Dosar nr. 2958/100/2021/a1 înregistrat la Tribunalul Maramures

Rezumat:
Respinge ca nefondată cererea formulată în temeiul art. 443 alin. (1), raportat la art. 2 alin. (2) din Codul de procedură civilă, de către petenţii-inculpaţi B.I., B. I.P. şi D.D. P. având ca obiect lămurirea dispozitivului încheierii penale nr. XXX, pronunţate de completul de judecători de cameră preliminară din cadrul Curţii de XXX în dosarul nr. XXX temeiul art. 275 alin. (2) C.pr.pen., obligă pe fiecare dintre petenţii-inculpaţi la plata către stat a sumei de câte XXX reprezentând cheltuieli judiciare.
Definitivă.
Pronunţată în camera de consiliu, azi, XXX.

Rezumat:
Având nevoie de timp pentru a delibera, amână pronun?area solu?iei în prezenta cauză pentru data de XXX.

Rezumat:
Resping ca nefondată excepţia invocată de inculpaţii D. D.P. şi B. I. P. de inadmisibilitate a contestaţiei formulată de XXX?.
În temeiul art. 4251 alin. 7 pct. 2 lit. a din Codul de procedură penală raportat la art. 347 din Codul de procedură penală admit contestaţia formulată de XXX? împotriva încheierii penale nr. XXX temeiul art. 4251 alin. 7 pct. 2 lit. a din Codul de procedură penală raportat la art. 347 din Codul de procedură penală admit în parte contestaţia formulată de XXX? împotriva încheierii penale f. nr. XXX(modificată prin încheierea XXX din XXX a judecătorul de cameră preliminară din cadrul XXX) pe care o desfiinţează în parte, exclusiv cu privire la constatarea neregularităţii actului de sesizare, menţinând restul dispoziţiilor care nu cont XXX hotărâri.
În temeiul art. 347 alin. 3 din Codul de procedură penală raportat la art. 346 alin. 4 din Codul de procedură penală dispun începerea judecăţii în prezenta cauză, având în vedere adresa XXX.
În temeiul art. 4251 alin. 7 pct. 1 lit. b din Codul de procedură penală raportat la art. 347 din Codul de procedură penală resping contestaţia formulată de inculpatul R. E. V. împotriva încheierii penale nr. XXX temeiul art. 275 alin. 6 din Cod procedură penală stabilesc sumele de 5*XXX reprezentând onorariu pentru apărătorii desemnaţi din oficiu (av. L. B., av. R. M., av. I. N. M., av. O. M. I., av. I. M.), sume care vor fi avansate din FMJ către XXX.
În temeiul art. 275 alin. 2 şi 3 Codul de procedură penală obligă pe inculpatul cont XXX reprezentând o parte din cheltuielile judiciare avansate de stat, restul cheltuielilor rămânând în sarcina statului.
Definitivă.
Pronunţată în şedinţa camerei de consiliu din 31 martie 2023.

Rezumat:
Amână pronun?area hotărârii la data de 31 martie 2023.

Rezumat:
Amana pronuntarea pentru 28 martie 2023.

Rezumat:
Pentru refacerea procedurii de citare.

Rezumat:
prin inch pen XXX:În baza art. 346, alin. 3, lit. a Cod procedură penală, restituie la XXX. XXX:
- B I(...), trimis în judecată pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală în formă continuată ?i agravată ?i în condi?iile pluralită?ii intermediare de infrac?iuni, prevăzută de art. 9 alin. 1 lit. c ?i alin. 3 din Legea nr. XXX, cu aplicarea art. 35 alin. 1 din Cod penal (47 acte materiale), cu aplicarea art. 44 alin. 1 Cod penal ?i cu aplicarea art. 5 Cod penal;
- D D P(...), trimis în judecată pentru săvârşirea infrac?iunii de evaziune fiscală în formă continuată ?i agravată, prevăzută de art. 9 alin. 1 lit. c ?i alin. 3 din Legea nr. XXX, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal (47 acte materiale), cu aplicarea art. 5 Cod penal;
- B I P(....), trimis în judecată pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată ?i agravată, prevăzută de art. 48 alin. 1 Cod penal, raportat la art. 9 alin. 1 lit. c ?i alin. 2 din Legea nr. XXX, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal (3 acte materiale), cu aplicarea art. 5 Cod penal;
- R E V(...), trimis în judecată pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată comisă în condi?iile pluralită?ii intermediare, prevăzută de art. 48 alin. 1 Cod penal, raportat la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. XXX, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal (8 acte materiale), cu aplicarea art. 44 alin. 1 Cod penal ?i art. 5 Cod penal;
- L A R(...), trimis în judecată pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată ?i agravată, prevăzută de art. 48 alin. 1 Cod penal, raportat la art. 9 alin. 1 lit. c ?i alin. 2 din Legea nr. XXX, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal (8 acte materiale) ?i art. 5 Cod penal;
- M G A(...), trimis în judecată pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată ?i agravată comisă în condi?iile recidivei postcondamnatorii, prevăzută de art. 48 alin. 1 Cod penal, raportat la art. 9 alin. 1 lit. c ?i alin. 2 din Legea nr. XXX, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal (21 acte materiale) ?i art. 41 alin. 1 Cod penal, cu aplicarea art. 5 Cod penal;
- C F C(...), trimis în judecată pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată ?i agravată, prevăzută de art. 48 alin. 1 Cod penal, raportat la art. 9 alin. 1 lit. c ?i alin. 2 din Legea nr. XXX, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal (15 acte materiale), cu aplicarea art. 5 Cod penal;
- C C M(...), trimis în judecată pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată şi agravată, prevăzută de art. 48 alin. 1 Cod penal, raportat la art. 9 alin. 1 lit. c ?i alin. 2 din Legea nr. XXX, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal (4 acte materiale), cu aplicarea art. 5 Cod penal;
- Z R S(...), trimis în judecată pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată, comisă în condi?iile recidivei postcondamnatorii, prevăzută de art. 48 alin. 1 Cod penal, raportat la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. XXX, cu aplicarea art. 41 alin. 1 Cod penal ?i art. 35 alin. 1 Cod penal (14 acte materiale), cu aplicarea art. 5 Cod penal.
Sumele reprezentând onorariile apărătorilor din oficiu desemnaţi pentru inculpaţi se avansează din fondurile XXX şi rămân în sarcina statului, după cum urmează: av. XXX pt. inculpatul D D P – onorariu parţial în sumă de XXX; av. XXX pt. inculpatul B I- onorariu parţial în sumă de XXX; av. XXX pt. inculpatul B I P- onorariu parţial în sumă de XXX; av. XXX pt. inculpatul L A R – onorariu în sumă de XXX; av. XXX pt. inculpatul M G A– onorariu în sumă de XXX; av. XXX pt. inculpatul Z R S– onorariu în sumă de XXX; av. XXX pt. inculpatul C F– onorariu în sumă de XXX; av. XXX pt. inculpatul C C F – onorariu în sumă de XXX.
Cu drept de contestaţie în 3 zile de la comunicare.
Pronunţată în camera de consiliu, azi, 7 decembrie 2022.

Rezumat:
in vederea deliberarii, amana pronuntarea la data de 7.12.2022

Rezumat:
in vederea deliberarii, amana pronuntarea la data de XXX

Rezumat:
prin inch pen din XXX:În baza art. 279 Cod procedură penală, înlătură din oficiu omisiunea vădită din minuta şi dispozitivul încheierii penale din data de 12 octombrie 2022 a judecătorului de cameră preliminară din cadrul XXX, pronunţată în dosarul nr. XXX, în sensul că, la alineatul 7, se va menţiona, „În temeiul art. 97 Cod procedură penală, constată că nu constituie mijloace de probă în procesul penal, ci acte de sesizare, şi nu fac parte din materialul probator următoarele înscrisuri:
- actul de sesizare nr. XXX(filele 90-168 din vol. 2 al dosarul XXX de urmărire penală) şi anexele la actul de sesizare, respectiv doar actele întocmite cu ocazia verificărilor fiscale (vol. 16-41 din dosarul XXX urmărire penală)... ”.
Cu drept de contestaţie odată cu încheierea XXX ă ce urmează a fi pronunţată de către judecătorul de cameră preliminară al XXX, după comunicarea de către procuror dacă menţine dispoziţia de trimitere în judecată ori solicită restituirea cauzei la parchet conform art. 345, alin. 3 Cod procedură penală.
Pronunţată în şedinţa camerei de consiliu azi, 14 octombrie 2022.

Rezumat:
Prin inch pen din XXX:Admite în parte cererile formulate de inculpaţii B I(....), D D P(....), B I P (fiul....), R E V(....) şi însuşite de inculpaţii L A R (...), M G A(....), C F C (....), C C M(....) şi Z R S(....).
Constată nulitatea absolută a ordonanţei DIICOT – XXX de delegare a inspectorilor antifraudă din cadrul DGAF – Direcţia de Combatere a Fraudelor în vederea efectuării unui raport XXX constatare ştiinţifică preliminar din data de XXX (filele 211-216 din vol. 44 al dosarul XXX de urmărire penală).
Constată nulitatea absolută a probelor administrate în afara procesului penal în dos. nr. XXX:
- raportul XXX constatare tehnico-ştiinţifică preliminar nr. XXX, întocmit de către specialiştii antifraudă din cadrul Parchetului de pe lângă XXX de Casaţie şi Justiţie – DIICOT – XXX (filele 211-216 din vol. 44 al dosarul XXX de urmărire penală);
- procesul verbal din data de XXX întocmit de specialistul antifraudă din cadrul Parchetului de pe lângă XXX(filele 47-53 din vol. 44 al dosarul XXX de urmărire penală);
- procesul verbal din data de XXX conţinând punctul de vedere al specialiştilor din cadrul Parchetului de pe lângă XXX(filele 20-24 din vol. 45 al dosarul XXX de urmărire penală).
În baza art. 102, alin. 3 Cod procedură penală, exclude următoarele mijloace de probă:
- raportul XXX constatare tehnico-ştiinţifică preliminar nr. XXX, întocmit de către specialiştii antifraudă din cadrul Parchetului de pe lângă XXX de Casaţie şi Justiţie – DIICOT – XXX (filele 211-216 din vol. 44 al dosarul XXX de urmărire penală);
- procesul verbal din data de XXX întocmit de specialistul antifraudă din cadrul Parchetului de pe lângă XXX(filele 47-53 din vol. 44 al dosarul XXX de urmărire penală);
- procesul verbal din data de XXX conţinând punctul de vedere al specialiştilor din cadrul Parchetului de pe lângă XXX(filele 20-24 din vol. 45 al dosarul XXX de urmărire penală).
Constată nulitatea, în condiţiile art. 282, alin. 1 Cod procedură penală, a actelor de urmărire penală efectuate cu încălcarea legii în dos. nr. XXX:
- declaraţia inculpatului Z R S din data de XXX în dosarul nr. XXX(filele 191-195 din vol. 5 al dosarul XXX de urmărire penală);
- procesul verbal din data de XXX întocmit de organul de cercetare din cadrul XXX – Serviciul de Investigare a XXX (filele 206-208 din vol. 43 al dosarul XXX de urmărire penală);
- procesul verbal din data de XXX întocmit de organul de cercetare din cadrul XXX – Serviciul de Investigare a XXX (filele 209-219 din vol. 43 al dosarul XXX de urmărire penală).
În baza art. 102, alin. 3 Cod procedură penală, exclude următoarele mijloace de probă:
- declaraţia inculpatului Z R S din data de XXX în dosarul nr. XXX(filele 191-195 din vol. 5 al dosarul XXX de urmărire penală);
- procesul verbal din data de XXX întocmit de organul de cercetare din cadrul XXX – Serviciul de Investigare a XXX (filele 206-208 din vol. 43 al dosarul XXX de urmărire penală);
- procesul verbal din data de XXX întocmit de organul de cercetare din cadrul XXX – Serviciul de Investigare a XXX (filele 209-219 din vol. 43 al dosarul XXX de urmărire penală).
În temeiul art. 97 Cod procedură penală, constată că nu constituie mijloace de probă în procesul penal, ci acte de sesizare, şi nu fac parte din materialul probator următoarele înscrisuri:
- actul de sesizare nr. XXX(filele 90-168 din vol. 2 al dosarul XXX de urmărire penală) şi anexele la actul de sesizare (vol. 16-41 din dosarul XXX urmărire penală);
- raportul XXX inspecţie fiscală nr. XXX(filele 261-320 din vol. 2 al dosarul XXX de urmărire penală);
- raportul XXX inspecţie fiscală F-MM 631 întocmit de către XXX în data de XXX (filele 175-205 din vol. 2 al dosarul XXX de urmărire penală);
- procesul-verbal XXX din data de XXX întocmit de către XXX, încheiat la XXX (filele 13-21 din vol. 44 al dosarul XXX de urmărire penală) şi anexele procesului-verbal (filele 21-47 din vol. 44 al dosarul XXX de urmărire penală);
- copia sesizării XXX din data de XXX (filele 124-147 din vol. 44 al dosarul XXX de urmărire penală);
- raportul XXX inspecţie fiscală F-MM 271 din data de XXX (filele 14-19 din vol. 45 al dosarul XXX de urmărire penală);
- copia procesului-verbal nr XXX 6 Oradea încheiat în urma cont XXX alături de înscrisurile anexate (filele 130-148 din vol. 45 al dosarul XXX de urmărire penală);
- copia procesului-verbal nr XXX 6 Oradea încheiat în urma cont XXX alături de înscrisurile anexate (filele 208-251 din vol. 47 al dosarul XXX de urmărire penală).
Constată neregularitatea rechizitoriului nr. XXX, sub aspectul descrierii neclare a faptelor reţinute în sarcina inculpaţilor (stabilirea calităţii de autor/coautor - complice, cu menţionarea în concret a activităţii individuale a fiecăruia dintre inculpaţi, inclusiv din perspectiva stabilirii limitelor temporale, desfăşurarea presupuselor acte materiale - inclusiv sub aspectul distincţiei între operaţiuni nereale şi operaţiuni fictive, participaţia efectivă a inculpaţilor - inclusiv sub aspectul analizării poziţiei subiective a acestora în raport XXX activitatea presupus desfăşurată, momentul consumării şi al epuizării activităţii infracţionale - existenţa de contradicţii cu privire la numărul de acte materiale imputate inculpaţilor, activitatea concretă pentru care s-a formulat trimiterea în judecată în cazul inculpatului R E V- care nu trebuie să conţină şi activităţi presupus ilicite necercetate în cursul urmăririi penale), al existenţei de neconcordanţe cu privire la stabilirea prejudiciului (inclusiv din perspectiva menţionării probelor pe care se întemeiază), precum şi sub aspectul necesităţii înlăturării referirilor privind probele excluse prin prezenta încheiere şi a necesităţii înlăturării referirilor privind reţinerea ca mijloace de probă a actelor de sesizare.
Respinge celelalte cereri şi excepţii formulate de inculpaţii D D P, B I P, R E V, prin apărători, şi însuşite de inculpaţii L A R, M G A, C F C, C C M şi Z R S.
Respinge cererea formulată de inculpatul Z R S de a se constata că, prin rechizitoriul nr. XXX, a fost trimis în judecată pentru aceleaşi fapte ca în dosarul nr. XXX comunicarea prezentei încheieri Parchetului de pe lângă XXX, pentru ca procurorul să remedieze neregularităţile actului de sesizare în termen de 5 zile de la comunicarea prezentei încheieri şi să comunice judecătorului de cameră preliminară dacă menţine dispoziţia de trimitere în judecată ori solicită restituirea cauzei.
Cu drept de contestaţie odată cu încheierea XXX urmează a fi pronunţată de către judecătorul de cameră preliminară al XXX, după comunicarea de către procuror dacă menţine dispoziţia de trimitere în judecată ori solicită restituirea cauzei la parchet conform art. 345, alin. 3 Cod procedură penală.
Pronunţată în camera de consiliu, azi, 12 octombrie 2022.

Rezumat:
in vederea deliberarii amana pronuntarea la data de XXX

Rezumat:
in vederea deliberari, amana pronuntarea la XXX

Rezumat:
amana cauza la termenul din XXX, ora 13.30 în vederea emiterii unei adrese pentru a se depune documentele solicitate

Rezumat:
amana cauza la termenul din 8.06.2022, ora 11, raportat la cererea de amânare formulată de dl. avocat R A