Dosar nr. 1510/104/2016 înregistrat la Tribunalul Olt

Rezumat:
În temeiul art. 421 pct. 2 lit. b C.p.p. admite apelul formulat de inculpatul XXX, partea civilă XXX şi partea responsabilă civilmente XXX. prin lichidator judiciar XXX, împotriva sentinţei penale nr. XXX temeiul art. 421 pct.1 lit. a C.p.p. respinge apelul declarat de partea responsabilă civilmente XXX. prin lichidator judiciar XXX, ca tardiv formulat.
Desfiinţează în totalitate sentinţa penală atacată şi trimite cauza spre rejudecare la aceeaşi instanţă.
În temeiul art. 242 C.p.p. revocă măsura preventivă a cont XXX faţă de inculpatul XXX.
În temeiul art. 275 alin. 2 C.p.p. obligă partea responsabilă civilmente XXX. la plata sumei de XXX cu titlu de cheltuieli judiciare statului.
În temeiul art. 275 alin. 6 C.p.p., onoraiul avocatului din oficiu, în cuantum de XXX, rămâne în sarcina statului.
Definitiă.
Pronunţată în şedinţă publică, azi, XXX.

Rezumat:
Amână judecarea cauzei la data de XXX ora 12:00 pentru a se efectua verificări şi pentru a se observa de către reprezentantul XXX cererile de apel şi motivele de apel formulate de părţile responsabile civilmente.

Rezumat:
Amână judecarea cauzei la data de XXX ora 12:00 în vederea pregătirii apărării de către apărătorii aleşi ai părţilor responsabile civilmente.

Rezumat:
Amână judecarea cauzei la data de XXX faţă de imposibilitatea prezentării la instanţă din motive medicale a ap. XXX

Rezumat:
Amână judecarea cauzei la data de XXX în vederea angajării unui apărător de către apelantul inculpat.

Rezumat:
În baza art. 9 alin. 1 lit. c), alin. 3 din XXX cu aplicarea art. 35 alin. 1 C. pen., prin înlăturarea art. 5 din NCP şi art. 41 alin. 2 C. pen. din 1969, condamnă inculpatul XXX la pedeapsa principală de 12 (doisprezece) ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală comisă în formă continuată.
În baza art. 9 alin.1 din XXX rap. la art. 66 alin. 1, 2, 3 Cp aplică inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 66 alin. 1 lit. a, b şi g Cp (dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul de a ocupa funcţia, de a exercita profesia, de a desfăşura activitatea de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii, respectiv aceea de comerciant, asociat, administrator al unei societăţi comerciale) pe o durată de 5 ani, a cărei executare începe după executarea pedepsei închisorii, după graţierea totală ori a restului de pedeapsă, după împlinirea termenului de prescripţie a executării pedepsei sau după expirarea termenului de supraveghere a liberării condiţionate.
În baza art. 65 alin. 1 rap. la art. 66 alin. 1 lit. a, b şi g Cp aplică inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prev. de art. 66 alin. 1 lit. a, b şi g Cp a căror exercitare a fost interzisă ca pedeapsă complementară, ce se va executa din momentul rămânerii definitive a hotărârii de condamnare şi până când pedeapsa închisorii va fi executată sau considerată ca executată.
În baza art. 399 alin. 1 C.p.p. menţine măsura preventivă a cont XXX dispusă faţă de inculpat, ca fiind legală şi temeinică.
În baza art. 25 C. proc. pen., art. 397 C.proc.pen. rap. la art. 1357 C. civ. 1382 C. civ. admite în parte acţiunea civilă exercitată de partea civilă XXX prin XXX prin XXX a XXX şi obligă inculpatul în solidar cu partea responsabilă civilmente XXX (fostă XXX) la plata sumei de 991. 863, XXX prejudiciu nerecuperat şi a obligaţiilor fiscale accesorii calculate conform art. 119-120 din XXX privind Codul de XXX din ziua imediat următoare termenului de scadenţă şi până la data achitării lor integrale şi pe inculpat în solidar cu partea responsabilă civilmente XXX la plata sumei de XXX prejudiciu nerecuperat şi a obligaţiilor fiscale accesorii calculate conform art. 119-120 din XXX privind Codul de XXX din ziua imediat următoare termenului de scadenţă şi până la data achitării lor integrale.
În baza art. 112 alin. 1 lit. e) C. pen., ia măsura de siguranţă a confiscării speciale de la inculpatul XXX a sumei de XXX dobândită din săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală reprezentând diferenţa dintre suma solicitată de partea civilă pentru actele materiale din procesul verbal nr. XXX/2015 (790. XXX) şi prejudiciul cauzat prin acestea. (907. XXX).
Ridică măsura asigurătorie a sechestrului asigurător dispusă prin ordonanţa nr. XXX(filele 209- vol 2 dosar XXX).
În baza art. 11 din XXX constată imposibilitatea dispunerii măsurilor asigurătorii cu privire la bunurile mobile sau imobile ale inculpatului şi ale părţilor responsabile civilmente.
În baza art. 13 alin.1 din XXX modif. la data rămânerii definitive a prezentei hotărâri copia dispozitivului acesteia se va comunica XXX al XXX, în vederea efectuării menţiunilor corespunzătoare.
Conform art. 4 şi 5 din O.G. 39/XXX privind cazierul fiscal, după rămânerea definitivă a prezentei hotărâri, extras de pe dispozitivul acesteia se va transmite organului fiscal competent în a cărui rază teritorială îşi are domiciliul XXX.
În temeiul art. 12 din XXX dispune ca inculpatul să nu fie fondator, administrator, director sau reprezentaant legal al unei societăţi comerciale, iar dacă a fost ales va fi decăzut din drepturi.
În baza art. 580 C. proc. pen. dispune anularea facturilor fiscale şi a chitanţelor prevăzute în anexa nr. XXX, 262, 263, 264 vol 2 dosar XXX, înregistrare în evidenţa contabilă a XXX (fostă XXX), în anexa nr. XXX, a facturilor emise de XXX XXX - menţionate în pv XXX (fila 279 vol 2 dosar XXX), a facturilor emise de XXX, XXX – menţionate în pv. XXX (fila 279 vol 2 dosar XXX), înscrisuri ce se află la filele 30-127 vol 3 doar u.p. cele emise de XXX, filele 9- 17 vol 3 dosar XXX cele emise de XXX, f. 36- 44 vol 3 dosar XXX cele emise de XXX, filele 130- 133 vol 3 dosar XXX cele emise de XXX, filele 126- 127 vol 3 dosar XXX. cele emise de XXX, filele 134- 136 vol 3 dosar XXX cele emise de XXX, filele 143- 144 vol 3 dosar XXX, cele emise de XXX, filele 151- 154 vol 3 dosar XXX cele emise de XXX, filele 177- 176 vol 3 dosar XXX cele emise de XXX, filele 179- 186 vol 3 dosar XXX cele emsie de XXX, filele 215- 248 vol 3 dosar XXX cele emise de XXX, filele 154- 173 vol 3 dosar XXX cele emise de XXX, filele 5- 8 vol 4 dosar XXX emise de XXX, filele 9- 24 vol 4 dosar XXX emise XXX, filele 128-148 vol 4 dosar XXX emise de XXX, filele 149 – 151 vol 4 dosar XXX emise de XXX, filele 152, 155 vol 4 dosar XXX emise de XXX, filele 153 – 154 şi următoarele 2 file din vol 4 dosar XXX emise de XXX, filele 156- 159 vol 4 dosar XXX emise de XXX, fila 186 vol 4 dosar XXX emisă de XXX, filele 187- 188 vol 4 dosar XXX emise de XXX, filele 189- 200 vol 4 dosar XXX emise de XXX, filele 201- 206vol 4 dosar XXX emise de XXX, filele 207- 210 vol 4 dosar XXX emise de XXX.
În baza art. 274 alin 1, 3 C. proc. pen. obligă inculpatul în solidar cu partea responsabilă civilmente XXX la plata sumei de XXX cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de stat din care XXX aferent fazei de u.p. şi XXX aferent fazei de judecată.
În baza art. 274 alin 1, 3 C. proc. pen. obligă inculpatul în solidar cu partea responsabilă civilmente XXX (fostă XXX) la plata sumei de XXX cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de stat din care XXX aferent fazei de u.p. şi XXX aferent fazei de judecată, din care 106, XXX reprezintă cheltuieli acordate de stat pentru deplasarea martorei XXX, suma de XXX reprezintă suma acordată de stat pentru deplasarea martorului XXX în vederea audierii în cursul judecăţii. (încheierea XXX data de XXX- fila 184 vol 11 instanţă).
În baza art. 275 alin. 6 C.p.p. suma de XXX reprezentând onorariu parţial avocat desemnat din oficiu cu privire la care s-a dispus prin încheierea XXX data de XXX avansarea din fondurile XXX, rămâne în sarcina statului. (fila 71 vol 1 instanţă).
Cu apel în 10 zile de la comunicarea minutei.
Pronunţată în şedinţă publică azi, XXX.

Rezumat:
Amână pronunţarea la data de XXX. Pronunţată în şedinţă publică azi, data de XXX.

Rezumat:
Amână pronun?area la data de XXX.
Pronunţată în şedinţă publică azi, data de XXX.

Rezumat:
În temeiul art.391 alin.1 C.p.p., stabileşte termen pentru deliberare şi pronunţare la data de XXX.
Pronunţată în şedinţă publică azi, data de XXX.

Rezumat:
În temeiul art.10 C.p.p., admite cererea de amânare formulată de avocat XXX, care substituie apărătorul ales al inculpatului, şi acordă termen la data de XXX, ora 12:00, sala 2.
Dispune crearea unui dosar XXX având ca obiect verificarea legalităţii şi temeiniciei măsurii preventive a cont XXX dispusă cu privire la inculpat, în care stabileşte termen la data de XXX, ora 12:00, sala 2. Pronunţată în şedinţă publică azi, data de XXX.

Rezumat:
Pentru audierea martorului XXX, amână cauza la data de XXX, ora 10:00, sala 2.
Se va cita martorul XXX la adresa XXX, pe citaţie urmând a se face men?iunea că prezenta este obligatorie, în vederea audierii, în cazul lipsei nejustificate urmând a i se aplica amenda judiciară în cuantum de XXX.
Pronunţată în şedinţă publică azi, data de XXX.

Rezumat:
Pentru audierea în cont XXX, amână cauza la data de 27 iunie 2017, ora 12:30, sala 2. Citarea telefonică a martorului lipsă XXX. Încuviinţează pentru inculpat următoarele probe:- proba cu martorul XXX, care se va cita la ambele adrese indicate la fila 104 vol.XI dosar;- înscrisurile depuse la dosar XXX data de XXX (filele 13-89 vol.XI dosar);- înscrisurile depuse la acest termen (filele 98-103 vol.XI dosar). Admite cererea formulată de reprezentantul XXX şi prorogă punerea în discuţie a cererilor în probaţiune formulate în scris de inculpat, având ca obiect efectuarea unei expertiza contabile şi a unei expertize tehnice în domeniul construcţiilor, pentru următorul termen de judecată. Se va crea dosar XXX având ca obiect verificarea legalităţii şi temeiniciei măsurii preventive a cont XXX dispusă cu privire la inculpat, stabilind termen la data de XXX, ora 12:30, sala 2, pentru când inculpatul urmează să se prezinte necitat, acesta primind termen în cunoştinţă.

Rezumat:
Acordă termen la data de XXX, ora 11.00, în vederea audierii martorilor XXX şi Bancu nicolae, care se vor cita cu menţiunea că în situaţia neprezentării se va dispune sancţionarea cu amendă în cuantum de XXX şi XXX,pentru care se va emite mandat de aducere.
Se vor cita martorii XXX şi XXX, propuşi de inculpat.
Pune în vedere apărătorului inculpatului să indice în scris, teza probatorie a înscrisurilor depuse la dosar, pentru ca atât instabna cât şi reprezentantul XXX să poată lua la cunoştinţă de aceasta, până la termenul acordat.

Rezumat:
Pentru audierea în cont XXX, amână cauza la data de XXX, ora 11:00, sala 2.
Se vor cita în cont XXX, până la poziţia 21 din conceptă.
Încuviinţează proba cu înscrisurile depuse de inculpat la acest termen.
Prorogă punerea în discuţie a probei cu înscrisurile depuse de inculpat la dosar XXX data de XXX (filele 90-200 vol.I dosar XXX ţă, volumele II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX – dosar XXX ţă şi filele 1-38 vol.X dosar XXX ţă), după indicarea în scris a tezei probatorii, cu menţionarea exactă a numărului de file la care se găsesc acestea.
Prorogă pronunţarea asupra cererii având ca obiect audierea martorilor XXX şi XXX solicitaţi de inculpat (filele 83-85 vol.I dosar XXX ţă), după audierea martorilor din rechizitoriu.
Pronunţată în şedinţă publică azi, data de XXX.

Rezumat:
În vederea audierii în cont XXX, stabileşte termen la 11 aprilie 2017, ora 11:00, sala 2. Dispune emiterea de mandate de aducere pentru martorii lipsă XXX XXX, citarea martorului lipsă XXX după verificarea în baza de date DEPABD a adresei actuale, precum şi citarea următorilor 7 martori din rechizitoriu. Încuviinţează cererea formulată de inculpat prin apărător şi dispune emiterea de adresă către XXX, pentru a se înainta fişele informatizate detaliate privind firmele XXX. Prorogă punerea în discuţie a probei cu înscrisurile depuse de inculpat la dosar XXX data de XXX, după ce acestea vor fi avizate pentru conformitate şi după ce se va indica în scris ce se doreşte a se dovedi cu acestea. Prorogă pronunţarea asupra cererii având ca obiect audierea martorilor XXX şi XXX solicitaţi de inculpat, după audierea martorilor din rechizitoriu. Pronunţată în şedinţă publică azi, data de XXX.

Rezumat:
În vederea audierii martorilor din rechizitoriu, amână cauza la data de 21 martie 2017, ora 11:00, sala 2.
Dispune citarea primilor 6 martori din rechizitoriu, conf.art.259 alin.1 C.p.p.
Prorogă punerea în discuţie a probei cu înscrisuri, atât în circumstanţiere cât şi pe fondul cauzei, formulată de inculpat prin apărător, după ce acestea vor fi depuse la dosar, cu menţiunea ca înscrisurile respective să fie depuse cu cel puţin 5 zile înainte de termenul fixat.
Prorogă pronunţarea asupra cererii având ca obiect audierea celor trei martori solicitaţi de inculpat (aflată la filele 83-85 vol.I dosar XXX ţă), după audierea martorilor din rechizitoriu.
Pronunţată în şedinţă publică, azi data de XXX.

Rezumat:
XXX în dosarul nr. XXX baza art. 242 alin. 1 C.p.p., respinge cererea de revocare a măsurii preventive a cont XXX formulată de inculpatul XXX, ca nefondată. În baza 362 alin. 2 C.p.p. rap. la art. 208 alin. 5 C.p.p., rap la art. 207 alin 4 C.p.p. menţine ca fiind legală şi temeinică măsura preventivă a cont XXX luată faţă de inculpatul XXX baza art. 208 1 C.p.p. rap. la art. 215 alin. 9 C.p.p, încuviinţează cererea inculpatului având ca obiect încetarea temporară a obligaţiei prev. de art. 215 alin. 1 lit. c) C.p.p. stabilite în sarcina sa cu ocazia luării măsurii preventive a cont XXX, de se prezenta la organul de poliţie desemnat cu supravegherea sa conform programului de supraveghere stabilit de organul de poliţie sau ori de câte ori este chemat şi în consecinţă dispune încetarea temporară a acestei obligaţii (de se prezenta la organul de poliţie desemnat cu supravegherea sa conform programului de supraveghere stabilit de organul de poliţie sau ori de câte ori este chemat) pentru inculpat în perioada XXX.02.2017 inclusiv, pentru a urma un tratament medical în localitatea XXX, judeţul Bihor în centrul de tratament XXX – XXX. Cu drept de contestaţie în 48 ore de la comunicare. Pronunţată în şedinţă publică, azi, XXX, ora 12.30 la XXX.

Rezumat:
Admite cererea de amânare formulată de avocat XXX, apărător ales al inculpatului XXX.
Acordă un nou termen de judecată la data de 14 februarie 2017, ora 11:00, sala 2.
Dispune crearea unui dosar XXX, având ca obiect verificarea temeiniciei şi legalităţii măsurii preventive a cont XXX, în care stabileşte termen la data de XXX ora 11:30, sala 2. Pune în vedere inculpatului să se prezinte necitat la termenul de judecată stabilit în dosarul XXX nou creat. De asemenea, pune în vedere apărătorului ales al inculpatului, avocat XXX, să se prezinte la acest termen pentru asigurarea asistenţei juridice a inculpatului.
Pronunţată în şedinţă publică azi, data de XXX.

Rezumat:
Admite cererea de amnare pentru angajarea unui avocat ales, formulat de inculpatul XXX i acord un singur termen de judecat n acest sens, la data de 10 ianuarie 2017, ora 09:30, sala 2, XXX- Cpi6.
Se va repeta adresa XXX, s se comunice care sunt acestea i s se ataeze nscrisuri doveditoare n acest sens.
Pune n vedere inculpatului s se prezinte la termenul stabilit n vederea audierii.
Partea civil XXX prin M.F.P. reprezentat de ANAF prin D.G.R.F.P. Craiova reprezentat de A.J.F.P. OLT i prile responsabile civilmente XXX. prin administrator judiciar XXX au termen n cunotin i n temeiul art.353 al.1 C.p.p., nu se vor mai cita.
Pronunat n edin public azi, data de XXX. ****************** ncheiere nr. XXX, rap.la art.207 alin.4 C.p.p. menine ca fiind legal i temeinic msura preventiv a cont XXX. Cu drept de cont XXX. Pronunat n edin public, azi, XXX ora 14,10. **********ncheiere pronunat n dosarul nr. XXX, n vederea reunirii cauzelor. Pronunat n edina public, azi 06 decembrie 2016.

Rezumat:
Prin încheierea XXX ţată în dosarul nr. XXX: "În baza art. 346 alin. (2) C. proc. pen. respinge cererile invocate de inculpatul XXX în procedura camerei preliminare, ca nefondate.
În baza art. 346 alin. 2 C.p.p., constată legalitatea sesizării instanţei cu rechizitoriul nr. XXX, trimis în judecată sub cont XXX, pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală prev. de art.9 alin.1 lit.c şi alin.3 din XXX, cu aplic.art.41 alin.2 V.C.p. şi art.5 N.C.p., a administrării probelor şi a efectuării actelor de urmărire penală.
Dispune începerea judecăţii cauzei privind pe inculpatul XXX pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală prev. de art.9 alin.1 lit.c şi alin.3 din XXX, cu aplic.art.41 alin.2 V.C.p. şi art.5 N.C.p..
Cu drept de contestaţie în termen de 3 zile de la comunicarea prezentei încheieri.
Pronunţată în camera de consiliu, azi, XXX."

Rezumat:
prin închierea de şedinţă din data de XXX pronunţată în dosarul nr. XXX,00.

Rezumat:
XXX baza art. 348 alin. 2 NCPP rap. la art. 207 alin. 7 NCPP constată legalitatea şi temeinicia măsurii preventive a cont XXX luată faţă de inculpatul XXX, în baza ordonanţei nr. XXX, respectiv: a) să se prezinte la organul judiciar în faţa căruia se află cauza ori de câte ori este chemat; b) să informeze de îndată organul judiciar în faţa căruia se află cauza cu privire la schimbarea locuinţei; c) să se prezinte la IGPR – XXX desemnat cu supravegherea sa conform programului de supraveghere stabilit de organul de poliţie (subcomisar de poliţie XXX) sau ori de câte ori este chemat; d) să nu depăşească raza teritorială a României, decât cu încuviinţarea prealabilă a organului judiciar în faţa căruia se află cauza. Cu drept de contestaţie în termen de 48 ore de la comunicare. Pronunţată în Camera de Consiliu, azi, XXX ora 12,00 la XXX. Încheiere pronuntata in dosarul XXX

Rezumat:
Prin încheierea XXX data de XXX pronunţată în dosarul nr. XXX, faţă de lipsa de procedură cu părţile responsabile civilmente.

Rezumat:
Concluziile reprezentantului parchetului, ale apărătorului si ale inculpatului asupra legalităţii şi temeiniciei măsurii cont XXX, precum si soluţia dispusă în cauză, se regăsesc în dosarul XXX nr. XXX, aşa cum prevăd noile reglementări din R.O.I.