Dosar nr. 623/100/2024 înregistrat la Tribunalul Maramures

Rezumat:
amânarea cauzei în vederea audierii expertului
trmen. 28 aprilie 2026

Rezumat:
amânarea cauzei în vederea comunicării raportului de expertiză cu părţile civile

Rezumat:
Având în vedere XXX din 26 august 2025 a Adunării Generale a XXX de XXX

Rezumat:
Preschimbă termenul pentru data de XXX, ora 10:00, sala 153

Rezumat:
În vederea administrării probei încuviinţate.

Rezumat:
amânarea cauzei în vederea pregătirii apărării de către apărătorul desemnat din oficiu pentru inculpata CA

Rezumat:
Rsportat la lipsa asistentei juridice a inculpatei XXX.

Rezumat:
amânarea cauzei pentru citarea părţii responsabile civilmente prin lichidator
termen 17 iunie 2025

Rezumat:
amânarea cauzei pentru recuperarea prejudiciului

Rezumat:
amânarea cauzei - administrare probe

Rezumat:
amânarea cauzei - administrare probe

Rezumat:
amânarea cauzei pentru ca inculpata CA să-şi angajeze un apărător ales

Rezumat:
Prin încheierea XXX data de 3 martie 2025 s-a dispus: În temeiul art. 278 Cod procedură penală, dispune îndreptarea erorii materiale strecurate în dispozitivul Sentinţei penale nr. XXX, pronunţată în dosarul nr. XXX, în sensul că la alineatul privind deducerea perioadei executate de către inculpatul XXX se va reţine:
„Deduce din pedeapsa rezultantă de 3 ani şi 4 luni închisoare perioada executată din XXX până în XXX”,
în loc de „Deduce din pedeapsa rezultantă de 3 ani şi 4 luni închisoare perioada executată din XXX până în XXX”, cum din eroare s-a trecut.
Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare.
Pronunţată în şedinţă publică, azi, 3 martie 2025.

Rezumat:
Prin sentinţa penală nr. XXX: Constată că, prin încheierea XXX data de XXX, s-a dispus schimbarea încadrării juridice a faptei reţinute în sarcina inculpatului SV prin rechizitoriu, din infracţiunea de complicitate la evaziune fiscală, prevăzută de art. 48 alin. 1 Cod penal raportat la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. XXX, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal, în infracţiunea de complicitate la evaziune fiscală, prevăzută de art. 48 alin. 1 Cod penal raportat la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. XXX, cu aplicarea art. 41 alin. 1 Cod penal şi art. 35 alin. 1 Cod penal.
În aplicarea art. 5 XXX, stabileşte că legea penală mai favorabilă inculpaţilor este legea penală în vigoare la momentul epuizării infracţiunilor, anterior intrării în vigoare a Legii nr. XXX baza art. 48 alin. 1 Cod penal raportat la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. XXX, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal şi art. 5 Cod penal, condamnă pe inculpata CAI la pedeapsa de 3 ani închisoare pentru săvâr?irea infrac?iunii de complicitate la evaziune fiscală.
În baza art. 67 alin. 2 Cod penal rap. la art. 9 din XXX, aplică inculpatei pedeapsa complementară a interzicerii, pe o perioadă de 2 ani, a exercitării drepturilor prev. de art. 66 alin. 1 lit. a şi b Cod penal, respectiv dreptul de a fi ales în autorită?ile publice sau în orice alte func?ii publice şi dreptul de a ocupa o func?ie care implică exerci?iul autorită?ii de stat, pedeapsă complementară care se va executa începând de la data rămânerii definitive a prezentei hotărâri de condamnare, conform art. 68 alin. 1 lit. b Cod penal.
În baza art. 65 alin. 1 Cod penal, aplică inculpatei pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării drepturilor prev. de art. 66 alin. 1 lit. a şi b Cod penal, respectiv dreptul de a fi ales în autorită?ile publice sau în orice alte func?ii publice şi dreptul de a ocupa o func?ie care implică exerci?iul autorită?ii de stat, pedeapsă accesorie care se va executa în cazul în care se va dispune executarea pedepsei închisorii, conform art. 65 alin.3 Cod penal.
În baza art. 91 Cod penal, dispune suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei de 3 ani închisoare, iar în baza art. 92 Cod penal, stabileşte un termen de supraveghere de 3 ani, ce urmează a se calcula de la rămânerea definitivă a prezentei hotărâri.
În baza art. 93, alin. 1 Cod penal, obligă inculpata ca pe durata termenului de supraveghere să respecte următoarele măsuri de supraveghere:
a) să se prezinte la Serviciul de XXX, la datele fixate de acesta;
b) să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa;
c) să anunţe, în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile;
d) să comunice schimbarea locului de muncă;
e) să comunice informaţii şi documente de natură a permite cont XXX existenţă.
În baza art. 93, alin. 2, lit. b Cod penal, impune inculpatei să execute următoarea obligaţie: să frecventeze un program de reintegrare socială derulat de către Serviciul de XXX.
În baza art. 93, alin. 3 Cod penal, pe parcursul termenului de supraveghere inculpata va presta muncă neremunerată în folosul comunităţii, în cadrul XXX sau XXX, pe o perioadă de 70 de zile.
În baza art. 404 alin. 2 Cod procedură penală şi art. 91 alin. 4 Cod penal, atrage atenţia inculpatei asupra dispoziţiilor art. 96 Cod penal privind revocarea suspendării sub supraveghere a executării pedepsei în cazul în care, pe parcursul termenului de supraveghere, săvârşeşte o nouă infracţiune sau nu respectă cu rea-credinţă măsurile de supraveghere şi obligaţiile impuse.
În baza art. 48 alin. 1 Cod penal raportat la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. XXX, cu aplicarea art. 41 alin. 1 Cod penal, art. 35 alin. 1 Cod penal, art. 5 Cod penal şi art. 396 alin. 10 Cod procedură penală, condamnă pe inculpatul SV la pedeapsa de 2 ani închisoare pentru săvâr?irea infrac?iunii de complicitate la evaziune fiscală.
În baza art. 67 alin. 2 Cod penal rap. la art. 9 din XXX, aplică inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii, pe o perioadă de 2 ani, a exercitării drepturilor prev. de art. 66 alin. 1 lit. a şi b Cod penal, respectiv dreptul de a fi ales în autorită?ile publice sau în orice alte func?ii publice şi dreptul de a ocupa o func?ie care implică exerci?iul autorită?ii de stat, pedeapsă complementară care se va executa începând de la data rămânerii definitive a prezentei hotărâri de condamnare, conform art. 68 alin. 1 lit. b Cod penal.
În baza art. 65 alin. 1 Cod penal, aplică inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării drepturilor prev. de art. 66 alin. 1 lit. a şi b Cod penal, respectiv dreptul de a fi ales în autorită?ile publice sau în orice alte func?ii publice şi dreptul de a ocupa o func?ie care implică exerci?iul autorită?ii de stat, pedeapsă accesorie care se va executa în cazul în care se va dispune executarea pedepsei închisorii, conform art. 65 alin.3 Cod penal.
Menţine dispoziţia de revocare a suspendării sub supraveghere a executării pedepsei de 1 an şi 4 luni închisoare, dispusă prin sentinţa penală nr. XXX, definitivă prin decizia XXX 123/XXX de XXX.
În baza art. 43 alin. 1 Cod penal, adaugă pedeapsa de 2 ani închisoare, aplicată prin prezenta, la pedeapsa de 1 an şi 4 luni închisoare, aplicată prin Sentinţa penală nr. XXX, definitivă prin neapelare la data de XXX, inculpatul urmând să execute pedeapsa rezultantă de 3 ani şi 4 luni închisoare.
În baza art. 45 alin. 1 Cod penal, aplică inculpatului pedeapsa complementară prevăzută de art. 66, alin. 1, lit. a şi b Cod penal, pe o perioadă de 2 ani.
În baza art. 45 alin. 5 Cod penal, aplică inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 65, alin. 1 raportat la art. 66, alin. 1, lit. a şi b Cod penal.
Deduce din pedeapsa rezultantă de 3 ani şi 4 luni închisoare perioada executată din XXX până în XXX.
În baza art. 25 alin. 3 Cod de procedură penală, dispune desfiinţarea următoarelor înscrisuri:
- 2 facturi fiscale seria MS nr. XXX?i nr. XXX) ?i 2 chitan?e fiscale cu acela?i număr ?i dată (vol. 12 f. 41, 42, 69, 70 d.u.p.); 4 avize de înso?ire secundar material lemnos, bu?tean de esen?ă molid ?i cherestea, din data de XXX (vol. 12 f. 71-74 d.u.p.): seria AC nr. XXX; seria AA nr. XXX; seria AA nr. XXX,
- 2 avize de înso?ire secundar cherestele seria AC din XXX (vol. 29 f. 1, 2 d.u.p.): nr. XXX,
- 12 facturi fiscale fără serie nr. XXX– nr. XXX?e fiscale, cu acela?i număr (vol. 36 f. 499-521 d.u.p.),
- 11 avize de înso?ire secundar material lemnos pentru bu?tean de esen?ă molid, seria AA (vol. 30 f. 131-137; vol. 33 f. 128-131): nr. XXX?i nr. XXX, ambele din data de XXX, nr. XXX?i nr. XXX, ambele din data de XXX, nr. XXX, nr. XXX?i nr. XXX, toate din data de XXX, nr. XXX, nr. XXX, nr. XXX?i nr. XXX, toate din data de XXX,
- 131 facturi fiscale seria MS din perioada iunie-noiembrie 2016 (nr. XXX?i nr. XXX– nr. XXX; nr. XXX– nr. XXX, nr. XXX, nr. XXX, nr. XXX, nr. XXX, nr. XXX, nr. XXX, nr. XXX, nr. XXX, nr. XXX, nr. XXX, nr. XXX; nr. XXX; nr. XXX?i nr. XXX; nr. XXX, nr. XXX, nr. XXX, nr. XXX, nr. XXX, nr. XXX, nr. XXX, nr. XXX, nr. XXX, nr. XXX, nr. XXX, nr. XXX?i nr. XXX; nr. XXX, ?i 131 chitan?e fiscale aferente, emise aparent de XXX, (vol. 12 f. 23-68; vol. 13 f. 32-87, 229-234; vol. 14 f. 27-78; vol. 15 f. 49, 50, 53, 54; vol. 19 f. 1-8, 19-58; vol. 20 f. 28-77 d.u.p.),
- 74 facturi fiscale din perioada septembrie 2016-iunie 2017 (seria BCM nr. XXX, nr. XXX, nr. XXX, nr. XXX, nr. XXX, nr. XXX, nr. XXX, nr. XXX, nr. XXX; nr. XXX, nr. XXX, nr. XXX, nr. XXX, nr. XXX, nr. XXX, nr. XXX; nr. XXX; nr. XXX, şi seria MM nr. XXX?i nr. XXX, şi 74 chitan?e de plată având aceea?i serie, dată ?i număr ca al facturii pentru care a fost emisă (vol. 15 f. 1-48, 51, 52; vol. 19 f. 9-18, 59-93; vol. 20 f. 78-105; vol. 28 f. 40-63 d.u.p.),
- 2 avize de înso?ire secundar material lemnos seria AA nr. XXX?i nr. XXX(vol. 29 f. 3, 4 d.u.p.),
- 33 de borderouri de achizi?ii material lemnos: nr. XXX(XXX nr. XXX) (vol. 9 f. 178 d.u.p.), nr. XXX(XXX nr. XXX– nr. XXX) din luna iulie 2016; nr. XXX– nr. XXX(XXX nr. XXX) ?i nr. XXX(XXX nr. XXX) din luna august 2016; nr. XXX(XXX nr. XXX– 0174309), nr. XXX(XXX nr. XXX) ?i nr. XXX(XXX nr. XXX) din luna septembrie 2016; nr. XXX(XXX nr. XXX– 0174340) din luna octombrie 2016 (vol. 13 f. 205-208; vol. 14 f. 21-26; vol. 15 f. 55, 56, 61-63; vol. 19 f. 173-187 d.u.p.).
În baza art. 25 şi art. 397 alin. 1 Cod procedură penală, raportat la prev. art. 1357 Cod civil, admite în parte acţiunea civilă exercitată de partea civilă XXX de XXX - XXX a XXX – XXX a XXX şi obligă pe inculpata CAI la plata către partea civilă a sumei de XXX (reprezentând impozit pe profit), la care se adaugă accesoriile aferente debitului principal - dobânzi ?i penalită?i de întârziere, calculate potrivit Codului de procedură fiscală, de la data scadenţei şi până la data plăţii integrale a debitului principal şi pe inculpatul SV la plata către partea civilă a sumei de XXX (reprezentând impozit pe profit), la care se adaugă accesoriile aferente debitului principal - dobânzi ?i penalită?i de întârziere, calculate potrivit Codului de procedură fiscală, de la data scadenţei şi până la data plăţii integrale a debitului principal.
Respinge ca inadmisibilă acţiunea civilă exercitată de partea civilă XXX de XXX - XXX a XXX – XXX a XXX împotriva părţii responsabile civilmente XXX.
În baza art. 404 alin. 4 lit. c Cod procedură penală ?i art. 249 alin. 1, 5 Cod procedură penală, menţine măsura asigurătorie dispusă prin ordonanţa din data de 16 noiembrie 2023, dată în dosarul nr. XXX, asupra bunurilor mobile şi imobile aparţinând inculpatei XXX, până la concurenţa sumei de XXX (din care suma de XXX reprezintă prejudiciu şi suma de XXX cheltuieli judiciare aferente urmăririi penale).
În baza art. 404 alin. 4 lit. c Cod procedură penală ?i art. 249 alin. 1, 5 Cod procedură penală, menţine măsura asigurătorie dispusă prin ordonanţa din data de 16 noiembrie 2023, dată în dosarul nr. XXX, asupra bunurilor mobile şi imobile aparţinând inculpatului XXX, până la concurenţa sumei de XXX (din care suma de XXX reprezintă prejudiciu şi suma de XXX cheltuieli judiciare aferente urmăririi penale).
În baza art. 13 alin. 1 din Legea nr. XXX, o copie a dispozitivului prezentei sentinţe penale, după rămânerea definitivă, se va comunica XXX al XXX pentru a face menţiunile corespunzătoare în registrul comerţului.
În baza art. 272 Cod procedură penală rap. la art. 274 alin. 1 şi alin. 2 Cod procedură penală, obligă pe inculpata CAI la plata sumei de XXX (din care suma de XXX reprezintă cheltuieli judiciare aferente urmăririi penale) şi pe inculpatului SV la plata sumei de XXX (din care suma de XXX reprezintă cheltuieli judiciare aferente urmăririi penale) cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de stat.
Onorariile apărătorilor din oficiu ai inculpaţilor, aferente fazei de judecată, rămân în sarcina statului şi se avansează din fondurile XXX către av. XXX - suma de XXX şi către av. XXX - suma de XXX (onorariu parţial).
Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare.
Pronunţată la data de XXX, prin punerea la dispoziţia părţilor şi a procurorului prin mijlocirea grefei instanţei.

Rezumat:
În vederea deliberării şi redactării hotărârii, s-a amânat pronunţarea soluţiei la data de 14 februarie 2025.

Rezumat:
În vederea deliberării şi redactării hotărârii, s-a amânat pronun?area solu?iei la data de 17 ianuarie 2025.

Rezumat:
Cauza s-a amânat pentru a da posibilitatea inculpaţilor să depună la dosar înscrisuri în circumstanţiere, pentru a-i da posibilitatea inculpatei să se prezinte la judecată şi pentru a da posibilitatea apărătorului ales al inculpatei să formuleze în scris cererea de schimbare a încadrării juridice a faptei.

Rezumat:
Cauza s-a amânat pentru audierea martorei G.I.

Rezumat:
Cauza s-a amânat pentru a audierea martorilor şi pentru a se solicita relaţii de la partea civilă.

Rezumat:
Cauza s-a amânat la solicitarea apărătorului ales al inculpatei, pentru a-i da posibilitatea să pregătească apărarea.

Rezumat:
Cauza s-a amânat la solicitarea inculpatei, pentru a-i da posibilitatea să î?i angajeze un avocat.