Dosar nr. 1603/93/2013 înregistrat la Tribunalul Ilfov

Rezumat:
În temeiul art. 131 din Legea nr. XXX:
Închide procedura insolvenţei împotriva debitorului XXX „XXX.
Dispune radierea debitoarei din XXX.
În temeiul art. 136 din Legea nr. XXX:
Descarcă pe lichidatorul judiciar, XXX, de orice îndatori ori responsabilităţi faţă de procedură, debitor şi averea sa, creditori, titulari de garanţii şi asociaţi.
În temeiul art. 135 din Legea nr. XXX:
Dispune notificarea prezentei sentinţe XXX a XXX şi XXX de pe lângă XXX, pentru efectuarea menţiunii.
În temeiul art. 4 alin. 4 din Legea nr. XXX:
Admite în parte cererea lichidatorului judiciar şi dispune plata către lichidatorul judiciar a sumei de XXX exclusiv TVA, reprezentând onorariu lichidator, precum şi a sumei de 100 de lei, reprezentând cheltuieli de procedură, din fondul prevăzut la art. 4 alin. 4 din Legea nr. XXX şi executorie.
Cu drept de a formula apel în termen de 30 zile de la comunicare prin publicare în B.P.I.
Cererea de apel se va depune la XXX.
Pronunţată în şedinţă publică, azi, XXX

Rezumat:
Amana pronuntarea in cauza la data de XXX.

Rezumat:
pentru cont XXX

Rezumat:
Pentru cont XXX.

Rezumat:
Eroare la replicarea datelor. XXX.

Rezumat:
Amâna pronunţarea la data de XXX.
Pronuntata in sedinta publica, azi, XXX.

Rezumat:
Amana pronunţarea la data de XXX pe trecerea la faliment.
Acorda termen pentru cont XXX.
Pronunţata in sedinta publica, azi, XXX.

Rezumat:
Respinge excepţia perimării ca neîntemeiată.
Admite cererea creditorului XXX A XXX A XXX, împotriva debitorului, împotriva debitorului F.C. SNAGOV, În temeiul art. 33 alin 4 din Legea nr. XXX:
Deschide procedura generală a insolvenţei debitorului.
În temeiul art. 35 şi 44 din legea XXX privind procedura insolvenţei:
Dispune în sarcina debitorului prin preşedintele XXX, întocmirea şi predarea către administratorul judiciar, în termen de maxim 10 zile de la intrarea în procedură, a unei liste cuprinzând numele şi adresele creditorilor şi toate creanţele acestora, cu indicarea celor născute după data introducerii cererii de deschidere a procedurii.
În temeiul art. 47 alin. 1 din XXX debitoarea îşi va păstra dreptul de administrare - constând în dreptul de a-şi conduce activitatea, de a-şi administra bunurile din avere şi de a dispune de acestea, pe care şi-l va exercita sub supravegherea administratorului judiciar.
Pune în vedere debitoarei următoarele obligaţii:
- să depună la dosarul XXX, în termen de 10 zile de la data deschiderii procedurii, actele şi informaţiile prevăzute de art.28 alin.1 din Legea nr. XXX;
- să deschidă un cont XXX bancară, în termen de 2 zile de la notificarea deschiderii procedurii, cont XXX, iar în caz de neîndeplinire contul XXX către administratorul judiciar. Eventualele disponibilităţi băneşti vor fi păstrate într-un cont XXX În temeiul art. 34 din Legea nr. XXX:
Numeşte administrator judiciar provizoriu pe XXX, din Bucureşti, Str. Spineni nr XXX, parter, ap.10, sector 4, RFO 0784 2A0784/ XXX, care va îndeplini atribuţiile prevăzute de art. 19-23 din lege, cu o remuneraţie provizorie de XXX/lună din averea debitorului (exclusiv TVA).
În temeiul art. 33 alin. 7 din Legea nr. XXX:
Dispune ca administratorul judiciar provizoriu să trimită, notificări, în termen de maxim 15 zile de la intrarea în procedura insolvenţei, în condiţiile art. 61 alin. 3 din lege, privind deschiderea procedurii generale împotriva debitorului:
? tuturor creditorilor menţionaţi în lista depusă de debitor în conformitate cu art. 28 alin. 1 lit. c), precum şi a celor rezultaţi a fi creditori ai societăţii după consultarea documentelor/evidenţelor cont XXX societăţii, sau a altor registre publice;
? debitorului, atât la sediul social, cât şi la domiciliile/reşedinţele asociaţilor şi administratorilor, la care şi instanţa va comunica prezenta hotărâre, adrese ce vor fi regăsite de practicianul în insolvenţă prin consultarea dosarul XXX, în măsura în care comunicările se vor întoarce fără a fi recepţionate de destinatar sau afişate la aceste adrese de pe teritoriul României, urmează ca afişările să se facă prin executor judecătoresc la aceste adrese, sau la alegere, chiar de către practicianul în insolvenţă sau un delegat al cabinetului acestuia, care va întocmi un proces verbal în care să se regăsească informaţii legate de modul de efectuare a comunicării(potrivit disp. art. 163 alin 1, alin 2, alin 3, teza 1, alin 6, alin 7, alin 8, şi art.164 NCPC); comunicarea poate fi făcută şi la alte adrese dacă rezultă că destinatarii pot fi găsiţi;
? oficiului registrului comerţului sau, după caz, registrului societăţilor agricole ori registrului asociaţiilor şi fundaţiilor în care debitorul este înmatriculat, pentru efectuarea menţiunii;
? instanţelor judecătoreşti în a căror jurisdicţie se află sediul debitorului declarat la registrul comerţului, în vederea aplicării prevederilor art. 36 din lege;
? tuturor băncilor unde debitorul are deschise conturi, în vederea aplicării prevederilor art. 36 din lege, precum şi pentru a se comunica lista cu toate cont XXX-a deţinut în ultimii 3 ani.
Sub sancţiunea prevăzută de lege, în cazul creditorilor persoane juridice care nu vor răspunde acestei notificări în termen de 15 de zile de la data comunicării notificării, vor fi puse în mod gratuit la dispoziţia administratorului în termen de 25 zile de la data pronunţării prezentei, de către ONRC, certificate constatatoare (sau – „Furnizări de informaţii), cuprinzând datele extinse ale creditorilor persoane juridice, din care să rezulte sediul şi punctele de lucru declarate
Sub sancţiunea prevăzută de lege, la aceste noi adrese (puncte de lucru şi sedii sociale) se va reveni de către administratorul judiciar cu notificări urmând că persoanele juridice creditoare să răspundă acestor noi notificări în maxim 15 de zile de la data predării de către administratorul judiciar a acestor noi notificări, la poştă (alte servicii de curierat, etc)..
Pune în vedere administratorului judiciar să efectueze în 60 de zile de la data pronunţării prezentei hotărâri inventarierea bunurilor debitorului, să întocmească şi să depună la dosar, în termen de 20 de zile de la desemnare, raportul XXX ăzut la art. 92 alin. 1 din Legea nr. XXX, şi, în termen de 40 de zile de la desemnare, raportul XXX ăzut la art. 97 din aceiaşi lege, asupra cauzelor şi împrejurărilor care au dus la apariţia insolvenţei debitorului, cu menţionarea persoanelor cărora le-ar fi imputabilă, sens în care să constate situaţia exactă a activului şi pasivului societăţii, să identifice bunurile (activele, mijloacele fixe, etc) pe care le-a deţinut societatea în ultimii 3 ani-, sau pe care încă le mai deţine societatea, cu o valoare individuală, aşa cum a figurat înregistrat în cont XXX, superioară sumei de 20000 de lei- şi să indice modul în care au fost înstrăinate în cazul în care nu mai fac parte din patrimoniul acesteia, să prezinte o situaţie la zi a creditorilor şi debitorilor societăţii şi un sold la zi al contului de casă şi de bancă al societăţii, precum şi evoluţia acestora din urmă (rulajul), potrivit ultimilor 6 balanţe întocmite de societate depuse de către societate la organele fiscale (sau ORC),
În vederea îndeplinirii obligaţiilor anterior stabilite, administratorul judiciar se va adresa XXX, pentru date utile soluţionării cauzei, inclusiv de la următoarele organisme, care potrivit disp. art 255 alin 4 Cpc, art 297 Cpc,, art 300 Cpc- şi sub sancţ. aplicării disp art 187 alin 1 pnct 2 lit f) Cpc, urmează să le furnizeze de urgenţă şi fără plată, în mod direct / sau prin poştă, practicianului în insolvenţă (unui delegat), care însă va furniza tuturor destinatarilor XXX de Înregistrare al debitorului, împreună cu toate denumirile deţinute de debitor anterior (de aceea se impune ca prima solicitare să fie efectuată ONRC/ XXX);
? Direcţiilor de Taxe şi Impozite de la toate sediile şi punctele de lucru actuale/sau foste, ale debitorului (pentru comunicarea tuturor bunurilor cu care Societatea figurează precum şi pentru comunicarea tuturor bunurilor cu care Societatea a figurat în evidenţe, şi a debitelor restante – cu comunicarea de fotocopii certificate după documentele depuse - de intrare /înregistrare şi de ieşire/radiere din patrimoniul societăţii / evidenţe precum şi a deciziilor de impunere şi a notelor de constatare ce au stat la baza emiterii deciziilor de impunere dacă societatea figurează cu debite restante – pentru care se impune a fi efectuată separat cerere de creanţă în măsura în care nu a efectuat deja;
? Direcţiilor de Taxe şi Impozite de la toate domiciliile (actuale/foste) ale asociaţilor şi administratorilor (actuali sau foşti) pentru comunicarea tuturor bunurilor cu care au figurat în ultimii 2 ani precum şi pentru comunicarea tuturor bunurilor cu care figurează în evidenţe, – cu ataşarea documentelor de intrare /ieşire din patrimoniul acestora;
? Organelor fiscale competente (ANAF; XXX a XXX a XXX, în reprezentarea XXX a XXX) pentru comunicarea următoarelor date şi înscrisuri:
- a) depuneţi fotocopii certificate pentru conformitate cu originalele după: cele mai recente 3 bilanţuri anuale cont XXX, cele mai recente 3 cont XXX şi pierdere, cea mai recentă situaţie a fluxurilor de trezorerie, cele mai recente 3 note explicative depuse la organele fiscale, precum şi informaţiile suplimentare stabilite a fi comunicate, cum ar fi informaţiile aferente creanţelor preluate prin cesionare;
b) În cazul în care nu puteţi să ne comunicaţi chiar fotocopii după aceste înscrisuri aşa cum au fost depuse în original de societate, vă rugăm să ne comunicaţi cine şi-a însuşit aceste raportări (indicaţi datele persoanei/auditorului /cont XXX/prefesioniştilor care şi le au însuşit).
c) depuneţi cea mai recentă balanţă depusă la organele fiscale, certificată pentru conformitate cu originalele, (XXX)!!!!!!!
d) Depuneţi cea mai recentă fişa sintetică a debitorului
e)- Depuneţi cele mai recente 6 deconturi de TVA depuse de către debitoare la organele fiscale
f)- Depuneţi o listă a neconcordanţelor date de sistem la verificarea încrucişată a raportărilor potrivit declaraţiilor 300, 390 şi 394;
g) Indicaţi dacă au fost efectuate cont XXX această societate debitoare şi în caz pozitiv să comunice actele de cont XXX, precum şi actele privind măsurile dispuse- în fotocopie;
h)- Depuneţi o situaţie a raportărilor efectuate/neefectuate de societate pentru ultimii 5 ani.
i) Depuneţi o lista cu toate cont XXX-a deţinut, precum şi lista cu toate cont XXX încă le mai deţine;
? Societăţii, prin reprezentanţii săi legali, Adunării Generale a Asociaţilor, (pentru punerea la dispoziţie a întregii documentaţii contabile, a tuturor cont XXX încheiate, a registrelor, inclusiv a următoarelor documente ce urmează a fi ataşate raportului: ultimile 6 balanţe detaliate depuse de către debitoare la organele fiscale anterior datei deschiderii procedurii insolvenţei (din care să rezulte suma datorată fiecărui furnizor în parte şi denumirea furnizorului/ din care să rezulte suma datorată de fiecare client în parte şi denumirea clientului); cele mai recente 3 bilanţuri anuale cont XXX, cele mai recente 3 cont XXX şi pierdere, cea mai recentă situaţie a fluxurilor de trezorerie, cele mai recente 3 note explicative depuse la organele fiscale, precum şi informaţiile suplimentare stabilite a fi comunicate, cum ar fi informaţiile aferente creanţelor preluate prin cesionare;
? XXX de Cadastru şi XXX (pentru comunicarea datelor de identificare ale tuturor bunurilor imobile cu care debitorul insolvent figurează în evidenţe precum şi a tuturor bunurilor imobile cu care a figurat în evidenţe în ultimii 5 ani (cu ataşarea: a câte unui extras de CF de informare de actualitate pentru fiecare dintre aceste bunuri precum şi a documentelor de intrare /ieşire din patrimoniul societăţii),
? XXX de XXX, pentru comunicarea tuturor datelor (istoricul acestora) cu care Societatea figurează sau a figurat în evidenţe – şi cu indicarea situaţiei la zi a acestora
? XXX XXX, XXX A VEHICULELOR, (pentru a se comunica dacă Societatea a figurat sau figurează în evidenţe cu autovehicule, ambarcaţiuni sau mijloace de transport aerian, în calitate de proprietar/utilizator, sens în care să ne comunice datele de identificare ale acestor bunuri, data de fabricaţie, data înmatriculării, data radierii, data transcrierii dreptului de proprietate pentru fiecare din proprietar- dacă a fost între timp înstrăinat cu indicarea următorului nou titular beneficiar al actului de înmatriculare- după verificarea în funcţie de seria de şasiu), iar în măsura în care societatea mai figurează cu astfel de bunuri în evidenţe şi acestea nu pot fi identificate/inventariate în mod efectiv de către administratorul judiciar, se vor efectua cereri de notare/aplicare a interdicţiei de înstrăinare la organul fiscal, la Organul de XXX şi privilegiul şi dreptul de preferinţă al creditorilor înscrişi la masa credală în dosarul XXX insolvenţă la XXX de XXX; Deasemenea se vor efectua cereri adresa XXX, de identificare în trafic şi reţinere a certificatelor de înmatriculare şi a cărţilor de identitate.
? ANAF, - XXX de Reglementare a XXX, pentru a ne comunica lista cu toate cont XXX-a deţinut, precum şi lista cu toate cont XXX încă le mai deţine;
? XXX indicate de debitoare precum şi cele rezultate din răspunsul XXX de Reglementare a XXX- pentru a se comunica, pentru perioada de referinţă- (potrivit celor stabilite prin dispozitiv, în principiu începând cu minim trei ani anterior datei deschiderii procedurii –de la data de 01 ianuarie şi până la data comunicării în 2 exemplare, ce vor fi comunicate direct instanţei (un exemplar va fi ataşat la dosarul XXX fond, iar cel de-al II-lea va fi utilizat de administratorul judiciar pentru identificarea operaţiunilor şi analizarea încrucişată cu situaţia plăţilor şi încasărilor evidenţiată în cont XXX, cu constatarea eventualelor neconcordanţe şi propunerea de măsuri adecvate:
- lista cont XXX încă mai figurează în evidenţe, (acest răspuns va fi sub formă de înscrisuri, consemnându-se numele şi prenumele persoanei care îşi asumă redactarea şi conţinutul acestuia, semnătura şi ştampila băncii)
- rulajele (extrasele de cont) desfăşurate anuale, cuprinzând: fiecare operaţiune efectuată în part cu indicarea sumei rulate, a datei, a datelor de identificare ale partenerului comercial (nume şi XXX şi XXX), a soldul contului după fiecare operaţiune în parte, precum şi a justificării operaţiunii, totalizarea la sfârşitul fiecărui an a rulajelor debitoare cât şi a rulajelor creditoare cu indicarea rulajului total debitor, rulajului total creditor, a soldului total final la sfârşit de an şi a soldului existent la începutul anului pentru perioada de referinţă- în 2 exemplare, ce vor fi comunicate direct instanţei (unul va fi ataşat la dosarul XXX fond, iar cel de-al II-lea va fi utilizat de către practicianul în insolvenţă pentru identificarea operaţiunilor şi analizarea încrucişată cu situaţia plăţilor şi încasărilor evidenţiată în cont XXX, cu constatarea eventualelor neconcordanţe şi propunerea de măsuri adecvate:; acest răspuns va fi comunicat doar pe suport electronic, dacă şi numai dacă nu depăşeşte un număr de 10 file, - în caz negativ dacă poate fi printat pu un număr mai mic de 10 file, va fi comunicat tot sub formă de înscrisuri consemnându-se numele şi prenumele persoanei care îşi asumă redactarea şi conţinutul acestuia, semnătura şi ştampila băncii)
- datele de identificare ale tuturor persoanelor împuternicite pe conturi; ((acest răspuns va fi sub formă de înscrisuri, consemnându-se numele şi prenumele persoanei care îşi asumă redactarea şi conţinutul acestuia, semnătura şi ştampila băncii)
- în format EXCEL, o listă a principalilor parteneri comercial care au creditat contul, iar dacă suma partenerilor este de peste 20, doar a primilor 20 ca valoare, cu date şi informaţii calculate pentru fiecare an calendaristic analizat, din care să rezulte DOAR următoarele date: 1. datele de identificare ale partenerului comercial (nume şi XXX şi XXX); 2. rulaj creditor total anual; 3. rulaj debitor total anual; sold creditor total anual; (acest răspuns va fi sub formă de înscrisuri, consemnându-se numele şi prenumele persoanei care îşi asumă redactarea şi conţinutul acestuia, semnătura şi ştampila băncii)
- în format EXCEL, o listă a principalilor parteneri comercial care au debitat contul, iar dacă suma partenerilor este de peste 20, doar a primilor 20 ca valoare, cu date şi informaţii calculate pentru fiecare an calendaristic analizat, din care să rezulte DOAR următoarele date: 1. datele de identificare ale partenerului comercial (nume şi XXX şi XXX; 2. rulaj creditor total anual; 3. rulaj debitor total anual; sold debitor total anual; (acest răspuns va fi sub formă de înscrisuri, consemnându-se numele şi prenumele persoanei care îşi asumă redactarea şi conţinutul acestuia, semnătura şi ştampila băncii)
- în format EXCEL, extrase de cont XXX împuternicit pe cont, pentru sumele creditoare precum şi pentru cele debitoare din care să rezulte DOAR următoarele date: 1. datele de identificare ale împuternicitului:nume, prenume şi XXX; 2. rulaj creditor total anual; 3. rulaj debitor total anual; sold debitor/sau după caz creditor total anual; 4. data ultimei operaţiuni efectuate (acest răspuns va fi sub formă de înscrisuri, consemnându-se numele şi prenumele persoanei care îşi asumă redactarea şi conţinutul acestuia, semnătura şi ştampila băncii)
? în măsura în care nu a fost predată întreaga cont XXX în insolvenţă, se va emite o adresă inclusiv către IGPF- pentru a se comunica o listă a tuturor intrărilor şi ieşirilor în şi de pe teritoriul României a tuturor cetăţenilor non UE, asociaţi şi administratori actuali sau foşti, în cadrul debitorului;
? XXX de Evidenţă a Persoanelor – XXX, XXX(după caz XXX pentru Imigrări,), pentru comunicarea datelor de domiciliu şi reşedinţă a persoanelor cu calitatea de asociat sau administrator,
? XXX pentru Mediu- în măsura în care societatea a avut sau are un obiect de activitate autorizabil, pentru a ne comunica situaţia debitelor cu care societatea figurează în evidenţele acestora precum şi identitatea persoanei/lor care au făcut raportări,
? XXX de Muncă, pentru a ne comunica situaţia debitelor cu care societatea figurează în evidenţele acestora precum şi identitatea persoanei/lor care au făcut raportări, lista salariaţilor şi fotocopii după cont XXX muncă;
? Furnizorilor de servicii de telefonie (Orange, Vodafone, Telekom, RCS-RDS, etc), pentru a ne comunica debitele cu care figurează debitoarea, precum şi fotocopii după cont XXX încheiate cu aceasta, contracte în baza cărora au fost furnizate servicii începând cu al treilea an anterior deschiderii procedurii şi până în prezent
? Furnizorilor de utilităţi de la sediul debitorului (energie electrică, gaze, etc), pentru a ne comunica debitele cu care figurează debitoarea, precum şi fotocopii după cont XXX încheiate cu aceasta, contracte în baza cărora au fost furnizate servicii începând cu al treilea an anterior deschiderii procedurii şi până în prezent;
De asemenea se pun în vedere destinatarilor:
Aceste date sunt necesare dat fiind faptul că societatea nu a pus la dispoziţia instanţei totalitatea documentele cont XXX societăţii, fiind necesară reconstituirea în parte a lor. În urma analizării acestora urmează ca practicianul în insolvenţă să facă propuneri corespunzătoare privind inclusiv atragerea răspunderii persoanelor responsabile civilmente pentru insolvenţa societăţii, în limita culpei dovedite.
De asemenea se pun în vedere destinatarilor dispoziţiile XXX. XXX din 17 iulie 2009 privind Codul penal intrată în vigoare la 1 februarie 2014: Potrivit art 271, (infracţiunea de Obstrucţionare a justiţiei): (1) Persoana care, fiind avertizată asupra consecinţelor faptei sale: a) împiedică, fără drept, … instanţa să efectueze, în condiţiile legii, un act procedural, b) refuză să pună la dispoziţia instanţei în tot sau în parte, datele, informaţiile, înscrisurile sau bunurile deţinute, care i-au fost solicitate în mod explicit, în condiţiile legii, în vederea soluţionării unei cauze, se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la un an sau cu amendă.
Dovada efectuării solicitărilor anterior menţionate, totalitatea răspunsurilor şi înscrisurilor recepţionate, în fotocopii certificate, urmează a fi ataşate raportului, sub formă de anexe, şi vor fi puse la dispoziţia instanţei de către administratorul judiciar, spre ataşare la dosarul XXX asemenea, ataşat raportului, sub formă de anexe, administratorul judiciar va cuprinde în raport şi următoarele date după ce vor fi fost verificate de către practician în evidenţele cont XXX neconcordanţe:
1. lista cuprinzând numele şi adresele creditorilor şi toate creanţele acestora, cu indicarea celor născute după data introducerii cererii de deschidere a procedurii. În listă se va regăsi denumirea completă a partenerului comercial, Codul unic de identificare (CNP, CFiscal, etc,), nr. XXX(alt registru după caz), sediul social complet, suma datorată aflată în sold; fişa contul XXX/ fişa partenerului creditor- cuprinzând rulajele şi soldul intermediar după fiecare operaţiune, precum şi soldul final);
2. lista cuprinzând numele şi adresele debitorilor şi toate debitele acestora, cu indicarea celor născute după data introducerii cererii de deschidere a procedurii. În listă se va regăsi denumirea completă a partenerului comercial, Codul unic de identificare (CNP, CFiscal, etc,), nr. XXX(alt registru după caz), sediul social complet, suma datorată aflată în sold; fişa contul XXX/ fişa partenerului debitor- cuprinzând rulajele şi soldul intermediar după fiecare operaţiune, precum şi soldul final);
3. lista cuprinzând totalitatea biletelor la ordin XXX către creditori sau de către debitori către societate
4. lista cuprinzând bunurile (activele, mijloacele fixe, etc) pe care le-a deţinut societatea în ultimii 3 ani- sau pe care încă le mai deţine societatea, cu o valoare individuală, aşa cum a figurat la momentul la care a avut cea mai mare valoare, înregistrată în cont XXX, superioară sumei de 20000 de lei Ron- şi să indice modul în care au fost înstrăinate în cazul în care nu mai fac parte din patrimoniul acesteia, (situaţia activelor societăţii);
5. lista cuprinzând bunurile (activele, mijloacele fixe, etc) pe care le deţinea societatea la data deschiderii insolvenţei împotriva acesteia, însoţită de ultimele 3 registre inventar anuale întocmite de societate;
6. lista cuprinzând stocurile pe care le deţine societatea (inventar) la data deschiderii insolvenţei împotriva acesteia, cu indicarea valorii cont XXX fiecărei mărfuri în parte;
7. o listă cuprinzând toate încasările, plăţile şi compensările efectuate după deschiderea procedurii, cu precizarea naturii şi valorii acestora şi a datelor de identificare a cocontractanţilor, sens în care dispune în sarcina debitorului prin reprezentanţii statutari anterior indicaţi să întocmească această listă şi să o reactualizeze permanent şi să o comunice instanţei la data de 25 a fiecărei luni- după ce va fi reactualizată. În cuprinsul acestei liste urmează să se regăsească inclusiv plăţi efectuate de către diverşi debitori către terţi (creditori ai societăţii aflate în insolvenţă. etc), plăţi efectuate în contul unor creanţe, respectiv debite pe care le are societatea aflată în insolvenţă, iar prin această metodă s-ar putea evita supravegherea acestor plăţi de către administratorul/administratorul desemnat de către instanţă.
8. Să indice care este suma totală pe care o are în contul casa, precum şi suma totală pe care o are în conturi la bănci societatea la data deschiderii insolvenţei împotriva acesteia, precum şi evoluţia acestora din urmă (rulajul), potrivit ultimelor 6 balanţe întocmite de societate depuse de către societate la organele fiscale (sau ORC),;
9. lista cuprinzând
a) totalitatea actelor de transfer cu titlu gratuit, efectuate în cei 3 ani anteriori deschiderii procedurii; sunt exceptate sponsorizările în scop umanitar;
b) totalitatea operaţiunilor în care prestaţia debitorului depăşeşte vădit pe cea primită, efectuate în cele 6 luni anterioare deschiderii procedurii;
c) totalitatea actelor încheiate în cei 3 ani anteriori deschiderii procedurii, cu intenţia tuturor părţilor implicate în acestea de a sustrage bunuri de la urmărirea de către creditori sau de a le leza în orice alt fel drepturile;
d) totalitatea actelor de transfer de proprietate către un creditor pentru stingerea unei datorii anterioare sau în folosul acestuia, efectuate în cele 6 luni anterioare deschiderii procedurii, dacă suma pe care creditorul ar putea să o obţină în caz de faliment al debitorului este mai mică decât valoarea actului de transfer;
e) totalitatea operaţiunilor de constituire a unui drept de preferinţă pentru o creanţă care era chirografară, în cele 6 luni anterioare deschiderii procedurii;
f) totalitatea plăţilor anticipate ale datoriilor, efectuate în cele 6 luni anterioare deschiderii procedurii, dacă scadenţa lor fusese stabilită pentru o dată ulterioară deschiderii procedurii;
g) totalitatea actelor de transfer sau asumarea de obligaţii efectuate de debitor într-o perioadă de 3 ani anteriori datei deschiderii procedurii, cu intenţia de a ascunde/întârzia starea de insolvenţă ori de a frauda un creditor.
10. lista cuprinzând totalitatea actelor sau operaţiunilor, încheiate în cei 3 ani anteriori datei deschiderii procedurii cu persoanele aflate în raporturi juridice cu debitorul:
a) cu un asociat comanditat sau cu un asociat deţinând cel puţin 20% din capitalul societăţii ori, după caz, din drepturile de vot în adunarea generală a asociaţilor, în situaţia în care debitorul este acea societate în comandită, respectiv o societate agricolă, în nume colectiv sau cu răspundere limitată;
b) cu un membru sau administrator, atunci când debitorul este un grup de interes economic;
c) cu un acţionar deţinând cel puţin 20% din acţiunile debitorului ori, după caz, din drepturile de vot în adunarea generală a acţionarilor, în situaţia în care debitorul este respectiva societate pe acţiuni;
d) cu un administrator, director sau un membru al organelor de supraveghere a debitorului, societate cooperativă, societate pe acţiuni cu răspundere limitată sau, după caz, societate agricolă;
e) cu orice altă persoană fizică ori juridică, deţinând o poziţie de cont XXX activităţii sale;
f) cu un coproprietar sau proprietar devălmaş asupra unui bun comun;
g) cu soţul, rudele sau afinii până la gradul al patrulea inclusiv, ai persoanelor fizice enumerate la lit. a) - f).
11. lista cuprinzând toate cont XXX-a deţinut în ultimii 3 ani.

Urmare a datelor rezultate urmează ca administratorul special /administratorul judiciar să ia măsuri pentru notificarea creditorilor şi măsuri pentru recuperarea creanţelor.
Dispune ca şi reprezentanţii statutari ai societăţii, să comunice instanţei toate aceste informaţii anterior arătate (fiecare filă va fi certificată pentru conformitate) cu referire la numărul de dosar XXX instanţei, cel târziu până la următorul termen de judecată (lista de la poziţia 7 va fi comunicată lunar, în forma reactualizată).
Pune în vedere administratorului judiciar să convoace adunarea generala a acţionarilor/asociaţilor sau membrilor persoanei juridice pentru desemnarea administratorului special in termen de maxim 10 de zile de la notificarea deschiderea procedurii.

Pentru a complinii aceste obligaţii, administratorul judiciar se poate adresa XXX, cu solicitări, instituţiile fiind obligate să răspundă administratorului întocmai ca instanţei de judecată însăşi, sub sancţiunea sesizării organelor de urmărire penală pentru efectuarea de cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunii de Obstrucţionare a justiţiei.
La prezentarea sau predarea de către societatea debitoare (prin reprezentanţi) către administratorul judiciar a actelor contabile(sau oricăror alte documente), se vor întocmi de către lichidator procese verbale, semnate de toate părţile. Persoanele prezente vor fi identificate de către administratorul judiciar, prin prezentarea actelor de identitate. Procesele verbale întocmite vor fi anexate rapoartelor comunicate instanţei.
În acest sens, oricărei solicitări/ notificări efectuate de către practicianul în insolvenţă, îi va ataşa o fotocopie certificată de acesta, după minuta judecătorului sindic pronunţată în prezentul dosar XXX instanţa următoarele termene limită:
a) termenul limită de depunere de către creditori a opoziţiilor la încheierea XXX deschidere a procedurii – 10 zile de la primirea notificării.
b) termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor asupra averii debitorului care nu va depăşi data de – XXX.
c) termenul de verificare a creanţelor, de întocmire, afişare şi comunicare a tabelului preliminar de creanţe care nu va depăşi data de –XXX d) termenul de definitivare a tabelului creanţelor – care nu va depăşi data de XXX e) data primei şedinţe a adunării generale a creditorilor care nu va depăşi data de –XXX În temeiul art. 48 alin 1 din Legea nr. XXX:
Dă dispoziţie tuturor băncilor la care debitoarea are disponibil în conturi să nu dispună de acestea fără un ordin XXX judecătorului sindic sau al lichidatorului judiciar, obligaţia de înştiinţare a băncilor revenindu-i lichidatorului judiciar.
Se pun în vedere părţilor şi dispoziţiile Legii nr. XXX, privind Codul penal, intrată în vigoare la 1 februarie 2014.
Potrivit art 271, (infracţiunea de Obstrucţionare a justiţiei): (1) Persoana care, fiind avertizată asupra consecinţelor faptei sale: a) împiedică, fără drept, … instanţa să efectueze, în condiţiile legii, un act procedural, b) refuză să pună la dispoziţia instanţei în tot sau în parte, datele, informaţiile, înscrisurile sau bunurile deţinute, care i-au fost solicitate în mod explicit, în condiţiile legii, în vederea soluţionării unei cauze, se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la un an sau cu amendă.
Potrivit art. 275, (infracţiunea de Sustragerea sau distrugerea de probe ori de înscrisuri): (1) Sustragerea, distrugerea, reţinerea, ascunderea ori alterarea de mijloace materiale de probă sau de înscrisuri, în scopul de a împiedica aflarea adevărului într-o procedură judiciară, se pedepseşte cu închisoarea de la 6 luni la 5 ani. (2) Cu aceeaşi pedeapsă se sancţionează împiedicarea, în orice alt mod, ca un înscris necesar soluţionării unei cauze, emis de către un organ judiciar sau adresa XXX, să ajungă la destinatar.
Fixează termen pentru cont XXX,orele 9.00, F.7.,
Stabileşte că eventualele cereri de atragere a răspunderii persoanelor cărora le-ar fi imputabilă apariţia stării de insolvenţă (art 138 din Legea nr XXX), trebuie introduse anterior închiderii procedurii din prezentul dosar, cele depuse ulterior putând fi apreciate ca inadmisibile.
Executorie.
Cu apel în termen de 30 zile de la comunicare prin publicarea sa în BPI. Cererea de apel se va depune la XXX.
Prezenta se va comunica administratorului statutar, XXX la adresa XXX, acestuia din urmă punându-i-se în vedere prin prezenta să se prezinte la următorul termen de judecată, pentru a fi ascultat în calitate de martor, potrivit disp. art 309 şi urm. NCPC. Neprezentarea poate fi calificată ca abatere judiciară şi sancţionată ca atare, urmând să fie invitat cu mandat de aducere la un termen ulterior potrivit art 313 Ncpc.
Pronunţată în şedinţă publică, azi, XXX..

Rezumat:
Amana pronuntarea la data de XXX.

Rezumat:
se emite adresa XXX.

Rezumat:
In baza dispozitiilor art. 242 NCPC suspenda judecata.
Cu recurs.
Pronuntata in sedinta publica.

Rezumat:
Pentru a i se solicita creditoarei sa depune certificat constatator.