Dosar nr. 1609/93/2022 înregistrat la Tribunalul Ilfov

Rezumat:
XXX/
În baza art. 421 pct. (2) lit. a) din C. pr. pen. admite apelurile declarate de către XXX?ia Na?ională de XXX, împotriva sentin?ei penale nr. XXX– XXX în dosarul XXX nr. XXX?ează, în parte, sentin?a penală apelată, ?i, în fond, rejudecând:
Constată că legea penală mai favorabilă aplicabilă inculpatei este Legea nr. XXX, în varianta ulterioară modificărilor survenite prin Legea nr. XXX dispoziţia de încetare a procesului penal privind pe inculpata XXX sub aspectul infracţiunii evaziune fiscală, prev. de art. 9 alin. 1 lit. b) şi c) din XXX, cu aplic. art. 35 alin. 1 din C.pen. ?i art. 5 din C.pen.
În baza art. 9 alin. 1 lit. b) şi c) din XXX, cu aplic. art. 35 alin. 1 din C.pen., cu aplic. art. 5 din C. pen, condamnă pe inculpata XXX, la pedeapsa de 3 ani închisoare pentru săvârşirea în forma cont XXX infracţiunii de evaziune fiscala (210 acte materiale comise în perioada mai 2014 – XXX).
În baza art. 67 alin. 2 din C. pen. aplică inculpatei pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. a), b) si g) din C. pen. (dreptul de a fi aleasă în autorităţi publice sau in orice alte funcţii publice; de a ocupa o funcţie care implica exerciţiul autorităţii de stat si de a ocupa funcţia, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfăşura activitatea de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii, respectiv dreptul de a fi asociat, acţionar sau administrator al unei societăţi comerciale), pe o durată de 4 ani.
În temeiul art. 65 alin. 1 ?i 3 din C. pen., aplică inculpatei pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. a), b) si g) din C. pen. pe durata pedepsei principale.
În baza art. 91 din C. pen. dispune suspendarea executării pedepsei sub supraveghere, pe durata unui termen de supraveghere de 4 ani, termen stabilit în condiţiile art. 92 din C. pen. şi care curge de la data rămânerii definitive a prezentei decizii.
În baza art. 93 alin. 1 din C. pen. pe durata termenului de supraveghere, obligă inculpata să se supună următoarelor măsuri de supraveghere:
a) să se prezinte la Serviciul de XXX, la datele stabilite de această instituţie;
b) să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa;
c) să anunţe, în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile;
d) să comunice schimbarea locului de muncă;
e) să comunice informaţii ?i documente de natură a putea fi cont XXX existenţă.
În temeiul art. 93 alin. 2 lit. b) din C. pen. pe durata termenului de supraveghere, impune inculpatului obligaţia să frecventeze un program de reintegrare socială derulat de către serviciul de probaţiune sau organizate în colaborare cu instituţii din comunitate.
În baza art. 93 alin. 3 din C. pen., pe durata termenului de supraveghere, impune inculpatei obligaţia de a presta o muncă neremunerată în folosul comunităţii în cadrul XXX sau în cadrul XXX cu apa si canalizare Afuma?i, cu care Serviciul de XXX are încheiat protocol de colaborare, pe o perioadă de 120 de zile, în condiţiile art. 57 din Legea nr. XXX exemplar al prezentei sentinţe se comunică Serviciului de XXX.
În baza art. 404 alin. 2 din C. pr. pen., atrage atenţia inculpatei asupra dispoziţiilor art. 96 din C. pen., a căror nerespectare are drept urmare revocarea a beneficiului suspendării executării pedepsei sub supraveghere.
Face aplicarea art. 68 alin. 1 lit. b) din C. pen. în privinţa executării pedepselor complementare aplicate.
Constată că inculpata a fost reţinută în prezenta cauză, de la data de XXX (24 de ore).
Menţine dispoziţia de obligare a inculpatei XXX, în solidar cu partea responsabilă civilmente XXX., la plata către partea civilă a sumei de XXX, reprezentând prejudiciu cauzat bugetului de stat.
În temeiul art. 397 alin.1 din C. pr. pen. corob. cu art. 19 – 20 din C. pr. pen. în ref. la art. 1357 din C. Civ. obligă inculpata XXX, în solidar cu partea responsabilă civilmente XXX, la plata către partea civilă XXX de XXX, a obligaţiilor fiscale accesorii (majorări, penalităţi şi dobânzi) conform legislaţiei fiscale, calculate de la data producerii prejudiciului şi până la data achitării integrale.
În baza art. 25 alin. 3 din C.pr.pen. dispune desfiin?area totală a celor 208 facturi falsificate folosite la eviden?ierea livrărilor şi achizi?iilor fictive, facturile fiind enumerate la filele nr. XXX– 71 din rechizitoriu.
În temeiul art.13 din Legea nr. XXX, la data rămânerii definitive a hotărârii judecătoreşti de condamnare, se va comunica XXX al XXX o copie a dispozitivului hotărârii judecătoreşti definitive.
Menţine celelalte dispoziţii ale sentinţei penale apelate care nu cont XXX.
În temeiul art. 275 alin. (3) din C. pr. pen., cheltuielile judiciare avansate de stat în apel rămân în sarcina acestuia.
Definitivă.
Pronunţată prin punerea deciziei la dispoziţia păr?ilor şi procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei, astăzi, XXX.

Rezumat:
Amână pronunţarea la data de XXX

Rezumat:
Termen pentru angajare apărător ales, de către int.-inc.

Rezumat:
În baza art.396 alin.6 C.proc.pen. raportat la art.16 alin.1 lit.f C.proc.pen şi la deciziile nr. XXX, ale XXX, încetează procesul penal împotriva inculpatei XXX (fiica lui...) pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală, prevăzută de art.9 alin.l lit.b şi c din Legea nr. XXX, cu aplicarea art.35 alin.1 C.pen, raportat la art.5 alin.1 C.pen, ca urmare a prescripţiei răspunderii penale.
Admite, în parte, acţiunea civilă formulată de către partea civilă Agen?ia Na?ională de XXX–Direc?ia XXX, cu sediul în...
În baza art.397 alin.1 C.proc.pen, raportat la art.19 C.proc.pen, cu aplicarea art.1349 şi art.1357 C.civ, obligă inculpata XXX, în solidar cu partea responsabilă civilmente XXX., XXX, cu sediul în..., la plata către partea civilă a sumei de XXX, reprezentând prejudiciu cauzat bugetului de stat.
În baza art.404 alin.4 lit.c C.proc.pen, raportat la art.249 alin.5 C.proc.pen, instituie măsurile asigurătorii ale sechestrului asigurător, asupra tuturor bunurilor mobile şi imobile ale inculpatei şi ale părţii responsabile civilmente, precum şi măsura asigurătorie a popririi, asupra sumelor de bani datorate cu orice titlu de către terţi inculpatei sau părţii responsabile civilmente, până la concurenţa sumei de XXX.
În baza art.275 alin.3 C.proc.pen., cheltuielile judiciare avansate de către stat rămân în sarcina acestuia.
Admite, în parte, cererea expertului XXX, de majorare a onorariului de expert.
Majorează onorariul expertului de la suma de 2.000 de lei, la suma de 7.000 de lei, şi obligă inculpata la plata către expertul XXX a sumei de 5.000 de lei, reprezentând diferenţă onorariu neachitată.
Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare.
Pronunţată prin punerea la dispoziţia părţilor şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei, astăzi, XXX.

Rezumat:
Amână pronunţarea la data de XXX

Rezumat:
Amână pronunţarea pentru data de XXX

Rezumat:
în vederea judecării în cont XXX

Rezumat:
În baza art.386 alin.1 C.proc.pen, respinge cererea de schimbare a încadrării juridice a faptei pusă în sarcina inculpatei XXX dintr-o infracţiune unică, de evaziune fiscală în formă continuată şi agravată, prevăzută de art.9 alin.1 lit.b şi c din legea nr. XXX, raportat la art.9 alin.2 din legea nr. XXX, cu aplicarea art.35 alin.1 C.pen (210 acte materiale), în trei infracţiuni distincte de evaziune fiscală, aflate în concurs, dintre care una prevăzută de art.9 alin.1 lit.a din legea nr. XXX, cu aplicarea art.35 alin.1 C.pen, constând în 205 acte materiale de emitere facturi fiscale fictive, comisă în perioada mai 2014-mai 2015, una prevăzută de art.9 alin.1 lit.b şi c din legea nr. XXX, cu aplicarea art.35 alin.1 C.pen, constând în 2 acte materiale de omitere a evidenţierii în actele cont XXX, comisă în perioada mai 2014-mai 2015, şi una prevăzută de de art.9 alin.1 lit.b şi c din legea nr. XXX, cu aplicarea art.35 alin.1 C.pen (3 acte materiale), din perioada iunie-iulie 2014, ca nefondată.
În baza 386 alin.1 C.proc.pen. schimbă încadrarea juridică a faptei pusă în sarcina inculpatei XXX, din infracţiunea de evaziune fiscală în formă continuată şi agravată, prevăzută de art.9 alin.1 lit.b şi c din legea nr. XXX, raportat la art.9 alin.2 din legea nr. XXX, cu aplicarea art.35 alin.1 C.pen, în infracţiunea de evaziune fiscală în formă continuată, prevăzută de art.9 alin.1 lit.b şi c din legea nr. XXX, cu aplicarea art.35 alin.1 C.pen.
Cu apel o dată cu fondul.
Pronunţată în şedinţă publică, astăzi XXX.

Rezumat:
Amână pronunţarea asupra cererii de schimbare a încadrării juridice la data de XXX.
Pe fondul cauzei, acordă termen la data de XXX, în vederea continuării cercetării judecătoreşti.

Rezumat:
pentru a da posibilitatea reprezentantului XXX să ia cunoştinţă de cererile depuse de avocatul inculpatei în timpul şedinţei de judecată

Rezumat:
Pentru ca avocatul inculpatei să înainteze la dosar XXX cu obiecţiuni la raportul XXX expertiză

Rezumat:
pentru ca părţile să ia cunoştinţă de con?inutul raportului de expertiză

Rezumat:
pentru depunerea raportului de expertiză

Rezumat:
imposibilitate prezentare avocat ales, lipsă supliment raport XXX ă contabilă

Rezumat:
lipsă supliment la raportul XXX expertiză

Rezumat:
lipsă supliment la raportul XXX expertiză

Rezumat:
în vederea efectuării suplimentului la raportul XXX expertiză

Rezumat:
lipsă supliment raport XXX ă

Rezumat:
pentru efectuarea unui supliment la raportul XXX expertiză contabilă

Rezumat:
În baza art.386 alin.1 C.proc.pen, respinge cererea de schimbare a încadrării juridice a faptei pusă în sarcina inculpatei XXX, dintr-o infracţiune unică, de evaziune fiscală în formă continuată, prevăzută de art.9 alin.1 lit.b şi c şi alin.2 din legea nr. XXX, cu aplicarea art.35 alin.1 C.pen (210 acte materiale), în două infracţiuni distincte, de evaziune fiscală, aflate în concurs, dintre care una prevăzută de art.9 alin.1 lit.b din legea nr. XXX, cu aplicarea art.35 alin.1 C.pen, constând în 3 acte materiale, din perioada iunie-iulie 2014, şi cealaltă prevăzută de art.9 alin.1 lit.c din legea nr. XXX, cu aplicarea art.35 alin.1 C.pen, constând în 205 acte materiale de emitere de facturi fiscale fictive şi 2 acte materiale de omitere a evidenţierii în actele cont XXX, dn perioada mai 2014-mai 2015, cerere formulate de către inculpată, prin avocat, ca nefondată.
Stabileşte termen pentzru cont XXX judecăţii pe data de XXX.
Cu apel o dată cu fondul.
Pronunţată în şedinţă publică, astăzi XXX.

Rezumat:
În vederea continuării cercetării judecătoreşti dispune amânarea cauzei şi acordarea unui nou termen de judecată la data de XXX ora 11:00

Rezumat:
În vederea continuării cercetării judecătoreşti dispune amânarea cauzei şi acordarea unui nou termen de judecată la data de XXX ora 11:00