Dosar nr. 1556/103/2021 înregistrat la Tribunalul Neamt

Rezumat:
În baza art. 421 pct.2 lit.a C.p.p. admite apelul declarat de inculpata XXX împotriva sentinţei penale nr. XXX în parte sentinţa apelată, reţine cauza spre rejudecare şi, în fond:
Menţine măsura asiguratorie a sechestrului dispusă prin ordonanţa emisă de către XXX. XXX, verificată prin ordonanţa din XXX, definitivă prin XXX de XXX. XXX, asupra tuturor bunurilor mobile şi imobile, prezente şi viitoare, aparţinând inculpatei XXX, respectiv:
- 3600 mp teren intravilan în loc. Răuceşti, punct Filipeni, jud. Neamţ;
- 3200 mp (3154 mp) teren intravilan în loc. Răuceşti, punct Curătura, jud. Neamţ;
- 1019 mp (992 mp măsurată) teren intravilan în loc. Tg. Neamţ, str. XXX, nr. XXX, jud. Neamţ până la concurenţa sumei de XXX.
Menţine celelalte dispoziţii ale sentinţei penale atacate.
În baza art. 275 alin. 3 cpp cheltuielile judiciare avansate de stat rămân în sarcina acestuia.
Definitivă.
Pronunţată prin punerea acesteia la dispoziţia părţilor şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei, azi XXX.

Rezumat:
În baza art.420 al. 11 rap. la art.391 al.3 C.proc.pen., amână pronunţarea la data de XXX, prin punerea la dispoziţia părţilor şi a procurorului prin mijlocirea grefei instanţei.
Pronunţată azi, 2.11.2023, prin punerea la dispoziţia părţilor şi a procurorului prin mijlocirea grefei instanţei.

Rezumat:
În baza art.420 al. 11 rap. la art.391 al.3 C.proc.pen., amână pronunţarea la data de XXX, prin punerea la dispoziţia părţilor şi a procurorului prin mijlocirea grefei instanţei.
Pronunţată azi, XXX, prin punerea la dispoziţia părţilor şi a procurorului prin mijlocirea grefei instanţei.

Rezumat:
În temeiul art.391 alin.2 C.p.p. stabileşte data pronunţării la XXX, când va fi pusă la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei.
Pronunţată în şedinţă publică azi, XXX prin punerea la dispoziţia părţilor şi a procurorului prin mijlocirea grefei instanţei.

Rezumat:
În temeiul art. 396 al. 6 Cod procedură penală raportat la art. 16 al. 1 lit. f Cod procedură penală, dispune încetarea procesului penal faţă de inculpaţii:
-T. P. P. – pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală, în formă continuată, prev. şi ped. de art. 9 alin.1 lit. „c” din XXX, cu aplicarea art. 35 alin. 1 din XXX (26 de acte materiale) constând în aceea că în baza aceleiaşi rezoluţii infracţionale, în anul 2013, a înregistrat în evidenţa contabilă a XXX, achiziţii fictive de la XXX – Iaşi, în valoare totală de XXX (în baza a 7 facturi fiscale seria MGP nr. XXX XXXX XXXX X) iar de la XXX – Iaşi, în valoare totală de XXX (în baza a 19 facturi fiscale seria IS nr. XXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXX), în scopul sustragerii de la plata obligaţiilor fiscale., în această modalitate prejudiciind bugetul de stat cu suma de XXX, din care XXX – impozit pe profit şi XXX - T.V.A.,
- S. I. pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală, în formă continuată, în forma complicităţii, prev. şi ped. de art. 48 Cod penal raportat la art. 9 al. 1 lit. c din XXX cu aplicarea art. 35 al. 1 Cod penal (7 acte materiale), constând în aceea că, în calitate de administrator al XXX. XXX, jud. Iaşi, în anul 2013, a pus la dispoziţia inculpatei T. P. P., prin firma administrată, 7 facturi fiscale atestând livrări fictive emise în numele XXX., în scopul sustragerii de la plata obligaţiilor fiscale, fapta având ca urmare crearea de către inculpata T. P. P., a unui prejudiciu bugetului de stat, în cuantum de XXX, din care XXX reprezintă impozit pe profit şi XXX reprezintă TVA.
- S. R., pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală, în formă continuată, în forma complicităţii, prev. şi ped. de art. 48 Cod penal raportat la art. 9 al. 1 lit. c din XXX cu aplicarea art. 35 al. 1 Cod penal (19 acte materiale), constând în aceea că, în calitate de administrator al XXX. Iaşi, C.U.I. XXX, în anul 2013, a pus la dispoziţia inculpatei T. P. P., prin firma administrată (XXX. Iaşi), 19 facturi fiscale atestând livrări fictive emise în numele XXX. Iaşi., în scopul sustragerii de la plata obligaţiilor fiscale, fapta având ca urmare crearea a unui prejudiciu bugetului de stat, de către T. P. P., în cuantum de XXX, din care XXX reprezintă impozit pe profit şi XXX reprezintă TVA.
În baza art. 397 Cod procedură penală raportat la art. 119 Cod procedură fiscală, admite acţiunea civilă formulată de XXX de XXX prin XXX – XXX şi obligă pe inculpata T. P. P. să plătească părţii civile suma de XXX (XXX impozit pe profit şi 175340,XXX), în solidar cu inculpatul S. I. pentru suma de XXX (XXX impozit pe profit şi XXX), respectiv în solidar cu inculpata S. R. pentru suma de 146443,XXX (XXX impozit pe profit şi 141428,XXX), sumă la care se vor calcula accesoriile fiscale până la data plăţii întregului prejudiciu.
În baza art. 11 din Legea nr. XXX:
• menţine măsura asiguratorie a sechestrului dispusă prin ordonanţa emisă de către XXX. XXX, verificată prin ordonanţa din 4.03.2021, definitivă prin XXX de XXX. XXX, asupra tuturor bunurilor mobile şi imobile, prezente şi viitoare, aparţinând inculpatei T. P. P., respectiv:
-3600 mp teren intravilan în loc. ----- jud. Neamţ;
-3200 mp (3154 mp) teren intravilan în loc. Răuceşti----- jud. Neamţ;
-1019 mp (992 mp măsurată) teren intravilan în loc. Tg. Neamţ, ---- jud. Neamţ.
• menţine măsura asiguratorie a sechestrului dispusă prin ordonanţa emisă de către XXX. XXX, prin care s-a dispus instituirea măsurii asigurătorii a sechestrului, până la concurenţa sumei de XXX, asupra tuturor bunurilor mobile şi imobile, prezente şi viitoare, aparţinând inculpatei S. R.
• menţine măsura asiguratorie a sechestrului dispusă prin ordonanţa emisă de către XXX. XXX, prin care s-a dispus instituirea măsurii asigurătorii a sechestrului, până la concurenţa sumei de XXX, asupra tuturor bunurilor mobile şi imobile, prezente şi viitoare, aparţinând inculpatului S. I.
până la achitarea integrală a debitului şi a accesoriilor fiscale.
În temeiul art. 275 al. 2 Cod procedură penală, obligă fiecare inculpat să achite statului suma de XXX cheltuieli judiciare (din care XXX din faza de urmărire penală).
Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare.
Pronunţată în şedinţă publică, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin intermediul grefei instanţei, conform art. 405 alin.1 teza finală C.p.p., azi, 3.04.2023.

Rezumat:
Amână pronunţarea la data de XXX.

Rezumat:
amana pronuntarea la data de XXX, ora 13.00

Rezumat:
amana pronuntarea la XXX, ora 13.00

Rezumat:
Stabileşte termen de pronunţare la data de XXX.

Rezumat:
Amână cauza la data de XXX, ora 11:00 pentru ca reprezentanta XXX să ia cunoştinţă de conţinutul cererii depuse de apărare.

Rezumat:
Amână cauza la XXX, ora 11:00 faţă de cererea formulată de inculpata Stănescu R.

Rezumat:
Amână cauza faţă de cererea de acordare termen formulată de inculpata Trofin P.P.