Dosar nr. 1744/104/2022 înregistrat la Tribunalul Olt

Rezumat:
În baza art.421 pct.1 lit. b C.p.p. respinge, ca nefondat, apelul declarat de partea civilă XXX prin ANAF – D.G.R.F.P. Craiova - A.J.F.P. Olt, împotriva sentinţei penale nr. XXX, privind pe inculpatul XXX.
În baza art.275 alin.2 C.p.p obligă partea civilă XXX prin ANAF – D.G.R.F.P. Craiova - A.J.F.P. Olt la XXX cheltuieli judiciare statului.
În baza art.275 alin.6 C.p.p onorariul apărătorului din oficiu rămâne în sarcina statului.
Definitivă.
Pronunţată prin punerea deciziei la dispoziţia părţilor, persoanei vătămate şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei, azi, data de 05 iulie 2023.

Rezumat:
În temeiul art. 391 alin. 1 C.p.p deliberarea, redactarea şi pronunţarea vor avea loc la data de XXX.
În temeiul art. 405 C.p.p pronunţarea hotărârii se va face prin punere acesteia la dispoziţia părţilor, a persoanei vătămate şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei.
Definitivă.
Pronunţată în şedinţă publică ai XXX.

Rezumat:
În baza art. 396 alin.1 şi 6 C.p.p., art. 16 alin.1 lit. f C.p.p. şi art. 154 lit c C.p., art.5 C.p. cu referire la art.155 alin.1 C.p. interpretat prin XXX si XXX ale XXX a României si XXX a ICCJ încetează procesul penal privind pe inculpatul XXX, trimis în judecată, în stare de libertate prin rechizitoriul Parchetului de pe lângă XXX. XXX, cu aplic. art. 41 alin. 2C.p. şi art. 5 din C.p.
În temeiul art. 397 al. 1 C.p.p., rap. la art. 19 al. 1 C.p.p., art. 23 al. 3 şi art. 25 al. 1 C.p.p., coroborat cu art. 1357 al. 1 C. Civ., art. 1381 al. 1 C. Civ. admite în parte ac?iunea civilă formulată de partea civilă XXX - Direc?ia XXX a Finan?elor XXX?ia Jude?eană a XXX şi va obliga inculpatul XXX în solidar cu partea responsabila civilmente XXX la plata către partea civilă XXX - XXX a XXX, a debitului în sumă de XXX, la care se vor adăuga dobânzi şi penalităti de întârziere aferente sumei datorate, conform prevederilor art. 173, art. 174 şi art. 176 din Codul de procedura fiscală.
În baza art. 249 C.p.p. si art. 11 din Legea nr. XXX, instituie măsura asiguratorie a sechestrului asupra bunurilor mobile şi imobile apartinând inculpatului XXX şi a părtii responsabile civilmente XXX, inclusiv asupra cont XXX în cursul punerii în executare a prezentei dispozi?ii de indisponibilizare, până la concurenta sumei de XXX reprezentând prejudiciul indicat in rechizitoriul Parchetului de pe lângă XXX. XXX?iunea pentru care s-a dispus trimiterea in judecată a inculpatului la care se adaugă sumele reprezentând obligatiile fiscale accesorii datorate conform codului de procedură fiscală.
În baza art. 25 alin.3 C.p.p. rap. art. 580 alin. 2 C.p.p. dispune desfiintarea facturilor fiscale mentionate în rechizitoriu ca fiind facturi de achizitie privind opera?iuni comerciale fictive, respectiv:
un număr de 6 facturi fiscale, după cum urmează:
1. Factura seria 0337259 din data de XXX, in valoare totală de XXX, din care TVA -XXX
2. Factura seria 0337258 din data de XXX, in valoare totală de XXX, din care TVA-XXX
3. Factura seria 0337257 din data de XXX, in valoare totală de XXX, din care TVA -XXX
4. Factura seria 0337256 din data de XXX, in valoare totală de XXX, din care TVA -XXX
5. Factura seria 0337255 din data de XXX, in valoare totală de XXX, din care TVA -XXX
6. Factura seria 0337254 din data de XXX, in valoare totală de XXX, din care TVA -XXX - furnizor men?ionat XXX
un număr de 2 facturi fiscale, după cum urmează:
1.Factura seria 2014159 din data de XXX, in valoare totală de XXX, din care TVA -XXX
2.Factura seria 2014153 din data de XXX, in valoare totală de XXX, din care TVA -XXX- furnizor men?ionat XXX
un număr de 13 facturi fiscale, după cum urmează:
1. Factura seria 0344208 din data de XXX, in valoare totală de XXX, din care TVA -XXX
2. Factura seria 0344209 din data de XXX, in valoare totală de XXX, din care TVA -XXX
3. Factura seria 0344210 din data de XXX, in valoare totală de XXX, din care TVA -XXX
4. Factura seria 0344211 din data de XXX, in valoare totală de XXX, din care TVA -XXX
5. Factura seria 0344212 din data de XXX, in valoare totală de XXX, din care TVA -XXX
6. Factura seria 0344213 din data de XXX, in valoare totală de XXX, din care TVA -XXX
7. Factura seria 0344214 din data de XXX, in valoare totală de XXX, din care TVA -XXX
8. Factura seria 0344215 din data de XXX, in valoare totală de XXX, din care TVA -XXX
9. Factura seria 0344201 din data de XXX, in valoare totală de XXX, din care TVA -XXX
10. Factura seria 0344202 din data de XXX, in valoare totală de XXX, din care TVA -XXX
11. Factura seria 0344203 din data de XXX, in valoare totală de XXX, din care TVA -XXX
12. Factura seria 0344204 din data de XXX, in valoare totală de XXX, din care TVA -XXX
13. Factura seria 0344208 din data de XXX, in valoare totală de XXX, din care TVA -XXX -furnizor men?ionat XXX
un număr de 11 facturi fiscale, după cum urmează:
1. Factura fiscală nr XXX din data de XXX, valoare totală de XXX, din care XXX
2. Factura fiscală nr XXX din data de 22.05..2012, valoare totală de XXX, din care XXX
3. Factura fiscală nr XXX din data de XXX, valoare totală de XXX, din care XXX
4. Factura fiscală nr XXX din data de XXX, valoare totală de XXX, din care XXX
5. Factura fiscală nr XXX din data de XXX, valoare totală de XXX, din care XXX
6. Factura fiscală nr XXX din data de XXX, valoare totală de XXX, din care XXX
7. Factura fiscală nr XXX din data de XXX, valoare totală de XXX, din care XXX
8. Factura fiscală nr XXX din data del6.05.2012, valoare totală de XXX, din care XXX
9. Factura fiscală nr XXX din data del7.05.2012, valoare totală de XXX, din care XXX
10. Factura fiscală nr XXX din data de XXX, valoare totală de XXX, din care XXX
11. Factura fiscală nr XXX din data de XXX, valoare totală de XXX, din care XXX - furnizor men?ionat XXX
un număr de 11 facturi fiscale, după cum urmează:
1. Factura fiscală nr XXX din data de XXX, în valoare totală de XXX, din care XXX
2. Factura fiscală nr XXX din data de XXX, în valoare totală de XXX, din care XXX
3. Factura fiscală nr XXX din data de XXX, în valoare totală de XXX, din care XXX
4. Factura fiscală nr XXX din data de XXX, în valoare totală de XXX, din care XXX
5. Factura fiscală nr XXX din data de XXX, în valoare totală de XXX, din care XXX
6. Factura fiscală nr XXX din data de XXX, în valoare totală de XXX, din care XXX
7. Factura fiscală nr XXX din data de XXX, în valoare totală de XXX, din care XXX
8. Factura fiscală nr XXX din data de XXX, în valoare totală de XXX, din care XXX
9. Factura fiscală nr XXX din data de XXX, în valoare totală de XXX, din care XXX
10. Factura fiscală nr XXX din data de XXX, în valoare totală de XXX, din care XXX
11. Factura fiscală nr XXX din data de XXX, în valoare totală de XXX, din care XXX -furnizor men?ionat XXX.
un număr de 17 facturi fiscale, după cum urmează:
1. Factura fiscală nr XXX din data de XXX, în valoare totală de XXX, din care TVA în valoare de XXX
2. Factura fiscală nr XXX din data de XXX, în valoare totală de XXX, din care TVA în valoare de XXX
3. Factura fiscală nr XXX din data de XXX, în valoare totală de XXX, din care TVA în valoare de XXX
4. Factura fiscală nr XXX din data de XXX, în valoare totală de XXX, din care TVA în valoare de XXX
5. Factura fiscală nr XXX din data de XXX, în valoare totală de XXX, din care TVA în valoare de XXX
6. Factura fiscală nr XXX din data de XXX, în valoare totală de XXX, din care TVA în valoare de XXX
7. Factura fiscală nr XXX din data de XXX, în valoare totală de XXX, din care TVA în valoare de XXX
8. Factura fiscală nr XXX din data de XXX, în valoare totală de XXX, din care TVA în valoare de XXX
9. Factura fiscală nr XXX din data de XXX, în valoare totală de XXX, din care TVA în valoare de XXX
10. Factura fiscală nr XXX din data de XXX, în valoare totală de XXX, din care TVA în valoare de XXX
11. Factura fiscală nr XXX din data de XXX, în valoare totală de XXX, din care TVA în valoare de XXX
12. Factura fiscală nr XXX din data de XXX, în valoare totală de XXX, din care TVA în valoare de XXX
13. Factura fiscală nr XXX din data de XXX, în valoare totală de XXX, din care TVA în valoare de XXX
14. Factura fiscală nr XXX din data de23.05.2012, în valoare totală de XXX, din care TVA în valoare de XXX
15. Factura fiscală nr XXX din data de XXX, în valoare totală de XXX, din care TVA în valoare de XXX
16. Factura fiscală nr XXX din data de25.05.2012, în valoare totală de XXX, din care TVA în valoare de XXX
17. Factura fiscală nr XXX din data de XXX, în valoare totală de XXX, din care TVA în valoare de XXX - furnizor men?ionat XXX
un număr de 11 facturi fiscale, după cum urmează:
1.Factura fiscală nr XXX din data de XXX, în valoare totală de XXX, din care XXX
2.Factura fiscală nr XXX din data de XXX, în valoare totală de XXX, din care XXX
3.Factura fiscală nr XXX din data de XXX, în valoare totală de XXX, din care XXX
4.Factura fiscală nr XXX din data de XXX, în valoare totală de XXX, din care XXX
5.Factura fiscală nr XXX din data de03.05.2012, în valoare totală de XXX, din care XXX
6.Factura fiscală nr XXX din data de04.05..2012, în valoare totală de XXX, din care XXX
7.Factura fiscală nr XXX din data de02.05.2012, în valoare totală de XXX, din care XXX
8.Factura fiscală nr XXX din data de XXX, în valoare totală de XXX, din care XXX
9.Factura fiscală nr XXX din data de XXX, în valoare totală de XXX, din care XXX
10.Factura fiscală nr XXX din data de XXX, în valoare totală de XXX, din care XXX
11.Factura fiscală nr XXX din data de XXX, în valoare totală de XXX, din care XXX men?ionat XXX
un număr de 6 facturi fiscale, după cum urmează:
1. Factura fiscală nr XXX din data de XXX, în valoare totală de XXX, din care TVA in val de XXX
2. Factura fiscală nr XXX din data de XXX, în valoare totală de XXX, din care TVA in val de XXX
3. Factura fiscală nr XXX din data de XXX, în valoare totală de XXX, din care TVA in val de XXX
4. Factura fiscală nr XXX din data de XXX, în valoare totală de XXX, din care TVA in val de XXX
5. Factura fiscală nr XXX din data de XXX, în valoare totală de XXX, din care TVA in val de XXX;
6.Factura fiscală nr XXX din data de XXX, în valoare totală de XXX, din care TVA in val de XXX -furnizor men?ionat XXX
un număr de 11 facturi fiscale, după cum urmează:
1. Factura fiscală nr XXX,din data de XXX, în valoare totală de XXX, din care XXX
2. Factura fiscală nr XXX,din data de XXX, în valoare totală de XXX, din care XXX
3. Factura fiscală nr XXX,din data de XXX, în valoare totală de XXX, din care XXX
4. Factura fiscală nr XXX,din data de XXX, în valoare totală de XXX, din care XXX
5. Factura fiscală nr XXX,din data de XXX, în valoare totală de XXX, din care XXX
6. Factura fiscală nr XXX,din data de XXX, în valoare totală de XXX, din care XXX
7. Factura fiscală nr XXX,din data de XXX, în valoare totală de XXX, din care XXX
8. Factura fiscală nr XXX,din data de XXX, în valoare totală de XXX, din care XXX
9. Factura fiscală nr XXX,din data de XXX, în valoare totală de XXX, din care XXX
10. Factura fiscală nr XXX,din data de XXX, în valoare totală de XXX, din care XXX
11.Factura fiscală nr XXX,din data de XXX, în valoare totală de XXX, din care XXX -furnizor men?ionat XXX
un număr de 10 facturi fiscale, după cum urmează:
1. Factura fiscală nr XXX din data de XXX, în valoare totală de XXX, din care XXX
2. Factura fiscală nr XXX din data de XXX, în valoare totală de XXX, din care XXX
3. Factura fiscală nr XXX din data de XXX, în valoare totală de XXX, din care XXX
4. Factura fiscală nr XXX din data de XXX, în valoare totală de XXX, din care XXX
5. Factura fiscală nr XXX din data de XXX, în valoare totală de XXX, din care XXX
6. Factura fiscală nr XXX din dată de XXX, în valoare totală de XXX, din care XXX
7. Factura fiscală nr XXX din data de XXX, în valoare totală de XXX, din care XXX
8. Factura fiscală nr XXX din data de XXX, în valoare totală de XXX, din care XXX
9. Factura fiscală nr XXX din data de XXX, în valoare totală de XXX, din care XXX
10.Factura fiscală nr XXX din data de XXX, în valoare totală de XXX, din care XXX- furnizor men?ionat XXX
un număr de 4 facturi fiscale, după cum urmează:
1. Factura fiscală nr XXX din data de XXX, în valoare totală de XXX, din care XXX
2. Factura fiscală nr XXX din data de09.11.2011, în valoare totală de XXX, din care XXX
3. Factura fiscală nr XXX din data de XXX, în valoare totală de XXX, din care XXX
4.Factura fiscală nr. XXX, în valoare totală de XXX, din care XXX men?ionat XXX
un număr de 2 facturi fiscale, după cum urmează:
1. Factura fiscală nr XXX, din data de XXX, în valoare totală de XXX, din care XXX
2. Factura fiscală nr XXX, din data de XXX, în valoare totală de XXX, din care XXX - furnizor men?ionat XXX.
În baza art. 275 alin. 3 Cod procedură penală cheltuielile judiciare rămân în sarcina statului.
Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare.
Pronuntată în sedintă publică, azi, 06 aprilie 2023, la XXX.

Rezumat:
În baza art. 391 alin. 1 C.p.p. stabileste termen pentru deliberarea, redactarea si pronuntarea hotărârii la data de 06 aprilie 2023.
Pronuntată în sedinta publică, azi 16 martie 2023, la XXX.

Rezumat:
Încuviintează cererea de amânare formulată de apărătorul al inculpatului XXX, avocat XXX.
Amână judecarea cauzei si acordă termen la data de 16 martie 2023, ora 10:00, sala 1.
Conform art. 353 alin. (7) C.p.p. inculpatul XXX, partea civilă A.N.A.F. în calitate de reprezentant al Statului român prin XXX - XXX si partea responsabilă civilmente XXX au termen în cunostintă, astfel că potrivit art.353 alin. (2) C.p.p. nu se vor mai cita.
Pronuntată în sedinta publică, astăzi, 23 februarie 2023 la XXX.

Rezumat:
Încuviintează cererea de amânare formulată de avocat XXX care substituie apărătorul ales XXX al inculpatului XXX pentru pregătirea apărării.
Amână judecarea cauzei si acordă termen la data de 23 februarie 2023, ora 10:00, sala 1.
In temeiul art.275 alin. 3 Cod procedură penală cheltuielile judiciare privind onorariul par?ial apărătorului desemnat din oficiu pentru inculpatul XXX, avocat XXX in cuantum de XXX conform delegatiei de asistenta juridică obligatorie nr. XXX, şi vor fi avansate din fondurile XXX in contul XXX.
In temeiul art. 353 alin.2 Cod procedură penală se va cita partea responsabilă civilmente XXX.
Conform art. 353 alin. (7) C.p.p. inculpatul XXX si partea civilă A.N.A.F. în calitate de reprezentant al Statului român prin XXX - XXX are termen în cunostintă, astfel că potrivit art.353 alin. (2) C.p.p. nu se vor mai cita.
Pronuntată în sedinta publică, astăzi, 26 ianuarie 2023 la XXX

Rezumat:
Amână judecarea cauzei şi acordă termen la data de 26 ianuarie 2023, ora 10:00, sala 1 în vederea audierii inculpatului.
În baza art. 265 alin. (1), (3) şi (10) C.p.p. se va emite mandat de aducere privind pe inculpatul XXX, iar conform art. 266 C.p.p., mandatul se va transmite Inspectoratului de XXX.
In temeiul art. 353 alin.2 Cod procedură penală se va cita inculpatul XXX şi partea responsabilă civilmente XXX.
Conform art. 353 alin. (7) C.p.p. partea civilă A.N.A.F. în calitate de reprezentant al Statului român prin XXX - XXX are termen în cuno?tin?ă, astfel că potrivit art.353 alin. (2) C.p.p. nu se va mai cita.
Pronuntată în şedinta publică, astăzi, 10 noiembrie 2022 la XXX.

Rezumat:
Amână judecarea cauzei şi acordă termen la data de 10 noiembrie 2022, ora 10:00, sala 1 în vederea audierii inculpatului.
In temeiul art. 353 alin.2 Cod procedură penală se va cita inculpatul XXX şi partea responsabilă civilmente XXX.
Conform art. 353 alin. (7) C.p.p. partea civilă A.N.A.F. în calitate de reprezentant al Statului român prin XXX - XXX are termen în cuno?tintă, astfel că potrivit art.353 alin. (2) C.p.p. nu se va mai cita.
Pronuntată în şedinta publică, astăzi, 20 octombrie 2022 la XXX.

Rezumat:
În temeiul art.10 C.p.p. încuviintează cererea de amânare formulată de inculpatul XXX în vederea angajării unui avocat ales.
Amână judecarea cauzei si acordă termen la data de 20 octombrie 2022, ora 10:00, sala 1 în vederea audierii inculpatului.
In temeiul art. 353 alin.2 Cod procedură penală se va cita inculpatul XXX şi partea responsabilă civilmente XXX.
Conform art. 353 alin. (7) C.p.p. partea civilă A.N.A.F. în calitate de reprezentant al Statului român prin XXX - XXX are termen în cunostintă, astfel că potrivit art.353 alin. (2) C.p.p. nu se va mai cita.
Pronuntată în sedinta publică, astăzi, 08 septembrie 2022 la XXX.