaugă obligaţiile fiscale accesorii datorate potrivit Codului de procedură fiscală, până la data plăţii efective a debitului.
În baza art. 397 alin. 1 din Codul de procedură penală, art. 25 alin. 1 din Codul de procedură penală rap. la art. 19 alin. 1, 2 şi 5 din Codul procedură penală coroborat cu art. 1357 alin. 1 din Codul civil, art. 1373 alin. 1 din Codul civil, art. 1382 din Codul civil şi art. 1383 din Codul civil, instanţa admite în parte acţiunea civilă promovată de partea civilă XXX prin XXX de XXX şi îl obligă pe inculpatul XXX, în solidar cu partea responsabilă civilmente XXX, la plata către partea civila XXX reprezentat de XXX– XXX a XXX – XXX a XXX, a sumei de XXX cu titlu de despăgubiri civile, reprezentând prejudiciu cauzat din săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală (obligaţia fiscală principală datorată), la care se adaugă obligaţiile fiscale accesorii datorate potrivit Codului de procedură fiscală până la data plăţii efective a debitului.
În baza 404 raportat la art. 249 C.p.p. si art. 11 din Legea nr. XXX, pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale, cu modif. ulterioare şi XXX nr. XXX(M. Of. nr. XXX), dispune instituirea măsurii asigurătorii a sechestrului judiciar asupra bunurilor mobile şi imobile proprietatea inculpatului XXX şi a părţii responsabile civilmente XXX., până la concurenţa sumei de XXX.
În baza 404 raportat la art. 249 C.p.p. si art. 11 din Legea nr. XXX, pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale cu modif. ulterioare şi XXX nr. XXX(M. Of. nr. XXX), dispune instituirea măsurii asigurătorii a sechestrului judiciar asupra bunurilor mobile şi imobile proprietatea inculpatului XXX şi a părţii responsabile civilmente XXX., până la concurenţa sumei de XXX.
Potrivit dispoziţiilor art. 397 alin. 4 din Codul de procedură penală, dispoziţiile din hotărâre privind luarea măsurilor asigurătorii sunt executorii.
În baza art. 404 alin. 4 lit. f din Codul procedură penală, desfiinţează facturile fiscale care atestă operaţiuni comerciale cu caracter fictiv şi care au fost folosite de către inculpaţi în activitatea infracţională, astfel:
I. XXX – XXX, XXX, cu sediul în mun. XXX
1. Factura nr. XXX, din care XXX
2. Factura nr. XXX, din care XXX
3 Factura nr. XXX, din care XXX
4 Factura nr. XXX, din care XXX
5 Factura nr. XXX, din care XXX
6 Factura nr. XXX, din care XXX
7 Factura nr. XXX, din care XXX
8 Factura nr. XXX, din care XXX
9 Factura nr. XXX, din care XXX
10 Factura nr. XXX, din care XXX
11 Factura nr. XXX, din care XXX
12 Factura nr. XXX, din care XXX
13 Factura nr. XXX, din care XXX
14 Factura nr. XXX, din care XXX
15 Factura nr. XXX, din care XXX
16 Factura nr. XXX, din care XXX
17 Factura nr. XXX, din care XXX
18 Factura nr. XXX, din care XXX
19 Factura nr. XXX, din care XXX
20 Factura nr. XXX, din care XXX
21 Factura nr. XXX, din care XXX
22 Factura nr. XXX, din care XXX
23 Factura nr. XXX, din care XXX
24 Factura nr. XXX, din care XXX
25 Factura nr. XXX, din care XXX
26 Factura nr. XXX, din care XXX
27 Factura nr. XXX, din care XXX
28 Factura nr. XXX, din care XXX
29 Factura nr. XXX, din care XXX
30 Factura nr. XXX, din care XXX
31 Factura nr. XXX, din care XXX
32 Factura nr. XXX, din care XXX
33 Factura nr. XXX, din care XXX
34 Factura nr. XXX, din care XXX
35 Factura nr. XXX, din care XXX
36 Factura nr. XXX, din care XXX
37 Factura nr. XXX, din care XXX
38 Factura nr. XXX, din care XXX
39 Factura nr. XXX, din care XXX
40 Factura nr. XXX, din care XXX
41 Factura nr. XXX, din care XXX
42 Factura nr. XXX, din care XXX
43 Factura nr. XXX, din care XXX
44 Factura nr. XXX, din care XXX
45 Factura nr. XXX, din care XXX
46 Factura nr. XXX, din care XXX
47 Factura nr. XXX, din care XXX
48 Factura nr. XXX, din care XXX
49 Factura nr. XXX, din care XXX
50 Factura nr. XXX, din care XXX
51 Factura nr. XXX, din care XXX
52 Factura nr. XXX, din care XXX
53 Factura nr. XXX, din care XXX
54 Factura nr. XXX, din care XXX
55 Factura nr. XXX, din care XXX
56 Factura nr. XXX, din care XXX
57 Factura nr. XXX, din care XXX
58 Factura nr. XXX, din care XXX
59 Factura nr. XXX, din care XXX
60 Factura nr. XXX, din care XXX
61 Factura nr. XXX, din care XXX
62 Factura nr. XXX, din care XXX
63 Factura nr. XXX, din care XXX
64 Factura nr. XXX, din care XXX
65 Factura nr. XXX, din care XXX
66 Factura nr. XXX, din care XXX
67 Factura nr. XXX, din care XXX
68 Factura nr. XXX, din care XXX
69 Factura nr. XXX, din care XXX
70 Factura nr. XXX, din care XXX
71 Factura nr. XXX, din care XXX
72 Factura nr. XXX, din care XXX
73 Factura nr. XXX, din care XXX
74 Factura nr. XXX, din care XXX
75 Factura nr. XXX, din care XXX
76 Factura nr. XXX, din care XXX
77 Factura nr. XXX, din care XXX
78 Factura nr. XXX, din care XXX
79 Factura nr. XXX, din care XXX
80 Factura nr. XXX, din care XXX
81 Factura nr. XXX, din care XXX
82 Factura nr. XXX, din care XXX
83 Factura nr. XXX, din care XXX
84 Factura nr. XXX, din care XXX
85 Factura nr. XXX, din care XXX
86 Factura nr. XXX, din care XXX
87 Factura nr. XXX, din care XXX
88 Factura nr. XXX, din care XXX
89 Factura nr. XXX, din care XXX. XXX – XXX, XXX, cu sediul în XXX, com Mătăsaru, jud Dâmboviţa
1. Factura nr. XXX, din care XXX
2. Factura nr. XXX, din care XXX
3. Factura nr. XXX, din care XXX
4. Factura nr. XXX, din care XXX
5. Factura nr. XXX, din care XXX
6. Factura nr. XXX, din care XXX
7. Factura nr. XXX, din care XXX
8. Factura nr. XXX, din care XXX
9. Factura nr. XXX, din care XXX
10. Factura nr. XXX, din care XXX
11. Factura nr. XXX, din care XXX. XXX – XXX, XXX, cu sediul în XXX, jud Iaşi
1 Factura nr. XXX, din care XXX
2.Factura nr. XXX, din care XXX
3.Factura nr. XXX, din care XXX
4.Factura nr. XXX, din care XXX
5.Factura nr. XXX, din care XXX
6.Factura nr. XXX, din care XXX
7.Factura nr. XXX, din care XXX
8.Factura nr. XXX, din care XXX
9.Factura nr. XXX, din care XXX
10.Factura nr. XXX, din care XXX
11.Factura nr. XXX, din care XXX
12.Factura nr. XXX, din care XXX
13.Factura nr. XXX, din care XXX
14.Factura nr. XXX, din care XXX
15.Factura nr. XXX, din care XXX
16.Factura nr. XXX, din care XXX
17.Factura nr. XXX, din care XXX
18.Factura nr. XXX, din care XXX
19.Factura nr. XXX, din care XXX
20.Factura nr. XXX, din care XXX
21.Factura nr. XXX, din care XXX
22.Factura nr. XXX, din care XXX
23.Factura nr. XXX, din care XXX temeiul art. 12 din XXX pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale dispune ca inculpatul XXX să nu fie fondator, administrator, director sau reprezentant legal al unei societăţi comerciale, iar dacă a fost ales va fi decăzut din drepturi.
În baza art. 13 alin. 1 din XXX pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale la data rămânerii definitive a hotărârii judecătoreşti de condamnare pentru vreuna dintre infracţiunile prevăzute de prezenta lege, instanţa comunică XXX al XXX o copie a dispozitivului hotărârii judecătoreşti definitive, în vederea efectuării menţiunilor corespunzătoare.
În baza art. 4 şi 5 alin. 1 lit. a şi alin. 2 din XXX privind cazierul fiscal, după rămânerea definitivă a prezentei hotărâri, copia dispozitivului acesteia se transmite XXX a XXX.
În baza art. 274 alin. 1 şi 3 Cod procedură penală, obligă pe inculpatul XXX, în solidar cu partea responsabilă civilmente XXX, la plata sumei de XXX cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de stat (în care sunt incluse şi cheltuielile din faza de urmărire penală).
În baza art. 274 alin. 1 şi 3 Cod procedură penală, obligă pe inculpatul XXX, în solidar cu partea responsabilă civilmente XXX, la plata sumei de XXX cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de stat (în care sunt incluse şi cheltuielile din faza de urmărire penală).
În baza art. 275 alin. 6 C.p.p. şi art. 5 alin.1 lit. k din Protocolul nr. XXX, suma de XXX reprezentând onorariu pentru apărător desemnat din oficiu, avocat XXX, conform delegaţiei de asistenţă judiciară obligatorie nr. XXX, rămâne în sarcina statului ?i va fi avansată din fondul XXX în contul XXX.
În baza art. 275 alin. 6 C.p.p. suma de XXX reprezentând onorariu redus pentru apărător desemnat din oficiu, avocat XXX, conform delegaţiei de asistenţă judiciară obligatorie nr. XXX, rămâne în sarcina statului ?i va fi avansată din fondul XXX în contul XXX.
Cu apel în termen de 10 zile de la comunicarea sentinţei
Pronunţată în şedinţă publică azi, XXX, la XXX.

Rezumat:
In baza art. 391 alin.1 C.p.p. stabileşte termen pentru pronunţare si deliberare la data de 29 iunie 2023

Rezumat:
pentru lipsa de apărare a incualptului XXX, amana cauza la data de XXX ora 12:30 pentrucand pune in vedere aparatorului sa faca dovada imposibilitatii prezentarii.

Rezumat:
Amana cauza la data de XXX ora 9:30 pentru ca inculpatul XXX prin avocat să depună inscrisuri

Rezumat:
amana cauz ala data de XXX ora 9:30 pentru cand se emiet adresa XXX.
se emite mandat de aducere pentru martorul lipsa

Rezumat:
pentru lipsa comisiilor rogatorii si a martorului, amana cauza la data de XXX ora 10:00.
se emite adresa XXX.
se citeaza martorul prin intermediul organelor de politie.

Rezumat:
dispune efectuarea de comisie rogatorie pentru martorii XXX si XXX la instan?a de domiciliu.
se renun?ă la auderea martorului XXX
se citeaza martorul XXX.
amana cauza la data de XXX ora 10:00

Rezumat:
Încuviinţează solicitarea XXX de audiere a martorilor: XXX, XXX ?i XXX, prin comisie rogatorie.
Pune în vedere XXX ?i păr?ilor să precizeze în scris întrebările la care cei trei martori urmează să răspundă.
Pune în vedere păr?ilor să precizeze în scris dacă în?eleg să fie chema?i de către organul judiciar care va efectua comisia rogatorie.
Se vor efectua verificări în baza de date cu privire la martorul XXX, urmând ca instanţa să se pronun?e în func?ie de rezultatul acestor verificări.
Se va renunţa la audierea martorului XXX.
Acordă termen la data de XXX ora 10:00 sala 1, complet Cprel-CPI 7, pentru când se va cita martorul XXX cu mandat de aducere.
Pronunţată în ?edin?a publică, azi XXX.

Rezumat:
Respinge pentru inculpatul XXX aplicarea procedurii simplificate.
dispune reaudierea martorilor din rechizitoriu. se vor face verificari cu privire la martorul XXX.
Respinge pentru inculpatul XXX proba cu testul poligraf.
Admite proba privind efectuarea raportului de expertiza si se pune in vedere Ministerului public si aparatorilor sa formuleze obiective. acorda termen la data de XXX ora 10,00

Rezumat:
Admite cererea de amânare formulată de inculpatul XXX si pune in vedere acestuia că este singurul termen acordat pentru angajare apărător si pregătirea apărării.
In baza art. 265 C.p.p. se emite mandat de aducere pentru inculpatul XXX la organele de jandarmerie din localitatea de domiciliu.
Acordă termen de judecată la data de XXX ora 9:45 sala 1.