Dosar nr. 2233/93/2013 înregistrat la Tribunalul Ilfov

Rezumat:
XXX. În temeiul art.421 pct.2 lit.a din Codul de procedură penală, admite apelul declarat de XXX. XXX, pronunţată de XXX– XXX în Dosarul nr. XXX, în parte, sentinţa penală apelată şi, în fond, rejudecând:
Înlătură dispoziţia privind schimbarea încadrării juridice din infracţiunea prevăzută de art.9 alin.1 lit.b şi alin.3 din Legea nr. XXX, art.37 alin.1 lit.b şi art.13 din vechiul Cod penal în infracţiunea prevăzută de art.9 alin.1 lit.b din Legea nr. XXX temeiul art.9 alin.1 lit.b şi alin.3 din Legea nr. XXX(în reglementarea anterioară modificărilor aduse prin Legea nr. XXX) cu aplic. art.41 alin.2 şi art.37 alin.1 lit.b din vechiul Cod penal corob. cu art.5 alin.1 din Codul penal, condamnă pe inculpatul XXX la pedeapsa principală de 7 ani închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală, în variantă agravată, în formă continuată şi în stare de recidivă postexecutorie.
Menţine pedepsele complementare şi accesorii aplicate inculpatului prin sentinţa penală apelată.
În temeiul art.397 alin.1 din Codul de procedură penală, admite, în parte, acţiunea civilă formulată de partea civilă XXX FISCALĂ şi obligă pe inculpat să plătească acesteia, cu titlu de daune materiale, suma de XXX, plus obligaţiile fiscale accesorii, calculate potrivit Codului de procedură fiscală, începând cu data scadenţei obligaţiei de plată şi până la executarea integrală a plăţii datorate.
În temeiul art.404 alin.4 lit.c rap. la art.249 alin.1, 2, 5 din Codul de procedură penală, menţine măsura sechestrului asigurător instituită prin Ordonanţa nr. XXX, asupra cotei devălmaşe aparţinând inculpatului din imobilul situat în municipiul Bucureşti, XXX nr. XXX(fost nr. XXX), sectorul 3, compus din construcţie cu suprafaţa desfăşurată de 448 mp şi teren în suprafaţă de 94,79 mp, înscris în Cartea funciară nr. XXX, până la concurenţa sumei de XXX şi a valorii obligaţiilor fiscale accesorii acesteia.
Menţine celelalte dispoziţii ale sentinţei penale apelate.
În temeiul art.275 alin.3 din Codul de procedură penală, cheltuielile judiciare în apelul Parchetului rămân în sarcina statului.
II. În temeiul art.421 pct.1 lit.b din Codul de procedură penală, respinge, ca nefondat, apelul declarat de inculpatul XXX împotriva aceleiaşi sentinţe penale.
În temeiul art.275 alin.2 din Codul de procedură penală, obligă pe apelantul inculpat la plata către stat a sumei de XXX, cu titlu de cheltuieli judiciare.
Definitivă.
Pronunţată în şedinţă publică, astăzi 07 decembrie 2015.

Rezumat:
stabileşte termen de pronunţare la data de XXX

Rezumat:
administrare probe

Rezumat:
audierea expertului contabil.

Rezumat:
1. In temeiul art. 386 alin.1 din noul Cod de procedură penală (în vigoare de la XXX) dispune, în ceea ce îl priveşte pe inculpatul XXX, schimbarea incadrării juridice, din infracţiunea prevăzută de art. 9 alin.1 litera b) şi alin.3 din Legea nr. XXX, cu aplicarea art. 41 alin. 2 din vechiul Cod penal (în vigoare până la XXX), cu aplicarea art. 13 din vechiul Cod penal şi cu aplicarea art. 37 alin. 1 litera b) din vechiul Cod penal, în infracţiunea prevăzută de art. 9 alin. 1 lit. b) din Legea nr. XXX, cu aplicarea art. 41 alin. 2 din vechiul Cod penal (în vigoare până la XXX), cu aplicarea art. 37 alin. 1 litera b) din vechiul Cod penal şi cu aplic. art.5 alin.1 din noul Cod penal (în vigoare de la XXX).
2. In temeiul art. 9 alin. 1 lit. b) din Legea nr. XXX, cu aplicarea art. 41 alin. 2 din vechiul Cod penal, cu aplicarea art. 37 alin. 1 litera b) din vechiul Cod penal, cu aplicarea art.5 alin.1 din noul Cod penal şi cu aplicarea art. 80 alin.1 si 2 din vechiul Cod penal, condamnă pe inculpatul XXX la pedeapsa principală de 3 (trei) ani de închisoare.
In temeiul art. 65 din vechiul Cod penal, aplică inculpatului, ca pedeapsa complementară, interzicerea drepturilor prevazute de art. 64 alin. 1 lit. a) teza a II-a, litera b) si litera c) - interzicerea dreptului inculpatului de a ocupa funcţiile de administrator, director sau reprezentant legal intr-o societate comerciala - din vechiul Cod penal, pe o perioadă de 5 ani după executarea pedepsei principale.
In temeiul art. 71 din vechiul Cod penal interzice inculpatului, ca pedeapsă accesorie, exercitiul drepturilor prevazute de art. 64 alin. 1 lit. a) teza a II-a, litera b) si litera c) - interzicerea dreptului inculpatei de a ocupa funcţiile de administrator, director sau reprezentant legal intr-o societate comerciala - din vechiul Cod penal.
3. In temeiul art. 397 din noul Cod de procedură penală (în vigoare de la XXX) raportat la art.1349 alin.1 şi 2 din noul Cod civil (în redactarea ulterioară legii XXX şi a legii XXX), admite în parte acţiunea civilă cu caracter alăturat promovată de către partea civilă XXX de XXX - XXX a XXX, astfel cum a fost precizată şi, în consecinţă, obligă pe inculpatul XXX la plata către partea civilă XXX de XXX - XXX a XXX a sumei de 157.559. de lei cu titlu de daune materiale, reprezentând prejudiciu cauzat bugetului de stat (şi neacoperit ulterior), la care se adaugă obligaţiile fiscale accesorii - majorari, penalitati, dobânzi - calculate, conform Codului de procedură fiscală, de la data când obligatia a devenit scadentă si până la data executării integrale a plăţii.
In temeiul art. 397 din noul Cod de procedură penală (în vigoare de la XXX) raportat la art. 249 din noul Cod de procedură penală, menţine sechestrul asigurător asupra cotei devălmaşe aparţinând inculpatului XXX din imobilul înscris în C.F. nr. XXX, situat înBucuresti...., alcătuit din construcţie şi terenîn suprafaţă de 94,79 m.p. (astfel cum a fost instituit acest sechestru prin Ordonanţa din XXX dată de către XXX. XXX– fila 159 vol. I din D.U.P.), până la concurenţa sumei de 157.559. de lei.
4. In temeiul art. 7 alin. 2 si art. 21 lit. g din Legea nr. XXX, la ramânerea definitivă a prezentei hotărâri, a menţiunilor cuvenite la XXX al XXX.
In temeiul art. 273 alin.4 din noul Cod de procedură penală obligă pe inculpatul XXX la plata sumei de 3.050. de lei către XXX de XXX, cu titlul de diferenţă de onorariu cuvenit doamnei expert cont XXX, pentru expertiza contabilă judiciară precum şi pentru suplimentul la aceasta, ambele efectuate în cauză şi depuse la dosarul nr. XXX temeiul art. 398 din noul Cod de procedură penală raportat la art. 274 alin.1 din noul Cod de procedură penală obligă pe inculpatul XXX la plata sumei de 3.000. de lei cu titlul de cheltuieli judiciare avansate de către stat în cauză.
Cu drept de apel in termen de 10 zile de la comunicare.
Pronunţată în şedinţa publică, astăzi, XXX.

Rezumat:
Amână pronunţarea la data de XXX

Rezumat:
Amână pronunţarea la data de XXX

Rezumat:
Amână pronunţarea la data de XXX

Rezumat:
Încuviinţează cererea de amânare a cauzei formulată de apărătorul ales al inculpatului pentru pregătirea apărării raportat la cererea de schimbare a încadrării juridice. Amână cauza şi acordă termen la data de XXX, ora 15:00

Rezumat:
Pentru a da posibilitate inculpatului să studieze suplimentul raportului de expertiză depus la dosar, amână cauza la data de XXX, ora 14:30

Rezumat:
Pentru da posibilitate participanţilor la proces să studieze suplimentul la raportul XXX expertiză, amână cauza la data de XXX, ora 13:30

Rezumat:
Faţă de lipsa suplimentului la raportul XXX expertiză, amână cauza şi acordă termen la data de XXX, ora 14:00.

Rezumat:
În vederea efectuării unui supliment la raportul XXX expertiză contabilă, amână cauza şi acordă termen la data de XXX, ora 14:00.

Rezumat:
În vederea efectuării unui supliment la raportul XXX expertiză contabilă, amână cauza şi acordă termen la data de XXX, ora 13:00, termen până la care inculpatul poate depune înscrisuri noi pentru efectuarea suplimentului la raportul XXX expertiză

Rezumat:
Pentru da posibilitate participanţilor la proces să studieze raportul XXX expertiză, amână cauza la data de XXX, ora 13:00

Rezumat:
În vederea finalizării raportului de expertiză contabilă încuviinţat, amână cauza şi acordă termen la data de XXX, ora 12:00, complet 3 XXX

Rezumat:
În vederea finalizării raportului de expertiză contabilă încuviinţat, amână cauza şi acordă termen la data de XXX, ora 11:00, complet 3 XXX

Rezumat:
în vederea audierii martorilor XXX,XXX şi XXX, precum şi faţă de lipsa raportului de expertiză contabilă încuviinţat, amână cauza şi acordă termen la data de XXX, ora 11:00.

Rezumat:
în vederea audierii martorilor XXX şi XXX, precum şi faţă de lipsa raportului de expertiză contabilă încuviinţat, amână cauza şi acordă termen la data de XXX, ora 10:00.

Rezumat:
Faţă de lipsa martorilor XXX şi XXX, precum şi faţă de lipsa raportului de expertiză contabilă încuviinţat, amână cauza şi acordă termen la data de XXX, ora 10:00.

Rezumat:
Încuviinţează cererea avocatului ales al inculpatului XXX de efectuare a unei expertize contabile. În mod aleatoriu, desemnează expert contabil în cauză pe d-na XXX.
În vederea administrării probelor, amână cauza şi acordă termen la data de XXX, ora 10:00

Rezumat:
Încuviinţează solicitarea apărătorului ales al inculpatului de amânare a cauzei în vederea pregătirii apărării, şi acordă termen la data de XXX, ora 10:00.

Rezumat:
Acorda termen la data de XXX pentru cand se va emite adresa XXX. Se va cita ANAF la ambele adrese indicate.