Dosar nr. 2280/93/2013 înregistrat la Tribunalul Ilfov

Rezumat:
În baza art. 129 şi 130 din Legea nr. XXX, aprobă raportul XXX baza art. 132 alin.2 din Legea nr. XXX, XXX.
Descarcă pe lichidatorul judiciar XXX de orice îndatori ori responsabilităţi faţă de procedură, debitoare şi averea sa, creditori, titulari de garanţii şi asociaţi, cf. prev. art.136 din Legea nr. XXX radierea debitoarei din XXX.
În baza art. 135 din Legea nr. XXX, sentinţa de închidere a procedurii va fi notificată XXX a XXX şi XXX de pe lângă XXX, pentru efectuarea menţiunilor corespunzătoare.
Cu drept de a formula apel în termen de 30 zile de la comunicare.
Pronunţată în şedinţă publică, din data de XXX.

Rezumat:
Dispune amânarea pronunţării la data de XXX.
Pronunţată în şedinţa publică din data de XXX.

Rezumat:
pentru cont XXX.

Rezumat:
Pentru cont XXX valorificării bunurilor.

Rezumat:
pentru cont XXX.

Rezumat:
Pentru cont XXX.

Rezumat:
Pentru cont XXX valorificării bunurilor.

Rezumat:
pentru cont XXX.

Rezumat:
pentru emitere adresă către lichidatorul judiciar pentru a depune raportul XXX perioada anterioară şi viitoare cu 5 zile înaintea termenului de judecată

Rezumat:
pentru organizarea celor 2 licitatii programate, pentru eventuala convocare a adunarii generale a creditorilor, pentru discutarea schimbarii regulamentului de vanzare

Rezumat:
pentru valorificarea bunurilor ramase în patrimoniul societatii debitoare, pentru încuviintarea cererii de efectuarea a licitatiei,pentru prezentarea unui rezultat, pentru complinirea obligaţiilor

Rezumat:
pentru valorificarea bunurilor

Rezumat:
Pentru cont XXX, in vederea complinirii obligatiilor puse de catre instanta in sarcina practicianului in insolventa, administratorilor statutari ai debitoarei si celorlalti participanti la proces,

Rezumat:
Pentru cont XXX

Rezumat:
pentru cont XXX

Rezumat:
n tem. art. 3 pnct. 25 din legea nr. XXX, epuizndu-se perioada de observaie, XXX, Dispune intrarea n faliment din procedura simplificat.
Pe cale de consecin, dispune dizolvarea acestuia.
n temeiul art. 107 alin 2, ridic dreptul de administrare al debitorului.
n temeiul art. 35 i 44 din legea XXX privind procedura insolvenei:
Stabilete termen de maxim 5 zile de la data notificrii deschiderii procedurii falimentului de predare a gestiunii averii de la debitor/prin administratorul statutar i asociatul XXX, ctre lichidator, mpreun cu lista actelor i operaiunilor efectuate pn la prezentei.
Dispune n sarcina debitorului prin administratorul XXX, ntocmirea i predarea ctre lichidatorul judiciar, n termen de maxim 5 zile de la intrarea n faliment, a unei liste cuprinznd numele i adresele creditorilor i toate creanele acestora, cu indicarea celor nscute dup data introducerii cererii de deschidere a procedurii. O astfel de list va fi comunicat i instanei de ctre reprezentanii statutari ai societii, n termen de maxim 10 zile de la publicarea prezentei n XXX de Insolven (BPI).
Potrivit art 46 al (2) Debitorul i/sau, dup caz, administratorul judiciar sunt obligai s ntocmeasc i s pstreze o list cuprinznd toate ncasrile, plile i compensrile efectuate dup deschiderea procedurii, cu precizarea naturii i valorii acestora i a datelor de identificare a cocontractanilor, dispune n sarcina debitorului prin administratorul XXX, s ntocmeasc aceast list i s o reactualizeze permanent i s o comunice instanei la data de 25 a fiecrei luni- dup ce va fi reactualizat. n cuprinsul acestei liste urmeaz s se regseasc inclusiv pli efectuate de ctre diveri debitori ctre teri (creditori ai societii aflate n insolven. etc), pli efectuate n contul XXX, respectiv debite pe care le are societatea aflat n insolven, iar prin aceast metod s-ar putea evita supravegherea acestor pli de ctre administratorul/lichidatorul desemnat de ctre instan. Lista va fi certificat pe fiecare pagin pentru conformitate cu originalul de ctre administratorul XXX. n aceast list va fi cuprins o list anex care s cuprind totalitatea biletelor la ordin XXX ctre creditori sau de ctre debitori ctre societate. Lista va fi comunicat instanei n 2 exemplare, pe baz de adres de naintare n cadrul creia se va consemna i numrul de file pentru fiecare list.
n temeiul art. 4 din XXX privind procedura de insolven:
Dispune deschiderea de ctre debitor a unui cont XXX, n termen de 2 zile de la notificarea deschiderii procedurii; n caz de nendeplinire a atribuiei, contul XXX. Eventualele disponibiliti bneti vor fi pstrate ntr-un cont XXX.
n tem art 107 alin 2 lit c din Legea nr. XXX:
Numete lichidator judiciar pe XXX, care va ndeplini atribuiile prevzute de lege
Respinge ca prematur formulat cererea XXX, de i se achita un onorariu parial din fondul prevzut la art 4 alin 4, pentru activitatea din procedura de observaie, plata din fondul prevzut la art 4 alin 4 urmnd a se dispune prin sentina de nchidere a procedurii.
n temeiul art. 33 alin. 7 din Legea nr. XXX:
Dispune ca lichidatorul judiciar provizoriu s trimit, notificri, n termen de maxim 15 zile de la intrarea n faliment, n condiiile art. 61 alin. 3 din lege, privind deschiderea procedurii simplificate mpotriva debitorului i ridicarea dreptului de administrare:
? tuturor creditorilor menionai n lista depus de debitor n conformitate cu art. 28 alin. 1 lit. c), precum i a celor rezultai a fi creditori ai societii dup consultarea documentelor/evidenelor cont XXX, sau a altor registre publice, n msura n care nu au fost deja notificai;
? debitorului;
? oficiului registrului comerului sau, dup caz, registrului societilor agricole ori registrului asociatilor i fundaiilor n care debitorul este nmatriculat, pentru efectuarea meniunii;
? instanelor judectoreti n a cror jurisdicie se afl sediul debitorului declarat la registrul comerului, n vederea aplicrii prevederilor art. 36 din lege;
? tuturor bncilor unde debitorul are deschise conturi, n vederea aplicrii prevederilor art. 36 din lege.
Sub sanciunea prevzut de lege, n cazul creditorilor persoane juridice care nu vor rspunde acestei notificri n termen de 25 de zile de la data comunicrii notificrii, vor fi puse la dispoziia lichidatorului n termen de 45 zile de la data pronunrii prezentei, de ctre ONRC, certificate constatatoare (sau Furnizri de informaii), cuprinznd datele extinse ale creditorilor persoane juridice, din care s rezulte punctele de lucru declarate la ONRC.
Sub sanciunea prevzut de lege, la aceste noi adrese (puncte de lucru) se va reveni de ctre lichidator cu notificri urmnd c persoanele juridice creditoare s rspund acestor noi notificri n maxim 25 de zile de la data depunerii a acestor noi notificri, la pot (alte servicii de curierat, etc)..
Dispune sigilarea bunurilor din averea debitorului, n sarcina lichidatorului judiciar.
n temeiul art. 252 din legea nr. XXX:
Pune n vedere lichidatorului judiciar ndeplinirea formalitilor privind menionarea la registrul comerului a reprezentanilor permaneni ai si.
n temeiul art. 59 din legea nr. XXX:
Pune n vedere lichidatorului judiciar s completeze i s depun la dosar, n termen de 40 de zile de la desemnare, raportul XXX la art. 59 din lege, asupra cauzelor i mprejurrilor care au dus la apariia insolvenei debitorului, cu menionarea persoanelor crora le-ar fi imputabil, sens n care s constate situaia exact a activului i pasivului societii, s identifice bunurile (activele, mijloacele fixe, etc) pe care le-a deinut societatea n ultimii 3 ani-, sau pe care nc le mai deine societatea, cu o valoare individual,aa cum a figurat nr XXX n cont XXX, superioar sumei de 20000 de lei- i s indice modul n care au fost nstrinate n cazul n care nu mai fac parte din patrimoniul acesteia, s prezinte o situaie la zi a creditorilor i debitorilor societii i un sold la zi al contul XXX, precum i evoluia acestora din urm (rulajul).
n vederea ndeplinirii obligaiilor anterior stabilite, n msura n care la dosar XXX sunt ataate deja rspunsurile la solicitrile urmtoare, lichidatorul judiciar se va adresa XXX, pentru date utile soluionrii cauzei, inclusiv de la urmtoarele organisme, care potrivit disp. art 255 alin 4 Cpc, art 297 Cpc,, art 300 Cpc- i sub sanc. aplicrii disp art 187 alin 1 pnct 2 lit f) Cpc, urmeaz s le furnizeze de urgen i fr plat, n mod direct / sau prin pot, practicianului n insolven (unui delegat), sau instanei, potrivit dispozitivului prezentei, (practicianul n insolven va furniza ns tuturor destinatarilor: XXX de nr XXX al debitorului, mpreun cu toate denumirile deinute de debitor anterior (de aceea se impune ca prima solicitare s fie efectuat ONRC/ XXX);
? 1- ONRC/sau XXX, pentru a se comunica pe suport de hrtie, iar n msura n care depete un numr de 40 de file, pe suport informatic:
- Pnct 1. - un istoric al evoluiei datelor extinse ale societii din care s rezulte nr XXX iniiale precum i toate meniunile extinse nr XXX n evidenele ONRC cu privire la debitoare de la nfiinare pn n prezent, (cu excepia informaiilor rivind obiectele secundare de activitate!!!- aceste date nefiind necesare soluionrii cauzei), (dac compania e nr XXX la ONRC, n caz negativ s se adreseze XXX i Fundaiilor/ Federaiei/instituiei care gestioneaz registrul Public privind compania pentru a consulta dosarul XXX s prezinte o situaie a modului n care a evoluat situaia persoanelor care au fcut parte din companie cu indicarea datei la care au intrat/ au fost exclusi/s-au retras),
- Pnct 2. - furnizri de informaii sau/certificate constatatoare extinse (cu excepia informaiilor privind obiectele secundare de activitate!!!- aceste date nefiind necesare soluionrii cauzei) pentru toate societile n care toi fotii/actuali asociai i administratori ai societii debitoare aflate n insolven au deinut sau dein calitatea de asociat/administrator;
- Pnct 3. - fotocopii certificate de pe fotocopiile actelor de identitate depuse la dosar XXX de constituire att ale societii debitoare ct i ale tuturor acestor din urm firme, de la pnct 2, ale persoanelor mputernicite s formuleze cereri de constituire sau sau modificatoare, etc, precum i ale persoanelor care figureaz sau au figurat cu caliti de asociat sau administrator n toate aceste societi. n msura n care la dosar XXX nu se gsesc astfel de fotocopii urmeaz s se pun la dispoziia instanei ncheierile de autentificare emise de notarii publici (n care se consemneaz datele solicitanilor) sau de avocaii/juristii care au atestat identitatea semnatarilor acelor acte; (acte constitutive/acte modificatoare/ cont XXX/ proiecte de fuziune/ etc).
? 2- Direciilor de Taxe i Impozite de la toate sediile i punctele de lucru actuale/sau foste, ale debitorului (pentru comunicarea tuturor bunurilor cu care Societatea figureaz precum i pentru comunicarea tuturor bunurilor cu care Societatea a figurat n evidene, i a debitelor restante cu comunicarea de fotocopii certificate dup documentele depuse - de intrare /nr XXX i de ieire/radiere din patrimoniul societii / evidene precum i a deciziilor de impunere i a notelor de constatare ce au stat la baza emiterii deciziilor de impunere dac societatea figureaz cu debite restante pentru care se impune a fi efectuat separat cerere de crean n msura n care nu a efectuat deja;
? 3- Direciilor de Taxe i Impozite de la toate domiciliile (actuale/foste) ale asociailor i administratorilor (actuali sau foti) pentru comunicarea tuturor bunurilor cu care au figurat n ultimii 2 ani precum i pentru comunicarea tuturor bunurilor cu care figureaz n evidene, cu ataarea documentelor de intrare /ieire din patrimoniul acestora;
? 4- Organelor fiscale competente (ANAF; XXX a XXX a XXX, n reprezentarea XXX a XXX) pentru comunicarea urmtoarelor date i nscrisuri, pentru o perioad ce cuprinde n principiu cei mai receni 3 ani n care societatea a nr XXX bilanuri n evidenele dvs., respectiv dup:
a) cele mai recente 3 bilanuri anuale cont XXX, cele mai recente 3 cont XXX, cele mai recente 3 situaii a fluxurilor de trezorerie, cele mai recente 3 note explicative depuse la organele fiscale, precum i informaiile suplimentare stabilite a fi comunicate, cum ar fi informaiile aferente creanelor preluate prin cesionare;
b) n cazul n care nu putei s ne comunicai chiar fotocopii dup aceste nscrisuri aa cum au fost depuse n original de societate, v rugm s ne comunicai cine i-a nsuit aceste raportri (indicai datele persoanei/auditorului /cont XXX/prefesionitilor care i le au nsuit).
c) depunei cea mai recent balan depus la organele fiscale, certificat pentru conformitate cu originalele, (n forma scris depus de societatea debitoare)!!!!!!!
d) Depunei cea mai recent fia sintetic a debitorului
e) Depunei cele mai recente 6 deconturi de TVA depuse de ctre debitoare la organele fiscale
f) Depunei o list a neconcordanelor date de sistem la verificarea ncruciat a raportrilor potrivit declaraiilor 300, 390 i 394;
g) Indicai dac au fost efectuate cont XXX, precum i actele privind msurile dispuse- n fotocopie;
h) Depunei o situaie a raportrilor efectuate/neefectuate de societate(pentru ultimii 5 ani).
i) Depunei o lista cu toate cont XXX-a deinut, precum i lista cu toate cont XXX;

? 5- Societii, prin reprezentanii si legali, XXX a Asociailor, (pentru punerea la dispoziie a ntregii documentaii contabile, a tuturor cont XXX, a registrelor, inclusiv a urmtoarelor documente ce urmeaz a fi ataate raportului: ultimile 6 balane detaliate depuse de ctre debitoare la organele fiscale anterior datei deschiderii procedurii insolvenei (din care s rezulte suma datorat fiecrui furnizor n parte i denumirea furnizorului/ din care s rezulte suma datorat de fiecare client n parte i denumirea clientului); cele mai recente 3 bilanuri anuale cont XXX, cele mai recente 3 cont XXX, cea mai recent situaie a fluxurilor de trezorerie, cele mai recente 3 note explicative depuse la organele fiscale, precum i informaiile suplimentare stabilite a fi comunicate, cum ar fi informaiile aferente creanelor preluate prin cesionare;
? 6- XXX de Cadastru i XXX - pentru comunicarea datelor de identificare ale tuturor bunurilor imobile cu care debitorul insolvent figureaz n evidene precum i a tuturor bunurilor imobile cu care a figurat n evidene n ultimii 5 ani, cu ataarea: a cte unui extras de CF de informare de actualitate pentru fiecare dintre aceste bunuri precum i a documentelor de intrare /ieire din patrimoniul societii/constituire vreunui drept real/ privilegiu sau ipotec n favoarea sa. n acest sens ANCPI va disemina solicitarea instanei tuturor instituiilor descentralizate din subordinea sa (Oficiilor/Birourilor de CF, etc)- iar, dac din consultarea bazelor de date ale acestora rezult c, ntr-adevr, au fost astfel de nscrieri, aceste subuniti vor comunica rspunsul pozitiv ctre ANCPI- care, n termen de maxim 60 de zile de la data la care i facem aceast cerere, ne va comunica un singur rspuns cu privire la datele solicitate. ANCPI poate stabili ca subunitile care nu au identificat astfel de date/nscrieri s nu comunice vreun rspuns, aplicndu-se prezumia judiciar c nu exist astfel de date nscrise (asumndu-i i rspunderea ns pentru aceast omisiune care va mpiedica instan i creditorii s urmreasc poteniale bunuri omise a fi indicate). ANCPI va informa ns instana c nu s-a raportat nicio nscriere n acest caz.
? 7- XXX de XXX, pentru comunicarea tuturor datelor (istoricul acestora) cu care Societatea figureaz sau a figurat n evidene i cu indicarea situaiei la zi a acestora
? 8.a)- XXX I NMATRICULARE A VEHICULELOR, (pentru a se comunica dac Societatea a figurat n ultimii 5 ani sau figureaz n evidene cu autovehicule, sau mijloace de transport n calitate de proprietar/utilizator, sens n care s ne comunice datele de identificare ale acestor bunuri, data de fabricaie, data nmatriculrii, data radierii, data transcrierii dreptului de proprietate pentru fiecare din proprietar- dac a fost ntre timp nstrinat cu indicarea urmtorului nou titular beneficiar al actului de nmatriculare- dup verificarea n funcie de seria de asiu), iar n msura n care societatea mai figureaz cu astfel de bunuri n evidene i acestea nu pot fi identificate/inventariate n mod efectiv n apt de ctre administratorul judiciar, 8 b). se vor efectua cereri de notare/aplicare a interdiciei de nstrinare la organul fiscal, la Organul de XXX i privilegiul i dreptul de preferin al creditorilor nscrii la masa credal n dosarul XXX insolven la XXX de XXX; 8 c) Deasemenea se vor efectua cereri adresa XXX, de identificare n trafic, reinere a certificatelor de nmatriculare i a crilor de identitate i imobilizare a acestora- cu informarea lichidatorului pentru a lua msuri de indisponibilizare.
? 9.- ANAF, - XXX de Reglementare a XXX, pentru a ne comunica lista cu toate cont XXX-a deinut, precum i lista cu toate cont XXX;
? 10- XXX indicate de debitoare precum i cele rezultate din rspunsul XXX de Reglementare a XXX- pentru a se comunica, pentru perioada de referin- (potrivit celor stabilite prin dispozitiv, n principiu ncepnd cu minim trei ani anterior datei deschiderii procedurii de la data de 01 ianuarie i pn la data comunicrii n 2 exemplare, ce vor fi comunicate direct instanei (un exemplar va fi ataat la dosarul XXX fond, iar cel de-al II-lea va fi utilizat de administratorul/lichidatorul judiciar pentru identificarea operaiunilor i analizarea ncruciat cu situaia plilor i ncasrilor evideniat n cont XXX, cu constatarea eventualelor neconcordane i propunerea de msuri adecvate:
- lista cont XXX, (acest rspuns va fi sub form de nscrisuri, consemnndu-se numele i prenumele persoanei care i asum redactarea i coninutul acestuia, semntura i tampila bncii);
- rulajele (extrasele de cont) desfurate anuale, cuprinznd: fiecare operaiune efectuat n part cu indicarea sumei rulate, a datei, a datelor de identificare ale partenerului comercial (nume i XXX), a soldul contul XXX, precum i a justificrii operaiunii, totalizarea la sfritul fiecrui an a rulajelor debitoare ct i a rulajelor creditoare cu indicarea rulajului total debitor, rulajului total creditor, a soldului total final la sfrit de an i a soldului existent la nceputul anului pentru perioada de referin- n 2 exemplare, ce vor fi comunicate direct instanei (unul va fi ataat la dosarul XXX fond, iar cel de-al II-lea va fi utilizat de ctre practicianul n insolven pentru identificarea operaiunilor i analizarea ncruciat cu situaia plilor i ncasrilor evideniat n cont XXX, cu constatarea eventualelor neconcordane i propunerea de msuri adecvate:; acest rspuns va fi comunicat doar pe suport electronic, dac i numai dac nu depete un numr de 10 file, - n caz negativ dac poate fi printat pe un numr mai mic de 10 file, va fi comunicat tot sub form de nscrisuri consemnndu-se numele i prenumele persoanei care i asum redactarea i coninutul acestuia, semntura i tampila bncii);
- datele de identificare ale tuturor persoanelor mputernicite pe conturi, cu indicarea datei de mputernicire; (acest rspuns va fi sub form de nscrisuri, consemnndu-se numele i prenumele persoanei care i asum redactarea i coninutul acestuia, semntura i tampila bncii)
- n format EXCEL, o list a principalilor parteneri comercial care au creditat contul, iar dac suma partenerilor este de peste 20, doar a primilor 20 ca valoare, cu date i informaii calculate pentru fiecare an calendaristic analizat, din care s rezulte DOAR urmtoarele date: 1. datele de identificare ale partenerului comercial (nume i XXX); 2. rulaj creditor total anual; 3. rulaj debitor total anual; sold creditor total anual; (acest rspuns va fi sub form de nscrisuri, consemnndu-se numele i prenumele persoanei care i asum redactarea i coninutul acestuia, semntura i tampila bncii)
- n format EXCEL, o list a principalilor parteneri comercial pentru/n favoarea crora s-a debitat contul, iar dac suma partenerilor este de peste 20, doar a primilor 20 ca valoare, cu date i informaii calculate pentru fiecare an calendaristic analizat, din care s rezulte DOAR urmtoarele date: 1. datele de identificare ale partenerului comercial (nume i XXX; 2. rulaj creditor total anual; 3. rulaj debitor total anual; sold debitor total anual; (acest rspuns va fi sub form de nscrisuri, consemnndu-se numele i prenumele persoanei care i asum redactarea i coninutul acestuia, semntura i tampila bncii)
- n format EXCEL, extrase de cont XXX, pentru sumele creditoare precum i pentru cele debitoare din care s rezulte DOAR urmtoarele date: 1. datele de identificare ale mputernicitului:nume, prenume i XXX; 2. rulaj creditor total anual; 3. rulaj debitor total anual; sold debitor/sau dup caz creditor total anual; 4. data ultimei operaiuni efectuate (acest rspuns va fi sub form de nscrisuri, consemnndu-se numele i prenumele persoanei care i asum redactarea i coninutul acestuia, semntura i tampila bncii)

? 11- n msura n care nu a fost predat ntreaga cont XXX, se va emite o adres inclusiv ctre IGPF- pentru a se comunica o list a tuturor intrrilor i ieirilor n i de pe teritoriul Romniei a tuturor cetenilor non UE, asociai i administratori actuali sau foti, n cadrul debitorului;
? 12- XXX de Eviden a XXX, XXX(dup caz XXX pentru Imigrri,), pentru comunicarea datelor de domiciliu i reedin a persoanelor cu calitatea de asociat sau administrator,
? 13- XXX pentru Mediu- n msura n care societatea a avut sau are un obiect de activitate autorizabil, pentru a ne comunica situaia debitelor cu care societatea figureaz n evidenele acestora precum i identitatea persoanei/lor care au fcut raportri,
? 14- XXX de Munc, pentru a ne comunica situaia debitelor cu care societatea figureaz n evidenele acestora precum i identitatea persoanei/lor care au fcut raportri, lista salariailor i fotocopii dup cont XXX;
? 15- Furnizorilor de servicii de telefonie (Orange, Vodafone, Telekom, RCS-RDS, etc), pentru a ne comunica debitele cu care figureaz debitoarea, precum i fotocopii dup cont XXX, cont XXX
? 16- Furnizorilor de utiliti de la sediul debitorului (energie electric, gaze, etc), pentru a ne comunica debitele cu care figureaz debitoarea, precum i fotocopii dup cont XXX, cont XXX;
Solicitrile de la punctele: 1, 4, 6, 8a, 9 i 10, vor fi efectuate direct de ctre instan, practicienii n insolven avnd obligaia s consulte de la dosar XXX rspunsuri i de a formula propuneri legale i de-a lua msuri corespunztoare, practicienii n insolven avnd ns obligaia de a pune la dispoziia instanei orice alte date n legtur cu aceste aspecte, n msura n care intr n posesia unor astfel de date.
Aceste date sunt necesare dat fiind faptul c pn la acest moment, aceste date nu se regsesc la dosarul XXX, nefiind astfel cunoscute creditorilor interesai s- i recupereze creanele sau societatea nu a pus la dispoziia instanei sau a practicianului n insolven, totalitatea documentele cont XXX, fiind util reconstituirea n parte a lor. n urma analizrii acestora urmeaz ca practicianul n insolven s fac propuneri corespunztoare privind cont XXX, n limita culpei dovedite.
De asemenea se pun n vedere destinatarilor dispoziiile XXX. XXX din 17 iulie 2009 privind Codul penal intrat n vigoare la 1 februarie 2014: Potrivit art 271, (infraciunea de Obstrucionare a justiiei): (1) Persoana care, fiind avertizat asupra consecinelor faptei sale: a) mpiedic, fr drept, instana s efectueze, n condiiile legii, un act procedural, b) refuz s pun la dispoziia instanei n tot sau n parte, datele, informaiile, nscrisurile sau bunurile deinute, care i-au fost solicitate n mod explicit, n condiiile legii, n vederea soluionrii unei cauze, se pedepsete cu nchisoare de la 3 luni la un an sau cu amend.
n baza art. 267 XXX raportat la art. 175 XXX, avnd n vedere exercitarea, cu caracter temporar, a atribuiilor i responsabilitilor anterior stabilite n sarcina inclusiv a practicianului n insolven, n scopul realizrii prerogativelor puterii judectoreti, oblig practicianul n insolven (care prin prisma atribuiilor i responsabilitilor anterior stabilite dobndete astfel calitatea de funcionar public n sensul legii penale) de a sesiza organul de urmrire penal n msura n care va lua /a luat la cunotin de svrirea unei fapte prevzute de legea penal n legtur cu mandatul acordat n baza cruia i ndeplinete sarcinile.
n baza art. 10 lit. f din XXX. XXX din 7 decembrie 2002 *** Republicat, pentru prevenirea i sancionarea splrii banilor, precum i pentru instituirea unor msuri de prevenire i combatere a finanrii terorismului, oblig practicianul n insolven (care are calitatea de alte persoane care exercit profesii juridice liberale n sensul XXX. XXX i care exercit atribuii de administrare ori conducere a societilor comerciale aflate n insolven), s ia msuri de sesizare imediat a XXX de Prevenire i Combatere a XXX cu privire la operaiunile/tranzaciile suspecte de posibil splare a banilor despre care va lua /a luat la cunotin n legtur cu mandatul acordat baza cruia i ndeplinete sarcinile.
n baza disp. art 49 din XXX. XXX din 25 iunie 2006 privind procedurile de prevenire a insolvenei i de insolven, interzice nstrinarea prilor sociale ale societii debitoare.
Dovada efecturii solicitrilor anterior menionate, totalitatea rspunsurilor i nscrisurilor recepionate, n fotocopii certificate, urmeaz a fi analizate n cadrul raportului practicianului n insolven.
De asemenea, ataat raportului, sub form de anexe, lichidatorul judiciar va cuprinde n raport XXX datele (pe care le poate solicita n prealabil debitorului) potrivit solicitrilor de mai jos (cele 16 puncte), dup ce vor fi fost verificate de ctre practician n evidenele cont XXX (dac a neles s le solicite n prealabil debitorului):
1. lista cuprinznd numele i adresele creditorilor i toate creanele acestora, cu indicarea celor nscute dup data introducerii cererii de deschidere a procedurii. n list se va regsi denumirea complet a partenerului comercial, Codul unic de identificare (CNP, CFiscal, etc,), nr. XXX(alt registru dup caz), sediul social complet, suma datorat aflat n sold; fia contul XXX/ fia partenerului creditor- cuprinznd rulajele i soldul intermediar dup fiecare operaiune, precum i soldul final);
2. lista cuprinznd numele i adresele debitorilor i toate debitele acestora, cu indicarea celor nscute dup data introducerii cererii de deschidere a procedurii. n list se va regsi denumirea complet a partenerului comercial, Codul unic de identificare (CNP, CFiscal, etc,), nr. XXX(alt registru dup caz), sediul social complet, suma datorat aflat n sold; fia contul XXX/ fia partenerului debitor- cuprinznd rulajele i soldul intermediar dup fiecare
operaiune, precum i soldul final);
3. lista cuprinznd toate ncasrile, plile i compensrile efectuate dup deschiderea procedurii, cu precizarea naturii i valorii acestora i a datelor de identificare a cocontractanilor,
4. lista cuprinznd totalitatea biletelor la ordin XXX ctre creditori sau de ctre debitori ctre societate
5. lista cuprinznd bunurile (activele, mijloacele fixe, etc) pe care le-a deinut societatea n XXX- prezent- sau pe care nc le mai deine societatea, cu o valoare individual, aa cum a figurat la momentul la care a avut cea mai mare valoare, nr XXX n cont XXX, superioar sumei de 20000 de lei Ron- i s indice modul n care au fost nstrinate n cazul n care nu mai fac parte din patrimoniul acesteia, (situaia activelor societii);
6. lista cuprinznd bunurile (activele, mijloacele fixe, etc) pe care le deinea societatea la data deschiderii insolvenei mpotriva acesteia, nsoit de ultimele 3 registre inventar anuale ntocmite de societate;
7. lista cuprinznd stocurile pe care le deine societatea (inventar) la data deschiderii insolvenei mpotriva acesteia, cu indicarea valorii cont XXX;
8. o list cuprinznd toate ncasrile, plile i compensrile efectuate dup deschiderea procedurii, cu precizarea naturii i valorii acestora i a datelor de identificare a cocontractanilor, sens n care dispune n sarcina debitorului prin reprezentanii statutari anterior indicai s ntocmeasc aceast list i s o reactualizeze permanent i s o comunice instanei la data de 25 a fiecrei luni- dup ce va fi reactualizat. n cuprinsul acestei liste urmeaz s se regseasc inclusiv pli efectuate de ctre diveri debitori ctre teri (creditori ai societii aflate n insolven. etc), pli efectuate n contul XXX, respectiv debite pe care le are societatea aflat n insolven, iar prin aceast metod s-ar putea evita supravegherea acestor pli de ctre administratorul/lichidatorul desemnat de ctre instan.
9. S indice care este suma total pe care o are n contul casa, precum i suma total pe care o are n cont XXX, precum i evoluia acestora din urm (rulajul), potrivit ultimelor 6 balane ntocmite de societate depuse de ctre societate la organele fiscale (sau ORC),;
10. lista cuprinznd
a) totalitatea actelor de transfer cu titlu gratuit, efectuate n cei 3 ani anteriori deschiderii procedurii; sunt exceptate sponsorizrile n scop umanitar;
b) totalitatea operaiunilor n care prestaia debitorului depete vdit pe cea primit, efectuate n cele 6 luni anterioare deschiderii procedurii;
c) totalitatea actelor ncheiate n cei 3 ani anteriori deschiderii procedurii, cu intenia tuturor prilor implicate n acestea de a sustrage bunuri de la urmrirea de ctre creditori sau de a le leza n orice alt fel drepturile;
d) totalitatea actelor de transfer de proprietate ctre un creditor pentru stingerea unei datorii anterioare sau n folosul acestuia, efectuate n cele 6 luni anterioare deschiderii procedurii, dac suma pe care creditorul ar putea s o obin n caz de faliment al debitorului este mai mic dect valoarea actului de transfer;
e) totalitatea operaiunilor de constituire a unui drept de preferin pentru o crean care era chirografar, n cele 6 luni anterioare deschiderii procedurii;
f) totalitatea plilor anticipate ale datoriilor, efectuate n cele 6 luni anterioare deschiderii procedurii, dac scadena lor fusese stabilit pentru o dat ulterioar deschiderii procedurii;
g) totalitatea actelor de transfer sau asumarea de obligaii efectuate de debitor ntr-o perioad de 2 ani anteriori datei deschiderii procedurii, cu intenia de a ascunde/ntrzia starea de insolven ori de a frauda un creditor.
11. lista cuprinznd totalitatea actelor sau operaiunilor, ncheiate ncei 3 ani anteriori datei deschiderii procedurii cu persoanele aflate n raporturi juridice cu debitorul:
a) cu un asociat comanditat sau cu un asociat deinnd cel puin 20% din capitalul societii ori, dup caz, din drepturile de vot n adunarea general a asociailor, n situaia n care debitorul este acea societate n comandit, respectiv o societate agricol, n nume colectiv sau cu rspundere limitat;
b) cu un membru sau administrator, atunci cnd debitorul este un grup de interes economic;
c) cu un acionar deinnd cel puin 20% din aciunile debitorului ori, dup caz, din drepturile de vot n adunarea general a acionarilor, n situaia n care debitorul este respectiva societate pe aciuni;
d) cu un administrator, director sau un membru al organelor de supraveghere a debitorului, societate cooperativ, societate pe aciuni cu rspundere limitat sau, dup caz, societate agricol;
e) cu orice alt persoan fizic ori juridic, deinnd o poziie de cont XXX;
f) cu un coproprietar sau proprietar devlma asupra unui bun comun;
g) cu soul, rudele sau afinii pn la gradul al patrulea inclusiv, ai persoanelor fizice enumerate la lit. a) - f).
12. lista cuprinznd toate cont XXX-a deinut n XXX- prezent.
13. lista cuprinznd datele de identificare ale societilor de cont XXX/cont XXX.
14. s prezinte fia ah a cont XXX, 411XXX i XXX
15. lista cuprinznd msurile luate pentru recuperarea creanelor.
16. lista cuprinznd toate bunurile utilizate de companie n ultimii 3 ani, n cadrul unor cont XXX, a plilor efectuate pentru fiecare bun n parte i a soldului restant la momentul restituirii acestora;
Pentru a complinii aceste obligaii, lichidatorul se poate adresa XXX, cu solicitri, instituiile fiind obligate s rspund lichidatorului ntocmai ca instanei de judecat nsei, sub sanciunea sesizrii organelor de urmrire penal pentru efectuarea de cercetri sub aspectul svririi infraciunii de Obstrucionare a justiiei.
La prezentarea sau predarea de ctre societatea debitoare (prin reprezentani) ctre lichidator a actelor contabile(sau oricror alte documente), se vor ntocmi de ctre lichidator procese verbale, semnate de toate prile. Persoanele prezente vor fi identificate de ctre lichidator, prin prezentarea actelor de identitate. Procesele verbale ntocmite vor fi anexate rapoartelor comunicate instanei.
Lichidatorul va cita prin publicitate, printr-un ziar de circulaie internaional, pe administratorul statutar al societii, XXX cu meniunea de a preda arhiva cont XXX, nu a mai nr XXX alte operaiuni n cont XXX.
Fixeaza instana urmtoarele termene limit:
a) termenul limit pentru nr XXX cererii de admitere a tuturor creanelor n vederea ntocmirii tabelului suplimentar, care va fi de maximum 45 de zile de la data intrrii n faliment, precum i cerinele pentru ca o crean nr XXX s fie considerat valabil;- XXX
b) termenul de verificare a creanelor, de ntocmire, afiare i comunicare a tabelului suplimentar al acestora, care nu va depi 30 de zile de la expirarea termenului prevzut la lit. a);: XXX
c) termenul de depunere la tribunal a cont XXX, care va fi de cel puin 10 zile nainte de data stabilit prin ncheierea de intrare n faliment, pentru definitivarea tabelului definitiv consolidat; XXX
d) termenul de ntocmire a tabelului definitiv consolidat, care nu va depi 30 de zile de la expirarea termenului prevzut la lit. b).; XXX
n temeiul art. 48 alin 1 din Legea nr. XXX:
D dispoziie tuturor bncilor la care debitoarea are disponibil n cont XXX, obligaia de ntiinare a bncilor revenindu-i lichidatorului judiciar.
Se pun n vedere prilor i dispoziiile Legii nr. XXX, privind Codul penal, intrat n vigoare la 1 februarie 2014.
Potrivit art 271, (infraciunea de Obstrucionare a justiiei): (1) Persoana care, fiind avertizat asupra consecinelor faptei sale: a) mpiedic, fr drept, instana s efectueze, n condiiile legii, un act procedural, b) refuz s pun la dispoziia instanei n tot sau n parte, datele, informaiile, nscrisurile sau bunurile deinute, care i-au fost solicitate n mod explicit, n condiiile legii, n vederea soluionrii unei cauze, se pedepsete cu nchisoare de la 3 luni la un an sau cu amend.
Potrivit art. 275, (infraciunea de Sustragerea sau distrugerea de probe ori de nscrisuri): (1) Sustragerea, distrugerea, reinerea, ascunderea ori alterarea de mijloace materiale de prob sau de nscrisuri, n scopul de a mpiedica aflarea adevrului ntr-o procedur judiciar, se pedepsete cu nchisoarea de la 6 luni la 5 ani. (2) Cu aceeai pedeaps se sancioneaz mpiedicarea, n orice alt mod, ca un nscris necesar soluionrii unei cauze, emis de ctre un organ judiciar sau adresa XXX, s ajung la destinatar.
Fixeaz termen pentru cont XXX, F.7., ora. 09..00
Executorie.
Cu apel n termen de 30 zile de la comunicare prin publicarea sa n BPI. Cererea de apel se va depune la XXX.
Pronunat n edin public, azi, XXX..

Rezumat:
Pentru cont XXX.

Rezumat:
Pentru cont XXX.

Rezumat:
In vederea complinirii obligatiilor puse in sarcina lichidatorului judiciar si debitoarei.
Pentru cont XXX.

Rezumat:
Văzând următoarele
- termenul reglementat expres de art. 21 alin 1 din legea nr. XXX(,, la fiecare 120 zile
judecătorul va stabili un termen pentru cont XXX, in care administratorul judiciar expune in sinteza masurile efectuate in acest interval, cuprinse in rapoartele de activitate,,)
- hotărârea XXX de conducere a XXX - art. 2 – prin care s-a aprobat repartizarea ciclica a dosar XXX de pe completele F8, F8CC,F13,F13 CC din şedinţele de judecata aflate in perioada aprilie –iunie 2014, dosar XXX care ar urma sa primească termen după data de XXX, având in vedere transferul judecătorului XXX de la data de XXX,
- dispoziţiile art. 180 alin 1 din codul de procedura civila, potrivit cu care termenele procedurale stabilite de lege sunt intervalele de timp in care poate fi îndeplinit un act de procedura sau in care este interzis sa se îndeplinească un act de procedura
- art. 7 din codul de procedura civila alin 1),, procesul se desfasoara in conformitate cu dispoziţiile legii,, alin 2),, judecătorul are îndatorirea de a asigura respectarea dispoziţiilor legii privind realizarea drepturilor si îndeplinirea obligaţiilor parţilor din proces,,
- ca intre data şedinţei de judecata din XXX si data de XXX sunt cuprinse
numai 69 de zile, insuficiente pentru respectarea termenului imperativ prevăzut de art. 21 alin 1 din legea nr. XXX inaintarea dosarul XXX in vederea repartizării ciclice si stabilirea unui termen in vederea continuării procedurii.

Pronunţata in sedinta publica din XXX.

Rezumat:
pentru cont XXX insolvenţei

Rezumat:
Pentru cont XXX insolvenţei.

Rezumat:
Admite cererea debitorului XXX.
n temeiul art. 32 alin. 1 din Legea nr. XXX:
Deschide procedura general a insolvenei fa de debitorul XXX
n temeiul art. 47 alin 1 teza a II-a din Legea nr. XXX:
Debitoarea i va pstra dreptul de administrare - constnd n dreptul de a-i conduce activitatea, de a-i administra bunurile din avere i de a dispune de acestea, pe care i-l va exercita sub supravegherea administratorului judiciar.
n temeiul art. 4 din XXX privind procedura de insolven:
Dispune deschiderea de ctre debitor a unui cont XXX, n termen de 2 zile de la notificarea deschiderii procedurii; n caz de nendeplinire a atribuiei, contul XXX. Eventualele disponibiliti bneti vor fi pstrate ntr-un cont XXX.
n temeiul art. 34 din Legea nr. XXX:
Numete administrator judiciar provizoriu pe Cabinet de XXX care va ndeplini atribuiile prevzute de art. 20 din lege, cu conducerea integral a activitii debitorului i cu o remuneraie provizorie de XXX din averea debitorului.
n temeiul art. 33 alin. 7 din Legea nr. XXX:
Dispune ca administratorul judiciar s trimit o notificare, n condiiile art. 61 alin. 3 din lege, privind deschiderea procedurii generale mpotriva debitorului: tuturor creditorilor menionai n lista depus de debitor n conformitate cu art. 35 raportat la art. 28 alin. 1 lit. c); debitorului; oficiului registrului comerului sau, dup caz, registrului societilor agricole ori registrului asociaiilor i fundaiilor n care debitorul este nmatriculat, pentru efectuarea meniunii; instanelor judectoreti n a cror jurisdicie se afl sediul debitorului declarat la registrul comerului, n vederea aplicrii prevederilor art. 36 din lege.; tuturor bncilor unde debitorul are deschise conturi, n vederea aplicrii prevederilor art. 36 din lege.
n temeiul art. 252 din legea nr. XXX:
Pune n vedere administratorului judiciar ndeplinirea formalitilor privind menionarea la registrul comerului a reprezentanilor permaneni ai si.
n temeiul art. 54 din legea nr. XXX:
Pune n vedere administratorului judiciar s ntocmeasc i s depun la dosar, n termen de 20 de zile de la desemnare, raportul XXX la art. 54 alin. 1 i 2 din lege i, n termen de 40 de zile de la desemnare, raportul XXX la art. 59 din lege.
Fixeaz instana urmtoarele termene limit:
a)termenul de depunere, de ctre creditori, a opoziiilor la ncheierea de deschidere a procedurii insolvenei 10 zile de la notificare;
b) termenul limit pentru nr XXX cererii de admitere a creanelor asupra averii debitorului XXX.
c) termenul de verificare a creanelor, de ntocmire, afiare i comunicare a tabelului preliminar de creane XXX.
d) termenul de definitivare a tabelului creanelor XXX.
e) data primei edine a adunrii generale a creditorilor XXX.
Fixeaz termen pentru cont XXX, C.8, ora 09.00.
Executorie.
Cu apel n termen de 30 zile de la comunicare prin publicare n BPI.
Apelul se va depune la XXX.
Pronunat n edin public, azi, XXX.