Urmărește inteligent dosarul din instanță.

Primești notificări la fiecare modificare.

Din anul 2015, zi de zi!

Așteptați câteva momente.
Căutăm în milioane de dosare.
După ce ai găsit dosarul, îl poți urmări și primi notificări cu modificările care apar.

Dosar nr. 2726/93/2013 înregistrat la Tribunalul Ilfov

✔ Urmărește dosar
Informații Dosar nr. 2726/93/2013
Stadiu procesual: Apel | Materie: Penal | Obiectul dosarului: infracţiuni de evaziune fiscală (XXX, XXX)
Data inregistrarii dosarului: 17 august 2015 | Data ultimei modificari: 4 august 2017
Părțile din dosar și calitatea acestora
Apelant Inculpat: U. C.
Apelant Inculpat: P. N. M.
Apelant Inculpat: D. M.
Intimat Parte civilă: M. F. P. P. D. G. A. F. P. I.
Intimat Parte civilă: S. R. P. A. P. D. I.
Parte responsabilă civilmente: S. K. C. M. I. E. 2. S.
Parte responsabilă civilmente: S. K. C. M. I. E. 2. S. P. A. J. E. C. I. I.
Inculpat: U. C. C.
Inculpat: P. M. N. M.
Inculpat: D. A. M.
Parte civilă: M. F. P. P. D. G. A. F. P. I.
Parte civilă: S. R. P. A. P. D. I.
Parte responsabilă civilmente: S. C. S.
Parte responsabilă civilmente: S. A. C. R. S.
Parte responsabilă civilmente: S. M. D. C. I. E. S.
Parte responsabilă civilmente: S. C. S. P. L. J. C. N.
Pentru afișarea datelor complete este necesară autentificarea în cont.
Căi de atac
Tip: Apel | Data: 16 februarie 2015
Tip: Apel | Data: 13 februarie 2015
Tip: Apel | Data: 11 februarie 2015
Sedinte de judecata Dosar nr. 2726/93/2013Istoric sedinte si solutii pronuntate
Ședințe la Curtea de Apel BUCURESTI
Stadiu procesual: Apel
  1. Data: 28 iunie 2017Ora: 09:00
    Complet: S2 C 10 A
    Solutie: Admis apel Pronuntata in data de 28 iunie 2017
    Tip solutie: Hotărâre
    Numar document: XXX
    Data document: 28 iunie 2017
    Rezumat:
    Dp.XXX temeiul art. 421 alin. 1 pct. 2 lit. a Cod procedură penală admite apelurile declarate de inculpaţii ULUCU C. CLAUDIA, XXX, împotriva sentinţei penale nr. XXX, în dosarul nr. XXX în parte sentinţa penală atacată şi, rejudecând, în fond:
    Descontopeşte pedeapsa rezultantă de 6 ani şi 6 luni închisoare aplicată inculpatei ULUCU C. CLAUDIA în pedepsele componente de 6 ani închisoare aplicate pentru săvârşirea infracţiunii prev. de art. 9 alin. 1 lit. b) şi lit. c) şi alin. 3 din Legea nr. XXX în individualitatea lor aceste pedepse precum şi sporul de 6 luni.
    Descontopeşte pedeapsa rezultantă de 5 ani şi 6 luni închisoare aplicată inculpatei XXX în pedepsele componente de 5 ani închisoare aplicate pentru săvârşirea infracţiunii prev. de art. 9 alin. 1 lit. b) şi lit. c) şi alin. 2 din Legea nr. XXX în individualitatea lor aceste pedepse precum şi sporul de 6 luni închisoare.
    Descontopeşte pedeapsa rezultantă de 5 ani închisoare aplicată inculpatului XXX în pedepsele componente de 4 ani şi 6 luni închisoare aplicate pentru săvârşirea infracţiunii prev. de art. 9 alin. 1 lit. b) şi alin. 2 din Legea nr. XXX în individualitatea lor aceste pedepse precum şi sporul de 6 luni închisoare.
    Reduce pedeapsa aplicată inculpatei ULUCU C. CLAUDIA pentru săvârşirea infracţiunii prev. de săvârşirea infracţiunii prev. de art. 9 alin. 1 lit. b) şi lit. c) şi alin. 3 din Legea nr. XXX pedeapsa de 4 ani închisoare aplicată inculpatei ULUCU C. CLAUDIA pentru săvârşirea infracţiunii prev. de art. 323 alin. 1 şi 2 VCP cu aplicarea art. 5 NCP.
    Înlătură sporul de 6 luni închisoare.
    În temeiul art. 33 lit. a – 34 lit. b, art. 35 VCP cu aplicarea art. 5 NCP contopeşte pedepsele aplicate inculpatei ULUCU C. CLAUDIA, urmând ca aceasta să execută pedeapsa cea mai grea de 5 ani închisoare.
    Reduce pedeapsa aplicată inculpatului XXX pentru săvârşirea infracţiunii prev. de art. 9 alin. 1 lit. b) şi alin. 2 din Legea nr. XXX pedeapsa de 4 ani închisoare aplicată inculpatului XXX pentru săvârşirea infracţiunii prev. de art. 323 alin. 1 şi 2 VCP cu aplicarea art. 5 NCP.
    Înlătură sporul de 6 luni închisoare.
    În temeiul art. 33 lit. a – 34 lit. b, art. 35 VCP cu aplicarea art. 5 NCP contopeşte pedepsele aplicate inculpatului XXX, urmând ca acesta să execută pedeapsa cea mai grea de 4 ani închisoare.
    În temeiul art. 396 alin.6 Cod procedură penală rap. la art. 16 lit. f Cod procedură penală încetează procesul penal pornit împotriva inculpatei XXX pentru săvâr?irii infrac?iunilor prev. de art. de art. 9 alin. 1 lit. b) şi lit. c) şi alin. 2 din Legea nr. XXX temeiul art. 25 alin.5 Cod procedură penală lasă nesolu?ionată acţiunea civilă exercitată de către partea civilă A.N.A.F. prin XXX A XXX A XXX în reprezentarea XXX A XXX împotriva inculpatei XXX (XXX).
    Constată nulitatea raportului de expertiză contabilă judiciară întocmit de către expertul XXX.
    Omologhează raportului de expertiză contabilă judiciară întocmit de către expertul XXX.
    Obligă inculpata ULUCU C. CLAUDIA, în solidar cu partea responsabilă civilmente XXX. prin XXX XXX să plătească părţii civile A.N.A.F.- XXX A XXX A XXX în reprezentarea XXX A XXX suma de 901,942.XXX din care 186,805.XXX impozit pe profit, 173,971.XXX accesorii impozit profit, 280,207.XXX, 260,957.XXX accesorii TVA la care se adaugă şi accesoriile calculate, ulterior perioadei XXX – XXX până la plata achitării integrale a debitului;
    Obligă inculpata XXX să plătească părţii civile A.N.A.F.- XXX A XXX A XXX în reprezentarea XXX A XXX suma de1,639,389.XXX din care 339,541.XXX impozit pe profit, 316,215.XXX accesorii impozit profit, 509,311.XXX, 474,321.XXX accesorii TVA, la care se adaugă şi accesoriile calculate, ulterior perioadei XXX – XXX până la plata achitării integrale a debitului (XXX).
    Obligă inculpatul XXX să plătească părţii civile A.N.A.F.- XXX A XXX A XXX în reprezentarea XXX A XXX suma de 721,444.XXX din care149,421.XXX impozit pe profit, 139,156.XXX accesorii impozit profit, 224,132.XXX, 208,734.XXX accesorii TVA la care se adaugă şi accesoriile calculate, ulterior perioadei XXX – XXX până la plata achitării integrale a debitului (SC.XXX EXPORT).
    Men?ine celelalte dispozi?ii ale sentin?ei penale atacate care nu cont XXX.
    În temeiul art. 275 alin.3 Cod procedură penală, cheltuielile judiciare rămân în sarcina statului.
    Definitivă.
    Pronunţată în şedinţă publică, azi 28.06. 2017
  2. Data: 23 iunie 2017Ora: 09:00
    Complet: S2 C 10 A
    Solutie: Amână cauza Pronuntata in data de 23 iunie 2017
    Tip solutie: Încheiere amânare ulterioară a pronunțării
    Data document: 23 iunie 2017
    Rezumat:
    Amână pronunţarea la XXX
  3. Data: 9 iunie 2017Ora: 09:00
    Complet: S2 C 10 A
    Solutie: Amână pronunţarea
    Rezumat:
    Amână pronun?area la XXX
  4. Data: 26 mai 2017Ora: 09:00
    Complet: S2 C 10 A
    Solutie: Amână cauza Pronuntata in data de 26 mai 2017
    Tip solutie: Încheiere amanare initială a pronunțării
    Data document: 26 mai 2017
    Rezumat:
    Stabileşte termen pt pronunţare la data de XXX
  5. Data: 28 aprilie 2017Ora: 09:00
    Complet: S2 C 10 A
    Solutie: Amână cauza Pronuntata in data de 28 aprilie 2017
    Tip solutie: Încheiere de sedință
    Data document: 28 aprilie 2017
    Rezumat:
    Pt ca expertul sa raspunda la obiecţiunile formulate de părţi.
  6. Data: 31 martie 2017Ora: 09:00
    Complet: S2 C 10 A
    Solutie: Amână cauza Pronuntata in data de 31 martie 2017
    Tip solutie: Încheiere de sedință
    Data document: 31 martie 2017
    Rezumat:
    Pt a se lua cunostinţa de raportul XXX expertiza.
  7. Data: 3 martie 2017Ora: 09:00
    Complet: S2 C 10 A
    Solutie: Amână cauza Pronuntata in data de 3 martie 2017
    Tip solutie: Încheiere de sedință
    Data document: 3 martie 2017
    Rezumat:
    În vederea finalizării raportului de expertiză.
  8. Data: 3 februarie 2017Ora: 09:00
    Complet: S2 C 10 A
    Solutie: Amână cauza Pronuntata in data de 3 februarie 2017
    Tip solutie: Încheiere de sedință
    Data document: 3 februarie 2017
    Rezumat:
    Lipsa raportului de expertiză.
  9. Data: 9 decembrie 2016Ora: 09:00
    Complet: S2 C 10 A
    Solutie: Amână cauza Pronuntata in data de 9 decembrie 2016
    Tip solutie: Încheiere de sedință
    Data document: 9 decembrie 2016
    Rezumat:
    Pt lipsa raportului de expertiză.
  10. Data: 11 noiembrie 2016Ora: 09:00
    Complet: S2 C 10 A
    Solutie: Amână cauza Pronuntata in data de 11 noiembrie 2016
    Tip solutie: Încheiere de sedință
    Data document: 11 noiembrie 2016
    Rezumat:
    Lipsa raport XXX ă
  11. Data: 14 octombrie 2016Ora: 09:00
    Complet: S2 C 10 A
    Solutie: Amână cauza Pronuntata in data de 14 octombrie 2016
    Tip solutie: Încheiere de sedință
    Data document: 14 octombrie 2016
    Rezumat:
    Lipsa raport XXX exepertiză
  12. Data: 16 septembrie 2016Ora: 09:00
    Complet: S2 C 10 A
    Solutie: Amână cauza Pronuntata in data de 16 septembrie 2016
    Tip solutie: Încheiere de sedință
    Data document: 16 septembrie 2016
    Rezumat:
    Pt efectuarea expertizei de un alt expert
  13. Data: 17 iunie 2016Ora: 09:00
    Complet: S2 C 10 A
    Solutie: Amână cauza Pronuntata in data de 17 iunie 2016
    Tip solutie: Încheiere de sedință
    Data document: 17 iunie 2016
    Rezumat:
    pentru a fi chemat expertul pentru a da lămuriri cu privire la raportul XXX expertiză efectuat în cauză
  14. Data: 20 mai 2016Ora: 12:00
    Complet: S2 C 10 A
    Solutie: Amână cauza Pronuntata in data de 20 mai 2016
    Tip solutie: Încheiere de sedință
    Data document: 20 mai 2016
    Rezumat:
    Pt a da posibilitatea formulării de eventuale obiecţiuni la raportul XXX expertiză.
  15. Data: 26 februarie 2016Ora: 09:00
    Complet: S2 C 10 A
    Solutie: Amână cauza Pronuntata in data de 26 februarie 2016
    Tip solutie: Încheiere de sedință
    Data document: 26 februarie 2016
    Rezumat:
    Pt întocmirea raportului de expertiză.
  16. Data: 29 ianuarie 2016Ora: 09:00
    Complet: S2 C 10 A
    Solutie: Amână cauza Pronuntata in data de 29 ianuarie 2016
    Tip solutie: Încheiere de sedință
    Data document: 29 ianuarie 2016
    Rezumat:
    În vedere efectuării raportului de expertiză
  17. Data: 4 decembrie 2015Ora: 09:00
    Complet: S2 C 10 A
    Solutie: Amână cauza Pronuntata in data de 4 decembrie 2015
    Tip solutie: Încheiere de sedință
    Data document: 4 decembrie 2015
    Rezumat:
    În vederea administrării probelor încuviinţate.
  18. Data: 6 noiembrie 2015Ora: 09:00
    Complet: S2 C 10 A
    Solutie: Amână cauza Pronuntata in data de 6 noiembrie 2015
    Tip solutie: Încheiere de sedință
    Data document: 6 noiembrie 2015
    Rezumat:
    Pentru respectarea principiului continuităţii compunerii completului de judecată.
  19. Data: 9 octombrie 2015Ora: 09:00
    Complet: S2 C 10 A
    Solutie: Amână cauza Pronuntata in data de 9 octombrie 2015
    Tip solutie: Încheiere de sedință
    Data document: 9 octombrie 2015
    Rezumat:
    Lipsă apărare.
Ședințe la Tribunalul ILFOV
Stadiu procesual: Fond
  1. Data: 12 august 2015Ora: 9:00
    Complet: 2 - CP/F
    Solutie: Încheiere Pronuntata in data de 12 august 2015
    Tip solutie: Încheiere indreptareeroaremateriala
    Data document: 12 august 2015
    Rezumat:
    I. În baza art. 278 Cod procedură penală, dispune îndreptarea erorii materiale strecurate în cuprinsul minutei şi dispozitivului sentinţei penale nr. XXX– XXX în dosarul XXX, în sensul că în prealabil de a se dispune condamnarea fiecărui inculpat pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală se vor trece următoarele:
    1. În privinţa inculpatei XXX: schimbă încadrarea juridică dată faptei săvârşite de inculpata XXX prin actul de sesizare a instanţei din:
    „infracţiunea de evaziune fiscală, în formă continuată, prev. de art. 9 alin. 1 lit. b) şi lit. c) din Legea nr. XXX– două acte materiale
    În:
    „infracţiunea de evaziune fiscală, în formă continuată, prev. de art. 9 alin. 1 lit. b) şi lit. c) şi alin. 3 din Legea nr. XXX
    2. În privinţa inculpatei XXX: schimbă încadrarea juridică dată faptei săvârşite de inculpata XXX prin actul de sesizare a instanţei din:
    „infracţiunea de evaziune fiscală, în formă continuată, prev. de art. 9 alin. 1 lit. b) şi lit. c) din Legea nr. XXX– două acte materiale
    În:
    „infracţiunea de evaziune fiscală, în formă continuată, prev. de art. 9 alin. 1 lit. b) şi lit. c) şi alin. 2 din Legea nr. XXX
    3. În privinţa inculpatului XXX: schimbă încadrarea juridică dată faptei săvârşite de inculpatul XXX prin actul de sesizare a instanţei din:
    „infracţiunea de evaziune fiscală, prev. de art. 9 alin. 1 lit. b) din Legea nr. XXX:
    „infracţiunea de infracţiunea de evaziune fiscală, prev. de art. 9 alin. 1 lit. b) şi alin. 2 din Legea nr. XXX. Dispune îndreptarea erorii materiale strecurate în cuprinsul minutei şi dispozitivului sentinţei penale nr. XXX– XXX în dosarul XXX, în sensul că, în ceea ce-l priveşte pe inculpatul XXX, în loc de:
    „În baza art. 9 alin. 1 lit. b) şi lit. c) şi alin. 2 din Legea nr. XXX:
    „În baza art. 9 alin. 1 lit. b) şi alin. 2 din Legea nr. XXX celelalte dispoziţii ale sentinţei penale nr. XXX– XXX în dosarul nr. XXX îndreptarea de eroare materială se va face menţiune la sfârşitul actelor corectate, potrivit art. 278 alin. 3 Cod procedură penală,
    În baza art. 275 alin. 3 Cod procedură penală cheltuielile judiciare avansate de stat rămân în sarcina acestuia.
    Cu apel în termen de 10 zile de la comunicare
    Pronunţată în şedinţa publică, azi XXX.
  2. Data: 10 februarie 2015Ora: 9:00
    Complet: 2 - CP/F
    Solutie: Condamnare Pronuntata in data de 10 februarie 2015
    Tip solutie: Hotărâre
    Numar document: XXX
    Data document: 10 februarie 2015
    Rezumat:
    În baza art. 9 alin. 1 lit. b) şi lit. c) şi alin. 3 din Legea nr. XXX aplicarea art. 71 – 64 lit. a teza a II a, lit. b şi c (interzicerea dreptului de a fi administrator sau asociat al unei societăţi comerciale pe teritoriul României) VCP pe durata executării pedepsei.
    În baza art. 65 alin. 2 – 64 alin. 1 lit. a teza a II a, lit. b şi lit. c VCP interzice inculpatei dreptul de a fi aleasă în autorităţile publice sau în funcţii elective publice, dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul de a fi administrator sau asociat al unei societăţi comerciale pe teritoriul României pe o durată de 3 ani după executarea pedepsei principale.
    În baza art. 323 alin. 1 şi 2 VCP cu aplicarea art. 5 NCP condamnă inculpata XXX la pedeapsa de 4 ani închisoare.
    Face aplicarea art. 71 – 64 lit. a teza a II a, lit. b şi c (interzicerea dreptului de a fi administrator sau asociat al unei societăţi comerciale pe teritoriul României) VCP pe durata executării pedepsei.
    În baza art. 33 lit. a – 34 lit. b, art. 35 VCP cu aplicarea art. 5 NCP inculpata execută pedeapsa cea mai grea, respectiv aceea de 6 ani închisoare, pe care o sporeşte cu 6 luni închisoare, inculpata urmând să execute pedeapsa de 6 ani şi 6 luni închisoare şi interzicerea drepturilor prevăzute de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II a, lit. b şi c (interzicerea dreptului de a fi administrator sau asociat al unei societăţi comerciale pe teritoriul României) VCP pe o durată de 3 ani după executarea pedepsei principale.
    Face aplicarea art. 71 – 64 lit. a teza a II a, lit. b şi c (interzicerea dreptului de a fi administrator sau asociat al unei societăţi comerciale pe teritoriul României) VCP pe durata executării pedepsei.
    În baza art. 9 alin. 1 lit. b) şi lit. c) şi alin. 2 din Legea nr. XXX aplicarea art. 71 – 64 lit. a teza a II a, lit. b şi c (interzicerea dreptului de a fi administrator sau asociat al unei societăţi comerciale pe teritoriul României) VCP pe durata executării pedepsei.
    În baza art. 65 alin. 2 – 64 alin. 1 lit. a teza a II a, lit. b şi lit. c VCP interzice inculpatei dreptul de a fi aleasă în autorităţile publice sau în funcţii elective publice, dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul de a fi administrator sau asociat al unei societăţi comerciale pe teritoriul României pe o durată de 3 ani după executarea pedepsei principale.
    În baza art. 323 alin. 1 şi 2 VCP cu aplicarea art. 5 NCP condamnă inculpata XXX la pedeapsa de 4 ani închisoare.
    Face aplicarea art. 71 – 64 lit. a teza a II a, lit. b şi c (interzicerea dreptului de a fi administrator sau asociat al unei societăţi comerciale pe teritoriul României) VCP pe durata executării pedepsei.
    În baza art. 33 lit. a – 34 lit. b, art. 35 VCP cu aplicarea art. 5 NCP inculpata execută pedeapsa cea mai grea, respectiv aceea de 5 ani închisoare, pe care o sporeşte cu 6 luni închisoare, inculpata urmând să execute pedeapsa de 5 ani şi 6 luni închisoare şi interzicerea drepturilor prevăzute de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II a, lit. b şi c (interzicerea dreptului de a fi administrator sau asociat al unei societăţi comerciale pe teritoriul României) VCP pe o durată de 3 ani după executarea pedepsei principale.
    Face aplicarea art. 71 – 64 lit. a teza a II a, lit. b şi c (interzicerea dreptului de a fi administrator sau asociat al unei societăţi comerciale pe teritoriul României) VCP pe durata executării pedepsei.
    În baza art. 9 alin. 1 lit. b) şi lit. c) şi alin. 2 din Legea nr. XXX aplicarea art. 71 – 64 lit. a teza a II a, lit. b şi c (interzicerea dreptului de a fi administrator sau asociat al unei societăţi comerciale pe teritoriul României) VCP pe durata executării pedepsei.
    În baza art. 65 alin. 2 – 64 alin. 1 lit. a teza a II a, lit. b şi lit. c VCP interzice inculpatului dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice, dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul de a fi administrator sau asociat al unei societăţi comerciale pe teritoriul României pe o durată de 3 ani după executarea pedepsei principale.
    În baza art. 323 alin. 1 şi 2 VCP cu aplicarea art. 5 NCP condamnă inculpatul XXX la pedeapsa de 4 ani închisoare.
    Face aplicarea art. 71 – 64 lit. a teza a II a, lit. b şi c (interzicerea dreptului de a fi administrator sau asociat al unei societăţi comerciale pe teritoriul României) VCP pe durata executării pedepsei.
    În baza art. 33 lit. a – 34 lit. b, art. 35 VCP cu aplicarea art. 5 NCP inculpatul execută pedeapsa cea mai grea, respectiv aceea de 4 ani şi 6 luni închisoare, pe care o sporeşte cu 6 luni închisoare, inculpatul urmând să execute pedeapsa de 5 ani închisoare şi interzicerea drepturilor prevăzute de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II a, lit. b şi c (interzicerea dreptului de a fi administrator sau asociat al unei societăţi comerciale pe teritoriul României) VCP pe o durată de 3 ani după executarea pedepsei principale.
    Face aplicarea art. 71 – 64 lit. a teza a II a, lit. b şi c (interzicerea dreptului de a fi administrator sau asociat al unei societăţi comerciale pe teritoriul României) VCP pe durata executării pedepsei.
    Admite în parte acţiunea civilă formulată de partea civilă A.N.A.F. prin XXX A XXX A XXX în reprezentarea XXX A XXX şi, în consecinţă:
    - obligă inculpata XXX, în solidar cu partea responsabilă civilmente XXX. prin XXX XXX şi cu inculpata XXX să plătească părţii civile suma de XXX (din care XXX reprezentând TVA şi XXX reprezentând impozit pe profit) reprezentând prejudiciul produs bugetului de stat, la care se adaugă şi accesoriile calculate de la momentul producerii prejudiciului şi până la plata achitării integrale a debitului;
    - obligă inculpata XXX să plătească părţii civile suma de XXX (din care XXX reprezentând TVA şi XXX reprezentând impozit pe profit) reprezentând prejudiciul produs bugetului de stat, la care se adaugă şi accesoriile calculate de la momentul producerii prejudiciului şi până la plata achitării integrale a debitului;
    - obligă inculpatul XXX să plătească statului suma de XXX (din care XXX reprezentând TVA şi XXX reprezentând impozit pe profit) reprezentând prejudiciul produs bugetului de stat, la care se adaugă şi accesoriile calculate de la momentul producerii prejudiciului şi până la plata achitării integrale a debitului.
    Constată că părţile responsabile civilmente XXX., XXX. au fost radiate din XXX.
    În baza art. 11 din Legea nr. XXX, prezente şi viitoare, ale inculpaţilor şi ale părţii responsabile civilmente, în vederea recuperării prejudiciului, până la concurenţa debitului, măsură ce va fi adusă la îndeplinire prin organele de executare proprii ale părţii civile.
    În baza art. 348 Cod procedură penală desfiinţează în tot facturile fictive emise de inculpata XXX, în calitate de administrator al XXX., respectiv:
    • factura fiscală nr XXX, în valoare de 7725,20 de lei, emisă pentru XXX;
    • factura fiscală nr. XXX, în valoare de 9920 de lei, emisă pentru XXX;
    • factura fiscală nr. XXX, în valoare de 114.159,36 de lei, emisă pentru XXX.
    • factura fiscală nr. XXX, în valoare de 122.347,34 de lei, emisă pentru XXX.;
    • factura fiscală nr. XXX, în valoare de XXX, emisă pentru XXX.;
    • factura fiscală nr. XXX, în valoare de 16.603, 60 de lei, emisă pentru XXX;
    • factura fiscală nr. XXX, în valoare de 27.578,22 de lei, emisă pentru XXX;
    • factura fiscală nr. XXX, în valoare de 100.275,27, emisă pentru XXX.;
    • factura fiscală nr. XXX, în valoare de 87.361,38 de lei, emisă pentru XXX.;
    • factura fiscală nr. XXX, în valoare de 118.550,21 de lei, emisă pentru XXX.;
    • factura fiscală nr. XXX, în valoare de 138.049, XXX, emisă pentru XXX.;
    • factura fiscală nr. XXX, în valoare de 213.251, 64 de lei, emisă pentru XXX.;
    • factura fiscală nr. XXX, în valoare de 106.742, 92 de lei, emisă pentru XXX.;
    • factura fiscală nr. XXX, în valoare de 80.528,12 de lei, emisă pentru XXX.;
    • factura fiscală nr. XXX, în valoare de 175.633,60 de lei, emisă pentru XXX.;
    • factura fiscală nr. XXX, în valoare de XXX, emisă pentru XXX;
    • factura fiscală nr. XXX, în valoare de 213.977,83 de lei, emisă pentru XXX.;
    • factura fiscală nr. XXX, în valoare de XXX, emisă pentru XXX.;
    • factura fiscală nr. XXX, în valoare de 10316,XXX, emisă pentru XXX;
    • factura fiscală nr. XXX, în valoare de XXX, emisă pentru XXX;
    • factura fiscală nr. XXX, în valoare de 235.861,53 de lei, emisă pentru XXX.;
    • factura fiscală nr. XXX, în valoare de 2408,08 de lei, emisă pentru XXX.;
    • factura fiscală nr. XXX, în valoare de 127.438,42 de lei, emisă pentru XXX.;
    • factura fiscală nr. XXX, în valoare de 201.036,72 de lei, emisă pentru XXX.;
    • factura fiscală nr. XXX, în valoare de 133034,03 de lei, emisă pentru XXX.;
    • factura fiscală nr. XXX, în valoare de 147.009,81 de lei, emisă pentru XXX.;
    • factura fiscală nr. XXX, în valoare de 9920 de lei, emisă pentru XXX;
    • factura fiscală nr. XXX, în valoare de XXX, emisă pentru XXX;
    • factura fiscală nr. XXX, în valoare de 6250,84 de lei, emisă pentru XXX;
    • factura fiscală nr. XXX, în valoare de 9672 de lei, emisă pentru XXX;
    • factura fiscală nr. XXX, în valoare de 9920 de lei, emisă pentru XXX;
    • factura fiscală nr. XXX, în valoare de 9796 de lei, emisă pentru XXX;
    • factura fiscală nr. XXX, în valoare de 37.852,24 de lei, emisă pentru XXX;
    • factura fiscală nr. XXX, în valoare de 43714,46 de lei, emisă pentru XXX;
    • factura fiscală nr. XXX, în valoare de 9300 de lei, emisă pentru XXX;
    • factura fiscală nr. XXX, în valoare de 9667,XXX, emisă pentru XXX.
    În baza art. 274 alin. 1 şi 3 Cod procedură penală obligă inculpatele XXX şi XXX, în solidar cu partea responsabila civilmente XXX. prin XXX.XXX cheltuieli judiciare avansate de stat, inculpata XXX la plata sumei de XXX cheltuieli judiciare avansate de stat şi pe inculpatul XXX la plata sumei de XXX cheltuieli judiciare avansate de stat.
    Cu apel în termen de 10 zile de la comunicare.
    Pronunţată în şedinţă publică, azi XXX.
  3. Data: 5 februarie 2015Ora: 13:00
    Complet: 2 - CP/F
    Solutie: Amână pronunţarea Pronuntata in data de 5 februarie 2015
    Tip solutie: Încheiere amanare initială a pronunțării
    Data document: 5 februarie 2015
    Rezumat:
    În temeiul art. 391 alin. 1 Cod procedură penală amână pronunţarea la data de XXX.
    Pronunţată în şedinţă publică, azi XXX.
  4. Data: 8 ianuarie 2015Ora: 12:00
    Complet: 2 - CP/F
    Solutie: Amână cauza Pronuntata in data de 8 ianuarie 2015
    Tip solutie: Încheiere de sedință
    Data document: 8 ianuarie 2015
    Rezumat:
    imposibilitate de prezentare avocat
  5. Data: 28 noiembrie 2014Ora: 9:00
    Complet: 2 - CP/F
    Solutie: Amână cauza Pronuntata in data de 28 noiembrie 2014
    Tip solutie: Încheiere de sedință
    Data document: 28 noiembrie 2014
    Rezumat:
    Repune cauza pe rol în vederea punerii în discuţie a schimbării încadrării juridice dată faptelor săvârşite de inculpaţii XXX, XXX şi XXX din:
    - infracţiunea de evaziune fiscală, în formă continuată, prev. de art. 9 alin. 1 lit. b) şi lit. c) din Legea nr. XXX– două acte materiale,
    - infracţiunea de evaziune fiscală, în formă continuată, prev. de art. 9 alin. 1 lit. b) şi lit. c) din Legea nr. XXX– două acte materiale şi
    - infracţiunea de evaziune fiscală, prev. de art. 9 alin. 1 lit. b) Cod penal,
    în:
    - infracţiunea de infracţiunea de evaziune fiscală, în formă continuată, prev. de art. 9 alin. 1 lit. b) şi lit. c) din Legea nr. XXX– două acte materiale, cu aplic. alin. 3,
    - infracţiunea de evaziune fiscală, în formă continuată, prev. de art. 9 alin. 1 lit. b) şi lit. c) din Legea nr. XXX– două acte materiale, cu aplic. alin. 2 şi
    - infracţiunea de evaziune fiscală, prev. de art. 9 alin. 1 lit. b) Cod penal, cu aplic. alin. 2.
    Acordă termen la data de XXX, ora 12:00, pentru când se vor cita părţile.
    Pronunţată în şedinţă publică, azi XXX.
  6. Data: 27 noiembrie 2014Ora: 9:00
    Complet: 2 - CP/F
    Solutie: Amână cauza Pronuntata in data de 27 noiembrie 2014
    Tip solutie: Încheiere amânare ulterioară a pronunțării
    Data document: 27 noiembrie 2014
    Rezumat:
    Amînă pronunţarea la data de XXX.
    Pronunţată în şedinţă publică, azi XXX.
  7. Data: 20 noiembrie 2014Ora: 9:00
    Complet: 2 - CP/F
    Solutie: Amână pronunţarea Pronuntata in data de 20 noiembrie 2014
    Tip solutie: Încheiere amânare ulterioară a pronunțării
    Data document: 20 noiembrie 2014
    Rezumat:
    În temeiul art. 391 alin. (2) Cod procedură penală amână pronuntarea la data de XXX. Pronuntată în sedintă publică, azi XXX.
  8. Data: 13 noiembrie 2014Ora: 9:00
    Complet: 2 - CP/F
    Solutie: Amână pronunţarea Pronuntata in data de 13 noiembrie 2014
    Tip solutie: Încheiere amânare ulterioară a pronunțării
    Data document: 13 noiembrie 2014
    Rezumat:
    În temeiul art. 391 alin. (2) Cod procedură penală amână pronuntarea la data de XXX.
    Pronuntată în sedintă publică, azi XXX.
  9. Data: 6 noiembrie 2014Ora: 09:00
    Complet: 2 - CP/F
    Solutie: Amână pronunţarea Pronuntata in data de 6 noiembrie 2014
    Tip solutie: Încheiere amânare ulterioară a pronunțării
    Data document: 6 noiembrie 2014
    Rezumat:
    În temeiul art. 391 alin. (2) Cod procedură penală amână pronuntarea la data de XXX.
    Pronuntată în sedintă publică, azi XXX.
  10. Data: 30 octombrie 2014Ora: 14:00
    Complet: 2 - CP/F
    Solutie: Amână pronunţarea Pronuntata in data de 30 octombrie 2014
    Tip solutie: Încheiere amanare initială a pronunțării
    Data document: 30 octombrie 2014
    Rezumat:
    În temeiul art. 391 alin. (1) NCPP amână pronuntarea la data de XXX.
    Pronuntată în sedintă publică, azi XXX.
  11. Data: 29 septembrie 2014Ora: 14:00
    Complet: 2 - CP/F
    Solutie: Amână cauza Pronuntata in data de 29 septembrie 2014
    Tip solutie: Încheiere de sedință
    Data document: 29 septembrie 2014
    Rezumat:
    Respinge proba cu expertiza contabilă ca fiind neutilă şi neconcludentă soluţionării cauzei.
    Pronunţată în şedinţă publică, azi XXX.
  12. Data: 4 septembrie 2014Ora: 14:00
    Complet: 2 - CP/F
    Solutie: Amână cauza Pronuntata in data de 4 septembrie 2014
    Tip solutie: Încheiere de sedință
    Data document: 4 septembrie 2014
    Rezumat:
    pentru a se lua cunostinţă de înscrisurile depuse la acest termen de judecată
  13. Data: 5 iunie 2014Ora: 14:00
    Complet: 2 - CP/F
    Solutie: Amână cauza Pronuntata in data de 5 iunie 2014
    Tip solutie: Încheiere de sedință
    Data document: 5 iunie 2014
    Rezumat:
    pentru a se audia ultimii doi martori lipsă la acest termen de judecată
  14. Data: 8 mai 2014Ora: 14:00
    Complet: 2 - CP/F
    Solutie: Amână cauza Pronuntata in data de 8 mai 2014
    Tip solutie: Încheiere de sedință
    Data document: 8 mai 2014
    Rezumat:
    in vederea audierii ultimilor 4 martori indicati in rechizitoriu
  15. Data: 10 aprilie 2014Ora: 14:00
    Complet: 2 - CP/F
    Solutie: Amână cauza Pronuntata in data de 10 aprilie 2014
    Tip solutie: Încheiere de sedință
    Data document: 10 aprilie 2014
    Rezumat:
    in vederea audirii martorilor lipsa la acest termen de judecata
  16. Data: 13 martie 2014Ora: 13:00
    Complet: 2 - CP/F
    Solutie: Amână cauza Pronuntata in data de 13 martie 2014
    Tip solutie: Încheiere de sedință
    Data document: 13 martie 2014
    Rezumat:
    in vederea audierii ultimilor martori indicati in actul de sesizare al instantei
  17. Data: 13 februarie 2014Ora: 13:00
    Complet: C2 Penal Fond
    Solutie: Amână cauza Pronuntata in data de 13 februarie 2014
    Tip solutie: Încheiere de sedință
    Data document: 13 februarie 2014
    Rezumat:
    in vederea audierii martorilor lipsa la acest termen de judecata
  18. Data: 6 februarie 2014Ora: 13:00
    Complet: C2 Penal Fond
    Solutie: Amână cauza Pronuntata in data de 6 februarie 2014
    Tip solutie: Încheiere de sedință
    Data document: 6 februarie 2014
    Rezumat:
    fata de lipsa de aparare a inculpatilor
  19. Data: 9 ianuarie 2014Ora: 12:00
    Complet: C2 Penal Fond
    Solutie: Amână cauza Pronuntata in data de 9 ianuarie 2014
    Tip solutie: Încheiere de sedință
    Data document: 9 ianuarie 2014
    Rezumat:
    pentru cand se vor cita martorii lipsa la acest termen de judecata cu mandate de aducere si urmatorii 2 martori indicati in actul de sesizare
  20. Data: 5 decembrie 2013Ora: 12:00
    Complet: C2 Penal Fond
    Solutie: Amână cauza Pronuntata in data de 5 decembrie 2013
    Tip solutie: Încheiere de sedință
    Data document: 5 decembrie 2013
    Rezumat:
    acorda termen de judecata la data de XXX, ora 12:00 in vederea audierii primilor 4 martori indicati in actul de sesizare a instantei
  21. Data: 7 noiembrie 2013Ora: 12:00
    Complet: C2 Penal Fond
    Solutie: Amână cauza Pronuntata in data de 7 noiembrie 2013
    Tip solutie: Încheiere de sedință
    Data document: 7 noiembrie 2013
    Rezumat:
    in vederea audierii inculpatilor in fata judecatorului legal investit cu solutionarea prezentei cauze
  22. Data: 10 octombrie 2013Ora: 12:00
    Complet: C2 Penal Fond
    Solutie: Amână cauza Pronuntata in data de 10 octombrie 2013
    Tip solutie: Încheiere de sedință
    Data document: 10 octombrie 2013
    Rezumat:
    in vederea emiterii adresei catre ONRC pentru a comunica situatia juridica a partilor responsabile civilmente XXX
  23. Data: 12 septembrie 2013Ora: 10:00
    Complet: C2 Penal Fond
    Solutie: Amână cauza Pronuntata in data de 12 septembrie 2013
    Tip solutie: Încheiere de sedință
    Data document: 12 septembrie 2013
    Rezumat:
    in vederea introducerii in cauza a partilor responsabile civilmente si emiterea adreselor catre ONRC pentru a comunica sediile si situatiile juridice ale societatilor si emiterea adresei catre ANAF - DGFP pentru a preciza cuantumul pretentiilor civile
  24. Data: 8 august 2013Ora: 10:00
    Complet: C2 Penal Fond
    Solutie: Amână cauza Pronuntata in data de 8 august 2013
    Tip solutie: Încheiere de sedință
    Data document: 8 august 2013
    Rezumat:
    Încuviinţează cererea de amânare a cauzei formulată de inculpaţi, în vederea angajării unui apărător ales şi acordă termen la data de XXX, ora 10:00.
✔ Urmărește dosar Ξ Printează