Dosar nr. 2530/103/2023 înregistrat la Tribunalul Neamt

Rezumat:
În temeiul art. 493 alin. 1 literele a, c ?i e, alin. 4-6 Cod procedură penală, admite propunerea formulată de XXX, având ca obiect prelungirea măsurilor preventive dispuse prin XXX din data de XXX, pronun?ată în dosarul nr. XXX, fa?ă de inculpata persoană juridică Interna?XXX, cercetată în dosarul XXX nr. XXX?, pentru săvâr?irea infrac?iunilor de în?elăciune în formă continuată, prevăzută de art. 244 alin. 1 ?i 2 Cod penal, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal (38 acte materiale), ?i în?elăciune cu consecin?e deosebit de grave, în forma participa?iei improprii şi în formă continuată (38 acte materiale), prevăzută de art. 2561 Cod penal raportat la art. 244 alin. 1 ?i 2 Cod penal, cu aplicarea art. 52 alin. 3 Cod penal şi art. 35 alin. 1 Cod penal, ambele cu aplicarea art. 38 alin. 2 Cod penal.
În temeiul art. 493 alin. 1 litera a Cod procedură penală, interzice în cont XXX?XXX. ini?ierea procedurii de dizolvare sau lichidare (voluntară) a persoanei juridice, pentru o perioadă de 60 de zile, începând cu data de XXX ?i până la data de XXX, inclusiv.
În temeiul art. 493 alin. 1 litera c Cod procedură penală, interzice în cont XXX?XXX., pentru o perioadă de 60 de zile, începând cu data de XXX ?i până la data de XXX, inclusiv, efectuarea următoarelor operaţiuni patrimoniale, susceptibile de a antrena diminuarea activului patrimonial sau insolvenţa persoanei juridice:
- reducerea capitalului social
- înstrăinarea, casarea, diminuarea valorii mijloacelor fixe aflate în patrimoniu, fără respectarea condiţiilor impuse de art. 25 din Legea nr. XXX,
- diminuarea fondurilor comerciale,
- diminuarea profiturilor anilor precedenţi, prin corecţii pe seama rezultatului reportat, fără respectarea condiţiilor impuse de XXX M.F.P. nr. XXX, punctele 65, 66 şi 67,
- diminuarea stocurilor societăţii, fără obţinerea de venituri ce acoperă valoarea stocurilor şi obţinerea de profit contabil (operaţiuni de distrugere - casarea stocurilor fără îndeplinirea condiţiilor impuse prin O.M.F.P. nr. XXX);
- vânzarea stocurilor sub preţul de achiziţie, fără respectarea condiţiilor impuse de O.U.G. nr. XXX;
- diminuarea creanţelor societăţii prin stornarea unor facturi neîncasate, dacă nu sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de art. 330 din Legea nr. XXX,
- scăderea din gestiunea creanţelor şi datoriilor prescrise fără îndeplinirea condiţiilor legale impuse de Anexa O.M.F.P. nr. XXX, pct. 328 şi XXX nr. XXX,
- cesiunea de creanţe fără respectarea Anexei O.M.F.P. nr. XXX,
- creşterea datoriilor societăţii fără documente justificative legale,
- modificarea politicilor cont XXX.M.F.P. nr. XXX, dacă efectele modificărilor pot fi cuantificate şi produc efecte în sensul diminuării activului net.
În temeiul art. 493 alin. 1 litera e Cod procedură penală, interzice în cont XXX?XXX., pentru o perioadă de 60 de zile, începând cu data de XXX ?i până la data de XXX, inclusiv, să desfă?oare activităţile de natura celor cu ocazia cărora ar fi fost comise infracţiunile cercetate, respectiv:
- colectarea deşeurilor nepericuloase, XXX 3811,
- tratarea şi eliminarea deşeurilor periculoase, XXX 3821,
- recuperarea materialelor reciclabile sortate, XXX 3832.
În temeiul art. 272 Cod procedură penală, dispune avansarea onorariului apărătorului desemnat din oficiu inculpatei, în cuantum de XXX, din fondurile XXX?iei către XXX?
Cu drept de contesta?ie în termen de 24 ore de la comunicarea copiei minutei.